夏普維護代碼怎么清(夏普代碼ta怎么清)

前沿拓展：

保薦機構（主承銷商）

廣東省廣州市黃埔區中新廣州知識城騰飛一街2號618室

二零二二年三月

中國證券監督管理委員會：

貴會于2022年3月1日簽發的《關于請做好廣州視源電子科技股份有限公司非公開發行股票發審委會議準備工作的函》（以下簡稱“告知函”）已收悉。根據貴會告知函的要求，廣州視源電子科技股份有限公司（以下簡稱“視源股份”、“公司”、“申請人”或“發行人”）會同保薦機構廣發證券股份有限公司（以下簡稱“廣發證券”或“保薦機構”）、申請人律師北京市君合律師事務所（以下簡稱“申請人律師”）等中介機構對告知函中所提問題進行了討論，對相關事項進行了核查并發表意見。

現將具體情況說明如下，請貴會予以審核。

本告知函回復文件如無特別說明，相關用語和簡稱與《廣發證券股份有限公司關于廣州視源電子科技股份有限公司非公開發行A股股票之盡職調查報告》中各項用語和簡稱的含義相同。本回復中若出現合計數尾數與所列數值總和尾數不符的情況，均為四舍五入所致。

2021年7月，申請人作為有限合伙人，以自有資金出資認購湖杉華芯5,000.00萬元的出資份額，占湖杉華芯已獲認繳出資總額的18.45%，申請人已完成對湖杉華芯的實繳出資。根據二次反饋回復材料，截至反饋回復出具日，湖杉華芯所有對外投資均為半導體產業鏈相關領域，屬于圍繞公司產業鏈上游進行的產業投資，有助于公司進一步完善產業布局，符合公司主營業務和長期發展戰略。因此，公司對湖杉華芯的投資不屬于財務性投資。

請申請人：(1）說明能否控制湖杉華芯，是否參與湖杉華芯對外投資的決策過程或對其投資決策具有重要影響力，能否確保湖杉華芯所有投資均為發行人產業鏈上游企業或與發行人產生協同的企業；(2）說明是否與湖杉華芯截至目前所投資的企業發生業務往來，具體存在何種協同關系；(3）結合上述問題說明出資湖杉華芯是否構成財務性投資，出資金額是否應當從本次募集資金總額中扣除。

請保薦機構、申請人律師說明核查依據、過程，并發表明確核查意見。

回復：

一、發行人說明

（一）說明能否控制湖杉華芯，是否參與湖杉華芯對外投資的決策過程或對其投資決策具有重要影響力，能否確保湖杉華芯所有投資均為發行人產業鏈上游企業或與發行人產生協同的企業

根據《蘇州湖杉華芯創業投資合伙企業（有限合伙）之有限合伙協議》，湖杉華芯設投資決策委員會；投資決策委員會由三名成員組成，全部由管理人提名并任命；投資決策委員會會議由普通合伙人負責召集，所有投資決策事項需經兩名成員以上（含兩名）表決通過；此外，經普通合伙人授權，特定有限合伙人將有權委派代表作為投資決策委員會的觀察員參加會議，觀察員僅對表決事項享有建議的權利，不享有表決權。

公司作為有限合伙人以觀察員身份參加湖杉華芯投資決策委員會會議，對投資決策事項提供投資建議，但不享有表決權。因此，公司不能控制湖杉華芯，但有權委派代表作為投資決策委員會的觀察員參加會議，觀察員僅對表決事項享有建議的權利，不享有表決權。

湖杉華芯的投資策略主要是對半導體產業鏈的相關企業進行組合投資。公司投資湖杉華芯的目的在于充分借助專業投資機構的產業資源及產業投資管理優勢，加強公司與上游相關半導體領域企業的合作，以及公司在半導體產業的資源整合能力。

（二）說明是否與湖杉華芯截至目前所投資的企業發生業務往來，具體存在何種協同關系

截至目前，湖杉華芯已對外投資13家企業，與公司發生的業務往來以及協同關系如下表所示：

注1：替代供應商，指公司已從其他供應商處采購了該企業能夠提供的同類產品，該企業可作為公司的替代供應商；

注2：儲備供應商，指公司目前雖然未采購該企業能夠提供的同類產品，但該企業的產品可以作為公司的儲備供應鏈資源。

（三）結合上述問題說明出資湖杉華芯是否構成財務性投資，出資金額是否應當從本次募集資金總額中扣除

截至本回復出具之日，湖杉華芯對外投資均為圍繞公司產業鏈上游進行的產業投資，具有一定協同性。但基于謹慎性原則考慮，公司將對湖杉華芯的投資認定為財務性投資，并將出資金額5,000.00萬元從本次募集資金總額中扣除。

2022年3月8日，公司召開第四屆董事會第十四次會議，審議通過了《關于調整公司2021年非公開發行A股股票方案的議案》等相關議案，將本次募集資金總額由不超過204,549.44萬元（含本數）下調至不超過199,549.44萬元（含本數）。

此外，公司承諾在本次非公開發行A股股票募集資金使用完畢前或募集資金到位36個月內，不再新增財務性投資。

二、保薦機構和申請人律師核查意見

（一）核查程序

保薦機構及申請人律師主要履行了以下核查程序：

1、查閱中國證監會關于財務性投資的相關規定，明確財務性投資的定義；

2、查閱公司投資湖衫華芯的信息披露公告文件、投資協議、通過公開渠道查詢被投資企業的工商登記信息，了解被投資企業的經營范圍、主營業務以及與公司業務往來情況等；

3、查閱與調整本次募集資金總額相關的內部審議文件。

（二）核查意見

經核查，保薦機構及申請人律師認為：

1、公司不能控制湖杉華芯，但有權委派代表作為投資決策委員會的觀察員參加會議，觀察員僅對表決事項享有建議的權利，不享有表決權；

2、截至本回復出具之日，湖杉華芯對外投資均為圍繞公司產業鏈上游進行的產業投資，具有一定協同性；

3、公司基于謹慎性考慮已經將對湖杉華芯的投資認定為財務性投資，并將出資金額5,000.00萬元從本次募集資金總額中扣除。

特此回復。

廣州視源電子科技股份有限公司

2022年3月9日

保薦代表人（簽字）：

伍明朗

吳 楠

廣發證券股份有限公司

2022年3月9日

保薦機構董事長聲明

本人已認真閱讀廣州視源電子科技股份有限公司本次非公開發行股票告知函有關問題的回復的全部內容，了解報告涉及問題的核查過程、本公司的內核和風險控制流程，確認本公司按照勤勉盡責原則履行核查程序，相關問題的回復不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對上述文件的真實性、準確性、完整性、及時性承擔相應法律責任。

保薦機構董事長簽字：

林傳輝

獨立董事關于非公開發行股票相關事項的獨立意見

根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《上市公司治理準則》《深圳證券交易所股票上市規則》以及《廣州視源電子科技股份有限公司章程》《廣州視源電子科技股份有限公司獨立董事工作細則》等相關法律、法規和規范性文件規定，我們作為廣州視源電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，對公司第四屆董事會第十四次會議相關事項發表獨立意見如下：

一、關于公司符合非公開發行A股股票條件的獨立意見

為提升公司核心競爭力，進一步提升盈利能力，公司擬向特定對象非公開發行不超過199,964,911股（含199,964,911股）A股股票，募集資金總額不超過199,549.44萬元（含199,549.44萬元）。

公司符合《公司法》《證券法》《上市公司證券發行管理辦法》和《上市公司非公開發行股票實施細則》等法律、法規和規章等有關上市公司非公開發行的相關規定，公司具備本次非公開發行A股股票的條件。

二、關于調整公司2021年非公開發行A股股票方案及公司2021年非公開發行A股股票預案（二次修訂稿）的獨立意見

經核查，我們認為，根據中國證監會的監管要求，公司本次非公開發行A股股票董事會決議日前六個月至本次非公開發行A股股票前投入的財務性投資金額應從本次募集資金總額中扣除，故公司本次調整非公開發行A股股票方案、預案及與本次非公開發行A股股票相關的議案，符合《公司法》《證券法》《上市公司證券發行管理辦法》《上市公司非公開發行股票實施細則》及《再融資業務若干問題解答》等相關法律、法規及規范性文件的規定，本次發行完成后有利于全面提升公司綜合競爭力，推動業務和盈利持續增長，為公司健康、可持續發展奠定基礎。

三、關于對公司非公開發行A股股票攤薄即期回報、填補措施及相關主體承諾事項的獨立意見

根據《公司法》《證券法》《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（國辦發【2013】110號）、《國務院關于進一步促進資本市場健康發展的若干意見》（國發【2014】17號）和《關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（證監會公告【2015】31號）等有關法律、法規的要求，公司就本次調整后的非公開發行A股股票攤薄即期回報的影響進行了認真分析，并制定了具體的填補回報措施，公司董事、高級管理人員已依據上述規定出具了相應的承諾。我們認為，公司關于本次調整后的非公開發行A股股票對即期回報攤薄的影響的分析、相關填補措施以及承諾均符合相關法律法規、規章的規定，符合公司及全體股東的利益。

廣州視源電子科技股份有限公司

獨立董事：林斌、劉恒、黃繼武

2022年3月9日

證券代碼：002841 證券簡稱：視源股份

廣州視源電子科技股份有限公司

2021年非公開發行A股股票募集資金使用可行性分析報告（二次修訂稿）

2022年3月

一、本次募集資金的使用計劃

公司本次非公開發行股票擬募集資金總額不超過199,549.44萬元（含本數），扣除發行費用后的募集資金凈額用于投資交互智能顯控產品智能制造基地建設項目。

若本次非公開發行扣除發行費用后的實際募集資金少于上述項目募集資金擬投入總額，募集資金不足部分由公司自籌解決。

本次募集資金到位前，根據實際需要，公司以自籌資金支付上述項目所需的資金。本次募集資金到位后，公司將以募集資金進行置換。

二、本次募集資金投資項目的基本情況和發展前景

（一）項目基本情況

1、項目投資情況

2、項目實施主體

本次募集資金投資項目的實施主體為公司全資子公司視源創新，其基本情況如下表所示：

（二）項目實施的背景和必要性

1、技術的發展助力產品快速普及與推廣

交互智能顯示產品的研發和生產過程涉及計算機科學、軟件工程、電子信息工程、電子科學與技術、工業自動化、控制理論與控制工程等多學科交叉知識，具有較高的技術含量，對企業的產品設計能力及生產制造能力要求較高。產品的發展受產業鏈相關技術升級迭代，以及技術進步帶來成本節約的影響較大。

隨著行業技術的進步和產能規模的提升以及主要材料國產化的發展，將進一步促進交互智能平板大規模的普及和推廣。

2、教育行業需求持續增加

教育是個復雜系統，各國都在尋找提高教育質量的方法，充分發揮信息技術的作用，為全球教育目標的實現發揮核心與關鍵作用。2015年，聯合國教科文組織在中國召開了首屆國際教育信息化大會，發布了《青島宣言》。該宣言針對今后15年全球教育發展的新目標，探討ICT如何有效地發揮作用，運用信息通信技術促進聯合國2030年教育可持續發展目標的實現。

2019年2月，中共中央、國務院印發了《中國教育現代化2035》，提出的十大戰略任務之一就是要加快信息化時代教育變革，建設智能化校園，統籌建設一體化智能化教學、管理與服務平臺，并提出確保財政一般預算教育經費支出逐年只增不減，保證國家財政性教育經費支出占國內生產總值比例不低于4%。此外，國務院辦公廳下發的《加快推進教育現代化實施方案（20182022）》中也提出以信息化手段服務教育教學全過程，加快推進智慧教育創新發展，構建“互聯網+教育”支持服務平臺。總體來看，教育信息化已經逐步成為變革教育體系、提升教育品質的內生變量，全面推動信息技術與教育教學深度融合，建立網絡化、數字化、智能化、個性化、終身化教育體系，以教育信息化支撐引領教育現代化，是新時代我國教育改革發展的戰略選擇。

得益于我國教育信息化投入的持續增長，國內交互智能顯控行業規模快速增長，出貨量占全球市場的比重持續上升，現已擁有全球最大的交互智能顯控產業。隨著全球教育信息化的推進，未來全球教育行業對交互智能顯控產品的需求也將保持不斷增長趨勢。

3、企業服務及其他領域需求不斷擴大

隨著應用技術的進步和下游需求的增長，交互智能顯控產品行業實現了較快發展，應用領域不斷延伸、需求不斷擴大。相關產品在會議、醫療、政務、媒體、廣告、交通、金融、酒店等眾多領域滲透率不斷提升，尤其是在企業會議、智慧政務和智慧醫療方面已形成較大需求規模。

在龐大的企業級服務市場中，會議服務是智能商務時代的風口，在競爭日趨激烈的市場經濟環境下，企業等機構組織更加重視會議效率乃至運營效率的提升。交互智能顯控產品集成電腦、投影機、觸摸屏、電子白板等產品功能，能夠滿足視頻會議、多方通信、共享白板、文件傳送、應用程序共享等需求，為用戶帶來顯示、交互、協同的一體化體驗，滿足企業等各類機構提升會議及運營效率的需求。目前會議服務市場正在快速起步階段，從全球會議室數量來看，會議交互智能平板產品的市場具有廣闊的發展空間。

在信息技術和經濟全球化的發展背景下，智慧政務在全球快速發展。交互智能顯控產品在智慧政務領域的應用十分廣泛，政務、公安、應急等多個領域的智慧建設都離不開交互智能顯控產品的使用。尤其在疫情的影響下，遠程會議、應急指揮等領域加大了對交互智能顯控產品的需求。隨著全球智慧政務的不斷發展，未來智慧政務領域對交互智能顯控產品的需求將持續增長。

由于全球人口老齡化的不斷加劇和醫療資源的日益緊張，各國政府和民眾都越來越重視智慧醫療產業。全球智慧醫療產業正處于穩步發展階段，市場規模不斷擴大。交互智能顯控產品應用在智慧醫療的多個場景，主要包括遠程醫療、專家會診、醫療監護等。隨著全球智慧醫療的發展，未來全球醫療行業對交互智能顯控產品的需求也將保持不斷增長趨勢。

隨著企業及其他領域應用場景不斷深化、新型的應用方式將不斷涌現，未來交互智能顯控產品市場規模增長空間巨大。

4、完善生產體系，保障快速交付能力的穩定和提升

目前，我國大部分外協加工廠自動化水平較為有限，在行業旺季與傳統節假日重疊的時期和新冠疫情等特殊時期較容易出現人員緊張、開工率不足、交付速度降低、加工成本增加等問題，從而對公司的快速交付、成本控制等競爭優勢造成不利影響。通過本次非公開發行，公司生產體系將進一步完善，從而提高抗風險能力，保障公司產品快速交付能力的穩定和提升。

5、提高盈利水平，滿足市場需求和公司未來發展需要

公司經過多年的快速發展，已經成為以顯示、交互控制和連接技術為核心，專注產品創新、研發設計的智能電子產品及解決方案提供商。以客戶需求為導向，依托在音視頻技術、信號處理、電源管理、人機交互、應用開發、系統集成等電子產品領域的軟硬件技術積累，面向多應用場景進行技術創新和產品開發，通過產品和資源整合等能力在細分市場逐步取得領先地位，業務遍布全球市場。

隨著全球交互智能顯控產品市場滲透率的不斷提升，公司在滿足現有海外客戶對交互智能顯控產品ODM訂單不斷增加的同時，還將持續增加OBM業務的發展，這將對公司新產品研發和生產周期提出更高的要求。

本項目的順利實施，將有效縮短公司新產品開發周期，降低研發成本，提升制造能力與生產效率，保障公司盈利水平的進一步提升；將滿足公司在全球市場的產業布局，進一步鞏固公司在全球交互智能顯控領域的領軍地位，滿足公司未來發展規劃的需要。

（三）項目實施的可行性

1、技術壁壘優勢確保公司行業競爭地位

公司從創立之初就明確了“以科技為先導、以創新為動力”的發展思路，高度重視技術創新和研發投入，依托公司中央研究院和中央工程院的創新科研能力，驅動公司各類產品不斷升級迭代，并積極探索新的技術發展方向。20182020年，公司研發投入合計267,049.48萬元，占同期營業收入的比重為5.22%。在鼓勵創新的同時，公司高度重視對創新成果的保護，建立了較為完善的知識產權保護和管理機制。截至2020年12月31日，公司擁有專利超過5,500項（其中發明專利超1,100項），擁有計算機軟件著作權、作品著作權超過2,100項。2020年公司專利申請量超過1,130件，其中發明專利申請占比超過34%。公司和廣州視睿均為國家知識產權局評定的國家知識產權示范企業。

目前，公司的中央研究院作為前瞻性基礎研究、應用研究部門，匯集國內外資深博士和專家，至今已超百人規模，主要研究方向為視覺計算、語音信號信息處理、數據挖掘、自然語言處理、醫療信號分析等。中央研究院內以專家作為各研究方向的帶頭人，負責把握研究方向和前沿領域；以研究員作為骨干人才，負責研發核心技術和相關算法；以工程團隊作為重要橋梁，幫助科研人員實現技術轉化。借助梯隊研發模式，公司既對前瞻性技術進行基礎研究和應用研究，又緊緊圍繞具體應用場景尋找技術落地和產業化的路徑，最終使得中央研究院的研究成果能夠在各業務部門的具體產品研發中得到有效地應用。中央工程院作為公司的先進工程技術研究部門，擁有多位行業內資深博士和經驗豐富的專家，結合行業技術發展趨勢和各業務產品需求，以工程材料、創新工藝、射頻技術、標準化模塊化設計、光學、智能制造以及計算機輔助工程等為主要方向展開研究。

截至目前，中央研究院和中央工程院已有多項研究成果位居行業前列，并應用于公司教育業務、企業服務業務等實際場景，豐富并提升產品功能與體驗，強化公司產品的綜合競爭力。

2、公司擁有較大的綜合成本優勢和較高的快速供貨優勢

公司是全球領先的液晶顯示主控板卡供應商和國內領先的交互智能平板供應商。較高的產品市場占有率使得公司在原材料采購方面擁有顯著的規模優勢：一方面，規模化采購能夠降低原材料采購成本，提升成本優勢；另一方面，規模化采購使得公司與上游主流芯片廠商和主要液晶面板供應商建立了密切的合作關系，公司能夠及時把握上游的技術動態，及早做好新產品的方案設計和技術預研，從而確保公司產品的技術領先性。

為了提高跨部門、多業務、不同地區之間的協同工作效率，公司搭建了多個信息管理系統，形成了從研發設計、商機管理、訂單管理、采購管理、生產管理、存貨管理、物流配送到客戶服務的業務流程信息化管理模式。信息技術與公司業務的深度結合，縮短了公司產品從設計到量產的時間，提高了公司的快速供貨能力。從方案設計、研發到量產的效率成為公司在行業內保持領先地位的重要基礎，快速供貨使公司能夠及時配合客戶需求快速推出新產品，提高客戶的滿意度，從而強化與客戶的合作關系。

公司綜合成本優勢與快速供貨能力，為本項目的實施提供了有利條件。

3、公司品牌和客戶資源優勢能夠保障產能的順利消化

目前，公司在主營業務各領域均有較高的品牌認知度。其中，公司設計和研發的液晶電視主控板卡多年處于全球領先地位，已廣泛應用于TCL、LG、海信、小米、創維、海爾、夏普、松下、長虹、康佳等海內外知名電視機品牌；自有品牌教育信息化應用工具提供商“希沃”（seewo）連續9年蟬聯中國交互智能平板行業市占率桂冠，已經成為教育信息化領域的知名品牌；自有品牌高效會議平臺“MAXHUB”連續三年在中國大陸會議市場交互智能平板排名位居首位，已成功應用于上汽集團、華潤集團、招商銀行、東風日產、網易、阿里巴巴、東方航空、金地地產、合生元等知名企業，是行業標桿產品。同時，公司業務遍布全球100多個國家和地區，與全球70多個品牌建立ODM合作關系，并在印度等東南亞國家建立了較為廣泛的OBM業務銷售網絡，海外交互智能平板銷量市占率近年來處于全球領先地位。公司基于多年的發展布局和領先的市場地位，擁有知名品牌優勢和優質客戶資源，不僅可保障本次募集資金投資項目產能的順利消化，也有利于開拓新的應用領域及新客戶，具有良好的市場基礎。

（四）項目投資概算

本項目按建設投資加流動資金計算的總投資為209,549.44萬元，其中建設投資195,257.74萬元，鋪底流動資金為14,291.70萬元。本項目擬使用募集資金投入199,549.44萬元。

（五）項目建設周期

本項目建設周期不超過36個月。

（六）項目經濟效益評價

經初步測算，本項目具備一定的經濟效益和社會效益。

（七）項目審批情況

截至本報告出具日，本次“交互智能顯控產品智能制造基地建設項目”已分別取得《廣東省企業投資項目備案證》（項目代碼：21054401120401102602）和《關于交互智能顯控產品智能制造基地建設項目環境影響報告表的批復》（穗開審批環評[2021]126號）。

三、本次發行對公司經營管理、財務狀況的影響

（一）本次發行對公司財務狀況的影響

本次發行完成后，公司的總資產與凈資產將同時增加，資產負債率降低，資金實力將有所增強，流動比率和速動比率提高，有利于優化公司的資本結構，增強公司抵御風險的能力，為公司后續發展提供有力保障。

（二）本次發行對公司盈利能力的影響

本次非公開發行募集資金扣除發行費用后將用于“交互智能顯控產品智能制造基地建設項目”。由于募集資金投資項目的建設和達產需要一定時間，本次非公開發行完成后，短期內對公司的盈利水平貢獻不明顯。隨著募集資金投資項目產能的釋放，公司的整體盈利能力將逐步提升，公司的核心競爭力和投資價值也將進一步增強。

（三）本次發行對公司現金流量的影響

本次非公開發行完成后，公司籌資活動現金流入將大幅增加，在募集資金到位開始投入使用后，公司投資活動產生的現金流出量將有所增加。項目產生效益后，經營活動產生的現金流量將得以增加。

四、結論

綜上所述，公司本次非公開發行A股股票募集資金投資項目與公司主營業務相關，符合國家產業政策和公司發展的需要，具有必要性。公司投資項目所涉及產品的市場潛力較大，募集資金投資項目達產后將進一步增強公司經營能力，給公司帶來良好的經濟效益，符合公司及全體股東的利益。

廣州視源電子科技股份有限公司

董事會

2022年3月9日

證券代碼：002841 證券簡稱：視源股份 公告編號：2022023

廣州視源電子科技股份有限公司

第四屆董事會第十四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

廣州視源電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“視源股份”）第四屆董事會第十四次會議于2022年3月8日14點以通訊方式召開。會議通知于2022年3月7日以電子郵件等方式發出。本次會議由董事長王毅然先生主持，應出席董事9名，實際出席董事9名，公司監事和高管列席本次會議。本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律法規及《廣州視源電子科技股份有限公司章程》等公司內部制度的規定。

二、董事會審議情況

本次會議以投票表決方式逐項形成如下決議：

（一）以9票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過《關于公司符合非公開發行A股股票條件的議案》。

根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發行管理辦法》和《上市公司非公開發行股票實施細則》等法律、法規和規章的有關規定，對照上市公司非公開發行A股股票的條件，董事會經過對公司實際情況及相關事項認真自查論證后，認為公司符合非公開發行A股股票的各項條件。

獨立董事出具了同意的獨立意見：公司符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發行管理辦法》和《上市公司非公開發行股票實施細則》等法律、法規和規章等有關上市公司非公開發行的相關規定，公司具備本次非公開發行A股股票的條件。

（二）以9票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過《關于調整公司2021年非公開發行A股股票方案的議案》。

根據中國證券監督管理委員會的相關監管要求，公司2021年非公開發行A股股票董事會決議日前六個月至本次非公開發行A股股票前投入的財務性投資金額應從本次募集資金總額中扣除，公司因此對本次非公開發行A股股票方案進行調整。

【內容詳見2022年3月9日公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年非公開發行A股股票預案（二次修訂稿）》《關于調整公司非公開發行股票方案的公告》（公告編號：2022025）《獨立董事關于非公開發行股票相關事項的獨立意見》】

（三）以9票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過《關于公司2021年非公開發行A股股票預案（二次修訂稿）的議案》。

（四）以9票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過《關于公司2021年非公開發行A股股票募集資金使用可行性分析報告（二次修訂稿）的議案》。

【內容詳見2022年3月9日公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年非公開發行A股股票募集資金使用可行性分析報告（二次修訂稿）》】

（五）以9票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過《關于公司2021年非公開發行A股股票攤薄即期回報、填補措施及相關主體承諾（二次修訂稿）的議案》。

【內容詳見2022年3月9日公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于2021年非公開發行A股股票攤薄即期回報、填補措施及相關主體承諾（二次修訂稿）的公告》（公告編號：2022027）《獨立董事關于非公開發行股票相關事項的獨立意見》】

三、備查文件

1、第四屆董事會第十四次會議決議

2、獨立董事關于非公開發行股票相關事項的獨立意見

特此公告。

證券代碼：002841 證券簡稱：視源股份 公告編號：2022024

廣州視源電子科技股份有限公司

第四屆監事會第十二次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

廣州視源電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“視源股份”）第四屆監事會第十二次會議于2022年3月8日15點以通訊方式召開。會議通知于2022年3月7日以電子郵件等方式發出。本次會議由監事會主席任銳主持，應出席監事3名，實際出席監事3名。本次監事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》《廣州視源電子科技股份有限公司章程》等有關法律法規及公司內部管理制度的規定。

二、監事會審議情況

本次會議以投票表決方式逐項形成如下決議：

（一）以3票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過《關于公司符合非公開發行A股股票條件的議案》。

根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發行管理辦法》和《上市公司非公開發行股票實施細則》等法律、法規和規章的有關規定，對照上市公司非公開發行A股股票的條件，監事會經過對公司實際情況及相關事項認真自查論證后，認為公司符合非公開發行A股股票的各項條件。

（二）以3票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過《關于調整公司2021年非公開發行A股股票方案的議案》。

（三）以3票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過《關于公司2021年非公開發行A股股票預案（二次修訂稿）的議案》。

（四）以3票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過《關于公司2021年非公開發行A股股票募集資金使用可行性分析報告（二次修訂稿）的議案》。

（五）以3票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過《關于公司2021年非公開發行A股股票攤薄即期回報、填補措施及相關主體承諾（二次修訂稿）的議案》。

第四屆監事會第十二次會議決議

監事會

2022年3月9日

證券代碼：002841 證券簡稱：視源股份 公告編號：2022025

廣州視源電子科技股份有限公司

關于調整公司2021年非公開發行A股股票方案的公告

2021年4月27日、5月18日，廣州視源電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別召開第四屆董事會第三次會議、2020年年度股東大會，審議通過了《關于公司2021年非公開發行A股股票方案的議案》等相關議案，并由公司股東大會授權公司董事會辦理本次非公開發行股票相關具體事宜，公司擬以非公開發行A股股票方式募集資金總額不超過209,549.44萬元（含本數），扣除發行費用后的募集資金凈額全部用于投資交互智能顯控產品智能制造基地建設項目。

2022年2月22日，召開第四屆董事會第十三次會議，審議通過了《關于調整公司2021年非公開發行A股股票方案的議案》等相關議案，公司擬以非公開發行A股股票方式募集資金總額調整為204,549.44萬元（含本數）。

相關公告詳見公司2021年4月28日、5月19日和2022年2月23日在巨潮資訊網披露的《第四屆董事會第三次會議決議公告》（公告編號：2021033）《2020年年度股東大會決議公告》（公告編號：2021043）《第四屆董事會第十三次會議決議公告》（公告編號：2022017）《關于調整公司2021年非公開發行A股股票方案的公告》（公告編號：2022019）等。

公司于2022年3月8日召開第四屆董事會第十四次會議、第四屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于調整公司2021年非公開發行A股股票方案的議案》等相關議案，公司對本次非公開發行募集資金總額進行調整。現將公司本次發行方案調整的具體內容公告如下：

一、本次修訂前

公司本次非公開發行股票擬募集資金總額不超過204,549.44萬元（含本數），扣除發行費用后的募集資金凈額全部用于投資交互智能顯控產品智能制造基地建設項目。

二、本次修訂后

公司本次非公開發行股票擬募集資金總額不超過199,549.44萬元（含本數），扣除發行費用后的募集資金凈額全部用于投資交互智能顯控產品智能制造基地建設項目。

三、本次非公開發行股票方案調整履行的相關程序

公司于2022年3月8日召開第四屆董事會第十四次會議及第四屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于調整公司2021年非公開發行A股股票方案的議案》，對本次非公開發行股票方案中的募集資金數額進行了調整。根據公司2020年年度股東大會審議通過的《關于提請股東大會授權董事會辦理本次非公開發行A股股票具體事宜的議案》的授權，本次非公開發行股票方案調整經公司董事會審議通過后生效，無需提交公司股東大會審議。

本次非公開發行股票方案尚需中國證監會核準后方可實施，敬請廣大投資者注意投資風險。

證券代碼：002841 證券簡稱：視源股份 公告編號：2022026

廣州視源電子科技股份有限公司

關于公司2021年非公開發行A股股票預案相關文件修訂情況說明的公告

公司于2022年3月8日召開第四屆董事會第十四次會議、第四屆監事會第十二次會議審議通過了《關于公司2021年非公開發行A股股票預案（二次修訂稿）的議案》等相關議案，對公司非公開發行A股股票預案等相關文件進行了修訂，現對非公開發行A股股票預案相關文件的主要修訂情況說明如下：

一、《廣州視源電子科技股份有限公司2021年非公開發行A股股票預案（二次修訂稿）》修訂情況

二、《廣州視源電子科技股份有限公司2021年非公開發行A股股票募集資金使用可行性分析報告（二次修訂稿）》修訂情況

三、《廣州視源電子科技股份有限公司關于2021年非公開發行A股股票攤薄即期回報、填補措施及相關主體承諾（二次修訂稿）》修訂情況

《廣州視源電子科技股份有限公司2021年非公開發行A股股票預案（二次修訂稿）》《廣州視源電子科技股份有限公司2021年非公開發行A股股票募集資金使用可行性分析報告（二次修訂稿）》《廣州視源電子科技股份有限公司關于2021年非公開發行A股股票攤薄即期回報、填補措施及相關主體承諾（二次修訂稿）》已在深圳證券交易所網站（www.szse.cn）披露，敬請廣大投資者注意查閱。

證券代碼：002841 證券簡稱：視源股份 公告編號：2022027

廣州視源電子科技股份有限公司關于

2021年非公開發行A股股票攤薄即期回報、填補措施及相關主體承諾

（二次修訂稿）的公告

2021年4月27日和5月18日，廣州視源電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別召開第四屆董事會第三次會議、2020年年度股東大會，審議通過了《關于公司2021年非公開發行A股股票方案的議案》等相關議案；公司于2022年2月22日召開第四屆董事會第十三次會議、第四屆監事會第十一次會議審議通過了《關于調整公司2021年非公開發行A股股票方案的議案》等相關議案；2022年3月8日召開第四屆董事會第十四次會議、第四屆監事會第十二次會議審議通過了《關于調整公司2021年非公開發行A股股票方案的議案》等相關議案。

根據國務院、中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）等相關部門發布的《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（國辦發[2013]110號）、《國務院關于進一步促進資本市場健康發展的若干意見》（國發[2014]17號）以及《關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（證監會公告[2015]31號），公司就本次發行攤薄即期回報的影響進行了認真分析，現就相關分析及擬采取的措施公告如下：

一、本次發行的必要性和合理性

公司本次非公開發行A股股票擬募集資金總額不超過199,549.44萬元（含本數），扣除發行費用后的募集資金凈額用于投資交互智能顯控產品智能制造基地建設項目。若本次非公開發行扣除發行費用后的實際募集資金少于上述項目募集資金擬投入總額，募集資金不足部分由公司自籌解決。本次募集資金到位前，根據實際需要，公司以自籌資金支付上述項目所需的資金。本次募集資金到位后，公司將以募集資金進行置換。

（一）技術的發展助力產品快速普及與推廣

（二）教育行業需求持續增加

（三）企業服務及其他領域需求不斷擴大

（四）完善生產體系，保障快速交付能力的穩定和提升

（五）提高盈利水平，滿足市場需求和公司未來發展需要

二、本次募集資金投資項目與公司現有業務的關系

公司主營業務為液晶顯示主控板卡、交互智能平板等顯控產品的設計、研發與銷售。在發展液晶顯示主控板卡業務和交互智能平板業務的基礎上，基于公司在智能控制和人機交互等方面積累的技術基礎、研發團隊、供應鏈資源和客戶資源，公司近年來不斷培育新的業務發展方向。

通過本次非公開發行募集資金打造行業領先的柔性智能制造生產基地，公司可完善產業鏈條和生產體系，在研發及供應鏈優勢的基礎上，實現生產制造環節的領先性，并通過標桿生產線對外協加工廠的示范作用，提升公司整體的生產制造綜合能力、品質管控能力、抗風險能力，保障快速交付能力的穩定和提升，推動業務和盈利持續增長，提升市場影響力和穩固行業領先地位。

三、公司實施募投項目在人員、技術、市場等方面的儲備情況

（一）人員方面

公司一直倡導“以人為本”的企業文化，奉行“尊重員工、理解員工、關心員工、依靠員工、發展員工和服務員工”的服務宗旨，始終將員工的幸福感作為公司發展的主要目標之一，優秀的人才隊伍是公司最核心的競爭要素。截至2020年12月31日，公司員工總數超過4,700人，其中技術人員占比近60%，銷售服務和供應鏈人員近30%，公司在技術研發、供應鏈管理和銷售服務方面培養了一大批優秀的骨干員工，為本次募投項目的實施奠定了良好的人員基礎。

（二）技術方面

公司從創立之初就明確了“以科技為先導、以創新為動力”的發展思路，不斷加大研發投入和技術創新力度。通過多年的產品開發，公司積累了豐富的音視頻處理、人機交互、智能控制電路板設計等產品開發經驗。截至2020年12月31日，公司擁有專利超過5,500項（其中發明專利1,100項），擁有計算機軟件著作權、作品著作權超過2,100項。

（三）市場方面

公司“希沃”交互智能產品深耕中小學（K12）公立校市場多年，并基于公立教育市場的中小學段的競爭優勢向其他學段以及非公立教育市場不斷拓展，已經成為教育信息化領域的知名品牌，依據奧維云網報告統計，“希沃”連續9年蟬聯中國交互智能平板行業市占率桂冠。

其次，公司“MAXHUB”交互智能產品已建設全國范圍內的兩級分銷渠道架構及五六線市場的渠道延伸，在金融、新零售等多個行業建立了標桿用戶案例如農業銀行、TATA木門、歐萊雅等，是行業標桿產品，依據奧維云網報告統計，“MAXHUB”于20182020年連續三年在中國大陸會議市場交互智能平板排名位居首位。

同時，公司業務遍布全球100多個國家和地區，與全球70多個品牌建立ODM合作關系，并在印度等東南亞國家建立了較為廣泛的OBM業務銷售網絡，根據迪顯咨詢《2020Q4全球IFPD市場研究報告》，公司2019年、2020年海外交互智能平板銷量市占率分別為27.87%、35.26%，處于全球領先地位。

公司基于多年的發展布局和領先的市場地位，擁有知名品牌優勢和優質客戶資源，不僅可保障本次募集資金投資項目產能的順利消化，也有利于開拓新的應用領域及新客戶，具有良好的市場基礎。

四、公司保證本次募集資金有效使用、防范攤薄即期回報、提高未來回報能力的措施

考慮到本次非公開發行對普通股股東即期回報攤薄的影響，為貫徹落實《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（國辦發[2013]110號）及中國證監會《關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（證監會公告[2015]31號），保護股東的利益，填補非公開發行可能導致的即期回報減少，公司承諾將采取多項措施保證募集資金有效使用，有效防范即期回報被攤薄的風險，并提高未來的回報能力。公司制定填補回報措施不等于對公司未來利潤做出保證，投資者不應據此進行投資決策，投資者據此進行投資決策造成損失的，公司不承擔賠償責任。

公司擬采取的具體措施如下：

（一）加強對募集資金的監管，保證募集資金投資項目的順利實施

本次發行的募集資金到賬后，公司董事會將嚴格遵守《募集資金管理制度》的要求，開設募集資金專項賬戶，確保專款專用，嚴格控制募集資金使用的各個環節。公司將進一步完善募集資金管理制度，從制度上保證募集資金合理規范使用，防范募集資金使用風險，保證募集資金投資項目的順利實施。

（二）積極實施募集資金投資項目，爭取早日實現項目預期效益

本次募集資金主要投資于交互智能顯控產品智能制造基地建設項目，公司已對本次發行募集資金投資項目的可行性進行了充分論證，募投項目符合產業發展趨勢和國家產業政策，具有較好的市場前景和盈利能力。本次發行募集資金到位后，公司將加快推進募投項目建設，爭取募投項目早日達產并實現預期效益。

（三）加強經營管理和內部控制，提升經營效率

多年的經營積累及研發開拓為公司未來的發展奠定了良好的基礎。公司將進一步完善經營管理和內部控制，努力提高資金的使用效率，設計更合理的資金使用方案，合理運用各種融資工具和渠道，控制資金成本，提升資金使用效率。同時，公司將進一步提升經營效率，節省公司的各項費用支出，全面有效地控制公司經營和管理風險。

（四）吸引優秀人才，加強管理層激勵和考核，提升管理效率

公司始終把人才戰略視為企業長久發展的核心戰略，公司將進一步完善人才吸引、激勵和發展體系，最大限度的吸引優秀人才，優化人力資源配置，充分發揮人才優勢，不斷保持和提高公司的核心競爭力。同時，公司將加強對經營管理層的考核，完善與績效掛鉤的薪酬體系，確保管理層恪盡職守、勤勉盡責，提升管理效率，完成業績目標。

（五）優化投資回報機制

為建立對投資者持續、穩定、科學的回報規劃與機制，對利潤分配作出制度性安排，保證利潤分配政策的連續性和穩定性，公司根據中國證監會《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》的相關要求，制定了《公司章程》中有關利潤分配的相關條款，明確了公司利潤分配尤其是現金分紅的具體條件、比例、分配形式和股票股利分配條件等，完善了公司利潤分配的決策程序和機制，以及利潤分配政策的調整原則，強化了中小投資者權益保障機制。

五、本次發行風險提示及對公司每股收益的影響

（一）攤薄即期回報對每股收益的影響

公司基于以下假設條件就本次非公開發行攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響進行分析：

以下假設僅為測算本次發行攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響，不代表對公司經營情況及趨勢的判斷，亦不構成盈利預測。投資者不應據此進行投資決策，投資者據此進行投資決策造成損失的，公司不承擔賠償責任。

1、假設宏觀經濟環境、行業發展狀況及公司經營環境等方面沒有發生重大變化。

2、假設公司于2022年6月底之前完成本次發行。該時間僅用于計算本次非公開發行攤薄即期回報對主要財務指標的影響，最終以中國證監會核準后實際發行完成時間為準。

3、不考慮本次發行募集資金到賬后，對公司生產經營、財務狀況（包括財務費用、投資收益、利息攤銷等）的影響。

4、本次非公開發行股票募集資金總額為199,549.44萬元，不考慮發行費用的影響；股票發行數量按照本次發行募集資金總額除以發行價格計算得出，發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。本次測算中假設發行價格為第四屆董事會第十四次會議召開日（2022年3月8日）前20個交易日公司股票交易均價的80%，即66.97元/股；在不考慮發行費用等影響的情況下，發行數量暫估為2,979.80萬股。該發行數量僅為假設，最終發行數量以經中國證監會核準并實際發行的股份數量為準。

5、在預測公司的凈資產時，未考慮除募集資金、凈利潤、利潤分配和本次非公開發行之外的其他因素對凈資產的影響。

6、假設除本次發行外，2022年上半年公司不會實施其他對公司總股本產生影響或潛在影響的行為。

7、根據公司《2021年度業績快報》，2021年度公司實現歸屬于母公司所有者的凈利潤和扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為168,587.31萬元和145,915.12萬元（2021年度財務數據僅為初步核算數據，未經審計，下同）。假設2022年扣除非經常性損益前后歸屬于母公司所有者的凈利潤相比2021年度持平、上升10%分別進行測算。

基于上述假設，公司預測了本次發行攤薄即期回報對每股收益的影響，具體情況如下：

注：公司按照《公開發行證券的公司信息披露編報規則第9號—凈資產收益率和每股收益的計算及披露》規定計算基本每股收益、稀釋每股收益。

（二）關于本次發行攤薄即期回報的特別風險提示

本次發行完成后，公司總資產規模將有所提升。本次募集資金到位后，公司將合理有效地利用募集資金，提升公司運營能力，從而提高公司長期盈利能力，但由于受國家宏觀經濟以及行業發展情況的影響，短期內公司盈利狀況仍然存在一定的不確定性，同時由于募集資金投資項目建設需要一定周期，建設期間股東回報還是主要通過現有業務實現。如果公司業務未獲得相應幅度的增長，公司即期每股收益及稀釋每股收益面臨下降，即期回報存在被攤薄的風險。敬請投資者關注即期回報被攤薄的風險。

六、實際控制人、公司董事、高級管理人員的承諾

（一）實際控制人的承諾

為維護公司和全體股東的合法權益，公司實際控制人根據中國證監會相關規定對公司填補即期回報措施能夠得到切實履行作出如下承諾：

公司實際控制人黃正聰、王毅然、孫永輝、于偉、周開琪和尤天遠分別承諾：本人不越權干預公司經營管理活動，不侵占公司利益。

（二）董事、高級管理人員的承諾

公司全體董事以及全體非董事高級管理人員，根據中國證監會相關規定對公司填補即期回報措施能夠得到切實履行作出如下承諾：

1、本人承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采 用其他方式損害公司利益。

2、本人承諾對本人的職務消費行為進行約束。

3、本人承諾不動用公司資產從事與其履行職責無關的投資、消費活動。

4、本人承諾由董事會或薪酬委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤。

5、若公司后續推出股權激勵政策，本人承諾擬公布的公司股權激勵的行權條件與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤。

6、本承諾出具日后至公司本次非公開發行股票實施完畢前，若中國證監會作出關于填補回報措施及其承諾的其他新的監管規定的，且上述承諾不能滿足中國證監會該等規定時，本人承諾屆時將按照中國證監會的最新規定出具補充承諾。

7、本人承諾切實履行公司制定的有關填補回報措施以及本人對此作出的任何有關填補回報措施的承諾，若本人違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，本人愿意依法承擔對公司或者投資者的補償責任。

本人若違反上述承諾或拒不履行上述承諾，本人同意按照中國證監會和深交所等證券監管機構按照其制定或發布的有關規定、規則，對本人作出相關處罰或采取相關管理措施。

七、關于本次發行攤薄即期回報的填補措施及承諾事項的審議程序

公司本次融資攤薄即期回報事項的分析、填補即期回報措施及相關主體承諾等事項已經公司第四屆董事會第三次會議、2020年年度股東大會審議、第四屆董事會第十三次會議和第四屆董事會第十四次會議審議通過。

證券代碼：002841 證券簡稱：視源股份 公告編號：2022028

廣州視源電子科技股份有限公司

關于非公開發行A股股票發審委會議告知函回復的公告

廣州視源電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）已收到中國證券監督管理委員會發行監管部出具的《關于請做好廣州視源電子科技股份有限公司非公開發行股票發審委會議準備工作的函》（以下簡稱“《告知函》”），《告知函》要求公司就有關問題作出進一步說明，并做好發審委會議準備工作。

公司收到《告知函》后，會同相關中介機構對《告知函》提出的問題進行了認真的研究和落實，并按照《告知函》的要求對所涉及的事項逐一進行了核查、分析和回復，具體回復內容詳見公司于2022年3月9日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于<關于請做好廣州視源電子科技股份有限公司非公開發行股票發審委會議準備工作的函>的回復》。

公司本次非公開發行A股股票事項尚需中國證監會核準，能否獲得核準以及最終獲得核準的時間均存在不確定性。公司將根據中國證監會對該事項的審核進展情況及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

拓展知識：