南山燃?xì)庠罹S修點(diǎn)(南山燃?xì)庠罹S修點(diǎn)在哪里)

證券代碼：300918 證券簡(jiǎn)稱：南山智尚 公告編號(hào)：2022023

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示:

1.董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

2.公司負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

3.第一季度報(bào)告是否經(jīng)過審計(jì)

是 √ 否

一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

□ 是 √ 否

(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

√ 適用 □ 不適用

單位：元

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況：

□ 適用 √ 不適用

公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況。

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明

□ 適用 √ 不適用

公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。

(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因

√ 適用 □ 不適用

二、股東信息

(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

單位：股

(二)公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

(三)限售股份變動(dòng)情況

適用 √ 不適用

三、其他重要事項(xiàng)

√ 適用 □ 不適用

報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入32,169.51萬元，較上年同期增長(zhǎng)8.03%，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2,826.95萬元，較上年同期增長(zhǎng)17.71%。實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)2,661.94 萬元，較上年同期增長(zhǎng)11.60%。主要原因系報(bào)告期內(nèi)公司銷售訂單簽訂及執(zhí)行情況良好。

報(bào)告期內(nèi)，國(guó)際疫情仍在持續(xù)蔓延，我國(guó)國(guó)內(nèi)疫情也呈現(xiàn)多點(diǎn)反彈的趨勢(shì)，給市場(chǎng)穩(wěn)定帶來了新的不確定性。公司為更好應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)，不斷提高自身綜合競(jìng)爭(zhēng)力，承接高附加值訂單，加快智能制造步伐，具體工作如下：

1、進(jìn)一步細(xì)化訂單承接，逐步提高高附加值訂單

為實(shí)現(xiàn)全年利潤(rùn)穩(wěn)步增長(zhǎng)，公司堅(jiān)持采用涵蓋經(jīng)營(yíng)全流程的精細(xì)化管理模式，強(qiáng)化經(jīng)營(yíng)管理，統(tǒng)籌規(guī)劃戰(zhàn)略發(fā)展布局，通過強(qiáng)化訂單承接工作提前做好利潤(rùn)預(yù)算，旨在保證公司利潤(rùn)空間的同時(shí)規(guī)避低價(jià)訂單，不斷提高高附加值訂單承攬。

2、做好智能化、數(shù)字化改造項(xiàng)目，進(jìn)一步推動(dòng)公司轉(zhuǎn)型升級(jí)

報(bào)告期內(nèi)，公司重點(diǎn)做好募投項(xiàng)目智能改造項(xiàng)目。精紡呢絨方面，推動(dòng)公司紡紗生產(chǎn)數(shù)字化改造，在生產(chǎn)制造、過程管理等單個(gè)環(huán)節(jié)信息化系統(tǒng)建設(shè)及基礎(chǔ)上，構(gòu)建覆蓋前紡全流程的動(dòng)態(tài)可追溯體系；針對(duì)前紡生產(chǎn)過程防混批進(jìn)行改造，通過PDA進(jìn)行掃碼驗(yàn)證是否混批，提高員工對(duì)防混批工作的重視。服裝方面，公司充分應(yīng)用“MTM+CAD+MES+ERP+3D+5G”的前中后臺(tái)系統(tǒng)體系，將產(chǎn)業(yè)間系統(tǒng)進(jìn)行無縫銜接，打造“工業(yè)化、個(gè)性化、智能化”的工業(yè)化定制，利用向高端品牌拓展加工定制的推廣模式，快速提升和爆發(fā)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。目前，通過云尚工廠一期工業(yè)化智能生產(chǎn)技術(shù)改造已實(shí)現(xiàn)了高定單件快速流水和工序流自動(dòng)編排的柔性化生產(chǎn)，縮短生產(chǎn)周期和交付周期。

3、加大研發(fā)創(chuàng)新，提升品牌影響力

公司緊抓市場(chǎng)需求，加大新產(chǎn)品研發(fā)力度，推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新，加快開發(fā)新產(chǎn)品的步伐以及品牌建設(shè)，適時(shí)推出適應(yīng)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求的功能性產(chǎn)品。同時(shí)，強(qiáng)化營(yíng)銷隊(duì)伍建設(shè)，鼓勵(lì)研發(fā)創(chuàng)新的良好氛圍，引導(dǎo)技術(shù)研發(fā)人員潛心學(xué)習(xí)品牌企劃、研發(fā)設(shè)計(jì)，打造一支技術(shù)過硬、業(yè)務(wù)精湛、精細(xì)化、智能化的生產(chǎn)制造團(tuán)隊(duì)，打造一支管理創(chuàng)新、勇于實(shí)踐、敢于拼搏、奮發(fā)有為的企業(yè)管理團(tuán)隊(duì)。實(shí)現(xiàn)公司產(chǎn)品研發(fā)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)，提升公司的品牌影響力和品牌知名度。

4、加快超高分子量聚乙烯項(xiàng)目建設(shè)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)雙輪驅(qū)動(dòng)發(fā)展

為不斷加快南山智尚進(jìn)入國(guó)內(nèi)高性能纖維領(lǐng)域的步伐，拓展公司業(yè)務(wù)，優(yōu)化公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力，同時(shí)為南山智尚發(fā)展成為國(guó)內(nèi)高端、高品質(zhì)纖維代表性領(lǐng)軍企業(yè)奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，公司將加快建設(shè)超高分子聚乙烯項(xiàng)目，大力發(fā)展高性能纖維，推動(dòng)高性能產(chǎn)業(yè)用紡織品及復(fù)合材料用纖維領(lǐng)域突破發(fā)展。實(shí)現(xiàn)公司精紡呢絨服裝和超高分子量聚乙烯業(yè)務(wù)的雙輪驅(qū)動(dòng)發(fā)展。

2021年第一季度，公司圍繞既定的發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，積極推進(jìn)募投項(xiàng)目建設(shè)，進(jìn)一步提升公司智能生產(chǎn)線和大數(shù)據(jù)技術(shù)的應(yīng)用，強(qiáng)化企業(yè)智能生產(chǎn)線、柔性化供應(yīng)鏈。隨著技改項(xiàng)目的深入推進(jìn)，將全面提升公司生產(chǎn)效能和管理水平，進(jìn)一步優(yōu)化生產(chǎn)、管理流程，緩解勞動(dòng)力需求，提高產(chǎn)品質(zhì)量，提升產(chǎn)品核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，快速實(shí)現(xiàn)面料進(jìn)口替代和未來國(guó)際高端時(shí)尚服裝定制領(lǐng)軍企業(yè)的目標(biāo)未來。

四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表

(一)財(cái)務(wù)報(bào)表

1、合并資產(chǎn)負(fù)債表

編制單位：山東南山智尚科技股份有限公司

2022年04月19日

單位：元

法定代表人：趙亮 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：趙亮 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：徐曉青

2、合并利潤(rùn)表

單位：元

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：元。

3、合并現(xiàn)金流量表

單位：元

(二)審計(jì)報(bào)告

第一季度報(bào)告是否經(jīng)過審計(jì)

□ 是 √ 否

公司第一季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

山東南山智尚科技股份有限公司董事會(huì)

2022年4月20日

證券代碼：300918 證券簡(jiǎn)稱：南山智尚 公告編號(hào)：2022024

山東南山智尚科技股份有限公司

關(guān)于向關(guān)聯(lián)方購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的公告

特別提示：

1、 購(gòu)買資產(chǎn)事項(xiàng)尚需市自然資源和規(guī)劃局等相關(guān)部門批準(zhǔn)，交易實(shí)施尚存在不確定性，提醒廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

2、 本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

一、 關(guān)聯(lián)交易概述

1、關(guān)聯(lián)交易的基本情況

山東南山智尚科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“南山智尚”或“公司”）因經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，公司計(jì)劃以自籌資金分別向關(guān)聯(lián)方南山集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“南山集團(tuán)”）、山東南山鋁業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“南山鋁業(yè)”）購(gòu)買其位于山東省龍口市東江鎮(zhèn)南山村及東江前宋家的土地使用權(quán)（以下簡(jiǎn)稱“標(biāo)的資產(chǎn)”），用于公司未來超高分子量聚乙烯纖維項(xiàng)目的擴(kuò)產(chǎn)使用，交易價(jià)格以評(píng)估價(jià)值為定價(jià)基礎(chǔ)協(xié)商確定，具體交易明細(xì)如下：

2、關(guān)聯(lián)關(guān)系

本次交易轉(zhuǎn)讓方南山集團(tuán)為公司控股股東、南山鋁業(yè)為南山集團(tuán)控股子公司，因此，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

3、審議程序

2022年4月19日，公司第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事趙亮先生已回避表決，獨(dú)立董事對(duì)本次交易事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見。根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及公司章程等有關(guān)規(guī)定，本次交易事項(xiàng)在公司董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會(huì)審議。

4、 本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、關(guān)聯(lián)方基本信息

（一）南山集團(tuán)基本情況

1、南山集團(tuán)概況

公司名稱：南山集團(tuán)有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：9137068116944191XU

企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

注冊(cè)地址：山東省龍口市南山工業(yè)園

法定代表人：宋建波

注冊(cè)資本：100,000萬元人民幣

經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：金屬材料銷售；針紡織品及原料銷售；服裝服飾批發(fā)；服裝服飾零售；建筑材料銷售；家具銷售；金銀制品銷售；機(jī)械設(shè)備銷售；機(jī)械設(shè)備研發(fā)；儀器儀表銷售；普通貨物倉儲(chǔ)服務(wù)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目）；農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售、加工、運(yùn)輸、貯藏及其他相關(guān)服務(wù)；住房租賃；土地使用權(quán)租賃；機(jī)械設(shè)備租賃；游樂園服務(wù)；健身休閑活動(dòng)；會(huì)議及展覽服務(wù)；組織文化藝術(shù)交流活動(dòng)；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；石油制品銷售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；潤(rùn)滑油銷售；企業(yè)管理；貿(mào)易經(jīng)紀(jì)；裝卸搬運(yùn)；國(guó)內(nèi)貨物運(yùn)輸代理（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）許可項(xiàng)目：貨物進(jìn)出口；房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)；各類工程建設(shè)活動(dòng)；住宿服務(wù)；餐飲服務(wù)；游藝娛樂活動(dòng)；發(fā)電、輸電、供電業(yè)務(wù)；熱力生產(chǎn)和供應(yīng)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）

2、實(shí)際控制人：龍口市東江街道南山村村民委員會(huì)

3、關(guān)聯(lián)關(guān)系情況說明：截止本公告日，南山集團(tuán)為公司控股股東，持有公司67.5%的股權(quán)，因此構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

4、歷史沿革、主要業(yè)務(wù)最近三年發(fā)展?fàn)顩r：

南山集團(tuán)成立于1992年7月16日，注冊(cè)資本10億元，法定代表人為宋建波，實(shí)際控制人為南山村村民委員會(huì)。2009年2月，經(jīng)南山村村民委員會(huì)決議同意改制為有限責(zé)任公司，2009年3月經(jīng)龍口市人民政府“龍政發(fā)【2009】14號(hào)”文批準(zhǔn)，南山集團(tuán)公司改制為有限責(zé)任公司，并更名為南山集團(tuán)有限公司，注冊(cè)資本10億元。

南山集團(tuán)始創(chuàng)于改革開放初期，下轄南山工業(yè)園區(qū)、東海旅游度假區(qū)、裕龍石化產(chǎn)業(yè)園區(qū)和屺母島臨港產(chǎn)業(yè)園四大園區(qū)，形成了以南山鋁業(yè)、南山智尚、裕龍石化、恒通股份、地產(chǎn)、金融、教育、科技、旅游、健康養(yǎng)生為主導(dǎo)的多產(chǎn)業(yè)并舉的發(fā)展格局。在北京、天津、上海、深圳、海南、香港、青島、煙臺(tái)等地均設(shè)有分公司或辦事處，在美國(guó)、澳大利亞、意大利、新加坡、德國(guó)、印尼等多個(gè)國(guó)家設(shè)立分公司南山集團(tuán),最近三年主要業(yè)務(wù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況一切正常。

5、最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截止2021年12月31日，南山集團(tuán)的總資產(chǎn)為1,492.82億元、凈資產(chǎn)為844.12億元、營(yíng)業(yè)收入為550.43億元、利潤(rùn)總額為60.43億元、凈利潤(rùn)為50.58億元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

6、履約能力分析：南山集團(tuán)自成立以來依法存續(xù)，財(cái)務(wù)狀況正常，履約能力強(qiáng)，不存在重大履約風(fēng)險(xiǎn)，南山集團(tuán)不屬于失信被執(zhí)人。

（二） 南山鋁業(yè)基本情況

1、南山鋁業(yè)概況

公司名稱：山東南山鋁業(yè)股份有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：913700007058303114

企業(yè)類型：股份有限公司

注冊(cè)地址：龍口市東江鎮(zhèn)前宋村

法定代表人：呂正風(fēng)

注冊(cè)資本：1,195,048.152萬元人民幣

經(jīng)營(yíng)范圍：許可證范圍內(nèi)電力生產(chǎn)(有效期限以許可證為準(zhǔn))；天然氣銷售(限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)）；鍛造產(chǎn)品、石墨和碳素制品、鋁及鋁合金制品開發(fā)、生產(chǎn)、加工、銷售；批準(zhǔn)范圍的自營(yíng)進(jìn)出口、進(jìn)料加工和“三來一補(bǔ)”業(yè)務(wù)；裝飾裝修及鋁合金結(jié)構(gòu)制品、鋁門窗的安裝（須憑資質(zhì)證書經(jīng)營(yíng)）；模具設(shè)計(jì)與制造；燃?xì)庠罹摺⒔饘俨牧稀C(jī)械設(shè)備、塑料制品、化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）銷售；包裝箱、托盤、玻纖增強(qiáng)尼龍隔熱條生產(chǎn)、銷售；鋁合金壓力加工工程和技術(shù)研究開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；檢驗(yàn)測(cè)試。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。

2、實(shí)際控制人：龍口市東江街道南山村村民委員會(huì)

3、關(guān)聯(lián)關(guān)系情況說明：截止本公告日，南山鋁業(yè)為南山集團(tuán)控股子公司，南山集團(tuán)為公司控股股東，因此構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

4、歷史沿革、主要業(yè)務(wù)最近三年發(fā)展?fàn)顩r：

1993年03月18日，據(jù)煙臺(tái)市體改委煙體改字［1993］44號(hào)文批準(zhǔn)成立龍口市南山實(shí)業(yè)股份有限公司；1999年9月10日，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)[1999]115號(hào)批準(zhǔn)，公司股票在上海證券交易所上市；2006年11月17日，完成名稱變更，變更為山東南山鋁業(yè)股份有限公司，目前股本總數(shù)為11,950,481,520股。南山鋁業(yè)最近三年未發(fā)生實(shí)際控制人變動(dòng)情況。

南山鋁業(yè)形成從熱電氧化鋁電解鋁熔鑄(鋁型材/熱軋冷軋箔軋/鍛壓）完整的鋁產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)線，主要產(chǎn)品包括上游產(chǎn)品電力、氧化鋁、鋁合金錠，下游產(chǎn)品涵蓋擠壓材、壓延材和鍛造件等多個(gè)產(chǎn)品類型，主要用于加工航空板、汽車板、新能源車用鋁材、高速列車、鐵路貨運(yùn)列車、船舶用中厚板、罐車、箱車、城市地鐵、客車、電力管棒、鋁箔坯料、高檔鋁塑復(fù)合板、動(dòng)力電池箔、食品軟包裝、香煙包裝、醫(yī)藥包裝、空調(diào)箔、罐料、高檔PS版基、幕墻、鋁合金門窗、集裝箱以及大型機(jī)械結(jié)構(gòu)件等，南山鋁業(yè)最近三年主要業(yè)務(wù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況一切正常。

5、最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截止2021年12月31日，南山鋁業(yè)的總資產(chǎn)為631.78億元、凈資產(chǎn)為428.67億元、營(yíng)業(yè)收入為287.25億元、利潤(rùn)總額為41.39億元、凈利潤(rùn)（歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)）為34.11億元（以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)）。

6、履約能力分析：南山鋁業(yè)自成立以來依法存續(xù)，財(cái)務(wù)狀況正常，履約能力強(qiáng)，不存在重大履約風(fēng)險(xiǎn)，南山鋁業(yè)不屬于失信被執(zhí)人。

三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

（一)交易標(biāo)的基本情況

具體情況如下：

（二）標(biāo)的資產(chǎn)的評(píng)估情況

根據(jù)北京天圓開資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的天圓開評(píng)報(bào)字[2022]第000112號(hào)評(píng)估報(bào)告：經(jīng)采用基準(zhǔn)地價(jià)系數(shù)修正法評(píng)估，截至評(píng)估基準(zhǔn)日（2022年3月31日），標(biāo)的資產(chǎn)1于評(píng)估基準(zhǔn)日的評(píng)估價(jià)值為47,867,551.00元，標(biāo)的資產(chǎn)2于評(píng)估基準(zhǔn)日的評(píng)估價(jià)值為4,370,800.00元。

（三）標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)屬情況

本次交易的標(biāo)的資產(chǎn)均為各轉(zhuǎn)讓方所有，不存在抵押、質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利，不涉及重大爭(zhēng)議、訴訟或仲裁事項(xiàng)，亦不存在查封、凍結(jié)等司法措施，土地使用權(quán)用途均為工業(yè)性質(zhì)用地，并均已辦理土地使用權(quán)證。

四、交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)

根據(jù)本次交易的需要，公司聘請(qǐng)了具有從事證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)評(píng)估資格的北京天圓開資產(chǎn)評(píng)估有限公司對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行了評(píng)估，并出具《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（天圓開評(píng)報(bào)字[2022]第000112號(hào)），本次評(píng)估采用基準(zhǔn)地價(jià)系數(shù)修正法，截至評(píng)估基準(zhǔn)日2022年3月31日，標(biāo)的資產(chǎn)1的評(píng)估價(jià)值為47,867,551.00元，標(biāo)的資產(chǎn)2的評(píng)估價(jià)值為4,370,800.00元。

根據(jù)上述資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果，經(jīng)交易各方協(xié)商一致，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)1的交易價(jià)款確定為46,715,378.00元，標(biāo)的資產(chǎn)2的交易價(jià)款確定為4,370,800.00元。

本次交易作價(jià)以評(píng)估公司出具的評(píng)估結(jié)果為依據(jù)，經(jīng)轉(zhuǎn)讓雙方協(xié)商確定。定價(jià)依據(jù)符合市場(chǎng)原則，交易公允，符合交易雙方利益，沒有損害公司及公司股東的利益。本次交易不存在向關(guān)聯(lián)方進(jìn)行利益轉(zhuǎn)移的情況。

五、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的主要內(nèi)容

（一）標(biāo)的資產(chǎn)1轉(zhuǎn)讓協(xié)議主要內(nèi)容：

轉(zhuǎn)讓方（甲方）：南山集團(tuán)有限公司

法定代表人：宋建波

受讓方（乙方）：山東南山智尚科技股份有限公司

法定代表人：趙亮

1、甲方同意將位于東江鎮(zhèn)南山村、土地面積為104743平方米（地上建筑物面積無）、土地用途為工業(yè)用地的國(guó)有土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方。

2、甲方轉(zhuǎn)讓給乙方的該土地使用權(quán)是以出讓（轉(zhuǎn)讓）方式取得的。權(quán)屬證書號(hào)為：龍國(guó)用（2005）第0037號(hào)。

3、甲方轉(zhuǎn)讓給乙方的國(guó)有土地使用權(quán)期限自變更土地登記之日起至2053年12月30日止。

4、甲方轉(zhuǎn)讓給乙方的國(guó)有土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款總額為46,715,378元人民幣。

5、乙方支付轉(zhuǎn)讓金的期限及方式：合同全部款項(xiàng)乙方需在資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓完畢后180日內(nèi)支付完畢，依雙方約定之方式支付款項(xiàng)。

6、按規(guī)定應(yīng)向政府相關(guān)部門繳納的有關(guān)稅、費(fèi)由甲方繳納。

7、本合同簽訂后，甲乙雙方共同到龍口市自然資源和規(guī)劃局辦理變更手續(xù)，辦理《不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證》，乙方依法取得土地使用權(quán)。

8、土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓后，甲方與自然資源和規(guī)劃部門簽訂的國(guó)有土地使用權(quán)出讓合同和登記文件中所載明的各項(xiàng)權(quán)利和義務(wù)隨之轉(zhuǎn)移，乙方自愿承擔(dān)并遵守執(zhí)行。

9、本合同雙方簽字蓋章并經(jīng)市自然資源和規(guī)劃局審查登記后生效。

（二）標(biāo)的資產(chǎn)2轉(zhuǎn)讓協(xié)議主要內(nèi)容：

轉(zhuǎn)讓方（甲方）：山東南山鋁業(yè)股份有限公司

1、甲方同意將位于東江前宋家、土地面積為9800平方米（地上建筑物面積無）、土地用途為工業(yè)用地的國(guó)有土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方。

2、甲方轉(zhuǎn)讓給乙方的該土地使用權(quán)是以出讓（轉(zhuǎn)讓）方式取得的。權(quán)屬證書號(hào)為：龍國(guó)用（2012）第0119號(hào)。

3、甲方轉(zhuǎn)讓給乙方的國(guó)有土地使用權(quán)期限自變更土地登記之日起至2050年11月8日止。

4、甲方轉(zhuǎn)讓給乙方的國(guó)有土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款總額為4,370,800元人民幣。

六、交易目的和對(duì)上市公司的影響

公司本次收購(gòu)標(biāo)的資產(chǎn)所在地點(diǎn)區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯，地理位置優(yōu)越，交通運(yùn)輸便利與現(xiàn)有工廠形成較好的結(jié)合，有利于公司在現(xiàn)有超高分子量聚乙烯纖維項(xiàng)目的基礎(chǔ)上快速擴(kuò)大產(chǎn)能，滿足公司產(chǎn)能需求，對(duì)公司未來盈利能力的提升具有現(xiàn)實(shí)意義，符合公司未來發(fā)展戰(zhàn)略。

本次交易的交易價(jià)格以評(píng)估公司出具的評(píng)估結(jié)果為依據(jù)，符合市場(chǎng)定價(jià)原則，不存在損害公司和公司股東利益的情形。本次交易對(duì)公司本期以及未來財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果不會(huì)造成不利影響，不影響上市公司獨(dú)立性。

七、與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額

2022年年初至本公告披露日，除本次關(guān)聯(lián)交易外，公司與南山集團(tuán)、南山鋁業(yè)（包含受同一主體控制或相互存在控制關(guān)系的其他關(guān)聯(lián)人）累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額為26,494,571.57元。

八、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見

（一）公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見

我們作為公司的獨(dú)立董事對(duì)本次購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)議案所述內(nèi)容進(jìn)行了認(rèn)真的事前審閱，并與評(píng)估機(jī)構(gòu)相關(guān)人員進(jìn)行了充分的溝通交流。本次購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的相關(guān)材料完備，交易定價(jià)公允、合理，不存在損害公司及其他股東、特別是中小股東的利益的情形。我們同意公司本次購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，并同意提交公司第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議。本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，董事會(huì)會(huì)議在審議本次交易相關(guān)議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事需按規(guī)定回避表決。

（二）獨(dú)立董事獨(dú)立意見

經(jīng)核查，我們認(rèn)為：本次購(gòu)買資產(chǎn)事項(xiàng)是公司為滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需要而發(fā)生的，該事項(xiàng)的發(fā)生有其必要性和合理性；該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)遵循公平、公正、誠(chéng)信的原則，交易價(jià)格以《山東南山智尚科技股份有限公司擬收購(gòu)南山集團(tuán)有限公司及山東南山鋁業(yè)股份有限公司的土地使用權(quán)項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》所反映的評(píng)估價(jià)值為基礎(chǔ)，交易定價(jià)方式公允，未發(fā)現(xiàn)有侵害公司及中小股東利益的行為和情況，符合公司和全體股東的利益，符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。因此，我們同意本次購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

九、監(jiān)事會(huì)意見

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司向關(guān)聯(lián)方南山集團(tuán)、南山鋁業(yè)購(gòu)買資產(chǎn)的關(guān)聯(lián)交易遵循了自愿平等、誠(chéng)實(shí)守信的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)原則，交易價(jià)格以資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值為依據(jù)，交易價(jià)格公允，不存在損害公司及全體股東的利益的情形。審議該議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事按有關(guān)規(guī)定回避表決，關(guān)聯(lián)交易決策程序符合法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。監(jiān)事會(huì)同意上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

十、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

經(jīng)核查，中國(guó)銀河證券股份有限公司認(rèn)為：公司本次關(guān)聯(lián)交易是基于公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需，遵循市場(chǎng)公允定價(jià)原則，不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響，不存在損害中小股東利益的情形。本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)，獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見，履行了必要的審批程序，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定的要求。

綜上，保薦機(jī)構(gòu)中國(guó)銀河證券股份有限公司對(duì)南山智尚向關(guān)聯(lián)方購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無異議。

十一、備查文件

1、《山東南山智尚科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議》；

2、《山東南山智尚科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議》；

3、《山東南山智尚科技股份有限公司關(guān)于第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議議案之獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見》；

4、《山東南山智尚科技股份有限公司關(guān)于第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議議案之獨(dú)立董事意見》；

5、《中國(guó)銀河證券股份有限公司關(guān)于山東南山智尚科技股份有限公司向關(guān)聯(lián)方購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的核查意見》；

6、北京天圓開資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的《山東南山智尚科技股份有限公司擬收購(gòu)南山集團(tuán)有限公司及山東南山鋁業(yè)股份有限公司的土地使用權(quán)項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》。

特此公告。

證券代碼：300918 證券簡(jiǎn)稱：南山智尚 公告編號(hào)：2022021

山東南山智尚科技股份有限公司

第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

山東南山智尚科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議于2022年4月19日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開，公司于2022年4月9日以電話、郵件等方式通知了各位參會(huì)人員。本次會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席宋建亭先生召集并主持，應(yīng)出席會(huì)議的監(jiān)事5人，實(shí)際出席會(huì)議的監(jiān)事5人。

本次會(huì)議的召集、召開及表決符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《山東南山智尚科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱《公司章程》）的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

二、監(jiān)事會(huì)審議情況

經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，會(huì)議審議通過了以下議案：

1、審議通過《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司向關(guān)聯(lián)方南山集團(tuán)有限公司、山東南山鋁業(yè)股份有限公司購(gòu)買資產(chǎn)的關(guān)聯(lián)交易遵循了自愿平等、誠(chéng)實(shí)守信的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)原則，交易價(jià)格以資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值為依據(jù)，交易價(jià)格公允，不存在損害公司及全體股東的利益的情形。審議該議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事按有關(guān)規(guī)定回避表決，關(guān)聯(lián)交易決策程序符合法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。監(jiān)事會(huì)同意上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《山東南山智尚科技股份有限公司關(guān)于向關(guān)聯(lián)方購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2022024）。

表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

2、 審議通過《關(guān)于2022年第一季度報(bào)告的議案》

審議通過了《關(guān)于2022年第一季度報(bào)告的議案》，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審核《山東南山智尚科技股份有限公司2022年第一季度報(bào)告》的程序符合相關(guān)法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反應(yīng)了公司經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《山東南山智尚科技股份有限公司2022年第一季度報(bào)告》（公告編號(hào)：2022023）。

表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

三、備查文件

《山東南山智尚科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議》

特此公告。

山東南山智尚科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2022年4月20日

證券代碼：300918 證券簡(jiǎn)稱：南山智尚 公告編號(hào)：2022020

山東南山智尚科技股份有限公司

第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

山東南山智尚科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議于2022年4月19日以現(xiàn)場(chǎng)與通訊相結(jié)合的方式在公司會(huì)議室召開，公司于2022年4月9日以電話、郵件等方式通知各位參會(huì)人員。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)趙亮先生召集并主持，應(yīng)出席會(huì)議的董事9人，實(shí)際出席會(huì)議的董事9人，其中獨(dú)立董事朱德勝、獨(dú)立董事姚金波、獨(dú)立董事趙雅彬以通訊方式參與會(huì)議，公司監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。

本次會(huì)議的召集、召開及表決符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《山東南山智尚科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱《公司章程》）等有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，會(huì)議審議通過了以下議案：

1、審議通過《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

審議通過了《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，因經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，公司計(jì)劃以自籌資金分別向關(guān)聯(lián)方南山集團(tuán)有限公司、山東南山鋁業(yè)股份有限公司購(gòu)買其位于山東省龍口市東江鎮(zhèn)南山村及東江前宋家的土地使用權(quán)，用于公司未來超高分子量聚乙烯纖維項(xiàng)目的擴(kuò)產(chǎn)使用。交易價(jià)格以評(píng)估價(jià)值為定價(jià)基礎(chǔ)協(xié)商確定。

公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)出具了專項(xiàng)核查意見。

關(guān)聯(lián)董事趙亮先生回避表決。

表決結(jié)果：8票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

2、 審議通過《關(guān)于2022年第一季度報(bào)告的議案》

審議通過了《關(guān)于2022年第一季度報(bào)告的議案》，公司嚴(yán)格按照相關(guān)法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，編制了公司2022年第一季度報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2022年第一季度的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

表決結(jié)果：9票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

三、 備查文件

1、 《山東南山智尚科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議》；

2、 《山東南山智尚科技股份有限公司關(guān)于第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議議案之獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見》；

3、 《山東南山智尚科技股份有限公司關(guān)于第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議議案之獨(dú)立董事意見》；

4、 《中國(guó)銀河證券股份有限公司關(guān)于山東南山智尚科技股份有限公司向關(guān)聯(lián)方購(gòu)買資產(chǎn)的核查意見》。

董事會(huì)

2022年4月20日

現(xiàn)在燃?xì)庠钍袌?chǎng)正在下滑，集成灶正在頂替燃?xì)庠钍袌?chǎng)，如果有計(jì)劃重新裝修的話，可以考慮裝集成灶