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湖南友誼阿波羅商業(yè)股份有限公司

2015年度股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

特別提示：

1、本次股東大會(huì)召開期間沒有發(fā)生增加、否決或變更議案的情況；

2、本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

一、會(huì)議召開和出席情況

1、會(huì)議召開

（1）時(shí)間

②網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2016年05月02日2016年05月03日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2016年05月03日上午9:3011:30，下午13:0015:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2016年05月02日15:00至2016年05月03日15:00期間的任意時(shí)間。

（2）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：公司三樓會(huì)議室（湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)八一路1號(hào)）

（3）會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

（4）會(huì)議召集人：公司第四屆董事會(huì)

（5）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)胡子敬先生

（6）本次股東大會(huì)會(huì)議的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

2、股東出席會(huì)議情況

出席本次會(huì)議的股東及股東代表共計(jì)9名，代表有表決權(quán)的股份 208,030,371股，占公司股份總數(shù)的36.7465%。

1、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表4名，代表有表決權(quán)股份207,992,771股，占公司股份總數(shù)的36.7399%。

2、通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東5名，代表有表決權(quán)股份37,600股，占公司股份總數(shù)的0.0066%。

其中通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)參加本次會(huì)議的中小投資者共8名（中小投資者是指以下股東以外的其他股東：1、上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；2、單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東），代表有表決權(quán)股份1,011,071股，占公司股份總數(shù)的0.1786%。

公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書出席了本次會(huì)議，高級(jí)管理人員及見證律師列席了本次會(huì)議。

二、議案審議表決情況

本次股東大會(huì)議案采用現(xiàn)場(chǎng)表決結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票表決的方式。

議案1.00 關(guān)于《2015年年度報(bào)告及摘要》的議案

表決結(jié)果：同意208,001,571股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9862％；反對(duì)28,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0138％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。表決通過。

議案2.00 關(guān)于《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案

議案3.00 關(guān)于《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案

表決結(jié)果：同意208,001,571股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9862％；反對(duì)25,000股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0120％；棄權(quán)3,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0018％。表決通過。

議案4.00 關(guān)于《2015年度財(cái)務(wù)決算暨2016年度預(yù)算報(bào)告》的議案

議案5.00 關(guān)于《2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》的議案

中小股東表決情況：同意982,271股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的97.1515％；反對(duì)28,800股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的2.8485％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

議案6.00 關(guān)于《2015年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》的議案

中小股東表決情況：同意982,271股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的97.1515％；反對(duì)25,000股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的2.4726％；棄權(quán)3,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.3758％。

議案7.00 關(guān)于續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

議案8.00 關(guān)于《公司董事、監(jiān)事2015年度薪酬》的議案

表決結(jié)果：同意208,001,571股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9862％；反對(duì)13,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0066％；棄權(quán)15,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)15,000股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0072％。表決通過。

中小股東表決情況：同意982,271股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的97.1515％；反對(duì)13,800股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的1.3649％；棄權(quán)15,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)15,000股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的1.4836％。

議案9.00 關(guān)于申請(qǐng)發(fā)行短期融資券的議案

表決結(jié)果：同意207,999,571股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9852％；反對(duì)27,000股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0130％；棄權(quán)3,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0018％。表決通過。

中小股東表決情況：同意980,271股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的96.9537％；反對(duì)27,000股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的2.6704％；棄權(quán)3,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.3758％。

議案10.00 關(guān)于申請(qǐng)發(fā)行超短期融資券的議案

議案11.00 關(guān)于增加公司經(jīng)營(yíng)范圍并修改《公司章程》相應(yīng)條款的議案

表決結(jié)果：同意208,005,371股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9880％；反對(duì)25,000股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0120％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

本議案經(jīng)出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份的2/3以上表決通過。

議案12.00 選舉第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案

表決結(jié)果：

12. 01.候選人：胡子敬，贊成207,995,021股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9830％，當(dāng)選為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。

12.02.候選人：陳細(xì)和，贊成207,994,771股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9829％，當(dāng)選為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。

12. 03.候選人：崔向東，贊成207,994,771股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9829％，當(dāng)選為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。

12. 04.候選人：劉一曼，贊成:208,099,771股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0334％，當(dāng)選為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。

12. 05.候選人：龍建輝，贊成207,994,771股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9829％，當(dāng)選為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。

12. 06.候選人：許惠明，贊成207,994,772股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9829％，當(dāng)選為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。

12.07.候選人：陳學(xué)文，贊成207,994,771股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9829％，當(dāng)選為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。

中小股東表決情況：

12. 01.候選人：胡子敬，贊成975,721股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的96.5037 %。

12.02.候選人：陳細(xì)和，贊成975,471股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的96.4790%。

12. 03.候選人：崔向東，贊成975,471股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的96.4790%。

12. 04.候選人：劉一曼，贊成1,080,471股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的106.8640%。

12. 05.候選人：龍建輝，贊成975,471股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的96.4790%。

12. 06.候選人：許惠明，贊成975,472股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的96.4791 %。

12.07.候選人：陳學(xué)文，贊成975,471股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的96.4790%。

議案13.00 關(guān)于選舉第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案

表決結(jié)果：

13. 01.候選人：王林，贊成207,994,871股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9829％，當(dāng)選為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

13.02.候選人：陳共榮，贊成207,994,871股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9829％，當(dāng)選為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

13 03.候選人：鄧中華，贊成207,994,772股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9829％，當(dāng)選為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

13. 04.候選人：王遠(yuǎn)明，贊成208,054,771股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0117％，當(dāng)選為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

中小股東表決情況：

13. 01.候選人：王林，贊成975,571股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的96.4889 %。

13. 02.候選人：陳共榮，贊成975,571股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的96.4889 %。

13. 03.候選人：鄧中華，贊成975,472股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的96.4791 %。

13. 04.候選人：王遠(yuǎn)明，贊成1,035,471股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的102.4133%。

議案14.00 關(guān)于選舉第五屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人的議案

表決結(jié)果：

14. 01.候選人：楊啟中，贊成208,024,771股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9973％，當(dāng)選為公司第五屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事。

14.02.候選人：楊玉葵，贊成207,994,772股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9829％，當(dāng)選為公司第五屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事。

中小股東表決情況：

14. 01.候選人：楊啟中，贊成1,005,471股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.4461 %。

14. 02.候選人：楊玉葵，贊成975,472股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的96.4791%。

以上2位當(dāng)選的股東代表監(jiān)事與經(jīng)公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的1位職工代表監(jiān)事共同組成公司第五屆監(jiān)事會(huì)。

三、本次會(huì)議經(jīng)湖南啟元律師事務(wù)所律師見證。

1、律師事務(wù)所名稱：湖南啟元律師事務(wù)所

2、律師姓名：鄒棒、胡峰

3、結(jié)論性意見：公司2015年度股東大會(huì)的召集和召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；公司2015年度股東大會(huì)的召集人資格及出席會(huì)議人員的資格合法有效；公司2015年度股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

四、會(huì)議備查文件

1、《湖南友誼阿波羅商業(yè)股份有限公司2015年度股東大會(huì)決議》；

2、《湖南啟元律師事務(wù)所關(guān)于湖南友誼阿波羅商業(yè)股份有限公司2015年度股東大會(huì)的法律意見書》。

特此公告。

湖南友誼阿波羅商業(yè)股份有限公司

董事會(huì)

2016年05月04日

股票簡(jiǎn)稱：友阿股份 股票代碼：002277 編號(hào)：2016026

湖南友誼阿波羅商業(yè)股份有限公司

第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

湖南友誼阿波羅商業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"）于2016年05月03日下午在公司三樓會(huì)議室召開了第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議。公司于2016年04月22日以專人送達(dá)、傳真、電子郵件等形式通知了全體董事和監(jiān)事、高級(jí)管理人員，會(huì)議應(yīng)到董事為11人，實(shí)到人數(shù)11人，含獨(dú)立董事4名。會(huì)議由董事長(zhǎng)胡子敬先生主持，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次董事會(huì)會(huì)議的召集、召開程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案；

審議結(jié)果：11票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)；一致通過選舉胡子敬先生為公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)。

2、審議關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)成員的議案；

審議結(jié)果：11票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)；一致通過選舉胡子敬先生，王遠(yuǎn)明先生、王林先生為第五屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)成員，其中胡子敬先生為主任委員。

3、審議關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)成員的議案；

審議結(jié)果：11票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)；一致通過選舉陳共榮先生、胡子敬先生、鄧中華先生為第五屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)成員，其中陳共榮先生為主任委員。

4、審議關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)提名委員會(huì)成員的議案；

審議結(jié)果：11票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)；一致通過選舉王遠(yuǎn)明先生、胡子敬先生、鄧中華先生為第五屆董事會(huì)提名委員會(huì)成員，其中王遠(yuǎn)明先生為主任委員。

5、審議關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)成員的議案；

審議結(jié)果：11票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)；一致通過選舉王林先生、胡子敬先生、鄧中華先生為第五屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)成員，其中王林先生為主任委員。

6、審議關(guān)于聘任公司總裁的議案；

董事陳細(xì)和先生回避表決。

審議結(jié)果：10票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)；一致通過聘任陳細(xì)和先生為公司總裁。

7、審議關(guān)于聘任公司副總裁的議案；

董事崔向東先生回避表決。

審議結(jié)果：10票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)；一致通過聘任崔向東先生為公司副總裁。

8、審議關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案；

董事陳學(xué)文先生回避表決。

審議結(jié)果：10票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)；一致通過聘任陳學(xué)文先生為公司董事會(huì)秘書。

9、審議關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案；

審議結(jié)果：11票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)；一致通過聘任龍桂元女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

10、審議關(guān)于聘任公司營(yíng)運(yùn)總監(jiān)的議案；

董事胡子敬先生回避表決。

審議結(jié)果：10票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)；一致通過聘任胡碩先生為公司營(yíng)運(yùn)總監(jiān)。

11、審議關(guān)于聘任公司內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的議案；

審議結(jié)果：11票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)；一致通過聘任江南女士為公司內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人。

12、審議關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案；

審議結(jié)果：11票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)；一致通過聘任楊娟女士為公司證券事務(wù)代表。

上述人員的任職自本次董事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)屆滿。簡(jiǎn)歷詳見附件。

附件：

胡子敬先生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，1950年6月出生，研究生學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，中國(guó)共產(chǎn)黨第十五大、十六大、十七大代表，第十二屆全國(guó)人大代表，2000年開始享受國(guó)務(wù)院政府特殊津貼。1968年12月參加工作，歷任人民鞋店副經(jīng)理、南門口百貨大樓經(jīng)理、長(zhǎng)沙友誼華僑公司經(jīng)理、湖南長(zhǎng)沙友誼（集團(tuán)）有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理兼黨委書記、長(zhǎng)沙阿波羅商業(yè)城總經(jīng)理、湖南友誼阿波羅控股股份有限公司總裁、本公司總裁。現(xiàn)任湖南友誼阿波羅控股股份有限公司董事長(zhǎng)、總裁、黨委書記，本公司董事長(zhǎng)，為本公司實(shí)際控制人。除此之外其與持有公司5%以上股份的股東沒有其他關(guān)聯(lián)關(guān)系。截止本公告日，其間接持有公司5.26%的股份，不存在 《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。

陳細(xì)和先生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，1968年11月出生，研究生學(xué)歷，MBA工商管理碩士，高級(jí)會(huì)計(jì)師。1989年參加工作，歷任湖南長(zhǎng)沙友誼（集團(tuán)）公司內(nèi)部銀行副行長(zhǎng)、財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、湖南友誼阿波羅控股股份有限公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、本公司副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)。現(xiàn)任湖南友誼阿波羅控股股份有限公司董事、本公司董事、總裁。除此之外其與持有公司5%以上股份的股東沒有其他關(guān)聯(lián)關(guān)系。截止本公告日，其未持有公司股份，不存在 《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。

崔向東先生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，1963年3月出生，本科學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師。1981年8月參加工作，歷任長(zhǎng)沙市韶山路百貨大樓團(tuán)委副書記、家電部副經(jīng)理、業(yè)務(wù)科副科長(zhǎng)、僑匯部經(jīng)理、經(jīng)理辦副主任、經(jīng)理助理、長(zhǎng)沙阿波羅商業(yè)城副總經(jīng)理、湖南友誼阿波羅控股股份有限公司副總裁。現(xiàn)任湖南友誼阿波羅控股股份有限公司董事、本公司董事、副總裁。除此之外其與持有公司5%以上股份的股東沒有其他關(guān)聯(lián)關(guān)系。截止本公告日，其未持有公司股份，不存在 《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。

陳學(xué)文先生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，1976年9月出生，碩士研究生，工商管理碩士學(xué)位，經(jīng)濟(jì)師。1996年9月參加工作，歷任長(zhǎng)沙阿波羅商業(yè)城宣傳干事、長(zhǎng)沙阿波羅商業(yè)廣場(chǎng)有限公司第二黨支部書記、湖南友誼阿波羅控股股份有限公司總裁辦公室主任。現(xiàn)任本公司董事、董事會(huì)秘書兼總裁辦主任。除此之外其與持有公司5%以上股份的股東沒有其他關(guān)聯(lián)關(guān)系。截止本公告日，其未持有公司股份，不存在 《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。陳學(xué)文先生聯(lián)系電話：073182293541；傳真：073182280300；電子郵箱：cxw5448@126.com。

王林先生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，1954年5月出生，本科學(xué)歷。1970年起先后在懷化芷江縣小學(xué)、芷江縣教育局、長(zhǎng)沙望城縣一中、長(zhǎng)沙職業(yè)技術(shù)專科學(xué)校、湖南雅泰國(guó)際廣告公司、湖南王林管理顧問公司、長(zhǎng)沙康薩坦咨詢有限責(zé)任公司、中南大學(xué)商學(xué)院企業(yè)文化研究中心任教和任職，歷任老百姓大藥房全國(guó)連鎖機(jī)構(gòu)有限公司獨(dú)立董事。現(xiàn)任湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院管理科學(xué)研究中心主任、瀟湘牡丹會(huì)文化傳播有限公司監(jiān)事。兼任湖南晟通科技集團(tuán)有限公司顧問、大漢控股集團(tuán)有限公司顧問、北京大學(xué)企業(yè)研究中心顧問、民進(jìn)中央經(jīng)濟(jì)委員會(huì)副主任、中南大學(xué)商學(xué)院企業(yè)文化中心主任、船山學(xué)社副社長(zhǎng)、湖南省文物局顧問、湖南省文物專家委員會(huì)副主任、中國(guó)旅游產(chǎn)業(yè)研究中心副主任、長(zhǎng)沙市政協(xié)研究室副主任，懷化市、常德市、張家界市、株洲市人民政府經(jīng)濟(jì)顧問，鳳凰、芷江、石門、炎陵、永江、洪江縣委經(jīng)濟(jì)顧問，湖南省培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)專家委員會(huì)委員，量子高科(中國(guó))生物股份有限公司、湖南和順石油股份有限公司、本公司獨(dú)立董事。截止本公告日，王林先生未持有公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》第一百四十七條中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。

陳共榮先生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，1962 年 9 月出生，會(huì)計(jì)學(xué)博士，教授，中共黨員。曾先后任職于湖南財(cái)經(jīng)學(xué)院、湖南省會(huì)計(jì)師事務(wù)所，曾任華帝股份有限公司、湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司、湖南正虹科技發(fā)展股份有限公司獨(dú)立董事。現(xiàn)任湖南大學(xué)教授，兼任中南出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)股份有限公司、湖南夢(mèng)潔家紡股份有限公司、湖南黃金股份有限公司、本公司獨(dú)立董事。截至本公告日，陳共榮先生未持有公司股份；與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》第一百四十七條中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形；最近三年未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。

鄧中華先生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，1968年4月出生，研究生學(xué)歷，博士，非執(zhí)業(yè)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，中共黨員，長(zhǎng)沙學(xué)院教授，湖南大學(xué)、湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)碩士研究生校外導(dǎo)師，兼任湖南湘郵科技股份有限公司、湖南和順石油股份有限公司、本公司獨(dú)立董事。截至目前鄧中華先生未持有公司股份；與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》第一百四十七條中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形；最近三年未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。

王遠(yuǎn)明先生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，1950年2月出生，本科學(xué)歷，教授、博士生導(dǎo)師。曾在湖南財(cái)經(jīng)學(xué)院擔(dān)任經(jīng)濟(jì)法教研室副主任、法律系主任助理、系副主任，湖南大學(xué)法學(xué)院副院長(zhǎng)，湖南大學(xué)經(jīng)濟(jì)與產(chǎn)業(yè)管理處處長(zhǎng)、湖南大學(xué)法律事務(wù)辦公室主任等職務(wù)。曾任斯太爾動(dòng)力股份有限公司、湖南艾華集團(tuán)股份有限公司、湖南大康牧業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事。現(xiàn)任湖南大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師，兼任湖南省政府參事、農(nóng)工民主黨湖南省委法制委員會(huì)主任、湖南省民商法學(xué)研究會(huì)顧問、中國(guó)經(jīng)濟(jì)法學(xué)研究會(huì)理事、湖南省商標(biāo)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、長(zhǎng)沙巨星輕質(zhì)建材股份有限公司、湖南湘佳牧業(yè)股份有限公司、湖南鑫廣安農(nóng)牧股份有限公司、宇環(huán)數(shù)控機(jī)床股份有限公司、本公司獨(dú)立董事。截至目前王遠(yuǎn)明先生未持有公司股份；與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》第一百四十七條中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形；最近三年未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。

龍桂元女士，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，1965年11月出生，本科學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師，注冊(cè)會(huì)計(jì)師，注冊(cè)稅務(wù)師。1987年參加工作，曾任湖南長(zhǎng)沙友誼（集團(tuán)）公司會(huì)計(jì)主管、友阿控股經(jīng)營(yíng)管理中心財(cái)務(wù)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng)、財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)。現(xiàn)任本公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。除此之外其與持有公司5%以上股份的股東沒有其他關(guān)聯(lián)關(guān)系。截止本公告日，其未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。

胡碩先生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，1979年4月出生，英國(guó)牛津大學(xué)博士，現(xiàn)任湖南友誼阿波羅控股股份有限公司董事，本公司營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、品牌招商事業(yè)部總經(jīng)理。胡碩先生與公司實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)胡子敬先生存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，為胡子敬先生之子；與公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。截止本公告日，未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的不得擔(dān)任公司高管的情形，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。

江南女士，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，1966年9月出生，本科學(xué)歷，高級(jí)工程師，曾任長(zhǎng)沙友誼集團(tuán)內(nèi)務(wù) 科主管、株洲家潤(rùn)多臵業(yè)有限公司辦公室主任，現(xiàn)任湖南友誼阿波羅控股股份有限公司監(jiān)事、公司審計(jì)部部長(zhǎng)。截止本公告日，未持有公司股份，與公司其他董事、 監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在 《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3條所規(guī)定的不得擔(dān)任公司內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的情形，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。

楊娟女士，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，1973年1月生，本科學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師，1992年參加工作，曾任湖南商業(yè)大廈會(huì)計(jì)主管、湖南友誼阿波羅商業(yè)股份有限公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部高級(jí)經(jīng)理。現(xiàn)任公司證券投資部部長(zhǎng)、證券事務(wù)代表。截止本公告日，未持有公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。楊娟女士聯(lián)系電話：073182295528；傳真：073182243046；電子郵箱：Lemon1973@126.com。

股票簡(jiǎn)稱：友阿股份 股票代碼：002277 編號(hào)：2016027

湖南友誼阿波羅商業(yè)股份有限公司

第五屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

湖南友誼阿波羅商業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"）于2016年05月03日下午在公司三樓會(huì)議室召開了公司第五屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議。公司于2016年04月22日以專人送達(dá)及電子郵件、傳真等形式通知了全體監(jiān)事，出席本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的應(yīng)到監(jiān)事為3人，實(shí)到人數(shù)3人。董事會(huì)秘書和證券事務(wù)代表列席了本次會(huì)議，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席楊啟中先生主持。本次會(huì)議的出席人數(shù)、召集召開程序、會(huì)議內(nèi)容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

出席本次會(huì)議的監(jiān)事對(duì)以下事項(xiàng)以投票表決的方式，進(jìn)行了審議表決：

一、審議關(guān)于選舉楊啟中先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)主席的議案；

審議結(jié)果： 3票贊成；0 票反對(duì)； 0票棄權(quán)；一致通過。

楊啟中先生簡(jiǎn)歷如下：

楊啟中先生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，1962年12月出生，本科學(xué)歷，高級(jí)政工師。1979年12月參加工作，1979年12月至1983年10月在空軍87380部隊(duì)服役，曾任長(zhǎng)沙友誼華僑公司組織科副科長(zhǎng)、湖南長(zhǎng)沙友誼（集團(tuán)）公司紀(jì)委副書記兼組織科科長(zhǎng)。現(xiàn)任湖南友誼阿波羅控股股份有限公司紀(jì)委書記、本公司紀(jì)委書記、監(jiān)事會(huì)主席。除此之外其與公司或控股股東及實(shí)際控制人不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系。截止本公告日，其未持有公司股份，沒有受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒。

監(jiān)事會(huì)

2016年05月04日