上海萬喜金融怎么了(上海萬喜金融怎么了下載)

前沿拓展：

近期，外匯局對網(wǎng)絡炒匯平臺加大了查處和打擊力度，處罰了一批與非法炒匯活動有關主體。外匯局相關負責人表示，外匯保證金交易屬于金融業(yè)務，應在經(jīng)營所在地持牌經(jīng)營。目前我國未批準任何機構在境內開展或代理開展網(wǎng)絡炒匯業(yè)務。

境外機構境內展業(yè)屬違規(guī)三家公司合計被罰超千萬

近期，三家公司因非法炒匯活動受到處罰。包括深圳市信克商務咨詢有限公司（以下簡稱“信克商務”）、上海澳喜萬信息科技有限公司（以下簡稱“澳喜萬”）和智付電子支付有限公司（以下簡稱“智付電子”）。

記者梳理發(fā)現(xiàn)，三家公司均不同程度與境外機構合作或為其提供服務，并以收取“公司運營費”、“服務費”等不同名義收取境外匯入外匯，其行為已經(jīng)違反了相關外匯管理規(guī)定。三家公司合計被罰超千萬。

以上海澳喜萬為例，上海澳喜萬通過和澳大利亞金融科技公司稀萬ACY合作，于2016年10月申請微信公眾號ACY稀萬，2017年12月注冊備案ACY網(wǎng)站https://acy.com網(wǎng)站，用于發(fā)布涉及網(wǎng)絡炒匯的分析文章、視頻錄制等。截至2018年10月底，澳喜萬從ACY以“管理咨詢服務費”的名義收取47萬美元。

然而，所謂的澳大利亞金融科技公司稀萬ACY并未持有在中國開展相應金融業(yè)務的牌照，其行為已經(jīng)違反了相關外匯管理規(guī)定。外匯局相關負責人表示，境內機構直接展業(yè)是違規(guī)的，境內主體稱從境外取得授權，在境內開展非法炒匯業(yè)務，也屬違規(guī)。

事實上，早在1994年，證監(jiān)會、外匯局等多部門聯(lián)合發(fā)布的《關于嚴厲查處非法外匯期貨和外匯按金交易活動的通知》（以下簡稱“165號文”）中就明確指出，凡未經(jīng)中國證監(jiān)會和國家外匯管理局批準，且未在國家工商行政管理局登記注冊的金融機構、期貨經(jīng)紀公司及其他機構擅自開展外匯期貨和外匯按金交易，屬于違法行為；客戶（單位和個人）委托未經(jīng)批準登記的機構進行外匯期貨和外匯按金交易，無論以外幣或人民幣作保證金也屬違法行為。

目前尚無機構獲批境內展業(yè)非法炒匯平臺要甄別

值得注意的是，截至目前，境內監(jiān)管機構未批準任何機構在境內開展或代理開展外匯按金業(yè)務。在我國，非法業(yè)務的宣傳推廣也是違法的。

外匯局相關負責人表示，相關商戶出借賬戶或出借主體資格，為相關網(wǎng)絡炒匯平臺辦理資金轉移的行為也要承擔相應的法律責任。此外，第三方支付公司在明知道其是非法從事網(wǎng)絡炒匯的平臺的情況下，還提供服務也要承擔法律責任。

對于非法炒匯平臺的甄別，外匯局相關負責人表示，一是關注是否存在資金杠桿，一些網(wǎng)絡平臺非法從事外匯按金活動，即客戶投資一定數(shù)量的資金作為保證金，按一定杠桿倍數(shù)在擴大的投資金額范圍內進行外匯交易的活動；二是甄別是否發(fā)生實際交易，資金的實際收款對象，平臺的交易模式等等。

采寫：南都見習記者 黃桂煊

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