贛州信豐燃氣灶維修(贛州信豐燃氣灶維修部)

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合力泰科技股份有限公司關于為公司下屬控股公司貸款額度提供擔保的公告

證券簡稱：合力泰 公告編號：2018026

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、擔保情況概述

因合力泰科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“合力泰”）各下屬控股公司生產經營的需要，公司計劃自2017年年度股東大會審議通過后至2018年度股東大會重新審議該事項前，為公司下屬控股公司向各銀行、融資租賃等機構申請貸款額度不超過141億元人民幣事項（含貸款、信用證開證、銀行承兌匯票、保函擔保、融資租賃等）提供擔保，公司授權董事長在擔保額度內全權代表公司與貸款機構辦理擔保及貸款手續，簽署相關文件。

2018年4月21日公司5屆10次董事會以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于為公司下屬控股公司貸款額度提供擔保的議案》。

具體授權擔保額度如下：

公式

該事項需提交公司2017年度股東大會審議。

二、被擔保人基本情況

1、名稱：江西合力泰科技有限公司

住所：江西省吉安市泰和縣工業園區

法定代表人：文開福

注冊資本：人民幣121,660萬元

經營范圍：新型平板顯示器件、觸摸屏、攝像頭及其周邊衍生產品（含模塊、主板、方案、背光、外殼、連接器、充電系統、電聲、電池、電子元器件）、智能控制系統產品、智能穿戴設備、家電控制設備及配件、指紋識別模組，蓋板玻璃、工業自動化設備及配件等產品的設計、生產、銷售、研發和以上相關業務的技術開發、技術咨詢、技術服務；從事貨物、技術進出口業務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

關聯關系說明：江西合力泰科技有限公司為公司全資子公司。

主要財務數據：經審計，截至2017年12月31日，總資產為1,220,836.01萬元，凈資產為514,088.24萬元；2017年度實現營業收入888,588.10萬元，凈利潤69,686.35萬元。

2、名稱：深圳市比亞迪電子部品件有限公司

住所：深圳市龍崗區葵涌延安路比亞迪工業園

法定代表人：鄭國清

注冊資本：人民幣40,000萬元

經營范圍：貨物及技術進出口（法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經營）；抽油煙機、燃氣灶、消毒碗柜、洗衣機、洗碗機產品的研發、銷售；鋰離子電池、鋰錳氧材料、電源系統（不間斷電源、通信電源、電子電源、電力電源）、硅鐵模塊、太陽能電池組件、包裝制品的技術開發、銷售。鎳氫、鎳鎘電池及其他電池、五金制品、儀器儀表、柔性線路板的生產，銷售（不含限制項目）；液晶電視、DVD、音響的生產、研發及銷售；電解制水機的生產、銷售；Ⅱ類6823醫用超聲儀器及有關設備、Ⅱ類6816燒傷（整形）科手術器械的研發、生產及銷售；液晶顯示器及其相關附件的研發、生產及銷售；手機零部件、3D眼鏡、攝像頭模組及掃描儀的研發、生產及銷售。

關聯關系說明：深圳市比亞迪電子部品件有限公司為公司全資子公司。

主要財務數據：經審計，截至2017年12月31日，總資產為423,471.11萬元，凈資產為141,061.67萬元；2017年度實現營業收入498,695.18萬元，凈利潤33,233.64萬元。

3、名稱：深圳業際光電有限公司

住所：深圳市龍崗區龍崗街道同樂社區寶龍五路（北）7號B1棟401號

法定代表人：黃曉嶸

注冊資本：人民幣10,000萬元

經營范圍：光電產品、觸摸屏及原料、手機觸摸屏的生產加工、銷售及技術開發。國內貿易；貨物及技術進出口。

關聯關系說明：深圳業際光電有限公司為公司全資子公司。

主要財務數據：經審計，截至2017年12月31日，總資產為150,057.84萬元，凈資產為54,284.25萬元；2017年度實現營業收入184,461.16萬元，凈利潤11,935.33萬元。

4、名稱：東莞市平波電子有限公司

住所：東莞市虎門鎮路東社區新安大道50號廠房第六層

法定代表人：李林波

注冊資本：人民幣6,260.6815萬元

經營范圍：產銷：電子制品、觸摸屏、液晶顯示模組、冷光片、發光二極管。

關聯關系說明：東莞市平波電子有限公司為公司全資子公司。

主要財務數據：經審計，截至2017年12月31日，總資產為47,882.77萬元，凈資產為18,677.61萬元；2017年度實現營業收入19,018.51萬元，凈利潤360.84萬元。

5、名稱：珠海晨新科技有限公司

住所：珠海市南屏科技工業園屏東二路8號C棟、大型裝配車間

法定代表人：何鵾

注冊資本：人民幣30,562.04萬元

經營范圍：研究開發、設計、生產和銷售自產的新型平板顯示器件。

關聯關系說明：珠海晨新科技有限公司為公司全資子公司。

主要財務數據：經審計，截至2017年12月31日，總資產為74,111.74萬元，凈資產為21,427.46萬元；2017年度實現營業收入53,769.07萬元，凈利潤5227.57萬元。

6、名稱：深圳前海云泰傳媒科技有限公司

住所：深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室

法定代表人：文開福

注冊資本：人民幣1,000.00萬元

經營范圍：從事廣告業務（法律法規、國務院規定需另行辦理廣告經營審批的，需取得許可后方可經營）；計算機軟件開發；電子技術咨詢、技術服務、技術開發、技術轉讓；計算機軟硬件、電子產品、通訊設備批發及零售；設備租賃、智能硬件、電子產品的租賃（不含融資租賃）；經營進出口業務。（以上各項涉及法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經營）^互聯網信息服務。

關聯關系說明：深圳前海云泰傳媒科技有限公司為公司全資子公司。

主要財務數據：經審計，截至2017年12月31日，總資產為8639.13萬元，凈資產為1184.32萬元；2017年度實現營業收入1500.75萬元，凈利潤23.19萬元。

7、名稱：江西比亞迪電子部品件有限公司

住所：江西省贛州市信豐縣工業園區合力泰路6號

法定代表人：賈圣寶

注冊資本：人民幣30,000.00萬元

經營范圍：新型平板顯示器件、線路板、智能控制系統產品、家電控制配件及其周邊衍生產品（含線路板、模塊、主板、方案、連接器、充電系統、電子元器件等）的設計、生產、銷售、研發，和以上產品相關業務的技術開發、技術咨詢、技術服務；從事貨物、技術進出口業務（國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外）。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)

關聯關系說明：江西比亞迪電子部品件有限公司為公司下屬控股公司。

主要財務數據：經審計，截至2017年12月31日，總資產為91,910.91萬元，凈資產為29,806.44萬元；2017年度實現營業收0萬元，凈利潤193.56萬元。

8、名稱：江西興泰科技有限公司

住所：吉安市吉州區工業園內

法定代表人：肖緒名

注冊資本：人民幣5,000.00萬元

經營范圍：投影儀、LED光源、激光光源、電子標簽、智能卡及周邊產品的研發、生產與銷售；PCBA及顯示模組、LCOS投影、自動射頻識別產品、生物識別產品、電子讀寫產品、電子傳感產品、電子通訊設備、定位產品、節能產品、儀器儀表、自動化設備、機箱機柜、微波通訊產品的研發、生產與銷售；云計算系統、物聯網系統、計算機系統集成及其軟件的研發、銷售與相關技術咨詢；自營和代理一般商品的進出口業務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

關聯關系說明：江西興泰科技有限公司為公司下屬控股公司。

主要財務數據：經審計，截至2017年12月31日，總資產為48,712.99萬元，凈資產為27,793.94萬元；2017年度實現營業收10,638.20萬元，凈利潤701.11萬元。

9、名稱：南昌業際電子有限公司

住所：江西省南昌市高新技術產業開發區高新七路192號

法定代表人：黃曉嶸

注冊資本：人民幣30,000.00萬元

經營范圍：自營或代理各類商品和技術的進出口業務；電子元器件、光電產品、手機零部件、觸摸屏及原料的生產、加工、銷售及技術開發.（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

關聯關系說明：南昌業際電子有限公司為公司下屬控股公司。

主要財務數據：經審計，截至2017年12月31日，總資產為48,525.93萬元，凈資產為18,843.81萬元；2017年度實現營業收0萬元，凈利潤162.66萬元。

10、名稱：江西省平波電子有限公司

住所：井岡山經濟技術開發區（江西吉安）

法定代表人：李林松

注冊資本：人民幣20,000.00萬元

經營范圍：電子制品、觸摸屏、液晶顯示模組、冷光片、發光二極管、線路板、平板電腦、玻璃面板、電腦主板、控制主板、廣告機、電子白板、平板顯示器、量子點顯示器研發、生產、銷售；電子制品的進出口業務，電子制品的國內貿易、平板玻璃的國內貿易、集成電路的國內貿易、其他電子設備的國內貿易、半導體分立器件的國內貿易、光電子器件及其他電子器件的國內貿易、電池的國內貿易。（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動）

關聯關系說明：江西省平波電子有限公司為公司下屬控股公司。

主要財務數據：經審計，截至2017年12月31日，總資產為72,046.42萬元，凈資產為9,092.70萬元；2017年度實現營業收43,920.05萬元，凈利潤3,602.99萬元。

11、名稱：江西省鼎泰光電技術有限公司

住所：吉安市井開區拓展大道299號

法定代表人：李林松

注冊資本：人民幣500.00萬元

經營范圍：顯示屏功能玻璃面板；電子制品；液晶屏幕；觸控屏幕；模組；無線電、微電子、通訊、IT產品研發、生產、銷售（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

關聯關系說明：江西省鼎泰光電技術有限公司為公司下屬控股公司。

主要財務數據：經審計，截至2017年12月31日，總資產為11,936.28萬元，凈資產為1,582.89萬元；2017年度實現營業收2,584.27萬元，凈利潤58.46萬元。

12、名稱：山東合力泰電子科技有限公司

住所：山東省淄博市沂源縣悅莊鎮前石臼村10號

法定代表人：李德軍

注冊資本：人民幣10,000.00萬元

經營范圍：電子器材的研發、生產、銷售。貨物及技術進出口業務（國家限定經營和國家禁止進出口的貨物和技術除外）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

關聯關系說明：山東合力泰電子科技有限公司為公司全資子公司。

主要財務數據：經審計，截至2017年12月31日，總資產為1,029.96萬元，凈資產為880.45萬元；2017年度實現營業收2,584.27萬元，凈利潤119.55萬元。

13、南昌比亞迪電子部品件有限公司

注冊地址：江西省南昌市

法定代表人：鄭國清

注冊資本：10,000萬元（江西合力泰占注冊資本的10%，比亞迪電子部品件占注冊資本的90%）

經營范圍：手機、平板電腦、筆記本電腦、汽車、掃描、家電、VR、AR等攝像頭模組及相關零部件的研發、生產及銷售。（最終經營范圍以工商局核定為準）。

關聯關系說明：江西合力泰占注冊資本的10%，比亞迪電子部品件占注冊資本的90%。

主要財務數據：經審計，截至2017年12月31日，總資產為99,325.97萬元，凈資產為62,748.82萬元；2017年度實現營業收2,543.337萬元，凈利潤1,251.18萬元。

三、董事會意見

公司為公司下屬控股公司向各銀行、融資租賃等機構申請貸款提供上述擔保額度，有利于提高各單位的融資能力，滿足其生產經營所需流動資金需求，推動其業務更好發展，符合公司及全體股東的利益。同時，公司對上述被擔保對象的經營情況、資產質量、償債能力及信用狀況等進行了全面評估，并采取了相關必要擔保風險防范措施，公司為此提供擔保不會對公司的正常運作和業務發展造成影響，符合《公司法》和《公司章程》等的有關規定。因此，同意為公司下屬控股公司向各銀行、融資租賃等機構申請融資額度在上述擔保總額度范圍內提供連帶責任保證（具體擔保金額以與有關各銀行、融資租賃等機構實際簽訂的擔保合同為準）。

四、監事會意見

公司為公司下屬控股公司向各銀行、融資租賃等機構申請貸款提供上述擔保額度，有利于提高各單位的融資能力，滿足其生產經營所需流動資金需求，推動其業務更好發展，符合公司及全體股東的利益。同時，公司對上述被擔保對象的經營情況、資產質量、償債能力及信用狀況等進行了全面評估，并采取了相關必要擔保風險防范措施，公司為此提供擔保不會對公司的正常運作和業務發展造成影響，符合《公司法》和《公司章程》等的有關規定。因此，同意為公司下屬控股公司向各銀行、融資租賃等機構申請融資額度在上述擔保總額度范圍內提供連帶責任保證（具體擔保金額以與有關各銀行、融資租賃等機構實際簽訂的擔保合同為準）。

五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截止2018年4月21日，公司累計對外擔保余額為669,406.96萬元，占公司2017年經審計凈資產的66.58%。均為公司為下屬控股公司提供的擔保。

六、獨立董事發表的獨立意見

2018年度公司擬為公司全資子公司向各銀行、融資租賃等機構申請貸款提供擔保，符合公司利益，公司董事會已于事前將2018年度公司擬為公司全資子公司向各銀行、融資租賃等機構申請貸款提供擔保事項相關材料提供給獨立董事審閱，并獲得到了獨立董事的事先認可。公司第五屆董事會第十次會議對本次擔保事項進行審議表決時，本次擔保事項的決策程序符合有關法律法規及《公司章程》的規定，不存在違規擔保情況，未損害公司股東特別是中小股東的利益。因此，一致同意公司2018年度為公司全資子公司向各銀行、融資租賃等機構申請貸款提供連帶責任保證。

七、備查文件

1、5屆10次董事會決議；

2、5屆7次監事會決議。

合力泰科技股份有限公司董事會

2018年4月24日

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