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證券代碼：002644 證券簡稱：佛慈制藥 公告編號：2022024

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要內容提示:

1.被擔保人名稱：甘肅佛慈紅日藥業有限公司（以下簡稱“佛慈紅日”）。

2.本公司對參股子公司佛慈紅日提供擔保總額度為8,800萬元，貸款期限6年。

3.本次擔保不提供反擔保。

4.截止本公告披露日，公司不存在逾期擔保的情況。

一、本次擔保情況概述

蘭州佛慈制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年5月27日召開第七屆董事會第十五次會議，審議通過了《關于為參股子公司提供擔保的議案》。

公司參股子公司佛慈紅日因生產經營需要擬向平安銀行股份有限公司申請20,000萬元人民幣貸款，貸款期限6年，公司按出資比例44%為佛慈紅日提供擔保，擔保金額8,800萬元。天津紅日藥業有限公司（以下簡稱“紅日藥業”）同時按持股比例56%為佛慈紅日提供擔保。本次擔保不提供反擔保。

根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規范運作》等法律法規和規范性文件及《公司章程》的規定，上述擔保事項無需提交公司股東大會審議。

二、被擔保人基本情況

1.名稱：甘肅佛慈紅日藥業有限公司

2.注冊資本：18250萬元人民幣

3.法定代表人：張坤

4.住所：甘肅省定西市渭源縣工業集中區渭源園區

5.成立日期：2015年06月10日

6.經營范圍：中藥材的種植、養殖、收購、銷售、檢測檢驗、種植技術研發、推廣、轉讓、服務、咨詢；藥材物流、倉儲管理；中藥飲片（含毒性飲片、直接口服飲片）的生產加工（凈制、切制、炒制、炙制、蒸制、煮制、鍛制、水飛）及銷售；顆粒劑(中藥配方顆粒)、片劑的生產及銷售；農副土特產品的生產加工、收購、銷售；花草茶、代用茶、藥食同源健康產品、植物提取物的生產及銷售（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

7.股權結構：公司持有佛慈紅日44%的股權；天津紅日藥業有限公司（以下簡稱“紅日藥業”）持有佛慈紅日56%的股權。

8.佛慈紅日最近一年及一期主要財務指標：

單位：元

9.佛慈紅日信用狀況良好，不是失信被執行人。

三、擬簽訂擔保協議的主要內容

本次擔保的方式為連帶責任保證擔保，協議或相關文件尚未簽署。公司將在核定的擔保額度內簽署擔保協議，實際擔保金額及擔保期限以簽訂的相關擔保協議為準。 四、董事會意見

董事會經審核認為：本次擔保是為了滿足參股子公司的日常生產經營的資金需求，有利于參股子公司長遠發展，符合公司整體利益。本次為參股子公司擔保風險處于可控范圍之內，不會對公司正常生產經營造成不良影響，且紅日藥業同時按持股比例為佛慈紅日提供擔保，本次擔保不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形。本次擔保不提供反擔保。

五、獨立董事意見

獨立董事認為：本次擔保事項主要是為了滿足參股子公司生產經營需要，不會影響公司的持續經營能力，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形。本次對外擔保的審議程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規以及《公司章程》的有關規定。我們同意本次擔保事項。

六、對外擔保累計金額及逾期擔保的累計金額

截至本公告披露日，公司及控股子公司無對外擔保。本次擔保后，公司及控股子公司的擔保總金額為8800萬元，占公司最近一期經審計凈資產的5.45%。

公司及控股子公司無逾期對外擔保情況，無涉及訴訟的擔保，未因擔保被判決敗訴而承擔損失。

七、備查文件

1.公司第七屆董事會第十五次會議決議；

2.獨立董事關于為參股子公司提供擔保的獨立意見。

特此公告。

蘭州佛慈制藥股份有限公司

董 事 會

2022年5月27日

證券代碼：002644 證券簡稱：佛慈制藥 公告編號：2022023

蘭州佛慈制藥股份有限公司

第七屆董事會第十五次會議決議公告

蘭州佛慈制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”） 第七屆董事會第十五次會議于2022年5月27日上午9:00以通訊表決方式召開。會議通知于2022年5月25日以書面、電子郵件、電話等方式送達。會議應參與表決董事6名，實際參與表決董事6名。本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》、《董事會議事規則》及有關法律、法規的規定。

與會董事經過審議，通過以下議案：

一、審議通過了《關于為參股子公司提供擔保的議案》

《關于為參股子公司提供擔保的公告》詳見2022年5月27日《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn）。

公司獨立董事對本議案發表了獨立意見，詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn）。

表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權。

備查文件：公司第七屆董事會第十五次會議決議

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