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前沿拓展：

證券代碼：000100 證券簡稱：TCL科技 公告編號：2021080

TCL科技集團股份有限公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、重要提示

本次會議召開期間無提案的增加、否決或變更。

二、會議召開的情況

1.現(xiàn)場會議召開時間：2021年7月6日（星期二）下午2:30；

2.網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2021年7月6日上午9:159:25、9:3011:30，下午1:003:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2021年7月6日上午9:15至2021年7月6日下午3:00的任意時間；

3.現(xiàn)場會議召開地點：深圳市南山區(qū)中山園路1001號TCL科學園國際E城G1棟10樓大會議室；

4.召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式；

5.召集人：TCL科技集團股份有限公司董事會；

6.主持人：公司副董事長梁偉華先生；

7.本次會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及公司《章程》的規(guī)定。

三、會議的出席情況

股東（代理人）共計254人，代表股份1,890,756,717股，占有表決權(quán)總股份的13.99%（截至股權(quán)登記日，公司總股本為14,030,788,362股，其中公司已回購的庫存股份數(shù)量為514,383,151股，該等股份不享有表決權(quán)）。

其中，現(xiàn)場投票的股東（代理人）26人，代表股份1,011,734,600股，占有表決權(quán)總股份的7.49%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東共計228人，代表股份879,022,117股，占有表決權(quán)總股份的6.50%。公司部分董事、監(jiān)事、管理人員出席了會議，見證律師全程監(jiān)督了本次會議。

四、提案審議和表決情況

議案1.00：關(guān)于回購注銷2019年限制性股票激勵計劃部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票并調(diào)整回購價格的議案

其中中小投資者（除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況：

議案2.00：關(guān)于審議TCL科技集團股份有限公司20212023年員工持股計劃（第一期）（草案）的議案

議案3.00：TCL科技集團股份有限公司20212023年員工持股計劃（第一期）管理辦法

議案4.00：關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理與20212023年員工持股計劃（第一期）相關(guān)事宜的議案

五、律師出具的法律意見

1.律師事務(wù)所名稱：北京市嘉源律師事務(wù)所

2.律師姓名：文梁娟、王瑩

3.結(jié)論性意見：律師認為：公司本次股東大會的召集及召開程序合法，出席會議人員的資格合法有效，表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

TCL科技集團股份有限公司

董事會

2021年7月6日

證券代碼：000100 證券簡稱：TCL科技 公告編號：2021081

TCL科技集團股份有限公司

關(guān)于回購注銷部分尚未解除限售限制性

股票的減資公告

TCL科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年6月20日召開第七屆董事會第九次會議和2021年7月6日召開2021年第三次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于回購注銷2019年限制性股票激勵計劃部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票并調(diào)整回購價格的議案》。詳見公司刊登在公司指定信息披露媒體上的相關(guān)公告。

根據(jù)公司《2019年限制性股票激勵計劃暨“第二期全球創(chuàng)享計劃”（草案修訂稿）》的相關(guān)規(guī)定，張鯤等10名激勵對象因個人離職原因不再具備激勵資格，公司需對該10名激勵對象合計持有的已獲授但尚未解除限售的145,941股限制性股票進行回購注銷。本次回購注銷將導致公司股本減少145,941股，公司注冊資本減少145,941元。

公司本次回購注銷部分限制性股票將涉及注冊資本減少，根據(jù)《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，債權(quán)人有權(quán)于本通知公告之日起45天內(nèi)，憑有效債權(quán)證明文件及憑證向公司要求清償債務(wù)或要求公司提供相應(yīng)擔保。債權(quán)人如逾期未向公司申報債權(quán)，不會因此影響其債權(quán)的有效性，相關(guān)債務(wù)（義務(wù)）將由公司根據(jù)原債權(quán)文件的約定繼續(xù)履行。

債權(quán)申報所需材料：公司債權(quán)人可持證明債權(quán)債務(wù)關(guān)系存在的合同、協(xié)議及其他憑證的原件及復印件到公司申報債權(quán)。債權(quán)人為法人的，需同時攜帶法人營 業(yè)執(zhí)照副本原件及復印件、法定代表人身份證明文件；委托他人申報的，除上述 文件外，還需攜帶法定代表人授權(quán)委托書和代理人有效身份證的原件及復印件；債權(quán)人為自然人的，需同時攜帶有效身份證的原件及復印件；委托他人申報的，除上述文件外，還需攜帶授權(quán)委托書和代理人有效身份證件的原件及復印件。

債權(quán)人可采用信函或傳真的方式申報，具體方式如下：

1、申報時間：

2021年7月7日至2021年8月20日，每日8:30—12:00、13:30—17: 30

2、申報地點及申報材料送達地點：廣東省惠州市仲愷高新區(qū)惠風三路17號 TCL 科技大廈

聯(lián)系人：吳少添

聯(lián)系電話：07522376069

傳真號碼：07522260886

3、其它：

（1）以郵寄方式申報的，申報日以寄出郵戳日為準；

（2）以傳真或郵件方式申報的，請注明“申報債權(quán)”字樣。

特此公告。

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