新科空調(diào)外機(jī)怎么分辨定頻 變頻

前沿拓展：

證券代碼：002851 證券簡稱：麥格米特 公告編號(hào)：2022030

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、重要提示

本年度報(bào)告摘要來自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定媒體仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報(bào)的董事會(huì)會(huì)議

非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見提示

□ 適用 √ 不適用

董事會(huì)審議的報(bào)告期普通股利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

√ 適用 □ 不適用

是否以公積金轉(zhuǎn)增股本

□ 是 √ 否

公司經(jīng)本次董事會(huì)審議通過的普通股利潤分配預(yù)案為：以495,069,343股（已剔除公司回購專用賬戶中的股份數(shù)量）為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.60元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本。董事會(huì)審議利潤分配預(yù)案后至實(shí)施前，如果出現(xiàn)股權(quán)激勵(lì)行權(quán)、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、股份回購等情形，導(dǎo)致股本發(fā)生變動(dòng)的，將按照分配總額將按分派比例不變的原則進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

董事會(huì)決議通過的本報(bào)告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案

□ 適用 √ 不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

2、報(bào)告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡介

（一）報(bào)告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況

1、行業(yè)基本情況

根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂），公司歸屬于制造業(yè)中的電氣機(jī)械和器材制造業(yè)（C38），根據(jù)公司所處的專業(yè)領(lǐng)域，公司歸屬于電氣自動(dòng)化行業(yè)，根據(jù)公司核心技術(shù)特點(diǎn)，屬于電氣自動(dòng)化行業(yè)中的電力電子及相關(guān)控制行業(yè)。

根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域，公司產(chǎn)品主要包括智能家電電控、工業(yè)電源、工業(yè)自動(dòng)化和新能源汽車及軌道交通產(chǎn)品四大類。產(chǎn)品下游客戶所處行業(yè)分布較為廣泛，不存在明顯的周期性特點(diǎn)。各細(xì)分領(lǐng)域行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r如下：

（1）智能家電行業(yè)

全球家用電器消費(fèi)規(guī)模較大，中國、印度、東南亞已經(jīng)成為全球家電的制造中心。我國家電市場當(dāng)下呈現(xiàn)存量市場和增量市場并存的格局。根據(jù)2021年3月22日中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院發(fā)布的《2021年中國家電市場報(bào)告》顯示，2021年，我國家電市場全面復(fù)蘇，零售規(guī)模達(dá)到8811億元，同比增長5.7%，整體基本恢復(fù)至疫情前2019年的水平。2021年，絕大多數(shù)家電品類重拾增長，除彩電和空調(diào)外，各大品類的市場規(guī)模達(dá)到或超過疫情前水平。其中，彩電1390億元，同比增長7.9%；空調(diào)1651億元，同比增長2.2%；冰箱1042億元，同比增長7.2%；洗衣機(jī)788億元，同比增長7.1%；廚房電器1663億元，同比增長5.0%；生活電器2277億元，同比增長6.6%。

2021年，我國家電市場消費(fèi)側(cè)和供給側(cè)都出現(xiàn)明顯升級(jí)和轉(zhuǎn)變。《2021年中國家電市場報(bào)告》顯示，在消費(fèi)側(cè)，80、90后以及更年輕的00后占市場全部家電消費(fèi)量的60%以上，45%的高端家電消費(fèi)來自80后，年輕消費(fèi)群體為高端家電消費(fèi)帶來新的增長動(dòng)力。在供給側(cè)，家電企業(yè)跳出“價(jià)格戰(zhàn)”的競爭怪圈，“推高賣新”成為整個(gè)家電業(yè)的共識(shí)。廠商從功能、形態(tài)、品類等各個(gè)維度積極擴(kuò)展產(chǎn)品邊界，更好地承接消費(fèi)升級(jí)背景下溢出的產(chǎn)品需求。各類家電產(chǎn)品經(jīng)過多年普及之后，伴隨居民收入水平的不斷提高以及對品質(zhì)生活的不斷追求，消費(fèi)者的消費(fèi)體驗(yàn)要求已經(jīng)逐漸從單純的功能性需求向便利性、舒適性和節(jié)能環(huán)保需求轉(zhuǎn)變，從而使家電產(chǎn)品向智能化、高端化方向升級(jí)。在2019年底中國已成為全球最大的物聯(lián)網(wǎng)市場，全球15億臺(tái)蜂窩網(wǎng)絡(luò)連接設(shè)備中9.6億臺(tái)來自中國，占比64%。中國將成為全球最大的智能家居市場消費(fèi)國，占據(jù)全球50%60%的智能家居市場消費(fèi)份額，利潤占據(jù)全球20%30%的市場份額。根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，我國智能家電市場規(guī)模從2016年的2,240億元增長至2021年的5,760億元，是我國家電行業(yè)發(fā)展的重要支撐，有利于智能家電電控產(chǎn)品的發(fā)展。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2022年我國智能家居市場規(guī)模可達(dá)6515.6億元，后續(xù)增長動(dòng)能仍然強(qiáng)勁。IDC數(shù)據(jù)顯示，2021年中國智能家居設(shè)備市場出貨量超過2.2億臺(tái)，同比增長9.2%。同時(shí)IDC預(yù)測，在中國智能家居市場不斷的優(yōu)化中，市場將迎來新的發(fā)展機(jī)會(huì)，預(yù)計(jì)2022年中國智能家居設(shè)備市場出貨量將突破2.6億臺(tái)，同比增長17.1%。而智能家電電控產(chǎn)品融合了功率變換、邏輯控制以及變頻控制技術(shù)，是家用電器實(shí)現(xiàn)智能化的核心部件。

①智能衛(wèi)浴：中國智能坐便器市場發(fā)展起源于2010年前后，2015年中國游客將日本智能馬桶蓋搶斷貨的新聞使得國內(nèi)衛(wèi)浴廠商嗅到了巨大的商機(jī)，也讓智能坐便器產(chǎn)品走入更多消費(fèi)者的視野。經(jīng)過近幾年的發(fā)展，我國智能坐便器的市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，滲透率不斷提升。但智能馬桶行業(yè)發(fā)展尚在初級(jí)階段和產(chǎn)品導(dǎo)入期，普及率低，消費(fèi)觀念和市場格局都尚未成熟，相比日本、韓國等國家，市場普及率還有很大差距。近年來隨著居民生活水平提高，消費(fèi)者對智能坐便器的接受程度和需求快速提升，目前國內(nèi)智能衛(wèi)浴行業(yè)呈現(xiàn)良好增長的趨勢。據(jù)奧維云網(wǎng)(AVC)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示：2021前三季度，精裝修市場新開盤項(xiàng)目2443個(gè)，規(guī)模204.2萬套，同比下滑10.4%，其中智能坐便器呈現(xiàn)快速增長，2021年前三季度，智能坐便器規(guī)模突破50萬套，配置率提升至25.1%，漲幅接近10%，配置率隨著智能化科技發(fā)展及消費(fèi)需求升級(jí)快速提升。

②平板顯示：電視是平板顯示行業(yè)下游的主要應(yīng)用領(lǐng)域，其面積占平板顯示出貨面積的70%以上，是行業(yè)非常重要的市場。目前，全球電視行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入平穩(wěn)階段，低端產(chǎn)品技術(shù)壁壘低、競爭激烈。據(jù)奧維睿沃（AVC Revo）《全球TV品牌出貨月度數(shù)據(jù)報(bào)告》顯示，2021年全球TV出貨214.5M，同比下降6.2%；出貨面積148.6M㎡，同比下降0.7%。眾所周知的原因，疫情和全球經(jīng)濟(jì)蕭條導(dǎo)致電視行業(yè)逐漸低迷。但伴隨著消費(fèi)升級(jí)以及新型顯示技術(shù)的驅(qū)動(dòng)，顯示技術(shù)不斷更新。近年來大屏化、智能化、高清化的高端電視產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性需求向好，電視面板市場正在向大尺寸、超高清化發(fā)展，65英寸及以上尺寸高端彩電市場需求快速增長。雖然全球電視出貨量、出貨面積都出現(xiàn)了同比下降，但是可喜的是全球新型顯示技術(shù)卻實(shí)現(xiàn)了逆勢增長，前景十分可觀，因?yàn)閯?chuàng)新顯示技術(shù)帶來了新的增長點(diǎn)，成為TV市場一股新興力量。以O(shè)LED、Mini LED、8K以及激光電視，這將成為2022年整個(gè)電視行業(yè)的拐點(diǎn)。

同時(shí)，近年來電視被賦予多元化的影音互動(dòng)娛樂功能，智能電視的發(fā)展已成為不可逆轉(zhuǎn)的趨勢，成為數(shù)字家庭發(fā)展重心之一。智能電視作為智能終端產(chǎn)品不斷吸引著新的實(shí)力廠商加入該領(lǐng)域，增大了市場空間，也對電源供應(yīng)商提出更高的功率與質(zhì)量要求。

③商業(yè)顯示：相比家用電視的市場，各類新型顯示設(shè)備在家庭以外的應(yīng)用越來越多，成為顯示市場主要的增長領(lǐng)域。消費(fèi)升級(jí)和新型顯示技術(shù)的不斷演進(jìn)，衍生出不同的顯示屏應(yīng)用場景。商業(yè)顯示領(lǐng)域不斷有新的技術(shù)進(jìn)步和行業(yè)應(yīng)用，在廣告、教育、辦公、夜景燈光、安防、體育場館、文娛等方面的應(yīng)用越來越廣泛，LED窄間隙大屏逐步進(jìn)入辦公領(lǐng)域。同時(shí)，國外市場需求愈發(fā)增大，給國內(nèi)企業(yè)帶來擴(kuò)張海外市場的機(jī)會(huì)。公司作為顯示電源的專業(yè)廠家，市場占有率較高，隨著行業(yè)發(fā)展將帶來更大的市場空間。

在5G、AI、云計(jì)算等新興技術(shù)的支持下，中國各行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型正在加快推動(dòng)智慧場景方案的落地，物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代正在加速到來。而顯示終端作為物聯(lián)網(wǎng)的人機(jī)接口，在場景化的應(yīng)用中向更加智能化、數(shù)字化、定制化方向發(fā)展。疫情催生出的直播、運(yùn)動(dòng)健康等新場景也給顯示終端市場帶來了新的活力。據(jù)數(shù)據(jù)行業(yè)分析機(jī)構(gòu)IDC統(tǒng)計(jì)，2021年中國商用大屏顯示市場出貨量達(dá)855萬臺(tái)，同比增長27.9%。且根據(jù)IDC發(fā)布的《2022年中國商用大屏顯示市場10大預(yù)測》， 2022年國內(nèi)商用大屏顯示市場出貨量將達(dá)到953萬臺(tái)，同比增長11.4%。其中交互式電子白板出貨218萬臺(tái)，同比增長17.8%，廣告機(jī)增長速度最快，同比增長33.9%，商用電視和LCD拼接屏分別增長4.5%和11.6%。

公司相關(guān)技術(shù)進(jìn)一步向辦公自動(dòng)化(OA)設(shè)備延伸，辦公自動(dòng)化領(lǐng)域涉及打印機(jī)、復(fù)印機(jī)等，市場需求龐大，但在2020年也受到市場影響，公司對該市場的前景，也比較樂觀。

④變頻家電：中國家電消費(fèi)升級(jí)態(tài)勢保持良好，各企業(yè)都把創(chuàng)新作為突破口，重視研發(fā)投入，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)促進(jìn)家電行業(yè)健康發(fā)展。智能化將是未來家電產(chǎn)業(yè)最為重要的發(fā)展方向之一。白電產(chǎn)品將在中高端市場持續(xù)增長，各產(chǎn)品內(nèi)部結(jié)構(gòu)升級(jí)穩(wěn)步推進(jìn)。

節(jié)能環(huán)保政策推動(dòng)變頻白色家電市場快速增長，高能效的變頻家電滲透率穩(wěn)步提升。近年，在國家堅(jiān)定推進(jìn)節(jié)能環(huán)保大方針的背景下，隨著消費(fèi)者觀念的轉(zhuǎn)變以及購買力的提升，在能效、性能及智能控制等方面具有優(yōu)勢的高能效變頻家電產(chǎn)品日益受到消費(fèi)者的青睞。

隨著最新國標(biāo)《房間空氣調(diào)節(jié)器能效限定值及能效等級(jí)》（GB 214552019）的施行，行業(yè)開始加速進(jìn)入變頻時(shí)代。新國標(biāo)的一個(gè)重要變化就是將以前的定頻空調(diào)和變頻空調(diào)兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)合二為一，空調(diào)產(chǎn)品的能效等級(jí)從原本的三級(jí)擴(kuò)容至五級(jí)。根據(jù)產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)，2021年中國家用空調(diào)行業(yè)總生產(chǎn)量是1.6億臺(tái)，同比增長7.0%；總銷量1.5億臺(tái)，同比增長7.9%。其中內(nèi)銷0.8億臺(tái)，同比增長5.5%；出口0.7億臺(tái)，同比增長11.0%。2020年7月空調(diào)新能效標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施后，目前國內(nèi)空調(diào)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)基本趨于穩(wěn)定，變頻空調(diào)滲透率超過97%，新能效產(chǎn)品比例占到50%以上；2020年出口家用空調(diào)中變頻空調(diào)占比僅為28%，預(yù)計(jì)隨著海外經(jīng)濟(jì)發(fā)展及能耗標(biāo)準(zhǔn)提升，到2025年有望提升至40%左右，年均提升2.4%。

（2）工業(yè)電源領(lǐng)域

從工業(yè)電源的市場來看，由于工業(yè)設(shè)備具有工況高、作業(yè)環(huán)境惡劣且存在較大差異的特點(diǎn)，對主要部件工業(yè)電源的生產(chǎn)和設(shè)計(jì)要求較高。工業(yè)設(shè)備廠商的普遍做法是將電源的設(shè)計(jì)和生產(chǎn)外包，由專業(yè)的電源供應(yīng)商供應(yīng)。近年我國工業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、新興行業(yè)需求增長以及國家政策扶持等因素對我國工業(yè)電源市場的發(fā)展產(chǎn)生積極的推動(dòng)作用。在工業(yè)電源領(lǐng)域，由于涉及的行業(yè)較為分散，各個(gè)電源廠家的市場定位不盡一致，因此行業(yè)競爭較為分散。

電源產(chǎn)業(yè)在歐美發(fā)達(dá)國家技術(shù)較為成熟，中國市場發(fā)展相對較晚。近年來，全球的電源行業(yè)正逐步向中國臺(tái)灣、再逐步向大陸轉(zhuǎn)移，國內(nèi)電源企業(yè)的生產(chǎn)工藝及技術(shù)水平與國際先進(jìn)水平差距逐步縮小，國內(nèi)技術(shù)水平較高的電源企業(yè)開始拓展海外市場，并與國外廠商展開競爭。近年來，“工程師紅利”的積累正推動(dòng)中國產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型與升級(jí)，提升了中國電源的研發(fā)和制造能力。

在2018年12月召開的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議中，國家提出了新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（以下簡稱“新基建”）的概念。2020年4月20日，國家發(fā)改委創(chuàng)新和高技術(shù)發(fā)展司在國家發(fā)改委新聞發(fā)布會(huì)上表示，新基建包括信息基礎(chǔ)設(shè)施、融合基礎(chǔ)設(shè)施和創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施三方面，其中信息基礎(chǔ)設(shè)施主要指基于新一代信息技術(shù)演化生成的基礎(chǔ)設(shè)施；融合基礎(chǔ)設(shè)施，主要指深度應(yīng)用互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)，支撐傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施轉(zhuǎn)型升級(jí)，進(jìn)而形成的融合基礎(chǔ)設(shè)施；創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施，主要指支撐科學(xué)研究、技術(shù)開發(fā)、產(chǎn)品研制的具有公益屬性的基礎(chǔ)設(shè)施。新型基礎(chǔ)設(shè)施是以新發(fā)展理念為引領(lǐng)，以技術(shù)創(chuàng)新為驅(qū)動(dòng)，以信息網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)，面向高質(zhì)量發(fā)展需要，提供數(shù)字轉(zhuǎn)型、智能升級(jí)、融合創(chuàng)新等服務(wù)的基礎(chǔ)設(shè)施體系。前不久，工業(yè)和信息化部印發(fā)的《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》明確提出，到2025年，基本建成高速泛在、集成互聯(lián)、智能綠色、安全可靠的新型數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施。作為夯實(shí)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展基礎(chǔ)、擴(kuò)大有效投資的有效手段，“新基建”被多次寫入各地2022年政府工作報(bào)告中，成為打造新經(jīng)濟(jì)增長引擎的重要抓手。在2022年政府工作報(bào)告中，各地明確了今年“新基建”發(fā)力重點(diǎn)和方向，主要提到加強(qiáng)建設(shè)且適度超前布局新型基礎(chǔ)設(shè)施，加快部署5G、數(shù)據(jù)中心、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等，以便及早形成網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，釋放新經(jīng)濟(jì)活力。

①5G通信：隨著全球5G時(shí)代的來臨，應(yīng)用于5G相關(guān)基站和數(shù)據(jù)設(shè)備的電源需求也將穩(wěn)步增長。據(jù)工信部發(fā)布的《2021通信業(yè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)》顯示，2021年我國通信行業(yè)保持穩(wěn)中向好的運(yùn)行態(tài)勢，同時(shí)該行業(yè)發(fā)展質(zhì)量和增長水平進(jìn)一步提升，實(shí)現(xiàn)了“十四五”的良好開局，5G和千兆光網(wǎng)等新型信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)覆蓋及應(yīng)用全面加速，更是助力了“數(shù)字中國”的美好未來。數(shù)據(jù)顯示，目前我國已建成全球最大5G網(wǎng)絡(luò)，我國5G基站總量占到了全球60%以上。數(shù)據(jù)顯示，2021年，全國移動(dòng)通信基站總數(shù)達(dá)996萬個(gè)，全年凈增65萬個(gè)。其中4G基站達(dá)590萬個(gè)，5G基站為142.5萬個(gè)，全年新建5G基站超過65萬個(gè)。從固定資產(chǎn)投資規(guī)模程度來看，2021年國內(nèi)共完成電信固定資產(chǎn)投資4058億元，其中5G投資額達(dá)1849億元，占全部投資的45.6%，占比較上年提高8.9%，實(shí)現(xiàn)了中國5G投資上的一大新突破。從網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及覆蓋范圍方面來看，2021年我國5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)加快，實(shí)現(xiàn)覆蓋所有地級(jí)市城區(qū)、超過98%的縣城城區(qū)和80%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)。更值得一提的是，我國5G基站總量更是占到了全球60%以上，相當(dāng)于每萬人擁有5G基站數(shù)達(dá)到10.1個(gè)，比上年末提高近1倍，目前我國已建成全球最大5G網(wǎng)絡(luò)。

②醫(yī)療電源：隨著全球人口數(shù)量的持續(xù)增加、社會(huì)老齡化程度的提高以及健康保健意識(shí)的不斷增強(qiáng)，全球醫(yī)療設(shè)備市場在近幾年保持持續(xù)增長。隨著世界經(jīng)濟(jì)的一體化發(fā)展，發(fā)達(dá)國家逐漸將其醫(yī)療設(shè)備等高端設(shè)備制造業(yè)向中國轉(zhuǎn)移，為我國醫(yī)療設(shè)備電源行業(yè)的發(fā)展提供了良好的機(jī)遇。全球衛(wèi)生系統(tǒng)未來對醫(yī)療設(shè)備的配置需求將呈現(xiàn)提升趨勢，可能會(huì)形成長期的需求增長趨勢，尤其是新型冠狀病毒肺炎疫情在全球范圍內(nèi)大規(guī)模爆發(fā)，醫(yī)療設(shè)備需求急劇上升。作為醫(yī)療設(shè)備重要的配套設(shè)施，預(yù)計(jì)未來醫(yī)療設(shè)備電源的發(fā)展較好。2020年，中國醫(yī)療設(shè)備電源市場規(guī)模達(dá)到了267.67百萬美元，預(yù)計(jì)2027年將達(dá)到801.46百萬美元，年復(fù)合增長率（CAGR）為16.18%；從產(chǎn)品類型及技術(shù)方面來看，ACDC電源占據(jù)了較大份額，在2020年國內(nèi)ACDC醫(yī)療電源市場規(guī)模達(dá)到了221.92百萬美元，占全球ACDC醫(yī)療電源市場的56.3%，預(yù)計(jì)2027年將達(dá)到654.53百萬美元。

（3）工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域

工業(yè)自動(dòng)化是指機(jī)器設(shè)備或生產(chǎn)過程在不需要人工直接干預(yù)或較少干預(yù)的情況下，按預(yù)期的目標(biāo)實(shí)現(xiàn)測量、操縱等信息處理和過程控制的統(tǒng)稱。工業(yè)自動(dòng)化作為能夠?qū)崿F(xiàn)自動(dòng)化生產(chǎn)過程的方法和技術(shù)被廣泛應(yīng)用于機(jī)械制造、電力、建筑、交通運(yùn)輸、信息技術(shù)、能源、航空航天等領(lǐng)域，其技術(shù)水平的高低已成為衡量一個(gè)國家國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和現(xiàn)代化程度的標(biāo)志。工控自動(dòng)化行業(yè)屬于國家加快培育和發(fā)展的七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)中的高端裝備制造產(chǎn)業(yè)，是實(shí)現(xiàn)“中國制造 2025”、確保國家技術(shù)安全，進(jìn)而由制造大國向制造強(qiáng)國轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。國家推出一系列政策法規(guī)，為實(shí)現(xiàn)制造升級(jí)和國產(chǎn)化進(jìn)口替代創(chuàng)造良好的外部環(huán)境。

2021年1月13日，工業(yè)和信息化部表示“十四五”時(shí)期，將繼續(xù)堅(jiān)持智能制造主攻方向不動(dòng)搖，加快推動(dòng)制造業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化轉(zhuǎn)型步伐。政府在近年從宏觀政策對工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)給出密集的支持與利好，“十四五”規(guī)劃中，在第三篇“加快發(fā)展現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，鞏固壯大實(shí)體經(jīng)濟(jì)根基”中強(qiáng)調(diào)了制造業(yè)高端化的自主可控，推動(dòng)石化、鋼鐵、有色、建材等原材料產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整，重點(diǎn)布局分散式控制系統(tǒng)、可編程邏輯控制器、數(shù)據(jù)采集和視頻監(jiān)控系統(tǒng)等工業(yè)控制裝備等；以及在第五篇“加快數(shù)字化發(fā)展 建設(shè)數(shù)字中國”中，強(qiáng)調(diào)加強(qiáng)工業(yè)軟件研發(fā)應(yīng)用，培育形成具有國際影響力的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，推進(jìn)“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+智能制造”產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設(shè)。

在電力電子和相關(guān)控制技術(shù)不斷發(fā)展以及工業(yè)制造業(yè)的需求推動(dòng)下，工業(yè)自動(dòng)化驅(qū)動(dòng)控制系統(tǒng)將不斷向著智能化、網(wǎng)絡(luò)化發(fā)展。在智能化方面，為追求加工效率和加工質(zhì)量，出現(xiàn)了加工過程的自適應(yīng)控制、工藝參數(shù)自動(dòng)生成以及為提高驅(qū)動(dòng)性能和使用連接方便的智能化；另一方面，數(shù)控系統(tǒng)開放化已經(jīng)成為數(shù)控系統(tǒng)的未來之路，利用開放式數(shù)控系統(tǒng)可方便地將用戶的特殊應(yīng)用和技術(shù)集成到控制系統(tǒng)中，快速實(shí)現(xiàn)不同品種、不同檔次的開放式數(shù)控系統(tǒng)，形成具有鮮明個(gè)性的名牌產(chǎn)品；在網(wǎng)絡(luò)化方面，數(shù)控裝備的網(wǎng)絡(luò)化將極大地滿足生產(chǎn)線、制造系統(tǒng)、制造企業(yè)對信息集成的需求，也是實(shí)現(xiàn)新的制造模式如敏捷制造、虛擬企業(yè)、全球制造的基礎(chǔ)單元。在工業(yè)自動(dòng)化向智能化、網(wǎng)絡(luò)化發(fā)展過程中，可編程邏輯控制器（PLC）、變頻器等驅(qū)動(dòng)及控制核心部件的技術(shù)升級(jí)將具有決定性意義。

目前中國工業(yè)自動(dòng)化控制市場一直保持增長，2017年增速較快，達(dá)16%，后續(xù)有所減緩；2018年受到中美貿(mào)易摩擦影響，終端市場需求萎縮，全年工控市場增速持續(xù)下滑，于第四季度跌至零點(diǎn)；2019年4月隨中美貿(mào)易摩擦再度升級(jí)，下游出口型制造業(yè)受創(chuàng)，第二季度工控增速驟然轉(zhuǎn)負(fù)；2019第四季度，在“消費(fèi)+3C”雙重需求拉動(dòng)下，工控市場出現(xiàn)復(fù)蘇跡象；2020年再次恢復(fù)增長。工業(yè)制造業(yè)伴隨宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)總體投資出現(xiàn)一定周期性，根據(jù)《2021年中國自動(dòng)化市場白皮書》數(shù)據(jù)，我國工業(yè)自動(dòng)化控制市場規(guī)模2016年至2020年期間呈波動(dòng)上升趨勢。市場規(guī)模已經(jīng)從2016年的1428億元增長至2020年的2063億元，年復(fù)合增長率達(dá)到9.63%；預(yù)計(jì)至2023年，全球自動(dòng)化設(shè)備市場規(guī)模將達(dá)到3066.7億美元，保持穩(wěn)定增長，國內(nèi)市場后續(xù)也將隨著全球行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。

近年來，國內(nèi)工控廠商的研發(fā)能力和綜合實(shí)力顯著增強(qiáng)，獲得了進(jìn)口替代方面的很多機(jī)會(huì)。根據(jù)工控網(wǎng)相關(guān)資料，2021年中國工業(yè)自動(dòng)化市場規(guī)模達(dá)到2530億，同比增長22%，仍有較大的成長空間。工控市場外資主導(dǎo)，外資企業(yè)占據(jù)國內(nèi)工控市場份額60%以上；國內(nèi)外產(chǎn)品技術(shù)差距不斷縮小，國產(chǎn)替代進(jìn)程仍在加速且空間較大。2020年中國PLC硬件市場規(guī)模約112億人民幣，中國PLC市場外資市占率近九成。目前本土品牌主要以提供小型PLC產(chǎn)品為主，大中型PLC基本被國外壟斷，國產(chǎn)PLC替代空間極大。DCS市場2019年國內(nèi)規(guī)模為87.4億元，市場份額正逐步被國內(nèi)廠商取代。2020年中國SCADA市場規(guī)模約124億，目前國產(chǎn)品牌占比超60%，但由于SCADA系統(tǒng)多數(shù)為電力與石油系統(tǒng)內(nèi)企業(yè)自供，市場集中度相對較低。

①變頻器：受益于碳中和政策推動(dòng)的節(jié)能減排需求上升，變頻器的需求也有望提升。變頻器通過對電機(jī)轉(zhuǎn)速的控制來盡量減少電機(jī)不必要消耗而工藝卻必須消耗的那部分能量，從而達(dá)到節(jié)能功能。以風(fēng)機(jī)為例，傳統(tǒng)的控制是利用風(fēng)門擋板的開度來調(diào)節(jié)風(fēng)量，在這種情況下電機(jī)是以恒定速度運(yùn)行的，輸出的功率也是恒定的，但是在風(fēng)門不是全開的情況下，總是有能量消耗在風(fēng)門擋板上，而采用變頻器時(shí)，風(fēng)門全開，靠的是降低電機(jī)的轉(zhuǎn)速來調(diào)節(jié)風(fēng)量的，這種情況下，電動(dòng)機(jī)是靠減小輸出功率來實(shí)現(xiàn)減小風(fēng)量的，節(jié)省的電能就是原系統(tǒng)中消耗在擋板上的那部分能量。在這個(gè)過程中，轉(zhuǎn)矩是減小的，電壓、電流也減小。

根據(jù)MIR睿工業(yè)的數(shù)據(jù)，在2020年國內(nèi)低壓變頻器市場規(guī)模約為255億元，預(yù)計(jì)在2025年市場規(guī)模將達(dá)到 323億元，同比增長27%；從下游行業(yè)來看，前五大應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)槠鹬亍㈦娞荨C(jī)床、紡織和物流。從市場需求增長驅(qū)動(dòng)力來看，短期市場受益于制造業(yè)固定資產(chǎn)投資增加、地產(chǎn)進(jìn)入竣工周期和消費(fèi)類需求恢復(fù)；從中長期看，制造業(yè)的自動(dòng)化升級(jí)以及碳中和政策推動(dòng)節(jié)能型應(yīng)用上升，均有利于低壓變頻器行業(yè)保持較好的景氣度。從市場份額來看，在20172021年，國產(chǎn)本土品牌在國內(nèi)低壓變頻器市場份額從28.8%提升至32.7%，尤其是2020年疫情之后，國產(chǎn)品牌的保供應(yīng)能力和對客戶需求的及時(shí)響應(yīng)，使得越來越多的龍頭客戶選擇使用國產(chǎn)品牌產(chǎn)品。

②智能焊機(jī)：《國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》中新發(fā)展階段、新發(fā)展理念、新發(fā)展格局貫穿全文，并闡述了提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈現(xiàn)代化水平，鍛造產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈長板，立足我國產(chǎn)業(yè)規(guī)模優(yōu)勢、配套優(yōu)勢和部分領(lǐng)域先發(fā)優(yōu)勢，打造新興產(chǎn)業(yè)鏈，推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)高端化、智能化、綠色化，發(fā)展服務(wù)型制造新模式。該綱要闡述的遠(yuǎn)景目標(biāo)給焊割設(shè)備行業(yè)發(fā)展指明了方向：（1）自動(dòng)化、數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化、高端化焊割設(shè)備成為潮流，將在未來占據(jù)主要市場地位；（2）焊割設(shè)備向高效、節(jié)能、環(huán)保方向發(fā)展，焊接工藝性能成為技術(shù)競爭焦點(diǎn)；（3）多用途、多功能、智能化的焊割成套設(shè)備需求將更為旺盛；（4）隨著下游客戶對焊接要求的不斷提高，為用戶提供整體焊接解決方案成為新發(fā)展趨勢。

根據(jù)第三方咨詢機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)，2019 年我國逆變焊接產(chǎn)品市場規(guī)模約為 280 億元，其中絕大部分產(chǎn)品由于自動(dòng)化程度較低，并不適用于自動(dòng)化焊接產(chǎn)線，能夠適配于機(jī)器人焊接的中高端智能化焊機(jī)的出貨比例不到 10%。隨著工業(yè)自動(dòng)化、智能化、數(shù)字化、信息化等技術(shù)的日益發(fā)展，機(jī)器人焊接及中高端焊機(jī)的市場需求呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。在工程機(jī)械、裝配式建筑、國防軍工、船舶及海工等行業(yè)有著突出的表現(xiàn)，中高端焊機(jī)的市場比例及容量逐年擴(kuò)大。

總體來說，我國焊割設(shè)備行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，但仍處于非充分競爭狀態(tài)。目前我國焊割設(shè)備行業(yè)取得顯著進(jìn)步，形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈，從產(chǎn)品產(chǎn)量和銷量角度上看，我國已成為世界上最大的焊接設(shè)備生產(chǎn)國，但相關(guān)產(chǎn)品集中在中端和中低端焊接設(shè)備，高端焊接設(shè)備仍然主要依賴進(jìn)口。在逆變焊接設(shè)備制造業(yè)，國內(nèi)制造商的產(chǎn)品技術(shù)水平已經(jīng)接近國外進(jìn)口產(chǎn)品，在國內(nèi)市場上占據(jù)較大份額，并已經(jīng)走出國門。

隨著我國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段，以及國家對裝備制造業(yè)的調(diào)整和規(guī)劃，焊接設(shè)備行業(yè)開始從追求量到追求質(zhì)轉(zhuǎn)變，正面臨著從傳統(tǒng)焊接向數(shù)字化焊接及綠色化焊接技術(shù)轉(zhuǎn)型升級(jí)的考驗(yàn)，電焊機(jī)的可焊性、工藝可靠性、人機(jī)交互的相容性、環(huán)保和焊接效率將是終端客戶關(guān)注的重點(diǎn)問題。

③ 工業(yè)微波：工業(yè)微波設(shè)備是采用微波高頻振蕩能量直接被水分吸收轉(zhuǎn)化為熱能蒸汽釋放形式的干燥設(shè)備，作為一種新型加工方式，被廣泛應(yīng)用于食品、制藥、化工、家具、造紙等行業(yè)的干燥、殺菌及燒結(jié)等工藝環(huán)節(jié)。在食品領(lǐng)域，微波加工在實(shí)現(xiàn)干燥烘干的同時(shí)，能夠較大程度地保留食材原有的色澤和口感；而在工業(yè)加工領(lǐng)域，微波設(shè)備在封閉空腔內(nèi)作業(yè)，熱量損失少，加熱效率極高，且節(jié)能環(huán)保，因而在工業(yè)加工領(lǐng)域受到越來越多的應(yīng)用。工業(yè)微波設(shè)備因其操作環(huán)境及模式的差異比較大，對電源本身的要求非常高。

（4）新能源汽車及軌道交通領(lǐng)域

① 新能源汽車：新能源汽車行業(yè)是國家重點(diǎn)支持的行業(yè)。在相關(guān)政策推動(dòng)下，近年來，我國新能源汽車呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。根據(jù)我國《新能源車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（20212035年）》的發(fā)展愿景，到2025年，新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右。

根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示，2021年國內(nèi)新能源汽車?yán)塾?jì)銷量352.1萬輛，同比增長157.57%。2021年全年國內(nèi)汽車?yán)塾?jì)銷量2627.5萬輛，新能源汽車滲透率為13.4%，較2020年5.4%的滲透率提升明顯，未來替代傳統(tǒng)燃油車空間巨大。

根據(jù)2020年4月23日財(cái)政部、工業(yè)和信息化部、科技部、發(fā)展改革委聯(lián)合發(fā)布的財(cái)建〔2021〕466號(hào)文件《關(guān)于2022年新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通》，綜合技術(shù)進(jìn)步、規(guī)模效應(yīng)等因素，將新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策實(shí)施期限延長至2022年底。減持平緩補(bǔ)貼退坡力度和節(jié)奏，2022年，新能源汽車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)在2021年基礎(chǔ)上退坡30%；城市公交、道路客運(yùn)、出租（含網(wǎng)約車）、環(huán)衛(wèi)、城市物流配送、郵政快遞、民航機(jī)場以及黨政機(jī)關(guān)公務(wù)領(lǐng)域符合要求的車輛，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)在2021年基礎(chǔ)上退坡20%。這一補(bǔ)貼政策能夠支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，做好新能源汽車推廣應(yīng)用工作，促進(jìn)新能源汽車消費(fèi)。

② 充電樁：2018年11月，國家發(fā)展改革委、國家能源局、工業(yè)和信息化部、財(cái)政部發(fā)布《提升新能源汽車充電保障能力行動(dòng)計(jì)劃》，加快推進(jìn)充電基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃建設(shè)，全面提升新能源汽車充電保障能力。

中國將新能源汽車視為從汽車大國到汽車強(qiáng)國轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵要素，快速增長的新能源汽車需求推動(dòng)了充電樁產(chǎn)業(yè)發(fā)展。根據(jù)中國電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟發(fā)布了最新的充電樁數(shù)據(jù)，截至2021年11月，聯(lián)盟內(nèi)成員單位總計(jì)上報(bào)公共類充電樁109.2萬臺(tái)，環(huán)比添加3.0萬臺(tái)，同比增長57.1%。其中直流充電樁45.0萬臺(tái)、交流充電樁64.6萬臺(tái)、交直流一體充電樁406臺(tái)。從2020年12月到2021年11月，月均新增公共類充電樁約3.3萬臺(tái)。根據(jù)國元證券的分析，未來十年充電樁市場總投資額將近萬億元，預(yù)計(jì)2020年至2025年累計(jì)市場空間超千億元。

③ 軌道交通：在軌道交通領(lǐng)域，市場需求主要來自兩個(gè)方面：一是增量市場需求，即因軌道交通行業(yè)每年新增運(yùn)營里程而帶來的核心部件的市場需求；二是存量市場需求，即前期投入的設(shè)備為滿足日益提高的安全運(yùn)營標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生的產(chǎn)品更新和升級(jí)換代而帶來的市場需求。根據(jù)國家鐵路局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年，我國鐵路高質(zhì)量發(fā)展取得新成效，實(shí)現(xiàn)“十四五”良好開局。全國鐵路完成固定資產(chǎn)投資7489億元，其中國家鐵路完成6616億元；投產(chǎn)新線4208公里，其中高鐵2168公里，全國鐵路營業(yè)里程突破15萬公里，其中高鐵超過4萬公里。2021年，復(fù)興號(hào)實(shí)現(xiàn)了對31個(gè)省區(qū)市全覆蓋。至2021年底，全國鐵路配備復(fù)興號(hào)系列動(dòng)車組達(dá)1191組，累計(jì)安全運(yùn)行13.58億公里，運(yùn)送旅客13.7億人次。

在城市軌道交通方面，《十四五規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要草案》提出，“十四五”期間我國將新增3000公里城市軌道交通運(yùn)營里程，城軌建設(shè)是城鎮(zhèn)化建設(shè)背景下的重要投資領(lǐng)域之一，軌道交通不僅僅提供運(yùn)輸功能，同時(shí)也是實(shí)現(xiàn)城市產(chǎn)業(yè)發(fā)展升級(jí)、空間優(yōu)化布局和區(qū)域銜接的工具。近年來，由于城市軌道交通建設(shè)速度加快，我國城軌交通累計(jì)運(yùn)營線路長度也不斷增長，根據(jù)中國城市軌道交通協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，由2016年的4152.8公里增至2021年的9192.6公里，年均復(fù)合增長率17.2%。預(yù)計(jì)2022年我國城軌交通累計(jì)運(yùn)營線路長度將超1萬公里，同比增長15.2%。城際高速鐵路和城際軌道交通，將共同打造軌道上的“都市圈”，新基建的提出將使其加快審批節(jié)奏、豐富資金來源、提高投資強(qiáng)度。中國軌道交通產(chǎn)品具備技術(shù)和成本優(yōu)勢，近年來不斷取得海外訂單，公司產(chǎn)品已跟隨客戶的發(fā)展進(jìn)入多個(gè)國家。

2、公司所處行業(yè)地位

在智能家電電控產(chǎn)品領(lǐng)域，公司在大尺寸顯示電源領(lǐng)域繼續(xù)保持競爭優(yōu)勢，目前已經(jīng)成為智能化程度較高的長虹電視和小米電視的重要電源供應(yīng)商，同時(shí)公司憑借著自主掌握的核心技術(shù)，變頻家電功率轉(zhuǎn)換器等產(chǎn)品已成功應(yīng)用于格蘭仕變頻微波爐、松下空調(diào)、新科空調(diào)、大金空調(diào)、VOLTAS空調(diào)等品牌產(chǎn)品。公司研制的智能坐便產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于惠達(dá)、法恩莎、安華等國內(nèi)外一線衛(wèi)浴及智能家居品牌。

在工業(yè)電源領(lǐng)域，由于涉及的行業(yè)較為分散，各個(gè)電源廠家的市場定位不盡一致，因此行業(yè)競爭較為分散。目前公司與魏德米勒、愛立信、GE、飛利浦醫(yī)療、邁瑞醫(yī)療、思科、西門子、ABB等國內(nèi)外知名企業(yè)展開了合作，體現(xiàn)了一定的市場地位。根據(jù)全球知名電源市場調(diào)查機(jī)構(gòu)MTC(MicroTech Consultants)最新出爐的電源市場報(bào)告顯示，麥米電氣位居2021年全球電源供應(yīng)商銷量第8名，較于2019年前進(jìn)3名。

在工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域，公司銷售的自動(dòng)化部件（變頻器、PLC等）和自動(dòng)化裝備（數(shù)字化焊機(jī)、工業(yè)微波、電潛螺桿泵等）市場呈現(xiàn)國際、國內(nèi)廠商共同競爭的市場格局，國際廠商擁有較強(qiáng)的品牌優(yōu)勢。與國際廠商的產(chǎn)品相比，公司產(chǎn)品具有價(jià)格優(yōu)勢；與國內(nèi)產(chǎn)品相比，公司工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品技術(shù)較為成熟，具有較強(qiáng)的產(chǎn)品競爭力。目前，公司產(chǎn)品已獲得三一、徐工、中集、發(fā)那科、中國化學(xué)、中石油、渤海石油、中海油等多個(gè)行業(yè)知名客戶的認(rèn)可。

在新能源汽車及軌道交通領(lǐng)域，順應(yīng)市場需求，公司制定了大力發(fā)展新能源汽車領(lǐng)域產(chǎn)品的發(fā)展戰(zhàn)略，投入大量資金研發(fā)新能源汽車領(lǐng)域產(chǎn)品相關(guān)技術(shù)，具有豐富的技術(shù)積累儲(chǔ)備。目前，公司已經(jīng)向市場批量銷售PEU產(chǎn)品、MCU模塊、OBC模塊、DCDC模塊、充電樁模塊等新能源汽車相關(guān)產(chǎn)品，以及軌道交通電機(jī)驅(qū)動(dòng)器、軌道交通空調(diào)控制器等軌交相關(guān)產(chǎn)品。產(chǎn)品和技術(shù)已經(jīng)得到包括北汽新能源等市場主流客戶的認(rèn)可。

（二）報(bào)告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)

麥格米特是以電力電子及相關(guān)控制技術(shù)為基礎(chǔ)的電氣自動(dòng)化公司，專注于電能的變換、自動(dòng)化控制和應(yīng)用。公司致力于成為全球一流的電氣控制與節(jié)能領(lǐng)域的方案提供者，目前已成為智能家電電控、工業(yè)電源、工業(yè)自動(dòng)化和新能源汽車及軌道交通領(lǐng)域的國內(nèi)知名供應(yīng)商，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于商業(yè)顯示、變頻家電、智能衛(wèi)浴、醫(yī)療、通信、智能裝備、新能源汽車、軌道交通、智能采油等消費(fèi)和工業(yè)的眾多行業(yè)，并不斷在電氣自動(dòng)化領(lǐng)域延伸，外延技術(shù)范圍，布局產(chǎn)品品類，持續(xù)在新領(lǐng)域進(jìn)行滲透和拓展。

經(jīng)過多年的研發(fā)投入，公司成功構(gòu)建了功率變換硬件技術(shù)平臺(tái)、數(shù)字化電源控制技術(shù)平臺(tái)、自動(dòng)化控制與通訊軟件等技術(shù)平臺(tái)，并繼續(xù)向機(jī)電一體化和熱管理集成方向拓展，通過技術(shù)平臺(tái)的不斷交叉應(yīng)用，完成了在各個(gè)領(lǐng)域的多樣化產(chǎn)品布局，建立了跨領(lǐng)域的生產(chǎn)經(jīng)營模式，也不斷豐富了相關(guān)新產(chǎn)品快速拓展的技術(shù)平臺(tái)基礎(chǔ)。

根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域劃分，公司產(chǎn)品主要包括智能家電電控產(chǎn)品、工業(yè)電源、工業(yè)自動(dòng)化和新能源汽車及軌道交通產(chǎn)品四大類。其中，智能家電電控產(chǎn)品的主要細(xì)分產(chǎn)品包括顯示設(shè)備相關(guān)電源及OA電源、各類變頻家電功率控制器、智能衛(wèi)浴整機(jī)及部件等；工業(yè)電源主要細(xì)分產(chǎn)品包括醫(yī)療設(shè)備電源、通信及電力設(shè)備電源、工業(yè)導(dǎo)軌電源、LED顯示電源、光伏逆變核心部件等；工業(yè)自動(dòng)化主要細(xì)分產(chǎn)品包括伺服及變頻驅(qū)動(dòng)器、可編程邏輯控制器（PLC）、數(shù)字化焊機(jī)、工業(yè)微波設(shè)備、智能采油設(shè)備、精密連接、液壓伺服泵等；新能源汽車及軌道交通產(chǎn)品包括新能源汽車電力電子集成模塊（PEU）、電機(jī)驅(qū)動(dòng)器（MCU）、車載充電機(jī)（OBC）、DCDC模塊和充電樁模塊、軌道交通空調(diào)控制器及車載壓縮機(jī)、熱管理系統(tǒng)等。

報(bào)告期內(nèi)，公司從事的主要業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品及其用途未發(fā)生重大變化。

3、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

（1）近三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

□ 是 √ 否

單位：元

（2）分季度主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

單位：元

上述財(cái)務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報(bào)告、半年度報(bào)告相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)存在重大差異

□ 是 √ 否

4、股本及股東情況

（1）普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

單位：股

（2）公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

公司報(bào)告期無優(yōu)先股股東持股情況。

（3）以方框圖形式披露公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系

5、在年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況

□ 適用 √ 不適用

三、重要事項(xiàng)

報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入415,573.77萬元，較上年同期上升23.08%；實(shí)現(xiàn)營業(yè)利潤43,881.42萬元，較上年同期上升1.54%；實(shí)現(xiàn)利潤總額43,727.36萬元，較上年同期上升1.41%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤38,884.77萬元，較上年同期下降3.50%；公司基本每股收益為 0.7775元，較上年同期下降7.86%。2021年公司發(fā)展延續(xù)良好趨勢，總訂單量增幅達(dá)48%；公司除新能源汽車板塊以外的產(chǎn)品均有不同程度的增長，但因受到外部供應(yīng)形勢的影響，訂單交付增幅不及訂單增長，公司2021年度整體銷售收入同比增長23.08%。

報(bào)告期內(nèi)，公司經(jīng)營情況未發(fā)生重大變化。

深圳麥格米特電氣股份有限公司

董 事 會(huì)

2022年4月22日

證券代碼：002851 證券簡稱：麥格米特 公告編號(hào)：2022028

深圳麥格米特電氣股份有限公司

第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

深圳麥格米特電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議于2022年4月21日在深圳市南山區(qū)學(xué)府路63號(hào)高新區(qū)聯(lián)合總部大廈34層公司會(huì)議室以現(xiàn)場表決和通訊表決相結(jié)合的方式召開，會(huì)議通知于2022年4月14日以電子郵件或傳真方式送達(dá)全體董事。本次會(huì)議應(yīng)出席董事5名，實(shí)際出席董事5名（董事王雪芬、張波、王玉濤以通訊表決方式參加，其余董事以現(xiàn)場表決方式參加），公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議由公司董事長童永勝主持，出席會(huì)議董事通過以下決議：

一、 審議通過《關(guān)于2021年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》

2021年，公司全體董事認(rèn)真負(fù)責(zé)、勤勉盡職，為公司董事會(huì)的科學(xué)決策和規(guī)范運(yùn)作做了大量富有成效的工作。公司董事會(huì)嚴(yán)格按照法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》、《深圳麥格米特電氣股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》、《深圳麥格米特電氣股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，貫徹落實(shí)股東大會(huì)的各項(xiàng)決議，認(rèn)真履行職責(zé)，不斷規(guī)范公司治理，有效地維護(hù)和保障了公司和全體股東的利益。

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

公司獨(dú)立董事張波先生、王玉濤先生向董事會(huì)分別提交了《深圳麥格米特電氣股份有限公司2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》，公司獨(dú)立董事將分別在公司2021年年度股東大會(huì)進(jìn)行現(xiàn)場述職。

具體內(nèi)容詳見同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《深圳麥格米特電氣股份有限公司2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》、《深圳麥格米特電氣股份有限公司2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

二、 審議通過《關(guān)于2021年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案》

公司總經(jīng)理童永勝先生自任職以來，按照《公司章程》、《深圳麥格米特電氣股份有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定開展了有關(guān)工作。

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

三、 審議通過《關(guān)于<深圳麥格米特電氣股份有限公司2021年年度報(bào)告>及其摘要的議案》

公司全體董事會(huì)認(rèn)真審核了《深圳麥格米特電氣股份有限公司2021年年度報(bào)告》全文及其摘要，認(rèn)為該報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。同意報(bào)出《深圳麥格米特電氣股份有限公司2021年年度報(bào)告》全文及其摘要。

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

《深圳麥格米特電氣股份有限公司2021年年度報(bào)告摘要》同日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《深圳麥格米特電氣股份有限公司2021年年度報(bào)告全文》詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

四、 審議通過《關(guān)于2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

經(jīng)中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司2021年度營業(yè)收入為415,573.77萬元，比上年同期337,644.27萬元，增加23.08%；營業(yè)利潤43881.42萬元，比上年同期43,214.29萬元，增加1.54%；利潤總額43,727.36萬元，比上年同期43,118.17萬元，增加1.41%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤38,884.77萬元，比上年同期40,296.75萬元，下降3.50%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬上市公司股東凈利潤26,192.53萬元，比上年同期30,499.12萬元，下降14.12%。

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《深圳麥格米特電氣股份有限公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

五、 審議通過《關(guān)于公司2021年度利潤分配預(yù)案的議案》

經(jīng)中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，母公司2021年初未分配利潤為494,427,907.85元，按《公司法》、《公司章程》及《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的有關(guān)規(guī)定，加上2021年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤207,310,613.1元，在提取盈余公積金20,731,061.31元，支付股利85,324,280.78元后，2021年母公司期末未分配利潤為595,683,178.86元。

公司2021年生產(chǎn)經(jīng)營狀況良好，業(yè)績符合預(yù)期。鑒于公司處于快速發(fā)展期，結(jié)合目前總體經(jīng)營狀況以及未來業(yè)務(wù)發(fā)展需要，同時(shí)考慮到廣大投資者的合理訴求，遵循合理回報(bào)股東、與股東共享公司發(fā)展成果的原則，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》和公司制定的《未來三年（20192021年）股東回報(bào)規(guī)劃》等文件在符合利潤分配原則，保證公司正常經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，公司2021年度利潤分配預(yù)案為：以公司實(shí)施利潤分配方案時(shí)股權(quán)登記日的總股本扣除回購專戶中已回購股份后的股本總額為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.6元（含稅），不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，剩余未分配利潤滾存至下一年度。董事會(huì)審議利潤分配預(yù)案后至實(shí)施前，如果出現(xiàn)股權(quán)激勵(lì)行權(quán)、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、股份回購等情形，導(dǎo)致股本發(fā)生變動(dòng)的，將按照分配總額將按分派比例不變的原則進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

根據(jù)《公司法》的規(guī)定，上市公司通過回購專戶持有的公司股份，不享有參與利潤分配和資本公積金轉(zhuǎn)增股本的權(quán)利。因公司于2022年3月15日召開的第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于回購公司股份方案的議案》，目前處于回購可實(shí)施期。如在利潤分配方案實(shí)施前公司回購專戶中已回購股份數(shù)發(fā)生變化，則以未來實(shí)施本次利潤分配方案時(shí)股權(quán)登記日的公司總股本扣除回購專戶中已回購股份后的股本總額為基數(shù)進(jìn)行利潤分配，分配比例保持不變。如以截至本公告日公司總股本497,569,343股扣除回購專戶中已回購股份2,500,000股后的股本總額495,069,343股為基數(shù)計(jì)算，預(yù)計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利79,211,094.88元（含稅）,具體金額以實(shí)際派發(fā)情況為準(zhǔn)。

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見同日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于公司2021年度利潤分配預(yù)案的公告》。

公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

六、 審議通過《關(guān)于公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》

董事會(huì)認(rèn)為公司2021年度不存在募集資金存放和使用違規(guī)的情形，并同意《深圳麥格米特電氣股份有限公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見同日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。

公司獨(dú)立董事對本事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司募集資金存放與使用情況出具了鑒證報(bào)告，華林證券股份有限公司對本事項(xiàng)出具了專項(xiàng)核查意見，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

七、 審議通過《關(guān)于<2021年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告>及<內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)自查表>的議案》

為了進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范公司內(nèi)部控制，提高公司管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作和健康可持續(xù)發(fā)展，保護(hù)投資者的合法權(quán)益，公司董事會(huì)對公司內(nèi)部控制情況進(jìn)行了全面檢查，同意公司《2021年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》及《內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)自查表》，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

公司獨(dú)立董事對本事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，華林證券股份有限公司出具了專項(xiàng)核查意見，中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具了專項(xiàng)鑒證報(bào)告，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

八、 審議通過《關(guān)于公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

鑒于中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)的資格，且擔(dān)任公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)期間從專業(yè)角度盡職盡責(zé)維護(hù)公司以及股東的合法權(quán)益，恪盡職守、勤勉盡責(zé)地完成了審計(jì)工作，為保證公司年度審計(jì)工作的連續(xù)性和工作質(zhì)量，經(jīng)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)提議，公司董事會(huì)同意繼續(xù)聘請中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2022年度財(cái)務(wù)報(bào)告、內(nèi)部控制的審計(jì)機(jī)構(gòu)。

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見同日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于公司擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》。

公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見及明確同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

九、 審議通過《關(guān)于公司2022年度董事、監(jiān)事薪酬方案的議案》

為進(jìn)一步完善深圳麥格米特電氣股份有限公司激勵(lì)與約束機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)公司董事（含獨(dú)立董事）、監(jiān)事的工作積極性，公司董事會(huì)同意公司董事會(huì)薪酬和考核委員會(huì)提議并制訂的2022年度董事、監(jiān)事薪酬方案，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

公司獨(dú)立董事對本事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

十、 審議通過《關(guān)于公司2022年度高級(jí)管理人員薪酬方案的議案》

為進(jìn)一步完善深圳麥格米特電氣股份有限公司激勵(lì)與約束機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)公司高級(jí)管理人員的工作積極性，公司董事會(huì)同意公司董事會(huì)薪酬和考核委員會(huì)提議并制訂的2022年度高級(jí)管理人員薪酬方案，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

十一、 審議通過《關(guān)于公司<2021年度社會(huì)責(zé)任暨環(huán)境、社會(huì)及公司治理（ESG）報(bào)告>的議案》

公司董事會(huì)同意關(guān)于公司的《2021年度社會(huì)責(zé)任暨環(huán)境、社會(huì)及公司治理（ESG）報(bào)告》，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

十二、 審議通過《關(guān)于公司及下屬子公司2022年度向銀行申請綜合授信額度的議案》

為滿足公司及全資、控股子公司2022年經(jīng)營發(fā)展的需要，公司及全資、控股子公司2022年擬向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請授信額度。2022年度計(jì)劃續(xù)申請和新增申請的授信額度累計(jì)不超過人民幣41.5億元。公司擬以信用方式為上述銀行授信額度提供擔(dān)保，或在必要時(shí)為公司全資、控股子公司申請授信額度提供擔(dān)保。具體擔(dān)保金額、擔(dān)保期限、擔(dān)保方式等事項(xiàng)以各方后續(xù)簽署的擔(dān)保協(xié)議或擔(dān)保文件約定為準(zhǔn)。

以上申請的授信額度、授信期限最終以銀行實(shí)際審批的授信額度、授信期限為準(zhǔn)，銀行授信用途包括但不限于流動(dòng)資金貸款、銀行承兌匯票額度、信用證額度等，具體融資金額將視公司運(yùn)營資金的實(shí)際需求來確定，以銀行與公司實(shí)際發(fā)生的融資金額為準(zhǔn)。

授權(quán)公司董事長兼總經(jīng)理童永勝先生根據(jù)《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，決定相關(guān)申請銀行授信及貸款事宜，并在上述授信額度內(nèi)簽署與貸款事宜相關(guān)的合同及其他法律文件。前述授權(quán)的有效期自2021年度股東大會(huì)通過之日起至2022年度股東大會(huì)召開之日止。

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見同日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于公司2022年度向銀行申請綜合授信額度的公告》。

十三、 審議通過《關(guān)于預(yù)計(jì)公司及下屬子公司2022年擔(dān)保額度的議案》

本次擬對公司及下屬子公司提供擔(dān)保，系根據(jù)公司及下屬子公司2022年度的生產(chǎn)經(jīng)營資金需求，為支持公司及下屬子公司更好地發(fā)展生產(chǎn)經(jīng)營，公司董事會(huì)同意公司對下屬子公司在銀行的綜合授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，同意株洲麥格米特對公司提供抵押擔(dān)保，預(yù)計(jì)年度擔(dān)保總金額不超過人民幣14.7億元，其中為資產(chǎn)負(fù)債率低于70%的子公司提供擔(dān)保的額度不超過9.2億元，為資產(chǎn)負(fù)債率70%以上的子公司提供擔(dān)保的額度不超過5.5億元。公司對公司及下屬子公司的資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營情況、行業(yè)前景、償債能力、信用狀況等進(jìn)行了全面評估，認(rèn)為公司及下屬子公司均經(jīng)營良好，財(cái)務(wù)指標(biāo)穩(wěn)健，預(yù)計(jì)能按約定時(shí)間歸還銀行貸款及其他融資，對其提供擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)可控。在上述擔(dān)保額度內(nèi)發(fā)生的具體擔(dān)保事項(xiàng)，授權(quán)公司董事長童永勝先生根據(jù)公司及下屬子公司的具體資金需求審核并分配，并授權(quán)童永勝先生審批并簽署與銀行的相關(guān)融資、擔(dān)保合同。前述擔(dān)保額度及授權(quán)期限自2021年度股東大會(huì)通過之日起至2022年度股東大會(huì)召開之日止。

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見同日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于預(yù)計(jì)公司及下屬子公司2022年擔(dān)保額度的公告》。

十四、 審議通過《關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

公司2022年度日常性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)符合公司經(jīng)營發(fā)展的需要，不損害公司及公司非關(guān)聯(lián)股東，特別是中小股東的利益。公司董事會(huì)同意公司與各關(guān)聯(lián)方2022年預(yù)計(jì)所發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易。

表決結(jié)果：同意4票，反對0票，棄權(quán)0票。關(guān)聯(lián)董事張志先生回避了表決。

具體內(nèi)容詳見同日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于預(yù)計(jì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》。

公司獨(dú)立董事對本事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見及明確同意的獨(dú)立意見，華林證券股份有限公司對此事項(xiàng)發(fā)表了核查意見，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

十五、 審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的審議期限延長的議案》

鑒于前次現(xiàn)金管理期限即將到期，為進(jìn)一步提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)成本，促進(jìn)公司經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)展，公司董事會(huì)同意公司將部分使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的授權(quán)期限延長，授權(quán)有效期限自2021年年度股東大會(huì)召開之日起延長至2022年5月31日止。

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見同日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的審議期限延長的公告》。

公司獨(dú)立董事對本事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，華林證券股份有限公司對此事項(xiàng)發(fā)表了核查意見，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

十六、 審議通過《關(guān)于使用暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

公司董事會(huì)同意公司使用額度不超過2.5億元可轉(zhuǎn)換公司債券暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資產(chǎn)品的期限自股東大會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月且上述資金額度在決議有效期內(nèi)可滾動(dòng)使用，并授權(quán)董事長在該額度范圍內(nèi)行使投資決策權(quán)，簽署相關(guān)法律文件。公司財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施，并建立投資臺(tái)賬。

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見同日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于使用暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。

公司獨(dú)立董事對本事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，華林證券股份有限公司對此事項(xiàng)出具了專項(xiàng)核查意見，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

十七、 審議通過《關(guān)于使用暫時(shí)閑置的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

公司董事會(huì)同意公司在2022年度計(jì)劃使用額度不超過10億元的閑置自有資金購買金融機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品。在上述額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。投資期限自股東大會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月。在投資額度內(nèi)，授權(quán)公司管理層具體實(shí)施上述投資理財(cái)事宜。

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見同日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于使用暫時(shí)閑置的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。

十八、 審議通過《關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》

為降低匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展情況，董事會(huì)同意公司及控股子公司使用自有資金開展總額不超過折合2億美元額度的外匯套期保值業(yè)務(wù)交易。上述交易額度在董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)可循環(huán)使用，并授權(quán)董事長或其授權(quán)人在額度范圍內(nèi)具體實(shí)施上述套期保值業(yè)務(wù)相關(guān)事宜。

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見同日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告》。

十九、 審議通過《關(guān)于公司以大額銀行承兌匯票質(zhì)押開具小額銀行承兌匯票的議案》

公司董事會(huì)同意公司及控股子公司以大額銀行承兌匯票向銀行進(jìn)行質(zhì)押，開具總金額不大于質(zhì)押票據(jù)金額的小額銀行承兌匯票，用于對外支付貨款，質(zhì)押額度不超過人民幣5億元。在上述額度范圍內(nèi)，授權(quán)董事長行使決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，包括但不限于選擇合格的合作機(jī)構(gòu)、明確質(zhì)押額度等。

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見同日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于公司以大額銀行承兌匯票質(zhì)押開具小額銀行承兌匯票的公告》。

二十、 審議通過《關(guān)于公司向銀行申請綜合授信額度的議案》

董事會(huì)同意公司向相關(guān)銀行申請綜合授信額度，具體情況如下：

1、公司向?qū)幉ㄣy行股份有限公司深圳分行申請綜合授信額度不超過4億元整，授信額度有效期不超過1年，擔(dān)保方式為信用擔(dān)保。

2、株洲麥格米特電氣有限責(zé)任公司向中國建設(shè)銀行股份有限公司株洲城西支行申請綜合授信額度不超過2億元整，授信額度有效期不超過2年，擔(dān)保方式為公司向中國建設(shè)銀行股份有限公司株洲城西支行提供連帶責(zé)任擔(dān)保。

3、株洲麥格米特電氣有限責(zé)任公司向中國銀行股份有限公司株洲市長江南路支行申請綜合授信額度不超過2億元整，授信額度有效期不超過1年，擔(dān)保方式為公司向中國銀行股份有限公司株洲市長江南路支行提供連帶責(zé)任擔(dān)保。

4、浙江怡和衛(wèi)浴有限公司向中國建設(shè)銀行股份有限公司臺(tái)州椒江支行申請綜合授信額度不超過5,000萬元整，授信額度有效期不超過2年，擔(dān)保方式為公司向中國建設(shè)銀行股份有限公司臺(tái)州椒江支行提供連帶責(zé)任擔(dān)保。

以上申請的授信額度最終以銀行實(shí)際審批的授信額度為準(zhǔn)，銀行授信用途包括但不限于流動(dòng)資金貸款、銀行承兌匯票額度、信用證額度等，具體融資金額將視公司運(yùn)營資金的實(shí)際需求來確定，以銀行與公司實(shí)際發(fā)生的融資金額為準(zhǔn)。

董事會(huì)授權(quán)公司董事長兼總經(jīng)理童永勝先生在上述授信額度內(nèi)代表公司辦理相關(guān)手續(xù)，簽署相關(guān)合同及文件。

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見同日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于公司向銀行申請綜合授信額度的公告》。

二十一、 審議通過《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》

同意本次對《公司章程》的修訂。

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

二十二、 審議通過《關(guān)于修訂<股東大會(huì)議事規(guī)則>、<董事會(huì)議事規(guī)則>、<監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則>、<獨(dú)立董事工作制度>和<總經(jīng)理工作細(xì)則>的議案》

同意本次對《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》、《獨(dú)立董事工作制度》和《總經(jīng)理工作細(xì)則》的修訂。

二十三、 審議通過《關(guān)于修訂<深圳麥格米特電氣股份有限公司員工購房借款管理辦法（三期）>》的議案

同意本次修訂《深圳麥格米特電氣股份有限公司員工購房借款管理辦法（三期）》。

二十四、 審議通過《關(guān)于為公司員工購房提供財(cái)務(wù)資助的議案》

公司董事會(huì)認(rèn)為：公司制定的《深圳麥格米特電氣股份有限公司員工購房借款管理辦法（四期）》及為員工購房提供財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)有利于穩(wěn)定公司的人才隊(duì)伍，提升公司人才團(tuán)隊(duì)的凝聚力。該規(guī)定在充分考慮員工的職位級(jí)別、履約能力等因素的基礎(chǔ)上制定，相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)可控。該規(guī)定及為員工購房提供財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)不存在損害公司及全體股東尤其是公司中小股東合法權(quán)益的情形，相關(guān)決策程序合法合規(guī)。

二十五、 審議通過《關(guān)于提請召開公司2021年年度股東大會(huì)的議案》

公司董事會(huì)同意公司于2022年5月12日召開2021年年度股東大會(huì)。

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見同日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于召開2021年年度股東大會(huì)的通知》。

二十六、 審議通過《關(guān)于公司<2022年第一季度報(bào)告>的議案》

公司按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第13號(hào)——季度報(bào)告的內(nèi)容與格式》、深圳證券交易所《深圳證券交易所上市公司業(yè)務(wù)辦理指南第2號(hào)——定期報(bào)告披露相關(guān)事宜》和《深圳證券交易所上市公司業(yè)務(wù)辦理指南第11號(hào)——信息披露公告格式（2021年9月修訂）》的規(guī)定編制了《深圳麥格米特電氣股份有限公司2022年第一季度報(bào)告》。

經(jīng)公司全體董事會(huì)認(rèn)真審核，認(rèn)為以上報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見同日刊登于公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《深圳麥格米特電氣股份有限公司2022年第一季度報(bào)告》。

備查文件

1、 公司第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議；

2、 獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見；

3、 獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

4、 華林證券股份有限公司關(guān)于公司募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)核查意見；

5、 華林證券股份有限公司關(guān)于公司《2021年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》的核查意見；

6、 華林證券股份有限公司關(guān)于深圳麥格米特電氣股份有限公司內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)自查表的核查意見；

7、 華林證券股份有限公司關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的核查意見；

8、 華林證券股份有限公司關(guān)于深圳麥格米特電氣股份有限公司使用暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見；

9、 華林證券股份有限公司關(guān)于深圳麥格米特電氣股份有限公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的核查意見；

10、 華林證券股份有限公司關(guān)于深圳麥格米特電氣股份有限公司延長部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的授權(quán)期限的核查意見；

11、 華林證券股份有限公司關(guān)于公司為員工購房提供財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)的專項(xiàng)核查意見；

12、 中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）關(guān)于深圳麥格米特電氣股份有限公司的年度募集資金存放與使用情況鑒證報(bào)告；

13、 中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）關(guān)于深圳麥格米特電氣股份有限公司的內(nèi)部控制鑒證報(bào)告。

特此公告。

證券代碼：002851 證券簡稱：麥格米特 公告編號(hào)：2022045

深圳麥格米特電氣股份有限公司

關(guān)于召開2021年年度股東大會(huì)的通知

深圳麥格米特電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過《關(guān)于提請召開公司2021年年度股東大會(huì)的議案》，決定于2022年5月12日（星期四）召開公司2021年年度股東大會(huì)（以下簡稱“本次股東大會(huì)”）。現(xiàn)將本次股東大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、 召開會(huì)議的基本情況

1、股東大會(huì)屆次：2021年年度股東大會(huì)。

2、股東大會(huì)的召集人：公司第四屆董事會(huì)。經(jīng)第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過，公司董事會(huì)決定召開公司2021年年度股東大會(huì)。

3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召集程序符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程的規(guī)定。

4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

（1）現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間為：2022年5月12日（星期三）下午13:30開始。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2022年5月12日（星期三）上午9:15至下午15:00。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2022年5月12日上午9:159:25，9:3011:30，下午13:0015:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2022年5月12日上午9:15至下午15:00的任意時(shí)間。

5、會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

（1）現(xiàn)場投票：包括股東本人出席及通過填寫授權(quán)委托書授權(quán)他人出席。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東應(yīng)在本通知列明的有關(guān)時(shí)限內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票。

（3）公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票中的一種，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

6、股權(quán)登記日：2022年5月5日（星期四）。

7、本次會(huì)議的出席對象：

（1）股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（3）公司聘請的律師。

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

8、現(xiàn)場會(huì)議地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)學(xué)府路63號(hào)高新區(qū)聯(lián)合總部大廈34層公司會(huì)議室。

二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

1、 本次股東大會(huì)提案編碼見下表：

此外，公司第四屆董事會(huì)全體獨(dú)立董事將在本次年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。

2、議案披露情況

上述第2項(xiàng)議案已經(jīng)公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過，其余議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2022年4月22日在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2022028）、《第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2022029）等相關(guān)公告。

3、特別決議提示

以上第10、15、16項(xiàng)議案為特別決議議案，須經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)的2/3以上通過。其他議案均為普通決議議案，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包含股東代理人）所持表決權(quán)的1/2以上通過。

4、單獨(dú)計(jì)票提示

根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引 第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的要求，以上所有議案公司都將對中小投資者（指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并公開披露。

5、涉及關(guān)聯(lián)事項(xiàng)提示

以上第11項(xiàng)議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東張志先生、王濤先生、唐玲女士、李升付先生、林霄舸先生、方旺林先生須回避表決。

三、 會(huì)議登記事項(xiàng)

1、登記方式：現(xiàn)場登記、通過信函或傳真方式登記。

3、登記地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)學(xué)府路63號(hào)高新區(qū)聯(lián)合總部大廈 34 層公司會(huì)議室。

4、全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以書面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

5、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證，委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡和委托人身份證，法人股股東持加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)。

6、以上證明文件辦理登記時(shí)出示原件或復(fù)印件均可，股東請仔細(xì)填寫《股東參會(huì)登記表》（附件2），以便登記確認(rèn)。異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函(信函上請注明“股東大會(huì)”字樣)或傳真方式登記(須在2022年5月11日下午17：00之前送達(dá)或傳真至公司)，不接受電話登記。但出席會(huì)議簽到時(shí)，出席人身份證和授權(quán)委托書必須出示原件。

7、會(huì)務(wù)聯(lián)系：

地址：深圳市南山區(qū)學(xué)府路63號(hào)高新區(qū)聯(lián)合總部大廈 34 層公司會(huì)議室。

聯(lián)系人：王濤、辛夢云

電話：075586600637

傳真：075586600999

Email：irmeg@megmeet.com、xinmengyun@megmeet.com

8、會(huì)期預(yù)計(jì)半天，出席會(huì)議人員交通、食宿費(fèi)自理。

四、 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程

本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址： http：//wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件1。

五、 備查文件

1、公司第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議；

2、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議會(huì)議決議。

六、 附件

附件 1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

附件 2：授權(quán)委托書樣本

2022年4月22日附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼：362851 投票簡稱：麥米投票

2、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。對于非累積投票提案，填報(bào)表決意見:同意、 反對、棄權(quán)。

3、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn);如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2022年5月12日（現(xiàn)場股東大會(huì)召開當(dāng)日）的交易時(shí)間，即9:159:25，9:3011:30和13:0015:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2022年5月12日（現(xiàn)場股東大會(huì)召開當(dāng)日）上午9：15，結(jié)束時(shí)間為2022年5月12日（現(xiàn)場股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午15：00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016年修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2：

授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2022年5月12日召開的深圳麥格米特電氣股份有限公司2021年年度股東大會(huì)，對會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按本授權(quán)委托書的指示行使投票，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至該次股東大會(huì)結(jié)束時(shí)止。

委托人姓名或名稱（簽章）： 委托人持股數(shù)：

委托人身份證號(hào)碼（營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

受托人簽名（蓋章）： 受托人身份證號(hào)：

委托書有效期限：自簽署日至本次股東大會(huì)結(jié)束

委托日期： 年 月 日

附注：

1.如欲投票同意議案，請?jiān)凇巴狻睓趦?nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票反對議案，請?jiān)凇胺磳Α睓趦?nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票棄權(quán)議案，請?jiān)凇皸墮?quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”。

2.授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效。

3.單位委托須經(jīng)法定代表人委托并加蓋單位公章，自然人委托須本人簽字。

證券代碼：002851 證券簡稱：麥格米特 公告編號(hào)：2022029

深圳麥格米特電氣股份有限公司

第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳麥格米特電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議于2022年4月21日在深圳市南山區(qū)學(xué)府路63號(hào)高新區(qū)聯(lián)合總部大廈34樓公司會(huì)議室以現(xiàn)場表決方式召開，會(huì)議通知于2022年4月14日以電子郵件或傳真方式送達(dá)全體監(jiān)事。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名（所有監(jiān)事均以現(xiàn)場表決方式參加），會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席梁敏主持，出席會(huì)議監(jiān)事通過如下決議：

一、 審議通過《關(guān)于2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》

2021年，公司全體監(jiān)事認(rèn)真負(fù)責(zé)、勤勉盡職，為公司監(jiān)事會(huì)的科學(xué)決策和規(guī)范運(yùn)作做了大量富有成效的工作。公司監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格按照法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》、《深圳麥格米特電氣股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，認(rèn)真履行職責(zé)，不斷規(guī)范公司治理。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

二、 審議通過《關(guān)于<深圳麥格米特電氣股份有限公司2021年年度報(bào)告>及其摘要的議案》

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審核《深圳麥格米特電氣股份有限公司2021年年度報(bào)告》的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。公司監(jiān)事會(huì)同意報(bào)出《深圳麥格米特電氣股份有限公司2021年年度報(bào)告》全文及其摘要。（下轉(zhuǎn)D162版）

拓展知識(shí)：