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證券代碼：603199 股票簡稱：九華旅游編號：臨2016006

安徽九華山旅游發(fā)展股份有限公司

第五屆董事會第十四次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

安徽九華山旅游發(fā)展股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第五屆董事會第十

四次會議通知和材料于2016年3月1日以專人派送和電子郵件的方式發(fā)出。會議于

2016年3月11日以現(xiàn)場表決結(jié)合通訊表決的方式在公司會議室召開。本次會議應(yīng)

出席董事9人，實(shí)際出席董事9人，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。會議的召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由董事長舒暢先生召集主持，經(jīng)與會董事簽署表決，一致通過并形成如下決議：

一、審議通過了《關(guān)于提名第六屆董事會非獨(dú)立董事候選人的議案》

公司第五屆董事會任期屆滿，需換屆選舉。經(jīng)公開征詢符合提名資格的提名人意見，并根據(jù)董事會提名委員會的審查及建議，公司董事會決定提名舒暢先生、李正白先生、高政權(quán)先生、錢進(jìn)先生、夏茂先生、王忠道先生為第六屆董事會非獨(dú)立董事候選人(簡歷見附件)。董事任期自 2016 年第一次臨時股東大會選舉通過之日起計算，任期三年。以上董事候選人均未受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

公司董事會對上述非獨(dú)立董事候選人進(jìn)行了逐項(xiàng)表決，表決結(jié)果均為：9票

同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

公司獨(dú)立董事就上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

上述非獨(dú)立董事候選人將報請公司 2016 年第一次臨時股東大會以累積投票制選舉。

二、審議通過了《關(guān)于提名第六屆董事會獨(dú)立董事候選人的議案》

公司第五屆董事會任期屆滿，需換屆選舉。經(jīng)公開征詢符合提名資格的提名人意見，根據(jù)董事會提名委員會的審查及建議，公司董事會決定提名程恭讓先生、潘平先生和姚王信先生為第六屆董事會獨(dú)立董事候選人(簡歷見附件)。獨(dú)立董事任期自 2016 年第一次臨時股東大會選舉通過之日起計算，任期三年。

以上三位獨(dú)立董事候選人與公司、控股股東、持有公司百分之五以上股份的

股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有公司股份；未曾受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；符合

《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

公司董事會對上述獨(dú)立董事候選人進(jìn)行了逐項(xiàng)表決，表決結(jié)果均為：9票同

意，0票反對，0票棄權(quán)。

公司獨(dú)立董事就上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

上述獨(dú)立董事候選人任職資格已經(jīng)上海證券交易所審核無異議，報請公司

2016年第一次臨時股東大會以累積投票制選舉。

三、審議通過了《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

表決結(jié)果：同意票 9票，反對票 0票，棄權(quán)票 0票。

為提高資金使用效率，增加公司收益，在符合國家法律法規(guī)，確保不影響公司正常運(yùn)營和資金安全的前提下，公司擬使用最高額度不超過人民幣 10000萬元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，自董事會審議通過之日起一年內(nèi)有效。在決議有效期內(nèi)該資金額度可滾動使用。公司董事會授權(quán)董事長在以上額度內(nèi)行使投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，由財務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

公司獨(dú)立董事就上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

【詳細(xì)內(nèi)容見上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn/)及 2016年

3月 12 日《上海證券報》、《證券時報》刊登的《九華旅游關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》(公告編號：臨 2016007)】

四、審議通過了《關(guān)于公司對外擔(dān)保管理制度的議案》

表決結(jié)果：同意票 9票，反對票 0票，棄權(quán)票 0票。

本議案尚需提交 2016 年第一次臨時股東大會審議。

五、審議通過了《關(guān)于公司對外投資管理制度的議案》

六、審議通過了《關(guān)于公司累積投票制實(shí)施細(xì)則的議案》

七、審議通過了《關(guān)于公司籌資管理制度的議案》

表決結(jié)果：同意票 9票，反對票 0票，棄權(quán)票 0票。

八、審議通過了《關(guān)于公司內(nèi)幕信息知情人登記管理制度的議案》

表決結(jié)果：同意票 9票，反對票 0票，棄權(quán)票 0票。

九、審議通過了《關(guān)于公司年報信息披露重大差錯責(zé)任追究制度的議案》

表決結(jié)果：同意票 9票，反對票 0票，棄權(quán)票 0票。

十、審議通過了《關(guān)于公司投資者關(guān)系管理制度的議案》

表決結(jié)果：同意票 9票，反對票 0票，棄權(quán)票 0票。

十一、審議通過了《關(guān)于公司重大信息內(nèi)部報告制度的議案》

表決結(jié)果：同意票 9票，反對票 0票，棄權(quán)票 0票。

十二、審議通過了《關(guān)于提請召開公司 2016 年第一次臨時股東大會的議案》

表決結(jié)果：同意票 9票，反對票 0票，棄權(quán)票 0票。

經(jīng)董事會審議，同意于 2016年 3月 28 日召開公司 2016年第一次臨時股東大會，會議地點(diǎn)為公司五溪山色大酒店會議中心。

【詳細(xì)內(nèi)容見上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn/)及 2016年3

月12日《上海證券報》、《證券時報》刊登的《九華旅游關(guān)于召開2016年第一次臨時股東大會的通知》(公告編號：臨2016008)】特此公告。

安徽九華山旅游發(fā)展股份有限公司董事會

2016年3月12日

附件：

安徽九華山旅游發(fā)展股份有限公司

第六屆董事會董事候選人簡歷舒暢先生，1962 年 9月出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，本科學(xué)歷。

歷任貴池市經(jīng)貿(mào)委、政府辦公室秘書，貴池鋼廠煉鋼及軋鋼車間主任、副廠長，美菱股份有限公司銷售公司副總經(jīng)理，美菱洗衣機(jī)有限公司副總經(jīng)理，貴池市輕紡工業(yè)局局長、計經(jīng)委主任、市長助理，九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會副主任；現(xiàn)任

安徽九華山旅游(集團(tuán))有限公司董事、本公司董事長。

李正白先生，1962 年 12月出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，碩士。歷任池州杰達(dá)集團(tuán)公司保衛(wèi)干事、副科長，九華山汽車站站長，池州杰達(dá)汽車運(yùn)輸總公司副總經(jīng)理，池州杰達(dá)汽車運(yùn)輸股份有限公司常務(wù)副總經(jīng)理、總經(jīng)理、副董事長，池州杰達(dá)集團(tuán)公司常務(wù)副總經(jīng)理，安徽九華山旅游(集團(tuán))有限公司副總經(jīng)理、董事、常務(wù)副總經(jīng)理；現(xiàn)任安徽九華山旅游(集團(tuán))有限公司法定代表人、董事、黨委書記，本公司董事。

高政權(quán)先生，1968 年 9 月出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，本科學(xué)歷。

歷任貴池市機(jī)械工業(yè)總公司技術(shù)員，池州鑄造廠車間主任、生產(chǎn)科長、副廠長、廠長，池州家用機(jī)床股份有限公司總經(jīng)理，安徽九華山旅游(集團(tuán))有限公司副總經(jīng)理，本公司監(jiān)事會主席；現(xiàn)任安徽九華山旅游(集團(tuán))有限公司董事、本公司總經(jīng)理。

錢進(jìn)先生，1965 年 4月出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，工學(xué)碩士，工商管理碩士。歷任安徽省節(jié)能中心副主任，安徽省經(jīng)貿(mào)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司董事，安徽省醫(yī)藥集團(tuán)股份公司總經(jīng)理，安徽省投資集團(tuán)有限責(zé)任公司總經(jīng)理助理、資本運(yùn)營部經(jīng)理、總經(jīng)濟(jì)師；現(xiàn)任安徽省投資集團(tuán)控股有限公司副總經(jīng)理、安徽省高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資有限公司總經(jīng)理、本公司董事。

夏茂先生，1966 年 10月出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，管理學(xué)碩士。

歷任安凱汽車股份有限公司助理工程師，安徽省化工設(shè)計院工程師，合肥蘭德電氣科技有限公司總經(jīng)理，浦發(fā)機(jī)電有限公司總經(jīng)理，合肥市高科技風(fēng)險投資有限公司總經(jīng)理，合肥市創(chuàng)新科技風(fēng)險投資有限公司董事長、總經(jīng)理；現(xiàn)任匯智創(chuàng)業(yè)投資有限公司董事長，安徽嘉潤金地投資有限公司執(zhí)行董事。

王忠道先生，1961 年 6 月出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，本科學(xué)歷。

歷任上海財經(jīng)大學(xué)教師、安徽省財政廳副主任科員、安徽省信托投資公司經(jīng)理、安徽省中小企業(yè)信用擔(dān)保中心副主任、安徽省信用擔(dān)保集團(tuán)有限公司投資部負(fù)責(zé)人；現(xiàn)任安徽省信用擔(dān)保集團(tuán)有限公司總經(jīng)濟(jì)師、安徽省科技產(chǎn)業(yè)投資有限公司董事長、本公司董事。

程恭讓先生，1967 年 8月出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，南京大學(xué)哲學(xué)碩士學(xué)位，北京大學(xué)哲學(xué)博士學(xué)位。歷任首都師范大學(xué)教授、清華大學(xué)宗教與倫理研究中心特約研究員、臺灣華梵大學(xué)東方思想文化研究所客座教授；著有《歐陽竟無佛學(xué)思想研究》、《華梵之間》、《星云大師人間佛教思想研究》等，主持策劃佛教學(xué)術(shù)叢書《法藏文庫中國佛教學(xué)術(shù)論典》的編集出版，主編出版大型宗教學(xué)學(xué)術(shù)文化研究雜志《天問》；現(xiàn)任南京大學(xué)中華文化研究院教授，兼任佛光山人間佛教研究院主任，南京古雞鳴寺同泰佛學(xué)研究院梵語佛典研究中心主任，宜興大覺寺云湖書院院長，臺灣佛光大學(xué)佛學(xué)研究中心學(xué)術(shù)委員、《佛光學(xué)報》編委等職，擔(dān)任“星云大師人間佛教理論實(shí)踐學(xué)術(shù)研討會”總召集人，新世紀(jì)百千萬人才工程國家級人選，享受國務(wù)院政府特殊專家津貼。

潘平先生，1962 年 7月出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，華東政法學(xué)院法學(xué)學(xué)士學(xué)位，二級律師(高級)。歷任安徽省人民檢察院書記員，安徽省經(jīng)濟(jì)律師事務(wù)所專職律師工作；現(xiàn)任安徽安泰達(dá)律師事務(wù)所副主任、合伙人，安徽安納達(dá)鈦業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事、安徽安利材料科技股份有限公司獨(dú)立董事、合肥東方節(jié)能科技股份有限公司獨(dú)立董事、中美合資歐普康視科技股份有限公司獨(dú)立董事。

姚王信先生，1974 年 7月出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)公共管理學(xué)碩士， 天津財經(jīng)大學(xué)管理學(xué)博士，中國社會科學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)第二博士學(xué)位，中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)與國元證券博士后科研工作站管理科學(xué)與工程博士后研究工作經(jīng)歷。歷任安徽阜陽公路管理局會計員，阜陽市公路工程有限責(zé)任公司總會計師，中國科技大學(xué)審計員；現(xiàn)任安徽大學(xué)商學(xué)院副教授、碩士生導(dǎo)師、財務(wù)管理系副主任，中國軟科學(xué)研究會理事，天津現(xiàn)代無形資產(chǎn)研究所研究員，合肥區(qū)域經(jīng)濟(jì)與城市發(fā)展研究院研究員，安徽廣信農(nóng)化股份有限公司獨(dú)立董事。

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