蘭州華帝壁掛爐維修(蘭州華帝爐盤維修)

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挖貝網(wǎng)5月19日，華帝股份（002035）董事會于2022年5月19日召開2021年度股東大會，于2022年4月27日召開職工代表大會，選舉產生了公司第八屆董事會董事及第八屆監(jiān)事會監(jiān)事。2022年5月19日，公司召開第八屆董事會第一次會議、第八屆監(jiān)事會第一次會議，選舉產生了公司董事長、副董事長、監(jiān)事會主席，并聘任了新一屆高級管理人員。現(xiàn)將相關情況公告如下：

董事會換屆選舉及專門委員會組成情況：

根據(jù)公司2021年度股東大會及第八屆董事會第一次會議選舉結果，公司董事會及董事會各專門委員會情況如下：

第八屆董事會組成情況：公司第八屆董事會由7名董事組成，其中非獨立董事4名，獨立董事3名。

非獨立董事：潘葉江、潘垣枝、潘浩標、潘錦枝

獨立董事：孔繁敏、丁云龍、周誼

董事長：潘葉江

副董事長：潘垣枝。

公司第八屆董事會任期三年。董事會中兼任高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數(shù)未超過董事總數(shù)的二分之一。獨立董事人數(shù)未少于董事會成員的三分之一，獨立董事候選人的任職資格和獨立性已經(jīng)深圳證券交易所審核無異議。

第八屆董事會各專門委員會組成情況：

戰(zhàn)略委員會主任委員：潘葉江，委員：潘垣枝、潘浩標、潘錦枝、丁云龍、孔繁敏、周誼；

審計委員會主任委員：周誼，委員：丁云龍、潘葉江；

提名委員會主任委員：孔繁敏，委員：丁云龍、潘垣枝；

薪酬與考核委員會主任委員：丁云龍，委員：孔繁敏、潘浩標。

上述委員任期自第八屆董事會第一次會議審議通過之日起至第八屆董事會任期屆滿之日止。

監(jiān)事會換屆選舉情況：

根據(jù)公司2021年度股東大會、職工代表大會、第八屆監(jiān)事會第一次會議選舉結果，公司監(jiān)事會組成情況如下：

公司第八屆監(jiān)事會由3名監(jiān)事組成，其中股東代表監(jiān)事2名，職工代表監(jiān)事1名。

股東代表監(jiān)事：梁萍華、陳惠芬

職工代表監(jiān)事：莫澤璇

監(jiān)事會主席：梁萍華

公司第八屆監(jiān)事會任期三年。不存在公司董事、高級管理人員及其配偶和直系親屬在公司董事、高級管理人員任職期間擔任公司監(jiān)事的情形。

高級管理人員聘任情況：

2022年5月19日，公司召開第八屆董事會第一次會議，審議通過了《關于聘任公司總裁的議案》《關于聘任公司副總裁的議案》《關于聘任公司財務總監(jiān)的議案》，同意聘任潘葉江為公司總裁，聘任潘浩標、仇明貴、王操、蔣凌偉為公司副總裁，聘任何淑嫻為公司財務總監(jiān)。

上述人員不存在《公司法》及《公司章程》等所規(guī)定的禁止任職情形，亦未受過有關部門的處罰或懲戒，具備與其任職相適應的職業(yè)素養(yǎng)、專業(yè)能力與條件，符合公司的任職資格要求。公司高級管理人員的任期自第八屆董事會第一次會議審議通過之日起至第八屆董事會任期屆滿之日止。

部分董事、監(jiān)事、高級管理人員任期屆滿離任情況：

因第七屆董事會任期屆滿，公司第七屆董事會非獨立董事楊建輝不再擔任公司董事及董事會專門委員會職務。截至本公告披露日，楊建輝持有公司股份22,577,737股，不存在應當履行而未履行的承諾事項。楊建輝屆滿離任后，其股份變動將嚴格遵守《公司法》《證券法》《上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規(guī)則》《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》等法律法規(guī)、部門規(guī)章、交易所業(yè)務規(guī)則規(guī)定。

因第七屆監(jiān)事會任期屆滿，公司第七屆監(jiān)事會主席許細妹不再擔任公司監(jiān)事會主席及監(jiān)事職務。截至本公告披露日，許細妹未持有公司股份，不存在應當履行而未履行的承諾事項。

因第七屆董事會任期屆滿，公司高級管理人員吳剛、韓偉屆滿離任。截至本公告披露日，吳剛持有公司股份2,486,061股，韓偉持有公司股份554,400股，均不存在應當履行而未履行的承諾事項。吳剛、韓偉屆滿離任后，其股份變動將嚴格遵守《公司法》《證券法》《上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規(guī)則》《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》等法律法規(guī)、部門規(guī)章、交易所業(yè)務規(guī)則規(guī)定。

公司2021年年度報告顯示，2021年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為207,324,061.73元，比上年同期下滑49.17%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，華帝股份形成了以煙機、灶具、熱水器等廚衛(wèi)產品為核心，而且覆蓋了以集成灶、洗碗機、蒸烤一體機為代表的新興集成廚電類產品，同時延伸至全屋定制及凈水器、壁掛爐等產品結構體系。

本文源自挖貝網(wǎng)

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