贛州信豐燃?xì)庠罹S修(贛州信豐燃?xì)庠罹S修部)

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前沿拓展：

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合力泰科技股份有限公司關(guān)于為公司下屬控股公司貸款額度提供擔(dān)保的公告

證券簡(jiǎn)稱：合力泰 公告編號(hào)：2018026

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、擔(dān)保情況概述

因合力泰科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“合力泰”）各下屬控股公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，公司計(jì)劃自2017年年度股東大會(huì)審議通過后至2018年度股東大會(huì)重新審議該事項(xiàng)前，為公司下屬控股公司向各銀行、融資租賃等機(jī)構(gòu)申請(qǐng)貸款額度不超過141億元人民幣事項(xiàng)（含貸款、信用證開證、銀行承兌匯票、保函擔(dān)保、融資租賃等）提供擔(dān)保，公司授權(quán)董事長(zhǎng)在擔(dān)保額度內(nèi)全權(quán)代表公司與貸款機(jī)構(gòu)辦理擔(dān)保及貸款手續(xù)，簽署相關(guān)文件。

2018年4月21日公司5屆10次董事會(huì)以11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于為公司下屬控股公司貸款額度提供擔(dān)保的議案》。

具體授權(quán)擔(dān)保額度如下：

公式

該事項(xiàng)需提交公司2017年度股東大會(huì)審議。

二、被擔(dān)保人基本情況

1、名稱：江西合力泰科技有限公司

住所：江西省吉安市泰和縣工業(yè)園區(qū)

法定代表人：文開福

注冊(cè)資本：人民幣121,660萬元

經(jīng)營(yíng)范圍：新型平板顯示器件、觸摸屏、攝像頭及其周邊衍生產(chǎn)品（含模塊、主板、方案、背光、外殼、連接器、充電系統(tǒng)、電聲、電池、電子元器件）、智能控制系統(tǒng)產(chǎn)品、智能穿戴設(shè)備、家電控制設(shè)備及配件、指紋識(shí)別模組，蓋板玻璃、工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備及配件等產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售、研發(fā)和以上相關(guān)業(yè)務(wù)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；從事貨物、技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

關(guān)聯(lián)關(guān)系說明：江西合力泰科技有限公司為公司全資子公司。

主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：經(jīng)審計(jì)，截至2017年12月31日，總資產(chǎn)為1,220,836.01萬元，凈資產(chǎn)為514,088.24萬元；2017年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入888,588.10萬元，凈利潤(rùn)69,686.35萬元。

2、名稱：深圳市比亞迪電子部品件有限公司

住所：深圳市龍崗區(qū)葵涌延安路比亞迪工業(yè)園

法定代表人：鄭國(guó)清

注冊(cè)資本：人民幣40,000萬元

經(jīng)營(yíng)范圍：貨物及技術(shù)進(jìn)出口（法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外，限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營(yíng)）；抽油煙機(jī)、燃?xì)庠睢⑾就牍瘛⑾匆聶C(jī)、洗碗機(jī)產(chǎn)品的研發(fā)、銷售；鋰離子電池、鋰錳氧材料、電源系統(tǒng)（不間斷電源、通信電源、電子電源、電力電源）、硅鐵模塊、太陽能電池組件、包裝制品的技術(shù)開發(fā)、銷售。鎳氫、鎳鎘電池及其他電池、五金制品、儀器儀表、柔性線路板的生產(chǎn)，銷售（不含限制項(xiàng)目）；液晶電視、DVD、音響的生產(chǎn)、研發(fā)及銷售；電解制水機(jī)的生產(chǎn)、銷售；Ⅱ類6823醫(yī)用超聲儀器及有關(guān)設(shè)備、Ⅱ類6816燒傷（整形）科手術(shù)器械的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售；液晶顯示器及其相關(guān)附件的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售；手機(jī)零部件、3D眼鏡、攝像頭模組及掃描儀的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。

關(guān)聯(lián)關(guān)系說明：深圳市比亞迪電子部品件有限公司為公司全資子公司。

主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：經(jīng)審計(jì)，截至2017年12月31日，總資產(chǎn)為423,471.11萬元，凈資產(chǎn)為141,061.67萬元；2017年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入498,695.18萬元，凈利潤(rùn)33,233.64萬元。

3、名稱：深圳業(yè)際光電有限公司

住所：深圳市龍崗區(qū)龍崗街道同樂社區(qū)寶龍五路（北）7號(hào)B1棟401號(hào)

法定代表人：黃曉嶸

注冊(cè)資本：人民幣10,000萬元

經(jīng)營(yíng)范圍：光電產(chǎn)品、觸摸屏及原料、手機(jī)觸摸屏的生產(chǎn)加工、銷售及技術(shù)開發(fā)。國(guó)內(nèi)貿(mào)易；貨物及技術(shù)進(jìn)出口。

關(guān)聯(lián)關(guān)系說明：深圳業(yè)際光電有限公司為公司全資子公司。

主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：經(jīng)審計(jì)，截至2017年12月31日，總資產(chǎn)為150,057.84萬元，凈資產(chǎn)為54,284.25萬元；2017年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入184,461.16萬元，凈利潤(rùn)11,935.33萬元。

4、名稱：東莞市平波電子有限公司

住所：東莞市虎門鎮(zhèn)路東社區(qū)新安大道50號(hào)廠房第六層

法定代表人：李林波

注冊(cè)資本：人民幣6,260.6815萬元

經(jīng)營(yíng)范圍：產(chǎn)銷：電子制品、觸摸屏、液晶顯示模組、冷光片、發(fā)光二極管。

關(guān)聯(lián)關(guān)系說明：東莞市平波電子有限公司為公司全資子公司。

主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：經(jīng)審計(jì)，截至2017年12月31日，總資產(chǎn)為47,882.77萬元，凈資產(chǎn)為18,677.61萬元；2017年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入19,018.51萬元，凈利潤(rùn)360.84萬元。

5、名稱：珠海晨新科技有限公司

住所：珠海市南屏科技工業(yè)園屏東二路8號(hào)C棟、大型裝配車間

法定代表人：何鵾

注冊(cè)資本：人民幣30,562.04萬元

經(jīng)營(yíng)范圍：研究開發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售自產(chǎn)的新型平板顯示器件。

關(guān)聯(lián)關(guān)系說明：珠海晨新科技有限公司為公司全資子公司。

主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：經(jīng)審計(jì)，截至2017年12月31日，總資產(chǎn)為74,111.74萬元，凈資產(chǎn)為21,427.46萬元；2017年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入53,769.07萬元，凈利潤(rùn)5227.57萬元。

6、名稱：深圳前海云泰傳媒科技有限公司

住所：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號(hào)A棟201室

法定代表人：文開福

注冊(cè)資本：人民幣1,000.00萬元

經(jīng)營(yíng)范圍：從事廣告業(yè)務(wù)（法律法規(guī)、國(guó)務(wù)院規(guī)定需另行辦理廣告經(jīng)營(yíng)審批的，需取得許可后方可經(jīng)營(yíng)）；計(jì)算機(jī)軟件開發(fā)；電子技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓；計(jì)算機(jī)軟硬件、電子產(chǎn)品、通訊設(shè)備批發(fā)及零售；設(shè)備租賃、智能硬件、電子產(chǎn)品的租賃（不含融資租賃）；經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。（以上各項(xiàng)涉及法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外，限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營(yíng)）^互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)。

關(guān)聯(lián)關(guān)系說明：深圳前海云泰傳媒科技有限公司為公司全資子公司。

主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：經(jīng)審計(jì)，截至2017年12月31日，總資產(chǎn)為8639.13萬元，凈資產(chǎn)為1184.32萬元；2017年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1500.75萬元，凈利潤(rùn)23.19萬元。

7、名稱：江西比亞迪電子部品件有限公司

住所：江西省贛州市信豐縣工業(yè)園區(qū)合力泰路6號(hào)

法定代表人：賈圣寶

注冊(cè)資本：人民幣30,000.00萬元

經(jīng)營(yíng)范圍：新型平板顯示器件、線路板、智能控制系統(tǒng)產(chǎn)品、家電控制配件及其周邊衍生產(chǎn)品（含線路板、模塊、主板、方案、連接器、充電系統(tǒng)、電子元器件等）的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售、研發(fā)，和以上產(chǎn)品相關(guān)業(yè)務(wù)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；從事貨物、技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

關(guān)聯(lián)關(guān)系說明：江西比亞迪電子部品件有限公司為公司下屬控股公司。

主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：經(jīng)審計(jì)，截至2017年12月31日，總資產(chǎn)為91,910.91萬元，凈資產(chǎn)為29,806.44萬元；2017年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收0萬元，凈利潤(rùn)193.56萬元。

8、名稱：江西興泰科技有限公司

住所：吉安市吉州區(qū)工業(yè)園內(nèi)

法定代表人：肖緒名

注冊(cè)資本：人民幣5,000.00萬元

經(jīng)營(yíng)范圍：投影儀、LED光源、激光光源、電子標(biāo)簽、智能卡及周邊產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售；PCBA及顯示模組、LCOS投影、自動(dòng)射頻識(shí)別產(chǎn)品、生物識(shí)別產(chǎn)品、電子讀寫產(chǎn)品、電子傳感產(chǎn)品、電子通訊設(shè)備、定位產(chǎn)品、節(jié)能產(chǎn)品、儀器儀表、自動(dòng)化設(shè)備、機(jī)箱機(jī)柜、微波通訊產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售；云計(jì)算系統(tǒng)、物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成及其軟件的研發(fā)、銷售與相關(guān)技術(shù)咨詢；自營(yíng)和代理一般商品的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

關(guān)聯(lián)關(guān)系說明：江西興泰科技有限公司為公司下屬控股公司。

主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：經(jīng)審計(jì)，截至2017年12月31日，總資產(chǎn)為48,712.99萬元，凈資產(chǎn)為27,793.94萬元；2017年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收10,638.20萬元，凈利潤(rùn)701.11萬元。

9、名稱：南昌業(yè)際電子有限公司

住所：江西省南昌市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)高新七路192號(hào)

法定代表人：黃曉嶸

注冊(cè)資本：人民幣30,000.00萬元

經(jīng)營(yíng)范圍：自營(yíng)或代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)；電子元器件、光電產(chǎn)品、手機(jī)零部件、觸摸屏及原料的生產(chǎn)、加工、銷售及技術(shù)開發(fā).（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

關(guān)聯(lián)關(guān)系說明：南昌業(yè)際電子有限公司為公司下屬控股公司。

主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：經(jīng)審計(jì)，截至2017年12月31日，總資產(chǎn)為48,525.93萬元，凈資產(chǎn)為18,843.81萬元；2017年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收0萬元，凈利潤(rùn)162.66萬元。

10、名稱：江西省平波電子有限公司

住所：井岡山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（江西吉安）

法定代表人：李林松

注冊(cè)資本：人民幣20,000.00萬元

經(jīng)營(yíng)范圍：電子制品、觸摸屏、液晶顯示模組、冷光片、發(fā)光二極管、線路板、平板電腦、玻璃面板、電腦主板、控制主板、廣告機(jī)、電子白板、平板顯示器、量子點(diǎn)顯示器研發(fā)、生產(chǎn)、銷售；電子制品的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，電子制品的國(guó)內(nèi)貿(mào)易、平板玻璃的國(guó)內(nèi)貿(mào)易、集成電路的國(guó)內(nèi)貿(mào)易、其他電子設(shè)備的國(guó)內(nèi)貿(mào)易、半導(dǎo)體分立器件的國(guó)內(nèi)貿(mào)易、光電子器件及其他電子器件的國(guó)內(nèi)貿(mào)易、電池的國(guó)內(nèi)貿(mào)易。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

關(guān)聯(lián)關(guān)系說明：江西省平波電子有限公司為公司下屬控股公司。

主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：經(jīng)審計(jì)，截至2017年12月31日，總資產(chǎn)為72,046.42萬元，凈資產(chǎn)為9,092.70萬元；2017年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收43,920.05萬元，凈利潤(rùn)3,602.99萬元。

11、名稱：江西省鼎泰光電技術(shù)有限公司

住所：吉安市井開區(qū)拓展大道299號(hào)

法定代表人：李林松

注冊(cè)資本：人民幣500.00萬元

經(jīng)營(yíng)范圍：顯示屏功能玻璃面板；電子制品；液晶屏幕；觸控屏幕；模組；無線電、微電子、通訊、IT產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

關(guān)聯(lián)關(guān)系說明：江西省鼎泰光電技術(shù)有限公司為公司下屬控股公司。

主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：經(jīng)審計(jì)，截至2017年12月31日，總資產(chǎn)為11,936.28萬元，凈資產(chǎn)為1,582.89萬元；2017年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收2,584.27萬元，凈利潤(rùn)58.46萬元。

12、名稱：山東合力泰電子科技有限公司

住所：山東省淄博市沂源縣悅莊鎮(zhèn)前石臼村10號(hào)

法定代表人：李德軍

注冊(cè)資本：人民幣10,000.00萬元

經(jīng)營(yíng)范圍：電子器材的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。貨物及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定經(jīng)營(yíng)和國(guó)家禁止進(jìn)出口的貨物和技術(shù)除外）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

關(guān)聯(lián)關(guān)系說明：山東合力泰電子科技有限公司為公司全資子公司。

主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：經(jīng)審計(jì)，截至2017年12月31日，總資產(chǎn)為1,029.96萬元，凈資產(chǎn)為880.45萬元；2017年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收2,584.27萬元，凈利潤(rùn)119.55萬元。

13、南昌比亞迪電子部品件有限公司

注冊(cè)地址：江西省南昌市

法定代表人：鄭國(guó)清

注冊(cè)資本：10,000萬元（江西合力泰占注冊(cè)資本的10%，比亞迪電子部品件占注冊(cè)資本的90%）

經(jīng)營(yíng)范圍：手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦、汽車、掃描、家電、VR、AR等攝像頭模組及相關(guān)零部件的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。（最終經(jīng)營(yíng)范圍以工商局核定為準(zhǔn)）。

關(guān)聯(lián)關(guān)系說明：江西合力泰占注冊(cè)資本的10%，比亞迪電子部品件占注冊(cè)資本的90%。

主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：經(jīng)審計(jì)，截至2017年12月31日，總資產(chǎn)為99,325.97萬元，凈資產(chǎn)為62,748.82萬元；2017年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收2,543.337萬元，凈利潤(rùn)1,251.18萬元。

三、董事會(huì)意見

公司為公司下屬控股公司向各銀行、融資租賃等機(jī)構(gòu)申請(qǐng)貸款提供上述擔(dān)保額度，有利于提高各單位的融資能力，滿足其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需流動(dòng)資金需求，推動(dòng)其業(yè)務(wù)更好發(fā)展，符合公司及全體股東的利益。同時(shí)，公司對(duì)上述被擔(dān)保對(duì)象的經(jīng)營(yíng)情況、資產(chǎn)質(zhì)量、償債能力及信用狀況等進(jìn)行了全面評(píng)估，并采取了相關(guān)必要擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)防范措施，公司為此提供擔(dān)保不會(huì)對(duì)公司的正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成影響，符合《公司法》和《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定。因此，同意為公司下屬控股公司向各銀行、融資租賃等機(jī)構(gòu)申請(qǐng)融資額度在上述擔(dān)保總額度范圍內(nèi)提供連帶責(zé)任保證（具體擔(dān)保金額以與有關(guān)各銀行、融資租賃等機(jī)構(gòu)實(shí)際簽訂的擔(dān)保合同為準(zhǔn)）。

四、監(jiān)事會(huì)意見

公司為公司下屬控股公司向各銀行、融資租賃等機(jī)構(gòu)申請(qǐng)貸款提供上述擔(dān)保額度，有利于提高各單位的融資能力，滿足其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需流動(dòng)資金需求，推動(dòng)其業(yè)務(wù)更好發(fā)展，符合公司及全體股東的利益。同時(shí)，公司對(duì)上述被擔(dān)保對(duì)象的經(jīng)營(yíng)情況、資產(chǎn)質(zhì)量、償債能力及信用狀況等進(jìn)行了全面評(píng)估，并采取了相關(guān)必要擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)防范措施，公司為此提供擔(dān)保不會(huì)對(duì)公司的正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成影響，符合《公司法》和《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定。因此，同意為公司下屬控股公司向各銀行、融資租賃等機(jī)構(gòu)申請(qǐng)融資額度在上述擔(dān)保總額度范圍內(nèi)提供連帶責(zé)任保證（具體擔(dān)保金額以與有關(guān)各銀行、融資租賃等機(jī)構(gòu)實(shí)際簽訂的擔(dān)保合同為準(zhǔn)）。

五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截止2018年4月21日，公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保余額為669,406.96萬元，占公司2017年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的66.58%。均為公司為下屬控股公司提供的擔(dān)保。

六、獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見

2018年度公司擬為公司全資子公司向各銀行、融資租賃等機(jī)構(gòu)申請(qǐng)貸款提供擔(dān)保，符合公司利益，公司董事會(huì)已于事前將2018年度公司擬為公司全資子公司向各銀行、融資租賃等機(jī)構(gòu)申請(qǐng)貸款提供擔(dān)保事項(xiàng)相關(guān)材料提供給獨(dú)立董事審閱，并獲得到了獨(dú)立董事的事先認(rèn)可。公司第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議對(duì)本次擔(dān)保事項(xiàng)進(jìn)行審議表決時(shí)，本次擔(dān)保事項(xiàng)的決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不存在違規(guī)擔(dān)保情況，未損害公司股東特別是中小股東的利益。因此，一致同意公司2018年度為公司全資子公司向各銀行、融資租賃等機(jī)構(gòu)申請(qǐng)貸款提供連帶責(zé)任保證。

七、備查文件

1、5屆10次董事會(huì)決議；

2、5屆7次監(jiān)事會(huì)決議。

合力泰科技股份有限公司董事會(huì)

2018年4月24日

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