慈溪美的空氣能維修(慈溪美的空氣能維修電話)

前沿拓展：

公司代碼：605117 公司簡稱：德業(yè)股份

第一節(jié) 重要提示

1 本年度報(bào)告摘要來自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絟ttp://www.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

2 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

3 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

4 立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。

5 董事會(huì)決議通過的本報(bào)告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利潤(母公司報(bào)表口徑)為人民幣443,642,462.67元。經(jīng)董事會(huì)決議，公司2021年年度擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤及轉(zhuǎn)增股本。本次利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案如下：

公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利12元（含稅）。截至2021年12月31日，公司總股本170,667,000股，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利204,800,400.00元（含稅）。本年度公司現(xiàn)金分紅比例為35.40%。

公司擬向全體股東以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，每10股轉(zhuǎn)增4股，不送紅股，截至2021年12月31日，公司總股本170,667,000股，轉(zhuǎn)增后公司總股本為238,933,800股。

本次利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議通過。

第二節(jié) 公司基本情況

1 公司簡介

2 報(bào)告期公司主要業(yè)務(wù)簡介

公司所屬行業(yè)為電氣機(jī)械和器材制造業(yè)，主要業(yè)務(wù)涉及光伏行業(yè)及包括空調(diào)和除濕機(jī)在內(nèi)的家電行業(yè)。

光伏行業(yè)

1、全球碳中和進(jìn)程加快，海外需求居高不下，國產(chǎn)逆變器滲透率加速

目前全球已有130多個(gè)國家提出“零碳”或者“碳中和”的氣候目標(biāo)，發(fā)展以光伏為代表的可再生能源已成為全球共識。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2021年全球光伏新增裝機(jī)量約為170GW，同比增長30.7%，保持高速增長趨勢。

隨著國產(chǎn)逆變器技術(shù)成熟度不斷提升，在低成本優(yōu)勢助力下，國產(chǎn)逆變器在海外市場的滲透率不斷加速。2019、2020年國產(chǎn)逆變器市場份額分別在55%、60%左右，在全球光伏景氣度向好的大背景下，未來國產(chǎn)逆變器市場份額有望進(jìn)一步提升。

2、整縣推進(jìn)下，分布式光伏持續(xù)增長帶動(dòng)國內(nèi)逆變器需求增長

2021年6月20日，國家能源局發(fā)布《關(guān)于報(bào)送整縣（市、區(qū)）屋頂分布式光伏開始試點(diǎn)方案的通知》，在全國組織開展整縣推進(jìn)屋頂分布式光伏開發(fā)。在該政策推動(dòng)下，根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2021年我國分布式光伏新增裝機(jī)29.28GW，占比53.4%，歷史上首次占比超過50%，分布式光伏的持續(xù)增長也進(jìn)一步帶動(dòng)了國內(nèi)逆變器需求的增長。

家電行業(yè)

1、空調(diào)行業(yè)受需求和成本雙重?cái)D壓，市場恢復(fù)不達(dá)預(yù)期

自新冠疫情爆發(fā)以來，全球經(jīng)濟(jì)下行，空調(diào)行業(yè)面臨嚴(yán)峻考驗(yàn)。2021年空調(diào)市場受到原材料價(jià)格上漲、地產(chǎn)走低、能耗雙控以及疫情反復(fù)等因素的影響，整個(gè)市場處于低基數(shù)下恢復(fù)不達(dá)預(yù)期的狀態(tài)。其次，原材料成本大幅上漲，空調(diào)整機(jī)成本上行，但漲價(jià)動(dòng)力不足，幅度有限，給空調(diào)企業(yè)造成了一定的盈利壓力。再者，空調(diào)市場將近飽和，開始呈現(xiàn)存量狀態(tài)，行業(yè)增長邏輯開始轉(zhuǎn)變，未來將部分依靠于居民換新需求，但小市場換新需求是否能夠帶動(dòng)空調(diào)行業(yè)內(nèi)銷上行將是一個(gè)未知數(shù)。

2、除濕機(jī)國內(nèi)滲透率逐漸提升，進(jìn)入穩(wěn)步發(fā)展階段

近年來，隨著消費(fèi)者健康意識不斷提升、中產(chǎn)階級群體崛起、新一代年輕群體消費(fèi)觀念超前、人均可支配收入提升等因素影響，人們逐漸開始追求品質(zhì)需求，除濕機(jī)等環(huán)境電器國內(nèi)滲透率逐漸提升，帶動(dòng)中國除濕機(jī)市場進(jìn)入穩(wěn)步發(fā)展階段。據(jù)奧維云網(wǎng)預(yù)測，未來五年，除濕機(jī)年復(fù)合增長率將達(dá)到14.5%，成為健康家電行業(yè)的亮點(diǎn)之處。此外，在海外市場中，除濕機(jī)的普及率遠(yuǎn)高于中國，尤其在歐、美、日、意等地區(qū)除濕機(jī)需求較大。

（一）公司主營業(yè)務(wù)

公司為國內(nèi)規(guī)模最大的專業(yè)翅片式熱交換器制造商，是美的的重要供應(yīng)商；公司戶用光伏逆變器銷售規(guī)模及利潤增長迅速，已成為公司第二大業(yè)務(wù)板塊及最重要的業(yè)績增長點(diǎn)。德業(yè)自主品牌除濕機(jī)具有較大的品牌影響力，連續(xù)五年在天貓的交易指數(shù)、京東的成交金額指數(shù)均位列行業(yè)第一。

（二）公司主要產(chǎn)品

1、逆變器

2、熱交換器及除濕機(jī)

（三）公司主要經(jīng)營模式

1、采購模式

公司設(shè)有供應(yīng)鏈管理部，負(fù)責(zé)建立采購管理制度與操作流程，根據(jù)市場行情變化適時(shí)調(diào)整原材料庫存，編制物料采購計(jì)劃，制定重要物資的采購戰(zhàn)略，安排采購合同談判，開發(fā)新增供應(yīng)商并進(jìn)行考核管理。公司原、輔材料的采購方式主要分為雙經(jīng)銷采購模式和自主采購模式兩種。

2、生產(chǎn)模式

對于家用空調(diào)部件產(chǎn)品，由于客戶對產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)、產(chǎn)品適用條件及范圍等方面的不同要求，導(dǎo)致所需產(chǎn)品品種、規(guī)格、型號各式各樣，公司采用“以銷定產(chǎn)”與“備貨式生產(chǎn)”相結(jié)合的模式。對于以逆變器為主的電路控制系列產(chǎn)品采用“以銷定產(chǎn)”的生產(chǎn)模式。對于環(huán)境電器產(chǎn)品，以O(shè)EM、ODM模式銷售的產(chǎn)品，公司采用“以銷定產(chǎn)”的生產(chǎn)模式；以“Deye 德業(yè)”自主品牌銷售的產(chǎn)品，公司采用“備貨式生產(chǎn)”的生產(chǎn)模式，即公司通過銷售預(yù)測在銷售淡季組織生產(chǎn)，該模式主要適用于大批量產(chǎn)品。

3、銷售模式

公司生產(chǎn)的熱交換器系列采取直銷方式，直接向家用空調(diào)整機(jī)制造商等企業(yè)提供配套。以逆變器為主的電路控制系列產(chǎn)品主要以經(jīng)銷為主。除濕機(jī)環(huán)境電器產(chǎn)品，在OEM/ODM模式下以直銷為主；在自主品牌模式下采取直銷和經(jīng)銷相結(jié)合的銷售體系。其中，自主品牌直銷渠道主要是線上開店直銷，經(jīng)銷渠道包括電商平臺入倉代銷和區(qū)域經(jīng)銷商買斷方式銷售。

3 公司主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

3.1 近3年的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：元 幣種：人民幣

3.2 報(bào)告期分季度的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

單位：元 幣種：人民幣

季度數(shù)據(jù)與已披露定期報(bào)告數(shù)據(jù)差異說明

□適用 √不適用

4 股東情況

4.1 報(bào)告期末及年報(bào)披露前一個(gè)月末的普通股股東總數(shù)、表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)和持有特別表決權(quán)股份的股東總數(shù)及前 10 名股東情況

單位: 股

4.2 公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

√適用 □不適用

4.3 公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

√適用 □不適用

4.4 報(bào)告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10 名股東情況

□適用 √不適用

5 公司債券情況

□適用 √不適用

第三節(jié) 重要事項(xiàng)

1 公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，披露報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對公司經(jīng)營情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來會(huì)有重大影響的事項(xiàng)。

截至報(bào)告期末，公司資產(chǎn)總額392,352.15萬元，較上期末增長134.17%，資產(chǎn)負(fù)債率（合并）32.71%，較上期末下降15.53個(gè)百分點(diǎn)。報(bào)告期內(nèi)，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入416,793.00萬元，較去年同期增長37.85%；營業(yè)利潤為65,654.30萬元，較去年同期增長52.44%；歸屬于母公司所有者的凈利潤為57,855.53元，較去年同期增長51.28%。

2 公司年度報(bào)告披露后存在退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的，應(yīng)當(dāng)披露導(dǎo)致退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的原因。

□適用 √不適用

證券代碼：605117 證券簡稱：德業(yè)股份 公告編號：2022015

寧波德業(yè)科技股份有限公司

關(guān)于2021年度利潤分配及資本公積金

轉(zhuǎn)增股本方案的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 每股分配比例：每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利12元（含稅），以資本公積金轉(zhuǎn)增股本每10股轉(zhuǎn)增4股。

● 本次利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。

● 在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，擬維持每股分配及轉(zhuǎn)增比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配及轉(zhuǎn)增總額，并將另外公告具體調(diào)整情況。

一、利潤分配及轉(zhuǎn)增方案內(nèi)容

經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，截至2021年12月31日，寧波德業(yè)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）期末可供分配利潤(母公司報(bào)表口徑)為人民幣443,642,462.67元。經(jīng)董事會(huì)決議，公司2021年年度擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤及轉(zhuǎn)增股本。本次利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案如下：

1、公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利12元（含稅）。截至2021年12月31日，公司總股本170,667,000股，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利204,800,400.00元（含稅）。本年度公司現(xiàn)金分紅比例為35.40%。

2、公司擬向全體股東以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，每10股轉(zhuǎn)增4股，不送紅股，截至2021年12月31日，公司總股本170,667,000股，轉(zhuǎn)增后公司總股本為238,933,800股。

如在本公告披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股/回購股份/股權(quán)激勵(lì)授予股份回購注銷/重大資產(chǎn)重組股份回購注銷等致使公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持每股分配及轉(zhuǎn)增比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配及轉(zhuǎn)增總額。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調(diào)整情況。

本次利潤分配方案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

二、公司履行的決策程序

（一）董事會(huì)會(huì)議的召開、審議和表決情況

公司于2022年4月20日召開第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于2021年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案的議案》，同意本次利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案，并同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

（二）獨(dú)立董事意見

本次利潤分配方案綜合考慮了公司所處的行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平及未來發(fā)展資金需求等因素，符合公司實(shí)際；公司董事會(huì)對于該項(xiàng)方案的審議表決程序符合《公司法》及《公司章程》相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及中小股東利益的情形；有利于公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

（三）監(jiān)事會(huì)意見

公司本次利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案充分考慮了公司的盈利情況、資金需求情況等因素，符合公司經(jīng)營現(xiàn)狀，合理履行了相關(guān)程序，符合相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》等規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。綜上，監(jiān)事會(huì)同意本次利潤分配以及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案，并同意將該方案提交至公司股東大會(huì)審議。

三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

（一）本次利潤分配方案結(jié)合了公司盈利情況、未來的資金需求等因素，不會(huì)造成公司流動(dòng)資金短缺，不會(huì)對公司經(jīng)營現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會(huì)影響公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展。

（二）本次利潤分配方案尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后實(shí)施，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

寧波德業(yè)科技股份有限公司董事會(huì)

2022年4月21日

證券代碼：605117 證券簡稱：德業(yè)股份 公告編號：2022017

寧波德業(yè)科技股份有限公司

關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金

進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

● 現(xiàn)金管理受托方：商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)。

● 現(xiàn)金管理額度：寧波德業(yè)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬使用總額不超過人民幣50,000萬元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，增加公司收益。

● 現(xiàn)金管理授權(quán)期限：自公司董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)，公司可在上述額度及期限內(nèi)循環(huán)滾動(dòng)使用。

● 現(xiàn)金管理產(chǎn)品品種：安全性高、流動(dòng)性好、不影響公司正常經(jīng)營的保本型理財(cái)產(chǎn)品。

● 履行的審議程序：公司于2022年4月20日召開第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)光大證券股份有限公司對本事項(xiàng)出具了同意的核查意見。

一、本次部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的概況

（一）現(xiàn)金管理目的

在保證公司募投項(xiàng)目所需資金和保證募集資金安全的前提下，提高暫時(shí)閑置募集資金的使用效率，合理利用閑置募集資金，增加公司收益，為公司和股東謀取較好的投資回報(bào)。

（二）資金來源

1、資金來源：公司暫時(shí)閑置的募集資金。

2、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)寧波德業(yè)科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]201號）批準(zhǔn)，公司公開發(fā)行不超過4,266.70萬股新股。本次募集配套資金采用公開發(fā)行股票的方式，發(fā)行股票數(shù)量為4,266.70萬股，發(fā)行價(jià)格為32.74元/股，募集資金總額合計(jì)139,691.76萬元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額為人民幣133,091.01萬元。立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對上述募集資金到位情況進(jìn)行了驗(yàn)證，并出具了信會(huì)師報(bào)字[2021]第ZF10349號《驗(yàn)資報(bào)告》。公司開立了募集資金專用賬戶，對上述募集資金進(jìn)行專戶存儲。

根據(jù)公司《首次公開發(fā)行股票招股說明書》，公司募集資金投資項(xiàng)目具體情況如下：

單位：萬元

（三）投資額度

在保證不影響公司募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，公司及子公司擬使用最高額度不超過50,000萬元人民幣的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

（四）授權(quán)期限

自公司董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效，在上述額度及期限內(nèi)，資金可滾動(dòng)使用。

（五）產(chǎn)品品種

投資的品種為安全性高、流動(dòng)性好、不影響公司正常經(jīng)營的保本型理財(cái)產(chǎn)品。

（六）實(shí)施方式

在額度范圍內(nèi)授權(quán)公司管理層行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，包

括但不限于：選擇合格專業(yè)商業(yè)銀行作為受托方、明確委托理財(cái)金額、期間、選擇委托理財(cái)產(chǎn)品品種、簽署合同及協(xié)議等法律文書。公司的具體投資活動(dòng)由公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

（七）信息披露

公司將按照《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)以及規(guī)范性文件的要求，及時(shí)披露公司現(xiàn)金管理的具體情況，不會(huì)變相改變募集資金用途。

二、受托方的情況

公司擬購買的現(xiàn)金管理產(chǎn)品受托方為商業(yè)銀行等具有合法經(jīng)營資格的金融機(jī)構(gòu)，將視受托方資信狀況嚴(yán)格把關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

三、對公司的影響

（一）公司最近一年及一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)情況：

單位：元

公司不存在負(fù)有大額負(fù)債的同時(shí)購買大額理財(cái)產(chǎn)品的情形，公司本次使用暫時(shí)閑置募集資金購買委托理財(cái)金額50,000萬元，占公司最近一期期末貨幣資金的比例為30.15%。公司本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保不影響募集資金正常使用，并有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下實(shí)施，不影響公司募投項(xiàng)目的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。通過進(jìn)行適度的低風(fēng)險(xiǎn)投資理財(cái)，可以提高募集資金使用效率，進(jìn)一步增加公司收益，符合全體股東的利益。

（二）會(huì)計(jì)處理方式

根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號—金融工具確認(rèn)和計(jì)量》規(guī)定，公司現(xiàn)金管理本金計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表中貨幣資金、交易性金融資產(chǎn)，利息收益計(jì)入利潤表中財(cái)務(wù)費(fèi)用或投資收益項(xiàng)目。具體以年度審計(jì)結(jié)果為準(zhǔn)。

四、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

（一）投資風(fēng)險(xiǎn)

盡管理財(cái)產(chǎn)品屬于安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大。公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時(shí)適量地介入，但不排除該項(xiàng)投資受到市場波動(dòng)的影響。

（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施

公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化進(jìn)行現(xiàn)金管理；嚴(yán)格篩選合作對象，選擇信譽(yù)好、規(guī)模大、有能力保障資金安全、經(jīng)營效益好、資金運(yùn)作能力強(qiáng)的銀行等金融機(jī)構(gòu)所發(fā)行的流動(dòng)性好、安全性高的產(chǎn)品；公司財(cái)務(wù)部門建立臺賬對所購買的產(chǎn)品進(jìn)行管理，建立健全會(huì)計(jì)賬目，做好資金使用的賬務(wù)核算工作；獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查。

五、履行的審議程序

公司于2022年4月20日召開了第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議分別審議通過了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及子公司本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)。獨(dú)立董事就本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，同意公司本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

六、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)和保薦機(jī)構(gòu)的相關(guān)意見

（一）獨(dú)立董事的意見

獨(dú)立董事認(rèn)為：在保障募集資金安全的前提下，公司及子公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動(dòng)性好的保本型理財(cái)產(chǎn)品，上述事項(xiàng)的決策程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)規(guī)定，有利于提高閑置募集資金的存放收益，公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金正常使用，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形。綜上，我們同意公司及子公司本次使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)。

（二）監(jiān)事會(huì)的意見

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司及子公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動(dòng)性好的保本型理財(cái)產(chǎn)品，上述事項(xiàng)的決策程序符合相關(guān)規(guī)定，有利于提高閑置募集資金的存放收益，公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金正常使用，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形。

綜上，我們同意公司本次使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)。

（三）保薦機(jī)構(gòu)核查意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事已發(fā)表了明確的同意意見，履行了必要的法律程序，符合相關(guān)的法律法規(guī)及交易所規(guī)則的規(guī)定；公司本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》以及公司募集資金管理制度等相關(guān)規(guī)定，不存在變相改變募集資金使用用途的情況，不會(huì)影響公司募集資金投資計(jì)劃的正常實(shí)施；在保障公司正常經(jīng)營運(yùn)作和資金需求，且不影響募集資金投資項(xiàng)目正常實(shí)施的前提下，公司通過開展現(xiàn)金管理，可以提高資金使用效率，符合公司和全體股東的利益。

保薦機(jī)構(gòu)對公司本次使用總金額不超過人民幣50,000萬元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)無異議。

七、上網(wǎng)公告文件

1、《寧波德業(yè)科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》；

2、《光大證券股份有限公司關(guān)于寧波德業(yè)科技股份有限公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見》

●備查文件

1、第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議

2、第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議

證券代碼：605117 證券簡稱：德業(yè)股份 公告編號：2022019

寧波德業(yè)科技股份有限公司

關(guān)于2022年度董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬方案的公告

寧波德業(yè)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，參考所處行業(yè)和地區(qū)的薪酬水平，結(jié)合公司的經(jīng)營規(guī)模、業(yè)績等實(shí)際情況，制定了公司董事、監(jiān)事以及高級管理人員的薪酬方案?，F(xiàn)將有關(guān)情況公布如下：

一、適用范圍

公司的董事、監(jiān)事和高級管理人員

二、適用期限

2022年1月1日至2022年12月31日

三、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1、非獨(dú)立董事根據(jù)其在公司擔(dān)任的實(shí)際工作崗位，按照公司相關(guān)薪酬標(biāo)準(zhǔn)與績效考核領(lǐng)取薪酬，不另外領(lǐng)取董事津貼。

2、獨(dú)立董事采取固定薪酬的方式，固定薪酬為每年7萬元（含稅）。

（二）監(jiān)事薪酬方案

監(jiān)事按其工作崗位領(lǐng)薪，按照公司相關(guān)薪酬標(biāo)準(zhǔn)與績效考核領(lǐng)取薪酬。

（三）高級管理人員薪酬方案

1、公司高級管理人員的基本薪酬按月發(fā)放，具體情況如下：

2、公司高級管理人員的績效薪酬按照其在公司擔(dān)任的具體管理職務(wù)、實(shí)際工作績效并結(jié)合公司經(jīng)營業(yè)績等因素綜合評定。

3、公司高級管理人員同時(shí)兼任公司董事的，其薪酬依據(jù)高級管理人員薪酬執(zhí)行，不再另外領(lǐng)取董事薪酬。

四、其他事項(xiàng)

1、上述薪酬均為稅前金額，所涉及的個(gè)人所得稅統(tǒng)一由公司代扣代繳。

2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員因換屆、改選、任期內(nèi)辭職等原因離任的，按其實(shí)際任期計(jì)算薪酬并予以發(fā)放。

3、根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，上述高級管理人員薪酬方案自董事會(huì)審議通過之日起生效，董事以及監(jiān)事薪酬方案須提交公司股東大會(huì)審議通過后方可生效。

4、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員在本方案生效前已按2021年標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取了部分2022年按月發(fā)放的薪酬，公司將在本方案生效后的按月發(fā)放中給予調(diào)整，確保2022年全年基本薪酬按照本方案執(zhí)行。

五、履行的審議程序

（一）董事會(huì)審議情況

公司于2022年4月20日召開了第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于寧波德業(yè)科技股份有限公司2022年度董事薪酬方案的議案》、《關(guān)于寧波德業(yè)科技股份有限公司2022年度高級管理人員薪酬方案的議案》，并同意將《關(guān)于寧波德業(yè)科技股份有限公司2022年度董事薪酬方案的議案》提交給公司2021年年度股東大會(huì)審議。

（二）監(jiān)事會(huì)審議情況

公司于2022年4月20日召開第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于寧波德業(yè)科技股份有限公司2022年度監(jiān)事薪酬方案的議案》，并同意提交公司 2021年年度股東大會(huì)審議。

（三）獨(dú)立董事意見

公司2022年度董事、高級管理人員的薪酬方案參照了公司所處行業(yè)及地區(qū)的薪酬水平，結(jié)合公司的實(shí)際經(jīng)營情況制定的，符合公司績效考核和薪酬制度的管理規(guī)定，薪酬方案科學(xué)、合理，審議程序合理，符合《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》等規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。綜上所述，我們一致同意公司2022年度董事和高級管理人員的薪酬方案，并同意將董事薪酬方案提交至公司股東大會(huì)審議。

六、上網(wǎng)公告附件

1、《寧波德業(yè)科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》

董事會(huì)

證券代碼：605117 證券簡稱： 德業(yè)股份 公告編號：2022016

寧波德業(yè)科技股份有限公司

關(guān)于2021年度募集資金存放

與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

一、募集資金基本情況

（一）實(shí)際募集資金金額和資金到賬時(shí)間

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于核準(zhǔn)寧波德業(yè)科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]201號）批準(zhǔn)，寧波德業(yè)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）公開發(fā)行不超過4,266.70萬股新股。本次募集資金采用公開發(fā)行股票的方式，發(fā)行股票數(shù)量為4,266.70萬股，發(fā)行價(jià)格為32.74元/股，募集資金總額合計(jì) 139,691.76萬元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用共計(jì)人民幣6,600.75萬元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣133,091.01萬元。上述募集資金于2021年4月14日全部到位，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對募集資金到位情況進(jìn)行了驗(yàn)證，并出具了信會(huì)師報(bào)字[2021]第ZF10349號《驗(yàn)資報(bào)告》。公司對募集資金采取了專戶存儲措施。

（二）募集資金使用和結(jié)余情況

截至報(bào)告期末，公司本年度募集資金使用及結(jié)余情況如下：

單位：人民幣/元

二、募集資金管理情況

（一）募集資金管理情況

公司已按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和上海證券交易所等有關(guān)規(guī)定的要求制定了《寧波德業(yè)科技股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱《募集資金管理制度》），對募集資金的存儲、運(yùn)用、變更和監(jiān)督等方面均作出了具體明確的規(guī)定。公司嚴(yán)格按照《募集資金管理制度》的規(guī)定管理募集資金，募集資金的存儲、運(yùn)用、變更和監(jiān)督不存在違反《募集資金管理制度》規(guī)定的情況。

公司于2021年4月，連同保薦機(jī)構(gòu)光大證券股份有限公司（以下簡稱“光大證券”）分別與募集資金存放機(jī)構(gòu)中國工商銀行股份有限公司寧波北侖分行、招商銀行股份有限公司寧波北侖支行、交通銀行股份有限公司寧波北侖支行、寧波銀行股份有限公司、中國光大銀行股份有限公司寧波分行、廣發(fā)銀行股份有限公司寧波分行簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。三方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，三方監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問題。

公司于2021年5月，連同全資子公司寧波德業(yè)環(huán)境電器有限公司（以下簡稱“德業(yè)環(huán)境”），光大證券分別與募集資金存放機(jī)構(gòu)上海銀行股份有限公司寧波分行、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司寧波北侖分行簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。三方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，三方監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問題。

公司于2021年6月，連同全資子公司寧波德業(yè)變頻技術(shù)有限公司（以下簡稱“德業(yè)變頻”），光大證券分別與募集資金存放機(jī)構(gòu)招商銀行股份有限公司寧波分行、上海浦東發(fā)展銀行寧波北侖支行簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。三方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，三方監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問題。

公司于2021年8月，連同全資子公司萃績科技（上海）有限公司（以下簡稱“萃績科技”），光大證券與募集資金存放機(jī)構(gòu)廣發(fā)銀行股份有限公司寧波分行簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。三方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，三方監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問題。

（二）募集資金專戶存儲情況

截至2021年12月31日，募集資金專戶存儲情況如下：

單位：人民幣/元

三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況

（一）募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

公司嚴(yán)格按照《募集資金管理制度》使用募集資金，截本報(bào)告期末募集資金實(shí)際使用情況詳見附表1：募集資金使用情況對照表。

（二）募集資金先期投入及置換情況

2021年5月17日，公司召開第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議分別審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金9,154.62萬元置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金。具體內(nèi)容詳見公司于2021年5月18日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的公告》（公告編號：2021019）。

（三）用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

2021年11月10日，公司召開了第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議分別審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用總額不超過20,000.00萬元的部分暫時(shí)閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過之日起不超過6個(gè)月。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)及保薦機(jī)構(gòu)光大證券股份有限公司對本事項(xiàng)均發(fā)表了同意意見。具體內(nèi)容詳見公司于2021年11月11日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號：2021060）。

截至本報(bào)告期末，本公司累計(jì)使用閑置募集資金人民幣20,000.00萬元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。

（四）閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況

2021年4月26日，公司召開了第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，分別審議并通過《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用最高不超過人民幣90,000.00萬元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動(dòng)性好的、不影響公司正常經(jīng)營的保本型理財(cái)產(chǎn)品，使用期限自公司董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效，在前述額度及期限范圍內(nèi)，可以循環(huán)滾動(dòng)使用。具體內(nèi)容詳見公司于2021年4月27日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2021008）。

截至本報(bào)告期末，公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況如下：

單位：人民幣/萬元

（五）用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況

報(bào)告期內(nèi)，公司不存在使用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況。

（六）使用超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目（包括收購資產(chǎn)等）的情況

報(bào)告期內(nèi)，公司不存在使用超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目（包括收購資產(chǎn)等）的情況。

（七）節(jié)余募集資金使用情況

報(bào)告期內(nèi)，公司不存在節(jié)余募集資金投資項(xiàng)目使用情況。

（八）募集資金使用的其他情況

2021年4月26日，經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過，同意公司將首次公開發(fā)行募投項(xiàng)目“年產(chǎn)74.9萬套電路控制系列產(chǎn)品生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”實(shí)施的主體由德業(yè)環(huán)境變更為全資子公司德業(yè)變頻，實(shí)施的地點(diǎn)由慈溪濱海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)變更為寧波市北侖區(qū)。除變更德業(yè)變頻作為實(shí)施主體及對應(yīng)變更實(shí)施地點(diǎn)外，公司募投項(xiàng)目投資總額、募集資金投入額、建設(shè)內(nèi)容等不存在變化。

2021年4月26 日，經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過，同意公司對“年產(chǎn)300萬套熱交換器系列產(chǎn)品生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”和“年產(chǎn)71.5萬臺環(huán)境電器系列產(chǎn)品生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”新增實(shí)施地點(diǎn)。新增實(shí)施地點(diǎn)坐落于浙江慈溪濱海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，地塊名稱：慈溪濱海工業(yè)2020004，面積：77,506平方米，使用期限：至2070年8月19日止。

2021年6月29日，經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過，同意公司將首次公開發(fā)行募投項(xiàng)目“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施主體由全資子公司德業(yè)環(huán)境變更為全資子公司萃績科技（上海）有限公司（以下簡稱“萃績科技”），實(shí)施方式由自建廠房變更為外購廠房，實(shí)施地點(diǎn)由慈溪濱海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)變更為上海市長寧區(qū)。變更后，“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”具體投資構(gòu)成如下：項(xiàng)目投資總金額 19,911.90萬元，其中募集資金投入7,711.63萬元，公司自有資金投入12,200.27 萬元，向萃績科技增資19,911.90萬元以實(shí)施募投項(xiàng)目，8,000.00萬計(jì)入注冊資金，11,911.90萬元計(jì)入資本公積。

四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

（一）變更募集資金投資項(xiàng)目情況

報(bào)告期內(nèi)募集資金投資項(xiàng)目未發(fā)生變更。

（二）募集資金投資項(xiàng)目對外轉(zhuǎn)讓或置換情況

報(bào)告期內(nèi)募集資金投資項(xiàng)目不存在對外轉(zhuǎn)讓或置換情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

本報(bào)告期內(nèi)，本公司及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露了相關(guān)信息，募集資金使用及披露不存在重大問題。

六、會(huì)計(jì)師事務(wù)所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報(bào)告的結(jié)論性意見

我們認(rèn)為：貴公司2021年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告在所有重大方面按照中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》（證監(jiān)會(huì)公告〔2022〕15號）、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》以及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號——公告格式》的相關(guān)規(guī)定編制，如實(shí)反映了公司2021年度募集資金存放與使用情況

七、保薦機(jī)構(gòu)對公司年度募集資金存放與使用情況所出具專項(xiàng)核查報(bào)告的結(jié)論性意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司嚴(yán)格執(zhí)行募集資金專戶存儲制度，有效執(zhí)行募集資金監(jiān)管協(xié)議。公司2021年度募集資金存放與使用符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》以及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，對募集資金進(jìn)行了專戶存放和專項(xiàng)使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不存在違規(guī)使用募集資金的情況。

八、兩次以上融資且當(dāng)年存在募集資金運(yùn)用情況

本公司不存在兩次以上融資且當(dāng)年存在募集資金運(yùn)用的情況。

九、上網(wǎng)披露的公告附件

（一）《光大證券股份有限公司關(guān)于寧波德業(yè)科技股份有限公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)核查報(bào)告》

（二）《立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）關(guān)于寧波德業(yè)科技股份有限公司2021年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告的鑒證報(bào)告》

附表1：

募集資金使用情況對照表

單位：人民幣/萬元

注1：“本年度投入募集資金總額”包括募集資金到賬后“本年度投入金額”及實(shí)際已置換先期投入金額。

注2：“截至期末承諾投入金額”以最近一次已披露募集資金投資計(jì)劃為依據(jù)確定。

注3：“本年度實(shí)現(xiàn)的效益”的計(jì)算口徑、計(jì)算方法應(yīng)與承諾效益的計(jì)算口徑、計(jì)算方法一致。

證券代碼：605117 證券簡稱：德業(yè)股份 公告編號：2022021

寧波德業(yè)科技股份有限公司

關(guān)于2022年度公司及子公司向銀行申請

綜合授信額度及擔(dān)保暨實(shí)際控制人為公司及子公司提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保的公告

●被擔(dān)保人名稱：寧波德業(yè)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）、寧波德業(yè)變頻技術(shù)有限公司（以下簡稱“德業(yè)變頻”）、寧波德業(yè)日用電器科技有限公司（以下簡稱“德業(yè)電器”）

●本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：40億元、41,485.64萬元

●本次擔(dān)保無反擔(dān)保

●本事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議

公司于2022年4月20日召開了第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于2022年度公司及子公司擬向銀行申請綜合授信額度及擔(dān)保暨實(shí)際控制人為公司及子公司提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案》?，F(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、交易情況概述

（一）交易事項(xiàng)

公司及全資子公司德業(yè)變頻、德業(yè)電器因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬向銀行申請綜合授信的額度總計(jì)不超過40億元人民幣，有效期自2021年年度股東大會(huì)審議通過之日起一年。綜合授信主要用于辦理發(fā)放人民幣/外幣貸款、承兌商業(yè)匯票、開立信用證、出具保函、進(jìn)出口貿(mào)易融資、資金交易、買方信貸、并購貸款等融資業(yè)務(wù)。以上授信額度不等于公司的實(shí)際融資金額，實(shí)際融資金額在總授信額度內(nèi)，以銀行與公司、德業(yè)變頻、德業(yè)電器實(shí)際發(fā)生的融資金額為準(zhǔn)。

在該類業(yè)務(wù)具體實(shí)施過程中，實(shí)際控制人張和君先生可以為公司、德業(yè)變頻、德業(yè)電器向銀行申請綜合授信額度事項(xiàng)提供連帶責(zé)任擔(dān)保，公司可以為德業(yè)變頻、德業(yè)電器擔(dān)保，德業(yè)變頻、德業(yè)電器之間可以互相擔(dān)保，德業(yè)變頻、德業(yè)電器可以為公司擔(dān)保；且張和君先生自愿、無償為公司及德業(yè)變頻、德業(yè)電器提供擔(dān)保，不需要公司及德業(yè)變頻、德業(yè)電器提供反擔(dān)保。

在融資過程中，為更好把握融資時(shí)機(jī)，提高融資效率，降低融資成本，公司提請股東大會(huì)授權(quán)公司董事長在授信額度范圍內(nèi)及有效期內(nèi)，根據(jù)實(shí)際情況實(shí)施融資相關(guān)事項(xiàng)，包括但不限于決定融資品種、資金用途、時(shí)間、期限、利率、金融機(jī)構(gòu)和中介機(jī)構(gòu)的選聘，以及相關(guān)文件的簽署事項(xiàng)。

本事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，無需經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)。

（二）被擔(dān)保人基本情況

1、公司基本情況如下：

2、公司最近一年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：元

3、德業(yè)變頻基本情況如下：

4、德業(yè)變頻最近一年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：元

5、德業(yè)電器基本情況如下：

6、德業(yè)電器最近一年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

單位：元

7、與公司關(guān)系：全資子公司。

二、關(guān)聯(lián)關(guān)系

公司實(shí)際控制人張和君先生直接持有公司24.00%股份，通過持有控股股東寧波梅山保稅港區(qū)艾思睿投資管理有限公司（以下簡稱“艾思睿投資”）、持股股東寧波梅山保稅港區(qū)亨麗投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“亨麗投資”）的股權(quán)而間接持有公司股份38.05%股份，合計(jì)持有公司62.05%股份。

其他關(guān)聯(lián)關(guān)系：董事陸亞珠女士直接持有公司0.75%股份，通過艾思睿投資、寧波梅山保稅港區(qū)德派投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）間接持有公司0.39%股份，合計(jì)持有公司1.14%股份。陸亞珠女士系張和君先生妻子。

三、關(guān)聯(lián)方基本情況

本項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易涉及的關(guān)聯(lián)自然人為張和君先生。

張和君先生，1952年生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，高中學(xué)歷?，F(xiàn)任公司董事長、總經(jīng)理，直接持有公司24.00%股份，通過持有控股股東艾思睿投資、股東亨麗投資的股權(quán)而間接持有公司股份38.05%股份，合計(jì)持有公司62.05%股份，為公司的實(shí)際控制人。

近三年就職情況如下：2017年7月至今，任艾思睿投資執(zhí)行董事；2017年8月至今，任亨麗投資執(zhí)行事務(wù)合伙人；2020年6月至今，任德業(yè)（蘇州）儲能科技有限公司執(zhí)行董事；2017年12月至今，任公司董事長兼總經(jīng)理。

四、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和定價(jià)政策

自2021年年度股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)，實(shí)際控制人張和君先生為公司及德業(yè)變頻、德業(yè)電器向銀行申請綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保不收取任何費(fèi)用。

五、關(guān)聯(lián)交易的目的及對公司的影響

張和君先生自愿、無償為公司及德業(yè)變頻、德業(yè)電器向銀行申請綜合授信額度提供擔(dān)保，且不要求公司、德業(yè)變頻、德業(yè)電器為其提供反擔(dān)保，大力支持了公司的發(fā)展，展現(xiàn)了實(shí)際控制人對公司發(fā)展的支持，維護(hù)了公司和全體股東的利益，且不會(huì)對公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生影響。

六、公司對外擔(dān)保累計(jì)金額及逾期金額

截至本公告披露日，公司及其控股子公司近十二個(gè)月累計(jì)實(shí)際對外擔(dān)?？傤~為41,485.64萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的15.71%。公司不存在逾期擔(dān)保及涉及訴訟的擔(dān)保情形。

七、獨(dú)立董事意見

我們認(rèn)為，上述關(guān)聯(lián)交易是公司在融資過程中，為滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營資金需要而發(fā)生的正常的擔(dān)保行為，目的是為了保證公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)正常進(jìn)行，推動(dòng)公司長遠(yuǎn)發(fā)展，符合上市公司的利益，不存在損害公司及全體股東利益的情形。本次申請綜合授信及擔(dān)保的主體均為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的公司，公司可對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效控制。本次涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的表決程序合法，關(guān)聯(lián)董事在相關(guān)議案表決時(shí)進(jìn)行了回避，相關(guān)審議程序符合《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第5號——交易與關(guān)聯(lián)交易》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》、《關(guān)聯(lián)交易管理制度》等內(nèi)部規(guī)定。綜上，我們同意該事項(xiàng)。

八、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次向銀行申請綜合授信額度及擔(dān)保暨實(shí)際控制人為公司及子公司提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保事項(xiàng)，是公司在融資過程中，為滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營資金需要而發(fā)生的正常的擔(dān)保行為，目的是為了保證公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)正常進(jìn)行，推動(dòng)公司長遠(yuǎn)發(fā)展，符合上市公司的利益，不存在損害公司及全體股東利益的情形，符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第5號——交易與關(guān)聯(lián)交易》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定。

保薦機(jī)構(gòu)對公司本次向銀行申請綜合授信額度及擔(dān)保暨實(shí)際控制人為公司及子公司提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保事項(xiàng)無異議。

九、上網(wǎng)公告附件

（一）《寧波德業(yè)科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議相關(guān)議案的事前認(rèn)可意見》

（二）《寧波德業(yè)科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》

（三）《寧波德業(yè)科技股份有限公司審計(jì)委員會(huì)關(guān)于第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的書面審核意見》

（四）《光大證券股份有限公司關(guān)于寧波德業(yè)科技股份有限公司向銀行申請綜合授信額度及擔(dān)保暨實(shí)際控制人為公司及子公司提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保的核查意見》

（五）寧波德業(yè)科技股份有限公司最近一期財(cái)務(wù)報(bào)表

（六）寧波德業(yè)變頻技術(shù)有限公司最近一期財(cái)務(wù)報(bào)表

（七）寧波德業(yè)日用電器科技有限公司最近一期財(cái)務(wù)報(bào)表

3、寧波德業(yè)科技股份有限公司營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

4、寧波德業(yè)變頻技術(shù)有限公司營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

5、寧波德業(yè)日用電器科技有限公司營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

拓展知識：