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前沿拓展：

證券代碼：002035 證券簡稱：華帝股份 公告編號：2022022

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會無否決提案的情況。

2、本次股東大會沒有涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1、本次股東大會召開時間

（1） 通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統進行網絡投票的具體時間為2022年5月19日9:159:25，9:3011:30和13:0015:00；

（2） 通過深交所互聯網投票系統投票的具體時間為2022年5月19日9:15至15:00期間的任意時間。

2、現場會議召開地點：廣東省中山市小欖鎮工業大道南華園路1號華帝股份有限公司辦公樓四樓會議室。

3、會議方式：現場投票與網絡投票相結合的方式；

4、會議召集人：公司董事會；

5、會議主持人：公司董事長潘葉江先生；

6、本次股東大會的召集、召開與表決程序符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規和《公司章程》的規定。

（二）會議出席情況

參加本次股東大會表決的股東及股東代理人共32人，其所持有表決權的股份總數為324,917,882股，占公司股份總數的38.3314%。

1、現場出席情況

參加本次股東大會現場會議的股東及股東授權委托代表人共9人，所持有表決權的股份為265,270,438股，占公司股份總數的31.2947%。

2、網絡投票情況

通過深圳證券交易所交易系統和互聯網系統投票的股東共23人，所持有表決權的股份為59,647,444股，占公司股份總數的7.0368%。

3、中小股東出席的總體情況

通過現場投票和網絡投票的中小股東共24人，所持有表決權的股份為88,835,749股，占公司股份總數的10.4802%。

4、公司董事、監事、高級管理人員及見證律師出席了會議。

二、提案審議表決情況

本次股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決，審議通過了如下議案：

1、會議審議通過了《2021年年度報告及年度報告摘要》。

本議案按普通決議進行表決。大會對該議案表決結果為：同意323,889,082股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的99.6834%；反對427,300股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的0.1315%；棄權601,500股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的0.1851%。

2、會議審議通過了《2021年度董事會工作報告》。

本議案按普通決議進行表決。大會對該議案表決結果為：同意323,883,882股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的99.6818%；反對432,500股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的0.1331%；棄權601,500股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的0.1851%。

3、會議審議通過了《2021年度監事會工作報告》。

本議案按普通決議進行表決。大會對該議案表決結果為：同意323,884,382股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的99.6819%；反對424,100股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的0.1305%；棄權609,400股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的0.1876%。

4、會議審議通過了《2021年度財務決算報告》。

本議案按普通決議進行表決。大會對該議案表決結果為：同意323,884,382股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的99.6819%；反對432,000股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的0.1330%；棄權601,500股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的0.1851%。

5、會議審議通過了《2022年度財務預算報告》。

本議案按普通決議進行表決。大會對該議案表決結果為：同意299,807,416股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的92.2718%；反對25,110,466股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的7.7282%；棄權0股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的0%。

6、會議審議通過了《2021年度利潤分配預案》。

本議案按普通決議進行表決。大會對該議案表決結果為：同意324,507,982股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的99.8738%；反對409,900股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的0.1262%；棄權0股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的0%。

其中，中小投資者表決結果為：同意88,425,849股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權股份總數的99.5386%；反對409,900股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權股份總數的0.4614%；棄權0股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權股份總數的0%。

7、會議審議通過了《關于擬續聘會計師事務所的議案》。

本議案按普通決議進行表決。大會對該議案表決結果為：同意319,773,036股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的98.4166%；反對4,153,546股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的1.2783%；棄權991,300股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的0.3051%。

其中，中小投資者表決結果為：同意83,690,903股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權股份總數的94.2086%；反對4,153,546股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權股份總數的4.6755%；棄權991,300股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權股份總數的1.1159%。

8、會議審議通過了《關于<公司未來三年股東回報規劃（2022年2024年）>的議案》。

本議案按普通決議進行表決。大會對該議案表決結果為：同意324,491,082股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的99.8686%；反對426,800股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的0.1314%；棄權0股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的0%。

其中，中小投資者表決結果為：同意88,408,949股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權股份總數的99.5196%；反對426,800股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權股份總數的0.4804%；棄權0股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權股份總數的0%。

9、會議采用累積投票方式審議通過了《關于董事會換屆選舉非獨立董事的議案》，選舉潘葉江先生、潘垣枝先生、潘浩標先生、潘錦枝先生為第八屆董事會非獨立董事。上述董事任期三年，自本次股東大會審議通過之日起生效。表決結果如下:

9.1、選舉潘葉江先生為第八屆董事會非獨立董事

該項議案同意320,516,736股，占出席會議所有股東所持股份的98.6455%。其中，中小股東表決情況為：同意84,434,603股，占出席會議中小股東所持股份的95.0457%。所得同意股數超過出席會議有效表決權股份總數的1/2。潘葉江先生當選為第八屆董事會非獨立董事。

9.2、選舉潘垣枝先生為第八屆董事會非獨立董事

該項議案同意320,516,736股，占出席會議所有股東所持股份的98.6455%。其中，中小股東表決情況為：同意84,434,603股，占出席會議中小股東所持股份的95.0457%。所得同意股數超過出席會議有效表決權股份總數的1/2。潘垣枝先生當選為第八屆董事會非獨立董事。

9.3、選舉潘浩標先生為第八屆董事會非獨立董事

該項議案同意320,516,736股，占出席會議所有股東所持股份的98.6455%。其中，中小股東表決情況為：同意84,434,603股，占出席會議中小股東所持股份的95.0457%。所得同意股數超過出席會議有效表決權股份總數的1/2。潘浩標先生當選為第八屆董事會非獨立董事。

9.4、選舉潘錦枝先生為第八屆董事會非獨立董事

該項議案同意307,998,425股，占出席會議所有股東所持股份的94.7927%。其中，中小股東表決情況為：同意71,916,292股，占出席會議中小股東所持股份的80.9542%。所得同意股數超過出席會議有效表決權股份總數的1/2。潘錦枝先生當選為第八屆董事會非獨立董事。

10、會議采用累積投票方式審議通過了《關于董事會換屆選舉獨立董事的議案》，選舉丁云龍先生、孔繁敏先生、周誼女士為第八屆董事會獨立董事。上述董事任期三年，自本次股東大會審議通過之日起生效。丁云龍先生、孔繁敏先生、周誼女士的獨立董事任職資格已經深圳證券交易所審核無異議。表決結果如下:

10.1、選舉丁云龍先生為第八屆董事會獨立董事

該項議案同意324,311,283股，占出席會議所有股東所持股份的99.8133%。其中，中小股東表決情況為：同意88,229,150股，占出席會議中小股東所持股份的99.3172%。所得同意股數超過出席會議有效表決權股份總數的1/2。丁云龍先生當選為第八屆董事會獨立董事。

10.2、選舉孔繁敏先生為第八屆董事會獨立董事

該項議案同意324,311,283股，占出席會議所有股東所持股份的99.8133%。其中，中小股東表決情況為：同意88,229,150股，占出席會議中小股東所持股份的99.3172%。所得同意股數超過出席會議有效表決權股份總數的1/2。孔繁敏先生當選為第八屆董事會獨立董事。

10.3、選舉周誼女士為第八屆董事會獨立董事

該項議案同意311,784,870股，占出席會議所有股東所持股份的95.9581%。其中，中小股東表決情況為：同意75,702,737股，占出席會議中小股東所持股份的85.2165%。所得同意股數超過出席會議有效表決權股份總數的1/2。周誼女士當選為第八屆董事會獨立董事。

11、會議采用累積投票方式審議通過了《關于監事會換屆選舉股東代表監事的議案》，選舉梁萍華女士、陳惠芬女士為第八屆監事會股東代表監事，與公司職工代表大會推選的職工監事莫澤璇女士組成公司第八屆監事會。上述監事任期三年，自本次股東大會審議通過之日起生效。表決結果如下:

11.1、選舉梁萍華女士為第八屆監事會股東代表監事

該項議案同意322,081,160股，占出席會議所有股東所持股份的99.1269%。其中，中小股東表決情況為：同意85,999,027股，占出席會議中小股東所持股份的96.8068%。所得同意股數超過出席會議有效表決權股份總數的1/2。梁萍華女士當選為第八屆監事會股東代表監事。

11.2、選舉陳惠芬女士為第八屆監事會股東代表監事

該項議案同意311,413,969股，占出席會議所有股東所持股份的95.8439%。其中，中小股東表決情況為：同意75,331,836股，占出席會議中小股東所持股份的84.7990%。所得同意股數超過出席會議有效表決權股份總數的1/2。陳惠芬女士當選為第八屆監事會股東代表監事。

三、獨立董事述職情況

在本次股東大會上，公司第七屆董事會獨立董事向股東大會提交2021年度述職報告，并進行了述職。報告對2021年度公司獨立董事出席會議、發表獨立意見、日常工作及保護投資者權益等履職情況進行了報告。

四、律師出具的法律意見

本次股東大會由上海市錦天城（武漢）律師事務所答邦彪律師、何畏律師現場見證，并出具了法律意見書，認為：公司本次股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格及表決程序等，均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章和其他規范性文件及《公司章程》的有關規定，本次股東大會的表決結果合法有效。該法律意見書全文刊登于巨潮資訊網站上（http://www.cninfo.com.cn）。

五、備查文件

1、華帝股份有限公司2021年度股東大會決議；

2、上海市錦天城（武漢）律師事務所《關于華帝股份有限公司二○二一年年度股東大會的法律意見書》。

特此公告。

華帝股份有限公司

董 事 會

2022年5月20日

證券代碼：002035 證券簡稱：華帝股份 公告編號：2022025

華帝股份有限公司

關于董事會、監事會完成換屆選舉

暨聘任高級管理人員的公告

華帝股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2022年5月19日召開2021年度股東大會，于2022年4月27日召開職工代表大會，選舉產生了公司第八屆董事會董事及第八屆監事會監事。2022年5月19日，公司召開第八屆董事會第一次會議、第八屆監事會第一次會議，選舉產生了公司董事長、副董事長、監事會主席，并聘任了新一屆高級管理人員。現將相關情況公告如下：

一、董事會換屆選舉及專門委員會組成情況

根據公司2021年度股東大會及第八屆董事會第一次會議選舉結果，公司董事會及董事會各專門委員會情況如下：

1、 第八屆董事會組成情況

公司第八屆董事會由7名董事組成，其中非獨立董事4名，獨立董事3名。

非獨立董事：潘葉江先生、潘垣枝先生、潘浩標先生、潘錦枝先生；

獨立董事：孔繁敏先生、丁云龍先生、周誼女士；

董事長：潘葉江先生；

副董事長：潘垣枝先生。

公司第八屆董事會任期三年。董事會中兼任高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數未超過董事總數的二分之一。獨立董事人數未少于董事會成員的三分之一，獨立董事候選人的任職資格和獨立性已經深圳證券交易所審核無異議。

2、第八屆董事會各專門委員會組成情況

上述委員任期自第八屆董事會第一次會議審議通過之日起至第八屆董事會任期屆滿之日止。

二、監事會換屆選舉情況

根據公司2021年度股東大會、職工代表大會、第八屆監事會第一次會議選舉結果，公司監事會組成情況如下：

公司第八屆監事會由3名監事組成，其中股東代表監事2名，職工代表監事1名。

股東代表監事：梁萍華女士、陳惠芬女士；

職工代表監事：莫澤璇女士；

監事會主席：梁萍華女士。

公司第八屆監事會任期三年。不存在公司董事、高級管理人員及其配偶和直系親屬在公司董事、高級管理人員任職期間擔任公司監事的情形。

三、高級管理人員聘任情況

2022年5月19日，公司召開第八屆董事會第一次會議，審議通過了《關于聘任公司總裁的議案》《關于聘任公司副總裁的議案》《關于聘任公司財務總監的議案》，同意聘任潘葉江先生為公司總裁，聘任潘浩標先生、仇明貴先生、王操先生、蔣凌偉先生為公司副總裁，聘任何淑嫻女士為公司財務總監。

上述人員不存在《公司法》及《公司章程》等所規定的禁止任職情形，亦未受過有關部門的處罰或懲戒，具備與其任職相適應的職業素養、專業能力與條件，符合公司的任職資格要求。公司高級管理人員的任期自第八屆董事會第一次會議審議通過之日起至第八屆董事會任期屆滿之日止。

四、部分董事、監事、高級管理人員任期屆滿離任情況

因第七屆董事會任期屆滿，公司第七屆董事會非獨立董事楊建輝先生不再擔任公司董事及董事會專門委員會職務。截至本公告披露日，楊建輝先生持有公司股份22,577,737股，不存在應當履行而未履行的承諾事項。楊建輝先生屆滿離任后，其股份變動將嚴格遵守《公司法》《證券法》《上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則》《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》等法律法規、部門規章、交易所業務規則規定。

因第七屆監事會任期屆滿，公司第七屆監事會主席許細妹女士不再擔任公司監事會主席及監事職務。截至本公告披露日，許細妹女士未持有公司股份，不存在應當履行而未履行的承諾事項。

因第七屆董事會任期屆滿，公司高級管理人員吳剛先生、韓偉先生屆滿離任。截至本公告披露日，吳剛先生持有公司股份2,486,061股，韓偉先生持有公司股份554,400股，均不存在應當履行而未履行的承諾事項。吳剛先生、韓偉先生屆滿離任后，其股份變動將嚴格遵守《公司法》《證券法》《上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則》《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》等法律法規、部門規章、交易所業務規則規定。

楊建輝先生、許細妹女士、吳剛先生、韓偉先生在任職期間勤勉盡責，為公司的健康發展和規范運作發揮了積極作用，公司及董事會對其為公司做出的貢獻表示衷心感謝！

五、其他說明

公司于2022年5月19日召開了第八屆董事會第一次會議，審議通過了《關于董事長代行董事會秘書職責的議案》。為保證公司董事會的日常運作及公司信息披露等工作的開展，在未正式聘任新的董事會秘書期間，暫由公司董事長潘葉江先生代行董事會秘書職責。公司將盡快聘任新的董事會秘書。

潘葉江先生代行董事會秘書職責期間的聯系方式如下：

聯系電話：0760221398888085

聯系傳真：076022839256

電子郵箱： 002035@vatti.com.cn

通訊地址：廣東省中山市小欖鎮工業大道南華園路1號

董事會

2022年5月20日

證券代碼：002035 證券簡稱：華帝股份 公告編號：2022024

華帝股份有限公司

第八屆監事會第一次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

華帝股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監事會第一次會議通知于2022年5月11日以書面及電子郵件形式發出，會議于2022年5月19日下午16:00在廣東省中山市小欖鎮工業大道南華園路1號華帝股份有限公司辦公樓四樓會議室以現場表決的方式召開。本次監事會會議推選梁萍華女士召集并主持。會議應出席會議監事3名，實際出席會議監事3名。參加會議的監事符合法定人數，會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于選舉公司監事會主席的議案》。公司監事會選舉梁萍華女士為第八屆監事會主席。

梁萍華：女，1985年10月出生，大專學歷。歷任中山市優加電器有限公司出納，華帝股份第七屆監事會監事，現任華帝股份第八屆監事會主席，石河子奮進股權投資普通合伙企業出納。

截至目前，梁萍華女士未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。其不存在以下情形：（1）受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；（2）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論；（3）曾被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。梁萍華女士符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

監事會

2022年5月20日

證券代碼：002035 證券簡稱：華帝股份 公告編號：2022023

華帝股份有限公司

第八屆董事會第一次會議決議公告

一、董事會會議召開情況

華帝股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第一次會議通知于2022年5月11日以書面及電子郵件形式發出，會議于2022年5月19日下午16:00在廣東省中山市小欖鎮工業大道南華園路1號華帝股份有限公司辦公樓四樓會議室以現場表決與通訊表決相結合的方式召開。本次董事會會議由潘葉江先生召集并主持，會議應出席董事7名，實際出席董事7名，其中獨立董事丁云龍先生、孔繁敏先生、周誼女士為通訊表決，參加會議的董事符合法定人數，會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

1、以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于選舉公司董事長的議案》。

公司董事會同意選舉潘葉江先生擔任公司第八屆董事會董事長（簡歷詳見附件）。任期至本屆董事會屆滿。

2、以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于選舉公司副董事長的議案》。

公司董事會同意選舉潘垣枝先生擔任公司第八屆董事會副董事長（簡歷詳見附件）。任期至本屆董事會屆滿。

3、以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于選舉公司董事會專門委員會成員和主任人選的議案》。

同意公司董事會下設各專門委員會的成員如下：

①戰略委員會由潘葉江先生、潘垣枝先生、潘浩標先生、潘錦枝先生、丁云龍先生、孔繁敏先生、周誼女士七位董事組成，主任由潘葉江先生擔任；

②審計委員會由周誼女士、丁云龍先生、潘葉江先生三位董事組成，主任由獨立董事周誼女士擔任；

③提名委員會由孔繁敏先生、丁云龍先生、潘垣枝先生三位董事組成，主任由獨立董事孔繁敏先生擔任；

④薪酬與考核委員會由丁云龍先生、孔繁敏先生、潘浩標先生三位董事組成，主任由獨立董事丁云龍先生擔任。

4、以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于聘任公司總裁的議案》。

公司董事會同意聘任潘葉江先生為公司總裁（簡歷詳見附件），任期至本屆董事會屆滿。

5、以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于聘任公司副總裁的議案》。

公司董事會同意聘任潘浩標先生、仇明貴先生、王操先生、蔣凌偉先生為公司副總裁（簡歷詳見附件），任期至本屆董事會屆滿。

6、以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于董事長代行董事會秘書職責的議案》。

公司第七屆董事會秘書吳剛先生任期屆滿，屆滿后吳剛先生不再擔任公司董事會秘書。為保證公司董事會的日常運作及公司信息披露等工作的開展，根據《深圳證券交易所股票上市規則》等規定，公司將盡快聘任新的董事會秘書。在聘任新的董事會秘書之前，公司董事長潘葉江先生代為履行董事會秘書職責。

7、以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于聘任公司財務總監的議案》。

公司董事會同意聘任何淑嫻女士為公司財務總監（簡歷詳見附件），任期至本屆董事會屆滿。

8、以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于聘任公司證券事務代表的議案》。

公司董事會同意聘任羅莎女士為公司證券事務代表（簡歷詳見附件），任期至本屆董事會屆滿。

羅莎女士的聯系方式如下：

聯系電話：076022839022

傳真：076022839256

郵箱：luos@vatti.com.cn

通訊地址：廣東省中山市小欖鎮工業大道南華園路1號

公司獨立董事對以上第4至第7項議案發表了獨立意見，同意聘任上述高級管理人員。具體內容詳見2022年5月20日刊登于巨潮資訊網www.cninfo.com.cn 上的《獨立董事關于第八屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見》。

三、備查文件

1、華帝股份有限公司第八屆董事會第一次會議決議；

2、獨立董事關于第八屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見。

附件：

潘葉江：男，中國國籍，1977年出生，碩士學歷。歷任廣東百得集團有限公司董事長，華帝股份第五屆董事會副董事長、董事長，華帝股份第六屆、第七屆董事會董事長，華帝股份總裁，廣東德乾投資管理有限公司董事長。現任華帝股份第八屆董事會董事長、總裁，石河子奮進股權投資普通合伙企業執行事務合伙人，中山百得廚衛有限公司董事，廣東德乾投資管理有限公司董事，中山市華帝智慧家居有限公司董事。

截至目前，潘葉江先生直接持有公司股份86,922,235股。潘葉江先生為公司實際控制人，系持有公司5%以上股份的股東石河子奮進股權投資普通合伙企業的執行事務合伙人。與公司第八屆董事會副董事長潘垣枝先生為侄叔關系，與公司第八屆董事會非獨立董事潘錦枝先生為侄叔關系。除上述情形外，潘葉江先生與公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。其不存在以下情形：（1）受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；（2）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論；（3）曾被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。（4）《深圳證券交易所自律監管指引第1號—主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不得擔任公司董事、高級管理人員的情形。潘葉江先生符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及交易所相關規定等要求的任職資格。

潘垣枝：男，中國國籍，1961年出生，大專學歷。歷任中山市百得燃氣用具有限公司董事長，中山正盟廚衛有限公司總經理、執行董事，中山市華帝集成廚房有限公司董事長，華帝股份第五屆、第六屆董事會董事，第七屆董事會副董事長，華帝股份總裁。現任華帝股份第八屆董事會副董事長，石河子奮進股權投資普通合伙企業合伙人，中山百得廚衛有限公司董事長，中山正盟廚衛有限公司執行董事，中山市華帝智慧家居有限公司董事長，廣東德乾投資管理有限公司董事。

截至目前，潘垣枝先生直接持有公司股份2,016,000股，系持有公司5%以上股份的股東石河子奮進股權投資普通合伙企業的合伙人，與公司實際控制人、第八屆董事會董事長、總裁潘葉江先生為叔侄關系，與第八屆董事會非獨立董事潘錦枝先生為兄弟關系。除上述情形外，潘垣枝先生與公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。其不存在以下情形：（1）受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；（2）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論；（3）曾被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。（4）《深圳證券交易所自律監管指引第1號—主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不得擔任公司董事、高級管理人員的情形。潘垣枝先生符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及交易所相關規定等要求的任職資格。

潘浩標：男，中國國籍，1963年出生，碩士學歷。歷任中山華創投資有限公司董事，中山市華帝環境科技有限公司董事長，華帝股份第五屆、第六屆、第七屆董事會董事，華帝股份副總裁。現任華帝股份第八屆董事會董事、副總裁，石河子奮進股權投資普通合伙企業合伙人，中山市華帝環境科技有限公司執行董事、總經理，中山市同邦包裝制品有限公司監事。

截至目前，潘浩標先生未直接持有公司股份，系持有公司5%以上股份的股東石河子奮進股權投資普通合伙企業的合伙人，與公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。其不存在以下情形：（1）受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；（2）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論；（3）曾被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。（4）《深圳證券交易所自律監管指引第1號—主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不得擔任公司董事、高級管理人員的情形。潘浩標先生符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及交易所相關規定等要求的任職資格。

仇明貴：男，中國國籍，1966年出生，本科學歷。歷任廣東萬家樂燃氣具有限公司副總經理，華帝股份熱水供暖產品部總經理，華帝股份副總裁。現任華帝股份副總裁。

截至目前，仇明貴先生持有公司股份313,700股，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在任何關聯關系。其不存在以下情形：（1）受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；（2）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論；（3）曾被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。（4）《深圳證券交易所自律監管指引第1號—主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不得擔任公司董事、高級管理人員的情形。仇明貴先生符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及交易所相關規定等要求的任職資格。

王操：男，1974年出生，中國國籍，擁有加拿大長期居留權。歷任美的集團生活電器事業部省區經理，方太集團大區經理，德意電器北方大區總經理兼北京分公司總經理，華帝股份有限公司營銷總監、副總裁。現任華帝股份副總裁。

截至目前，王操先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司董事、監事和其他高級管理人員不存在關聯關系。其不存在以下情形：（1）受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；（2）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論；（3）曾被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。（4）《深圳證券交易所自律監管指引第1號—主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不得擔任公司董事、高級管理人員的情形。王操先生符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及交易所相關規定等要求的任職資格。

蔣凌偉：男，中國國籍，1984年出生，碩士學歷。歷任阿里巴巴集團客戶體驗事業群資深體驗管理專家，杭州老板電器股份有限公司高級總監、電子商務總監、營銷辦公室主任，華帝股份董事長助理，現任華帝股份副總裁。

截至目前，蔣凌偉先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司董事、監事和其他高級管理人員不存在關聯關系。其不存在以下情形：（1）受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；（2）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論；（3）曾被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。（4）《深圳證券交易所自律監管指引第1號—主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不得擔任公司董事、高級管理人員的情形。蔣凌偉先生符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及交易所相關規定等要求的任職資格。

何淑嫻：女，中國國籍，1973年出生，大專學歷，總會計師、AAIA國際會計師。歷任中國建設銀行小欖支行財務部會計、辦事處網點主任，中山市小欖鎮生產力促進中心財務總監，中山市優加電器有限公司財務經理，中山百得廚衛有限公司財務總監，華帝股份財務總監。現任華帝股份財務總監。

截至目前，何淑嫻女士持有公司股份252,000股，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在任何關聯關系。其不存在以下情形：（1）受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；（2）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論；（3）曾被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。（4）《深圳證券交易所自律監管指引第1號—主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不得擔任公司董事、高級管理人員的情形。何淑嫻女士符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及交易所相關規定等要求的任職資格。

羅莎：女，中國國籍，1985年出生，碩士學歷，中級經濟師。歷任中航鋰電（洛陽）有限公司經營/行政管理主管、四川成飛集成科技股份有限公司證券投資事務主管，華帝股份證券事務代表、資本運營中心經理，現任華帝股份證券事務代表、資本運營中心資深經理。

截至目前，羅莎女士未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。其不存在以下情形：（1）受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；（2）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論；（3）曾被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。羅莎女士符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及交易所相關規定等要求的任職資格。

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