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前沿拓展：

證券代碼：002452 證券簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)高集團(tuán) 公告編號(hào)：202109

本公司及全體董事會(huì)成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

湖南長(zhǎng)高高壓開關(guān)集團(tuán)股份公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2020年12月19日對(duì)外披露了《關(guān)于公司股東減持計(jì)劃的預(yù)披露公告》（公告編號(hào)：202057）。公司董事劉家鈺女士，董事、副總經(jīng)理彭強(qiáng)先生、唐建設(shè)先生，財(cái)務(wù)總監(jiān)劉云強(qiáng)先生計(jì)劃在減持公告發(fā)布之日起15個(gè)交易日后的6個(gè)月內(nèi)（2021年1月12日2021年7月11日），以集中競(jìng)價(jià)方式減持所持有的部分公司股份。

根據(jù)《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定：在減持時(shí)間區(qū)間內(nèi)，大股東、董監(jiān)高在減持?jǐn)?shù)量過半或減持時(shí)間過半時(shí)，應(yīng)當(dāng)披露減持進(jìn)展情況。截止至本公告日，上述人員的減持計(jì)劃時(shí)間已過半，現(xiàn)將具體情況公告如下：

一、 股東減持情況

1、 股東本次減持情況

截止至本公告日，本次減持計(jì)劃的減持時(shí)間已過半，劉家鈺女士、彭強(qiáng)先生、唐建設(shè)先生、劉云強(qiáng)先生和鄒斌先生均未減持公司股份。

2、 股東本次減持前后的持股情況

因上述五人均尚未減持公司股份，因此其五人持股情況均未發(fā)生變化。

二、其他相關(guān)說明

1、 在本次減持計(jì)劃期間內(nèi)，上述股東嚴(yán)格遵守《證券法》、《深圳證券交易所上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司治理準(zhǔn)則》、《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

2、 本次減持已按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行了預(yù)披露，截至本公告日，上述減持與此前已披露的意向、承諾和減持計(jì)劃一致。

3、 上述股東的本次減持計(jì)劃的實(shí)施不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更，不會(huì)對(duì)公司的持續(xù)性經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生影響。

4、 截止至本公告日，減持計(jì)劃時(shí)間已過半，減持計(jì)劃尚未實(shí)施完畢，公司將持續(xù)關(guān)注上述股東減持計(jì)劃的實(shí)施情況，并按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

二、 備查文件

《關(guān)于股份減持計(jì)劃實(shí)施進(jìn)展的告知函》

湖南長(zhǎng)高高壓開關(guān)集團(tuán)股份公司

董 事 會(huì)

2021年4月13日

證券代碼：002452 證券簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)高集團(tuán) 公告編號(hào)：202112

湖南長(zhǎng)高高壓開關(guān)集團(tuán)股份公司

關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

湖南長(zhǎng)高高壓開關(guān)集團(tuán)股份公司（以下稱“公司”）召開第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于審議公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，同意續(xù)聘中審華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意提交至2020年年度股東大會(huì)審議，現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、擬聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)的情況說明

中審華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格。該所擔(dān)任公司2020年度審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，遵循《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則》及內(nèi)控審計(jì)相關(guān)規(guī)則規(guī)定，工作勤勉、盡責(zé)，堅(jiān)持獨(dú)立、客觀、工作的審計(jì)準(zhǔn)則，公允合理的發(fā)表獨(dú)立審計(jì)意見，較好的履行了雙方簽訂合同所約定的責(zé)任和義務(wù)，如期出具了2020年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)意見?；谠撍S富的審計(jì)經(jīng)驗(yàn)和職業(yè)素養(yǎng)，能夠?yàn)楣咎峁└哔|(zhì)量的審計(jì)服務(wù)，公司董事會(huì)擬續(xù)聘中審華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，并授權(quán)經(jīng)營(yíng)管理層根據(jù)2021年度審計(jì)的具體工作量及市場(chǎng)價(jià)格水平確定其年度審計(jì)費(fèi)用，聘期一年。

二、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本信息

（一）機(jī)構(gòu)信息

1、機(jī)構(gòu)信息：

中審華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱本所）于2000年9月19日成立，注冊(cè)地天津。本所前身天津會(huì)計(jì)師事務(wù)所成立于1984年，是新中國(guó)恢復(fù)注冊(cè)會(huì)計(jì)師制度以來成立最早的會(huì)計(jì)師事務(wù)所之一，也是天津市規(guī)模最大的會(huì)計(jì)師事務(wù)所，于1994年取得財(cái)政部、證監(jiān)會(huì)頒發(fā)的證券期貨特許從業(yè)資質(zhì)。90年代末，事務(wù)所脫鉤改制，2000年7月，經(jīng)天津市財(cái)政局以財(cái)會(huì)協(xié)（2000）34號(hào)文件批準(zhǔn)組建成為全國(guó)第一家擁有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所，并于2000年9月19日取得合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所營(yíng)業(yè)執(zhí)照。后經(jīng)數(shù)次機(jī)構(gòu)重組及更名，將若干家具有各種資源優(yōu)勢(shì)及背景的專業(yè)機(jī)構(gòu)整合而成中審華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）。本所于2008年加入全球排名14的國(guó)際會(huì)計(jì)網(wǎng)絡(luò)，浩信國(guó)際。

2、人員規(guī)模：

人員規(guī)模：中審華首席合伙人為方文森先生，系中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)常務(wù)理事、天津市注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)，天津市注冊(cè)會(huì)計(jì)師行業(yè)黨委委員。中審華共有合伙人93人、注冊(cè)會(huì)計(jì)師人數(shù)779人、從業(yè)人員總數(shù)1941人。近一年新增注冊(cè)會(huì)計(jì)師36人、轉(zhuǎn)入81人、轉(zhuǎn)出85人。從事過證券服務(wù)業(yè)務(wù)的注冊(cè)會(huì)計(jì)師的人數(shù) 293人。

3、業(yè)務(wù)規(guī)模：

業(yè)務(wù)規(guī)模：中審華 2019 年度業(yè)務(wù)收入 7.45 億元，2019 年度上市公司年 報(bào)審計(jì)家數(shù) 32 家，A 股市場(chǎng)收費(fèi)總額 4400 萬元，主要行業(yè)涉及制造業(yè)、農(nóng)林牧 漁業(yè)、采掘業(yè)、電力煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)、建筑業(yè)、交通運(yùn)輸倉儲(chǔ)業(yè)、批發(fā) 和零售貿(mào)易業(yè)、信息技術(shù)業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、傳播與文化產(chǎn)業(yè)等。

4、投資者保護(hù)能力

職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金上年度年末數(shù)：865萬元

職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額：39000萬元

能夠覆蓋因?qū)徲?jì)失敗導(dǎo)致的民事賠償責(zé)任，并建立了較為完備的質(zhì)量控制體系， 具有投資者保護(hù)能力。

5、誠(chéng)信記錄

最近 3 年，中審華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）收到行政處罰 1 次，行政監(jiān)管措施 12 次，均已整改完畢。

擬簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師不存在違反《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形，無誠(chéng)信不良情況。

（二）項(xiàng)目組成員信息

1、人員信息

（1） 項(xiàng)目合伙人從業(yè)經(jīng)歷

項(xiàng)目合伙人：周俊杰 ，湖南分所副所長(zhǎng)，注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師、注冊(cè)稅務(wù)師。從事注冊(cè)會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)二十多年，曾參與主持多家公司IPO審計(jì)、上市公司年度報(bào)表審計(jì)，所服務(wù)的公司涉及制造、醫(yī)藥、環(huán)保等多個(gè)行業(yè)。

（2） 簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師從業(yè)經(jīng)歷

簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：蔣宇， 2013年度開始從事審計(jì)工作，負(fù)責(zé)了長(zhǎng)高集團(tuán)、楚天科技等上市公司的年報(bào)工作及重大資產(chǎn)收購等審計(jì)工作，負(fù)責(zé)了桃花源、湘煤立達(dá)等新三板的審計(jì)，所服務(wù)的公司主要涉及制造等行業(yè)，保持業(yè)務(wù)勝任能力。

（3） 質(zhì)量控制復(fù)核人從業(yè)經(jīng)歷

項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人：盛浩娟，2010年開始在證券資格事務(wù)所從事審計(jì)工作，2015年5月專職從事證券業(yè)務(wù)質(zhì)量控制復(fù)核工作。曾擔(dān)任西部黃金、美克家居、國(guó)際實(shí)業(yè)、新疆城建、柳鋼股份、長(zhǎng)高集團(tuán)、山河智能、三德科技、華帝股份等近10家上市公司獨(dú)立復(fù)核工作。

2、項(xiàng)目組成員獨(dú)立性和誠(chéng)信記錄情況

項(xiàng)目組全部人員具有獨(dú)立性，無誠(chéng)信不良情況。

（三）審計(jì)收費(fèi)

審計(jì)費(fèi)用定價(jià)原則：主要基于專業(yè)服務(wù)所承擔(dān)的責(zé)任和需投入專業(yè)技術(shù)的程度，綜合考慮 參與工作員工的經(jīng)驗(yàn)和級(jí)別相應(yīng)的收費(fèi)率以及投入的工作時(shí)間等因素定價(jià)。

公司董事會(huì)提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司管理層根據(jù)公司2021年度具體的審計(jì)要求和審計(jì)范圍與中審華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）協(xié)商確定相關(guān)的審計(jì)費(fèi)用。

三、擬新聘、續(xù)聘、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的程序

1.審計(jì)委員會(huì)履職情況。

公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)事前對(duì)2020年度報(bào)告事宜召開了三次溝通會(huì)議，并對(duì)中審華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）2020年度財(cái)務(wù)審計(jì)工作進(jìn)行了調(diào)查評(píng)估，公司審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為：中審華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）能按照2020年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)計(jì)劃按時(shí)完成審計(jì)工作，如期出具了2020年度財(cái)務(wù)報(bào)告的審計(jì)意見；在執(zhí)行2020年度的各項(xiàng)審計(jì)工作中，能遵守職業(yè)道德規(guī)范，按照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師的審計(jì)準(zhǔn)則執(zhí)行審計(jì)工作，相關(guān)審計(jì)意見客觀、公正，較好的完成了公司委托的各項(xiàng)工作。

審計(jì)委員會(huì)查閱了中審華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有關(guān)資格證照，相關(guān)信息和誠(chéng)信記錄，認(rèn)可中審華會(huì)計(jì)師事務(wù)所的獨(dú)立性、專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力。經(jīng)審計(jì)委員會(huì)2021年第三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，并同意提交公司第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議。

2.獨(dú)立董事的事前認(rèn)可情況和獨(dú)立意見。

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

3.表決情況說明

公司第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，本議案尚需公司2020年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

四、報(bào)備文件

1.第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議；

2.審計(jì)委員會(huì)履職的證明文件；

3.獨(dú)立董事簽署的事前認(rèn)可和獨(dú)立意見；

4.擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所營(yíng)業(yè)執(zhí)業(yè)證照，主要負(fù)責(zé)人和監(jiān)管業(yè)務(wù)聯(lián)系人信息和聯(lián)系方式，擬負(fù)責(zé)具體審計(jì)業(yè)務(wù)的簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師身份證件、執(zhí)業(yè)證照和聯(lián)系方式。

證券代碼：002452 證券簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)高集團(tuán) 公告編號(hào)：202113

湖南長(zhǎng)高高壓開關(guān)集團(tuán)股份公司

關(guān)于2020年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

1、公司擬以實(shí)施2020年度利潤(rùn)分配方案時(shí)股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.7元（含稅）；不送紅股，也不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

2、本分配預(yù)案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過，尚需提交公司2020年年度股東大會(huì)審議。

一、本次利潤(rùn)分配預(yù)案基本情況

1、公司2020年度可分配利潤(rùn)情況

經(jīng)中審華會(huì)計(jì)師事務(wù)所2020年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)結(jié)果，公司2020年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 213,081,174.81元，2020年度歸屬于上市公司股東的實(shí)際可供分配的利潤(rùn)為583,068,368.35元。2020年母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)47,134,245.87 元，2020年度母公司實(shí)際可供股東分配的利潤(rùn)為372,734,548.24 元。

2、公司 2020 年度利潤(rùn)分配預(yù)案主要內(nèi)容

根據(jù)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》、《公司未來三年（2020～2022年）股東回報(bào)規(guī)劃》等規(guī)定，結(jié)合公司 2020年度實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況及未來發(fā)展前景，公司董事會(huì)制定了公司 2020年度利潤(rùn)分配預(yù)案，主要內(nèi)容如下：

擬以實(shí)施2020年度利潤(rùn)分配方案時(shí)股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.7元（含稅）；不送紅股，也不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

若在本次利潤(rùn)分配方案實(shí)施前公司總股本由于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、股份回購、股權(quán)激勵(lì)行權(quán)等原因而發(fā)生變化的，則按照分配比例不變的原則對(duì)分配總額進(jìn)行調(diào)整。

二、董事會(huì)審議情況

公司第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過了《關(guān)于審議公司2020年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》。并將該預(yù)案提交公司2020年年度股東大會(huì)審議。

三、獨(dú)立董事意見

公司獨(dú)立董事認(rèn)為，此次利潤(rùn)分配預(yù)案符合《公司章程》、《公司未來三年（2020～2022年）股東回報(bào)規(guī)劃》及國(guó)家法律法規(guī)的規(guī)定，不存在故意損害投資者利益的情況。同意本次董事會(huì)提出的 2020年度利潤(rùn)分配預(yù)案，此利潤(rùn)分配預(yù)案符合公司實(shí)際，有助于保護(hù)全體股東，尤其是中小股東的利益，同意將該預(yù)案提交公司 2020年年度股東大會(huì)審議。

四、監(jiān)事會(huì)審議情況

公司第五屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議以 3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過了《關(guān)于審議公司2020年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，同意將該預(yù)案提交公司股東大會(huì)審議。

五、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

本次利潤(rùn)分配預(yù)案尚需經(jīng)公司2020年年度股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施，存在不確定性。

六、其他說明

本次分配預(yù)案披露前，公司嚴(yán)格控制內(nèi)幕信息知情人的范圍，對(duì)相關(guān)內(nèi)幕信息知情人履行了保密和嚴(yán)禁內(nèi)幕交易的告知義務(wù)。

七、備查文件

1、《第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議》

2、《獨(dú)立董事對(duì)第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見》

3、《第五屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議》

特此公告。

證券代碼：002452 證券簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)高集團(tuán) 公告編號(hào)：202115

湖南長(zhǎng)高高壓開關(guān)集團(tuán)股份公司關(guān)于2021年度對(duì)子公司提供擔(dān)保額度的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、擔(dān)保情況概述

根據(jù)湖南長(zhǎng)高高壓開關(guān)集團(tuán)股份公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司（以下簡(jiǎn)稱“子公司”）業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，公司第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于審議2021年度對(duì)子公司提供擔(dān)保額度的議案》，具體情況如下：

對(duì)控股70%以上（含70%）的子公司，可以提供全額擔(dān)保，但少數(shù)股東須提供相應(yīng)的反擔(dān)保；對(duì)控股70%以下的控股子公司限以出資比例提供擔(dān)保。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本次擔(dān)保事項(xiàng)尚須提交公司股東大會(huì)審議。公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層具體辦理相關(guān)事宜，授權(quán)公司法定代表人審核并簽署上述擔(dān)保額度內(nèi)的所有文件。授權(quán)期限自公司股東大會(huì)通過之日起至下一年度審議對(duì)子公司擔(dān)保額度的股東大會(huì)召開之日止。

二、被擔(dān)保人基本情況

（一）湖南長(zhǎng)高高壓開關(guān)有限公司

1、被擔(dān)保人名稱：湖南長(zhǎng)高高壓開關(guān)有限公司

2、法定代表人：肖世威

3、注冊(cè)資本：20000萬元

4、營(yíng)業(yè)期限： 2015年7月1日至無固定期限

5、注冊(cè)地址：長(zhǎng)沙市望城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（金星北路與月亮島路交匯處西北角）

6、與本公司的關(guān)系：系公司的全資子公司。

7、經(jīng)營(yíng)范圍：1100KV及以下高壓隔離開關(guān)和接地開關(guān)等高壓電器的生產(chǎn)、銷售；電力工程施工；銷售機(jī)電產(chǎn)品；各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

8、最近一年一期財(cái)務(wù)指標(biāo) （經(jīng)審計(jì)） 單位：元

（二）湖南長(zhǎng)高電氣有限公司

1、被擔(dān)保人名稱：湖南長(zhǎng)高電氣有限公司

2、法定代表人：賀坤

3、注冊(cè)資本：25000萬元

4、營(yíng)業(yè)期限： 2015年7月6日至無固定期限

5、注冊(cè)地址：寧鄉(xiāng)縣金洲新區(qū)金洲大道東018號(hào)

6、與本公司的關(guān)系：系公司的全資子公司。

7、經(jīng)營(yíng)范圍：組合電器和斷路器的生產(chǎn)；新能源汽車零配件制造；自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口，但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外；組合電器和斷路器、機(jī)電產(chǎn)品、新能源汽車零配件的銷售；新能源汽車充電樁的建設(shè)、運(yùn)營(yíng)及技術(shù)服務(wù)、研發(fā)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

8、最近一年一期財(cái)務(wù)指標(biāo) （經(jīng)審計(jì)） 單位：元

（三）湖南長(zhǎng)高成套電器有限公司

1、被擔(dān)保人名稱：湖南長(zhǎng)高成套電器有限公司

2、法定代表人：文偉

3、注冊(cè)資本：10000萬元

7、經(jīng)營(yíng)范圍：高壓電器元器件系列產(chǎn)品、高低壓成套設(shè)備的生產(chǎn)；高低壓成套設(shè)備、高壓電器元器件系列產(chǎn)品、機(jī)電產(chǎn)品、新能源汽車、各種商用汽車、汽車用品、汽車內(nèi)飾用品、九座以下小轎車的銷售；自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口，但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

8、最近一年一期財(cái)務(wù)指標(biāo) （經(jīng)審計(jì)） 單位：元

（四）湖南長(zhǎng)高森源電氣有限公司

1、被擔(dān)保人名稱：湖南長(zhǎng)高森源電氣有限公司

2、法定代表人：陳志剛

3、注冊(cè)資本：10000萬元

4、營(yíng)業(yè)期限： 2004年9月10日至2024年4月30日

5、注冊(cè)地址：衡陽市雁峰區(qū)白沙洲工業(yè)園白沙南路1號(hào)

6、與本公司的關(guān)系：系公司的全資子公司。

7、經(jīng)營(yíng)范圍：電器設(shè)備元件、開關(guān)控制設(shè)備及其它配電自動(dòng)化設(shè)備的開發(fā)、制造與銷售；成套電氣設(shè)備安裝、咨詢、技術(shù)咨詢及相關(guān)電器產(chǎn)品的銷售、服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

8、最近一年一期財(cái)務(wù)指標(biāo) （經(jīng)審計(jì)） 單位：元

（五）湖南長(zhǎng)高思瑞自動(dòng)化有限公司

1、被擔(dān)保人名稱：湖南長(zhǎng)高思瑞自動(dòng)化有限公司

2、法定代表人：陳志剛

3、注冊(cè)資本：5000萬元

4、營(yíng)業(yè)期限： 2015年12月7日至2065年12月6日

5、注冊(cè)地址：長(zhǎng)沙高新開發(fā)區(qū)尖山路39號(hào)長(zhǎng)沙中電軟件園一期9棟廠房802室

6、與本公司的關(guān)系：系公司的控股90%子公司。

7、經(jīng)營(yíng)范圍：工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置制造；通信產(chǎn)品研發(fā)；電子產(chǎn)品研發(fā)；安全系統(tǒng)監(jiān)控服務(wù)；電子自動(dòng)化工程安裝服務(wù)；電子產(chǎn)品互聯(lián)網(wǎng)銷售；計(jì)算機(jī)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)；計(jì)算機(jī)輔助設(shè)備銷售；電子產(chǎn)品、電氣設(shè)備、計(jì)算機(jī)、軟件的零售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

8、最近一期財(cái)務(wù)指標(biāo)（經(jīng)審計(jì)） 單位：元

（六）湖北省華網(wǎng)電力工程有限公司

1、被擔(dān)保人名稱：湖北省華網(wǎng)電力工程有限公司

2、法定代表人：唐祥明

3、注冊(cè)資本：10000萬元

4、營(yíng)業(yè)期限： 20100426至無固定期限

5、注冊(cè)地址：武漢市東西湖區(qū)五環(huán)南路38號(hào)

6、與本公司的關(guān)系：系公司的全資子公司。

7、經(jīng)營(yíng)范圍： 電力行業(yè)（送電工程、變電工程）工程設(shè)計(jì)、總承包甲級(jí)；電力行業(yè)（新能源發(fā)電）工程設(shè)計(jì)、總承包乙級(jí)；工程咨詢；送變電工程施工貳級(jí)；配網(wǎng)工程、土建工程的設(shè)計(jì)、施工、咨詢、承包；配售電及電網(wǎng)建設(shè)運(yùn)行維護(hù)；智能電網(wǎng)、微電網(wǎng)建設(shè)；電力新技術(shù)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售；電力成套設(shè)備、物資的銷售。（涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，應(yīng)取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營(yíng)）

8、最近一期財(cái)務(wù)指標(biāo)（經(jīng)審計(jì)） 單位：元

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

本次擔(dān)保事項(xiàng)尚未簽署《保證合同》，經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過后，在被擔(dān)保人根據(jù)實(shí)際資金需求進(jìn)行借貸時(shí)簽署?！侗ＷC合同》主要內(nèi)容視公司及各子公司簽訂的具體合同為準(zhǔn)。

四、董事會(huì)意見

上述擔(dān)保額度是根據(jù)公司及子公司目前實(shí)際經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展資金需求評(píng)估設(shè)定，為滿足公司及子公司業(yè)務(wù)順利開展需要，促使公司及子公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。上述擔(dān)保事項(xiàng)中，被擔(dān)保對(duì)象為公司全資或控股子公司，不存在資源轉(zhuǎn)移或利益輸送情況。上述被擔(dān)保對(duì)象目前財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)定，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)較小。公司董事會(huì)同意公司上述擔(dān)保事項(xiàng)，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層具體辦理相關(guān)事宜，授權(quán)公司董事長(zhǎng)審核并簽署上述擔(dān)保額度內(nèi)的所有文件。

五、獨(dú)立董事意見

公司2021年度對(duì)全資及控股子公司提供擔(dān)保是公司及子公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為，有利于滿足公司及子公司日常經(jīng)營(yíng)及業(yè)務(wù)發(fā)展對(duì)資金的需要。本次擔(dān)保行為不會(huì)對(duì)公司及子公司的正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不良影響。本次對(duì)外擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)可控，不存在與中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問題的通知》（證監(jiān)發(fā)[2003]56 號(hào)）及《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)[2005]120號(hào)）相違背的情況。我們一致同意該議案并提交公司股東大會(huì)審議。

六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至本公告日，公司及子公司實(shí)際對(duì)外提供擔(dān)保余額共計(jì)87390.09萬元, 占公司2020年末經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的60.03%。其中公司為子公司擔(dān)保的余額為51272.24萬元。

截止至本公告日，公司無逾期擔(dān)保和涉及訴訟的對(duì)外擔(dān)保等事項(xiàng)。

七、備查文件

1、公司第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

證券代碼：002452 證券簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)高集團(tuán) 公告編號(hào)：202117

湖南長(zhǎng)高高壓開關(guān)集團(tuán)股份公司關(guān)于舉行2020年年度報(bào)告網(wǎng)上業(yè)績(jī)說明會(huì)的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

湖南長(zhǎng)高高壓開關(guān)集團(tuán)股份公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）將于2021年4月23日（星期五）下午 15：0017：00在全景網(wǎng)舉辦2020年度業(yè)績(jī)說明會(huì)，本次年度業(yè)績(jī)說明會(huì)將采用網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程的方式舉行，投資者可登陸“全景?路演天下”（http://rs.p5w.net）參與本次年度業(yè)績(jī)說明會(huì)。

出席本次說明會(huì)的人員有：總經(jīng)理馬曉先生、獨(dú)立董事陳浩先生、財(cái)務(wù)總監(jiān)劉云強(qiáng)先生和董事會(huì)秘書張鈺先生。

為充分尊重投資者、提升交流的針對(duì)性，現(xiàn)就公司2020年度業(yè)績(jī)說明會(huì)提前向投資者公開征集問題，廣泛聽取投資者的意見和建議。投資者可于2021年4月20日（星期二）15：00前訪問http://ir.p5w.net/zj/，或掃描下方二維碼，進(jìn)入問題征集專題頁面。公司將在2020年度業(yè)績(jī)說明會(huì)上，對(duì)投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

歡迎廣大投資者積極參與本次網(wǎng)上說明會(huì)。

特此公告！

證券代碼：002452 證券簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)高集團(tuán) 公告編號(hào)：202114

湖南長(zhǎng)高高壓開關(guān)集團(tuán)股份公司

2020年年度報(bào)告摘要

一、重要提示

本年度報(bào)告摘要來自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定媒體仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報(bào)的董事會(huì)會(huì)議

非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見提示

□ 適用 √ 不適用

董事會(huì)審議的報(bào)告期普通股利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

√ 適用 □ 不適用

是否以公積金轉(zhuǎn)增股本

□ 是 √ 否

公司經(jīng)本次董事會(huì)審議通過的普通股利潤(rùn)分配預(yù)案為：擬以實(shí)施2020年度利潤(rùn)分配方案時(shí)股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利0.7元（含稅），不送紅股，也不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。暫以截至2020年12月31日公司總股本533,492,910股為基數(shù)。

董事會(huì)決議通過的本報(bào)告期優(yōu)先股利潤(rùn)分配預(yù)案

□ 適用 □ 不適用

二、公司基本情況

1、公司簡(jiǎn)介

2、報(bào)告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡(jiǎn)介

1、主要業(yè)務(wù)及業(yè)務(wù)模式如下：

長(zhǎng)高集團(tuán)是一家以“電”為核心，業(yè)務(wù)涵蓋輸變電設(shè)備制造、電力設(shè)計(jì)與工程服務(wù)等領(lǐng)域的專業(yè)化集團(tuán)。公司有著豐富的產(chǎn)品開發(fā)和制造行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，業(yè)務(wù)已遍布全國(guó)各省及部分海外國(guó)家。主要為我國(guó)的電力能源行業(yè)提供高壓隔離開關(guān)（DS）、組合電器（GIS）、斷路器(CB)、成套開關(guān)柜、環(huán)網(wǎng)柜、柱上斷路器、配電自動(dòng)化終端等產(chǎn)品，以及電力設(shè)計(jì)和工程服務(wù)，是我國(guó)電力能源產(chǎn)業(yè)鏈的重要一環(huán)。公司技術(shù)力量雄厚，擁有多項(xiàng)行業(yè)領(lǐng)先的核心技術(shù)，先后為國(guó)內(nèi)外多條特高壓交直流電力重大工程提供設(shè)備。同時(shí)，公司也是國(guó)家認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心、國(guó)家火炬計(jì)劃重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)，被國(guó)家發(fā)改委、工信部列為“國(guó)家工業(yè)強(qiáng)基項(xiàng)目”，主要人員曾獲得國(guó)家科學(xué)進(jìn)步獎(jiǎng)特等獎(jiǎng)、中國(guó)電力科學(xué)院科學(xué)進(jìn)步獎(jiǎng)等諸多榮譽(yù)。

公司主要客戶為電網(wǎng)公司（包括國(guó)家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)）及其下屬各省級(jí)分公司、發(fā)電企業(yè)等。公司在輸變電設(shè)備制造板塊主要實(shí)施“訂單生產(chǎn)”的經(jīng)營(yíng)模式，市場(chǎng)的需求直接影響行業(yè)的供給。行業(yè)銷售主要采取參與客戶招標(biāo)的方式，中標(biāo)后按照購銷合同及技術(shù)協(xié)議進(jìn)行設(shè)計(jì)和生產(chǎn)，供貨后指導(dǎo)客戶進(jìn)行安裝和調(diào)試，并提供至少一年的質(zhì)保期服務(wù)。在電力設(shè)計(jì)工程行業(yè)服務(wù)領(lǐng)域，根據(jù)客戶要求提供送變電工程及新能源發(fā)電的工程設(shè)計(jì)、施工、總承包及相關(guān)規(guī)劃咨詢等一站式電力工程服務(wù)方案，從而取得收入。

2、行業(yè)情況分析

我國(guó)輸配電行業(yè)的發(fā)展與國(guó)家電力工業(yè)的發(fā)展密不可分，與國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活質(zhì)量的提升息息相關(guān)。隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，為我國(guó)電力工業(yè)和輸配電行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的發(fā)展空間。2020年9月，習(xí)近平總書記鄭重承諾“中國(guó)二氧化碳排放力爭(zhēng)于2030年前達(dá)到峰值，努力爭(zhēng)取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和”。黨的十九屆五中全會(huì)強(qiáng)調(diào)，要“加快推動(dòng)綠色低碳發(fā)展”。目標(biāo)的提出將會(huì)重構(gòu)國(guó)家能源產(chǎn)業(yè)格局。

2021年3月公布的《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》中明確提出“構(gòu)建現(xiàn)代能源體系”，其中“提高特高壓輸電通道利用率。加快電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施智能化改造和智能微電網(wǎng)建設(shè)，提高電力系統(tǒng)互補(bǔ)互濟(jì)和智能調(diào)節(jié)能力，加強(qiáng)源網(wǎng)荷儲(chǔ)銜接，提升清潔能源消納和存儲(chǔ)能力，提升向邊遠(yuǎn)地區(qū)輸配電能力”

2021年3月，中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)提出“構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)”。未來“電氣化、清潔能源化”將是電力行業(yè)的主旋律。

2021年3月，國(guó)家電網(wǎng)發(fā)布《“碳達(dá)峰、碳中和”行動(dòng)方案》，提出“推動(dòng)電網(wǎng)向能源互聯(lián)網(wǎng)升級(jí)，著力打造清潔能源優(yōu)化配置平臺(tái)”，“加快構(gòu)建堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)。推進(jìn)各級(jí)電網(wǎng)協(xié)調(diào)發(fā)展，支持新能源優(yōu)先就地就近并網(wǎng)消納。加大跨區(qū)輸送清潔能源力度。將持續(xù)提升已建輸電通道利用效率，作為電網(wǎng)發(fā)展主要內(nèi)容和重點(diǎn)任務(wù)。

同時(shí)，南方電網(wǎng)公司發(fā)布服務(wù)碳達(dá)峰、碳中和工作方案，提出五大方面21項(xiàng)重點(diǎn)舉措，將更大規(guī)模推動(dòng)新能源發(fā)展、更大力度推進(jìn)“新電氣化”進(jìn)程、更大范圍推動(dòng)跨省區(qū)能源資源優(yōu)化配置等系列舉措。

3、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

（1）近三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

□ 是 √ 否

單位：元

（2）分季度主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

單位：元

上述財(cái)務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報(bào)告、半年度報(bào)告相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)存在重大差異

□ 是 √ 否

4、股本及股東情況

（1）普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

單位：股

（2）公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

公司報(bào)告期無優(yōu)先股股東持股情況。

（3）以方框圖形式披露公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系

5、公司債券情況

公司是否存在公開發(fā)行并在證券交易所上市，且在年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券

否

三、經(jīng)營(yíng)情況討論與分析

1、報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況簡(jiǎn)介

2020年，在新冠肺炎疫情和全球經(jīng)濟(jì)衰退的雙重不利影響下，公司繼續(xù)扎根主業(yè)，克服困難，持續(xù)推進(jìn)“聚焦主業(yè)，有進(jìn)有退”的發(fā)展戰(zhàn)略，有序開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)，公司業(yè)績(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng)，2020年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入15.62億元，同比增長(zhǎng)34.73%，歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)2.13億元?？鄯呛髿w屬于上市公司股東凈利潤(rùn)1.99億元，同比增長(zhǎng)108.88%。

（一）輸變電設(shè)備板塊。

2020年，面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)環(huán)境，公司繼續(xù)深化銷售體制改革，加強(qiáng)營(yíng)銷隊(duì)伍建設(shè)，下沉銷售渠道，報(bào)告期內(nèi)，公司產(chǎn)品市場(chǎng)進(jìn)一步豐富，訂單結(jié)構(gòu)多樣化，逐步形成了有競(jìng)爭(zhēng)力、具備可復(fù)制性的新營(yíng)銷模式。

各設(shè)備類子公司根據(jù)客戶需求不斷加大產(chǎn)品研發(fā)力度，提升產(chǎn)品性能，促進(jìn)產(chǎn)品的升級(jí)換代。公司總包的國(guó)家首批智慧變電站改造項(xiàng)目之一110KV衡陽獅子山智慧化電站正式投運(yùn)，實(shí)現(xiàn)了變電站設(shè)備狀態(tài)全息感知、遠(yuǎn)程操作一鍵順控等功能，為公司贏得了良好的客戶口碑。報(bào)告期內(nèi)，公司加快智能化產(chǎn)品研發(fā)，研發(fā)出一鍵順控隔離開關(guān)、一二次融合柱上斷路器、智慧開關(guān)柜、環(huán)保氣體絕緣的10KV環(huán)網(wǎng)柜等多個(gè)智慧型、數(shù)字型、環(huán)保型產(chǎn)品，順應(yīng)市場(chǎng)需求，增加產(chǎn)品技術(shù)儲(chǔ)備。報(bào)告期內(nèi)公司新增發(fā)明專利共11項(xiàng)，實(shí)用新型專利59項(xiàng)，研發(fā)費(fèi)用同比增長(zhǎng)19%。

重點(diǎn)項(xiàng)目方面，長(zhǎng)高開關(guān)順利完成了青海河南、陜西武漢、雅中南昌等特高壓直流工程，駐馬店南陽站擴(kuò)建工程項(xiàng)目以及新疆鄯善（吐哈）750kV變電站新建工程等重點(diǎn)項(xiàng)目特高壓產(chǎn)品的交付，產(chǎn)品中標(biāo)白鶴灘~江蘇正負(fù)800千伏特高壓直流工程。長(zhǎng)高電氣參與了冀北張家口奧運(yùn)工程、“三區(qū)兩州”國(guó)家重點(diǎn)扶貧工程、天津煤改電重點(diǎn)工程、湖南長(zhǎng)沙變550KV重點(diǎn)工程等多個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目，體現(xiàn)了公司較強(qiáng)的綜合實(shí)力。

報(bào)告期內(nèi)，輸變電設(shè)備板塊各子公司業(yè)績(jī)都迎來歷史新高，設(shè)備板塊實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入13.11億元，占公司營(yíng)業(yè)總收入的83.93%，同比增長(zhǎng)44.44%。

（二）電力工程板塊

長(zhǎng)高華網(wǎng)總部地處武漢受疫情影響嚴(yán)重，在報(bào)告期內(nèi)充分的整合集團(tuán)資源，發(fā)揮各地分院作用，在江蘇、河南等重要市場(chǎng)取得突破，中標(biāo)青藏鐵路電氣化改造重點(diǎn)項(xiàng)目，訂單總量與上年同比增長(zhǎng)50.79%。

長(zhǎng)高新能源電力建設(shè)的淳化中略80MW風(fēng)電項(xiàng)目在報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)了全容量并網(wǎng)，并在2021年3月簽署了淳化中略80MW風(fēng)電項(xiàng)目、神木順利40MW光伏項(xiàng)目的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。

（三）其他重點(diǎn)工作

1、公司繼續(xù)堅(jiān)持“聚焦主業(yè)，有進(jìn)有退”的戰(zhàn)略方針，報(bào)告期內(nèi)完成了長(zhǎng)高房地產(chǎn)公司和長(zhǎng)高綜合能源服務(wù)公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓，加快剝離公司非主營(yíng)業(yè)務(wù)，集中優(yōu)勢(shì)資源大力發(fā)展主業(yè)。

2、2020年8月24日，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)對(duì)公司非公開發(fā)行股票的申請(qǐng)進(jìn)行了審核。根據(jù)會(huì)議審核結(jié)果，公司本次非公開發(fā)行股票的申請(qǐng)獲得審核通過。2020年9月公司收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于核準(zhǔn)湖南長(zhǎng)高高壓開關(guān)集團(tuán)股份公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》。

2、報(bào)告期內(nèi)主營(yíng)業(yè)務(wù)是否存在重大變化

□ 是 √ 否

3、占公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入或主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)10%以上的產(chǎn)品情況

4、是否存在需要特別關(guān)注的經(jīng)營(yíng)季節(jié)性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、報(bào)告期內(nèi)營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本、歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤(rùn)總額或者構(gòu)成較前一報(bào)告期發(fā)生重大變化的說明

√ 適用 □ 不適用

2020年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入15.62億元，同比增長(zhǎng)34.73% ，營(yíng)業(yè)成本10.16億元，同比增長(zhǎng)35.42%。營(yíng)業(yè)收入的增長(zhǎng)主要是公司輸變電設(shè)備產(chǎn)品訂單增加，報(bào)告期內(nèi)銷量增加。歸屬于上市公司普通股股東凈利潤(rùn)2.13億元，同比增長(zhǎng)47.05%，報(bào)告期內(nèi)因營(yíng)業(yè)收入的增長(zhǎng)而使公司凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)。

6、面臨退市情況

□ 適用 √ 不適用

7、涉及財(cái)務(wù)報(bào)告的相關(guān)事項(xiàng)

（1）與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)和核算方法發(fā)生變化的情況說明

√ 適用 □ 不適用

1、重要會(huì)計(jì)政策變更

2、重要會(huì)計(jì)估計(jì)的變更

變更前：

變更后：

（2）報(bào)告期內(nèi)發(fā)生重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正需追溯重述的情況說明

□ 適用 √ 不適用

公司報(bào)告期無重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正需追溯重述的情況。

（3）與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，合并報(bào)表范圍發(fā)生變化的情況說明

√ 適用 □ 不適用

2020年度，公司將持有的湖南長(zhǎng)高房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、湖南長(zhǎng)高綜合能源服務(wù)有限公司100.00%股權(quán)出售，湖南長(zhǎng)高一品重機(jī)股份有限公司宣告破產(chǎn)，本期資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)沒有合并長(zhǎng)高房地產(chǎn)公司和長(zhǎng)高綜合能源服務(wù)有限公司，長(zhǎng)高房地產(chǎn)公司15月的利潤(rùn)表和長(zhǎng)高綜合能源服務(wù)有限公司16月的利潤(rùn)表納入本期利潤(rùn)表合并范圍，請(qǐng)?jiān)斠妼徲?jì)報(bào)告附注六 “合并范圍的變更”、審計(jì)報(bào)告附注七 “在其他主體中的權(quán)益”。

證券代碼：002452 證券簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)高集團(tuán) 公告編號(hào)：202110

湖南長(zhǎng)高高壓開關(guān)集團(tuán)股份公司

第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

湖南長(zhǎng)高高壓開關(guān)集團(tuán)股份公司（以下稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議于2021年4月10日在公司辦公樓三樓會(huì)議室召開。公司于2021年3月31日以專人送達(dá)及電子郵件、傳真形式通知了全體董事，本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)出席董事9人，親自出席董事9人，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議對(duì)出席人數(shù)、召集召開程序、議事內(nèi)容均符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的要求。公司董事長(zhǎng)馬孝武先生為本次董事會(huì)主持人。

與會(huì)董事對(duì)本次會(huì)議審議的全部議案進(jìn)行討論，并以表決票表決的方式，進(jìn)行了審議表決：

1、以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于審議公司2020年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案》；

2、以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于審議公司2020年度董事會(huì)報(bào)告的議案》；

公司2020年董事會(huì)報(bào)告的主要內(nèi)容詳見公司于本公告披露同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020年年度報(bào)告》中的“第四節(jié) 經(jīng)營(yíng)情況討論與分析”，公司獨(dú)立董事向董事會(huì)提交了《獨(dú)立董事2020年度述職報(bào)告》，并將在2020年年度股東大會(huì)上述職?！丢?dú)立董事2020年度述職報(bào)告》具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

該議案需提交股東大會(huì)審議。

3、以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于審議公司2020年度報(bào)告及其摘要的議案》；

2020年年度報(bào)告全文及摘要請(qǐng)?jiān)斠?021年4月13日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn），年度報(bào)告摘要同時(shí)刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》。

該議案需提交股東大會(huì)審議。

4、以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于審議公司2020年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》；

本議案具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠?021年4月13日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

該議案需提交股東大會(huì)審議。

5、以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于審議公司2020年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》；

根據(jù)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》、《公司未來三年（2020～2022年）股東回報(bào)規(guī)劃》等規(guī)定，結(jié)合公司 2020年度實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況及未來發(fā)展前景，公司董事會(huì)制定了公司 2020年度利潤(rùn)分配預(yù)案，主要內(nèi)容如下：擬以實(shí)施2020年度利潤(rùn)分配方案時(shí)股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.7元（含稅）；不送紅股，也不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

董事會(huì)認(rèn)為該分配預(yù)案符合相關(guān)法律法規(guī)，符合公司在招股說明書中做出的承諾以及《公司章程》利潤(rùn)分配政策的相關(guān)要求，同意上述分配預(yù)案，同意將本議案提交股東大會(huì)審議。

獨(dú)立董事已對(duì)公司2020年度利潤(rùn)分配預(yù)案發(fā)表獨(dú)立意見，請(qǐng)?jiān)斠?021年4月13日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

該議案需提交股東大會(huì)審議。

6、以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于審議公司2020年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》；

本議案具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠?021年4月13日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

7、以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于審議公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》；

同意繼續(xù)聘請(qǐng)中審華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)。并授權(quán)經(jīng)營(yíng)管理層根據(jù)2021年度審計(jì)的具體工作量及市場(chǎng)價(jià)格水平確定其年度審計(jì)費(fèi)用，聘期一年。

獨(dú)立董事已對(duì)公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見，請(qǐng)?jiān)斠?021年4月13日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

該議案需提交股東大會(huì)審議。

8、以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于審議公司2021年度董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬方案》的議案；

本議案具體內(nèi)容及獨(dú)立董事的獨(dú)立意見，請(qǐng)?jiān)斠?021年4月13日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

該議案需提交股東大會(huì)審議。

9、以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于審議公司申請(qǐng)貸款及開立銀行承兌匯票或其他授信業(yè)務(wù)的議案》；

同意公司（包括所有全資及控股子公司）向銀行及其他非銀行金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)總額不超過20億元人民幣的信貸業(yè)務(wù)額度，期限自公司2020年度股東大會(huì)通過之日起至2021年度股東大會(huì)召開之日止。具體融資事項(xiàng)將視公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和投資建設(shè)的實(shí)際資金需求來確定。公司提請(qǐng)董事會(huì)授權(quán)公司法定代表人在授信總額度內(nèi)予以調(diào)整各金融機(jī)構(gòu)對(duì)公司以及各全資及控股子公司的額度，辦理公司上述授信額度內(nèi)的一切授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融資等）及借款事宜。

本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

10、以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于審議2021年度對(duì)子公司提供擔(dān)保額度的議案》；

根據(jù)各子公司業(yè)務(wù)發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要，同意2021年度對(duì)部分子公司提供擔(dān)保，公司對(duì)子公司2021年度擔(dān)保額度總額為112,300萬元。

獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了獨(dú)立意見，獨(dú)立意見于本決議公告日登載于巨潮資訊網(wǎng)上。本議案需提交股東大會(huì)審議。

《關(guān)于2021年度對(duì)子公司提供擔(dān)保額度的公告》（公告編號(hào)：202115）請(qǐng)?jiān)斠娪?021年4月13日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》。

11、以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于審議公司提請(qǐng)召開2020年度股東大會(huì)的議案》。

根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)同意于2021年5月7日召開公司2020年度股東大會(huì)。

《公司關(guān)于召開公司2020年度股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：202116）請(qǐng)?jiān)斠?021年4月13日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》。

證券代碼：002452 證券簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)高集團(tuán) 公告編號(hào)：202116

湖南長(zhǎng)高高壓開關(guān)集團(tuán)股份公司

關(guān)于召開2020年年度股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開會(huì)議的基本情況 1、股東大會(huì)屆次：2020年年度股東大會(huì)

2、股東大會(huì)的召集人：第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議于2021年4月10日審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)召開公司2020年年度股東大會(huì)的議案》。

3.會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：按照《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)召集、召開本次股東大會(huì)會(huì)議符合有關(guān)法律、行政 法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2021年5月7日下午14:30

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2021年5月7日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2021年5月7日上午9:15至2021年5月7日下午15:00期間的任意時(shí)間。

5、會(huì)議召開方式： 本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

本次臨時(shí)股東大會(huì)將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。 公司股東應(yīng)選擇兩種投票方式中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6、股權(quán)登記日：2021年4月27日

7、出席對(duì)象：

（1）2021年4月27日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（3）公司聘請(qǐng)的見證律師等。 8、會(huì)議地點(diǎn)：湖南省長(zhǎng)沙市金星北路三段393號(hào)湖南長(zhǎng)高高壓開關(guān)集團(tuán)股份公司多媒體會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

（一）《關(guān)于審議公司2020年度董事會(huì)報(bào)告的議案》；

（二）《關(guān)于審議公司2020年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告的議案》；

（三）《關(guān)于審議公司2020年年度報(bào)告及其摘要的議案》；

（四）《關(guān)于審議公司2020年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》；

（五）《關(guān)于審議公司2020年度利潤(rùn)分配的議案》；

（六）《關(guān)于審議公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》；

（七）《關(guān)于審議公司2021年度董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬方案的議案》；

（八）《關(guān)于審議公司申請(qǐng)貸款及開立銀行承兌匯票或其他授信業(yè)務(wù)的議案》；

（九）《關(guān)于審議2021年度對(duì)子公司提供擔(dān)保額度的議案》；

公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。

上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議或第五屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過。內(nèi)容詳見2021年4月13日披露在巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn 的相關(guān)公告。

議案五、九需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上同意。

本次會(huì)議所有議案將對(duì)中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票。中小投資者指：除單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東或任上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以外的其他股東。

三、提案編碼

四、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法 1、登記方式：

自然人股東須持本人身份證和持股憑證進(jìn)行登記；委托代理人出席會(huì)議的，須持本人身份證、授權(quán)委托書和持股憑證進(jìn)行登記；法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，需持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明和持股憑證進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，需持本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書和持股憑證進(jìn)行登記；異地股東可以書面信函或傳真辦理登記，信函或傳真以抵達(dá)本公司的時(shí)間為準(zhǔn)；不接受電話登記。（復(fù)印件文件需加蓋公司公章）

2、登記時(shí)間：2021年4月28日上午9:3011:30、下午14:3016:30 3、登記地點(diǎn)：公司證券處

信函登記地址：公司證券處，信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣

通訊地址：長(zhǎng)沙市望城區(qū)金星北路三段393號(hào)湖南長(zhǎng)高高壓開關(guān)集團(tuán)股份公司證券處

郵 編：410219

電話、傳真號(hào)碼：073188585000

4、出席會(huì)議的股東及股東代理人，請(qǐng)于會(huì)前半小時(shí)攜帶相關(guān)證件到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn ）參加投票, 網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一:

六、備查文件

第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“362452”，投票簡(jiǎn)稱為“長(zhǎng)高投票”。

2、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。

本次股東大會(huì)議案為非累積投票議案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。 二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。 三、通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2021年5月7日上午9:15至2021年5月7日下午15:00期間的任意時(shí)間。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：《授權(quán)委托書》

授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托 先生/女士代表本單位/個(gè)人出席湖南長(zhǎng)高高壓開關(guān)集團(tuán)股份公司2020年年度股東大會(huì)，并代表本單位/本人依照以下指示對(duì)下列議案投票。有效期限：自本委托書簽署日起至本次股東大會(huì)結(jié)束。

委托人（簽字或蓋章）

委托人股東賬號(hào)：

委托人身份證號(hào)碼（或單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)）：

委托人持股數(shù)

受托人姓名：

受托人身份證號(hào)碼：

委托日期： 年 月 日

注：1、授權(quán)委托書復(fù)印和按以上格式自制均有效；

2、委托人為法人股東必須加蓋公章。

證券代碼：002452 證券簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)高集團(tuán) 公告編號(hào)：202111

湖南長(zhǎng)高高壓開關(guān)集團(tuán)股份公司

第五屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

湖南長(zhǎng)高高壓開關(guān)集團(tuán)股份公司（下稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議于2021年4月10日在本公司三樓會(huì)議室召開。公司于2021年3月31日以專人送達(dá)及電子郵件、傳真形式通知了全體監(jiān)事。根據(jù)《公司章程》，本次監(jiān)事會(huì)應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)際到會(huì)監(jiān)事3名。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席陳志剛先生主持。

與會(huì)監(jiān)事對(duì)本次會(huì)議審議的議案進(jìn)行了充分討論，會(huì)議表決并作出如下決議：

1、審議通過了《關(guān)于審議公司2020年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告的議案》；

《2020年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告》請(qǐng)?jiān)斠?021年4月13日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

審議結(jié)果：3票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)，一致通過。

本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

2、審議通過了《關(guān)于審議公司2020年年度報(bào)告及其摘要的議案》；

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審核的公司2020年年度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

3、審議通過了《關(guān)于審議公司2020年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》；

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2020年度的財(cái)務(wù)決算報(bào)告真實(shí)可靠，公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)合理，財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況良好；中審華會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告及所涉及事項(xiàng)是客觀公正的，真實(shí)反映了公司2020年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。

4、審議通過了《關(guān)于審議公司2020年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》；

經(jīng)中審華會(huì)計(jì)師事務(wù)所2020年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)結(jié)果，公司2020年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)213,081,174.81元，2020年度歸屬于上市公司股東的實(shí)際可供分配的利潤(rùn)為583,068,368.35元。2020年母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)47,134,245.87元，2020年度母公司實(shí)際可供股東分配的利潤(rùn)為372,734,548.24元。

根據(jù)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》、《公司未來三年（2020～2022年）股東回報(bào)規(guī)劃》等規(guī)定，結(jié)合公司 2020年度實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況及未來發(fā)展前景，公司董事會(huì)制定了公司 2020年度利潤(rùn)分配預(yù)案，主要內(nèi)容如下：擬以實(shí)施2020年度利潤(rùn)分配方案時(shí)股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.7元（含稅）；不送紅股，也不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：該預(yù)案符合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展，符合公司章程及相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。

審議結(jié)果：3票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)，一致通過。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

5、審議通過了《關(guān)于審議公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》；

同意繼續(xù)聘請(qǐng)中審華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)。

審議結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，一致通過。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

6、審議通過了《關(guān)于審議公司2020年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》；

經(jīng)審核后發(fā)表意見如下：公司已建立了較為完善的內(nèi)部控制體系，符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)要求，以及公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的實(shí)際需要，并能得到有效執(zhí)行。公司的組織架構(gòu)和內(nèi)部控制措施對(duì)企業(yè)管理全過程和各環(huán)節(jié)的控制發(fā)揮了較好的作用，能夠有效預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)，保證公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)健康穩(wěn)定運(yùn)行。公司《內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》真實(shí)地反映了公司內(nèi)部控制情況，不存在明顯的薄弱環(huán)節(jié)和重大缺陷。隨著公司未來經(jīng)營(yíng)發(fā)展，公司需不斷深化管理，進(jìn)一步完善內(nèi)部控制制度，使之更好地適應(yīng)公司發(fā)展的需要和國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的要求。

審議結(jié)果：3票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)，一致通過。

7、審議通過了《關(guān)于審議公司2021年度董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬方案》的議案；

《湖南長(zhǎng)高高壓開關(guān)集團(tuán)股份公司2021年度董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬方案》請(qǐng)?jiān)斠?021年4月13日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

8、審議通過了《關(guān)于審議2021年度對(duì)子公司提供擔(dān)保額度的議案》；

監(jiān) 事 會(huì)

2021年4月13日

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