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前沿拓展：

證券代碼：002639 證券簡稱：雪人股份 公告編號：2022009

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、擔保事項概述

杭州龍華環境集成系統有限公司（以下簡稱“杭州龍華”）為福建雪人股份有限公司（以下簡稱“公司”）下屬控股子公司，公司持有杭州龍華56%的股權。

現為滿足控股子公司杭州龍華環境集成系統有限公司（以下簡稱“杭州龍華”）日常生產運營資金需求，提高資金使用效率，根據控股子公司杭州龍華業務發展的需要，杭州龍華擬繼續向浦發銀行杭州高新支行申請金額不超過人民幣 6,000 萬元的綜合授信額度，公司為杭州龍華的該筆銀行授信提供連帶責任擔保，擔保額度不超過人民幣 3,000 萬元，擔保期限自擔保事項發生之日起不超過12個月。

杭州龍華擬繼續向杭州聯合農村商業銀行股份有限公司科技支行申請金額不超過人民幣3,300萬元的綜合授信額度，公司為杭州龍華的該筆銀行授信提供連帶責任擔保，擔保額度不超過人民幣 1,150萬元，擔保期限自擔保事項發生之日起不超過12個月。

杭州龍華擬繼續向南京銀行股份有限公司杭州分行申請金額不超過人民幣2,000萬元的綜合授信額度，公司為杭州龍華的該筆銀行授信提供連帶責任擔保，擔保額度不超過人民幣1,000 萬元，擔保期限自擔保事項發生之日起不超過12個月。

杭州龍華擬繼續向北京銀行杭州分行申請金額不超過人民幣950萬元的單一授信額度，公司為杭州龍華的該筆銀行授信提供連帶責任擔保，擔保額度不超過人民幣 500 萬元，擔保期限自擔保事項發生之日起不超過12個月。

本次上述對外擔保事項經由2022年1月26日召開的公司第四屆董事會第三十五次會議審議通過，表決結果為8票同意，0票反對，0票棄權。

二、被擔保人的基本情況

1、名稱：杭州龍華環境集成系統有限公司

2、住所：杭州市余杭區倉前街道文一西路1218號26幢

3、法定代表人：楊禮

4、注冊資本：2368萬元人民幣

6、經營范圍：建筑環境系統、工業冷卻系統、低溫制冷系統、樓宇智能系統的集成銷售；集成技術、節能技術、運營管理技術服務、技術研發、技術咨詢；合同能源管理；機電工程、制冷系統工程、環保工程、節能改造工程的一體化施工；銷售：電子產品（除電子出版物）、太陽能熱水器、空氣源熱泵、鍋爐、暖通設備、計算機及配件、機電產品、冷凍設備、冷藏設備、空調、余熱回收發電設備。

7、一年及一期財務數據（最近一期數據未經審計）：

單位：萬元

根據中國執行信息公開網的查詢結果，上述控股子公司不存在失信被執行的情形，不屬于失信被執行人。

三、擔保協議的主要內容

公司將在擔保實際發生時，在批準額度內簽訂擔保合同。具體擔保金額、擔 保期限等條款將在上述范圍內實施，具體以實際簽署的合同為準。

四、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

本次擔保后，上市公司及其控股子公司已審批的擔保額度為89,964萬元，本次擔保提供后，上市公司及控股子公司對外擔保總余額59,950萬元，占上市公司最近一期經審計凈資產的比例28.35%；無逾期債務對應的擔保、不涉及訴訟的擔保及因被判決敗訴而應承擔的擔保。公司及子公司無逾期對外擔保。

五、董事會意見

董事會認為，公司為控股子公司杭州龍華提供擔保為日常經營所需，有利于控股子公司的持續發展，符合公司及全體股東的利益，不會對公司的正常運作和業務發展造成不利影響，且公司對其擁有控制權，能夠有效地控制和防范風險。董事會同意公司本次為杭州龍華向銀行申請授信提供擔保。

六、獨立董事意見

公司為控股子公司向銀行申請綜合授信提供擔保，是基于子公司的生產經營需要，有利于杭州龍華各項業務的順利實施。公司為其提供擔保的財務風險處于公司可控的范圍之內。本次擔保事項，公司嚴格執行了對外擔保審批權限和程序，決策程序和內容符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等相關規定，不存在違規擔保的行為，不存在損害公司和股東利益的行為。同意公司為杭州龍華申請銀行授信提供擔保。

七、備查文件

1.第四屆董事會第三十五次會議決議；

2.獨立董事意見；

特此公告

福建雪人股份有限公司董事會

2022年1月26日

證券代碼：002639 證券簡稱：雪人股份 公告編號：2022010

福建雪人股份有限公司

關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要內容提示：

● 股東大會召開地點：福建省福州市長樂區閩江口工業區洞江西路本公司會議室

● 會議方式：現場投票與網絡投票相結合方式

根據福建雪人股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）2022年1月26日第四屆董事會第三十五次會議作出的決議，茲定于2022年2月15日下午14:00時在公司會議室召開福建雪人股份有限公司2022年第二次臨時股東大會，本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的表決方式，本次股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》的有關規定。

一、召開會議的基本情況

1.股東大會屆次：2022年第二次臨時股東大會

2.股東大會召集人：公司第四屆董事會

3.會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的相關規定。

4.會議召開的日期、時間：

（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2022年2月15日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的開始時間2022年2月15日上午 9:15至投票結束時間2022年2月15日下午 15:00期間的任意時間。

5.會議的召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

6.股權登記日：2022年2月9日

7.出席對象：

（1）截至2022年2月9日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會或以書面形式委托的代理人，出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監事和高級管理人員。

（3）公司聘請的見證律師。

（4）公司董事會同意列席的其他人員。

8.會議地點：福建省福州市長樂閩江口工業區洞江西路本公司會議室

二、會議審議事項

表一 本次股東大會提案編碼示例表

1.各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已分別于 2022 年 1 月 26 日經公司第四屆董事會第三十五次會議和第四屆監事會第二十九次會議審議通過。 具體內容詳見公司 2022 年 1 月 27 日刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

2.特別決議議案：議案4

3.對中小投資者單獨計票的議案：所有議案

4.涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5.涉及優先股股東參與表決的議案：無

本次股東大會議案 1、2 為累積投票議案，并逐項進行表決，應選出非獨立董事 4 名、獨立董事 3 名。以累積投票方式選舉公司董事時，股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。其中議案 2 獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深圳證券交易所審核通過無異議后，股東大會方可進行表決。

根據《股東大會議事規則》、《上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》的要求，公司將對中小投資者表決單獨計票，單獨計票結果將及時公開披露（中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）。

三、會議登記等事項

1.登記方式：

（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股清單等持股憑證登記；

（2）法人股東持營業執照復印件（加蓋公章）、股東賬戶卡、持股清單、法人代表證明書或法人授權委托書，出席人身份證登記。

3.登記地點：福建省福州市長樂區閩江口工業區洞江西路福建雪人股份有限公司證券辦

4.委托他人出席登記辦法：委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、持股清單等持股憑證登記（授權委托書見附件）。

異地股東憑以上有關證件的信函、傳真件進行登記，需在2022年2月14日下午17點前送達或傳真至公司證券辦（請注明“股東大會”字樣），不接受電話登記。

5.會議聯系人：王青龍

6.聯系電話：059128513121

7.傳真：059128513121

8.通訊地址：福建省福州市長樂閩江口工業區洞江西路福建雪人股份有限公司證券辦（郵政編碼：350200）

9.公司股東參加會議的食宿和交通費用自理。

10.網絡投票系統異常情況的處理方式：網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

四、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

五、備查文件

1.第四屆董事會第三十五次會議決議；

2.第四屆監事會第二十九次會議決議。

特此公告。

附件一：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362639”，投票簡稱為“雪人投票”。

2、填報表決意見。

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第二次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統的投票程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2022年2月15日9:15，結束時間為2022年2月15日15:00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二：

授權委托書

茲委托____________先生（女士）代表本人（本公司）出席福建雪人股份有限公司2022 年第二次臨時股東大會，并按以下意向代為行使表決權。

委托股東姓名及簽章：

身份證或營業執照號碼：

委托股東持有股數及股份性質：

委托人股票賬號：

受托人簽名：

受委托人身份證號碼：

委托日期：

委托人對會議審議議案表決如下(請在相應的表決意見項下劃“√ ”)：

注：

1、委托人或委托單位，請在委托書中對應的表決意見欄目：在累積投票中表明投票數量；如委托人或委托單位委托受托人按照自己的意愿表決，必須在委托書中注明“受托人可以按照自己的意思表決”；

2、同一議案表決意見重復無效。

證券代碼：002639 證券簡稱：雪人股份 公告編號：2022008

福建雪人股份有限公司

第四屆監事會第二十九次會議決議公告

福建雪人股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第二十九次會議于2022年 1 月 26 日上午 10:00 時在福建省福州長樂市閩江口工業區公司會議室以現場會議方式召開，本次會議由監事會主席林良秀先生召集并主持，應到監事 3 名，實到監事 3 名。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。

1、審議通過《關于監事會換屆選舉非職工代表監事的議案》

表決結果為：贊成3票；無反對票；無棄權票。

鑒于公司第四屆監事會任期已屆滿，為順利完成監事會換屆選舉，促進公司規范、健康、穩定發展，根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，公司第五屆監事會由3名監事組成，其中股東代表監事1名、職工代表監事2名。

根據《公司章程》及相關規定，由公司股東及公司監事會推薦，提名江康鋒先生為公司第五屆監事會非職工代表監事候選人。（監事候選人簡歷詳見附件）

公司最近兩年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過公司監事總數的二分之一；單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。非職工代表監事候選人如獲股東大會通過，將與公司職工代表大會選舉產生的職工代表監事（2名）共同組成公司第五屆監事會，任期三年，自股東大會審議通過之日起計算。

本議案尚需提交股東大會審議。

特此公告。

福建雪人股份有限公司監事會

2022年1月26日

附件：

第五屆監事會非職工代表監事候選人簡歷

江康鋒先生，1979 年出生，中國國籍，無永久境外居留權，大專學歷，電氣工程師，現任福建雪人股份有限公司技術中心（總部）總監。2000 年 7 月畢業于福州工業學校機電一體化專業。2013 年畢業于電子科技大學機電一體化技術專業。2001 年 7 月進入福建雪人股份有限公司。

江康鋒先生不存在在公司5%以上股東、實際控制人的單位的工作情況；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；沒有持有本公司股份。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情況。不存在被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單的情況，不存在《自律監管指引第1號主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不得提名為監事的情形。

證券代碼：002639 證券簡稱：雪人股份 公告編號：2022007

福建雪人股份有限公司

第四屆董事會第三十五次會議決議公告

一、董事會召開情況

福建雪人股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年1月26日上午10:00以現場結合通訊會議的方式，在福建省福州市長樂區閩江口工業區公司會議室召開公司第四屆董事會第三十五次會議。本次會議由董事長林汝捷先生召集并主持，應到董事8名，實到董事8名。會議通知已于2022年1月19日以專人遞送、傳真、電子郵件等方式送達全體董事、監事和高級管理人員。公司監事、高管列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

經與會董事審議，本次會議以投票表決方式表決如下議案：

1. 審議通過《關于董事會換屆選舉非獨立董事的議案》

表決結果：贊成8票；無反對票；無棄權票。

鑒于公司第四屆董事會任期已屆滿，根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，董事會將進行換屆選舉，公司第五屆董事會由7名董事組成，其中非獨立董事4名，獨立董事3名。

經公司第四屆董事會提名委員會會議對以下候選人的任職資格進行了審議，提名林汝捷先生（身份證號碼3501821968）、林長龍先生、林汝捷先生（身份證號碼3501031965）、陳輝先生為公司第五屆董事會非獨立董事候選人。（董事候選人簡歷詳見附件）

2. 審議通過《關于董事會換屆選舉獨立董事的議案》

表決結果：贊成8票；無反對票；無棄權票。

經公司第四屆董事會提名委員會會議對以下候選人的任職資格進行了審議，提名張白先生、鄭守光先生、郭睿崢女士為公司第五屆董事會獨立董事候選人。（董事候選人簡歷詳見附件）

議案1、2須提交公司2022年第二次臨時股東大會審議。其中獨立董事候選人任職資格須經深圳證券交易所審核無異議后方可提交公司股東大會審議。公司第五屆董事會董事任期三年，自股東大會審議通過之日起計算。

公司第五屆董事會候選人中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。公司第五屆董事會候選人在最近三年未受到中國證監會行政處罰，在最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情況。

公司將根據《深圳證券交易所獨立董事備案辦法》的要求將獨立董事候選人詳細信息在深圳證券交易所網站（www.szse.cn）進行公示。公示期間，任何單位或個人對公司獨立董事候選人的任職資格和獨立性有異議的，均可通過深交所投資者熱線電話及郵箱，就獨立董事候選人任職資格和可能影響其獨立性的情況向深交所反饋意見。

為確保公司董事會的正常運作，在新一屆董事會董事就任前，原董事仍將依照相關法律法規和《公司章程》的規定，認真履行董事職責。公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見，其內容詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

3. 審議通過《關于為控股子公司杭州龍華融資提供擔保的議案》

表決結果為：贊成8票；無反對票；無棄權票。

現為滿足控股子公司杭州龍華環境集成系統有限公司（以下簡稱“杭州龍華”）日常生產運營資金需求，提高資金使用效率，根據控股子公司杭州龍華業務發展的需要，杭州龍華擬繼續向浦發銀行杭州高新支行申請金額不超過人民幣 6,000 萬元的綜合授信額度，公司同意為杭州龍華的該筆銀行授信提供連帶責任擔保，擔保額度不超過人民幣 3,000 萬元，擔保期限自擔保事項發生之日起不超過12個月。

杭州龍華擬繼續向杭州聯合農村商業銀行股份有限公司科技支行申請金額不超過人民幣3,300萬元的綜合授信額度，公司同意為杭州龍華的該筆銀行授信提供連帶責任擔保，擔保額度不超過人民幣 1,150萬元，擔保期限自擔保事項發生之日起不超過12個月。

杭州龍華擬繼續向南京銀行股份有限公司杭州分行申請金額不超過人民幣2,000萬元的綜合授信額度，公司同意為杭州龍華的該筆銀行授信提供連帶責任擔保，擔保額度不超過人民幣1,000 萬元，擔保期限自擔保事項發生之日起不超過12個月。

杭州龍華擬繼續向北京銀行杭州分行申請金額不超過人民幣950萬元的單一授信額度，公司同意為杭州龍華的該筆銀行授信提供連帶責任擔保，擔保額度不超過人民幣 500 萬元，擔保期限自擔保事項發生之日起不超過12個月。

公司獨立董事對上述事項發表了獨立意見，內容詳見指定的信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

《關于為控股子公司杭州龍華融資提供擔保的公告》詳見于 2022年1月 27 日刊登在《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》及指定的信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

4. 審議通過《關于修訂<公司章程>的議案》

表決結果：贊成8票；無反對票；無棄權票。

根據新《上司章程指引（2022版）》、深圳證券交易所發布的《深交所股票上市規則（2022版）》等法律法規，公司對《公司章程》部分條款進行修訂，并提請股東大會授權公司董事會辦理相關工商變更登記事宜。

修訂后的《公司章程》及《公司章程修訂對照表》詳見2022年1月27日刊登在公司指定信息披露媒體巨潮資訊網 （www.cninfo.com.cn）。

本議案需提交股東大會審議。

5. 審議并通過《關于召開 2022 年第二次臨時股東大會的議案》

表決結果為：贊成8票；無反對票；無棄權票。

同意公司于 2022 年 2 月 15 日（星期二）下午14:00 召開福建雪人股份有限公司 2022 年第二次臨時股東大會。

《關于召開 2022 年第二次臨時股東大會的通知》詳見刊登于 2022 年 1 月 27 日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網 （www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

三、備查文件

1. 第四屆董事會第三十五次會議決議；

2. 獨立董事對相關事項發表的獨立意見。

附件：董事候選人簡歷

林汝捷先生（身份證號碼3501821968），1968年出生，中國國籍，現任福建雪人股份有限公司董事長兼總經理、全國制冷標準化技術委員會制冰機工作組組長、福建省制冷學會副理事長等職務。1988年高中畢業，同年創辦松臺貿易有限公司；1990年至1991年在日本東京駒入語言學院求學；1992年在日本千葉縣浦安經營學院求學；1993年在日本三菱重工冷凍技術學院求學；1994年至1997年在日本高木產業（株式會社）就職，從事制冷技術工作；1997年底回國，先后在MARUZEN（福州）公司、MARUZEN（東山）公司擔任廠長兼總經理；2000年3月創辦長樂雪人制冷設備有限公司（福建雪人股份有限公司前身），任董事長兼總經理至今。

林汝捷先生（身份證號碼3501821968）為公司5%以上股東、實際控制人，不存在在公司其他的5%以上股東的單位的工作情況；與持有公司5%以上股份的其他股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；持有公司股份15,545.2029萬股。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情況。不存在被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單的情況，不存在《自律監管指引第1號主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不得提名為董事的情形。

林長龍先生，1975年出生，中國國籍，本科學歷，現任福建雪人股份有限公司副總經理兼銷售總監。 1997畢業于西北大學企業管理專業，曾擔任過長樂市航融水泥廠業務經理，2000年6月加入長樂雪人制冷設備有限公司任銷售經理，負責全國市場的推廣及銷售；2002年5月任銷售副總監，主管各辦事處的日常業務；2003年10月起任銷售總監。其間開拓了化工行業、核電行業以及中東建筑行業的主要市場，建立了公司銷售網絡，包括代理商、經銷商和長期客戶。

林長龍先生不存在在公司5%以上股東、實際控制人的單位的工作情況；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；持有公司股份172.9萬股。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情況。不存在被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單的情況，不存在《自律監管指引第1號主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不得提名為董事的情形。

林汝捷先生（身份證號碼3501031965），1965年出生，大專文化，會計師，現任福建雪人股份有限公司董事、常務副總經理。1986年8月畢業于集美財經學校，1990年12月畢業于廈門大學會計專業，1986年8月至2003年5月就職于大型國有企業福建福人木業有限公司，歷任財務處長助理、財務副處長、財務部部長等職務，1993年取得會計師資格。其間多次被福建省林業廳評為全省林業系統先進財務工作者，被福建省人事廳和福建省財政廳聯合評為19962002年度福建省先進會計工作者。2003年6月加入長樂雪人制冷設備有限公司，歷任財務部經理、公司副總經理、財務總監等職務，主管過公司財務、行政、人事等工作。

林汝捷先生（身份證號碼3501031965）不存在在公司5%以上股東、實際控制人的單位的工作情況；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；持有公司股份360萬股。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情況。不存在被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單的情況，不存在《自律監管指引第1號主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不得提名為董事的情形。

陳輝先生，1985年出生，中國國籍，高中學歷。2003年12月至2011年4月任職于福建雪人股份有限公司，現任福建雪人股份有限公司董事，2016年4月至今任福州分享空間裝飾工程有限公司總經理。

陳輝先生不存在在公司5%以上股東、實際控制人的單位的工作情況；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人不存在關聯關系；陳輝先生與副總經理陳玲女士為直系親屬，存在關聯關系。未持有公司股份。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情況。不存在被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單的情況，不存在《自律監管指引第1號主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不得提名為董事的情形。

張白先生，1960年出生，中國國籍。廈門大學經濟學學士，香港公開大學工商管理碩士學位，注冊會計師，中國注冊會計師協會資深會員。現任福州大學經濟與管理學院教授，中國會計學會理事，中國商業會計學會理事，福建省審計學會副會長，福建省會計學會理事。現任興業皮革科技股份有限公司獨立董事、冠城大通股份有限公司獨立董事、福建星云電子股份有限公司獨立董事、深圳市同洲電子股份有限公司獨立董事。

張白先生不存在在公司5%以上股東、實際控制人的單位的工作情況；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未持有本公司股票。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情況。不存在被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單的情況，不存在《自律監管指引第1號主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不得提名為董事的情形。

鄭守光先生，1960年出生，中國國籍。大學本科，高級會計師。曾任福建石油總公司結算中心副主任、中國石化股份公司福建分公司財務處長、中國石化股份公司南平分公司總經理、中石化福建森美有限公司審計處長、總審計師等職 務、中國石化股份公司福建石油分公司退出現職的企業中層調研員。現任福建省福投新能源投資股份公司總經理、福建阿石創新材料股份有限公司獨立董事、福建閩東電力股份有限公司獨立董事，福建星云股份有限公司獨立董事。

鄭守光先生不存在在公司5%以上股東、實際控制人的單位的工作情況；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未持有本公司股票。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情況。不存在被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單的情況，不存在《自律監管指引第1號主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不得提名為董事的情形。

郭睿崢女士，1981年出生，中國國籍。大學本科學歷，律師。曾任福建君立律師事務所律師；天衡聯合（福州）律師事務所律師、合伙人；現任北京大成（福州）律師事務所擔任合伙人、福建星云電子股份有限公司獨立董事，兼任福州市律師協會證券專業委員會委員，是福建省金融證券保險專業律師、福州市律師協會優秀專業律師人才庫成員。

郭睿崢女士，不存在在公司5%以上股東、實際控制人的單位的工作情況；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未持有本公司股票。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情況。不存在被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單的情況，不存在《自律監管指引第1號主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不得提名為董事的情形。

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