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證券代碼：002644 證券簡稱：佛慈制藥 公告編號：2022024

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示:

1.被擔(dān)保人名稱：甘肅佛慈紅日藥業(yè)有限公司（以下簡稱“佛慈紅日”）。

2.本公司對參股子公司佛慈紅日提供擔(dān)保總額度為8,800萬元，貸款期限6年。

3.本次擔(dān)保不提供反擔(dān)保。

4.截止本公告披露日，公司不存在逾期擔(dān)保的情況。

一、本次擔(dān)保情況概述

蘭州佛慈制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年5月27日召開第七屆董事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于為參股子公司提供擔(dān)保的議案》。

公司參股子公司佛慈紅日因生產(chǎn)經(jīng)營需要擬向平安銀行股份有限公司申請20,000萬元人民幣貸款，貸款期限6年，公司按出資比例44%為佛慈紅日提供擔(dān)保，擔(dān)保金額8,800萬元。天津紅日藥業(yè)有限公司（以下簡稱“紅日藥業(yè)”）同時按持股比例56%為佛慈紅日提供擔(dān)保。本次擔(dān)保不提供反擔(dān)保。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—主板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，上述擔(dān)保事項無需提交公司股東大會審議。

二、被擔(dān)保人基本情況

1.名稱：甘肅佛慈紅日藥業(yè)有限公司

2.注冊資本：18250萬元人民幣

3.法定代表人：張坤

4.住所：甘肅省定西市渭源縣工業(yè)集中區(qū)渭源園區(qū)

5.成立日期：2015年06月10日

6.經(jīng)營范圍：中藥材的種植、養(yǎng)殖、收購、銷售、檢測檢驗、種植技術(shù)研發(fā)、推廣、轉(zhuǎn)讓、服務(wù)、咨詢；藥材物流、倉儲管理；中藥飲片（含毒性飲片、直接口服飲片）的生產(chǎn)加工（凈制、切制、炒制、炙制、蒸制、煮制、鍛制、水飛）及銷售；顆粒劑(中藥配方顆粒)、片劑的生產(chǎn)及銷售；農(nóng)副土特產(chǎn)品的生產(chǎn)加工、收購、銷售；花草茶、代用茶、藥食同源健康產(chǎn)品、植物提取物的生產(chǎn)及銷售（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

7.股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持有佛慈紅日44%的股權(quán)；天津紅日藥業(yè)有限公司（以下簡稱“紅日藥業(yè)”）持有佛慈紅日56%的股權(quán)。

8.佛慈紅日最近一年及一期主要財務(wù)指標(biāo)：

單位：元

9.佛慈紅日信用狀況良好，不是失信被執(zhí)行人。

三、擬簽訂擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

本次擔(dān)保的方式為連帶責(zé)任保證擔(dān)保，協(xié)議或相關(guān)文件尚未簽署。公司將在核定的擔(dān)保額度內(nèi)簽署擔(dān)保協(xié)議，實際擔(dān)保金額及擔(dān)保期限以簽訂的相關(guān)擔(dān)保協(xié)議為準(zhǔn)。 四、董事會意見

董事會經(jīng)審核認(rèn)為：本次擔(dān)保是為了滿足參股子公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營的資金需求，有利于參股子公司長遠發(fā)展，符合公司整體利益。本次為參股子公司擔(dān)保風(fēng)險處于可控范圍之內(nèi)，不會對公司正常生產(chǎn)經(jīng)營造成不良影響，且紅日藥業(yè)同時按持股比例為佛慈紅日提供擔(dān)保，本次擔(dān)保不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形。本次擔(dān)保不提供反擔(dān)保。

五、獨立董事意見

獨立董事認(rèn)為：本次擔(dān)保事項主要是為了滿足參股子公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，不會影響公司的持續(xù)經(jīng)營能力，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形。本次對外擔(dān)保的審議程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。我們同意本次擔(dān)保事項。

六、對外擔(dān)保累計金額及逾期擔(dān)保的累計金額

截至本公告披露日，公司及控股子公司無對外擔(dān)保。本次擔(dān)保后，公司及控股子公司的擔(dān)保總金額為8800萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的5.45%。

公司及控股子公司無逾期對外擔(dān)保情況，無涉及訴訟的擔(dān)保，未因擔(dān)保被判決敗訴而承擔(dān)損失。

七、備查文件

1.公司第七屆董事會第十五次會議決議；

2.獨立董事關(guān)于為參股子公司提供擔(dān)保的獨立意見。

特此公告。

蘭州佛慈制藥股份有限公司

董 事 會

2022年5月27日

證券代碼：002644 證券簡稱：佛慈制藥 公告編號：2022023

蘭州佛慈制藥股份有限公司

第七屆董事會第十五次會議決議公告

蘭州佛慈制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”） 第七屆董事會第十五次會議于2022年5月27日上午9:00以通訊表決方式召開。會議通知于2022年5月25日以書面、電子郵件、電話等方式送達。會議應(yīng)參與表決董事6名，實際參與表決董事6名。本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

與會董事經(jīng)過審議，通過以下議案：

一、審議通過了《關(guān)于為參股子公司提供擔(dān)保的議案》

《關(guān)于為參股子公司提供擔(dān)保的公告》詳見2022年5月27日《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn）。

公司獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見，詳見巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn）。

表決結(jié)果：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

備查文件：公司第七屆董事會第十五次會議決議

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