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前沿拓展：

證券代碼：688663 證券簡稱：新風光 公告編號：2022022

新風光電子科技股份有限公司

關于確認2021年度日常關聯交易及

預計2022年度日常關聯交易的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 該日常關聯交易事項尚需經公司2021年年度股東大會審議通過。

● 日常關聯交易對上市公司的影響：公司及所屬子公司與關聯方的日常關聯交易為日常經營活動中所必需的正常業務往來，遵循公平、公正、公開的原則，不會影響公司正常的生產經營和財務狀況，公司的主營業務 也不會因此而形成依賴。

一、日常關聯交易基本情況

（一）日常關聯交易履行的審議程序

公司于2022年4月11日召開第三屆董事會第九次會議，會議以8票同意、0票反對、0票棄權、1票回避審議通過了《關于確認2021年度日常關聯交易及預計2022年度日常關聯交易的議案》，關聯董事姜楠回避表決。

公司獨立董事已就該議案發表了事前認可意見，并在董事會上發表了明確的獨立意見：公司預計的2022年度日常關聯交易金額均是為了滿足日常生產經營的需要，屬于正常商業行為，遵循市場公允定價原則，且充分利用關聯方擁有的資源為公司的生產經營服務，有利于交易雙方獲得合理的經濟效益；2022年度預計金額是公司根據之前年度交易情況合理得出，定價公允合理，未發現損害公司及其他股東利益。因此同意此項議案并提交公司2021年年度股東大會審議。

公司董事會審計委員會審議通過了《關于確認2021年度日常關聯交易及預計2022年度日常關聯交易的議案》，全體委員一致同意并通過了該議案。

該關聯交易事項尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

（二）2021年日常關聯交易的預計和執行情況

單位：萬元

（三）2022年日常關聯交易預計金額和類別

單位：萬元

注 1：上表中占同類業務比例=該關聯交易發生額/2021年度同類業務的發生額。

注 2：山東能源集團有限公司指山東能源集團有限公司及其控制的其他公司。

二、關聯方介紹和關聯關系

（一）關聯方的基本情況

1、山東能源集團有限公司

（二）與上市公司的關聯關系

（三）前期同類關聯交易的執行情況和履約能力分析

上述關聯方依法存續且正常經營，財務狀況較好，具備良好履約能力和支付能力。公司已就上述交易與關聯方簽署相關合同、協議并嚴格按照約定執行，雙方履約具有法律保障。

三、關聯交易主要內容和定價政策

公司預計的2022年度日常關聯交易主要為向關聯人采購商品接受服務、銷售產品提供服務等，為公司開展日常經營活動所需。交易將與相應的交易方簽訂書面協議，交易價格皆按公平、公開、公正的原則，以市場價格為依據，由雙方協商確定。

對于上述日常關聯交易，公司將在上述預計的范圍內，按照實際需要與關聯方簽訂具體的交易協議。已簽訂的日常關聯交易協議將如約繼續執行，因價格調整或新增的關聯交易合同授權公司管理層重新簽署。

四、關聯交易目的和對上市公司的影響

（一）關聯交易的必要性

上述預計關聯交易是公司日常性交易，是公司業務發展及生產經營的正常所需，有利于公司持續穩定經營，促進公司發展，是合理的、必要的，符合公司和全體股東的利益。

（二）關聯交易定價的公允性和合理性

公司與關聯方之間的交易是基于正常的市場交易條件及有關協議的基礎上進行的，符合商業慣例，關聯交易定價公允，遵循了公平、公開、公正的市場原則，不存在損害公司和其他股東利益的行為。公司選擇的合作關聯方均具備良好商業信譽和財務狀況，可降低公司的經營風險，有利于公司正常業務的持續開展。

（三）關聯交易的持續性

公司與關聯方存在長期、良好的合作伙伴關系，在公司的生產經營穩定發展的情況下，在一定時間內與關聯方之間的關聯交易將持續存在。此外，公司產供銷系統完整、獨立，不會對關聯人形成較大的依賴。

特此公告。

新風光電子科技股份有限公司董事會

2022年4月12日

證券代碼：688663 證券簡稱：新風光 公告編號：2022024

新風光電子科技股份有限公司關于使用

部分閑置募集資金進行現金管理的公告

新風光電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月11日分別召開了第三屆董事會第九次會議和第三屆監事會第八次會議并審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用不超過4億元人民幣的部分閑置募集資金進行現金管理，使用期限自公司2021年年度股東大會審議通過之日起12個月內（含12個月）有效，在上述額度及期限范圍內，資金可以循環滾動使用。董事會授權公司管理層在上述有效期和額度范圍內行使決策權，包括但不限于產品選擇、實際投資金額確定、協議的簽署等。

一、募集資金基本情況

根據中國證券監督管理委員會2021年3月8日核發的《關于同意新風光電子科技股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可[2021]740號），公司向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）3,499萬股（每股面值人民幣1元），并于2021年4月13日在上海證券交易所科創板上市（以下簡稱“本次發行”）。本次發行的發行價格為14.48元/股，本次發行募集資金總額506,655,200.00元，扣除發行費用（不含增值稅）63,362,601.88元，實際募集資金凈額為443,292,598.12元。中興華會計師事務所（特殊普通合伙）2021年4月8日出具“中興華驗字（2021）第030010號”《驗資報告》，驗證募集資金已全部到位。

二、募集資金的存放與使用情況

（一）募集資金的存放情況

根據中國證監會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號——規范運作》等有關法律法規的要求，公司對募集資金實行專戶存儲，并與保薦機構中信證券股份有限公司、專戶存儲募集資金的銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。具體情況詳見公司2021年4月12日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《新風光電子科技股份有限公司首次公開發行股票科創板上市公告書》。

（二）募集資金的使用情況

根據《新風光電子科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書》，公司本次公開發行新股的募集資金總額扣除發行費用后，將全部用于公司以下項目：

單位：萬元

由于募集資金投資項目建設需要一定周期，根據公司募集資金的使用計劃，公司的部分募集資金存在暫時閑置的情況。

三、本次使用部分閑置募集資金進行現金管理的情況

根據中國證監會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號——規范運作》等的相關規定，在不影響公司募投項目正常實施并保證募集資金安全的前提下，公司本次擬使用部分閑置募集資金進行現金管理的具體情況如下：

（一）投資目的

為提高募集資金使用效率、適當增加收益，更加合理地利用閑置募集資金，在確保不影響公司正常經營、不影響募集資金項目建設和募集資金使用計劃的前提下，公司擬使用部分閑置募集資金進行現金管理，實現公司及全體股東利益最大化。

（二）投資額度及期限

在保證募集資金項目建設和使用的前提下，公司擬使用總額不超過人民幣4億元的部分閑置募集資金進行現金管理。在上述投資期限內，該資金可滾動使用，自公司2021年年度股東大會審議通過之日起12個月內（含12個月）有效。

（三）投資產品品種

投資產品品種為安全性高、流動性好、短期（不超過12個月）、有保本約定的投資產品（包括但不限于結構性存款、協定存款、通知存款、定期存款、大額存單、收益憑證等），且該投資產品不得用于質押。

（四）投資有效期

自公司2021年年度股東大會審議通過之日起12個月內（含12個月）有效。

（五）實施方式

在上述額度、期限范圍內，公司董事會授權公司管理層及工作人員根據實際情況辦理相關事宜并簽署相關文件，包括但不限于：選擇合格的專業金融機構、明確現金管理金額、期間、選擇產品/業務品種、簽署合同及協議等。

（六）信息披露

公司將按照中國證監會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號——規范運作》等相關法律法規的規定及時履行必要的信息披露義務。

（七）現金管理收益的分配

公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理所得收益歸公司所有，優先用于補足募投項目投資金額不足部分，并嚴格按照中國證監會及上海證券交易所關于募集資金監管措施的要求管理和使用資金，現金管理到期后將歸還至募集資金專戶。

四、對公司經營的影響

公司本次計劃使用部分閑置募集資金進行現金管理，是在符合國家法律、法規，確保不影響公司正常運營、公司募集資金投資計劃正常進行和募集資金安全的前提下實施的，不會影響公司日常經營和募集資金投資項目的正常開展。與此同時，通過對部分閑置募集資金的現金管理，可以提高公司資金使用效率，獲得一定的投資收益，符合公司和全體股東的利益。

五、投資風險及風險控制措施

（一）投資風險

公司購買的投資產品為低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，公司根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，但不排除該項投資收益會受到市場波動的影響。

（二）風險控制措施

1、公司購買的產品為安全性高、流動性好、短期（不超過12個月）、有保本約定的投資產品，風險可控。公司將遵循審慎原則，選擇規模大、信譽好、效益高、有能力保障資金安全的發行主體發行的產品進行投資。

2、公司已建立健全資金管理相關的內控制度，公司財務部門將嚴格按照內控制度進行現金管理的審批和執行，及時分析和跟蹤投資產品投向及進展情況，加強風險控制，保障資金安全。

3、公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

4、公司將根據上海證券交易所的有關規定，做好相關信息披露工作。

六、公司履行的審議程序

（一）董事會審議情況

2022年4月11日，公司第三屆董事會第九次會議審議通過《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，經全體董事審議表決，一致通過了該議案。

（二）監事會審議情況

2022年4月11日，公司第三屆監事會第八次會議審議通過《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，經全體監事審議表決，一致通過了該議案。

七、專項意見說明

（一）獨立董事意見

公司獨立董事認為：公司在不影響募集資金投資項目建設的情況下，使用部分閑置募集資金用于現金管理，用于購買安全性高，滿足保本要求、流動性好的投資產品，有利于提高募集資金的使用效率，為公司及股東獲取更多投資回報。公司本次使用募集資金進行現金管理符合《上海證券交易所科創板股票上市規則（2020年12月修訂）》《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律、法規、規范性文件及規章制度的要求，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，尤其是中小股東利益的情形。同意公司使用最高額度不超過人民幣4億元的部分閑置募集資金進行現金管理。

（二）監事會審核意見

公司監事會認為：公司在不影響募集資金投資項目建設的情況下，使用部分閑置募集資金用于現金管理，用于購買安全性高，滿足保本要求、流動性好的投資產品，有利于提高募集資金的使用效率，為公司及股東獲取更多投資回報。公司本次使用募集資金進行現金管理符合《上海證券交易所科創板股票上市規則（2020年12月修訂）》《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律、法規、規范性文件及規章制度的要求，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，尤其是中小股東利益的情形。該事項決策和審議程序合法、合規，同意公司使用不超過人民幣4億元的部分閑置募集資金進行現金管理。

（三）保薦機構核查意見

經核查，保薦機構認為：

公司本次使用部分閑置募集資金進行現金管理的事項已經公司第三屆董事會第九次會議和第三屆監事會第八次會議審議通過，公司獨立董事亦發表了明確的同意意見，符合相關的法律法規并履行了必要的法律程序，相關議案尚需提交股東大會審議。公司本次使用部分閑置募集資金進行現金管理的事項符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號——規范運作》等文件的相關規定，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金投資計劃的正常進行。通過對部分閑置募集資金的現金管理，可以提高公司資金使用效率，獲得一定的投資收益，符合公司和全體股東的利益。

保薦機構中泰證券及紅塔證券對于新風光使用部分閑置募集資金進行現金管理的事項無異議。

證券代碼：688663 證券簡稱：新風光 公告編號：2022026

新風光電子科技股份有限公司關于

公司向金融機構申請綜合授信額度的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

新風光電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022年4月11日召開了第三屆董事會第九次會議，審議通過了《關于公司向金融機構申請綜合授信額度的議案》。現將相關事宜公告如下：

一、向金融機構申請綜合授信情況概述

為滿足公司日常經營與發展的資金需求，綜合考慮公司資金安排，公司擬向金融機構申請不超過5億元人民幣綜合授信額度，授信期限不超過一年。授信品種包括但不限于：短期流動資金貸款、長期借款、銀行承兌匯票、商業承兌匯票、保函、信用證等。授信方式包括但不限于共同借款、信用、抵押和保證等方式。授信期限內，授信額度可循環使用。公司具體授信額度以各家銀行的實際授信批復為準，以上授信額度不等于公司的融資金額，具體融資金額由公司視資金實際需求情況與銀行簽訂單項業務合同進行約定，并授權公司董事長在授權額度范圍內代表公司簽署一切授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融資等）有關的合同、協議、憑證等各項法律文件。本次綜合授信額度有效期為董事會審議通過之日起12個月內。

二、本次授信額度具體明細

（一）向濟寧銀行汶上支行申請不超過2億元人民幣的綜合授信額度，其中以信用方式授信不超過1億元人民幣，以土地使用權和房產抵押方式授信不超過1億元人民幣。抵押方式授信以公司坐落于汶上縣金成路以南、新世紀路以北、曙光路以東的土地使用權（土地使用權證號：汶國用（2016）第083008000799號）；坐落于汶上縣金成路以南、新世紀路以北、曙光路以東、新風光電子科技股份有限公司的房產（房產證號：汶上縣房權證汶字第201506987號）；坐落于汶上縣金成路以南、新世紀路以北、曙光路以東、新風光電子科技股份有限公司的房產（房產證號：汶上縣房權證汶字第201506986號）作為抵押物。

（二）向招商銀行濟寧分行申請不超過1億元人民幣綜合授信額度，授信方式為信用授信。

（三）向建設銀行汶上支行申請不超過2億元人民幣綜合授信額度，授信方式為信用授信。

三、審議程序

2022年4月11日，公司召開第三屆董事會第九次會議、第三屆監事會第八次會議，審議通過了《關于公司向金融機構申請綜合授信額度的議案》。

董事會認為：公司擬向金融機構申請授信額度，是為了滿足公司日常經營與發展的資金需求，拓寬融資渠道，有利于公司的長遠發展。綜上，董事會一致同意本次公司向金融機構申請綜合授信額度事項。

2022 年 4月12日

公司代碼：688663 公司簡稱：新風光

第一節 重要提示

1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到www.sse.com.cn網站仔細閱讀年度報告全文。

2 重大風險提示

公司已在本報告中詳細闡述在經營過程中可能面臨的各種風險，敬請查閱本報告第三節“管理層討論與分析”之四“風險因素”。

3 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

4 公司全體董事出席董事會會議。

5 中興華會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

6 公司上市時未盈利且尚未實現盈利

□是 √否

7 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

公司2021年年度利潤分配預案為：公司擬向全體股東每10股派發現金紅利4.00元（含稅）。截至2021年12月31日，公司總股本139,950,000.00股，以此計算合計擬派發現金紅利為人民幣55,980,000.00元（含稅）。本年度公司現金分紅比例為48.22%。公司不進行資本公積金轉增股本，不送紅股。

以上利潤分配預案已經公司第三屆董事會第九次會議、第三屆監事會第八次會議審議通過， 尚需提交公司股東大會審議。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事項

□適用 √不適用

第二節 公司基本情況

1 公司簡介

公司股票簡況

√適用 □不適用

公司存托憑證簡況

□適用 √不適用

聯系人和聯系方式

2 報告期公司主要業務簡介

(一) 主要業務、主要產品或服務情況

公司是專業從事大功率電力電子節能控制技術及相關產品研發、生產、銷售和服務的高新技術企業，可以為客戶量身打造調速節能、智能控制、改善電能質量等方面的產品及解決方案。公司主要產品包括高壓動態無功補償裝置、各類高中低壓變頻器、智慧儲能系統裝置、軌道交通能量回饋裝置、煤礦防爆和智能控制裝備等，廣泛應用于新能源發電、城市軌道交通、冶金、電力、礦業、石油、化工等領域。

公司自2004年成立以來，始終堅持以大功率電力電子節能控制技術為核心技術平臺，構筑電氣控制裝備產品體系，憑借雄厚的技術實力、先進的生產工藝及高素質的管理團隊取得了快速發展。目前，公司高壓動態無功補償裝置與高壓變頻器產品市場份額均在國內排名前列，在國內電能質量治理與高壓節能領域樹立了品牌形象。

(二) 主要經營模式

公司目前的經營模式是由公司所處的行業特征及公司經營戰略所決定。經過多年發展與積累，形成了一套完整、健全、適應公司自身特點且與實際業務相匹配的模式。

1.盈利模式

公司始終堅持技術創新，積極響應市場與客戶的需求，不斷推出滿足市場環境和客戶實際應用的產品。公司在鞏固目前高壓SVG、高壓變頻器、軌道交通能量回饋裝置市場占有率及技術水平的先進性外，儲能PCS產品及系統也快速投放市場。對外提供SVG、變頻器、智慧儲能系統裝置、軌道交通能量回饋裝置等電力電子設備構成公司主要的盈利模式。

2.采購模式

公司采購部的職能包括供應商管理和采購執行。供應商管理方面：實行以采購部為主，器件部和品質部為輔的管理模式；采購執行方面：實行以采購部為中心，計劃部為首，器件部、品質部、制造部、財務部等部門協同參與的采購模式。

3.生產模式

公司高壓SVG、高壓變頻器、軌道交通能量回饋裝置、智慧儲能系統裝置按訂單生產，低壓變頻器進行備貨生產，產品核心工序均進行自主生產。

4.營銷模式

公司以直接銷售為主，通過參與客戶招投標、參加行業展會、邀請目標客戶上門洽談等方式獲取訂單。報告期內，公司的產品銷售基本以國內市場為主，公司主要產品得到了下游行業眾多知名企業的認可，公司與客戶建立了良好的合作關系。

(三) 所處行業情況

1. 行業的發展階段、基本特點、主要技術門檻

（1）高壓動態無功補償裝置

無功功率補償的問題由來已久，對無功補償設備的研究也不斷深入。無功補償裝置經歷了同步調相機、開關投切電容器、靜止無功補償器（SVC）、動態無功補償裝置（SVG）這幾個階段。近年來，隨著電力電子技術的進一步發展，動態無功補償裝置在電力系統中得到了應用。不同于之前的無功補償裝置，SVG以IGBT為核心器件，通過調節逆變器輸出電壓的幅值和相位，或者直接控制交流側電流的幅值和相位，迅速吸收或發出所需的無功功率，實現快速動態調節無功功率的目的；同時具有響應速度更快、低電壓工作性能更好、運行安全性能提高、能有效抑制系統的諧波、同等容量下體積更小等優點，越來越受到用戶的認可和接受。未來SVG的研發方向是開發高電壓等級、更大容量的SVG產品。

（2）高壓變頻器

2000年以前，國內高壓變頻器技術與市場主要由國外企業主導。2000年以后，國內企業在高壓變頻技術上逐漸有了突破，生產制造、工藝流程逐漸完善，產品可靠性穩步提升，產品技術得到了用戶的認可，市場占有率逐步提升，與國外產品形成了相抗衡的陣勢，高壓變頻器行業進入快速發展時期，行業應用領域不斷拓寬。根據智研咨詢的統計，高壓變頻器主要應用于電力、市政、建材、冶金、石化、礦業等高耗能行業，因此高壓變頻器的需求與國民經濟的景氣程度高度相關。變頻調速具有調速范圍廣、調速精度高、動態響應好等優點，在許多需要啟動力矩大、調速精度高、動態響應速度快等復雜工況下，高壓變頻器正在發揮著越來越重要的作用。尤其是具備矢量控制算法和四象限運行等功能的高性能高壓變頻器，其通過運用矢量控制及能量回饋技術，具備恒轉矩、動態響應快、調速精度高、調速范圍寬、快速制動等特點，并且可實現負載制動時能量反饋回電網。高性能高壓變頻器應用于礦井提升機牽引變頻、軋機變頻傳動、船舶驅動以及高速機車主傳動等高端領域，能實現電機復雜的精確調速控制，達到改善生產工藝，提高產品質量、生產效率的目的。為適應新形勢發展的需要，完善技術開發儲備和拓展產品應用領域，目前國內企業正對高壓變頻器的以下領域重點研發，如：高壓永磁直驅變頻控制系統、高壓變頻多機并聯技術、超大容量水冷變頻技術等。

（3）軌道交通能量回饋裝置

在國內外城市軌道交通建設及運營過程中，能量回饋裝置越來越被重視。同時，將直流牽引供電網電壓限制在允許的范圍內，是列車再生制動得以順利實施的關鍵，也是列車安全運行的保障，并能同時實現列車制動能量的循環利用。這不僅對城市軌道交通可持續發展具有重要的意義，而且對建設環境友好型社會起到積極作用。近幾年，新建地鐵項目配備軌道交通能量回饋裝置的需求大幅增加，促使本行業技術不斷發展，主要體現在產品穩定性不斷提升；其次是在采用同等規格功率模塊的情況下，能夠實現更好的控制效果。國內外現行的軌道交通能量回饋裝置主要有以下四種方案：電阻耗能型、電容儲能型、飛輪儲能型和逆變回饋型。逆變回饋型是通過采用電力電子器件構成三相逆變器，將未被相鄰列車吸收的再生制動能量逆變至中壓側或者高壓側供電網的其余負載使用。逆變器交流側與交流電網相連，直流側與牽引網相連，逆變裝置可以通過晶閘管、IGBT等大功率器件實現。此方式可以減小或避免制動電阻投入工作，減小或解決制動電阻帶來的溫度升高問題，且再生能量可以得到較高的利用，是一種較為經濟和環保的方式。相比其他類型能量回饋裝置，逆變回饋型具有較好的節能效果，是目前市場的發展方向。

2. 公司所處的行業地位分析及其變化情況

（1）高壓動態無功補償裝置屬于電能質量治理裝備，是一個新興行業。國際上本行業的技術領先者是ABB、SIEMENS等大型企業。國內企業是自20世紀90年代開始，在學習消化吸收國外先進技術的基礎上成長起來。我國無功補償行業的發展經歷了技術引進、消化吸收、自主創新和進口替代的過程。公司在高壓SVG領域產品類別完善，應用行業廣，技術成熟可靠，處于國內市場前列。

（2）經過多年持續不斷的產品改進和優化設計，在高壓變頻器領域，公司從產品功能、性能指標、可靠性綜合來看，在行業內逐步成為國內知名、行業認可的高壓變頻節能和控制設備專業制造商，具有較高的市場知名度。公司被評為“中國電器工業領軍品牌”，生產的變頻器連續多年被評為“中國高壓變頻器市場十大品牌”、“國家重點新產品”、“中國名牌產品”。公司的“高壓提升機變頻器項目”被國家科技部列入國家火炬計劃產業化示范項目，公司的高壓變頻器產品在國內市場具有較強的競爭力。

（3）公司軌道交通能量回饋裝置在國內起步較早，技術水平先進，2014年被科技部列入國家火炬計劃項目，2019年12月公司牽頭制定的國家標準《GB/T374232019 城市軌道交通再生制動能量吸收逆變裝置》正式實施。軌道交通能量回饋裝置近年來才逐步應用于市場，城市軌道交通建設屬于政府項目，軌道交通能量回饋裝置主要以招標方式進行采購，對產品穩定性的要求非常高，采購單位會對投標產品進行嚴格的審查和論證，因此目前軌道交通能量回饋裝置行業門檻較高。公司通過近年來的努力，已在國內軌道交通能量回饋裝置占據先發地位，在市場中排名前列。

(4)公司儲能系統高壓級聯PCS技術儲備早，技術水平先進，并于2021年開始投放市場，全面參與到發電側儲能，用戶側儲能等領域。

3. 報告期內新技術、新產業、新業態、新模式的發展情況和未來發展趨勢

公司將不斷加大科技研發投入的力度。通過積極引進國內外高水平科研人員，不斷加大新技術、新產品、新工藝的研發投入力度，提高公司產品的科技附加值；同時，公司將推進自主研發與開放合作相結合的原則，積極與國內知名院校、科研院所建立多種形式的產學研結合體，通過聯合培養等方式，彌補公司在研發人員和設備方面的不足，縮短研發周期，提高研發水平；持續開發出更多具有自主知識產權的產品，提高公司的核心競爭力。

公司在2021年上市后，將新建研發中心,以進一步擴充研發團隊規模，提升公司整體研發實力。研發中心主要聚焦提升現有產品結構、工藝及性能水平，保持產品技術的持續先進性，圍繞高壓動態無功補償裝置、高壓變頻器、軌道交通能量回饋裝置三大類產品，不斷提升產品性能與穩定性，做好產品升級換代工作，同時做好儲能系統高壓級聯PCS技術研發與新產品開發規劃，為了公司的長遠發展而做好技術儲備工作。

3 公司主要會計數據和財務指標

3.1 近3年的主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

3.2 報告期分季度的主要會計數據

單位：元 幣種：人民幣

季度數據與已披露定期報告數據差異說明

□適用 √不適用

4 股東情況

4.1 普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前 10 名股東情況

單位: 股

存托憑證持有人情況

□適用 √不適用

截至報告期末表決權數量前十名股東情況表

√適用 □不適用

單位:股

4.2 公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖

√適用 □不適用

4.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

√適用 □不適用

4.4 報告期末公司優先股股東總數及前10 名股東情況

□適用 √不適用

5 公司債券情況

□適用 √不適用

第三節 重要事項

1 公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。

報告期內，公司實現營業收入 942,808,171.40元，同比增加11.72%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤116,082,119.83元，同比增加8.77%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤93,196,790.80元，同比減少8.51%。

2 公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。

□適用 √不適用

證券代碼：688663 證券簡稱：新風光 公告編號：2022019

新風光電子科技股份有限公司

第三屆監事會第八次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

新風光電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第八次會議于2022年4月11日以現場結合通訊表決的方式召開。本次會議的通知于2022年4月1日通過電子郵件方式送達全體監事。本次會議應出席監事3名，實際出席監事3名，會議由監事會主席陳吉贊先生主持，本次會議的召集、召開方式符合《公司法》和《公司章程》的規定。

二、監事會會議審議情況

1、審議并通過《關于<公司2021年度監事會工作報告>的議案》

2021年度，公司監事會按照《公司法》、《公司章程》和《監事會議事規則》等有關規定，勤勉、盡責地履行監事會職能，全體監事列席公司召開的董事會和股東大會，積極參與公司重大決策、決定的研究，并對公司的運作情況進行監督和檢查，特別是對公司的合規運作、財務核查、股東大會決議執行情況以及董事、高級管理人員履行職責情況等方面實施了重點監督，維護了公司利益和全體股東的權益，促進了公司的規范化運作。

表決結果：3 票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交至公司2021年年度股東大會進行審議。

2、審議并通過《關于公司2021年年度報告及其摘要的議案》

監事會認為：公司2021年年度報告及其摘要的編制和審議程序符合有關法律法規以及《公司章程》的規定；公司2021年年度報告的內容與格式符合中國證監會和上海證券交易所的有關規定，真實、準確、完整地反映了公司2021年度的財務狀況和經營成果等事項；未發現參與公司2021年年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

綜上所述，監事會同意2021年年度報告的內容。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《2021年年度報告》及《2021年年度報告摘要》。

3、審議并通過《關于公司2021年度財務決算報告的議案》

4、審議并通過《關于公司2021年度利潤分配預案的議案》

監事會認為：公司2021年度的利潤分配預案符合有關法律、法規、規章制度以及《公司章程》的有關規定，符合公司經營發展的實際情況，并兼顧了公司和全體股東的利益，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形，有利于公司的持續、穩定、健康發展。

綜上所述，我們同意公司2021年度的利潤分配預案。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《2021年度利潤分配預案的公告》。

5、審議并通過《關于公司2022年第一季度報告的議案》

監事會認為：公司2022年第一季度報告的編制和審核程序符合相關法律法規、《公司章程》和公司管理制度的各項規定，能夠公允地反映公司報告期內的財務狀況和經營成果。監事會及全體監事保證公司2022年第一季度報告要所披露的信息真實、準確、完整，所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《2022年第一季度報告》。

6、審議并通過《關于公司2021年度內部控制評價報告的議案》

監事會認為：公司按照《企業內部控制基本規范》、《上海證券交易所上市公司內部控制指引》等規范性文件的有關規定，對公司內部控制的有效性進行了評估，并出具了公司《2021年度內部控制評價報告》。通過對公司現行的內部控制制度及其執行情況的了解，認為評價報告真實客觀地反映了公司內部體系建設、內控制度執行的真實情況。公司內部控制體系健全，內控制度規范完整、合理、有效，不存在重大缺陷。

綜上所述，我們同意內部控制評價報告的內容。。

表決結果：3 票同意，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《2021年度內部控制評價報告》。

7、審議并通過《關于2021年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》

監事會認為：專項報告真實反映了公司2021年募集資金存放與使用的相關情況。公司募集資金的存放、使用和管理符合中國證監會、上海證券交易所關于上市公司募集資金存放和使用的相關規定，符合公司《募集資金管理制度》有關規定，不存在變相改變募集資金用途和損害公司股東利益的情形，相關募集資金信息披露不存在不及時、不準確、不完整披露的情形。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

8、審議并通過《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》

監事會認為：公司在不影響募集資金投資項目建設的情況下，使用部分閑置募集資金用于現金管理，用于購買安全性高，滿足保本要求、流動性好的投資產品，有利于提高募集資金的使用效率，為公司及股東獲取更多投資回報。公司本次使用募集資金進行現金管理符合《上海證券交易所科創板股票上市規則（2020年12月修訂）》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律、法規、規范性文件及規章制度的要求，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，尤其是中小股東利益的情形。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》。

9、審議并通過《關于公司2022年度監事薪酬方案的議案》

同意公司監事2022年度薪酬方案。

表決結果：2票同意，0票反對，0票棄權,1票回避。

監事程緒東回避表決。

本議案尚需提交至公司2021年年度股東大會進行審議。

10、審議并通過《關于續聘2022年度審計機構的議案》

監事會認為：中興華會計師事務所（特殊普通合伙）作為一家專業審計服務機構，持續為公司提供審計服務，具備豐富的財務及內控審計經驗，能夠滿足公司2022年度財務審計的工作需求。續聘的審議程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東權益的情況。

綜上所述，監事會同意續聘中興華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務審計機構。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于續聘會計師事務所的公告》。

11、審議并通過《關于公司向金融機構申請綜合授信額度的議案》

為滿足公司日常經營與發展的資金需求，綜合考慮公司資金安排，公司擬向金融機構申請不超過5億元人民幣綜合授信額度，授信期限不超過一年。授信品種包括但不限于：短期流動資金貸款、長期借款、銀行承兌匯票、商業承兌匯票、保函、信用證等。授信方式包括但不限于共同借款、信用、抵押和保證等方式。授信期限內，授信額度可循環使用。

表決結果：3 票同意，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于公司向金融機構申請綜合授信額度的公告》。

特此公告。

新風光電子科技股份有限公司監事會

2022年04月12日

證券代碼：688663 證券簡稱：新風光 公告編號：2022021

新風光電子科技股份有限公司

關于續聘會計師事務所公告

● 擬聘任的會計師事務所名稱：中興華會計師事務所（特殊普通合伙）

新風光電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第九次會議審議通過了《關于續聘2022年度審計機構的議案》，該議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議批準。現將具體情況公告如下：

一、擬聘任會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1.基本信息

中興華所成立于1993年，2000年由國家工商管理總局核準并改制為“中興華會計師事務所有限責任公司”。2009年吸收合并江蘇富華會計師事務所并更名為“中興華富華會計師事務所有限責任公司”。2013年公司進行合伙制轉制，轉制后的事務所名稱為“中興華會計師事務所（特殊普通合伙）”。注冊地址為北京市豐臺區麗澤路20號院1號樓南樓20層。首席合伙人為李尊農。截至2021年末的合伙人數量為146人、注冊會計師人數為791人、簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數為449人。2020年度經審計的業務收入為152,351.00萬元，其中審計業務收入為133,493.00萬元，證券業務收入為35,715.93萬元；

2021年度為80家上市公司提供年報審計服務，上市公司涉及的行業包括制造業；信息傳輸軟件和信息技術與服務；房地產業；農、林、牧、漁業；水利、環境和公共設施管理業等，審計收費總額為8,386.30萬元。

2.投資者保護能力

中興華所計提職業風險基金為13,489.26萬元，購買的職業保險累計賠償限額為15,000萬元，計提職業風險基金和購買職業保險符合相關規定。

江蘇省信用再擔保集團有限公司（以下簡稱“江蘇省再擔保公司”）對江蘇中顯集團有限公司、袁長勝、夏寶龍、江海證券有限公司、中興華所、江蘇石塔律師事務所等提起訴訟。2021年6月28日，經江蘇省揚州市邗江區人民法院民事判決書（（2019）蘇1003民初9692號）判決，中興華所無需承擔侵權損害賠償責任。江蘇省再擔保公司不服判決，于2021年7月23日向江蘇省揚州市中級人民法院提起上訴，目前案件正在審理中。

3.誠信記錄

近三年，中興華所因執業行為受到監督管理措施6次、自律監管措施1次。中興華所20名從業人員因執業行為受到監督管理措施20次和自律監管措施2次。

（二）項目信息

1.基本信息

擬簽字注冊會計師（項目合伙人）：呂建幕，自1998年12月到2014年1月在山東匯德會計師事務所有限公司、自2014年2月至今在中興華會計師事務所（特殊普通合伙）從事審計工作，先后為澳柯瑪（600336）、正海磁材（300224）、海利爾（603639）、大業股份（603278）、郎進科技（300594）、日辰股份（603755）等公司提供IPO審計或年度審計及內控審計服務，具備相應的專業勝任能力。

擬簽字注冊會計師：張郡瑩，2020年取得注冊會計師資格證書，2019年開始從事上市公司審計業務，從事證券服務業務4年。2020年開始在本所執業。參與過多家上市公司年度審計業務和擬上市公司IPO業務，具備相應的專業勝任能力。

項目質量控制復核人員：尹淑英，2004年取得注冊會計師資格證書，2002年12月開始從事上市公司審計業務，從事證券服務業務超過16年。2014年2月開始在中興華執業，2020年10月任職事務所質量復核崗位；負責過多個證券業務項目的質量復核，包括上市公司年報及并購重組審計、IPO審計和新三板掛牌企業審計等，具備相應的專業勝任能力。

2.獨立性和誠信記錄情況

上述人員能夠在執行公司財務報告審計及內控審計工作時保持獨立性，近三年未發現其存在不良誠信記錄的情況。

3.審計收費

本期財務報告審計費用70.00萬元（含稅），未執行內控審計，合計人民幣70.00萬元（含稅），系按照中興華會計師事務所（特殊普通合伙）提供審計服務所需工作人日數和每個工作人日收費標準收取服務費用。工作人日數根據審計服務的性質、繁簡程度等確定；每個工作人日收費標準根據執業人員專業技能水平等分別確定。2022年度中興華事務所（特殊普通合伙）的審計費用將根據審計工作量和市場價格，屆時由雙方協商確定具體報酬，提請股東大會授權董事會決定。

二、擬續聘會計事務所履行的程序

（一）審計委員會意見

審計委員會認真審核了中興華所的執業資質相關證明文件、人員信息、業務規模、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等，認為中興華所在審計工作中能夠嚴格遵守獨立審計準則，恪盡職守，按照中國注冊會計師審計準則開展審計工作，相關審計意見客觀、公正，具備專業勝任能力。中興華所已購買職業保險，且相關職業保險能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任，具備投資者保護能力。中興華所不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。審計委員會對其審計工作及執業質量表示滿意。同意續聘中興華所為公司2022年度審計機構，并提交公司董事會、股東大會審議。

（二）獨立董事事前認可及獨立意見

公司獨立董事已就本次續聘會計師事務所事項發表了同意的事前認可意見和獨立意見：中興華所具有從事證券、期貨業務相關審計資格，并具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠滿足公司2022年度公司審計要求。鑒于中興華所在公司2021年度財務報告審計及內部控制審計過程中，恪守職責，遵循獨立、客觀、公正的執業準則，按照本年度審計計劃完成審計工作，如期出具了公司2021年度財務審計報告。為保證審計工作的連續性，我們同意繼續聘任中興華所為公司2022年度審計機構，并同意將該事項提交公司2021年年度股東大會審議。

（三）董事會的審議和表決情況

公司于2022年4月11日召開第三屆董事會第九次會議，以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于續聘2022年度審計機構的議案》，同意續聘中興華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構。

（四）生效日期

本次續聘會計師事務所事項尚需提交公司2021年年度股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

證券代碼：688663 證券簡稱：新風光 公告編號：2022023

新風光電子科技股份有限公司2021年度

募集資金存放與使用情況的專項報告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

根據中國證監會發布的《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和上海證券交易所發布的《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等有關規定，新風光電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）董事會編制了截至2021年12月31日止的《關于公司募集資金年度存放與實際使用情況的專項報告》。

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于同意新風光電子科技股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可[2021]740號文）文件批復，公司首次向社會公開發行人民幣普通股（A股）34,990,000.00股，發行價格為每股14.48 元，募集資金總額人民幣506,655,200.00元，扣除發行費用（不含增值稅）人民幣63,362,601.88元，實際募集資金凈額為人民幣443,292,598.12元。上述資金到位情況業經中興華會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具中興華驗字（2021）第030010號驗資報告。為規范公司募集資金管理和使用，保護投資者權益，公司設立了募集資金專項賬戶。募集資金到賬后，已全部存放于公司開立的募集資金專項賬戶內，并與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了募集資金專戶存儲三方監管協議。

截至 2021年12月31日，本公司已累計使用募集資金人民幣2,355.96萬元，募集資金存儲賬戶余額為人民幣2,613.12萬元，具體使用及結余情況如下：

二、募集資金存放和管理情況

（一）募集資金管理制度的制定及執行情況

為規范公司募集資金管理，保護投資者權益，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》 、《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》 、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等有關規定，公司對募集資金采取了專戶存儲制度，結合本公司實際情況制定了《新風光電子科技股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱“《募集資金管理制度》”），對募集資金的存儲、使用、投向變更等進行了規定，該制度經2020年第一次臨時股東大會審議通過。

（二）募集資金三方監管協議情況

根據《募集資金管理制度》，公司對募集資金采用專戶存儲制度，并嚴格履行使用審批手續，保證專款專用。公司在銀行設立募集資金專戶，并會同保薦機構與募集資金專戶開戶銀行中國農業銀行股份有限公司汶上縣支行、中國建設銀行股份有限公司汶上支行、中國工商銀行股份有限公司汶上支行、濟寧銀行股份有限公司汶上支行、招商銀行股份有限公司濟寧分行簽訂《募集資金三方監管協議》。三方監管協議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監管協議（范本）》不存在重大差異，監管協議得到切實履行。截至2021年12月31日，本公司均嚴格按照該協議的規定，存放和使用募集資金。

（三）募集資金專戶存儲情況

截至2021年12月31日，募集資金存放專項賬戶的余額明細列示如下：

單位：萬元

三、本年度募集資金的實際使用情況

（一）募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）的資金使用情況

募投項目的資金使用情況，參見“募集資金使用情況對照表”（附表1）。

（二）募投項目先期投入及置換情況

公司募集資金到位前，利用自籌資金支付募投項目資金及已支付發行費用累計21,309,440.82元。2021年4月29日召開了公司第二屆董事會第二十五次會議和第二屆監事會第十次會議，分別審議并通過《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自有資金的議案》，同意公司使用募集資金置換金額為人民幣21,309,440.82元的預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金。詳見公司于2021 年4月30日上海證券交易所網站披露的《新風光電子科技股份有限公司關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的公告》（公告編號：2021006）。

（三）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

報告期內，公司未發生使用閑置募集資金暫時補充流動資金情況。

（四）對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況

公司于2021年4月29日分別召開了第二屆董事會第二十五次會議和第二屆監事會第十次會議并審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用不超過4億元人民幣的部分閑置募集資金進行現金管理，使用期限自公司2020年年度股東大會審議通過之日起12個月內（含12個月）有效，在上述額度及期限范圍內，資金可以循環滾動使用。董事會授權公司管理層在上述有效期和額度范圍內行使決策權，包括但不限于產品選擇、實際投資金額確定、協議的簽署等。

本次使用閑置資金進行現金管理不存在變相改變募集資金用途的行為，并保證不影響募集資金項目的正常進行。截至2021年12月31日，公司使用閑置募集資金進行現金管理的余額為人民幣398,865,912.39元。

報告期內公司使用閑置募集資金進行現金管理明細如下表所示，其余未使用的募集資金均作為活期存款存放于募集資金專戶中將繼續用于募投項目。

（五）用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況

報告期內，公司不存在使用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況。

（六）超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況

報告期內，公司不存在使用超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況。

（七）結余募集資金使用情況

報告期內，公司不存在使用結余募集資金的情況。

（八）募集資金使用的其他情況

報告期內，公司不存在募集資金的其他使用情況。

四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

報告期內，公司不存在變更募集資金投資項目的資金使用情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

公司按照相關法律、法規、規范性文件的規定和要求使用募集資金，并對募集資金使用情況及時地進行了披露，不存在募集資金使用及管理的違規情形。

六、公司存在兩次以上融資且當年存在募集資金運用的說明

不適用。

附表一：《新風光電子科技股份有限公司募集資金使用情況對照表》

附表一：

新風光電子科技股份有限公司募集資金使用情況對照表

拓展知識：