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前沿拓展：

證券代碼：002121 證券簡稱：科陸電子 公告編號：2022031

本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

特別風險提示：

截至2022年3月31日，深圳市科陸電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）及子公司已審議通過的累計擔保額度（不含本次擔保）為人民幣116,700萬元，占2020年12月31日經(jīng)審計凈資產(chǎn)的81.48%；實際發(fā)生的擔保數(shù)額為人民幣61,707.27萬元，占2020年12月31日經(jīng)審計凈資產(chǎn)的43.08%。敬請廣大投資者注意投資風險。

一、擔保情況概述

為更好地推動公司子公司的發(fā)展，提高其資金流動性，增強盈利能力，確保公司利益最大化，公司擬為全資子公司深圳市科陸精密儀器有限公司（以下簡稱“精密儀器”）不超過（含）人民幣7,000萬元融資事項提供全額連帶責任擔保，擬為全資子公司深圳市科陸智慧工業(yè)有限公司（以下簡稱“智慧工業(yè)”）不超過（含）人民幣3,000萬元融資事項提供全額連帶責任擔保，擬為全資子公司深圳市鴻志軟件有限公司（以下簡稱“鴻志軟件”）不超過（含）人民幣5,000萬元融資事項提供全額連帶責任擔保；公司與公司控股子公司上海東自電氣有限公司（以下簡稱“上海東自”）的股東高衍、包悅?cè)綌M共同為控股孫公司蘇州科陸東自電氣有限公司（以下簡稱“蘇州科陸”）總額不超過（含）人民幣10,000萬元的銀行融資業(yè)務提供全額連帶責任擔保，公司、上海東自、高衍、包悅四方擬共同為控股孫公司廣東省順德開關廠有限公司（以下簡稱“順德開關”）總額不超過（含）人民幣21,000萬元的銀行融資業(yè)務提供全額連帶責任擔保；公司、上海東自、高衍、包悅四方擬共同為蘇州科陸總額不超過人民幣11,000萬元的銀行融資業(yè)務提供全額連帶責任擔保。

本次擔保事項已經(jīng)公司第八屆董事會第十四次（臨時）會議審議通過，尚需提交股東大會審議。經(jīng)股東大會批準后，授權公司經(jīng)營層在擔保額度范圍內(nèi)負責相關擔保協(xié)議的簽署。

二、被擔保人基本情況

（一）深圳市科陸精密儀器有限公司

1、基本情況

公司名稱：深圳市科陸精密儀器有限公司

成立日期：2016年3月8日

注冊地址：深圳市南山區(qū)西麗街道科技園北區(qū)寶深路科陸大廈A座14樓

法定代表人：鄢愛華

注冊資本：人民幣5,000萬元

經(jīng)營范圍：一般經(jīng)營項目是：經(jīng)營進出口業(yè)務；電動汽車充、換電設備檢定裝置、電子電氣測量設備及相關集成軟硬件系統(tǒng)的開發(fā)、集成、銷售及技術服務。溫度傳感器、溫度測量儀器儀表及檢測裝置、門禁設備及系統(tǒng)、門禁軟件及系統(tǒng)集成、網(wǎng)絡技術及產(chǎn)品的開發(fā)、設計、銷售。汽車及特種車輛、充電樁檢測車輛的租賃、銷售及服務。（以上項目法律、行政法規(guī)、國務院決定禁止的除外，限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營）許可經(jīng)營項目是：儀器儀表及其他通用儀表、電力測量檢查裝置、電力測量檢定裝置、電子測量儀器、傳感器及檢測報警儀器、可燃氣體報警設備、安防監(jiān)控系統(tǒng)、自動化裝備和電測軟件的開發(fā)、設計、系統(tǒng)集成、生產(chǎn)、銷售、安裝、檢測服務及技術服務；溫度傳感器、溫度測量儀器儀表及檢測裝置、門禁設備及系統(tǒng)、門禁軟件及系統(tǒng)集成、網(wǎng)絡技術及產(chǎn)品的生產(chǎn)。

2、股權結構：公司持有深圳市科陸精密儀器有限公司100%股權。

3、基本財務情況

單位：人民幣元

經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)查詢，深圳市科陸精密儀器有限公司不是失信被執(zhí)行人。

（二）深圳市科陸智慧工業(yè)有限公司

1、基本情況

企業(yè)名稱：深圳市科陸智慧工業(yè)有限公司

成立日期：2005年1月31日

法定代表人：盧宇

注冊資本：人民幣5,000萬元

注冊地址：深圳市南山區(qū)西麗街道科技園北區(qū)寶深路科陸大廈A座18樓

經(jīng)營范圍：電源設備、電氣設備、電子設備、智能制造與自動化設備、檢定檢測設備、軟件產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售（生產(chǎn)場地執(zhí)照另行申辦）；軟件工程、系統(tǒng)維護；提供相應的技術咨詢、上門安裝、上門維修服務（限上門維修）；進出口業(yè)務。

2、股權結構：公司持有深圳市科陸智慧工業(yè)有限公司100%股權。

經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)查詢，深圳市科陸智慧工業(yè)有限公司不是失信被執(zhí)行人。

（三）深圳市鴻志軟件有限公司

1、基本情況

企業(yè)名稱：深圳市鴻志軟件有限公司

成立日期：2009年6月3日

法定代表人：鄢愛華

注冊資本：人民幣50,000萬元

注冊地址：深圳市南山區(qū)西麗街道松坪山社區(qū)寶深路科陸大廈A座20層2002室

經(jīng)營范圍：一般經(jīng)營項目：計算機軟硬件技術開發(fā)、技術轉(zhuǎn)讓、技術咨詢、技術服務及銷售（不含限制項目及專營、專控、專賣商品）；大數(shù)據(jù)應用咨詢；數(shù)據(jù)庫處理和儲存服務；大數(shù)據(jù)應用相關的云平臺和整體解決方案的設計；電子產(chǎn)品領域內(nèi)的技術開發(fā)，高科技產(chǎn)品、電子、數(shù)碼科技產(chǎn)品銷售；投資興辦實業(yè)（具體項目另行申報）。（以上經(jīng)營范圍涉及許可經(jīng)營項目的，應取得相關部門批準后方可經(jīng)營）許可經(jīng)營項目：經(jīng)營性互聯(lián)網(wǎng)信息服務企業(yè)。

2、股權結構：公司持有深圳市鴻志軟件有限公司100%股權。

經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)查詢，深圳市鴻志軟件有限公司不是失信被執(zhí)行人。

（四）蘇州科陸東自電氣有限公司

1、基本情況

公司名稱：蘇州科陸東自電氣有限公司

成立日期：2012年9月27日

注冊地址：江蘇省昆山市淀山湖鎮(zhèn)北苑路26號

法定代表人：蔡赟東

注冊資本：人民幣80,000萬元

經(jīng)營范圍：高低壓電氣設備、電力自動化控制設備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售；水電工程、鋼結構工程、裝飾工程、焊接工程的設計與施工；計算機軟硬件的技術開發(fā)、技術咨詢、技術轉(zhuǎn)讓、技術服務；自有房屋租賃；電子產(chǎn)品、機電設備及配件、家用電器、中央空調(diào)、制冷設備、空氣凈化設備的銷售、上門安裝及相關技術服務；從事貨物及技術的進出口業(yè)務，法律、行政法規(guī)規(guī)定前置許可經(jīng)營、禁止經(jīng)營的除外。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

2、股權結構：上海東自持有蘇州科陸100%股權，公司持有上海東自50.14%的股權。

經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)查詢，蘇州科陸東自電氣有限公司不是失信被執(zhí)行人。

（五）廣東省順德開關廠有限公司

1、基本情況

公司名稱：廣東省順德開關廠有限公司

成立日期：1998年12月22日

法定代表人：高衍

注冊資本：人民幣12,000萬元

注冊地址：廣東省佛山市順德區(qū)大良街道五沙社區(qū)新匯路1號

公司經(jīng)營范圍：經(jīng)營本企業(yè)研制開發(fā)的技術和生產(chǎn)的科技產(chǎn)品的出口業(yè)務和經(jīng)營本企業(yè)科研和生產(chǎn)所需的技術、原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件的進口業(yè)務及經(jīng)營本企業(yè)的進料加工和“三來一補”業(yè)務（按外經(jīng)貿(mào)部[1999]外經(jīng)貿(mào)政審函字第388號文經(jīng)營）；生產(chǎn)、銷售：高壓開關設備和控制設備、低壓成套開關設備、繼電保護及自動化裝置、變壓器、組合式變壓器、預裝式變電站；銷售：電器機械及器材，有色金屬（不含金、銀）；電力設施運行管理及技術服務；研發(fā)、生產(chǎn)和銷售：蓄熱式電暖器、直熱式電暖器、空氣源熱泵；蓄熱式電鍋爐、電壁掛爐、電鍋爐、電磁采暖器、電采暖器、空氣源熱風機、取暖設備、電暖器配件；生產(chǎn)和銷售電纜橋架，母線槽；機電設備安裝服務、技術咨詢服務。

2、股權結構：上海東自持有順德開關100%股權，公司持有上海東自50.14%的股權。

經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)查詢，廣東省順德開關廠有限公司不是失信被執(zhí)行人。

三、擔保的主要內(nèi)容

本次擬擔保事項具體如下：

注：

1、上述精密儀器、智慧工業(yè)向深圳市高新投集團有限公司的融資為委托貸款，深圳市高新投集團有限公司將委托北京銀行股份有限公司深圳分行向精密儀器、智慧工業(yè)分別發(fā)放貸款。

2、擔保方對被擔保方上述融資金額限下融資事項提供連帶責任保證擔保。

3、公司持有上海東自50.14%的股份，上海東自持有蘇州科陸、順德開關100%股權。鑒于公司與上海東自的股東高衍、包悅?cè)綌M共同為蘇州科陸提供總額不超過人民幣10,000萬元的銀行融資業(yè)務全額連帶責任擔保，公司、高衍、包悅、上海東自四方擬共同為順德開關、蘇州科陸提供總額不超過人民幣32,000萬元的銀行融資業(yè)務全額連帶責任擔保，就本次擔保事項，上海東自各股東約定以持有上海東自股份的比例承擔相應的擔保份額，各股東擔保份額具體劃分如下：公司承擔50.1444%、高衍承擔7.7816%、包悅承擔8.7758%、夏衛(wèi)紅承擔3.6546%、鄧歡承擔3.4886%、鐘錦漢承擔3.7595%、上海東合電氣合伙企業(yè)（有限合伙）承擔5.1390%、上海順意通達企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）承擔9.1363%、上海昆來電氣合伙企業(yè)(有限合伙)承擔5.8020%、除上述股東外的其他自然人股東按比例應承擔的份額總計2.3182%由高衍、包悅承擔。

4、以上擔保計劃是公司全資子公司、控股孫公司與相關融資機構初步協(xié)商后制訂的預案，相關擔保事項以正式簽署的擔保協(xié)議為準。

四、董事會意見

本次被擔保對象是公司全資子公司及控股孫公司，公司對其具有控制權，為其提供擔保的財務風險處于公司可控的范圍之內(nèi)。公司全資子公司及控股孫公司向銀行等機構融資是為了滿足其生產(chǎn)經(jīng)營的資金需求，有利于其籌措資金，順利開展經(jīng)營業(yè)務，符合相關法律法規(guī)等有關要求，公司對其提供擔保是合理的，不存在損害公司及廣大投資者利益的情形。

五、累計擔保數(shù)量及逾期擔保數(shù)量

截至2022年3月31日，公司及子公司已審議通過的累計擔保額度（不含本次擔保）為人民幣116,700萬元，占2020年12月31日經(jīng)審計凈資產(chǎn)的81.48%；實際發(fā)生的擔保數(shù)額為人民幣61,707.27萬元，占2020年12月31日經(jīng)審計凈資產(chǎn)的43.08%。連同本次擔保額度，公司及子公司累計擔保額度為141,900萬元人民幣，占2020年12月31日經(jīng)審計凈資產(chǎn)的99.07%；其中，實際發(fā)生的擔保數(shù)額為人民幣61,707.27萬元，占2020年12月31日經(jīng)審計凈資產(chǎn)的43.08%。

上述擔保總額中，公司除了為參股子公司江西科能儲能電池系統(tǒng)有限公司委托貸款業(yè)務提供不超過人民幣30,000萬元連帶責任擔保額度外，其余均為對合并報表范圍內(nèi)子公司的擔保。公司為江西科能儲能電池系統(tǒng)有限公司提供擔保的24,300萬元貸款已到期，江西科能儲能電池系統(tǒng)有限公司不能清償該筆貸款，債權人向公司提起訴訟，要求公司履行全額擔保責任，公司已與債權人訴前和解，簽訂了《擔保代償協(xié)議書》。

六、獨立董事意見

公司本次為全資子公司及控股孫公司提供連帶責任擔保，主要是為了滿足其業(yè)務發(fā)展需要，為其提供擔保的財務風險處于公司可控的范圍之內(nèi)。本次擔保事項符合相關規(guī)定，決策程序合法、有效，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。我們同意《關于為子公司提供擔保的議案》，并同意將此議案提交公司股東大會審議。

七、備查文件目錄

1、公司第八屆董事會第十四次（臨時）會議決議；

2、獨立董事獨立意見。

特此公告。

深圳市科陸電子科技股份有限公司

董事會

二○二二年四月二十日

證券代碼：002121 證券簡稱：科陸電子 公告編號：2022033

深圳市科陸電子科技股份有限公司

關于召開公司2022年第四次

臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳市科陸電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第十四次（臨時）會議審議通過了《關于召開公司2022年第四次臨時股東大會的議案》，決定于2022年5月6日（星期五）召開公司2022年第四次臨時股東大會，審議董事會提交的相關議案，現(xiàn)將本次會議的有關事項通知如下：

一、會議召開的基本情況

1、股東大會屆次：2022年第四次臨時股東大會

2、股東大會的召集人：公司董事會

3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議的召開符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。

4、會議召開的日期、時間：

現(xiàn)場會議召開日期、時間為：2022年5月6日下午14:30開始，會期半天；

網(wǎng)絡投票日期、時間為：2022年5月6日，其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2022年5月6日上午9:159:25，9:3011:30，下午13:0015:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2022年5月6日上午9:15至下午15:00的任意時間。

5、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式。公司股東應選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

6、會議的股權登記日：2022年4月27日（星期三）

7、出席對象：

（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

饒陸華先生承諾放棄行使其所持有的公司股份對應的表決權，具體內(nèi)容詳見2021年5月15日《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于股東放棄表決權的公告》（公告編號：2021040），饒陸華先生不可接受其他股東委托進行投票。

（2）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；

（3）公司聘請的見證律師及其他人員。

8、現(xiàn)場會議召開地點：深圳市南山區(qū)高新技術產(chǎn)業(yè)園北區(qū)寶深路科陸大廈，深圳市科陸電子科技股份有限公司行政會議室。

二、會議審議事項

特別提示和說明：

1、本次會議審議的提案由公司第八屆董事會第十四次（臨時）會議審議通過后提交，具體詳見公司刊登在2022年4月21日《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《第八屆董事會第十四次（臨時）會議決議的公告》等相關公告。

2、提案2.00為關聯(lián)交易，關聯(lián)股東須回避表決。

3、根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則（2022年修訂）》的要求，本次會議審議的提案將對中小投資者的表決進行單獨計票并及時公開披露。

三、本次股東大會現(xiàn)場會議的登記方法

1、登記時間及地點：

（2）登記地點：深圳市南山區(qū)高新技術產(chǎn)業(yè)園北區(qū)寶深路科陸大廈本公司證券部，信函上請注明“參加股東大會”字樣；

2、登記方式：

（1）法人股東須持加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人授權委托書、股東賬戶卡、持股證明和出席人身份證原件進行登記；

（2）自然人須持本人身份證原件、股東賬戶卡、持股證明進行登記；

（3）委托代理人須持本人身份證原件、授權委托書（見附件）、委托人身份證原件、股東賬戶卡和持股證明進行登記；

（4）異地股東可以書面信函或者郵件方式辦理登記（信函或郵件方式以2022年4月29日17:00前到達本公司為準，通過信函或郵件方式登記的，請致電確認）,不接受電話登記。

出席人員應當攜帶上述文件的原件參加股東大會。

四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡投票的具體操作流程見附件一。

五、其他事項

1、會議費用：出席會議食宿及交通費自理

2、網(wǎng)絡投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次會議的進程另行通知。

3、聯(lián)系方法：

通訊地址：深圳市南山區(qū)高新技術產(chǎn)業(yè)園北區(qū)寶深路科陸大廈本公司證券部

郵政編碼：518057

電話：075526719528

郵箱：zhangxiaofang@szclou.com

聯(lián)系人：張小芳

六、備查文件

1、公司第八屆董事會第十四次（臨時）會議決議。

二二二年四月二十日

附件一：

參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

一、通過深交所交易系統(tǒng)投票的說明

1、投票代碼：362121。

2、投票簡稱：“科陸投票”。

3、議案設置及意見表決

本次股東大會議案為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2022年5月6日上午9:15至下午15:00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。 附件二：

回 執(zhí)

截至2022年4月27日，我單位（個人）持有深圳市科陸電子科技股份有限公司股票 股，擬參加公司召開的2022年第四次臨時股東大會。

附注：

回執(zhí)剪報、復印或按以上格式自制均有效。

出席人姓名：

股東賬戶：

股東名稱：（簽章）

日期：

附件三：

授 權 委 托 書

茲全權委托 （先生/女士）（身份證號碼： ）代表本人（單位）參加深圳市科陸電子科技股份有限公司2022年5月6日召開的2022年第四次臨時股東大會，并于本次股東大會按照下列指示就下列議案投票，如沒有做出指示，代理人有權按照自己的意愿表決。

本授權委托書的有效期限為： 年 月 日至 年 月 日。

注1、請對提案事項根據(jù)股東本人的意見選擇同意、反對或者棄權并在相應欄內(nèi)劃“√”，三者必選一項，多選或未作選擇的，則視為無效委托。

注2、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

委托人簽名： 委托人身份證號碼：

委托人股東賬戶： 委托人持股數(shù)量：

受托人簽名： 受托人身份證號碼：

委托日期： 年 月 日

證券代碼：002121 證券簡稱：科陸電子 公告編號：2022032

深圳市科陸電子科技股份有限公司

關于接受關聯(lián)方擔保并向其提供

反擔保暨關聯(lián)交易的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、關聯(lián)交易概述

為進一步拓寬融資渠道，補充流動資金，深圳市科陸電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬非公開發(fā)行公司債券總額不超過（含）人民幣10億元。根據(jù)公司債券發(fā)行計劃，公司擬先非公開發(fā)行不超過（含）5億元債券，公司委托深圳市高新投融資擔保有限公司（以下簡稱“高新投融資”）為公司該5億元債券的發(fā)行提供連帶責任保證擔保，公司以合法所有并有權處分的財產(chǎn)向高新投融資提供抵押、質(zhì)押反擔保，且公司全資子公司南昌市科陸智能電網(wǎng)科技有限公司以其合法所有并有權處分的財產(chǎn)為公司向高新投融資提供抵押反擔保。

公司控股股東深圳市資本運營集團有限公司副總經(jīng)理黃慶、石瀾為深圳市高新投融資擔保有限公司控股股東深圳市高新投集團有限公司董事，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關規(guī)定，深圳市高新投融資擔保有限公司為公司關聯(lián)方，本次交易構成關聯(lián)交易。

公司第八屆董事會第十四次（臨時）會議以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于接受關聯(lián)方擔保并向其提供反擔保暨關聯(lián)交易的議案》，獨立董事發(fā)表了同意的事前認可意見和獨立意見。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關規(guī)定，本次交易不涉及關聯(lián)董事，不存在董事回避表決情形，本次交易尚需提交股東大會審議，關聯(lián)股東須回避表決。經(jīng)股東大會批準后，授權公司經(jīng)營層簽署相應的協(xié)議等書面文件。

本次關聯(lián)交易不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，無需經(jīng)過有關部門批準。

二、關聯(lián)方基本情況

公司名稱：深圳市高新投融資擔保有限公司

企業(yè)類型：有限責任公司

成立日期：2011年4月1日

注冊資本：人民幣700,000萬元

法定代表人：劉蘇華

企業(yè)地址：深圳市羅湖區(qū)東門街道城東社區(qū)深南東路2028號羅湖商務中心351023單元

經(jīng)營范圍：為企業(yè)及個人提供貸款擔保、信用證擔保等融資性擔保；開展再擔保業(yè)務；辦理債券發(fā)行擔保業(yè)務；兼營訴訟保全擔保、履約擔保業(yè)務，與擔保業(yè)務有關的融資咨詢、財務顧問等中介服務，以自有資金進行投資；自有物業(yè)租賃。

股權結構：深圳市高新投集團有限公司持有46.33%股權；深圳市羅湖引導基金投資有限公司持有27.07%股權；深圳市財政金融服務中心持有26.60%股權。

主要財務數(shù)據(jù)：

截至2020年12月31日，高新投融資總資產(chǎn)851,262萬元、總負債88,349萬元、凈資產(chǎn)762,913萬元；2020年實現(xiàn)營業(yè)收入62,508萬元、營業(yè)利潤48,479萬元、凈利潤35,574萬元。（已經(jīng)審計）

截至2021年9月30日，高新投融資總資產(chǎn)854,487萬元、總負債88,462萬元、凈資產(chǎn)766,025萬元；2021年19月實現(xiàn)營業(yè)收入45,861萬元、營業(yè)利潤45,848萬元、凈利潤34,403萬元。（未經(jīng)審計）

關聯(lián)關系：公司控股股東深圳市資本運營集團有限公司副總經(jīng)理黃慶、石瀾為深圳市高新投融資擔保有限公司控股股東深圳市高新投集團有限公司董事，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關規(guī)定，深圳市高新投融資擔保有限公司為公司關聯(lián)方。

經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)查詢，高新投融資不是失信被執(zhí)行人。

三、關聯(lián)交易主要內(nèi)容

公司擬非公開發(fā)行公司債券總額不超過（含）人民幣10億元。根據(jù)公司債券發(fā)行計劃，公司擬先非公開發(fā)行不超過（含）5億元債券，高新投融資為公司該5億元債券的發(fā)行提供連帶責任保證擔保，公司每年向高新投融資支付的擔保費不高于（含）實際擔保金額的1.5%，且公司以合法所有并有權處分的財產(chǎn)向高新投融資提供抵押、質(zhì)押反擔保，公司全資子公司南昌市科陸智能電網(wǎng)科技有限公司以其合法所有并有權處分的財產(chǎn)為公司向高新投融資提供抵押反擔保。

目前公司、南昌市科陸智能電網(wǎng)科技有限公司與高新投融資尚未簽署相關擔保、反擔保協(xié)議，具體內(nèi)容以實際簽署的協(xié)議為準。

四、交易目的及對公司的影響

公司本次接受關聯(lián)方高新投融資的擔保并向其提供反擔保是基于公司融資需要，有利于公司本次非公開發(fā)行公司債券方案的順利實施，補充流動資金，對公司的財務狀況及生產(chǎn)經(jīng)營具有積極影響，且不影響公司的獨立性，符合公司和全體股東的利益。本次關聯(lián)交易價格經(jīng)雙方友好協(xié)商確定，價格合理，符合市場規(guī)則，不存在損害公司、全體股東、特別是中小股東利益的情形。

五、2022年年初至披露日與該關聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關聯(lián)交易的總金額

公司第八屆董事會第十三次（臨時）會議及公司2022年第三次臨時股東大會審議通過了《關于接受關聯(lián)方擔保及向其提供反擔保暨關聯(lián)交易的議案》，公司擬向華潤深國投信托有限公司申請總額不超過（含）人民幣30,000萬元貸款，貸款期限不超過一年，高新投融資為公司該融資事項提供連帶責任保證擔保，公司每年按實際擔保金額的1%向擔保方高新投融資支付擔保費，且公司以合法所有并有權處分的財產(chǎn)向高新投融資提供抵押反擔保。公司擬向中國銀行股份有限公司深圳高新區(qū)支行申請授信總額不超過人民幣30,000萬元，貸款期限不超過一年，其中8,000萬元融資由高新投融資為公司提供連帶責任保證擔保，公司每年按實際擔保金額的2%向擔保方高新投融資支付擔保費。

除上述交易及本次交易外，2022年年初至本公告披露日，公司與深圳市高新投融資擔保有限公司未發(fā)生其他關聯(lián)交易。

六、獨立董事事前認可和獨立意見

1、事前認可意見

經(jīng)對公司本次接受關聯(lián)方擔保并向其提供反擔保事項進行充分了解，我們認為公司本次接受關聯(lián)方高新投融資的擔保并向其提供反擔保是基于公司融資需要，有利于公司本次非公開發(fā)行公司債券方案的順利實施，補充流動資金，對公司的財務狀況及生產(chǎn)經(jīng)營具有積極影響，且不影響公司的獨立性，不存在損害公司、全體股東、特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意將《關于接受關聯(lián)方擔保并向其提供反擔保暨關聯(lián)交易的議案》提交公司董事會審議。

2、獨立意見

公司本次接受關聯(lián)方高新投融資的擔保并向其提供反擔保是基于公司融資需要，有利于公司本次非公開發(fā)行公司債券方案的順利實施，補充流動資金，對公司的財務狀況及生產(chǎn)經(jīng)營具有積極影響，且不影響公司的獨立性，符合公司和全體股東的利益。本次關聯(lián)交易價格經(jīng)雙方友好協(xié)商確定，價格合理，符合市場規(guī)則。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關規(guī)定，本次交易不涉及關聯(lián)董事，不存在董事回避表決情形，相關審議決策程序合法、有效，不存在損害公司、全體股東、特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意《關于接受關聯(lián)方擔保并向其提供反擔保暨關聯(lián)交易的議案》并同意提交公司股東大會審議。

七、監(jiān)事會意見

公司本次接受關聯(lián)方高新投融資的擔保并向其提供反擔保是基于公司融資需要，有利于公司本次非公開發(fā)行公司債券方案的順利實施，補充流動資金，對公司的財務狀況及生產(chǎn)經(jīng)營具有積極影響，且不影響公司的獨立性，符合公司和全體股東的利益。本次關聯(lián)交易價格經(jīng)雙方友好協(xié)商確定，價格合理，符合市場規(guī)則，不存在損害公司、全體股東、特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意本次接受關聯(lián)方擔保并向其提供反擔保事項。

八、累計擔保數(shù)量及逾期擔保數(shù)量

截至2022年3月31日，公司及子公司已審議通過的累計擔保額度為人民幣116,700萬元，占2020年12月31日經(jīng)審計凈資產(chǎn)的81.48%；實際發(fā)生的擔保數(shù)額為人民幣61,707.27萬元，占2020年12月31日經(jīng)審計凈資產(chǎn)的43.08%。

上述審議通過的擔保總額中，公司除了為參股子公司江西科能儲能電池系統(tǒng)有限公司委托貸款業(yè)務提供不超過人民幣30,000萬元連帶責任擔保額度外，其余均為對合并報表范圍內(nèi)子公司的擔保。公司為江西科能儲能電池系統(tǒng)有限公司提供擔保的24,300萬元貸款已到期，江西科能儲能電池系統(tǒng)有限公司不能清償該筆貸款，債權人向公司提起訴訟，要求公司履行全額擔保責任，公司已與債權人訴前和解，簽訂了《擔保代償協(xié)議書》。

九、備查文件

1、第八屆董事會第十四次（臨時）會議決議；

2、第八屆監(jiān)事會第八次（臨時）會議決議；

3、獨立董事事前認可意見和獨立意見。

證券代碼：002121 證券簡稱：科陸電子 公告編號：2022030

深圳市科陸電子科技股份有限公司第八屆監(jiān)事會第八次（臨時）會議決議的公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

深圳市科陸電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監(jiān)事會第八次（臨時）會議通知已于2022年4月15日以電子郵件及專人送達等方式送達各位監(jiān)事，會議于2022年4月20日在公司行政會議室以現(xiàn)場表決方式召開。本次會議應參加表決的監(jiān)事3名，實際參加表決的監(jiān)事3名，會議由監(jiān)事會主席陳曄東先生主持。本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等的相關規(guī)定。

經(jīng)與會監(jiān)事認真審議，審議通過了以下議案：

一、審議通過了《關于接受關聯(lián)方擔保并向其提供反擔保暨關聯(lián)交易的議案》。

經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：公司本次接受關聯(lián)方深圳市高新投融資擔保有限公司的擔保并向其提供反擔保是基于公司融資需要，有利于公司本次非公開發(fā)行公司債券方案的順利實施，補充流動資金，對公司的財務狀況及生產(chǎn)經(jīng)營具有積極影響，且不影響公司的獨立性，符合公司和全體股東的利益。本次關聯(lián)交易價格經(jīng)雙方友好協(xié)商確定，價格合理，符合市場規(guī)則，不存在損害公司、全體股東、特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意本次接受關聯(lián)方擔保并向其提供反擔保事項。

具體詳見刊登在2022年4月21日《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關于接受關聯(lián)方擔保并向其提供反擔保暨關聯(lián)交易的公告》（公告編號：2022032）。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司2022年第四次臨時股東大會審議。

監(jiān)事會

二○二二年四月二十日

證券代碼：002121 證券簡稱：科陸電子 公告編號：2022029

深圳市科陸電子科技股份有限公司第八屆董事會第十四次（臨時）會議決議的公告

深圳市科陸電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第十四次（臨時）會議通知已于2022年4月15日以即時通訊工具、電子郵件及書面等方式送達各位董事，會議于2022年4月20日以通訊表決方式召開。本次會議應參加表決的董事9名，實際參加表決的董事9名。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

與會董事經(jīng)過討論，審議通過了以下議案：

一、審議通過了《關于為子公司提供擔保的議案》；

具體詳見刊登在2022年4月21日《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關于為子公司提供擔保的公告》（公告編號：2022031）。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司2022年第四次臨時股東大會審議。

二、審議通過了《關于接受關聯(lián)方擔保并向其提供反擔保暨關聯(lián)交易的議案》；

本次交易不涉及關聯(lián)董事情形，董事無需回避表決。

三、審議通過了《關于召開公司2022年第四次臨時股東大會的議案》。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》中關于召開股東大會的有關規(guī)定，公司董事會擬定于2022年5月6日（星期五）在公司行政會議室召開公司2022年第四次臨時股東大會。

《關于召開公司2022年第四次臨時股東大會的通知》（公告編號：2022033）全文詳見2022年4月21日《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

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