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證券代碼:601228 證券簡稱:廣州港 公告編號:2019012

廣州港股份有限公司關(guān)于

2019年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

●該議案尚需提交公司2018年年度股東大會審議通過。

●公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易均遵循了公開、公平、公正的定價原則，不會對公司未來的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響，不會對關(guān)聯(lián)方形成依賴，也不會影響上市公司的獨立性。

一、公司日常關(guān)聯(lián)交易的基本情況

（一）關(guān)聯(lián)交易審議程序

1.2019年3月26日，廣州港股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第三十七次會議審議通過了《關(guān)于公司2019年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況的議案》, 公司董事蔡錦龍、李益波、蘇興旺為該議案的關(guān)聯(lián)董事，回避了表決。該議案具有有效表決權(quán)的票數(shù)為6票。表決結(jié)果：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

2.公司三名獨立董事在董事會審議前審議了該項議案相關(guān)資料，出具了事前認可函。獨立董事對該議案發(fā)表了的獨立意見，認為：

公司2019年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計情況符合公司實際需要，符合商業(yè)慣例，關(guān)聯(lián)交易定價遵循公正、公平、公允原則，程序規(guī)范，不存在向關(guān)聯(lián)方輸送利益和損害公司股東利益的情形。

3.2019年3月20日公司第二屆董事會審計委員會第十次會議審議通過了《關(guān)于廣州港股份有限公司2019年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》。

審計委員會認為2019年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計，本著自愿、公開、公平、公允的原則進行，不會損害公司及中小股東的權(quán)益。同意將該議案提交公司第二屆董事會第三十七次會議審議。

4.該議案尚需提交公司2018年年度股東大會審議，屆時關(guān)聯(lián)股東將在股東大會上對相關(guān)議案事項回避表決。

(二) 2018年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況

2018年公司各類關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生額超預(yù)計金額3,736萬元，主要是由于 2018年公司與中國遠洋海運集團有限公司下屬公司中國船舶燃料廣州有限公司、中石化中海船舶燃料供應(yīng)有限公司的燃料采購關(guān)聯(lián)交易業(yè)務(wù)實際發(fā)生金額超過預(yù)計金額，導致公司關(guān)聯(lián)交易金額超預(yù)計。

上述關(guān)聯(lián)交易為正常業(yè)務(wù)往來，完全基于生產(chǎn)經(jīng)營的需要。上述關(guān)聯(lián)方是公司的客戶，生產(chǎn)經(jīng)營正常，均具備完全履約能力，不會給交易雙方的生產(chǎn)經(jīng)營帶來風險。公司與關(guān)聯(lián)方的定價是按照當時、本地的市場價格標準確定的。在業(yè)務(wù)過程中，遵循了公開、公平、公正的定價原則，不會對公司未來財務(wù)狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響，不會對關(guān)聯(lián)方形成依賴。

2019年3月5日，公司第二屆董事會第三十六次會議審議通過了《關(guān)于確認廣州港股份有限公司2018年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況的議案》。

（三）2019年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則(2018年11月修訂)》、《上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實施指引》及《公司章程》、《公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》的有關(guān)規(guī)定，公司按類別對 2019 年度將發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易總金額進行了合理預(yù)計， 具體情況如下：

單位：人民幣萬元

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二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

（一）公司的控股股東及其控制的企業(yè)

1.廣州港集團有限公司（以下簡稱“廣州港集團”）

廣州港集團成立于2004年2月26日，目前的注冊資本為205,203萬元，注冊地為廣州市越秀區(qū)沿江東路406號。經(jīng)營范圍：進出口貨物裝卸、倉儲、代辦中轉(zhuǎn)、代理客運、保稅倉及港口有關(guān)業(yè)務(wù)；國內(nèi)外船舶進出口港引航、進出口港船舶理貨；水路運輸；貨物運輸、裝卸、搬運、倉儲；集裝箱維修、清洗；銷售：汽油、煤油、柴油、液化氣、計算機設(shè)備、電子產(chǎn)品、通信設(shè)備；水電安裝；代辦貨物、集裝箱報關(guān)、報檢手續(xù)；房屋維修；港口設(shè)備、設(shè)施、場地租賃；港口勞務(wù)服務(wù)；制造、加工、修理港口機械；船舶、汽車修理；旅業(yè)；旅游業(yè)；飲食（以上范圍限分支機構(gòu)經(jīng)營，涉及許可證的須憑許可證經(jīng)營）；批發(fā)和零售貿(mào)易（國家專營專控商品除外）。

廣州港集團為公司的控股股東，與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》(2018年11月修訂)10.1.3第（一）項的規(guī)定。

2.廣州海港商旅有限公司

該公司原名為廣州港集團客運服務(wù)有限公司，于2018年4月19日變更成立，注冊資本為10,932萬元，注冊地為廣州市越秀區(qū)沿江東路406430號自編11號。經(jīng)營范圍：經(jīng)營水路客運代理業(yè)務(wù)，碼頭設(shè)施經(jīng)營，港口旅客運輸服務(wù)經(jīng)營，場地出租等。該公司為公司控股股東的全資子公司，與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》(2018年11月修訂)10.1.3第（二）項的規(guī)定。

3.廣州鵝潭旅行社有限公司

該公司成立時間為1986年6月20日，注冊資本為180萬元，注冊地為廣州市越秀區(qū)沿江東路406號。營業(yè)范圍：旅游服務(wù)，汽車出租、代辦運輸，復印。 該公司為公司控股股東的全資子公司，與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》(2018年11月修訂)10.1.3第（二）項的規(guī)定。

4.廣州海港物業(yè)管理有限公司

該公司原名為廣州港集團黃埔穗建物業(yè)有限公司，于2012年12月28日變更成立，注冊資本為650萬元，注冊地為廣州市黃埔區(qū)港前路531號大院消防大樓56樓。經(jīng)營范圍為：城市生活垃圾經(jīng)營性清掃、收集、運輸服務(wù);除出版物、包裝裝潢印刷品之外的其他印刷品印刷（僅限分支機構(gòu)經(jīng)營）;船舶污染物接收、圍油欄供應(yīng)服務(wù);停車場經(jīng)營;場地租賃（不含倉儲）;物業(yè)管理;房屋租賃。廣州海港地產(chǎn)集團有限公司占股100%。該公司為公司控股股東的間接控股子公司，與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》(2018年11月修訂)10.1.3第（二）項的規(guī)定。

5.廣州海港地產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司

該公司原名為廣州港集團商貿(mào)發(fā)展有限公司，于2018年4月10日變更成立，注冊資本為2,000萬元，注冊地為廣州市越秀區(qū)沿江東路406號12011206室。經(jīng)營范圍為：批發(fā)和零售貿(mào)易（國家專營專控商品除外）。房地產(chǎn)投資、企業(yè)管理咨詢、機械設(shè)備租賃、物業(yè)管理、貨運代理。商品信息咨詢。場地出租（只限于沿江東路406430號自編11號）零售：酒、煙（只限于下屬分支機構(gòu)經(jīng)營）停車場經(jīng)營、羽毛球、乒乓球、健身（只限于下屬分支機構(gòu)經(jīng)營）。廣州海港地產(chǎn)集團有限公司占股100%。該公司為公司控股股東的間接控股子公司，與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》(2018年11月修訂)10.1.3第（二）項的規(guī)定。

6.廣州海港地產(chǎn)集團有限公司

該公司原名為廣州海港地產(chǎn)開發(fā)有限公司，于2018年8月21日變更成立，注冊資本為33,000萬元，注冊地為廣州市越秀區(qū)沿江東路406號裙樓三樓。經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)；物業(yè)管理；場地出租；建筑工程設(shè)計；園林綠化；商品信息咨詢；停車場經(jīng)營。該公司為公司控股股東的全資子公司，與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》(2018年11月修訂)10.1.3第（二）項的規(guī)定。

7.廣州港保安服務(wù)公司

該公司成立時間為1993年3月23日，注冊資本為100萬元，注冊地為廣州市黃埔區(qū)海員路荔枝村一棟101號。主營業(yè)務(wù)為：保安服務(wù)、安全技術(shù)防范設(shè)備的設(shè)計，安裝、維修、咨詢服務(wù)。廣州港集團100%控股。該公司為公司控股股東的全資子公司，與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》(2018年11月修訂)10.1.3第（二）項的規(guī)定。

8.廣州黃沙水產(chǎn)交易市場有限公司

該公司成立時間為2009年9月，注冊資本為1,000萬元，注冊地為廣州市荔灣區(qū)叢桂路21號。主營業(yè)務(wù)為：銷售:水產(chǎn)品、鮮果品、干制果品、堅果、物業(yè)管理。場地出租。停車場經(jīng)營。廣州港集團100%控股。該公司為公司控股股東的全資子公司，與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系符合《上海證券交易所上市規(guī)則》(2018年11月修訂)10.1.3第（二）項的規(guī)定。

9.廣州海港文化傳媒有限公司

該公司成立時間為2013年6月28日，注冊資本為300萬元，注冊地為廣州市越秀區(qū)沿江東路406430號自編11號。經(jīng)營范圍：文藝合作，設(shè)計、制作、代理、發(fā)布國內(nèi)外各類廣告；電腦圖文設(shè)計制作；文化藝術(shù)活動策劃等。廣州港集團持有51%股權(quán)，廣州海港商旅有限公司持有29%股權(quán)，廣州海港地產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司持有20%股權(quán)。 該公司為公司控股股東的控股子公司，與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》(2018年11月修訂)10.1.3第（二）項的規(guī)定。

10.廣州水產(chǎn)集團有限公司

該公司成立時間為1982年7月29日，注冊資本為13,756萬元，注冊地為廣州市荔灣區(qū)多寶路7號新風港區(qū)辦公樓五樓。主營業(yè)務(wù)包括：預(yù)包裝食品零售；預(yù)包裝食品批發(fā)；散裝食品批發(fā)；散裝食品零售；勞務(wù)派遣服務(wù)；食品檢測服務(wù)；商品批發(fā)貿(mào)易（許可審批類商品除外）等等。2015年12月無償劃轉(zhuǎn)至廣州港集團，該公司為公司控股股東的全資子公司，與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》(2018年11月修訂)10.1.3第（二）項的規(guī)定。

11.廣州海港明珠實業(yè)投資有限公司

該公司成立時間為2012年3月1日，注冊資本為12,118萬元，注冊地為廣州市黃埔區(qū)黃埔東路983號自編2棟。經(jīng)營范圍：實業(yè)投資；建筑工程設(shè)計；物業(yè)租賃；物業(yè)管理；園林綠化；停車場經(jīng)營；房地產(chǎn)開發(fā)。廣州海港地產(chǎn)集團有限公司占股65%，黃金鋪集團占股35%。該公司為公司控股股東的間接控股子公司，與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》(2018年11月修訂)10.1.3第（二）項的規(guī)定。

12.廣州太古倉碼頭游艇發(fā)展有限公司

該公司成立于2012年8月13日，注冊資本為800萬元，注冊地為廣州市海珠區(qū)革新路124號自編B3。主要經(jīng)營：場地租賃（不含倉儲）;水上運輸設(shè)備批發(fā);交通運輸咨詢服務(wù);水上運輸設(shè)備租賃服務(wù);海運及海運輔助業(yè)人員培訓;廣告業(yè);職業(yè)技能培訓（不包括需要取得許可審批方可經(jīng)營的職業(yè)技能培訓項目）;企業(yè)管理咨詢服務(wù);會議及展覽服務(wù);餐飲管理;健身服務(wù);攝影服務(wù);美術(shù)圖案設(shè)計服務(wù)。該公司為公司控股股東的全資子公司，與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》(2018年11月修訂)10.1.3第（二）項的規(guī)定。

13.廣州海港培訓有限公司

該公司成立于2014年6月12日，注冊資本為800萬元，注冊地為廣州市黃埔區(qū)開發(fā)大道451號401房。該公司主營業(yè)務(wù)為：職業(yè)技能培訓（不包括需要取得許可審批方可經(jīng)營的職業(yè)技能培訓項目）；會議及展覽服務(wù)；酒店住宿服務(wù)（旅業(yè)）；中餐服務(wù)、自助餐服務(wù)。廣州港集團持有該公司51%股權(quán)，本公司持有該公司49%股權(quán)。該公司為公司控股股東的控股子公司，與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》(2018年11月修訂)10.1.3第（二）項的規(guī)定。

14.廣州港國際郵輪母港發(fā)展有限公司

該公司于2015年12月21日成立，注冊資本為1,000萬元，注冊地為廣州市南沙區(qū)龍穴大道南9號海港大廈402房。主營業(yè)務(wù)：旅客票務(wù)代理；行李搬運服務(wù)；行李包裹寄存服務(wù)；商品批發(fā)貿(mào)易（許可審批類商品除外）；商品零售貿(mào)易（許可審批類商品除外）；場地租賃（不含倉儲）；向游客提供旅游、交通、住宿、餐飲等代理服務(wù)（不涉及旅行社業(yè)務(wù)）；汽車租賃；廣告業(yè)；其他倉儲業(yè)（不含原油、成品油倉儲、燃氣倉儲、危險品倉儲）；停車場經(jīng)營等。該公司為公司控股股東的間接控股子公司，與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》(2018年11月修訂)10.1.3第（二）項的規(guī)定。

15.廣州港合誠融資擔保有限公司

該公司成立于2016年9月29日，注冊資本：40,000萬元。注冊地址：廣州市黃埔區(qū)港前路531號大院38號第6層。經(jīng)營范圍：為企業(yè)及個人提供貨款擔保、票據(jù)承兌擔保、貿(mào)易融資擔保、項目融資擔保、信用證擔保等融資性擔保；兼營訴訟保全擔保、履約擔保業(yè)務(wù)，與擔保業(yè)務(wù)有關(guān)的融資咨詢、財務(wù)顧問等中介服務(wù)，以自有資金進行投資。廣州港集團持有該公司69.76%股權(quán)，本公司持有該公司30.24%股權(quán)。該公司為公司控股股東的控股子公司，與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》(2018年11月修訂)10.1.3第（二）項的規(guī)定。

16.廣州港國際港航中心有限公司

該公司成立時間為2016年9月28日，注冊資本為10,000萬元，注冊地為廣州市黃埔區(qū)黃埔大道東983號。經(jīng)營范圍：商品信息咨詢服務(wù);房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營;自有房地產(chǎn)經(jīng)營活動;房屋租賃;場地租賃（不含倉儲）;物業(yè)管理;房地產(chǎn)咨詢服務(wù);停車場經(jīng)營;空港發(fā)展區(qū)招商、開發(fā)、建設(shè);汽車產(chǎn)業(yè)園的招商、開發(fā)、建設(shè); (依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。廣州海港地產(chǎn)集團有限公司占股100%。該公司為公司控股股東的間接控股子公司，與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》(2018年11月修訂)10.1.3第（二）項的規(guī)定。

17.廣州海港太古倉投資運營有限公司

該公司成立時間為2018年8月7日，注冊資本為10,000萬元，注冊地為廣州市海珠區(qū)革新路124號3倉（僅限辦公用途）。經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)投資（不含許可經(jīng)營項目，法律法規(guī)禁止經(jīng)營的項目不得經(jīng)營）;工程項目管理服務(wù);市場經(jīng)營管理、攤位出租;集群企業(yè)住所托管;企業(yè)自有資金投資;自有房地產(chǎn)經(jīng)營活動;房屋租賃;場地租賃（不含倉儲）;企業(yè)總部管理;酒店管理;企業(yè)管理服務(wù)（涉及許可經(jīng)營項目的除外）;供應(yīng)鏈管理;公共關(guān)系服務(wù);房屋拆遷服務(wù);物業(yè)管理;房地產(chǎn)中介服務(wù);房地產(chǎn)咨詢服務(wù);房屋建筑工程施工;古建筑工程服務(wù);景觀和綠地設(shè)施工程施工;機電設(shè)備安裝服務(wù);水處理安裝服務(wù);人防工程防護設(shè)備的安裝;建筑工程后期裝飾、裝修和清理;室內(nèi)裝飾、裝修;工程環(huán)保設(shè)施施工;會議及展覽服務(wù);旅游景區(qū)規(guī)劃設(shè)計、開發(fā)、管理。該公司為公司控股股東的全資子公司，與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》(2018年11月修訂)10.1.3第（二）項的規(guī)定。

18.廣州海港頤泰投資運營有限公司

該公司成立時間為2018年8月8日，注冊資本為10,000萬元，注冊地為廣州市荔灣區(qū)芳村大道東110號（僅限辦公用途）。經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)投資（不含許可經(jīng)營項目，法律法規(guī)禁止經(jīng)營的項目不得經(jīng)營）;工程項目管理服務(wù);養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)投資、開發(fā);企業(yè)自有資金投資;自有房地產(chǎn)經(jīng)營活動;房屋租賃;場地租賃（不含倉儲）;企業(yè)總部管理;酒店管理;企業(yè)管理服務(wù)（涉及許可經(jīng)營項目的除外）;供應(yīng)鏈管理;公共關(guān)系服務(wù);房屋拆遷服務(wù);物業(yè)管理;房地產(chǎn)中介服務(wù);房地產(chǎn)咨詢服務(wù);房屋建筑工程施工;古建筑工程服務(wù);景觀和綠地設(shè)施工程施工;機電設(shè)備安裝服務(wù);水處理安裝服務(wù);人防工程防護設(shè)備的安裝;建筑工程后期裝飾、裝修和清理;室內(nèi)裝飾、裝修;工程環(huán)保設(shè)施施工;會議及展覽服務(wù)。該公司為公司控股股東的全資子公司，與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》(2018年11月修訂)10.1.3第（二）項的規(guī)定。

19.廣州海港地產(chǎn)發(fā)展有限公司

該公司成立時間為2018年5月25日，注冊資本為500萬元，注冊地為廣州市黃埔區(qū)黃埔大道東983號。經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營;自有房地產(chǎn)經(jīng)營活動;房地產(chǎn)咨詢服務(wù);停車場經(jīng)營;商品信息咨詢服務(wù);(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。廣州海港地產(chǎn)集團有限公司占股100%。該公司為公司控股股東的間接控股子公司，與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》(2018年11月修訂)10.1.3第（二）項的規(guī)定。

20.廣州金航游輪股份有限公司

該公司原名為廣州市金航游輪有限公司，于2017年6月20日變更成立，注冊資本為3,000萬元，注冊地為廣州市荔灣區(qū)芳村大道中278號201房。經(jīng)營范圍：廣告業(yè);商品零售貿(mào)易（許可審批類商品除外）;向游客提供旅游、交通、住宿、餐飲等代理服務(wù)（不涉及旅行社業(yè)務(wù)）;大型活動組織策劃服務(wù)（大型活動指晚會、運動會、慶典、藝術(shù)和模特大賽、藝術(shù)節(jié)、電影節(jié)及公益演出、展覽等，需專項審批的活動應(yīng)在取得審批后方可經(jīng)營）;票務(wù)服務(wù);會議及展覽服務(wù);水上運輸設(shè)備租賃服務(wù);水路旅客運輸;國內(nèi)船舶管理;中餐服務(wù);西餐服務(wù);自助餐服務(wù);冷熱飲品制售;小吃服務(wù)。廣州海港商旅有限公司占股51%，廣州市穗航實業(yè)有限公司占股49%。該公司為公司控股股東的間接控股子公司，與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》(2018年11月修訂)10.1.3第（二）項的規(guī)定。

21.廣州黃沙水產(chǎn)品交易中心有限公司

該公司成立時間為2006年11月20日，注冊資本為300萬元，注冊地為廣州市荔灣區(qū)叢桂路21號4樓73、74、75號。經(jīng)營范圍：水產(chǎn)品批發(fā)；水產(chǎn)品零售；物業(yè)管理。廣州黃沙水產(chǎn)交易市場有限公司占股70%，廣州粵恒豐水產(chǎn)品綜合批發(fā)市場有限公司占股30%。該公司為公司控股股東的間接控股子公司，與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》(2018年11月修訂)10.1.3第（二）項的規(guī)定。

22.廣州市穗航實業(yè)有限公司

該公司成立時間為2002年11月8日，注冊資本為3,150萬元，注冊地為廣州市荔灣區(qū)芳村大道中278號。經(jīng)營范圍：港澳航線貨物運輸;內(nèi)貿(mào)普通貨物運輸;國內(nèi)船舶管理;國內(nèi)水運船舶代理;水上貨物運輸代理;房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營;物業(yè)管理;自有房地產(chǎn)經(jīng)營活動;房屋租賃;場地租賃（不含倉儲）;金屬船舶制造;非金屬船舶制造;船舶改裝與拆除;船舶修理。該公司為公司控股股東的全資子公司，與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》(2018年11月修訂)10.1.3第（二）項的規(guī)定。

23.廣州港頤康醫(yī)院有限公司

該公司原名為廣州頤康醫(yī)療有限公司，于2017年11月7日變更成立，注冊資本為1,000萬元，注冊地為廣州市越秀區(qū)橫枝崗路70號大院自編1棟、2棟、7棟首層。經(jīng)營范圍：綜合醫(yī)院;房屋租賃;停車場經(jīng)營。該公司為公司控股股東的全資子公司，與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》(2018年11月修訂)10.1.3第（二）項的規(guī)定。

（二）公司的合營企業(yè)

1.廣州鼎勝物流有限公司

該公司成立時間為2001年12月27日，注冊資本為1,000萬美元，注冊地為廣州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)東暉路81號。經(jīng)營范圍：普通貨運、貨物專用運輸（集裝箱）；貨物倉儲、分拆、包裝、配送；集裝箱和冷藏箱貨物的拼裝、拆箱。公司持有50%股權(quán)，新加坡港務(wù)中國私人有限公司持有50%股權(quán)。公司高級管理人員擔任該公司董事長，與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》(2018年11月修訂)10.1.3第（三）項的規(guī)定。

2.廣州港天國際物流有限公司

該公司成立時間為2009年12月14日，注冊資本為1,000萬元，注冊地為廣州市南沙區(qū)萬頃沙鎮(zhèn)龍穴大道南海港大廈613房。主營業(yè)務(wù)：國際貨運代理；場地出租；貨物裝卸；代辦貨物運輸手續(xù)；運輸信息咨詢；貨物進出口，技術(shù)進出口；普通貨運，貨物專用運輸（集裝箱）。公司全資子公司廣州港物流有限公司持有50%股權(quán)，廣州市嘉誠國際物流股份有限公司持有50%股權(quán)。該公司為公司的重要參股公司，與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》(2018年11月修訂)10.1.3第（五）項的規(guī)定。

3.廣州港越物流有限公司

該公司成立時間為2016年5月17日，注冊資本為500萬元，注冊地為廣州市南沙區(qū)龍穴大道中12號自編1棟715室。主營業(yè)務(wù)：水上貨物運輸代理;港口及航運設(shè)施工程建筑;水利和內(nèi)河港口工程建筑;企業(yè)管理服務(wù)（涉及許可經(jīng)營項目的除外）;場地租賃（不含倉儲）;運輸設(shè)備清洗、消毒服務(wù)（汽車清洗除外）;房屋租賃;交通運輸咨詢服務(wù);倉儲咨詢服務(wù);工程技術(shù)咨詢服務(wù);道路貨物運輸代理;物流代理服務(wù);倉儲代理服務(wù);國際貨運代理;為船舶提供碼頭、過駁錨地、浮筒等設(shè)施;提供港口貨物裝卸（含過駁）、倉儲、港內(nèi)駁運、集裝箱裝卸、堆存、及裝拆箱等簡單加工處理服務(wù);內(nèi)貿(mào)普通貨物運輸;道路貨物運輸。公司全資子公司廣州港物流有限公司持有50%股權(quán)，廣州造紙股份有限公司持有50%股權(quán)。該公司為公司的重要參股公司，與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》(2018年11月修訂)10.1.3第（五）項的規(guī)定。

（三）公司的聯(lián)營公司

1.廣州南沙海港集裝箱碼頭有限公司

該公司成立時間為2006年6月9日，注冊資本為192,829萬元，注冊地為廣州市南沙區(qū)金嶺北路360號201。主營業(yè)務(wù)：投資建設(shè)、經(jīng)營廣州港南沙港區(qū)二期集裝箱碼頭及與碼頭業(yè)務(wù)相關(guān)的堆場等港口設(shè)施；船舶、火車、汽車的集裝箱及其他貨物的裝卸；進出口集裝箱（空、重箱）合其他貨物的堆存、倉儲和保管；集裝箱的拆裝箱業(yè)務(wù)；修箱、洗箱業(yè)務(wù)；提供物流和集裝箱管理的綜合服務(wù)；國際、國內(nèi)貨運代理服務(wù)，包括攬貨、訂艙、報關(guān)、報檢、代辦運輸?shù)龋惶峁╇娮訑?shù)據(jù)交換技術(shù)服務(wù)；經(jīng)營內(nèi)陸貨運中轉(zhuǎn)站和貨物儲運、聯(lián)運等業(yè)務(wù)；港口機械、設(shè)施的維修和租賃；自有場地、房屋租賃（涉及許可經(jīng)營的憑許可證經(jīng)營）。公司持有41%股權(quán)，中遠碼頭（南沙）有限公司持有59%股權(quán)。公司高級管理人員擔任該公司副董事長，與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》(2018年11月修訂)10.1.3第（三）項的規(guī)定。

2.潮州市亞太港口有限公司

該公司成立時間為2007年4月4日，注冊資本為34,700萬元，注冊地為潮州市饒平縣柘林鎮(zhèn)中堤路11號二樓。主營業(yè)務(wù)：港口建設(shè)項目開發(fā)投資。公司的全資子公司廣州港能源發(fā)展有限公司持有44.669%股權(quán)，潮州市亞太能源有限公司持有27.55%股權(quán)，潮州市熱力有限公司持有17.406%股權(quán)，潮州市亞太礦業(yè)有限公司持有10.375%股權(quán)。公司高級管理人員擔任該公司副董事長，與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》(2018年11月修訂)10.1.3第（三）項的規(guī)定。

3.昆明港鐵物流有限公司

該公司成立時間為2011年1月17日，注冊資本為1,000萬元，注冊地為昆明經(jīng)開區(qū)王家營云南省機電設(shè)備總公司倉庫。主營業(yè)務(wù)：貨運代理、裝卸、倉儲服務(wù)、物流方案設(shè)計與策劃；經(jīng)濟信息咨詢（以上經(jīng)營范圍中涉及國家法律、行政法規(guī)規(guī)定 的專項審批，按審批的項目和時限開展經(jīng)營活動）。公司全資子公司——廣州港物流有限公司持有30%股權(quán)，廣州市冠聯(lián)物流服務(wù)有限公司有55%股權(quán)，昆明陽都物流有限公司持有15%股權(quán)。該公司為公司的重要參股公司，與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》(2018年11月修訂)10.1.3第（五）項的規(guī)定。

4.廣東中交龍沙物流有限責任公司

該公司成立于2014年3月10日，注冊資本為50,000萬元，注冊地為廣州市番禺區(qū)化龍鎮(zhèn)工業(yè)路45號之八。主營業(yè)務(wù)：打包、裝卸、運輸全套服務(wù)代理；港務(wù)船舶調(diào)度服務(wù)；航道服務(wù)；倉儲代理服務(wù)；裝卸搬運；其他倉儲業(yè)（不含原油、成品油倉儲、燃氣倉儲、危險品倉儲）；船舶代理；提供港口貨物裝卸（含過駁）、倉儲、港內(nèi)駁運、集裝箱裝卸、堆存、及裝拆箱等簡單加工處理服務(wù)；為船舶進出港、靠離碼頭、移泊提供頂推、拖帶等服務(wù)；國際船舶運輸；國際船舶管理；船舶補給供應(yīng)服務(wù)；內(nèi)貿(mào)普通貨物運輸；為船舶提供碼頭、過駁錨地、浮筒等設(shè)施。公司持有35%股權(quán)，廣東南沙港橋股份有限公司持有30%股權(quán)，廣東廣物物流有限公司持有35%股權(quán)。公司高級管理人員為該公司董事，與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》(2018年11月修訂)10.1.3第（三）項的規(guī)定。

5.廣州南沙港寶碼頭有限公司

該公司成立于2015年09月29日，注冊資本為13,200萬元，注冊地為廣州市南沙區(qū)龍穴島龍穴大道中路13號4樓X4123（僅限辦公用途）(HL)。主營業(yè)務(wù)：港口及航運設(shè)施工程建筑；水利和內(nèi)河港口工程建筑；企業(yè)管理服務(wù)（涉及許可經(jīng)營項目的除外）；場地租賃（不含倉儲）；運輸設(shè)備清洗、消毒服務(wù)（汽車清洗除外）；房屋租賃；交通運輸咨詢服務(wù)；倉儲咨詢服務(wù)；工程技術(shù)咨詢服務(wù)；道路貨物運輸代理；水上貨物運輸代理；物流代理服務(wù)；倉儲代理服務(wù)；國際貨運代理；為船舶提供碼頭、過駁錨地、浮筒等設(shè)施；提供港口貨物裝卸（含過駁）、倉儲、港內(nèi)駁運、集裝箱裝卸、堆存、及裝拆箱等簡單加工處理服務(wù)；內(nèi)貿(mào)普通貨物運輸；道路貨物運輸。股權(quán)結(jié)構(gòu)為公司持有40%股權(quán)；廣州南沙港口開發(fā)有限公司持有35%股權(quán)；上海寶鋼國際經(jīng)濟貿(mào)易有限公司持有25%股權(quán)。公司高級管理人員為該公司董事，與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》(2018年11月修訂)10.1.3第（三）項的規(guī)定。

6.廣州航運交易有限公司

該公司成立于2015年4月20日，注冊資本為10,000萬元，注冊地為廣州市南沙區(qū)港前大道南路162號908房。主營業(yè)務(wù)為票務(wù)服務(wù)；會議及展覽服務(wù)；船舶交易中介服務(wù)；為國內(nèi)航行海船提供配員等相關(guān)活動（具體經(jīng)營項目以《船員服務(wù)機構(gòu)許可證》為準）；人才培訓；人才資源開發(fā)與管理咨詢。廣州航運交易所持有30%股權(quán)，公司持有25%權(quán)，廣州金融控股集團有限公司持有10%股權(quán)，廣州南沙資產(chǎn)經(jīng)營有限公司持有25%股權(quán)，廣州產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司持有10%股權(quán)。公司高級管理人員為該公司董事，與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》(2018年11月修訂)10.1.3第（三）項的規(guī)定。

7.中國外輪理貨廣州南沙有限公司

該公司成立時間為1996年1月8日，注冊資本為100萬元，注冊地為廣州市南沙區(qū)進港路海灣小區(qū)港口商務(wù)中心二樓208A室。公司主營業(yè)務(wù)：外輪理貨業(yè)務(wù)及其相關(guān)業(yè)務(wù)。廣州南沙經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)港口開發(fā)總公司持有51％股權(quán)；公司控股子公司廣州外輪理貨有限公司持有39％股權(quán)；中國外輪理貨總公司持有10％股權(quán)。該公司為公司的重要參股公司，與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》(2018年11月修訂)10.1.3第（五）項的規(guī)定。

8.廣州港紅運供應(yīng)鏈有限公司

該公司成立于2016年8月24日，注冊資本為1,000萬元，注冊地為廣州市南沙區(qū)龍穴大道中12號715室。主營業(yè)務(wù)：供應(yīng)鏈管理;道路貨物運輸代理;谷物倉儲;裝卸搬運;貿(mào)易代理;物流代理服務(wù);商品批發(fā)貿(mào)易（許可審批類商品除外）;聯(lián)合運輸代理服務(wù);貿(mào)易咨詢服務(wù);國際貨運代理;打包、裝卸、運輸全套服務(wù)代理;谷物副產(chǎn)品批發(fā);飼料批發(fā);谷物、豆及薯類批發(fā);倉儲代理服務(wù);貨物進出口（專營專控商品除外）;米、面制品及食用油批發(fā);糧食收購;(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。廣州港物流有限公司持有39%股權(quán)，遼寧紅運物流（集團）有限公司持有36%股權(quán)，廣州航運交易有限公司持有25%股權(quán)。該公司為公司的重要參股公司，與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》(2018年11月修訂)10.1.3第（五）項的規(guī)定。

9.廣州南沙鋼鐵物流有限公司

該公司成立于2011年7月3日，注冊資本為16,000萬元，注冊地為廣州市南沙區(qū)龍穴島廣州港南沙港區(qū)綜合辦公樓210房。主營業(yè)務(wù)：其他倉儲業(yè)（不含原油、成品油倉儲、燃氣倉儲、危險品倉儲）（僅限分支機構(gòu)經(jīng)營）;鋼壓延加工（僅限分支機構(gòu)經(jīng)營）;聯(lián)合運輸代理服務(wù);水上貨物運輸代理;道路貨物運輸代理;包裝服務(wù);商品批發(fā)貿(mào)易（許可審批類商品除外）;商品零售貿(mào)易（許可審批類商品除外）;場地租賃（不含倉儲）;房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營;道路貨物運輸;無船承運。鞍鋼股份有限公司持有45%股權(quán)，廣州金博物流貿(mào)易集團有限公司持有40%股權(quán)，廣州港物流有限公司持有15%股權(quán)。該公司為公司的重要參股公司，與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》(2018年11月修訂)10.1.3第（五）項的規(guī)定。

10.中聯(lián)航運有限公司

該公司成立于2005年9月1日，注冊資本為5,000萬元，注冊地為洋浦吉浦路新浦大廈403A房。主營業(yè)務(wù)：國內(nèi)沿海及長江中下游普通貨船，外貿(mào)內(nèi)支線集裝箱班輪運輸，國際船舶集裝箱運輸，臺灣海峽兩岸間海上直航集裝箱班輪貨物運輸，從事貨物及技術(shù)進出口業(yè)務(wù)、船舶租賃、船舶買賣。深圳西部聯(lián)合物流有限公司持有45%股權(quán)，深圳瀚華創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）持有35%股權(quán)，廣州港物流有限公司持有20%股權(quán)。該公司為公司的重要參股公司，與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》(2018年11月修訂)10.1.3第（五）項的規(guī)定。

11.廣東佛山高荷港碼頭有限公司

該公司成立于2018年11月9日，注冊資本為25,000萬元，注冊地為佛山市高明區(qū)荷城街道滄江路和平巷10號三樓308室。主營業(yè)務(wù)：貨運港口服務(wù)；船舶港口服務(wù)；貨物裝卸（含過駁）、港內(nèi)駁運、集裝箱裝卸、堆存、及裝拆箱等簡單加工處理服務(wù)；碼頭和其他港口設(shè)施經(jīng)營；港口危險貨物作業(yè)；船舶補給供應(yīng)服務(wù)；裝卸搬運；道路貨物運輸代理；國際貨運代理；貨物檢驗代理服務(wù)；貨物報關(guān)代理服服；聯(lián)合運輸代理服務(wù)；打包、裝卸、運輸全套服務(wù)代理；物流代理服務(wù)；倉儲代理服務(wù)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；數(shù)據(jù)處理和儲存服務(wù)；運輸設(shè)備清洗、消毒服務(wù)（汽車清洗除外）；自有房地產(chǎn)經(jīng)營活動；房屋租賃；機械設(shè)備租賃；場地租賃（不含倉儲）；其他倉儲服務(wù)（不含原油、成品油倉儲、燃氣倉儲、危險品倉儲）。(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。廣東港航投資有限公司持有40%股權(quán)，廣東天康物流有限公司持有40%股權(quán)，佛山市高明交通建設(shè)投資有限公司持有20%股權(quán)。該公司為公司的重要參股公司，與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》(2018年11月修訂)10.1.3第（五）項的規(guī)定。

12.東莞中理外輪理貨有限公司

該公司成立于2011年11月24日，注冊資本為100萬元，注冊地為東莞市沙田鎮(zhèn)港口大道東莞保稅物流中心保稅大廈六樓611房。主營業(yè)務(wù)：國際、國內(nèi)航線船舶貨物及集裝箱的理貨、理箱；集裝箱裝、拆箱理貨；貨物計量、丈量；船舶水尺計量；監(jiān)裝、監(jiān)卸；貨損、箱損檢驗與鑒定；出具理貨單證及理貨報告；理貨信息咨詢等相關(guān)業(yè)務(wù)。東莞市虎門港國際物流有限公司持有50%股權(quán)，廣州外輪理貨有限公司持有35%股權(quán)，中國外輪理貨總公司持有15%股權(quán)。該公司為公司的重要參股公司，與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》(2018年11月修訂)10.1.3第（五）項的規(guī)定。

13.深圳市外輪理貨有限公司

該公司成立于1997年1月27日，注冊資本為150萬元，注冊地為深圳市南山區(qū)南油大道1128號粵海辦公大樓4樓。主營業(yè)務(wù)：國際、國內(nèi)航線船舶貨物及集裝箱的理貨理箱；集裝箱裝、拆箱理貨；貨物計量、丈量；船舶水尺；監(jiān)裝、監(jiān)卸；貨損、箱損檢驗與鑒定；出具理貨單證及理貨報告；理貨信息咨詢等相關(guān)業(yè)務(wù)（以上根據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定等規(guī)定需要審批的，依法取得相關(guān)審批文件后方可經(jīng)營）。招商局物流集團有限公司持有40%股權(quán)，廣州外輪理貨有限公司持有40%股權(quán)，中國外輪理貨總公司持有20%股權(quán)。該公司為公司的重要參股公司，與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》(2018年11月修訂)10.1.3第（五）項的規(guī)定。

（四）其他關(guān)聯(lián)公司

廣州南沙港鐵路有限責任公司

該公司成立于2016年1月28日，注冊資本為760,000萬元，注冊地為廣州市南沙區(qū)南沙云山詩意人家豐澤東路106號（自編1號樓）1301房自編1301G1212室（僅限辦公用途）。主營業(yè)務(wù)：國際、國內(nèi)航線船舶貨物及集裝箱的理貨理箱；集裝箱裝、拆箱理貨；貨物計量、丈量；船舶水尺；監(jiān)裝、監(jiān)卸；貨損、箱損檢驗與鑒定；出具理貨單證及理貨報告；理貨信息咨詢等相關(guān)業(yè)務(wù)（以上根據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定等規(guī)定需要審批的，依法取得相關(guān)審批文件后方可經(jīng)營）。廣州鐵投產(chǎn)業(yè)投資有限公司持有66.51%股權(quán)，廣東省鐵路建設(shè)投資集團有限公司持有16.94%股權(quán)，中國鐵路廣州局集團有限公司持有13.55%股權(quán)，廣州港集團有限公司持有3.00%股權(quán)。公司高級管理人員擔任該公司董事，與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》(2018年11月修訂)10.1.3第（三）項的規(guī)定。

三、關(guān)聯(lián)交易定價政策

（一）本次關(guān)聯(lián)交易的定價基本原則為：1.有政府規(guī)定價格的，依據(jù)該價格確定；2.無政府定價的，按照當時、當?shù)氐氖袌鰞r格標準確定；3.若無適用的市場價格標準，則通過成本加稅費的核算基礎(chǔ)上由交易雙方協(xié)商一致確定。

（二）關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況：公司將按各項業(yè)務(wù)發(fā)生情況簽署相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易協(xié)議。

四、關(guān)聯(lián)交易的目的及交易對公司的影響

上述關(guān)聯(lián)交易是根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要而發(fā)生，有利于資源的優(yōu)化配置及生產(chǎn)效率的提高，公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易遵循了公開、公平、公正的定價原則，不會對公司未來財務(wù)狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響，不會對關(guān)聯(lián)方形成依賴，也不會影響上市公司的獨立性。

五、備查文件

1.公司第二屆董事會第三十七次會議決議

2.公司第二屆董事會審計委員會第十次會議決議

3.公司獨立董事事前認可函

4.公司獨立董事獨立意見

特此公告。

廣州港股份有限公司

董事會

2019年3月28日

拓展知識：