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前沿拓展：

證券代碼：603713 證券簡稱：密爾克衛(wèi) 公告編號(hào)：2021126

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、回購審批情況

密爾克衛(wèi)化工供應(yīng)鏈服務(wù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年7月29日召開第二屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于以集中競價(jià)交易方式回購公司股份的議案》，同意使用不低于人民幣5,000萬元、不超過人民幣10,000萬元的公司自有資金，以集中競價(jià)交易方式回購公司股份，回購價(jià)格不超過人民幣135.00元/股。回購股份將全部用于實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃或員工持股計(jì)劃。具體回購方案內(nèi)容詳見公司于2021年8月2日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《密爾克衛(wèi)化工供應(yīng)鏈服務(wù)股份有限公司關(guān)于以集中競價(jià)交易方式回購股份方案的公告》（公告編號(hào)：2021092）。本議案已于2021年8月17日召開的公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，并于2021年8月24日披露《密爾克衛(wèi)化工供應(yīng)鏈服務(wù)股份有限公司關(guān)于以集中競價(jià)交易方式回購股份的回購報(bào)告書》（公告編號(hào)：2021106）。

二、回購實(shí)施情況

1、2021年8月27日，公司首次實(shí)施股份回購，并于2021年8月28日披露了首次回購股份情況，詳見《密爾克衛(wèi)化工供應(yīng)鏈服務(wù)股份有限公司關(guān)于以集中競價(jià)交易方式首次回購股份的公告》（公告編號(hào)為：2021109）。

2、2021年9月24日，公司完成本次股份回購。公司通過集中競價(jià)交易方式已實(shí)際回購公司股份510,992股，占公司總股本的比例為0.31%，回購的最高價(jià)為102.50元/股，回購的最低價(jià)為94.83元/股,回購均價(jià)為99.45元/股，使用資金總額為人民幣50,820,313.38元（不含交易費(fèi)用）。本次回購符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及公司回購股份方案的要求。

3、公司本次實(shí)際回購的股份數(shù)量、回購價(jià)格、使用資金總額符合董事會(huì)審議通過的回購方案。回購方案實(shí)際執(zhí)行情況與原披露的回購方案不存在差異，公司已按披露的方案完成回購。

4、本次回購股份使用的資金均為公司自有資金。本次回購不會(huì)對公司的經(jīng)營、財(cái)務(wù)和未來發(fā)展產(chǎn)生重大影響，不會(huì)影響公司的上市地位，不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

三、回購期間相關(guān)主體買賣股票情況

2021年8月2日，公司首次披露了回購股份事項(xiàng)，詳見《密爾克衛(wèi)化工供應(yīng)鏈服務(wù)股份有限公司關(guān)于以集中競價(jià)交易方式回購股份方案的公告》（公告編號(hào)為：2021092）。經(jīng)公司內(nèi)部核查，自公司首次披露回購股份方案之日至本公告披露日，公司控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在此期間買賣公司股票的具體情況如下所示：

2021年7月17日，公司披露了《密爾克衛(wèi)化工供應(yīng)鏈服務(wù)股份有限公司關(guān)于實(shí)際控制人增持公司股份計(jì)劃的公告》（公告編號(hào)：2021086），公司實(shí)際控制人李仁莉計(jì)劃自2021年7月19日起的3個(gè)月內(nèi)增持公司股份。上述股東的增持計(jì)劃已實(shí)施完畢，詳見公司于2021年8月3日披露的《密爾克衛(wèi)化工供應(yīng)鏈服務(wù)股份有限公司關(guān)于實(shí)際控制人增持計(jì)劃完成的公告》（公告編號(hào)：2021095）。

除此之外，公司控股股東及實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在回購期間不存在買賣公司股票的情況。

四、股份變動(dòng)報(bào)告

本次股份回購前后，公司股份變動(dòng)情況如下：

五、已回購股份的處理安排

本次回購的股份510,992股暫時(shí)存放于公司開立的回購專用證券賬戶，將用于后期實(shí)施員工持股計(jì)劃或進(jìn)行股權(quán)激勵(lì)。在回購股份過戶之前，回購股份不享有利潤分配、公積金轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股和配股、質(zhì)押、股東大會(huì)表決權(quán)等相關(guān)權(quán)利。公司將按照披露的用途使用已回購的股份，并按規(guī)定履行決策程序和信息披露義務(wù)。

特此公告。

密爾克衛(wèi)化工供應(yīng)鏈服務(wù)股份有限公司董事會(huì)

2021年9月28日

證券代碼：603713 證券簡稱：密爾克衛(wèi) 公告編號(hào)：2021127

密爾克衛(wèi)化工供應(yīng)鏈服務(wù)股份有限公司

股東集中競價(jià)減持股份計(jì)劃公告

本公司董事會(huì)、全體董事及相關(guān)股東保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東持股的基本情況

截止本公告披露日，密爾克衛(wèi)化工供應(yīng)鏈服務(wù)股份有限公司（以下簡稱“公司”、“密爾克衛(wèi)”）股東上海演若投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“演若投資”）、上海演智投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“演智投資”）、上海演惠投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“演惠投資”）分別持有公司股份7,526,882股、5,500,000股、5,500,000股，分別占公司當(dāng)前總股本的4.58%、3.34%、3.34%。

● 集中競價(jià)減持計(jì)劃的主要內(nèi)容

公司股東演若投資、演智投資、演惠投資計(jì)劃通過上海證券交易所交易系統(tǒng)以集中競價(jià)方式分別減持公司股份數(shù)量不超過744,800股、687,500股、926,000股，即合計(jì)減持不超過公司總股本的1.43%，自本公告之日起15個(gè)交易日后的6個(gè)月內(nèi)進(jìn)行。

公司于2021年9月27日收到股東演若投資、演智投資、演惠投資發(fā)來的《關(guān)于密爾克衛(wèi)化工供應(yīng)鏈服務(wù)股份有限公司的股份減持計(jì)劃告知函》，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、 集中競價(jià)減持主體的基本情況

上述減持主體存在一致行動(dòng)人：

公司股東演若投資、演智投資、演惠投資上市以來未減持公司股份。

二、 集中競價(jià)減持計(jì)劃的主要內(nèi)容

(一) 相關(guān)股東是否有其他安排 □是 √否

(二) 股東此前對持股比例、持股數(shù)量、持股期限、減持方式、減持?jǐn)?shù)量、減持價(jià)格等是否作出承諾 √是 □否

1、公司股東演若投資、演智投資、演惠投資關(guān)于股份流通限制及自愿鎖定的承諾：

自發(fā)行人首次公開發(fā)行股票并上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，本合伙企業(yè)不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本合伙企業(yè)持有的發(fā)行人股份，也不由發(fā)行人回購本合伙企業(yè)所持股份。

發(fā)行人上市后六個(gè)月內(nèi)如果股票連續(xù)二十個(gè)交易日的收盤價(jià)均低于發(fā)行價(jià)（如果因派發(fā)現(xiàn)金紅利、送股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股等原因進(jìn)行除權(quán)、除息的，須按照中國證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定相應(yīng)調(diào)整，以下統(tǒng)稱“發(fā)行價(jià)”），或者上市后六個(gè)月期末的收盤價(jià)低于發(fā)行價(jià)，本合伙企業(yè)在本次發(fā)行前持有的發(fā)行人股票的鎖定期限自動(dòng)延長六個(gè)月。

本合伙企業(yè)持有的發(fā)行人股票在鎖定期滿后兩年內(nèi)減持的，減持價(jià)格不低于發(fā)行價(jià)。

2、公司股東演若投資作為公司首次公開發(fā)行股票并上市前持股5%以上股東關(guān)于持股意向及減持意向的承諾：

如果本合伙企業(yè)擬在鎖定期屆滿后兩年內(nèi)減持所持有的公司股票，合計(jì)減持?jǐn)?shù)量將不超過本合伙企業(yè)持有公司股票數(shù)量的50%，減持價(jià)格（如果因派發(fā)現(xiàn)金紅利、送股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股等原因進(jìn)行除權(quán)、除息，須按照中國證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定作相應(yīng)調(diào)整）將不低于公司首次公開發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格。

本合伙企業(yè)將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及證券交易所規(guī)則，結(jié)合證券市場情況、公司股票走勢及公開信息、本合伙企業(yè)的資金需求等情況，自主決策、擇機(jī)進(jìn)行減持。本合伙企業(yè)在減持所持有的公司股份前，將提前三個(gè)交易日予以公告減持計(jì)劃，減持將通過上海證券交易所以競價(jià)交易、大宗交易或監(jiān)管部門認(rèn)可的其他方式依法進(jìn)行。

為確保本合伙企業(yè)嚴(yán)格履行上述承諾事項(xiàng)，本合伙企業(yè)同意自愿采取以下約束性措施：

如果本合伙企業(yè)被中國證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所認(rèn)定存在違反上述承諾而減持股票的事實(shí)的，本合伙企業(yè)將在公司的股東大會(huì)及中國證監(jiān)會(huì)指定報(bào)刊上公開說明未履行承諾的具體原因并向公司股東和社會(huì)公眾投資者道歉，同時(shí)本合伙企業(yè)違反前述承諾所獲得的減持收益歸公司所有。

自本合伙企業(yè)被中國證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所認(rèn)定存在違反上述承諾而減持股票的事實(shí)之日起六個(gè)月內(nèi)，本合伙企業(yè)所持有的公司股份不得繼續(xù)減持。

本次擬減持事項(xiàng)與此前已披露的承諾是否一致 √是 □否

(三) 本所要求的其他事項(xiàng)

減持期間，公司將嚴(yán)格遵守相關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

三、 集中競價(jià)減持計(jì)劃相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

(一) 減持計(jì)劃實(shí)施的不確定性風(fēng)險(xiǎn)，如計(jì)劃實(shí)施的前提條件、限制性條件以及相關(guān)條件成就或消除的具體情形等

演若投資、演智投資、演惠投資將根據(jù)市場、公司股價(jià)等情況決定是否實(shí)施本次股份減持計(jì)劃，因此本次減持計(jì)劃的實(shí)施存在減持時(shí)間、減持?jǐn)?shù)量、減持價(jià)格的不確定性，請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

(二) 減持計(jì)劃實(shí)施是否可能導(dǎo)致上市公司控制權(quán)發(fā)生變更的風(fēng)險(xiǎn) □是 √否

(三) 其他風(fēng)險(xiǎn)提示

本次減持股東將嚴(yán)格遵守《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》、《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定以及相應(yīng)承諾的要求。

董事會(huì)

2021年9月28日

證券代碼：603713 證券簡稱：密爾克衛(wèi) 公告編號(hào)：2021123

密爾克衛(wèi)化工供應(yīng)鏈服務(wù)股份有限公司

第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

密爾克衛(wèi)化工供應(yīng)鏈服務(wù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年9月17日向公司全體董事發(fā)出會(huì)議通知及會(huì)議材料，以現(xiàn)場加通訊表決的方式于2021年9月24日召開第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議并作出本董事會(huì)決議。本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事7人，會(huì)議由董事長陳銀河主持，符合《公司法》和《公司章程》關(guān)于召開董事會(huì)會(huì)議的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議《關(guān)于選舉第三屆董事會(huì)董事長的議案》

根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)選舉陳銀河先生為第三屆董事會(huì)董事長，并擔(dān)任公司法定代表人，任期三年，自本次董事會(huì)審議通過之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止（陳銀河先生簡歷后附）。

表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，同意的票數(shù)占全體董事所持的有表決權(quán)票數(shù)的100%。

2、審議《關(guān)于選舉第三屆董事會(huì)副董事長的議案》

根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)選舉潘銳先生為第三屆董事會(huì)副董事長，任期三年，自董事會(huì)審議通過之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止（潘銳先生簡歷后附）。

3、審議《關(guān)于選舉第三屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員的議案》

根據(jù)《公司法》、《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》及董事會(huì)各專門委員會(huì)工作細(xì)則等有關(guān)規(guī)定和要求，公司第三屆董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)四個(gè)專門委員會(huì)。公司董事會(huì)選舉董事會(huì)成員組成第三屆董事會(huì)各專門委員會(huì)，任期三年，自董事會(huì)審議通過之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。各委員會(huì)委員組成如下：

1、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)：陳銀河、周宏斌、CHEN DAVID SHI，其中主任委員由董事長陳銀河擔(dān)任；

2、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)：羅斌、陳杰平、周宏斌，其中主任委員由獨(dú)立董事羅斌擔(dān)任；

3、董事會(huì)提名委員會(huì)：陳杰平、羅斌、潘銳，其中主任委員由獨(dú)立董事陳杰平擔(dān)任；

4、董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)：羅斌、陳杰平、丁慧亞，其中主任委員由獨(dú)立董事羅斌擔(dān)任。

上述各委員簡歷詳見本公告附件。

4、審議《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》

根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)聘任總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書等高級(jí)管理人員，任期三年，自董事會(huì)審議通過之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。聘任的高級(jí)管理人員如下：

1、聘任陳銀河先生為公司總經(jīng)理；

2、聘任丁慧亞女士、王濤先生、李文俊先生、華毅先生、梁計(jì)先生、彭賽先生為公司副總經(jīng)理；

3、聘任繆蕾敏女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書。

上述高級(jí)管理人員簡歷詳見本公告附件。

獨(dú)立董事發(fā)表意見如下：經(jīng)查閱聘任的高級(jí)管理人員的個(gè)人履歷等相關(guān)資料，我們認(rèn)為，總經(jīng)理陳銀河先生；副總經(jīng)理丁慧亞女士、王濤先生、李文俊先生、華毅先生、梁計(jì)先生、彭賽先生；財(cái)務(wù)總監(jiān)兼董事會(huì)秘書繆蕾敏女士具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，能夠勝任崗位的職責(zé)要求，任職資格符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，未有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形，未有被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場禁入者且尚未解除的情形，不存在最近三年受到中國證監(jiān)會(huì)行政處罰或受到證券交易所公開譴責(zé)的情形。公司聘任高級(jí)管理人員的提名和表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。因此，我們同意公司董事會(huì)對上述人員的聘任，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

5、審議《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》

根據(jù)相關(guān)規(guī)定和工作需要，公司聘任饒穎穎女士擔(dān)任公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì)秘書工作，任期三年，自董事會(huì)審議通過之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止（饒穎穎女士簡歷后附）。

6、審議《關(guān)于制定<信息披露暫緩與豁免管理制度>的議案》

同意制定《信息披露暫緩與豁免管理制度》，具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《密爾克衛(wèi)化工供應(yīng)鏈服務(wù)股份有限公司信息披露暫緩與豁免管理制度》。

附件：

陳銀河，男，1974年8月出生，本科學(xué)歷，自1997年創(chuàng)辦上海密爾克衛(wèi)國際集裝箱貨運(yùn)有限公司至今，曾任公司執(zhí)行董事、董事長、總裁（總經(jīng)理），現(xiàn)任公司董事長、總經(jīng)理。

潘銳，男，1976年9月出生，碩士學(xué)歷，MBA，1999年至2002年在華為技術(shù)有限公司任國際投標(biāo)商務(wù)經(jīng)理；2002年至2007年在阿爾卡特朗訊公司任職，歷任渠道管理經(jīng)理、中國區(qū)企業(yè)專網(wǎng)銷售總監(jiān)；2009年至2018年在陶氏化學(xué)公司任職，歷任亞太區(qū)戰(zhàn)略市場經(jīng)理、大中華區(qū)政府市場總監(jiān)、亞太區(qū)道康寧業(yè)務(wù)整合總監(jiān)、亞太區(qū)戰(zhàn)略發(fā)展總監(jiān)；2018年3月至2018年9月在密爾克衛(wèi)化工供應(yīng)鏈服務(wù)股份有限公司任化工交易板塊負(fù)責(zé)人；2018年9月至2021年3月在密爾克衛(wèi)化工供應(yīng)鏈服務(wù)股份有限公司擔(dān)任副總經(jīng)理。現(xiàn)任密爾克衛(wèi)化工供應(yīng)鏈服務(wù)股份有限公司副董事長。

周宏斌，男，1973年8月出生，博士學(xué)歷，2000年至2001年在上海方正科技軟件有限公司任咨詢部副經(jīng)理；2001年至2004年在上海復(fù)星高科技（集團(tuán)）有限公司任戰(zhàn)略發(fā)展經(jīng)理；2005年至今在君聯(lián)資本管理股份有限公司任職，歷任投資經(jīng)理、投資副總裁、投資總監(jiān)、執(zhí)行董事、董事總經(jīng)理，現(xiàn)任聯(lián)席首席投資官，并兼任Constant Cypress Limited董事、Gentle Vantage Limited董事、Sino Glow Limited董事、江蘇立華牧業(yè)股份有限公司董事、上海細(xì)胞治療集團(tuán)有限公司董事、科美診斷技術(shù)股份有限公司董事、康龍化成（北京）新藥技術(shù)股份有限公司董事、鑫榮懋果業(yè)科技集團(tuán)股份有限公司董事、寧波新灣科技發(fā)展有限公司董事、南通聯(lián)亞藥業(yè)有限公司董事、南通聯(lián)科藥業(yè)有限公司董事、上海盟科藥業(yè)有限公司董事、江蘇瑞科生物技術(shù)有限公司董事、密爾克衛(wèi)化工供應(yīng)鏈服務(wù)股份有限公司董事、廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事、南方航空物流有限公司監(jiān)事。

丁慧亞，女，1976年8月出生，碩士學(xué)歷，EMBA，注冊會(huì)計(jì)師、注冊稅務(wù)師，1997年至2001年在萊蕪鋼鐵集團(tuán)淄博錨鏈有限公司任銷售主管；2001年3月至2005年12月在上海中集冷藏箱有限公司任財(cái)務(wù)主任；2006年12月加入密爾克衛(wèi)化工供應(yīng)鏈服務(wù)股份有限公司，歷任財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書，現(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理。

羅斌，男，1971年11月出生，碩士學(xué)歷，EMBA，注冊會(huì)計(jì)師，國家法律職業(yè)資格。1998年至2009年期間分別擔(dān)任上海恒盛投資管理有限公司證券研究部研究員、上海凱業(yè)資產(chǎn)管理有限公司投資部副經(jīng)理、上海東方財(cái)富證券研究所有限公司研究部副經(jīng)理、上海申銀萬國證券研究所有限公司財(cái)務(wù)顧問部高級(jí)經(jīng)理、上海盛萬投資顧問有限公司合伙人；2009年4月至2018年12月在浙江龍盛集團(tuán)股份有限公司任董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)。現(xiàn)任威海銀潤資產(chǎn)管理有限公司首席投資官、橫華怡泰基金研究總監(jiān)，并兼任上海桔和企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）執(zhí)行事務(wù)合伙人、密爾克衛(wèi)化工供應(yīng)鏈服務(wù)股份有限公司獨(dú)立董事。

CHEN DAVID SHI，男，1956年3月出生，美國國籍，博士學(xué)歷。1984年至1994年在通用汽車全球總部底特律研究實(shí)驗(yàn)室從事汽車制造人工智能計(jì)算機(jī)視覺研發(fā)工作；1994年至2011年4月期間在通用汽車（中國）公司先后擔(dān)任總經(jīng)理、副總裁；2011年5月至2018年在微軟集團(tuán)任全球副總裁、大中華區(qū)公共及法律事業(yè)部總經(jīng)理；2018年3月創(chuàng)立Summit Bridge Group Inc.（峰橋集團(tuán)），并擔(dān)任首席執(zhí)行官。

陳杰平，男，1953年8月出生，中國香港居民，博士學(xué)歷。1995年9月至2008年8月期間在香港城市大學(xué)會(huì)計(jì)系任教，先后擔(dān)任助理教授、副教授、系副主任、代理系主任、系主任。2008年8月起在中歐國際工商學(xué)院擔(dān)任教授，曾任副教務(wù)長、EMBA主任。現(xiàn)任中歐國際工商學(xué)院榮譽(yù)退休教授，并兼任華發(fā)物業(yè)服務(wù)集團(tuán)有限公司獨(dú)立非執(zhí)行董事、卓郎智能技術(shù)股份有限公司獨(dú)立董事。

王濤，男，1976年1月出生，碩士學(xué)歷，MBA，1997年至2004年在海豐國際控股有限公司任職，歷任市場部副經(jīng)理、上海公司總經(jīng)理；2004年至2006年在上海思多而特鼎銘集裝罐運(yùn)輸有限公司擔(dān)任總經(jīng)理；2006年至2017年在思多而特運(yùn)輸（上海）有限公司擔(dān)任集裝罐事業(yè)部中國區(qū)總經(jīng)理；2017年加入密爾克衛(wèi)化工供應(yīng)鏈服務(wù)股份有限公司，曾任物流板塊負(fù)責(zé)人，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。

繆蕾敏，女，1978年3月出生，碩士學(xué)歷，EMBA，注冊會(huì)計(jì)師、特許管理會(huì)計(jì)師，2000年7月至2002年12月在德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司任審計(jì)部高級(jí)審計(jì)師；2003年1月至2005年5月在上海惠普有限公司任財(cái)務(wù)部高級(jí)財(cái)務(wù)分析師；2005年6月至2009年5月在通用電氣醫(yī)療系統(tǒng)貿(mào)易發(fā)展（上海）有限公司任醫(yī)療軟件部亞太區(qū)財(cái)務(wù)及運(yùn)營經(jīng)理；2009年6月至2017年9月在都福企業(yè)管理（上海）有限公司任亞太區(qū)總部財(cái)務(wù)總監(jiān)。2017年9月加入密爾克衛(wèi)化工供應(yīng)鏈服務(wù)股份有限公司，曾任投資總監(jiān)，現(xiàn)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書。

李文俊，男，1969年8月出生，加拿大國籍，碩士學(xué)歷，MBA。1993年至1999年在上海亞東國際貨運(yùn)有限公司任空運(yùn)出口運(yùn)營主管；2002年至2003年任職于加拿大帝國商業(yè)銀行管控部門；2003年4月至2004年11月在上海亞東國際貨運(yùn)有限公司任海外事業(yè)部總經(jīng)理；2004年11月至2020年12月期間在敦豪全球貨運(yùn)（亞太及中國區(qū)）任職，先后擔(dān)任口岸部門負(fù)責(zé)人、華東地區(qū)空運(yùn)負(fù)責(zé)人、大中華區(qū)空運(yùn)負(fù)責(zé)人、亞太區(qū)空運(yùn)負(fù)責(zé)人。2021年1月加入密爾克衛(wèi)化工供應(yīng)鏈服務(wù)股份有限公司。

華毅，男，1976年5月出生，碩士學(xué)歷，MBA。1996年至2021年2月在上海亞東國際貨運(yùn)有限公司擔(dān)任董事兼副總經(jīng)理。2021年3月加入密爾克衛(wèi)化工供應(yīng)鏈服務(wù)股份有限公司。

梁計(jì)，男，1977年8月出生，本科學(xué)歷。2001年7月至2006年9月在中外運(yùn)久凌儲(chǔ)運(yùn)有限公司上海分公司任副總經(jīng)理；2007年2月至2008年10月在上海巴士物流有限公司任華東運(yùn)營總監(jiān)；2008年10月至2009年6月在上海凡越物流有限公司任營運(yùn)總監(jiān)；2009年6月至2021年3月在上海中石化工物流股份有限公司任總經(jīng)理助理。2021年3月加入密爾克衛(wèi)化工供應(yīng)鏈服務(wù)股份有限公司。

彭賽，男，1986年5月出生，碩士學(xué)歷，EMBA。2008年至2015年期間在陶氏化學(xué)新能源事業(yè)部任職，先后擔(dān)任客戶經(jīng)理、市場經(jīng)理、亞太區(qū)市場總監(jiān)；2015年至2018年期間在歐林集團(tuán)擔(dān)任亞太區(qū)總監(jiān)；2018年至2020年期間在安第斯新能源科技（上海）有限公司擔(dān)任總經(jīng)理。2021年加入密爾克衛(wèi)化工供應(yīng)鏈服務(wù)股份有限公司。

饒穎穎，女，1988年11月出生，碩士學(xué)歷，曾任職于中鐵建工集團(tuán)諾德投資有限公司財(cái)務(wù)部、上海百事通信息技術(shù)股份有限公司投資者關(guān)系部。2017年4月至今在密爾克衛(wèi)化工供應(yīng)鏈服務(wù)股份有限公司擔(dān)任證券事務(wù)代表。

證券代碼：603713 證券簡稱：密爾克衛(wèi) 公告編號(hào)：2021124

密爾克衛(wèi)化工供應(yīng)鏈服務(wù)股份有限公司

第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

密爾克衛(wèi)化工供應(yīng)鏈服務(wù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年9月17日向公司全體監(jiān)事發(fā)出會(huì)議通知及會(huì)議材料，以現(xiàn)場表決的方式于2021年9月24日召開第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議并作出本監(jiān)事會(huì)決議。本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席江震主持，符合《公司法》和《公司章程》關(guān)于召開監(jiān)事會(huì)會(huì)議的規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議《關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》

根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)選舉江震先生為第三屆監(jiān)事會(huì)主席，任期三年，自本次監(jiān)事會(huì)審議通過之日起至第三屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。江震先生簡歷詳見本公告附件。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

監(jiān)事會(huì)

江震，男，1975年12月出生，大專學(xué)歷。1996年10月至2003年3月在華潤上海有限公司任合約部主管；2003年4月至2006年7月在上海申景報(bào)關(guān)有限公司任空運(yùn)出口部主管；2006年7月加入密爾克衛(wèi)化工供應(yīng)鏈服務(wù)股份有限公司，歷任報(bào)關(guān)報(bào)檢部經(jīng)理、空運(yùn)事業(yè)部總經(jīng)理，現(xiàn)任公司監(jiān)事、關(guān)務(wù)事業(yè)部總經(jīng)理。

證券代碼：603713 證券簡稱：密爾克衛(wèi) 公告編號(hào)：2021125

密爾克衛(wèi)化工供應(yīng)鏈服務(wù)股份有限公司

關(guān)于職工代表大會(huì)選舉職工代表監(jiān)事的

決議公告

密爾克衛(wèi)化工供應(yīng)鏈服務(wù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)任期已于2021年9月24日屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》和《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，公司于2021年9月24日召開職工代表大會(huì)，職工代表應(yīng)到84名，實(shí)到84名。會(huì)議由公司職工委員會(huì)主席主持，會(huì)議合法有效，到會(huì)職工代表經(jīng)充分討論，取得一致意見，決議如下：

選舉石旭先生（簡歷后附）為公司第三屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事，與股東大會(huì)選舉的2名股東代表監(jiān)事共同組成公司第三屆監(jiān)事會(huì)。

石旭，男，1982年3月出生，本科學(xué)歷，2004年7月至2006年3月在北京近鐵運(yùn)通運(yùn)輸有限公司上海分公司任空運(yùn)進(jìn)口組長；2006年加入密爾克衛(wèi)化工供應(yīng)鏈服務(wù)股份有限公司，先后擔(dān)任空運(yùn)進(jìn)口部經(jīng)理助理、空運(yùn)進(jìn)口部主管、客服部副經(jīng)理、倉儲(chǔ)一部經(jīng)理、配送部經(jīng)理、運(yùn)輸事業(yè)部常務(wù)副總經(jīng)理、倉儲(chǔ)事業(yè)部總經(jīng)理、安全事業(yè)部總經(jīng)理、堆場事業(yè)部總經(jīng)理，現(xiàn)任公司監(jiān)事、倉儲(chǔ)分裝事業(yè)部總經(jīng)理。

拓展知識(shí)：