惠爾浦空調 代碼_1

前沿拓展：

證券代碼：600983 證券簡稱：惠而浦 公告編號：2019024

惠而浦（中國）股份有限公司

2019年第一次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●本次會議是否有否決議案：無

一、 會議召開和出席情況

(二) 股東大會召開的地點：惠而浦工業園總部大樓B707 會議室

(三)

出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

■

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次會議由公司第六屆董事會召集，董事長吳勝波先生主持，本次會議以現場投票與網絡投票相結合的方式進行表決， 會議的召集、 召開和表決方式符合 《公司法》、《上市公司股東大會議事規則》及《公司章程》的有關規定，本次會議決議合法、有效。

(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、 公司在任董事12人，出席12人，全體董事出席本次會議；

2、 公司在任監事5人，出席5人，全體監事出席本次會議；

3、 董事會秘書方斌出席會議；公司高管列席會議。

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、議案名稱：關于續聘公司2019年度審計機構及內部控制審計機構的議案

審議結果：通過

表決情況：

■

2、議案名稱：關于終止“年產1,000萬臺變頻電機及控制系統技改擴建項目”并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案

(二)累積投票議案表決情況

3、 關于換屆推選公司第七屆董事會董事候選人的議案

■

4、關于換屆推選公司第七屆董事會獨立董事候選人的議案

■

5、關于換屆推選公司第七屆監事會監事候選人的議案

■

(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

■

(四)關于議案表決的有關情況說明

無

三、 律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務所：安徽天禾律師事務所

律師：盧賢榕、奚海東

2、律師見證結論意見：

惠而浦本次會議的召集和召開程序、出席會議人員資格及召集人資格、本次會議的提案、股東大會的表決程序和表決結果等事宜均符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》、《網絡投票實施細則》等相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定；公司本次會議所審議通過的決議合法、有效。

四、 備查文件目錄

1、 公司2019年第一次臨時股東大會決議；

2、 公司2019年第一次臨時股東大會法律意見書。

惠而浦（中國）股份有限公司

2019年9月20日

證券代碼:600983 股票簡稱：惠而浦 公告編號： 2019025

惠而浦（中國）股份有限公司

第七屆董事會第一次會議決議公告

惠而浦（中國）股份有限公司七屆一次董事會于2019年9月19日以現場及通訊表決的方式召開。全體董事參與表決。本次會議的召開符合有關法律法規和公司章程的規定，召開有效。本次會議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定，全體董事參與表決，一致通過以下決議：

一、審議通過了《選舉董事長、副董事長的議案》

選舉吳勝波先生為公司第七屆董事會董事長、選舉雍鳳山先生為副董事長。任期與第七屆董事會任期一致，即2019年9月19日至2022年9月18日。

表決結果：12票贊成，0票棄權，0票反對。

二、審議通過《關于聘任公司總裁、董事會秘書、證券事務代表的議案》

根據董事長提名：

1、聘任艾小明先生為公司總裁。

表決結果：同意12票，棄權0票，反對0票。

2、聘任方斌先生為公司董事會秘書。

表決結果：同意12票，棄權0票，反對0票。

3、聘任孫亞萍女士為公司證券事務代表。

表決結果：同意12票，棄權0票，反對0票。

以上人員任期與第七屆董事會任期一致，即2019年9月19日至2022年9月18日。相關簡歷詳見附件。

三、審議通過《關于聘任公司高級管理人員的議案》

根據總裁提名：

1、聘任何衛權先生為公司首席財務官（CFO）；

表決結果：同意12票，棄權0票，反對0票。

2、聘任聘任黃育楷先生為公司副總裁，分管技術研發；

表決結果：同意12票，棄權0票，反對0票。

3、聘任魯濤先生為公司副總裁，分管人力資源和行政事務；

表決結果：同意12票，棄權0票，反對0票。

4、聘任韋剛先生為公司副總裁，分管生產制造；

表決結果：同意12票，棄權0票，反對0票。

5、聘任吳存宏先生為公司副總裁，分管政府事務與基建；

表決結果：同意12票，棄權0票，反對0票。

6、聘任郭俏先生為公司副總裁，分管國內冰洗銷售。

四、審議通過《關于選舉公司第七屆董事會各專門委員會成員的議案》

（一）選舉董事會戰略及投資委員會成員

公司董事會戰略及投資委員會由董事長吳勝波、副董事長雍鳳山及董事呂巍、侯松容、艾小明，獨立董事蔡志剛組成。董事長吳勝波先生任主任，為會議召集人。

（二）選舉董事會審計委員會成員

公司董事會審計委員會由獨立董事楊模榮、蔡志剛，董事吳侃組成。楊模榮先生任主任，為會議召集人。

（三）選舉董事會提名、薪酬與考核委員會成員

公司董事會提名、薪酬與考核委員會由獨立董事楊輝、盛偉立，董事艾小明組成；由楊輝任主任，為會議召集人。

各專門委員會成員任期與第七屆董事會任期一致，即2019年9月19日至2022年9月18日。

表決結果：同意12票，棄權0票，反對0票。

五、審議通過《關于成立電子商務分公司和國際貿易分公司的議案》

根據公司發展需要，為更好地開展經營，拓展市場，優化公司戰略布局，提高市場占有率，提升公司的綜合實力和競爭優勢，為股東創造更多的利益，同意設立“惠而浦（中國）股份有限公司電子商務分公司”和“惠而浦（中國）股份有限公司國際貿易分公司”，其性質為股份公司分公司。

表決結果：同意12票，棄權0票，反對0票。

特此公告。

惠而浦（中國）股份有限公司董事會

2019年9月20日

附：高級管理人員簡歷

艾小明簡歷：男，1973年12月1日出生，中國國籍。畢業于西北工業大學，取得自動化控制及仿真、機械設計雙專業學士學位。2006年2007年在中歐商學院學習施耐德電氣EMBA管理課程并獲得證書。1997年2000年，在上海航天控制設備技術研究所任研發工程師。2000年2012年，在施耐德電氣（中國）有限公司工作，歷任銷售工程師、渠道主管、市場部經理、區域銷售經理、戰略及業務發展總監、副總裁。2012年2015年，任歐司朗（中國）照明有限公司中國區首席執行官。2015年2017年9月，任杭州佐帕斯工業有限公司亞太區董事總經理。2017年9月起任本公司總裁、董事。

何衛權簡歷：男，1967年出生，中國國籍。1989后畢業于廣州中山大學管理學院，工商管理學士；1999年獲得美國亞利桑那州立大學工商管理碩士。19992012年，歷任霍尼韋爾集團公司北美工業自控事業部項目與服務部高級財務分析師（20012004）、全球工業自控事業部審計部高級財務分析師（20042005）、亞太區工業自控事業部財務主管（20052008）、大中華區工業自控事業部財務總監（20082012）。 20122015任歐司朗（中國）照明有限公司首席財務官、20152018任歐司朗集團燈具與解決方案事業部亞太區首席財務官。2018年4月起任本公司首席財務官。

黃育楷簡歷：男，漢，1979年12月出生，中國國籍。2002年畢業于吉林大學電子信息工程專業，中山大學嶺南學院MBA在讀。2002.7 2002.12在東莞岳豐電子科技有限公司擔任研發工程師；2003 2005年任深圳和而泰電子科技有限公司研發工程師；2005 2018年任惠而浦產品研發（深圳）有限公司高級經理；2018年7月加入公司，任職工監事。現任本公司研發中心負責人，副總裁。

韋剛簡歷：男，漢，1971年2月出生，江蘇揚州人。1992年畢業于合肥工業大學精密儀器及制造本科專業，1995年畢業于合肥工業大學精密儀器及制造專業，工學碩士。19952004年在榮事達美泰克合資公司工作，歷任工藝處處長、研究所所長、中央研究院副院長；20042005年任英科特（寧波）機電設備有限公司副總經理；20052006年任合肥榮事達三洋電器股份有限公司副總工程師；20072009年任合肥美菱股份有限公司研發中心副主任；2009年2月起，歷任本公司項目辦主任、戰略發展總監、人力資源總監，公司第六屆監事會職工代表監事；現任公司制造中心負責人，副總裁。

魯濤簡歷：男，漢，1977年4月出生，安徽和縣人。研究生畢業于南京理工大學管理科學與工程專業，擁有美國UMT(University of Management and Technology) MBA（項目管理方向）學位。19982005年就職于美的集團空調事業部，20052006年任美的集團冰箱事業部人力資源經理；20062007年任南京英博金陵啤酒有限公司人力資源經理；20072010年任捷敏電子上海有限公司中國區人力資源負責人；20102011年任圣戈班管道系統中國有限公司基地人力資源負責人；20112018年任高露潔三笑有限公司人力資源總監；2018年任百事食品中國有限公司大中國區供應鏈人力資源總監。2018年7月加入公司，現任公司人力資源及行政中心負責人，副總裁。

吳存宏簡歷：男，1971年10月出生。1996年7月畢業于中原工學院，大學學歷。2004年至2005年任榮事達中美合資公司研究院海外產品設計室經理；2006年任榮事達電工有限公司副總經理；2006年至2008年10月任榮事達集團研究院副院長、院長；2008年11月2012年5月,任榮事達包裝新材料/塑業公司董事長、總經理兼榮事達集團研究院院長。2012年起加入本公司，任公司副總裁。

郭俏簡歷：男，漢，1968年4月出生，中國國籍。1988年畢業于蘭州市商業學校財務會計專業，2006年畢業于西安國際商務進修學院工商管理專業，湖南大學EMBA在讀。1988.9 1998.5在工商銀行蘭州市支行擔任金融會計；1998.5 2000.1在北京牡丹電子集團公司西北區域擔任銷售副總；2000.1 2013.7在康佳集團股份有限公司擔任分公司總經理、區域營銷中心總經理；2013.7 2016.4在夏普商貿（中國）有限公司擔任華中大區總經理；2016.5 2018.1在樂金電子（中國）有限公司擔任營業副總裁；2018.3 2019.1在艾歐史密斯（中國）熱水器有限公司擔任家用銷售大客戶項目總監；2019.1 2019.7在樂融致新（北京）電子科技公司擔任TV事業部CEO；2019年7月加入公司，現任公司冰洗國內銷售部負責人。

方斌簡歷：男，漢，1971年4月出生。1992年7月畢業于安徽大學新聞專業，學士學位。自2000年2月起任本公司董事會秘書。

證券代碼:600983 股票簡稱：惠而浦 公告編號： 2019026

惠而浦（中國）股份有限公司

七屆一次監事會會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

惠而浦（中國）股份有限公司七屆一次監事會于2019年9月19日以現場及通訊表決的方式召開。全體監事參與表決。本次會議的召開符合有關法律法規和公司章程的規定，召開有效。本次會議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定，經全體監事表決，一致通過以下決議：

一、審議通過了《關于選舉第七屆監事會主席的議案》

根據《公司章程》規定，經監事會提名，決定推選袁鳳蘭女士擔任公司第七屆監事會主席。

任期與第七屆監事會任期一致，即2019年9月19日至2022年9月18日。

表決結果：5票贊成，0票棄權，0票反對。

特此公告。

惠而浦(中國)股份有限公司監事會

二O一九年九月二十日

拓展知識：