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原標(biāo)題：幾近瘋狂，一個“背包客”牽出全國跨省“倒煙”大案

□大河報·大河客戶端記者田育臣文圖

一個“背包客”，從鄭州乘坐火車往返江南某市，靠“倒煙”牟取暴利，2年一個人累計交易350余次。新鄭市煙草與公安部門順藤摸瓜，驅(qū)車奔赴江南某市，將這個犯罪團(tuán)伙一舉抓獲。至此，隱藏在案件背后的一張家族式、跨區(qū)域非法經(jīng)營卷煙的網(wǎng)絡(luò)大案逐漸浮出水面。此案由河南省公安廳、省煙草專賣局掛牌督辦，并被公安部列為部督案件。

今年11月30日，新鄭市人民法院對此案正式宣判。涉案人員中，30人被刑拘、21人被逮捕、25人被依法判刑。這起非法售煙網(wǎng)絡(luò)案是如何被發(fā)現(xiàn)的？鄭州公安、煙草部門執(zhí)法人員異地?fù)v毀非法售煙窩點時，有哪些驚心動魄的故事？

茫茫人海、一個“背包客”牽出全國跨省“倒煙”大案

去年4月25日，新鄭市煙草專賣局的一樓大廳，運回了20多個大紙箱、六七個行李箱。這些箱子里裝的中高檔卷煙共有1350余條、27萬余支。原來，4月24日，該局執(zhí)法人員奔赴江南某市，在江南某市火車站附近搗毀了一個非法售煙窩點，并將這批非法卷煙連夜押運回了鄭州。

為啥跑到江南某市搗毀非法售煙窩點？這，要從去年的一個舉報電話說起。

“新鄭市煙草局嗎？新鄭龍湖鎮(zhèn)附近，一名‘背包客’正從各煙酒店大量購買香煙，不像是自己抽，行為十分詭異！”去年春天的一天，新鄭市煙草專賣局執(zhí)法人員接到這一舉報，立即趕至了現(xiàn)場。

該局主要負(fù)責(zé)人得知該消息，當(dāng)即要求現(xiàn)場人員按兵不動，嚴(yán)密跟梢盯防。一方面暫不打草驚蛇，力爭充分掌握證據(jù)后抓現(xiàn)行；另一方面，試圖從中尋找更多的違法線索與證據(jù)。

在龍湖鎮(zhèn)收購香煙的這名“背包客”，名叫王樂（化名），50多歲，鄭州人。經(jīng)過半個多月的調(diào)查，執(zhí)法人員發(fā)現(xiàn)，王樂每天都會開上一輛白色轎車，背個雙肩包游走于鄭州市區(qū)或新鄭龍湖鎮(zhèn)附近的煙酒店，從店內(nèi)買進(jìn)整條的高價香煙裝進(jìn)包中。“他十分警覺，每次進(jìn)出煙酒店，都會先在四周觀望一下。”新鄭市煙草專賣局執(zhí)法人員介紹，王樂除了在鄭州一帶活動，還會到省內(nèi)多個地方大量收購香煙，平均每天可收購一二十條。收購結(jié)束，他便開車返回新鄭龍湖鎮(zhèn)或鄭州市區(qū)的家中。

根據(jù)執(zhí)法人員掌握的情報，王樂每收購四五十條香煙，就會乘坐火車前往江南某市火車站附近一家煙酒店進(jìn)行售賣和交易。有時，“生意”好了，甚至一天跑一次。去年4月1日，執(zhí)法人員充分掌握王樂相關(guān)活動軌跡后，趁他再次來到龍湖鎮(zhèn)一家煙酒店收購香煙，新鄭市公安、煙草部門的執(zhí)法人員在現(xiàn)場一舉將其抓獲，并在他的兩處住所查獲共計6個品種194條卷煙，價值15.8萬元。

幾近瘋狂，每趟下來掙千元平均隔天就交易一次

據(jù)王樂供述，他一直沒有工作，2年前，他開始跨區(qū)域“倒煙”賺取非法利益。為規(guī)避風(fēng)險，每次他從鄭州火車站運送倒賣的香煙，都不會超過50條。其中，每趟跑下來可掙千元左右。

經(jīng)調(diào)查，2年間，王樂一個人與江南某市這家煙酒店的交易達(dá)350余次，涉案金額841萬元。

王樂是如何與下線交易的？江南某市是否存在一個更大的卷煙非法流通點？一個“背包客”落了網(wǎng)，但后續(xù)的一系列疑惑，仍舊困擾著新鄭市公安、煙草部門的執(zhí)法人員。

去年4月19日，初步掌握了江南某市方面的具體情況后，新鄭市公安、煙草兩部門10余名執(zhí)法人員立即趕赴約700公里之外的江南某市。

距該市火車站500多米的一處賓館內(nèi)，穿過大廳，是一個50多平方米大的煙酒店。每天，不時有人拉著行李箱，穿梭在賓館內(nèi)的這家煙酒店。而這些人與王樂一樣，也是交易香煙的“背包客”。

經(jīng)過5天的嚴(yán)密偵查，新鄭市煙草、公安部門執(zhí)法人員發(fā)現(xiàn)，每天，這家煙酒店都會有來自外省及省內(nèi)其他地方的“背包客”前來光顧，并把行李箱或背包中的香煙，賣給店老板陳真（化名）。每次交易時，店外還會有2人在門口把風(fēng)。

“這個煙酒店，其實是個中轉(zhuǎn)、批發(fā)站，低價收購了外地香煙，再向其他地方高價售出。”執(zhí)法人員介紹，該店內(nèi)平時至少有4名工作人員。每天，少則八九個，多則二三十個“背包客”來到該店里進(jìn)行交易。

4月24日，當(dāng)“背包客”正在店內(nèi)交易時，執(zhí)法人員迅速出擊，將店內(nèi)4名涉案人員以及多名現(xiàn)場交易的“背包客”全部抓獲，收繳違法交易香煙1350余條共計27萬余支。

“現(xiàn)場抓捕完畢，我們正收拾、檢查現(xiàn)場，當(dāng)我拉店里辦公桌的抽屜搜查時，一彎腰發(fā)現(xiàn)櫥柜里竟藏了一個人。”執(zhí)法人員回憶起抓捕行動中的這個小插曲，仍猶如昨日。

法網(wǎng)恢恢，細(xì)致篩查案件總交易關(guān)聯(lián)金額超3億元

經(jīng)審訊調(diào)查，鄭州煙草部門執(zhí)法人員發(fā)現(xiàn)，2016年9月以來，王樂一伙5人，在鄭州市場收購緊俏、高溢價卷煙，通過背包攜帶、鐵路客運，與江南某市的陳真頻繁非法交易，累計交易次數(shù)達(dá)773次，交易金額高達(dá)2395萬余元。

為擴(kuò)大戰(zhàn)果，鄭州煙草專賣局與鄭州警方組成研判小組，從資金流向、活動軌跡、通訊記錄等多個維度研判，最終查證，該案以江南某市陳真這個家族式犯罪團(tuán)伙為中心，在供給端、銷售端分別存在跨越多個省份的巨型煙草非法流通網(wǎng)絡(luò)，其組織嚴(yán)密、分工明確，社會危害極大。

據(jù)辦案人員介紹，經(jīng)審訊調(diào)查發(fā)現(xiàn)，陳真為首，伙同其兄弟姊妹4人，自2003年以來，長期在江南某市實施違法涉煙活動，為逃避法律制裁，陳真家族通過同一地址、同一門店、同一實際經(jīng)營人，利用不同身份多次申辦零售許可證，多次受到行政處罰，至少被三次吊銷煙草專賣許可證。其中，執(zhí)法人員現(xiàn)場查獲的實物卷煙達(dá)34.56萬支，實物卷煙貨值117.31萬元。

根據(jù)司法審計報告，該案共關(guān)聯(lián)篩查出涉案交易5萬元以上銀行賬戶312人，涉案金額3.03億元。初步查證涉案人員115人，涉案金額1.2億元。其中，河南省內(nèi)已查證涉案104人。由于涉案金額巨大、涉及人數(shù)眾多，覆蓋范圍廣泛，去年9月11日，該案由河南省公安廳、省煙草專賣局掛牌督辦；12月23日，公安部發(fā)起了全國集群戰(zhàn)役；12月25日，該案被公安部列為部督案件。

今年11月30日，新鄭市人民法院對該案正式宣判。涉案人員中，30人被刑拘、21人被逮捕、25人被依法判刑。收藏

今年11月30日，新鄭市人民法院對該案正式宣判。涉案人員中，30人被刑拘、21人被逮捕、25人被依法判刑。

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來源： 大河網(wǎng)

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