青陽燃氣灶維修點(青陽燃氣灶維修點在哪里)

前沿拓展：

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

是否需要提交股東大會審議：是

本次關聯(lián)交易是與公司日常經(jīng)營相關的關聯(lián)交易，屬于正常經(jīng)營行為，以政府定價、政府指導價、市場價格為基礎進行定價，公平合理。對公司持續(xù)經(jīng)營能力、盈利能力以及資產獨立性等不會產生不利影響，不會對關聯(lián)方形成較大依賴。

一、日常關聯(lián)交易的基本情況

（一）日常關聯(lián)交易履行的審議程序

1.董事會表決情況和關聯(lián)董事回避情況

公司與香港中華煤氣（安徽）有限公司（以下簡稱“港華（安徽）公司”）及其關聯(lián)企業(yè)2020年度日常關聯(lián)交易總額預計情況經(jīng)公司第三屆董事會第十次會議審議通過，與該議案存在關聯(lián)關系的紀偉毅先生、陳圣勇先生共兩位董事進行了回避表決，其他全體董事一致審議通過該項議案。

2.獨立董事事前認可意見及獨立意見

獨立董事事前認可意見：公司與港華（安徽）公司及其關聯(lián)企業(yè)2019年度發(fā)生的關聯(lián)交易及2020年預計的關聯(lián)交易符合公司實際情況，是公司生產活動所必需，并在平等、互利基礎上進行的。交易條件公平、合理，交易價格公允。所有交易均符合國家有關法律、法規(guī)的要求，沒有損害公司及股東特別是中小股東的利益，同意提交董事會審議。

獨立董事獨立意見：公司與港華（安徽）公司及其關聯(lián)企業(yè)2019年度發(fā)生的關聯(lián)交易及2020年預計的關聯(lián)交易是在平等、互利基礎上進行的，符合公司正常生產經(jīng)營的客觀需要，交易本身具有必要性、合理性，交易定價遵循公平、公允的市場原則，交易金額預計客觀、合理，關聯(lián)董事進行了回避表決，表決程序合法、規(guī)范，不存在損害公司利益以及其他股東特別是中小股東利益的情形。

3.公司與港華（安徽）公司及其關聯(lián)企業(yè)2020年預計的關聯(lián)交易總額尚需提交股東大會審議，關聯(lián)股東香港中華煤氣（安徽）有限公司將在2019年年度股東大會上對該事項回避表決。

（二）2019年度日常關聯(lián)交易的預計和執(zhí)行情況

單位：萬元

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根據(jù)公司《關聯(lián)交易決策制度》規(guī)定，上述與安徽省江北華衍水務有限公司水費交易0.66萬元，與池州港華燃氣有限公司材料采購業(yè)務交易0.69萬元，以及與馬鞍山港華燃氣有限公司實際交易金額超出預計部分24.49萬元，與黃山徽州港華燃氣有限公司實際交易金額超出預計部分41.12萬元，均不需要提交董事會進行審議。

（三）2020年度日常關聯(lián)交易的預計

二、關聯(lián)方介紹

（一）由關聯(lián)自然人擔任董事、高級管理人員的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他組織

1.公司副董事長紀偉毅先生任職董事的其他企業(yè)

（1）安徽省江北華衍水務有限公司

注冊資本：37,444萬

注冊地址：安徽省蕪湖市鳩江區(qū)安徽省江北產業(yè)集中區(qū)管委會B樓402A室

法定代表人：高駿

主要股東：華衍水務（安徽江北）有限公司

經(jīng)營范圍：在特許經(jīng)營范圍內，以統(tǒng)一管網(wǎng)形式從事集中式供水；供水廠及輸配管道供水基礎設施的建設與經(jīng)營；住宅供水一體化設施的受托運行、維護服務；供水設備設施及管道的設計、安裝。（上述經(jīng)營范圍涉及國家限制類、禁止類項目除外，涉及前置許可的項目除外，涉及依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

（2）港華國際能源貿易有限公司

注冊資本：5,000萬人民幣

注冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區(qū)業(yè)盛路188號A778A室

法定代表人：朱健穎

主要股東：港華投資有限公司

經(jīng)營范圍：天然氣（限危險化學品經(jīng)營許可證經(jīng)營）的批發(fā)（不帶存儲設施）、進出口、傭金代理（拍賣除外）、并提供相關配套服務（城鎮(zhèn)燃氣除外）（涉及許可經(jīng)營的憑許可證經(jīng)營)。 【依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動】。

2. 公司董事長陳圣勇先生任職董事的其他企業(yè)

（1）銅陵港華燃氣有限公司

注冊資本：10,000萬人民幣

注冊地址：安徽省銅陵市淮河大道中段1211號

法定代表人：許志

主要股東：銅陵市燃氣總公司、香港中華煤氣有限公司

經(jīng)營范圍：銅陵市管道燃氣的輸配管網(wǎng)及相關設施（含加氣站）的建設、設計和經(jīng)營；燃氣（包括管道燃氣）的生產、采購、儲存、加工及輸送、供應和銷售；燃氣設備、燃氣器具及相關配套設備的設計、制造及銷售、安裝、維修及提供各種售后服務。“燃氣”是指供給民用生活、商業(yè)經(jīng)營和工業(yè)生產等使用的天然氣、壓縮天然氣、液化石油氣、人工煤氣及其它氣體燃料。道路危險貨物運輸（第2類）。（經(jīng)營范圍中涉及許可經(jīng)營項目的，憑有效許可證經(jīng)營）。

（2）安慶港華燃氣有限公司

注冊資本：7,300萬人民幣

注冊地址：安徽省安慶市人民路294號

法定代表人：何族興

主要股東：安慶市煤氣公司、香港中華煤氣（安慶）有限公司

經(jīng)營范圍：投資、建設、經(jīng)營安慶城區(qū)范圍內的管道燃氣項目。安慶市區(qū)范圍內統(tǒng)一生產、加工、儲存、輸配和銷售各類氣源的管道燃氣（含瓶組方式）。液化石油氣、壓縮天然氣及液化天然氣批發(fā)和零售；燃氣汽車加氣業(yè)務；制造燃氣爐具、儀表及設備；批發(fā)和零售自產或非自產的燃氣器具、儀表及設備；提供燃氣設施設計、安裝、維修、搶修等服務；從事其他相關業(yè)務。（安徽省燃氣經(jīng)營許可證有效期至2026年12月31日止）。

（3）池州港華燃氣有限公司

注冊資本：7,000萬人民幣

注冊地址：安徽省池州市貴池工業(yè)園區(qū)清溪大道228號

法定代表人：林光亮

主要股東：港華燃氣投資有限公司

經(jīng)營范圍：燃氣的生產、經(jīng)營、輸配、銷售；燃氣設備、器具及相關技術產品的開發(fā)、生產、銷售、服務；車用燃氣的供應及加氣站的經(jīng)營；燃氣工程的設計、施工與管理（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。

（4）蕪湖港華燃氣有限公司

注冊資本：5,280萬人民幣

注冊地址：安徽省蕪湖市繁昌縣繁陽鎮(zhèn)安定東路107號

法定代表人：陳圣勇

主要股東：鄒梅、港華燃氣投資有限公司

經(jīng)營范圍：燃氣設施建設和經(jīng)營；燃氣加工、儲存、輸配、供應；汽車加氣；燃氣具零售（上述產品涉及配額許可證管理、專項規(guī)定管理的商品按照國家有關規(guī)定辦理）。（該公司原為內資企業(yè)，2013年3月25日變更為外商投資企業(yè)）。

（5）青陽港華燃氣有限公司

注冊資本：1,000萬

注冊地址：安徽省池州市青陽縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)東河園雙溪路

法定代表人：林光亮

主要股東：池州港華燃氣有限公司

經(jīng)營范圍：燃氣輸配、經(jīng)營與銷售；燃氣燃燒器具開發(fā)、生產、銷售與服務；燃氣工程的設計、施工與管理。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。

（6）馬鞍山港華燃氣有限公司

注冊資本：1,300萬美元

注冊地址：安徽省馬鞍山市雨山區(qū)紅旗南路127號

法定代表人：嚴斌

主要股東：香港中華煤氣(馬鞍山)有限公司

馬鞍山市江東城市基礎設施投資有限公司

經(jīng)營范圍：城市燃氣（含天然氣、液化天然氣、壓縮天然氣）的生產、輸配、銷售及相關經(jīng)營服務（含客戶服務）；城市燃氣工程項目（含管網(wǎng)）及相關設施的建設與運營；城市燃氣工程（含管網(wǎng)）設計與施工；道路危險貨物運輸（壓縮天然氣、液化天然氣）；批發(fā)、零售燃氣燃燒器具及零配件、配套裝置、廚具、儀表、五金交電、家用電器；從事櫥柜的銷售、安裝及配套服務；燃氣繳費以及其他燃氣相關服務（除涉及配額、許可證及國家專項規(guī)定管理的商品）。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。

（7）馬鞍山博望港華燃氣有限公司

注冊資本：1,000萬美元

注冊地址：安徽省馬鞍山市博望新區(qū)博望鎮(zhèn)南環(huán)路和工業(yè)中路交叉路口

法定代表人：嚴斌

主要股東：馬鞍山港華燃氣有限公司、港華燃氣投資有限公司

經(jīng)營范圍：天然氣的輸配、銷售及相關經(jīng)營服務（含客戶服務）；城鎮(zhèn)燃氣工程項目（含站場、管網(wǎng)）及相關設施的建設及運營；燃氣器具及零配件、廚具、五金的批發(fā)零售；燃氣收費以及其他燃氣相關服務。

（8）馬鞍山江北港華燃氣有限公司

注冊資本：1,000萬美元

注冊地址：鄭蒲港新區(qū)姥橋鎮(zhèn)和沈路288號

法定代表人：王政文

主要股東：港華燃氣（鄭蒲港）有限公司

經(jīng)營范圍：特許經(jīng)營地域范圍內管道燃氣的建設與經(jīng)營；CNG/LNG供氣設施的建設和經(jīng)營及加氣業(yè)務；供氣設備設施及管道的設計安裝業(yè)務。（依法需經(jīng)批準的項目經(jīng)相關部門批準后方可經(jīng)營）。

（9）蕪湖江北港華燃氣有限公司

注冊資本：20,000萬人民幣

注冊地址：安徽省江北產業(yè)集中區(qū)管委會B樓408F室

經(jīng)營范圍：燃氣設施建設與經(jīng)營（該項目按特許經(jīng)營許可協(xié)議開展，中標項目為安徽省江北產業(yè)集中區(qū)及周邊鎮(zhèn)區(qū)的管道燃氣特許經(jīng)營項目）；燃氣經(jīng)營許可證核發(fā)范圍內的燃氣生產、存儲、輸配、供應及汽車加氣；（上述經(jīng)營范圍屬依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）；燃氣具銷售；天然氣利用技術的推廣和服務。

（10）黃山港華燃氣有限公司

注冊資本：4,000萬人民幣

注冊地址：安徽省黃山市黃山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)

法定代表人：李波

主要股東：港華燃氣投資有限公司

經(jīng)營范圍：燃氣的生產和供應；燃氣設施安裝、維修和管理；燃氣器具及相關設備的設計、制造及銷售、安裝、維修和售后服務；CNG汽車加氣站。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。

（11）黃山太平港華燃氣有限公司

注冊資本：350萬美元

注冊地址：安徽省黃山市黃山工業(yè)園區(qū)

經(jīng)營范圍：在黃山區(qū)批準的區(qū)域內建設、經(jīng)營管道天然氣輸配管網(wǎng)及相關設施、汽車加氣站；管道天然氣的生產、供應和銷售；天然氣器具及相關設備的設計、制造及銷售、安裝、維修和售后服務。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。

（12）黃山徽州港華燃氣有限公司

注冊資本：210萬美元

注冊地址：安徽省黃山市徽州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)

經(jīng)營范圍：在徽州區(qū)批準的區(qū)域內建設、經(jīng)營管道天然氣輸配管網(wǎng)及相關設施、汽車加氣站；天然氣的生產、供應和銷售；天然氣器具及相關設備的設計、制造及銷售、安裝、維修和售后服務（涉及行政許可的憑有效的許可證或資質證經(jīng)營）。

（13）樟樹港華燃氣有限公司

注冊資本：501萬美元

注冊地址：江西省樟樹市鹽城大道598號（錦繡江南）26幢1號

法定代表人：張憶軍

主要股東：香港中華煤氣（樟樹）有限公司

經(jīng)營范圍：樟樹市管道燃氣輸配管網(wǎng)及相關設施（含加氣站）建設、經(jīng)營；燃氣（含管道燃氣）生產、采購、儲存、加工、輸送、供應、銷售；燃氣設備、燃氣器具及相關配套設備銷售、安裝、維修及提供各種售后服務；日用品、農副產品、預包裝食品銷售。（以上各項目國家有專項規(guī)定的從其規(guī)定）

（二）根據(jù)實質重于形式原則認定的其他關聯(lián)方

1.湖州港華燃氣有限公司

注冊資本：1,050萬美元

注冊地址：湖州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)國威路8號

法定代表人：褚國良

主要股東：香港中華煤氣（湖州）有限公司

經(jīng)營范圍：湖州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)規(guī)劃區(qū)域的管道燃氣輸配管網(wǎng)和相關設施的建設、管理和經(jīng)營；管道燃氣的生產、輸配和銷售；燃氣設備、爐具等相關配套設施的生產和銷售。（憑資質經(jīng)營）。

三、關聯(lián)方履約能力

上述關聯(lián)方依法存續(xù)，具備持續(xù)經(jīng)營和服務的履約能力。

四、關聯(lián)交易主要內容和定價政策

1.公司天然氣銷售價格均由物價部門核定，因氣源、用氣結構、管輸距離不同，對不同客戶核定的銷售價格會有所差異。關聯(lián)方與非關聯(lián)方的實際銷售價格與物價部門核定的價格一致，關聯(lián)方與非關聯(lián)方的定價原則相同，關聯(lián)交易定價公允。

2.公司因業(yè)務需要發(fā)生的租賃、材料采購等行為，均參照市場價格確定。

3.公司因業(yè)務需要發(fā)生的水電費用，均以物價部門核定的價格執(zhí)行。

四、關聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

1.銷售商品的目的和對公司的影響

根據(jù)省政府《關于同意組建皖天然氣的批復》（皖政秘[2002]141號），公司為西氣東輸省內的總買賣方，負責與上、下游天然氣公司的銜接，公司與關聯(lián)方發(fā)生的商品交易具有必然性。

2.關聯(lián)方采購商品的目的和對公司的影響

公司向關聯(lián)方采購商品，價格均參考市場價格, 遵循公平、公正、合理的條件進行交易。

綜上，公司與各關聯(lián)方預計在2020年度發(fā)生的日常關聯(lián)交易事項對公司正常生產經(jīng)營有其必然性，關聯(lián)交易在自愿平等、公平公開的原則下進行，關聯(lián)交易的定價公允，不會損害本公司或中小股東的利益。

五、券商核查意見

經(jīng)核查，保薦機構認為：

1.上述關聯(lián)交易事項已經(jīng)公司第三屆董事會第十次會議、第三屆監(jiān)事會第七次會議審議通過，關聯(lián)董事回避了表決，獨立董事進行了事前認可并發(fā)表了同意意見，并提請公司股東大會審議，履行了必要的審議程序，符合《公司法》等法規(guī)以及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》、《關聯(lián)交易決策制度》的有關規(guī)定。

2.公司與香港中華煤氣（安徽）有限公司及其關聯(lián)企業(yè)2019年度日常關聯(lián)交易及2020年度預計日常關聯(lián)交易均為公司、關聯(lián)方日常經(jīng)營活動所需，關聯(lián)交易定價公允，遵循了公平、合理的原則，未損害公司及公司中小股東的利益，未影響公司的獨立性。

因此，本保薦機構對皖天然氣與香港中華煤氣（安徽）有限公司及其關聯(lián)企業(yè)日常關聯(lián)交易事項無異議。

特此公告。

安徽省天然氣開發(fā)股份有限公司董事會

2020年4月29日

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