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前沿拓展：

證券代碼：605117 證券簡稱：德業股份 公告編號：2022003

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、 董事會會議召開情況

根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等有關法律法規及《寧波德業科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規定，寧波德業科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年1月24日上午9時在公司9樓會議室召開第二屆董事會第十次會議。本次會議于2022年1月14日以書面、電話等方式通知了全體董事。會議應到董事7名，實到董事7名，董事張和君、張棟斌、張棟業、談最、胡力明、朱偉元、陶宏志參加了本次會議，會議達到了《公司法》和《公司章程》規定的召開董事會法定董事人數。

本次會議由張和君先生主持，公司監事、高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》及其他有關法律、法規的規定，形成決議合法有效。

二、 董事會會議審議情況

本次會議以現場表決的方式，審議并通過全部議案，形成如下決議：

（一）審議通過《關于使用募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的議案》。

為提高募集資金使用效率，保障募集資金投資項目的順利穩步實施，加快推進募投項目的建設進度，公司同意使用募集資金對全資子公司寧波德業環境電器有限公司增資12,000.00萬元，其中2,000.00萬元計入注冊資金，10,000.00萬元計入資本公積。增資資金將用于募投項目“年產71.5萬臺環境電器系列產品生產線建設項目”的實施，不得用作其他用途。

本次將募集資金以增資方式投入募投項目實施主體，未改變募集資金的投資方向和項目建設內容，不會對項目實施造成實質性影響，符合公司的長遠規劃和發展戰略。募集資金的使用方式、用途等符合相關法律法規的規定，符合公司及全體股東的利益。

具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于使用募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的公告》（公告編號：2022005）

公司獨立董事發表了同意的獨立意見，保薦機構光大證券發表了核查意見。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

上網公告附件

1、獨立董事關于第二屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見；

2、光大證券股份有限公司關于寧波德業科技股份有限公司使用募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的核查意見。

特此公告。

寧波德業科技股份有限公司

董事會

2022年1月25日

● 備查文件

第二屆董事會第十次會議決議；

證券代碼：605117 證券簡稱：德業股份 公告編號：2022005

寧波德業科技股份有限公司

關于使用募集資金向全資子公司

增資以實施募投項目的公告

重要內容提示：

● 增資標的名稱：寧波德業環境電器有限公司（以下簡稱“德業環境”）。

● 增資金額：本次向德業環境增資12,000.00萬元。

● 本次增資不屬于關聯交易或重大資產重組事項，無需提交股東大會審議。

一、 募集資金基本情況

根據中國證券監督管理委員會《關于核準寧波德業科技股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可〔2021〕201號），寧波德業科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）實際已發行人民幣普通股4,266.70萬股，每股發行價格32.74元，募集資金總額為人民幣139,691.76萬元，扣除各項發行費用人民幣6,600.75萬元，實際募集資金凈額為人民幣133,091.01萬元。立信會計師事務所（特殊普通合伙）于2021年4月14日出具了《驗資報告》（信會師報字[2021]第ZF10349號）。公司對募集資金采取了專戶存儲制度。

二、 募集資金投資項目情況

公司《首次公開發行股票招股說明書》披露的首次公開發行股票募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下：

單位：萬元

三、 本次增資對象基本情況

公司名稱：寧波德業環境電器有限公司

注冊地址：浙江省慈溪濱海經濟開發區天敘路1號

注冊資本：15,000萬元人民幣

法定代表人：張和君

經營范圍：環境電器、家用電器及配件、制冷設備、除濕設備、空氣凈化設備、水凈化設備、空調設備、新風系統設備、空氣源熱泵式熱水器及熱水機組、空氣源熱泵熱風機采暖器、太陽能空調、熱交換器、塑料制品、五金配件的研發、制造、加工、銷售、安裝、維修、售后服務及技術服務；自營和代理貨物和技術的進出口，但國家限定經營或禁止進出口的貨物和技術除外（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

德業環境為公司全資子公司，主要財務數據如下：

單位：萬元

四、 本次增資方案

公司結合募集資金實際到賬情況及公司未來發展規劃，為提高募集資金使用效率，加快推進募投項目的建設進度，公司以向募投項目實施主體增資的方式實施募投項目。增資資金用于募投項目的投入，不得用作其他用途。詳情如下：

本次對德業環境的增資，由公司使用募集資金直接對德業環境增資12,000.00萬元，其中2,000.00萬元計入注冊資金，10,000.00萬元計入資本公積。

公司、德業環境將根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及公司《募集資金管理制度》等規定規范使用該部分募集資金。

五、 本次增資對公司的影響

本次將募集資金以增資方式投入募投項目實施主體，未改變募集資金的投資方向和項目建設內容，不會對項目實施造成實質性影響，本次增資有利于提高募集資金使用效率，保障募集資金投資項目的順利穩步實施，符合公司的長遠規劃和發展戰略。募集資金的使用方式、用途等符合相關法律法規的規定，符合公司及全體股東的利益。

六、 本次增資履行的審議程序

2022年1月24日，公司第二屆董事會第十次會議、第二屆監事會第十次會議審議通過了《關于使用募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的議案》，公司獨立董事、監事會及保薦機構已發表同意的意見，本次增資不涉及變更募集資金投向及實施主體，不屬于關聯交易或重大資產重組事項，無需提交股東大會審議。

七、 專項意見說明

（一） 獨立董事意見

公司本次使用募集資金對全資子公司進行增資用于募投項目的實施，有利于募投項目的開展和順利實施，未改變募集資金的投資方向和建設內容，有利于提高募集資金使用效率，符合公司的長遠規劃和發展需要，符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律、法規和規范性文件的規定，不存在損害公司及中小股東利益的情形。綜上，我們一致同意本次使用募集資金增資全資子公司用于實施募投項目事項。

（二） 監事會意見

公司本次使用募集資金對全資子公司進行增資用于募投項目的實施，符合募集資金使用計劃，有利于募投項目的推進，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。綜上，我們同意本次使用募集資金增資全資子公司用于實施募投項目事項。

（三） 保薦機構核查意見

保薦機構認為：公司使用募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的事項已經公司第二屆董事會第十次會議、第二屆監事會第十次會議審議通過，公司獨立董事亦發表了明確的同意意見，符合相關的法律法規并履行了必要的法律程序。公司本次使用募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的事項符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上市公司證券發行管理辦法》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》及《上海證券交易所股票上市規則（2022年1月修訂）》等相關法規的規定。本次增資事宜符合募集資金投資項目的實施計劃，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金投資計劃的正常進行。

綜上，保薦機構對寧波德業科技股份有限公司使用募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的事項無異議。

八、 上網公告文件

1、《寧波德業科技股份有限公司獨立董事關于對第二屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見》；

2、《光大證券股份有限公司關于寧波德業科技股份有限公司使用募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的核查意見》。

1、第二屆董事會第十次會議決議

2、第二屆監事會第十次會議決議

3、監事會關于第二屆監事會第十次會議相關議案的意見

證券代碼：605117 證券簡稱：德業股份 公告編號：2022004

寧波德業科技股份有限公司

第二屆監事會第十次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、 監事會會議召開情況

根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等有關法律法規及《寧波德業科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規定，寧波德業科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年1月24日上午10時在公司9樓會議室召開第二屆監事會第十次會議。本次會議于2022年1月14日以書面方式通知了全體監事。會議應到監事3名，實到監事3名，監事劉遠進、賀仕林、來二航參加了本次會議，會議達到了《公司法》和《公司章程》規定的召開監事會法定監事人數。

本次會議由劉遠進先生主持，公司董事會秘書列席了會議。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》及其他有關法律、法規的規定，形成決議合法有效。

二、 監事會會議審議情況

鑒于寧波德業環境電器有限公司（以下簡稱“德業環境”）是募投項目“年產71.5萬臺環境電器系列產品生產線建設項目”的實施主體，公司同意以募集資金向全資子公司德業環境增資12,000.00萬元用于募投項目的實施，其中2,000.00萬元計入注冊資金，10,000.00萬元計入資本公積。公司本次使用募集資金對全資子公司進行增資用于募投項目的實施，符合募集資金使用計劃，有利于募投項目的穩步推進，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。綜上，監事會同意公司使用募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的事項。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

監事會

第二屆監事會第十次會議決議

證券代碼：605117 證券簡稱：德業股份 公告編號：2022006

寧波德業科技股份有限公司

關于使用部分暫時閑置募集資金購買

理財產品到期贖回的公告

●現金管理受托方：上海浦東發展銀行股份有限公司寧波北侖支行。

●本次現金管理金額：暫時閑置募集資金3,000萬元。

●現金管理產品名稱：浦發銀行利多多公司穩利結構性存款產品。

●履行的審議程序：寧波德業科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年4月26日召開了第二屆董事會第三次會議、第二屆監事會第三次會議分別審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司及子公司使用不超過人民幣9億元暫時閑置募集資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好的保本型銀行結構性存款、理財產品，決議有效期自公司董事會審議通過之日起12個月內，在上述期限內可滾動使用。公司獨立董事發表了明確同意的獨立意見，保薦機構光大證券股份有限公司對本事項出具了明確的核查意見。

一、理財產品到期贖回情況

公司之全資子公司寧波德業變頻技術有限公司與上海浦東發展銀行股份有限公司寧波北侖支行簽署了《對公結構性存款產品合同》。具體信息詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的進展公告》（公告編號：2021068）。

上述理財產品已于2022年1月24日兌付收益，理財產品本金以及理財產品收益全額存入募集資金賬戶。具體情況如下：

二、公司最近十二個月使用募集資金進行現金管理的情況

金額：萬元

證券代碼：605117 證券簡稱：德業股份 公告編號：2022007

寧波德業科技股份有限公司

關于對外擔保進展的公告

●被擔保人名稱：寧波德業科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）之全資子公司寧波德業變頻技術有限公司（以下簡稱“德業變頻”）、寧波德業日用電器科技有限公司（以下簡稱“德業電器”）。

●本次擔保金額：公司為德業變頻擔保金額人民幣50,000萬元；公司為德業電器擔保金額30,000萬元。

●本次擔保是否有反擔保：無

●對外擔保逾期的累計數量：無

一、擔保情況概述

（一）擔保事項基本情況介紹

公司、德業變頻及中國建設銀行股份有限公司寧波北侖分行（以下簡稱“建設銀行”）簽署《本金最高額保證合同》，公司為德業變頻提供連帶責任保證擔保，債權之最高本金余額為人民幣20,000萬元。

公司、德業變頻及中國農業銀行股份有限公司寧波北侖分行（以下簡稱“農業銀行”）簽署《最高額保證合同》，公司為德業變頻提供連帶責任保證擔保，債權之最高本金余額為人民幣30,000萬元。

公司、德業電器及農業銀行簽署《最高額保證合同》，公司為德業電器提供連帶責任保證擔保，債權之最高本金余額為人民幣30,000萬元。

（二）擔保履行的內部決策程序

公司于2021年4月16日召開第二屆董事會第二次會議和第二屆監事會第二次會議審議通過了《關于申請2021年度銀行綜合授信額度暨關聯擔保的議案》，同意公司、德業變頻及德業電器擬申請2021年度銀行綜合授信額度共人民幣280,000萬元，有效期自公司2020年年度股東大會審議通過之日起一年。因銀行等金融機構審批該類業務時需要公司法定代表人、控股股東、實際控制人張和君先生為公司、德業變頻及德業電器提供連帶責任擔保，且公司、德業變頻及德業電器未來可能互相提供連帶責任擔保。同意授權董事長在獲得授信額度內，根據實際需要實施融資具體事宜，包括但不限于決定融資品種、資金用途、時間、期限、利率、金融機構和中介機構的選聘，以及相關文件的簽署事項。上述議案于2021年6月8日經公司2020年年度股東大會審議通過。具體詳見公司于2021年6月9日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《寧波德業科技股份有限公司2020年年度股東大會決議公告》（公告編號：2021024）。

二、被擔保人基本情況

（一）德業變頻基本情況如下：

（二）德業變頻最近一期財務數據：

單位：萬元

（三）德業電器基本情況如下：

（四）德業電器最近一期財務數據

單位：萬元

三、擔保協議的主要內容

（一）公司、德業變頻及建設銀行擔保協議的主要內容

債權人：中國建設銀行股份有限公司寧波北侖分行

保證人：寧波德業科技股份有限公司

債務人：寧波德業變頻技術有限公司

保證方式：連帶責任保證。

保證期間：

1、本合同項下的保證期間按債權人為債務人辦理的單筆授信業務分別計算，即自單筆授信業務的主合同簽訂之日起至債務人在該主合同項下的債務履行期限屆滿日后三年止。

2、債權人與債務人就主合同項下債務履行期限達成展期協議的，保證期間至展期協議重新約定的債務履行期限屆滿之日后三年止。展期無需經保證人同意，保證人仍需承擔連帶保證責任。

3、若發生法律法規規定或主合同約定的事項，債權人宣布債務提前到期的，保證期間至債務提前到期之日后三年止。

擔保金額及范圍：

1、主合同項下不超過人民幣20,000萬元整的本金余額。

2、本保證的擔保范圍包括主合同項下的債務本金、利息（含復利和罰息）、違約金、賠償金、判決書或調解書等生效法律文書延遲履行期間應加倍支付的債務利息、債務人應向債權人支付的其他款項（包括但不限于債權人墊付的有關手續費、電訊費、雜費、信用證項下受益人拒絕承擔的有關銀行費用等）、債權人為實現債權與擔保權而發生的一切費用（包括但不限于訴訟費、仲裁費、財產保全費、差旅費、執行費、評估費、拍賣費、公證費、送達費、公告費、律師費等）。

（二）公司、德業變頻及農業銀行擔保協議的主要內容

債權人：中國農業銀行股份有限公司寧波北侖分行

保證方式：連帶責任保證

保證期間：

1、保證人的保證期間為主合同約定的債務履行期限屆滿之日起三年，每一主合同項下的保證期間單獨計算。主合同項下存在分期履行債務的，該主合同的保證期間為最后一期債務履行期限屆滿之日起三年。

2、商業匯票承兌、信用證和保函項下的保證期間為債權人墊付款項之日起三年。

3、商業匯票貼現的保證期間為貼現票據到期之日起三年。

4、債權人與債務人就主合同債務履行期限達成展期協議的，保證人同意繼續承擔連帶保證責任，保證期間自展期協議約定的債務履行期限屆滿之日起三年。

5、若發生法律法規規定或者主合同約定的事項，導致主合同債權被債權人宣布提前到期的，保證期間自債權人確定的主合同債權提前到期之日起三年。

擔保金額及范圍：

1、債權之最高本金余額為人民幣30,000萬元。

2、本合同保證擔保的范圍包括債務人在主合同項下應償付的借款本金、利息、罰息、復利、違約金、損害賠償金、按《中華人民共和國民事訴訟法》有關規定確定由債務人和擔保人承擔的延遲履行債務利息和遲延履行金、保全保險費以及訴訟（仲裁）費、律師費等債權人實現債權的一切費用。

（三）公司、德業電器及農業銀行擔保協議的主要內容

債務人：寧波德業日用電器科技有限公司

四、董事會意見

上述擔保事項是為了滿足子公司經營發展的需要而提供的擔保，符合公司整體發展戰略。被擔保方均為公司全資子公司，公司對其日常經營活動風險及決策能夠有效控制。

五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至公告披露日，公司及其控股子公司近十二個月累計已實際對外擔保總額194,900.00萬元，占公司最近一期凈資產的79.15%。公司無逾期對外擔保的情形。

拓展知識：