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前沿拓展：

證券代碼：603535 證券簡(jiǎn)稱：嘉誠國(guó)際 公告編號(hào)：2022010

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 每股分配比例：每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.115元（含稅）

● 本次利潤(rùn)分配以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。

● 在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額，并將另行公告具體調(diào)整情況。

一、利潤(rùn)分配方案內(nèi)容

經(jīng)廣東司農(nóng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)確認(rèn)，廣州市嘉誠國(guó)際物流股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2021年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為人民幣182,402,171.44元，按法律規(guī)定提取法定盈余公積金人民幣862,007.47元，加年初未分配利潤(rùn)人民幣766,264,697.63元，2021年度可分配利潤(rùn)為人民幣922,708,626.19元。

為向股東提供充分合理的投資回報(bào)，并結(jié)合公司目前業(yè)務(wù)發(fā)展對(duì)資金的需 求，擬定2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案如下：

1、公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1.15元（含稅）。以截至2021年12月31日股本160,860,576股為基數(shù)，向2021年度現(xiàn)金股利派發(fā)的股權(quán)登記日登記在冊(cè)的公司全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1.15元（含稅），以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金股利18,498,966.24元（含稅）。本年度公司現(xiàn)金分紅占年度合并報(bào)表中歸屬于上市公司母公司所有者的凈利潤(rùn)比例為10.14%

2、公司擬向全體股東以資本公積金轉(zhuǎn)增股本每10股轉(zhuǎn)增4.5股。截至2021年12月31日，公司總股本160,860,576股，本次轉(zhuǎn)增后，公司總股本變更為233,247,835股。

本次利潤(rùn)分配方案尚需提交股東大會(huì)審議。

二、本年度現(xiàn)金分紅比例低于30%的情況說明

報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)182,402,171.44元，母公司累計(jì)未分配利潤(rùn)為922,708,626.19元，公司擬分配的現(xiàn)金紅利總額為18,498,966.24元（含稅），占本年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)比例為10.14%，低于30%，主要原因如下。

公司當(dāng)前正大規(guī)模投入資本性支出，以全資子公司廣州市大金供應(yīng)鏈管理有限公司為建設(shè)主體的嘉誠國(guó)際港三期項(xiàng)目正在建設(shè)中，以及跨境電商智慧物流中心及配套建設(shè)。該項(xiàng)目擬打造覆蓋跨境電商物流全鏈路的一體化智慧物流中心，通過協(xié)調(diào)整合跨境電商各環(huán)節(jié)物流資源，為電商企業(yè)提供一站式服務(wù)，具體包括跨境電商的攬收、倉儲(chǔ)、包裝集運(yùn)、國(guó)際運(yùn)輸、尾程配送、關(guān)務(wù)處理等全鏈路物流服務(wù)。項(xiàng)目位于廣州南沙區(qū)東涌鎮(zhèn)駿馬大道8號(hào)嘉誠國(guó)際港園區(qū)內(nèi)，項(xiàng)目總投資額為67,144.30萬元，用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，以及設(shè)備和軟件的購置安裝等。公司位于海南省海口市的多功能數(shù)智物流中心已開始建設(shè)，位于洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的數(shù)智加工流通中心也已完成購地手續(xù)，即將大規(guī)模開始建設(shè)，同樣有較大的資金需求。

本次利潤(rùn)分配方案綜合考慮了公司現(xiàn)階段的經(jīng)營(yíng)狀況、當(dāng)前資金需求、未來發(fā)展規(guī)劃以及向股東提供充分合理投資回報(bào)等因素，留存收益著眼于提高投資者未來長(zhǎng)期回報(bào)。

三、公司履行的決策程序

（一）董事會(huì)會(huì)議的召開、審議和表決情況

公司于2022年3月9日召開第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議，會(huì)議以同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票審議通過了《2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，并同意將該方案提交公司股東大會(huì)審議。

（二）獨(dú)立董事意見

公司獨(dú)立董事認(rèn)為：2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案，綜合考慮了公司現(xiàn)階段的經(jīng)營(yíng)狀況、當(dāng)前資金需求、未來發(fā)展規(guī)劃以及向股東提供充分合理投資回報(bào)等因素，符合《公司章程》利潤(rùn)分配政策有關(guān)規(guī)定，也符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的要求。既充分考慮了廣大股東的利益，又符合公司目前的實(shí)際情況，有利于公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，不存在損害公司和股東利益、特別是中小股東利益的情況。

四、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

本次利潤(rùn)分配方案需經(jīng)公司2021年年度股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施。

特此公告。

廣州市嘉誠國(guó)際物流股份有限公司

董事會(huì)

2022年3月10日

證券代碼：603535 證券簡(jiǎn)稱：嘉誠國(guó)際 編號(hào)：2022013

廣州市嘉誠國(guó)際物流股份有限公司

關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案相關(guān)

文件修訂情況說明的公告

廣州市嘉誠國(guó)際物流股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）分別于2021年10月20日、2021年11月18日召開第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議和2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議并通過了《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案的議案》等相關(guān)議案。結(jié)合公司實(shí)際情況，公司于2022年3月9日召開第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議，對(duì)本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案等文件進(jìn)行了修訂，現(xiàn)將本次修訂涉及的主要內(nèi)容說明如下：

一、本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案調(diào)整的具體內(nèi)容

具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《廣州市嘉誠國(guó)際物流股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（修訂稿）》。

二、本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)及采取填補(bǔ)措施修訂的具體內(nèi)容

具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)及采取填補(bǔ)措施（修訂稿）的公告》。

公司于2021年11月18日召開的2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)已授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的相關(guān)事宜，上述修訂事項(xiàng)無需提交公司股東大會(huì)審議。

本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項(xiàng)尚需獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，能否獲得核準(zhǔn)及最終獲得核準(zhǔn)的時(shí)間存在不確定性。公司將根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)該事項(xiàng)的審核進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

公司代碼：603535 公司簡(jiǎn)稱：嘉誠國(guó)際

廣州市嘉誠國(guó)際物流股份有限公司

2021年年度報(bào)告摘要

第一節(jié) 重要提示

1 本年度報(bào)告摘要來自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絟ttp://www.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

2 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

3 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

4 廣東司農(nóng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。

5 董事會(huì)決議通過的本報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

2021年度，公司擬以總股本160,860,576股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1.15元（含稅），共計(jì)分配18,498,966.24元；以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增4.5股。

第二節(jié) 公司基本情況

1 公司簡(jiǎn)介

2 報(bào)告期公司主要業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介

2021年中國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）114.4萬億元，比上年增長(zhǎng)8.1%。人均GDP突破8萬元。全年貨物進(jìn)出口總額391,009億元，比上年增長(zhǎng)21.4%。2021年社會(huì)物流總費(fèi)用16.7萬億元，同比增長(zhǎng)12.5%。社會(huì)物流總費(fèi)用與GDP的比率為14.6%，比上年下降0.1個(gè)百分點(diǎn)。工業(yè)品物流總額、單位與居民物品物流總額、農(nóng)產(chǎn)品物流總額同比分別增長(zhǎng)9.6%、10.2%、7.1%，均實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)。全年物流業(yè)景氣指數(shù)平均為53.4%，維持在景氣水平。受益于疫情總體穩(wěn)定和制造業(yè)較強(qiáng)的韌性，我國(guó)出口保持較高增速，工業(yè)生產(chǎn)持續(xù)增長(zhǎng)，工業(yè)物流需求旺盛，制造業(yè)中出口相關(guān)物流以及裝備制造、高新制造業(yè)物流需求高于平均水平，成為工業(yè)物流恢復(fù)的重要?jiǎng)恿?。消費(fèi)物流增速有所趨緩，疫情推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)購物成為居民消費(fèi)重要渠道，實(shí)物商品網(wǎng)上零售額占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比重達(dá)24.5%，帶動(dòng)電商快遞業(yè)務(wù)量擴(kuò)張，全年快遞業(yè)務(wù)量首次突破1千億件，持續(xù)領(lǐng)跑其他細(xì)分市場(chǎng)。

2021年，全國(guó)物流相關(guān)固定資產(chǎn)投資有望超過3.5萬億元，一批重大物流基礎(chǔ)設(shè)施得到有力支持。國(guó)家發(fā)展改革委發(fā)布“十四五”首批25家國(guó)家物流樞紐建設(shè)名單，目前全國(guó)已經(jīng)布局建設(shè)國(guó)家物流樞紐增至70個(gè)。以承載城市為戰(zhàn)略支點(diǎn)，健全國(guó)家物流樞紐網(wǎng)絡(luò)，重在整合存量物流設(shè)施，補(bǔ)齊設(shè)施短板，聯(lián)動(dòng)交通基礎(chǔ)設(shè)施，促進(jìn)樞紐互聯(lián)成網(wǎng)，加快編織“通道+樞紐+網(wǎng)絡(luò)”的物流運(yùn)行體系，打造區(qū)域物流產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，為區(qū)域經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)創(chuàng)造低物流成本的投資環(huán)境。全年完成郵政行業(yè)業(yè)務(wù)總量13,698億元，比上年增長(zhǎng)25.1%。郵政業(yè)全年完成郵政函件業(yè)務(wù)10.9億件，包裹業(yè)務(wù)0.2億件，快遞業(yè)務(wù)量1,083億件，快遞業(yè)務(wù)收入10,332億元。

2021年，習(xí)近平總書記提出“大力發(fā)展智慧交通和智慧物流”，物流行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型提速。截止到年底，全國(guó)共有1968家網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)企業(yè)，整合社會(huì)零散運(yùn)力360萬輛，全年完成運(yùn)單量近7千萬單，平臺(tái)經(jīng)濟(jì)煥發(fā)新動(dòng)力。物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等新一代信息技術(shù)與傳統(tǒng)物流融合。無接觸配送機(jī)器人投入疫區(qū)生活物資保障，自動(dòng)駕駛卡車在港口、礦山等物流場(chǎng)景加快商業(yè)化落地，全國(guó)第一條常態(tài)化大型貨運(yùn)無人機(jī)專用航線開通，數(shù)字物流倉庫大幅提升周轉(zhuǎn)效率，海運(yùn)行業(yè)“全球航運(yùn)商業(yè)網(wǎng)絡(luò)”（GSBN）區(qū)塊鏈聯(lián)盟正式運(yùn)營(yíng)，科技創(chuàng)新對(duì)物流產(chǎn)業(yè)升級(jí)的引領(lǐng)帶動(dòng)作用持續(xù)增強(qiáng)。

2021年全年實(shí)物商品網(wǎng)上零售額108,042億元（電子商務(wù)），按可比口徑計(jì)算，比上年增長(zhǎng)12.0%，占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比重為24.5%。近5年，伴隨著我國(guó)制造業(yè)升級(jí)和品牌商出海，B2C跨境電商興起。根據(jù)網(wǎng)經(jīng)社數(shù)據(jù)，20152020年年我國(guó)跨境電商行業(yè)交易總規(guī)模CAGR約為18.3%，2020年交易總規(guī)模達(dá)12.5萬億。2021年末，我國(guó)現(xiàn)存跨境電商相關(guān)企業(yè)3.39萬家。2021年新增1.09萬家，同比增長(zhǎng)72.20%。根據(jù)谷歌與德勤發(fā)布的《2021中國(guó)跨境電商發(fā)展報(bào)告》，受到疫情催化，20192020年全球主要地區(qū)，如美國(guó)、英國(guó)、德國(guó)及法國(guó)，零售電商用戶增長(zhǎng)4%左右，2020年電商用戶滲透率達(dá)到70%80%。廣發(fā)證券研究院預(yù)計(jì)跨境電商交易額增速在疫情后5年內(nèi)平均保持約12%左右的上漲，到2025年，我國(guó)跨境電商行業(yè)交易額或?qū)⑦_(dá)到22萬億，按照物流費(fèi)用約占行業(yè)收入20%左右進(jìn)行估計(jì)，未來5年我國(guó)跨境電商物流行業(yè)或有約兩萬億空間待釋放。

公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是為制造業(yè)客戶提供定制化物流解決方案及全程供應(yīng)鏈一體化綜合物流服務(wù)。公司通過“四流合一”全程供應(yīng)鏈一體化管理業(yè)務(wù)模式，設(shè)計(jì)個(gè)性化的物流方案，加之物流信息技術(shù)和器具研發(fā)成果的支持，形成了貫穿制造業(yè)企業(yè)原材料采購、產(chǎn)品開發(fā)與生產(chǎn)、倉儲(chǔ)、配送、產(chǎn)品銷售及售后服務(wù)全過程的集成式、協(xié)同式全程供應(yīng)鏈一體化管理運(yùn)營(yíng)模式，將物流服務(wù)嵌入到制造業(yè)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)流程中。通過牛奶取貨（Milk Run）、保稅物流、甩掛運(yùn)輸?shù)冗\(yùn)輸方式；普通倉儲(chǔ)服務(wù)及保稅倉儲(chǔ)服務(wù)，提供貨物的出入庫作業(yè)管理以及庫內(nèi)分揀、分包、包裝、貼簽、簡(jiǎn)易加工、點(diǎn)檢等分項(xiàng)業(yè)務(wù)。涵蓋制造業(yè)企業(yè)的原材料物流、生產(chǎn)物流、成品物流以及逆物流等供應(yīng)鏈運(yùn)作的全過程，充分發(fā)揮物流業(yè)與制造業(yè)深度兩業(yè)聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)，協(xié)助制造業(yè)企業(yè)進(jìn)行供應(yīng)鏈改造及業(yè)務(wù)流程再造，縮短制造周期，削減物流成本，實(shí)現(xiàn)“零”庫存管理。

公司利用自動(dòng)化物流設(shè)備和先進(jìn)的物流信息管理系統(tǒng)，為電子商務(wù)企業(yè)特別是跨境電商企業(yè)提供個(gè)性化的全球物流解決方案及包括干、倉、關(guān)、配在內(nèi)的全鏈路物流服務(wù)。包括智能倉儲(chǔ)保管、裝卸搬運(yùn)、包裝、運(yùn)輸及協(xié)同配送、流通加工以及物流信息傳遞等全程物流服務(wù)和個(gè)性化的物流解決方案。在電子商務(wù)企業(yè)物流業(yè)務(wù)方面，公司以智慧化、高效化、信息化、網(wǎng)絡(luò)化為發(fā)展目標(biāo)，充分應(yīng)用RFID、自動(dòng)分揀、可視化及貨物跟蹤系統(tǒng)、物流數(shù)據(jù)分析等技術(shù)手段，提升電商物流作業(yè)的運(yùn)行效率與精確性，實(shí)現(xiàn)全流程自動(dòng)化引導(dǎo)操作。同時(shí)，公司依托南沙自由貿(mào)易區(qū)的區(qū)位優(yōu)勢(shì)，運(yùn)用保稅政策，為知名電商企業(yè)提供跨境電商進(jìn)出口、保稅倉儲(chǔ)、海關(guān)關(guān)務(wù)服務(wù)等全方位的綜合一站式物流服務(wù)。

3 公司主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

3.1 近3年的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：元 幣種：人民幣

3.2 報(bào)告期分季度的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

單位：元 幣種：人民幣

季度數(shù)據(jù)與已披露定期報(bào)告數(shù)據(jù)差異說明

□適用 √不適用

4 股東情況

4.1 報(bào)告期末及年報(bào)披露前一個(gè)月末的普通股股東總數(shù)、表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)和持有特別表決權(quán)股份的股東總數(shù)及前 10 名股東情況

單位: 股

4.2 公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

√適用 □不適用

4.3 公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

√適用 □不適用

4.4 報(bào)告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名股東情況

□適用 √不適用

5 公司債券情況

□適用 √不適用

第三節(jié) 重要事項(xiàng)

1 公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，披露報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)情況的重大變化，以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來會(huì)有重大影響的事項(xiàng)。

報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入126,904.95萬元，同比增長(zhǎng)10.22%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)19,864.39萬元，同比增長(zhǎng)2.74%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)18,240.22萬元，同比增長(zhǎng)12.86%。

2 公司年度報(bào)告披露后存在退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的，應(yīng)當(dāng)披露導(dǎo)致退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的原因。

□適用 √不適用

證券代碼：603535 證券簡(jiǎn)稱：嘉誠國(guó)際 公告編號(hào)：2022009

廣州市嘉誠國(guó)際物流股份有限公司

第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

廣州市嘉誠國(guó)際物流股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議于2022年3月9日上午09:30在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的方式召開。本次會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)段容文女士主持，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席。本次會(huì)議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議所形成的有關(guān)決議合法、有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過《2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》

公司獨(dú)立董事已就本議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

2、審議通過《2021年度總經(jīng)理工作報(bào)告》

表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

3、審議通過《2021年度財(cái)務(wù)決算工作報(bào)告》

4、審議通過《2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算工作報(bào)告》

5、審議通過《2021年度董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)履職情況報(bào)告》

表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站的《2021年度董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)履職情況報(bào)告》。

6、審議通過《2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》

表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站的《2020年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。

7、審議通過《2021年年度報(bào)告全文及摘要》

具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站的《2021年年度報(bào)告》及《2021年年度報(bào)告摘要》。

8、審議通過《2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

公司2021年年度擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤(rùn)，擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.15元（含稅）。截至2021年12月31日，公司總股本160,860,576股，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利18,498,966.24元（含稅）。

公司擬向全體股東以資本公積金轉(zhuǎn)增股本每10股轉(zhuǎn)增4.5股。截至2021年12月31日，公司總股本160,860,576股，本次轉(zhuǎn)增后，公司總股本變更為233,247,835股。

如在董事會(huì)決議披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額。

具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站的《2021年年度利潤(rùn)分配方案公告》（公告編號(hào)：2022010）。

9、審議通過《2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》

表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站的《2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。

10、審議通過《2021年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》

表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站的《2021年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。

11、審議通過《關(guān)于確認(rèn)2021年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

表決結(jié)果：同意5票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票；回避4票。

關(guān)聯(lián)董事段容文、黃艷婷、黃平、黃艷蕓回避表決。

具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站的《關(guān)于確認(rèn)2021年度日常關(guān)聯(lián)交易及預(yù)計(jì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2022012）。

12、審議通過《關(guān)于預(yù)計(jì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

公司獨(dú)立董事已就本議案進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

13、審議通過《關(guān)于2022年度董事薪酬的議案》

本議案尚須提交公司股東大會(huì)審議。

14、審議通過《關(guān)于2022年度高級(jí)管理人員薪酬的議案》

15、審議通過《關(guān)于2022年度擔(dān)保計(jì)劃的議案》

具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站的《關(guān)于2022年度擔(dān)保計(jì)劃的公告》（公告編號(hào)：2022013）。

16、審議通過《關(guān)于<公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（修訂稿）>的議案》

經(jīng)審議，董事會(huì)同意公司根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》及《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定，就本次發(fā)行修訂公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案。具體內(nèi)容詳見公司同日披露在上海證券交易所網(wǎng)站的公告。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

公司于2021年11月18日召開的2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的相關(guān)事宜，授權(quán)期限為自公司股東大會(huì)審議通過之日起十二個(gè)月，故本議案無需提交公司股東大會(huì)審議。

公司獨(dú)立董事已就本議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站的《關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案相關(guān)文件修訂情況說明的公告》（公告編號(hào)：2022014）。

17、審議通過《關(guān)于<公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)及采取填補(bǔ)措施（修訂稿）>的議案》

根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（國(guó)辦發(fā)【2013】110號(hào)）以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)會(huì)公告【2015】31號(hào)）的有關(guān)規(guī)定，公司對(duì)本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券對(duì)普通股股東權(quán)益和即期回報(bào)可能造成的影響進(jìn)行了修訂更新。具體內(nèi)容詳見公司同日披露在上海證券交易所網(wǎng)站的公告。

具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站的《關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)及采取填補(bǔ)措施（修訂稿）的公告》（公告編號(hào)：2022015）。

18、審議通過《關(guān)于公司前次募集資金使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于發(fā)布<關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的規(guī)定>的通知》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性文件的規(guī)定，公司編制了截止2021年12月31日的《廣州市嘉誠國(guó)際物流股份有限公司關(guān)于前次募集資金使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》，并聘請(qǐng)廣東司農(nóng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《廣州市嘉誠國(guó)際物流股份有限公司前次募集資金使用情況的鑒證報(bào)告》（司農(nóng)專字[2022]22000200052號(hào)）。具體內(nèi)容詳見公司刊登于上海證券交易所網(wǎng)站的《廣州市嘉誠國(guó)際物流股份有限公司關(guān)于前次募集資金使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》及《前次募集資金使用情況的鑒證報(bào)告》。

三、報(bào)備文件

1、第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見；

3、獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

4、廣州市嘉誠國(guó)際物流股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司2021年度對(duì)外擔(dān)保情況的專項(xiàng)說明及獨(dú)立意見。

證券代碼：603535 證券簡(jiǎn)稱：嘉誠國(guó)際 公告編號(hào)：2022011

廣州市嘉誠國(guó)際物流股份有限公司

關(guān)于確認(rèn)2021年度日常關(guān)聯(lián)交易

及預(yù)計(jì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告

●本次2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)無需提交股東大會(huì)審議。

●日常關(guān)聯(lián)交易屬于正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)往來，不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響，公司亦不會(huì)因此類交易而對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

1、關(guān)于確認(rèn)2021年度日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

2022年3月9日，廣州市嘉誠國(guó)際物流股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“嘉誠國(guó)際”）召開第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議并通過《關(guān)于確認(rèn)2021年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事段容文、黃艷婷、黃平、黃艷蕓回避表決。

2022年3月9日，公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議審議并通過《關(guān)于確認(rèn)2021年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。

2、關(guān)于預(yù)計(jì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

獨(dú)立董事出具了關(guān)于預(yù)計(jì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易事前認(rèn)可意見，同意將《關(guān)于預(yù)計(jì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》提交公司第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議。

公司第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議并通過《關(guān)于預(yù)計(jì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事段容文、黃艷婷、黃平、黃艷蕓回避表決。獨(dú)立董事就上述議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議審議并通過《關(guān)于預(yù)計(jì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。

3、根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2022年1月修訂）》、《上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》和《公司章程》的規(guī)定，《關(guān)于確認(rèn)2021年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》及《關(guān)于預(yù)計(jì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》在公司董事會(huì)審議權(quán)限范圍內(nèi)，均無需提交公司股東大會(huì)審議。

（二）2021年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況

單位：人民幣萬元

（三）2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額和類別

單位：人民幣萬元

二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

（一）廣州港天國(guó)際物流有限公司

1、關(guān)聯(lián)方的基本情況

法定代表人：和海寧

注冊(cè)資本：人民幣10,000,000.00元

公司性質(zhì)：其他有限責(zé)任公司

注冊(cè)地址：廣州市南沙區(qū)龍穴大道南9號(hào)海港大廈803、805

主營(yíng)業(yè)務(wù)：國(guó)內(nèi)貨物運(yùn)輸代理；國(guó)際貨物運(yùn)輸代理；國(guó)內(nèi)集裝箱貨物運(yùn)輸代理；陸路國(guó)際貨物運(yùn)輸代理；裝卸搬運(yùn)；海上國(guó)際貨物運(yùn)輸代理；汽車租賃；供應(yīng)鏈管理服務(wù)；運(yùn)輸設(shè)備租賃服務(wù)；集裝箱租賃服務(wù)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；鐵路運(yùn)輸輔助活動(dòng)；道路貨物運(yùn)輸（不含危險(xiǎn)貨物）。

2、與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

廣州港天國(guó)際物流有限公司為公司之合營(yíng)企業(yè)，嘉誠國(guó)際與廣州港物流有限公司各持有其50%的股權(quán)。

三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價(jià)政策

日常關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容為提供與接受勞務(wù)，其定價(jià)遵循公平合理的原則，按照市場(chǎng)價(jià)或參考市場(chǎng)價(jià)的協(xié)議價(jià)進(jìn)行交易。

四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響

公司及控股子公司與上述關(guān)聯(lián)方之間的日常關(guān)聯(lián)交易，能充分利用關(guān)聯(lián)方擁有的資源和優(yōu)勢(shì)，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，促進(jìn)雙方主業(yè)發(fā)展。上述關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)遵循公平合理的原則，不存在有失公允或損害公司及全體股東、特別是中小股東的利益的情形，交易雙方不會(huì)構(gòu)成利益侵害或利益輸送。日常關(guān)聯(lián)交易屬于正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)往來，不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響，公司亦不會(huì)因此類交易而對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴。

五、獨(dú)立董事相關(guān)意見

1、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見

公司預(yù)計(jì)的2022年度各項(xiàng)日常關(guān)聯(lián)交易為公司日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，交易價(jià)格公允，不存在損害公司及全體股東、尤其是中小股東利益的情況。相關(guān)業(yè)務(wù)開展符合公司實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)展需要，有利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。我們一致同意將該議案提交董事會(huì)審議。

2、獨(dú)立董事意見

本次提交董事會(huì)審議的預(yù)計(jì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，是公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需，關(guān)聯(lián)交易定價(jià)符合市場(chǎng)原則，在董事會(huì)審議、表決該議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事回避表決，關(guān)聯(lián)交易表決程序符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東、尤其是中小股東利益的情況。綜上所述，我們一致同意關(guān)于預(yù)計(jì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

六、報(bào)備文件

1、第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議；

2、第四屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議決議；

3、獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見；

4、獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

證券代碼：603535 證券簡(jiǎn)稱：嘉誠國(guó)際 公告編號(hào)：2022012

廣州市嘉誠國(guó)際物流股份有限公司

關(guān)于2022年度擔(dān)保計(jì)劃的公告

● 被擔(dān)保人名稱：廣州市三景電器設(shè)備有限公司、廣州市大金供應(yīng)鏈管理有限公司、嘉誠國(guó)際科技供應(yīng)鏈（海南）有限公司、天運(yùn)國(guó)際科技供應(yīng)鏈（海南）有限公司等全資或控股子公司

● 2022年度公司計(jì)劃對(duì)子公司提供擔(dān)保總額預(yù)計(jì)不超過人民幣28億元

● 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：否

● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無

一、擔(dān)保情況概述

（一）基本情況

廣州市嘉誠國(guó)際物流股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年3月9日召開第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于2022年度擔(dān)保計(jì)劃的議案》。為確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)持續(xù)、穩(wěn)健的發(fā)展，滿足公司及下屬子公司經(jīng)營(yíng)需要，公司預(yù)計(jì)2022年度全年擔(dān)保額度不超過人民幣28億元。

主要被擔(dān)保人（子公司）包括廣州市三景電器設(shè)備有限公司、廣州市大金供應(yīng)鏈管理有限公司、嘉誠國(guó)際科技供應(yīng)鏈（海南）有限公司、天運(yùn)國(guó)際科技供應(yīng)鏈（海南）有限公司及其他全資或控股子公司，合計(jì)共享不超過28億元擔(dān)保額。其中（1）嘉誠國(guó)際全資子公司廣州市天運(yùn)科技發(fā)展有限公司持有廣州市三景電器設(shè)備有限公司100%的股權(quán)；（2）廣州市大金供應(yīng)鏈管理有限公司系嘉誠國(guó)際全資子公司；（3）嘉誠國(guó)際、嘉誠國(guó)際全資香港子公司嘉誠環(huán)球集團(tuán)有限公司分別持有嘉誠國(guó)際科技供應(yīng)鏈（海南）有限公司49%、51%的股權(quán)；（4）嘉誠國(guó)際全資香港子公司嘉誠環(huán)球集團(tuán)有限公司、嘉誠國(guó)際科技供應(yīng)鏈（海南）有限公司分別持有天運(yùn)國(guó)際科技供應(yīng)鏈（海南）有限公司51%、49%的股權(quán)。

1、上述擔(dān)保額度預(yù)計(jì)范圍包括存量擔(dān)保、新增擔(dān)保及存量擔(dān)保的展期或續(xù)保。實(shí)際擔(dān)?？傤~以擔(dān)保方與銀行等金融機(jī)構(gòu)簽訂具體擔(dān)保合同的約定為準(zhǔn)。在預(yù)計(jì)的擔(dān)保額度范圍內(nèi)可根據(jù)公司及下屬子（孫）公司經(jīng)營(yíng)情況內(nèi)部調(diào)劑使用。

2、擔(dān)保內(nèi)容包括但不限于貸款、信用證開證、銀行承兌匯票、貿(mào)易融資、保函擔(dān)保、履約擔(dān)保、銀行資產(chǎn)池業(yè)務(wù)等多種金融擔(dān)保方式。

3、擔(dān)保范圍包括公司對(duì)下屬子公司的擔(dān)保、下屬子公司之間發(fā)生的擔(dān)保。

4、上述擔(dān)保有效期為自公司2021年年度股東大會(huì)審議通過之日起至2022年年度股東大會(huì)召開之日止。

5、本次擔(dān)保事項(xiàng)在獲得股東大會(huì)通過后，授權(quán)董事長(zhǎng)在前述額度范圍內(nèi)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層具體執(zhí)行，并簽署相關(guān)法律文件，授權(quán)期限同擔(dān)保額度有效期。

二、被擔(dān)保人基本情況

（一）廣州市三景電器設(shè)備有限公司

2、住所：廣州市越秀區(qū)環(huán)市東路371375 號(hào)S1515房

3、法定代表人：麥偉雄

4、注冊(cè)資本：人民幣1,000.00 萬

5、股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司全資子公司廣州市天運(yùn)科技發(fā)展有限公司持有廣州市三景電器設(shè)備有限公司100%的股權(quán)。

6、經(jīng)營(yíng)范圍：非許可類醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)；家用電器批發(fā)；日用家電設(shè)備零售；日用電器修理；家用電子產(chǎn)品修理；通用設(shè)備修理；制冷、空調(diào)設(shè)備制造；電氣設(shè)備修理；機(jī)電設(shè)備安裝服務(wù)；建筑物空調(diào)設(shè)備、通風(fēng)設(shè)備系統(tǒng)安裝服務(wù)；機(jī)械零部件加工；電器輔件、配電或控制設(shè)備的零件制造；家用廚房電器具制造；貨物進(jìn)出口（專營(yíng)?？厣唐烦猓?；技術(shù)進(jìn)出口；室內(nèi)裝飾、裝修。

7、經(jīng)審計(jì)，截至2021年12月31日，廣州市三景電器設(shè)備有限公司資產(chǎn)總額人民幣43,871.97萬元，負(fù)債總額人民幣39,251.29萬元，其中授信總額人民幣 82,760萬元（其中包含保證金6,203 萬元），流動(dòng)負(fù)債總額人民幣 38,767.96萬元；2021年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入人民幣 53,737.07萬元，凈利潤(rùn)人民幣516.78萬元。

（二）廣州市大金供應(yīng)鏈管理有限公司

1、成立日期：2009年11月13日

2、住所：廣州市南沙區(qū)東涌鎮(zhèn)魚窩頭駿馬大道8號(hào)

3、法定代表人：段容文

4、注冊(cè)資本：人民幣89,000.00萬元

5、股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持有廣州市大金供應(yīng)鏈管理有限公司100%股權(quán)。

6、經(jīng)營(yíng)范圍：勞務(wù)承攬；供應(yīng)鏈管理；其他倉儲(chǔ)業(yè)（不含原油、成品油倉儲(chǔ)、燃?xì)鈧}儲(chǔ)、危險(xiǎn)品倉儲(chǔ)）；裝卸搬運(yùn)；運(yùn)輸貨物打包服務(wù)；道路貨物運(yùn)輸代理；國(guó)際貨運(yùn)代理；貨物檢驗(yàn)代理服務(wù)；貨物報(bào)關(guān)代理服務(wù)；聯(lián)合運(yùn)輸代理服務(wù)；物流代理服務(wù)；倉儲(chǔ)代理服務(wù)；房屋租賃；場(chǎng)地租賃（不含倉儲(chǔ)）；計(jì)算機(jī)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)；貨物進(jìn)出口（專營(yíng)專控商品除外）；技術(shù)進(jìn)出口；家用電器批發(fā)；廚房設(shè)備及廚房用品批發(fā)；清潔用品批發(fā)；化工產(chǎn)品批發(fā)（危險(xiǎn)化學(xué)品除外）；橡膠制品批發(fā)；廚房用具及日用雜品零售；清掃、清洗日用品零售；家用視聽設(shè)備零售；日用家電設(shè)備零售；機(jī)電設(shè)備安裝服務(wù)；日用電器修理；軟件開發(fā)；機(jī)械零部件加工；道路貨物運(yùn)輸；貨物專用運(yùn)輸（集裝箱）；無船承運(yùn)。

7、經(jīng)審計(jì)，截至2021年12月31日，廣州市大金供應(yīng)鏈管理有限公司資產(chǎn)總額人民幣121,812.70萬元，負(fù)債總額人民幣29,491.50萬元，其中授信總額人民幣1,174.00萬元，流動(dòng)負(fù)債總額人民幣28,257萬元；2021年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入人民幣2,494.60萬元，凈利潤(rùn)人民幣784.00萬元。

（三）嘉誠國(guó)際科技供應(yīng)鏈（海南）有限公司

2、住所：海南省?？谑斜６悈^(qū)綜合保稅區(qū)聯(lián)檢大樓四樓A12955室

3、法定代表人：段容文

4、注冊(cè)資本：美元10,000.00萬元

5、嘉誠國(guó)際、嘉誠國(guó)際全資香港子公司嘉誠環(huán)球集團(tuán)有限公司分別持有嘉誠國(guó)際科技供應(yīng)鏈（海南）有限公司49%、51%的股權(quán)。

6、經(jīng)營(yíng)范圍：貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；各類工程建設(shè)活動(dòng)；道路貨物運(yùn)輸（不含危險(xiǎn)貨物）；供應(yīng)鏈管理服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；軟件開發(fā)；企業(yè)管理；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；融資咨詢服務(wù)；運(yùn)輸貨物打包服務(wù)；裝卸搬運(yùn)；國(guó)內(nèi)貨物運(yùn)輸代理；國(guó)際貨物運(yùn)輸代理；普通貨物倉儲(chǔ)服務(wù)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目）；非居住房地產(chǎn)租賃；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)；廚具衛(wèi)具及日用雜品批發(fā)；家用電器銷售；日用百貨銷售；日用家電零售；日用電器維修；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；橡膠制品銷售；家用視聽設(shè)備銷售；無船承運(yùn)業(yè)務(wù)。

7、經(jīng)審計(jì)，截至2021年12月31日，嘉誠國(guó)際科技供應(yīng)鏈（海南）有限公司資產(chǎn)總額人民幣8,378.95萬元，負(fù)債總額人民幣4,424,52萬元，其中授信總額人民幣 0萬元，流動(dòng)負(fù)債總額人民幣 4,392.23萬元；2021年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入人民幣 199.50萬元，凈利潤(rùn)人民幣24.42萬元。

（四）天運(yùn)國(guó)際科技供應(yīng)鏈（海南）有限公司

2、住所：海南省洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新英灣區(qū)保稅港區(qū)2號(hào)辦公樓304室

5、嘉誠國(guó)際全資香港子公司嘉誠環(huán)球集團(tuán)有限公司、嘉誠國(guó)際科技供應(yīng)鏈（海南）有限公司分別持有天運(yùn)國(guó)際科技供應(yīng)鏈（海南）有限公司51%、49%的股權(quán)。

6、經(jīng)營(yíng)范圍：貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；各類工程建設(shè)活動(dòng)；道路貨物運(yùn)輸（不含危險(xiǎn)貨物）；旅游業(yè)務(wù)；道路旅客運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)；供應(yīng)鏈管理服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；軟件開發(fā)；企業(yè)管理；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；融資咨詢服務(wù)；運(yùn)輸貨物打包服務(wù)；裝卸搬運(yùn)；國(guó)內(nèi)貨物運(yùn)輸代理；國(guó)際貨物運(yùn)輸代理；普通貨物倉儲(chǔ)服務(wù)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目）；非居住房地產(chǎn)租賃；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)；廚具衛(wèi)具及日用雜品批發(fā)；家用電器銷售；日用百貨銷售；日用家電零售；日用電器維修；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；橡膠制品銷售；家用視聽設(shè)備銷售；無船承運(yùn)業(yè)務(wù)；汽車租賃；休閑觀光活動(dòng)。

7、經(jīng)審計(jì)，截至2021年12月31日，天運(yùn)國(guó)際科技供應(yīng)鏈（海南）有限公司資產(chǎn)總額人民幣0.46萬元，負(fù)債總額人民幣0.50萬元，其中授信總額人民幣0萬元，流動(dòng)負(fù)債總額人民幣0.50萬元；2021年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入人民幣0萬元，凈利潤(rùn)人民幣0.03萬元。

三、董事會(huì)意見

董事會(huì)認(rèn)為，公司為全資子公司提供擔(dān)保系公司為滿足全資子公司業(yè)務(wù)正常發(fā)展中的融資需要。被擔(dān)保企業(yè)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健，有較強(qiáng)的償債能力，并且公司對(duì)其日常經(jīng)營(yíng)具有絕對(duì)控制權(quán)，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)較小。該擔(dān)保計(jì)劃的履行對(duì)公司的發(fā)展和效益提升有積極作用。

四、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至2022年3月8日，公司及控股子公司無對(duì)外擔(dān)保；公司對(duì)控股子公司提供的擔(dān)保余額為人民幣25,148.13萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的12.31%。公司無逾期擔(dān)保事項(xiàng)。

證券代碼：603535 證券簡(jiǎn)稱：嘉誠國(guó)際 編號(hào)：2022014

廣州市嘉誠國(guó)際物流股份有限公司

關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期

回報(bào)及采取填補(bǔ)措施（修訂稿）的公告

廣州市嘉誠國(guó)際物流股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)債”）相關(guān)事項(xiàng)經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議和2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，于2022年3月9日召開第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（修訂稿）的議案》和《關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)及采取填補(bǔ)措施（修訂稿）的議案》，尚需中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）核準(zhǔn)。

根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（國(guó)辦發(fā)[2013]110號(hào)）、《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見》（國(guó)發(fā)[2014]17號(hào)）及證監(jiān)會(huì)頒布的《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)會(huì)公告[2015]31號(hào)）等相關(guān)文件的規(guī)定，為保障中小投資者利益，公司就本次發(fā)行對(duì)即期回報(bào)攤薄的影響進(jìn)行了認(rèn)真分析，并提出了具體的填補(bǔ)回報(bào)措施，相關(guān)主體也對(duì)公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行作出了承諾。具體情況如下：

一、本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響

（一）主要假設(shè)和前提條件

1、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r等方面沒有發(fā)生重大變化；

2、不考慮本次發(fā)行募集資金到賬后，對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況（如財(cái)務(wù)費(fèi)用、投資收益）等的影響。不考慮募集資金未利用前產(chǎn)生的銀行利息以及本次可轉(zhuǎn)債利息費(fèi)用的影響；

3、本次發(fā)行假設(shè)于2022年6月實(shí)施完畢，且分別假設(shè)2022年12月31日全部轉(zhuǎn)股、于2022年12月31日全部未轉(zhuǎn)股兩種情形。上述發(fā)行數(shù)量、發(fā)行方案實(shí)施完畢的時(shí)間和轉(zhuǎn)股完成時(shí)間僅為估計(jì)，最終以經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的發(fā)行數(shù)量和本次發(fā)行方案的實(shí)際完成時(shí)間及可轉(zhuǎn)債持有人完成轉(zhuǎn)股的實(shí)際時(shí)間為準(zhǔn)；

4、假設(shè)本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行募集資金總額為80,000萬元，未考慮扣除發(fā)行費(fèi)用的影響，最終以經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的實(shí)際發(fā)行完成情況為準(zhǔn)；

5、假設(shè)本次可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格為28.42元/股（該價(jià)格為不低于公司第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議召開日（2022年3月9日）的前二十個(gè)交易日交易均價(jià)與前一個(gè)交易日交易均價(jià)孰高者），該轉(zhuǎn)股價(jià)格僅用于計(jì)算本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響，并不構(gòu)成對(duì)實(shí)際轉(zhuǎn)股價(jià)格的數(shù)值預(yù)測(cè)；

6、假設(shè)不考慮2021年度、2022年度內(nèi)實(shí)施現(xiàn)金分紅對(duì)凈資產(chǎn)的影響；

7、2021年度扣非前歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)18,240.22萬元，扣非后歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)16,295.31萬元。假設(shè)公司2022年扣非前、后歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)較2021年度分別按無增長(zhǎng)、增長(zhǎng)20%及增長(zhǎng)40%來測(cè)算；

8、公司2021年的利潤(rùn)分配方案為：以截至2021年12月31日股本160,860,576股為基數(shù)，向2021年度現(xiàn)金股利派發(fā)的股權(quán)登記日登記在冊(cè)的公司全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1.15元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利18,498,966.24元。以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增4.5股。由于資本公積金轉(zhuǎn)增股本后每股收益指標(biāo)將會(huì)發(fā)生較大變化，為本次測(cè)算之目的，不考慮轉(zhuǎn)增股本的影響。本次利潤(rùn)分配方案尚未經(jīng)公司2021年年度股東大會(huì)審議通過。

9、假設(shè)除本次發(fā)行外，公司不會(huì)實(shí)施其他會(huì)對(duì)公司總股本發(fā)生影響或潛在影響的行為；

10、2022年12月31日歸屬母公司所有者權(quán)益=2022年期初歸屬于母公司所有者權(quán)益+2022年歸屬于母公司的凈利潤(rùn)本期現(xiàn)金分紅金額+可轉(zhuǎn)債權(quán)益部分公允價(jià)值；

以上假設(shè)及關(guān)于本次發(fā)行前后公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的情況僅為測(cè)算本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響，不代表公司對(duì)2022年度經(jīng)營(yíng)情況及趨勢(shì)的判斷，不構(gòu)成公司的盈利預(yù)測(cè)及利潤(rùn)分配預(yù)測(cè)，投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策，投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任。

（二）本次發(fā)行對(duì)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響

基于上述假設(shè)，本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響對(duì)比如下：

注：1、在預(yù)測(cè)公司發(fā)行后凈資產(chǎn)時(shí)，未考慮除募集資金和凈利潤(rùn)之外的其他因素對(duì)凈資產(chǎn)的影響；

2、上述指標(biāo)均按照《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第9號(hào)——凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計(jì)算及披露》（2010年修訂）的相關(guān)規(guī)定計(jì)算。

二、本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示

可轉(zhuǎn)債發(fā)行完成后、轉(zhuǎn)股前，公司需按照預(yù)先約定的票面利率對(duì)未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債支付利息，若可轉(zhuǎn)債募集資金運(yùn)用帶來的盈利增長(zhǎng)無法覆蓋可轉(zhuǎn)債需支付的債券利息，則可能攤薄公司普通股股東即期回報(bào)。投資者持有的可轉(zhuǎn)換公司債券部分或全部轉(zhuǎn)股后，公司總股本和凈資產(chǎn)將會(huì)有一定幅度的增加，對(duì)公司原有股東持股比例、公司每股收益等產(chǎn)生一定的攤薄作用。另外，本次公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券設(shè)有轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款，在該條款被觸發(fā)時(shí)，公司可能申請(qǐng)向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，導(dǎo)致因本次可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而新增的股本總額增加，從而擴(kuò)大本次公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股對(duì)公司原普通股股東潛在攤薄作用。

公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券后即期回報(bào)存在被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注，并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

三、公司董事會(huì)選擇本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債的必要性和合理性

本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額預(yù)計(jì)不超過80,000萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬投資于以下項(xiàng)目：

單位：萬元

在本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債的募集資金到位之前，公司將根據(jù)項(xiàng)目需要以自籌資金進(jìn)行先期投入，并在募集資金到位之后，依相關(guān)法律法規(guī)的要求和程序?qū)ο绕谕度胭Y金予以置換。

若本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額少于上述項(xiàng)目募集資金擬投入總額，公司可根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際需求，按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序?qū)ι鲜鲰?xiàng)目的募集資金投入金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，不足部分由公司自籌解決。

本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目均經(jīng)過公司謹(jǐn)慎論證，項(xiàng)目的實(shí)施有利于進(jìn)一步提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，增強(qiáng)公司的可持續(xù)發(fā)展能力，具體分析詳見《廣州市嘉誠國(guó)際物流股份有限公司關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告》。

四、本次募集資金投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系，公司從事募投項(xiàng)目在人員、技術(shù)、市場(chǎng)等方面的儲(chǔ)備情況

（一）本次募集資金投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系

公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是為制造業(yè)企業(yè)及電子商務(wù)企業(yè)提供全程供應(yīng)鏈一體化管理的第三方綜合物流服務(wù)和個(gè)性化的全球物流解決方案。近年來，公司憑借自動(dòng)化物流設(shè)備和先進(jìn)的物流信息管理系統(tǒng)，為電子商務(wù)企業(yè)特別是跨境電商企業(yè)提供個(gè)性化的全球物流解決方案及包括干、倉、關(guān)、配在內(nèi)的全鏈路物流服務(wù)，深得客戶認(rèn)可，跨境電商物流相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)展迅速。本次募集資金投資項(xiàng)目為跨境電商智慧物流中心及配套建設(shè)，圍繞公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)展開，在現(xiàn)有業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，擴(kuò)大公司產(chǎn)能，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，鞏固行業(yè)地位。

本項(xiàng)目的建設(shè)有助于加強(qiáng)公司在跨境電商物流的經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢(shì)，并進(jìn)一步提升公司現(xiàn)有服務(wù)的技術(shù)水平，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模，滿足日益擴(kuò)大的市場(chǎng)需求，鞏固公司行業(yè)地位，提高公司整體競(jìng)爭(zhēng)力和盈利水平，因此，本次項(xiàng)目與公司現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)度較高。

（二）公司從事募投項(xiàng)目在人員、技術(shù)、市場(chǎng)等方面的儲(chǔ)備情況

1、人員儲(chǔ)備

公司的核心管理團(tuán)隊(duì)和業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)均長(zhǎng)期從事供應(yīng)鏈物流相關(guān)行業(yè)，在對(duì)公司業(yè)務(wù)發(fā)展至關(guān)重要的運(yùn)營(yíng)管理、技術(shù)研發(fā)、財(cái)務(wù)管理領(lǐng)域擁有豐富的經(jīng)驗(yàn)，對(duì)行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀和動(dòng)態(tài)有著準(zhǔn)確的把握，專業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯。公司管理層均在供應(yīng)鏈物流行業(yè)深耕多年，對(duì)行業(yè)相關(guān)的國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、市場(chǎng)發(fā)展前景、客戶服務(wù)需求等保持持續(xù)關(guān)注，制定符合公司實(shí)際情況的業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃。對(duì)于募集資金投資項(xiàng)目運(yùn)行所需的人員，公司已在管理團(tuán)隊(duì)中選取具有豐富經(jīng)驗(yàn)的管理人員負(fù)責(zé)項(xiàng)目建成后的運(yùn)營(yíng)，并根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)特點(diǎn)和經(jīng)營(yíng)模式，外聘部分人員進(jìn)行儲(chǔ)備和針對(duì)性的培訓(xùn)，保證相關(guān)人員能夠勝任相關(guān)工作。

2、技術(shù)儲(chǔ)備

公司根據(jù)業(yè)務(wù)需求設(shè)計(jì)研發(fā)了多項(xiàng)運(yùn)輸和裝卸裝置、物流器具和信息采集設(shè)備，公司當(dāng)前已擁有數(shù)十項(xiàng)物流器具及設(shè)備專利技術(shù)。通過物流技術(shù)設(shè)備的研發(fā)創(chuàng)新，達(dá)到減少作業(yè)環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化、高效率、高品質(zhì)的物流作業(yè)。公司設(shè)有物流研發(fā)技術(shù)中心，被評(píng)為“省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心”，根據(jù)全程供應(yīng)鏈管理的物流需求，設(shè)置成品物流研發(fā)、部品物流研發(fā)、生產(chǎn)物流研發(fā)等專職部門。同時(shí)公司和華南理工大學(xué)等科研院校進(jìn)行長(zhǎng)期技術(shù)合作，進(jìn)行重大科研課題攻關(guān)以及科技成果試驗(yàn)。

綜上，公司研發(fā)能力較強(qiáng)、核心產(chǎn)品技術(shù)突出，將為公司本次募投項(xiàng)目的實(shí)施與發(fā)展提供有力的技術(shù)支持。

3、市場(chǎng)儲(chǔ)備

公司在近二十年的發(fā)展歷程中，開發(fā)并長(zhǎng)期維護(hù)了大量?jī)?yōu)質(zhì)客戶資源。近年來，公司與松下電器、萬力輪胎、住友電工等大型制造業(yè)企業(yè)，和浙江菜鳥等知名電商平臺(tái)保持著長(zhǎng)期緊密的業(yè)務(wù)合作。此外，公司與日立電梯、通用股份、新寶股份、伊之密、廣東鴻圖等一批A股企業(yè)建立了良好的合作關(guān)系。公司對(duì)客戶資源的積累和長(zhǎng)期維護(hù)，促使雙方共同發(fā)展，也為募投項(xiàng)目建成后的運(yùn)營(yíng)提供了穩(wěn)固的市場(chǎng)資源保障。

五、填補(bǔ)即期回報(bào)被攤薄的具體措施

為降低本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)對(duì)公司股東利益的回報(bào)，公司擬通過以下措施實(shí)現(xiàn)填補(bǔ)回報(bào)：

（一）加強(qiáng)對(duì)募投項(xiàng)目的監(jiān)管，確保本次募集資金的有效使用

為規(guī)范募集資金的管理與使用，確保本次募集資金專項(xiàng)用于募投項(xiàng)目，公司已根據(jù)《公司法》《證券法》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，并結(jié)合公司實(shí)際情況，制定和完善了《募集資金管理制度》。公司將嚴(yán)格管理募集資金使用，對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)，?？顚Ｓ?，保證募集資金按照既定用途得到充分有效利用。公司將努力完善投資決策程序、加強(qiáng)內(nèi)部控制，提高資金使用效率、提升企業(yè)管理效能，加強(qiáng)公司整體盈利能力。

（二）加快募投項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，盡早實(shí)現(xiàn)預(yù)期收益

本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集的資金擬用于跨境電商智慧物流中心及配套建設(shè)項(xiàng)目，各項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策及公司整體戰(zhàn)略發(fā)展方向。本次募集資金到位后，公司將積極推進(jìn)募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)作，積極調(diào)配資源，合理統(tǒng)籌安排項(xiàng)目進(jìn)度，力爭(zhēng)項(xiàng)目早日實(shí)現(xiàn)預(yù)期效益，增厚股東回報(bào)，降低本次發(fā)行導(dǎo)致的即期回報(bào)被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)。

（三）嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金分紅政策，強(qiáng)化投資者回報(bào)機(jī)制

公司已根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》等要求在《廣州市嘉誠國(guó)際物流股份有限公司章程》中制定了利潤(rùn)分配相關(guān)條款。此外，公司在充分考慮對(duì)股東的投資回報(bào)并兼顧公司的成長(zhǎng)與發(fā)展的基礎(chǔ)上，制訂了《廣州市嘉誠國(guó)際物流股份有限公司未來三年（2021—2023年）股東回報(bào)規(guī)劃》，進(jìn)一步明確了公司利潤(rùn)分配尤其是現(xiàn)金分紅的具體條件、比例、分配形式和股票股利分配條件等，完善了公司利潤(rùn)分配的決策程序和決策機(jī)制以及利潤(rùn)分配政策的調(diào)整原則，強(qiáng)化了對(duì)中小投資者的權(quán)益保障機(jī)制。本次發(fā)行完成后，公司將繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)行分紅政策，強(qiáng)化投資者回報(bào)機(jī)制，切實(shí)維護(hù)投資者合法權(quán)益。

本次發(fā)行完成后，公司將按照法律法規(guī)和《廣州市嘉誠國(guó)際物流股份有限公司章程》的規(guī)定，在符合利潤(rùn)分配條件的情況下，積極推動(dòng)對(duì)股東的利潤(rùn)分配，有效維護(hù)和增加對(duì)股東的回報(bào)。

公司制定的上述填補(bǔ)回報(bào)措施不等于對(duì)公司未來利潤(rùn)做出保證，投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策，特此提示。

六、相關(guān)主體對(duì)公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行作出的承諾

為確保公司本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)的措施能夠得到切實(shí)履行、維護(hù)公司及全體股東的合法權(quán)益，根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（國(guó)辦[2013]110號(hào)）、《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見》（國(guó)發(fā)[2014]17號(hào)）和《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)會(huì)公告[2015]31號(hào)）等法律、法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件的要求，公司董事、高級(jí)管理人員、控股股東、實(shí)際控制人分別出具了承諾函，具體內(nèi)容如下：

（一）公司董事、高級(jí)管理人員的承諾

根據(jù)公司董事、高級(jí)管理人員出具的承諾函，公司董事、高級(jí)管理人員作出如下承諾：

“1、本人承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個(gè)人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益；

2、本人承諾對(duì)本人的職務(wù)消費(fèi)行為進(jìn)行約束；

3、本人承諾不動(dòng)用公司資產(chǎn)從事與本人履行職責(zé)無關(guān)的投資、消費(fèi)活動(dòng)；

4、本人承諾由董事會(huì)或薪酬委員會(huì)制定的薪酬制度與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤；

5、若公司后續(xù)推出公司股權(quán)激勵(lì)政策，本人承諾擬公布的公司股權(quán)激勵(lì)的行權(quán)條件與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤；

6、本承諾函出具后，如中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所等證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)就填補(bǔ)回報(bào)措施及其承諾作出另行規(guī)定或提出其他要求的，本人承諾屆時(shí)將按照最新規(guī)定出具補(bǔ)充承諾；

7、本人承諾切實(shí)履行本承諾，若違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，本人愿意依法承擔(dān)對(duì)公司或者投資者的補(bǔ)償責(zé)任。”

（二）公司控股股東、實(shí)際控制人的承諾

根據(jù)公司控股股東、實(shí)際控制人出具的承諾函，公司控股股東、實(shí)際控制人作出如下承諾：

“1、不越權(quán)干預(yù)公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，不侵占公司利益；

2、本承諾函出具后，如中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所等證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)就填補(bǔ)回報(bào)措施及其承諾作出另行規(guī)定或提出其他要求的，本人承諾屆時(shí)將按照最新規(guī)定出具補(bǔ)充承諾；

3、本人將切實(shí)履行公司制定的有關(guān)填補(bǔ)即期回報(bào)措施及本承諾，如違反本承諾或拒不履行本承諾給公司或其他股東造成損失的，本人同意根據(jù)法律、法規(guī)及證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任?！?/p>

證券代碼：603535 證券簡(jiǎn)稱：嘉誠國(guó)際 公告編號(hào)：2022015

廣州市嘉誠國(guó)際物流股份有限公司

第四屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、 監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

廣州市嘉誠國(guó)際物流股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議于2022年3月9日下午13:30在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。監(jiān)事會(huì)主席袁偉強(qiáng)先生召集和主持本次會(huì)議，公司高級(jí)管理人員列席。本次會(huì)議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議所形成的有關(guān)決議合法、有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

本議案尚須提交公司股東大會(huì)審議。

2、審議通過《2022年度財(cái)務(wù)決算工作報(bào)告》

3、審議通過《2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算工作報(bào)告》

4、審議通過《2021年年度報(bào)告全文及摘要》

5、審議通過《2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

6、審議通過《2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》

表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

7、審議通過《2021年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》

表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

8、審議通過《關(guān)于確認(rèn)2021年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

9、審議通過《關(guān)于預(yù)計(jì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

10、審議通過《關(guān)于2022年度監(jiān)事薪酬的議案》

11、審議通過《關(guān)于<公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（修訂稿）>的議案》

為實(shí)施本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，公司根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》及《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，就本次發(fā)行修訂公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案。具體內(nèi)容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站的公告。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

12、審議通過《關(guān)于<公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)及采取填補(bǔ)措施（修訂稿）>的議案》

13、審議通過《關(guān)于公司前次募集資金使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》

1、第四屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議決議。

特此公告。

廣州市嘉誠國(guó)際物流股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2022年3月10日

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