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證券代碼：688368 證券簡稱：晶豐明源 公告編號：2020027

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

上海晶豐明源半導體股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年5月22日召開2019年年度股東大會和職工代表大會，分別選舉產生了第二屆董事會董事、第二屆監事會非職工代表監事和第二屆監事會職工代表監事，任期自股東大會通過之日起三年。

同日，公司召開了第二屆董事會第一次會議、第二屆監事會第一次會議，分別審議通過了《關于選舉公司第二屆董事會董事長的議案》、《關于選舉公司第二屆董事會專門委員會委員的議案》、《關于聘任公司總經理的議案》、《關于聘任公司副總經理、董事會秘書等高級管理人員的議案》、《關于聘任公司證券事務代表的議案》及《關于選舉公司第二屆監事會主席的議案》。現將公司董事會、監事會換屆選舉及聘任高級管理人員、董事會秘書及證券事務代表的具體情況公告如下：

一、公司第二屆董事會及專門委員會組成情況

1、董事長：胡黎強先生；

2、董事會成員：胡黎強先生、劉潔茜女士、夏風先生、蘇仁宏先生、洪志良先生（獨立董事）、馮震遠先生（獨立董事）、趙歆晟先生（獨立董事）；

3、董事會專門委員會組成：

二、公司第二屆監事會組成情況

1、監事會主席：劉秋鳳女士；

2、監事會成員：劉秋鳳女士（職工代表監事）、李寧先生、周占榮先生。

三、聘任高級管理人員及證券事務代表情況

1、總經理：胡黎強先生；

2、副總經理：劉潔茜女士、孫順根先生；

3、財務負責人：汪星辰先生；

4、董事會秘書：汪星辰先生；

5、證券事務代表：張漪萌女士。

公司獨立董事對董事會聘任高級管理人員事項發表了同意的獨立意見。

上述人員任期自本次董事會審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。其中，董事會秘書汪星辰先生及證券事務代表張漪萌女士已取得上海證券交易所科創板董事會秘書任職資格證書。

董事會秘書及證券事務代表聯系方式如下：

聯系地址：中國（上海）自由貿易試驗區張衡路666弄2號5層504511室

電話：02151870166

傳真：02150275095

郵箱：bpsemi@bpsemi.com

上述人員簡歷詳見附件。

特此公告。

上海晶豐明源半導體股份有限公司董事會

2020年5月23日

附件：

胡黎強：男，1976年1月出生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷。曾榮獲“上海市領軍人才”、“第八屆上海科技企業家創新獎”等榮譽。歷任中國船舶重工集團公司第七四研究所助理工程師、力通微電子(上海)有限公司設計工程師、安森美半導體設計（上海）有限公司設計工程師、龍鼎微電子（上海）有限公司設計工程師、華潤矽威科技(上海)有限公司設計經理；2008年8月至今，任公司董事長、總經理。

劉潔茜：女，1976年8月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。歷任大連華南系統有限公司銷售助理、上海東好科技發展有限公司行政專員、通用電氣（中國）研究開發中心有限公司實驗室工程師、科孚德機電(上海)有限公司采購專員；2009年9月至今，任公司董事、副總經理。

夏風：男，1968年2月出生，中國國籍，擁有中國香港非永久居留權，本科學歷，高級工程師。歷任株洲市中南無線電廠技術員、助理工程師，株洲市氧化鋅避雷器廠副廠長，深圳市族興實業有限公司副總經理。現任長沙族興新材料股份有限公司副董事長、技術總監。2008年10月至今，任公司董事。

蘇仁宏：男，1973年6月出生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷，工程師。歷任中興通訊股份有限公司WCDMA系統部項目經理、華為技術有限公司WCDMA基站研發部專家組長、Semtech International AG市場部經理、蘇州元禾控股有限公司投資經理、華登投資咨詢（北京）有限公司（華登國際）合伙人。現任上海湖杉投資管理有限公司執行董事兼總經理，奧銀湖杉（蘇州）投資管理有限公司執行董事兼總經理。2017年1月至今，任公司董事。

洪志良：男，1946年8月出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士學位。歷任沈陽工業大學講師、復旦大學博士后、漢諾威大學訪問教授等職位，現就職于復旦大學集成電路設計實驗室，從事教學科研工作，兼任中穎電子股份有限公司、盈方微電子股份有限公司、思瑞浦微電子科技（蘇州）股份有限公司獨立董事。

馮震遠：男，1965年8月出生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷，一級律師。曾任桐鄉市律師事務所任律師、副主任，浙江省律師協會副會長、黨委委員；現任浙江百家律師事務所合伙人、主任；兼任中華全國律師協會理事、浙江省律師協會顧問，嘉興市律師協會會長、黨委副書記，嘉興市社會科學院研究員；浙江帥豐電器股份有限公司獨立董事、法獅龍家居建材股份有限公司獨立董事、浙江新澳紡織股份有限公司獨立董事。2017年1月至今，任公司獨立董事。

趙歆晟：男，1974年7月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，加拿大注冊會計師，美國注冊信息系統審計師。曾任安達信（上海）企業管理咨詢有限公司資深審計師、上海益民商業集團股份有限公司獨立董事。現任上海思倍捷企業管理咨詢有限公司董事總經理、聯華超市股份有限公司獨立非執行董事。

劉秋鳳：女，1982年9月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。曾就職于延鋒安道拓座椅有限公司任高級人力資源專員。2014年5月至今，任公司人事行政經理。2018年8月至今，任公司監事會主席。

李寧：男，1982年8月出生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷。曾就職于德州儀器半導體技術（上海）有限公司任銷售經理。2015年5月至今，任公司銷售總監。2017年1月至今，任公司監事。

周占榮：男，1979年4月出生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷。歷任三星電機有限公司銷售工程師、恩智浦半導體（上海）有限公司資深銷售經理。2015年1月至今，任公司運營總監。2017年1月至今，任公司監事。

孫順根：男，1977年7月出生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷。歷任意法半導體（深圳）有限公司設計工程師、杭州士康射頻技術有限公司高級設計工程師、杭州茂力半導體技術有限公司高級設計工程師。2011年5月至今，任公司副總經理、首席技術官。

汪星辰：男，1978年1月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。歷任上海寰通商務科技有限公司項目經理、通用電氣（中國）有限公司財務經理、科勒（中國）投資有限公司財務總監、鐵姆肯（中國）投資有限公司亞太區業務開發經理、財務經理；奧升德功能材料（上海）有限公司亞太區財務、行政總監；鐵姆肯（中國）投資有限公司亞太區業務財務經理、全球軸承業務財務總監。2015年6月至今，任公司財務負責人、董事會秘書。

張漪萌：女，1986年11月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。歷任蘇州布斯特投資管理有限公司咨詢顧問、蘇州恒久光電科技股份有限公司證券事務代表。2019年10月至今，任公司證券事務代表。

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