康佳空調顯示92代碼(康佳空調顯示09是什么原因)

前沿拓展：

證券代碼：000016、200016 證券簡稱：深康佳A、深康佳B 公告編號：201991

債券代碼:114418、114423 債券簡稱:19康佳01、19康佳02

114488、114489 19康佳03、19康佳04

114523、114524 19康佳05、19康佳06

康佳集團股份有限公司

2019年第二次臨時股東大會決議公告

本公司及董事局全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會未出現否決議案的情形。

2、本次股東大會沒有涉及變更前次股東大會決議。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1、現場會議召開日期、時間：2019年10月8日（星期二）下午2:40。

其中：

（1）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2019年10月8日（現場股東大會召開日）上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；

（2）通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票的具體時間為：2019年10月7日（現場股東大會召開前一日）下午3:00至2019年10月8日下午3:00期間的任意時間。

2、現場會議召開地點：中國深圳市南山區科技南十二路28號康佳研發大廈19樓會議室。

3、召開方式：現場會議投票和網絡投票相結合。

4、召集人：公司董事局。

5、主持人：董事局主席劉鳳喜先生。

6、會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》的有關規定。

（二）會議的出席情況

1、出席會議的總體情況：

通過現場和網絡投票的股東9人，代表股份585,494,304股，占上市公司總股份的24.3151％。

其中：通過現場投票的股東4人，代表股份583,019,404股，占上市公司總股份的24.2123％。

通過網絡投票的股東5人，代表股份2,474,900股，占上市公司總股份的0.1028％。

2、外資股股東出席情況：

通過現場和網絡投票的股東2人，代表股份58,736,572股，占公司外資股股份總數7.2393％。

其中：通過現場投票的股東2人，代表股份58,736,572股，占公司外資股股份總數7.2393％。

通過網絡投票的股東0人，代表股份0股，占公司外資股股份總數0.0000％。

3、中小股東出席的總體情況（除單獨或者合計持有5%以上股份的股東以外的其他股東）：

通過現場和網絡投票的股東8人，代表股份61,747,372股，占上市公司總股份的2.5643％。

其中：通過現場投票的股東3人，代表股份59,272,472股，占上市公司總股份的2.4615％。

4、其他人員出席情況：

公司董事2人、監事1人、高級管理人員1人，公司聘請的律師等。

二、議案審議表決情況

本次會議采取現場會議投票和網絡投票相結合的方式，出席本次股東大會的股東及股東授權委托代表對會議議案進行了審議，經過逐項投票表決，通過了如下決議：

1、審議通過了《關于按持股比例為滁州康金公司提供股東借款的議案》。

該議案由非關聯股東審議，華僑城集團有限公司及其一致行動人回避表決。

總表決情況：

同意60,810,572股，占出席會議所有股東所持股份的98.4828％；反對936,800股，占出席會議所有股東所持股份的1.5172％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

外資股股東的表決情況（適用有發行境內、境外上市外資股的公司）：

同意58,736,572股，占出席會議外資股股東所持有股份的100.0000％；反對0股，占出席會議外資股股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議外資股股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意60,810,572股，占出席會議中小股東所持股份的98.4828％；反對936,800股，占出席會議中小股東所持股份的1.5172％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

2、審議通過了《關于按持股比例為康星公司新增股東借款的議案》。

總表決情況：

同意584,557,504股，占出席會議所有股東所持股份的99.8400％；反對936,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.1600％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

3、審議通過了《關于公司符合非公開發行公司債券條件的議案》。

4、審議通過了《關于公司非公開發行公司債券方案的議案》。

總表決情況：

同意585,397,304股，占出席會議所有股東所持股份的99.9834％；反對97,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0166％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

同意61,650,372股，占出席會議中小股東所持股份的99.8429％；反對97,000股，占出席會議中小股東所持股份的0.1571％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

5、審議通過了《關于提請公司股東大會授權董事局全權辦理非公開發行公司債券相關事宜的議案》。

三、律師出具的法律意見

1、律師事務所名稱：北京市中倫（深圳）律師事務所；

2、律師姓名：翁春嫻、張義雄；

3、結論性意見：公司2019年第二次臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序等事宜符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規、規章以及《公司章程》的有關規定，本次股東大會表決結果合法、有效。

四、備查文件

1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事局印章的股東大會決議；

2、法律意見書；

3、深交所要求的其他文件。

康佳集團股份有限公司

董 事 局

二○一九年十月八日

證券代碼：000016、200016 證券簡稱：深康佳A、深康佳B 公告編號：201992

關于對外投資的進展公告

康佳集團股份有限公司（下稱“本公司”）于2019年9月16日召開的第九屆董事局第十五次會議審議通過了《關于在重慶投資建設康佳半導體光電研究院項目的議案》，同意本公司與重慶兩山產業投資有限公司合資成立重慶康佳半導體光電研究院。具體內容請見本公司于2019年9月18日披露的《關于在重慶投資建設康佳半導體光電研究院項目的公告》（ 公告編號：201986）。

近日，重慶康佳半導體光電研究院已完成工商注冊登記，并取得了重慶市璧山區市場監督管理局核發的《營業執照》，相關登記信息如下：

1、統一社會信用代碼：91500227MA60K0HR6U

2、名稱：重慶康佳光電技術研究院有限公司

3、類型：有限責任公司

4、住所：重慶市璧山區璧泉街道鎢山路69號（1號廠房）

5、法定代表人：李宏韜

6、注冊資本：200,000萬元

7、成立日期：2019年9月30日

8、經營范圍：設計、研發、生產、銷售：半導體、光電子器件、模組、顯示產品及其相關產品；工程和技術研究和試驗發展，企業管理服務；半導體、光電子器件、模組、顯示產品及其相關產品、材料領域內的技術開發、技術轉讓、技術咨詢及技術服務；貨物或技術進出口(國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外)。（須經審批的經營項目，取得審批后方可開展經營）

特此公告。

拓展知識：