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證券代碼：688368 證券簡稱：晶豐明源 公告編號：2020020

上海晶豐明源半導體股份有限公司

關于董事會換屆選舉的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

上海晶豐明源半導體股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會任期已屆滿，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《上海證券交易所科創板股票上市規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，經公司第一屆董事會提名委員會資格審核通過，公司于2020年4月27日召開第一屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關于公司董事會換屆選舉暨選舉第二屆董事會非獨立董事的議案》、《關于公司董事會換屆選舉暨選舉第二屆董事會獨立董事的議案》，具體情況如下：

一、第二屆董事會及候選人情況

根據《公司章程》規定，公司第二屆董事會由7名董事組成，其中非獨立董事4名，獨立董事3名。經公司第一屆董事會提名委員會資格審查，董事會同意提名胡黎強先生、劉潔茜女士、夏風先生、蘇仁宏先生為公司第二屆董事會非獨立董事候選人；提名洪志良先生、馮震遠先生、趙歆晟先生為公司第二屆董事會獨立董事候選人，上述候選人簡歷詳見附件。

上述三位獨立董事候選人均已取得上海證券交易所認可的獨立董事資格證書，其中趙歆晟先生為會計專業人士。

獨立董事對本次董事會換屆發表了同意的獨立意見，具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《獨立董事關于第一屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見》。

二、第二屆董事會選舉方式

第二屆董事會董事候選人中，獨立董事候選人未低于董事總數的1/3。

根據《公司法》、《公司章程》的相關規定，上述選舉公司第二屆董事會董事候選人的議案需提交公司2019年年度股東大會審議，并采用累積投票制方式表決。獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經上海證券交易所審核無異議后方能提交股東大會審議。

公司第二屆董事會董事任期三年，自公司股東大會審議通過之日起計算。

三、其他說明

公司第二屆董事會選舉產生后，應俊女士、孫文秋先生不再擔任公司獨立董事。

為確保董事會的正常運作，在新一屆董事會董事就任前，原董事仍將依照法 律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定，認真履行董事職責。

公司向第一屆董事會各位董事任職期間為公司所做的貢獻表示衷心地感謝。

特此公告。

上海晶豐明源半導體股份有限公司董事會

2020年4月28日

附件：

上海晶豐明源半導體股份有限公司

第二屆董事會董事候選人簡歷

一、非獨立董事候選人簡歷

胡黎強：男，1976年1月出生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷。曾榮獲“上海市領軍人才”、“第八屆上海科技企業家創新獎”等榮譽。歷任中國船舶重工集團公司第七〇四研究所助理工程師、力通微電子(上海)有限公司設計工程師、安森美半導體設計（上海）有限公司設計工程師、龍鼎微電子（上海）有限公司設計工程師、華潤矽威科技(上海)有限公司設計經理；2008年8月至今，任公司董事長、總經理。

胡黎強先生為公司控股股東、實際控制人。截止本公告日，胡黎強先生直接持有公司股份1,656.45萬股，占公司總股本的26.89%；通過上海晶哲瑞企業管理中心（有限合伙）、寧波梅山保稅港區滬蓉杭投資管理合伙企業（有限合伙）及蘇州奧銀湖杉投資合伙企業（有限合伙）間接持有公司股份共18.25萬股，占公司總股本的0.30%。胡黎強先生與公司董事劉潔茜女士系夫妻關系，此外與其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。胡黎強先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于“失信被執行人”，不屬于相關法律法規、部門規章、規范性文件等規定的不得擔任公司董事的情形。

劉潔茜：女，1976年8月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。歷任大連華南系統有限公司銷售助理、上海東好科技發展有限公司行政專員、通用電氣（中國）研究開發中心有限公司實驗室工程師、科孚德機電(上海)有限公司采購專員；2009年9月至今，任公司董事、副總經理。

劉潔茜女士為公司實際控制人。截止本公告日，劉潔茜女士未直接持有公司股份；通過上海晶哲瑞企業管理中心（有限合伙）間接持有公司股份636.41萬股，占公司總股本的10.33%。劉潔茜女士與公司董事長胡黎強先生系夫妻關系，此外與其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。劉潔茜女士未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于“失信被執行人”，不屬于相關法律法規、部門規章、規范性文件等規定的不得擔任公司董事的情形。

夏風：男，1968年2月出生，中國國籍，擁有中國香港非永久居留權，本科學歷，高級工程師。歷任株洲市中南無線電廠技術員、助理工程師，株洲市氧化鋅避雷器廠副廠長，深圳市族興實業有限公司副總經理。現任長沙族興新材料股份有限公司副董事長、技術總監。2008年10月至今，任公司董事。

截止本公告日，夏風先生直接持有公司股份1,511.55萬股，占公司總股本的24.54%；通過蘇州奧銀湖杉投資合伙企業（有限合伙）間接持有公司股份1.77萬股，占公司總股本的0.03%，與其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。夏風先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于“失信被執行人”，不屬于相關法律法規、部門規章、規范性文件等規定的不得擔任公司董事的情形。

蘇仁宏：男，1973年6月出生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷，工程師。歷任中興通訊股份有限公司WCDMA系統部項目經理、華為技術有限公司WCDMA基站研發部專家組長、Semtech International AG市場部經理、蘇州元禾控股有限公司投資經理、華登投資咨詢（北京）有限公司（華登國際）合伙人。現任上海湖杉投資管理有限公司執行董事兼總經理，奧銀湖杉（蘇州）投資管理有限公司執行董事兼總經理。2017年1月至今，任公司董事。

截止本公告日，蘇仁宏先生未直接持有公司股份，間接持有公司股份0.50萬股，占公司總股本的0.01%，與持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。蘇仁宏先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于“失信被執行人”，不屬于相關法律法規、部門規章、規范性文件等規定的不得擔任公司董事的情形。

二、獨立董事候選人簡歷

洪志良：男，1946年8月出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士學位。歷任沈陽工業大學講師、復旦大學博士后、漢諾威大學訪問教授等職位，現就職于復旦大學集成電路設計實驗室，從事教學科研工作，兼任中穎電子股份有限公司、盈方微電子股份有限公司、思瑞浦微電子科技（蘇州）股份有限公司獨立董事。

截止本公告日，洪志良先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于“失信被執行人”，不屬于相關法律法規、部門規章、規范性文件等規定的不得擔任公司董事的情形。

馮震遠，男，1965年8月出生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷，一級律師。曾任桐鄉市律師事務所任律師、副主任，浙江省律師協會副會長、黨委委員；現任浙江百家律師事務所合伙人、主任；兼任中華全國律師協會理事、浙江省律師協會顧問，嘉興市律師協會會長、黨委副書記，嘉興市社會科學院研究員；浙江帥豐電器股份有限公司獨立董事、法獅龍家居建材股份有限公司獨立董事。2017年1月至今，任公司獨立董事。

截止本公告日，馮震遠先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于“失信被執行人”，不屬于相關法律法規、部門規章、規范性文件等規定的不得擔任公司董事的情形。

趙歆晟：男，1974年7月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，加拿大注冊會計師，美國注冊信息系統審計師。曾任安達信（上海）企業管理咨詢有限公司資深審計師、上海益民商業集團股份有限公司獨立董事。現任上海思倍捷企業管理咨詢有限公司董事總經理、聯華超市股份有限公司獨立非執行董事。

截止本公告日，趙歆晟先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于“失信被執行人”，不屬于相關法律法規、部門規章、規范性文件等規定的不得擔任公司董事的情形。

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