蘭州創(chuàng)爾特燃?xì)庠罹S修(創(chuàng)爾特燃?xì)庠钍酆缶S修)

蘭州創(chuàng)爾特燃?xì)庠罹S修(創(chuàng)爾特燃?xì)庠钍酆缶S修)

前沿拓展：

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證券代碼：002616 證券簡稱：長青集團(tuán) 公告編號(hào)： 2021014

債券代碼：128105 債券簡稱：長集轉(zhuǎn)債

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣東長青（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據(jù)實(shí)際工作需要，自公告之日起啟用新的公司網(wǎng)址及投資者聯(lián)系電子郵箱，具體變更情況如下：

1、公司網(wǎng)址

變更前：www.chinachant.com

變更后：www.chantgroup.cn

2、投資者聯(lián)系電子郵箱

變更前：dmof@chinachant.com

變更后：dmof@ chantgroup.cn

除上述變更外，公司地址、電話、傳真等其他聯(lián)系方式保持不變，敬請(qǐng)廣大投資者注意。若由此給您帶來不便，敬請(qǐng)諒解。

特此公告！

廣東長青（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

2021年2月26日

證券代碼：002616 證券簡稱：長青集團(tuán) 公告編號(hào)：2021013

債券代碼：128105 債券簡稱：長集轉(zhuǎn)債

廣東長青（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于召開2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

2021年2月26日，廣東長青（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，公司擬定于2021年3月15日（星期一）召開公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)就會(huì)議召開有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開本次股東大會(huì)的基本情況：

1、股東大會(huì)屆次：2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：公司第五屆董事會(huì)于2021年2月26日召開第八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

本次股東大會(huì)的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)議事規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

4、會(huì)議召開時(shí)間：

通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2021年3月15日上午 9：159：25，9：3011：30，下午13：00至15：00。

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2021年3月15日上午9：15至 15：00期間的任意時(shí)間。

5、會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東應(yīng)嚴(yán)肅行使表決權(quán)，投票表決時(shí)，同一股份只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，不能重復(fù)投票。如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第三次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6、出席對(duì)象：

股權(quán)登記日：2021年3月8日（星期一）

（1）于股權(quán)登記日2021年3月8日下午收市時(shí)在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（3）公司聘請(qǐng)的律師。

7、會(huì)議召開地點(diǎn)：廣東省中山市小欖鎮(zhèn)工業(yè)大道南42號(hào)公司會(huì)議室

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1. 《關(guān)于補(bǔ)選公司獨(dú)立董事的議案》

2. 《關(guān)于增加公司注冊(cè)資本并修訂<公司章程>的議案》

以上議案均已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過,具體內(nèi)容詳見公司于2021年2月27日在指定媒體和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

議案2為特別議案，由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

說明：

根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2016年修訂）》及《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2020年修訂）》的要求，以上議案為影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，需對(duì)中小投資者的投票表決情況單獨(dú)統(tǒng)計(jì)并披露。中小投資者是指以下股東以外的其他股東：1、上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；2、單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東。

三、提案編碼

四、會(huì)議登記方法

1、登記手續(xù)：

（1）自然人股東須持證券賬戶卡、本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進(jìn)行登記；

（2）受自然人股東委托代理出席會(huì)議的代理人，須持委托人身份證、代理人身份證、授權(quán)委托書、證券賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進(jìn)行登記；

（3）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，須持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明書、證券賬戶卡進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，須持營業(yè)執(zhí)照（加蓋公章）、法定代表人身份證明書、代理人身份證、加蓋公章并經(jīng)法定代表人簽字的授權(quán)委托書、證券賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明登記；

（4）異地股東憑以上有效證件可采用信函或傳真的方式登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫《股東參會(huì)登記表》（格式附后），以便登記確認(rèn)。信函、傳真在2021年3月5日17:00前傳達(dá)公司證券部。來信請(qǐng)寄：廣東省中山市小欖鎮(zhèn)工業(yè)大道南42號(hào)，郵編：528415（信封請(qǐng)注明“長青集團(tuán)股東大會(huì)”字樣）。

2、登記時(shí)間：2021年3月5日，上午9∶00—11∶00，下午13∶00—17∶00。

3、登記地點(diǎn)及聯(lián)系方式：

登記地點(diǎn)：廣東省中山市小欖鎮(zhèn)工業(yè)大道南42號(hào)公司證券部

電話：076022583660

傳真：076089829008

聯(lián)系人：蘇慧儀

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

六、其他事項(xiàng)：

1、會(huì)議聯(lián)系人及聯(lián)系方式

聯(lián)系人：何駿、蘇慧儀

電子郵箱：dmof@chantgroup.cn

聯(lián)系地址：廣東省中山市小欖鎮(zhèn)工業(yè)大道南42號(hào)

2、與會(huì)人員的食宿及交通等費(fèi)用自理

特此公告。

附件：（一）參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程；

（二）授權(quán)委托書；

（三）股東參會(huì)登記表。

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼為“362616”，投票簡稱為“長青投票”。

2、議案設(shè)置及意見表決

（1）議案設(shè)置

表1 股東大會(huì)議案對(duì)應(yīng)“議案編碼”一覽表

（2）填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

（3）對(duì)同一議案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。

二. 通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

159：25，9：3011：30，下午13：00至15：00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2021年3月15日上午9：15至 15：00期間的任意時(shí)間。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

廣東長青（集團(tuán)）股份有限公司

2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托 先生/女士代表本人（本單位）出席廣東長青（集團(tuán)）股份有限公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，授權(quán)其依照本授權(quán)委托書的指示對(duì)本次股東大會(huì)審議的事項(xiàng)進(jìn)行投票表決，并代為簽署該次股東大會(huì)需要簽署的相關(guān)文件。本授權(quán)委托書的有效期限為本授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束時(shí)止。

填票說明：請(qǐng)根據(jù)表決意見在相應(yīng)表格中劃√。

股東名稱/姓名（蓋章/簽名）： 受托人簽名：

委托人簽名： 受托人身份證號(hào)碼：

股東證件號(hào)碼： 委托日期：

股東持有股數(shù)：

股東賬號(hào)：

注：授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。

附件三：

廣東長青（集團(tuán)）股份有限公司

股東參會(huì)登記表

證券代碼：002616 證券簡稱：長青集團(tuán) 公告編號(hào)： 2021012

債券代碼：128105 債券簡稱：長集轉(zhuǎn)債

廣東長青（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于增加

公司注冊(cè)資本并修訂《公司章程》的公告

2021年2月26日，廣東長青（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于增加公司注冊(cè)資本并修訂<公司章程>的議案》，具體情況公告如下：

一、公司擬增加注冊(cè)資本情況

公司擬將公司注冊(cè)資本由人民幣741,883,144元增加至人民幣741,892,863元，并相應(yīng)修改公司章程。本次擬增加注冊(cè)資本原因如下：

2020年10月15日，公司公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“長集轉(zhuǎn)債”）開始進(jìn)入轉(zhuǎn)股期，“長集轉(zhuǎn)債”在轉(zhuǎn)股起始日至2020年12月31日期間，累計(jì)轉(zhuǎn)股股數(shù)量為9,719股。公司股份總數(shù)由原來的741,883,144股增加至741,892,863股。

公司將按照《中華人民共和國公司法》的相關(guān)規(guī)定履行相應(yīng)的工商變更登記手續(xù)。

二、公司章程修訂情況對(duì)照

根據(jù)公司注冊(cè)資本變動(dòng)的實(shí)際情況，公司擬相應(yīng)對(duì)《公司章程》進(jìn)行修改，具體修訂對(duì)照如下：

除上述修訂條款外，《公司章程》其他條款保持不變。待股東大會(huì)審議通過后，授權(quán)公司管理層辦理相關(guān)的工商變更登記事宜。

證券代碼：002616 證券簡稱：長青集團(tuán) 公告編號(hào)： 2021011

關(guān)于聘任公司副總裁的公告

2021年2月26日，廣東長青（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于聘任公司副總裁的議案》，具體情況公告如下：

根據(jù)《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，因公司經(jīng)營發(fā)展的需要，經(jīng)公司總裁麥正輝先生提名，董事會(huì)提名委員會(huì)審核，同意聘請(qǐng)黃榮泰先生為公司副總裁（個(gè)人簡歷見附件），任期自董事會(huì)審議通過之日起至第五屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。

附：黃榮泰先生個(gè)人簡歷

黃榮泰，男，1975年2月出生，中國國籍，大專學(xué)歷，會(huì)計(jì)電算化專業(yè)，中級(jí)會(huì)計(jì)師職稱，現(xiàn)任社會(huì)職務(wù)中山市第十五屆人大代表。最近五年主要工作經(jīng)歷：

曾任公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理，現(xiàn)任公司董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)，兼任公司子公司長青環(huán)保能源（中山）有限公司、黑龍江省牡丹江農(nóng)墾寧安長青環(huán)保能源有限公司、忠縣長青生物質(zhì)能源有限公司、鐵嶺縣長青環(huán)保能源有限公司、信陽長青生物質(zhì)能源有限公司、燈塔長青生物質(zhì)能源有限公司、方城長青生物質(zhì)能源有限公司董事長；兼任公司子公司創(chuàng)爾特?zé)崮芸萍迹ㄖ猩剑┯邢薰尽⒁仕L青環(huán)保能源有限公司、虞城長青生物質(zhì)能源有限公司、郯城長青生物質(zhì)能源有限公司、鶴壁長青熱電有限公司、曹縣長青生物質(zhì)能源有限公司、周口長青生物質(zhì)能源有限公司、延津長青生物質(zhì)能源有限公司、滑縣長青生物質(zhì)能源有限公司、廣東長青（集團(tuán)）滿城熱電有限公司、廣東長源水務(wù)工程有限公司董事，中山市長青環(huán)保熱能有限公司、明水長青環(huán)保能源有限公司、松原市長青生物質(zhì)能源有限公司、賓縣長青生物質(zhì)能源有限公司、新野長青生物質(zhì)能源有限公司、新野新能熱力有限公司執(zhí)行董事；魚臺(tái)長青環(huán)保能源有限公司、嘉祥長青生物質(zhì)能源有限公司、長青智慧生活科技（北京）有限公司監(jiān)事。

黃榮泰先生未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情況；與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未被中國證監(jiān)會(huì)采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會(huì)行政處罰，最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者通報(bào)批評(píng)，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，不屬于“失信被執(zhí)行人”。黃榮泰先生符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

證券代碼：002616 證券簡稱：長青集團(tuán) 公告編號(hào)： 2021010

關(guān)于補(bǔ)選公司獨(dú)立董事的公告

廣東長青（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨(dú)立董事朱紅軍先生于2020年12月28日辭職，不再擔(dān)任公司獨(dú)立董事，也不再擔(dān)任公司第五屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、戰(zhàn)略委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)及提名委員會(huì)的相關(guān)職務(wù)。具體內(nèi)容詳見 2020 年 12 月31 日披露的《關(guān)于獨(dú)立董事辭職的公告》（公告編號(hào)：2020092）。

根據(jù)《公司法》、《公司章程》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》的有關(guān)規(guī)定， 經(jīng)公司董事會(huì)推薦，董事會(huì)提名委員會(huì)審查，公司于2021年2月26日召開第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選公司獨(dú)立董事的議案》，同意提名包強(qiáng)先生為第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（個(gè)人簡歷見附件），并接替朱紅軍先生出任公司第五屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、戰(zhàn)略委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)及提名委員會(huì)的相關(guān)職務(wù)，任期自股東大會(huì)審議通過之日起至第五屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。

上述獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性經(jīng)深圳證券交易所備案審核無異議后方可提交股東大會(huì)審議。

附件：

廣東長青（集團(tuán)）股份有限公司

第五屆董事會(huì)補(bǔ)選獨(dú)立董事候選人簡歷

包強(qiáng)，男，中國國籍，1964年5月生，無境外永久居留權(quán)，教授，中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師。1984年7月至2001年8月，歷任蘭州商學(xué)院講師、副教授、教授，會(huì)計(jì)系審計(jì)教研室主任、科研處副處長、審計(jì)系總支書記、會(huì)計(jì)學(xué)院副院長；2001年8月至今，任廣東金融學(xué)院會(huì)計(jì)系教授；2016年2月至今，擔(dān)任國融證券股份有限公司獨(dú)立董事；2016年5月至今，擔(dān)任新疆天富能源股份有限公司獨(dú)立董事；2016年10月至今，擔(dān)任深圳開心牧業(yè)科技有限公司監(jiān)事；2019年10月，擔(dān)任珠江人壽保險(xiǎn)股份有限公司獨(dú)立董事。2019年12月至今，任廣東萊爾新材料科技股份有限公司獨(dú)立董事。

包強(qiáng)先生未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情況；與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司控股股東（實(shí)際控制人）以及持有公司 5%以上股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。包強(qiáng)先生未被中國證監(jiān)會(huì)采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會(huì)行政處罰，最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者通報(bào)批評(píng)，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，不屬于“失信被執(zhí)行人”。包強(qiáng)先生已獲得深圳證券交易所認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書。

證券代碼：002616 證券簡稱：長青集團(tuán) 公告編號(hào)：2021009

第五屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣東長青（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議于2021年2月26日以現(xiàn)場方式召開。本次會(huì)議通知和文件于2021年2月20日以電話通知或電子郵件等方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席高菁女士主持。會(huì)議的召集和召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《廣東長青（集團(tuán)）股份有限公司章程》的規(guī)定。與會(huì)監(jiān)事經(jīng)審議，通過了以下議案：

一、以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于增加公司注冊(cè)資本并修訂<公司章程>的議案》。

本議案具體內(nèi)容詳見2021年2月27日刊登于公司指定披露媒體及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于增加公司注冊(cè)資本并修訂<公司章程>的公告》。

特此公告。

備查文件：

公司第五屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議

廣東長青（集團(tuán)）股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2021年2月26日

證券代碼：002616 證券簡稱：長青集團(tuán) 公告編號(hào)：2021008

第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

廣東長青（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議于2021年2月20日以電子郵件等方式送達(dá)公司全體董事。本次會(huì)議于2021年2月26日在公司以現(xiàn)場與通訊方式召開。本次會(huì)議應(yīng)到會(huì)董事5人，實(shí)際到會(huì)董事5人，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開和表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由董事長何啟強(qiáng)先生主持，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。

經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，通過了以下議案：

一、以5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選公司獨(dú)立董事的議案》。

本議案具體內(nèi)容詳見2021年2月27日刊登于公司指定披露媒體及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于補(bǔ)選公司獨(dú)立董事的公告》。本議案需提交股東大會(huì)審議。

獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。

二、以5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于聘任公司副總裁的議案》。

本議案具體內(nèi)容詳見2021年2月27日刊登于公司指定披露媒體及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于聘任公司副總裁的公告》。

獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。

三、以5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于增加公司注冊(cè)資本并修訂<公司章程>的議案》。

四、以5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于召開2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

本議案具體內(nèi)容詳見2021年2月27日刊登于公司指定披露媒體及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于召開2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

特此公告。

備查文件

1、 公司第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議

2、 獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

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