京瓷5050怎么進入維修模式(京瓷5050維修手冊)

前沿拓展：

公司深耕背光顯示模組領域，通過持續不斷的技術創新、不斷加深的一體化生產能力，持續打造技術領先、質量過硬、服務周全的優質產品，已成為全球車載背光顯示模組領域領先企業之一，與夏普、JDI、深天馬、京瓷、松下、三菱等全球知名的液晶顯示器供應商建立了長期穩定的合作關系，終端應用車廠包括福特、奔馳、馬自達、日產、奧迪、沃爾沃、豐田、戴姆勒、克萊斯勒、奇瑞、捷豹、路虎、寶馬、大眾、本田、通用、吉利等。公司憑借高質量標準、高執行力、誠信守約,獲得客戶的一致認可，曾被夏普、松下、日立等多名客戶評為年度優秀供應商。

公司主要產品為背光顯示模組、液晶顯示模組，此外還生產觸摸屏、橡膠件、五金件、汽車裝飾板等產品。主要產品及用途如下圖所示：

（二）產品銷售方式和渠道

1、銷售模式基本情況

公司銷售主要由營業部門和生產管理部門負責。

公司采取直接銷售方式，根據客戶訂單生產，公司訂單處理流程主要如下：

公司訂單處理主要流程介紹：

（1）客戶訂單下發及回傳：公司營業部門及生產管理部門負責訂單接收，收閱訂單后，及時回傳客戶，說明已收悉相關訂單，待公司評審后回復。

（2）訂單評審。營業部門及生產管理部門接收訂單后對進行進行評審：①常規訂單（公司曾生產或在生產的訂單）主要由生產管理部門負責評審，主要評審訂單合規性、完整性、出貨條件、原輔材料供應、交貨期等；②非常規訂單（公司未曾生產或與以往交付產品不同的訂單）由生產管理部門、品質部門（負責質量要求及檢驗標準評審）、制造技術部門（負責技術資料及工藝要求評審）、營業部門共同負責評審。公司接到訂單后，在2個工作日內組織評審，評審中若存在不能滿足客戶要求之處，營業部門或生產管理部門負責與客戶協商一致，評審完成后后，評審有關人員在《訂單評審記錄》簽名。

（3）訂單回簽、承認、納期回復及歸檔：各部門評審合格后，生產管理部門負責人員在客戶訂單簽名后，返傳給客戶，對訂單進行承認，并確認納期。生產管理部門將評審后的訂單登陸信息，整理歸檔（含評審記錄）。

（三）主要原材料

公司主要產品為中小尺寸LED背光顯示模組等，主要原料包括LED、FPC、膜材類、LCD、塑膠料類、五金材料等，上述原材料市場供應充足、競爭充分。

（四）行業競爭情況及發行人在行業中的競爭地位

1、行業競爭情況

（1）背光顯示模組行業競爭情況

背光顯示模組行業發展初期，行業企業主要集中在中國臺灣和日本、韓國等地，主要企業有中國臺灣的瑞儀光電和中強光電、美蓓亞、韓國ELITECOM公司等。近年來，液晶產業產能向中國大陸的轉移，受此帶動，我國大陸背光顯示模組行業增長較快，行業內涌現出眾多企業。背光顯示模組行業作為液晶顯示行業的配套產業，其分布與液晶顯示行業息息相關，同樣呈現出較明顯的產業集群效應。目前，我國液晶顯示模組企業和背光顯示模組企業均主要分布在長三角和珠三角集群。

現階段，我國大陸背光顯示模組廠商中小企業較多，產品門檻較低，同質化嚴重，競爭較為激烈；極少數優質企業，憑借自身的研發、設計、生產能力，不斷進行技術和產品創新，通過具有競爭力的產品和服務，贏得了下游優質客戶需求，順利進入到技術門檻較高的下游領域，在產品、技術、服務和客戶等方面確立了競爭優勢，在行業競爭中處于有利地位。

近年來，隨著消費電子等領域市場從無到有、從高速增長到市場飽和，中低端中小尺寸背光顯示模組也經歷了快速發展、競爭加劇、市場情況惡化的三個階段，專注于消費電子的中小尺寸背光顯示模組廠商陷入利潤下降、市場停滯、競爭環境惡化的狀況；而專業顯示尤其是車載顯示器的快速發展則持續帶動了高端背光顯示模組的市場需求，受益于產品、技術、服務和客戶等方面的壁壘，專業顯示領域背光顯示模組行業總體競爭相對緩和，經營情況相對較好。

（2）車載背光顯示模組行業主要企業

①美蓓亞三美株式會社

美蓓亞創立于1951年，主營業務包括：軸承等機械加工品事業、背光顯示模組、信息產品用電機、計測設備等電子產品事業等，是全球飛機用桿端軸承及關節軸承、主軸電機用精密機械組件、薄型LED背光板、鋰離子充電電池用保護IC等領域重要供應商之一。美蓓亞于1999年投產背光顯示模組，并在我國蘇州設有工廠，是國際上具備較高精密產品制作能力的廠商之一。

②西鐵城電子株式會社

西鐵城電子株式會社經營范圍包括小型、精密及高精度的元器件和模塊生產制造，公司電子產品的應用領域包括車載設備、移動設備、照明設備、醫療保健設備及工業設備等。其中，應用于車載導航儀液晶顯示器或儀表盤的中型背光顯示模組融合了光學設計、高度的精密模具、注射成型等尖端技術，并利用可控制視野角度的新型光學技術，可提供豐富多彩的背光。

③偉志控股有限公司

偉志控股有限公司（以下簡稱“偉志控股”）成立于1984年，注冊于開曼群島，其總部位于中國香港，并于2014年11月于香港聯合交易所主板上市，證券代碼為“01305”。偉志控股是一家主要生產背光源產品的公司，在深圳、惠州和宜昌設有工廠。

偉志控股2017年開始大力開拓車載顯示器背光產品市場。根據偉志控股2018年年報，其2018年車載顯示器LED背光產品業務實現收入約4.89億元港幣，約占其營業收入的21.75%。

④京東方光科技有限公司

京東方光科技有限公司，成立于2002年3月26日，注冊資本82,671.4059萬元人民幣，主要股東包括京東方科技集團股份有限公司、茶谷產業株式會社、歐積株式會社。主要營業范圍：開發、生產液晶顯示屏、顯示屏用背光源、LED顯示屏、移動顯示（車載、工控、醫療、穿戴、電子貨架標簽）整機系統、LED照明燈具及相關部件和配套元器件等。

⑤友池產業株式會社

友池產業株式會社成立于1959年10月26日，注冊資本6,000萬日元。友池產業株式會社主要從事辦公自動化設備及液晶顯示器及其組件等產品生產和銷售，產品包括LCD背光源、太陽能電池板、膠粘劑、橡膠產品、打印機、復印機及各種零部件等。該公司在背光源窄邊框技術領域具有一定的技術優勢，產品主要應用于手機、物聯網設備、便攜式游戲機、車載導航儀、車載儀表盤等。

⑥靖江市永盛光電科技有限公司

靖江市永盛光電科技有限公司（以下簡稱“永盛光電”）成立于2005年8月16日，注冊資本5,000萬元，廠址位于江蘇靖江經濟開發區，營業范圍包括：光電產品研究、開發、制造、銷售；系列電動門、開窗機、通風器制造、開發、銷售及安裝；自營和代理各類商品及技術的進出口業務等。永盛光電的核心產品為背光源，擁有車載用背光源、消費品用背光源、醫療工控用背光源等系列，產品最終應用于汽車、手機、VR顯示、醫療、儀表、家電、交通等領域。

2、發行人在行業中的競爭地位

公司具有深厚的技術積累、一體化的生產能力，車載領域客戶主要包括夏普、JDI等車載模組巨頭公司，其車載顯示模組主要生產基地在中國，由于公司車載背光顯示模組的研發團隊在中國，更加貼近客戶的生產基地，與日本美蓓亞、西鐵城等公司相比，公司在產品質量、服務迅捷度、研發能力等方面均具有一定的競爭力。目前，國內在背光顯示模組領域中產銷規模較大、研發設計較強、模具設計與制造技術較高的專業企業較少，多數企業并沒有背光顯示模組產品所需的導光板、五金件、注塑件等完整的產品生產線，尤其是導光板等核心器件往往從外資廠商購買，無導光板等核心器件的研發和自制能力，多數企業并未掌握背光顯示模組產品相關核心技術，產品門檻相對較低、附加值一般不高。發行人專注于背光顯示模組相關產品的研發、生產和銷售，經過多年發展，已逐步發展為行業內研發實力較強、生產規模較大的重要企業之一。公司在產品導入期積極參與客戶研發過程，在產品量產期通過一體化的生產能力、過硬的質量管理體系，快速響應客戶需求，通過產品和服務贏得了夏普、JDI、深天馬等客戶信賴，與客戶合作、共贏、共同發展，已成為全球車載背光顯示模組領域領先企業之一。

五、發行人業務及生產經營有關的資產權屬情況

（一）主要固定資產情況

截至2019年12月31日，公司及子公司的主要固定資產情況如下：

單位：萬元

1、房屋建筑物情況

（1）公司自有房屋建筑物

截至本招股意向書摘要簽署日，公司及子公司自有房產情況如下表所示：

（2）租賃房產情況

截至本招股意向書摘要簽署日，公司及子公司租賃房屋建筑物情況如下表所示：

2、主要機器設備情況

截至2019年12月31日，公司及子公司的主要機器設備（單臺/套原值100萬元以上）如下表所示：

單位：萬元

（二）主要無形資產情況

1、土地使用權

截至本招股意向書摘要簽署日，公司擁有的土地使用權情況如下表所示：

2、土地所有權

截至本招股意向書摘要簽署日，日本偉時在日本擁有的土地所有權情況如下表所示：

3、商標

截至本招股書摘要簽署日，公司及子公司擁有的商標情況如下表所示：

4、專利

截至本招股意向書摘要簽署日，公司及子公司已經擁有的專利情況如下表所示：

注：經查詢國家知識產權局專利公告，專利號為“ZL201510152000.8”的發明（即上述表格第1項）與專利號“ZL201520193228.7”的實用新型（即上述表格第10項）的權利要求書內容不一致，非重復授權情形。

（三）經營資質

1、發行人持有中華人民共和國昆山海關于2018年7月9日換發的注冊編碼為“3223941854”的《中華人民共和國海關報關單位注冊登記證書》，企業經營類別為進出口貨物收發貨人，長期有效。

2、發行人持有中華人民共和國昆山海關于2018年7月10日換發的編號為“18071015211100001940”的《出入境檢驗檢疫報檢企業備案表》，備案類別為自理報檢企業。

3、東莞偉時持有中華人民共和國黃埔海關于2019年2月28日換發的注冊編碼為“4419948624”的《中華人民共和國海關報關單位注冊登記證書》，檢驗檢疫備案號為4419605520，企業經營類別為進出口貨物收發貨人，長期有效。

根據《關于企業報關報檢資質合并有關事項的公告》（海關總署公告2018年第28號），將檢驗檢疫自理報檢企業備案與海關進出口貨物收發貨人備案合并為海關進出口貨物收發貨人備案，企業備案后同時取得報關和報檢資質。自2018年4月20日起，企業在海關注冊登記或者備案后，將同時取得報關報檢資質。東莞偉時于2019年2月28日取得《中華人民共和國海關報關單位注冊登記證書》后，已同時取得報關和報檢資質。

4、發行人的產品不屬于危險化學品及監控化學品的范疇，不需要根據《安全生產許可證條例》、《危險化學品安全管理條例》等相關規定取得危險化學品安全生產許可證；目前發行人在生產過程中雖涉及使用部分危險化學品，但使用量并未達到《危險化學品使用量的數量標準（2013年版）》中的規定數量，因此，發行人無需按照《危險化學品安全管理條例》、《危險化學品安全使用許可證實施辦法》的規定辦理危險化學品安全使用許可證。日常經營中，發行人通過江蘇省危險化學品安全監管（行政許可）信息系統對該年度購買的危險化學品進行備案，發行人購買三類非藥品類易制毒化學品已取得公安部門出具的購買備案證明。

六、同業競爭和關聯交易情況

（一）同業競爭情況

發行人主要從事背光顯示模組、液晶顯示模組等產品的研發、生產、銷售。發行人控股股東、實際控制人為渡邊庸一。截至本招股意向書摘要簽署日，除發行人及發行人子公司外，發行人控股股東、實際控制人及其近親屬控制的其他企業從事的基本情況如下：

公司控股股東、實際控制人及其近親屬控制的其他企業未從事與本公司相同或相似的業務，與本公司不存在同業競爭的情形。

為避免今后與發行人之間可能出現的同業競爭，維護公司全體股東的利益和保證公司的長期穩定發展，發行人控股股東、實際控制人渡邊庸一向發行人出具了《關于避免同業競爭的承諾》，承諾的主要內容如下：

1、截至本承諾函出具之日，本人及本人控制的其他企業（包括但不限于本人及本人所控制的全資、控股公司以及本人及本人控制的其他企業擁有實際控制權的公司，下同）目前未從事與發行人現從事的業務相同或近似的業務活動，與發行人不構成同業競爭。

2、在本人擁有發行人控制權期間，本人及本人控制的其他企業不會以任何形式直接或間接從事與發行人屆時所從事的業務相同或近似的業務活動。

3、如果本人及本人屆時所控制的其他企業將來有任何商業機會可從事、參與任何可能與發行人生產經營構成同業競爭的活動，本人及本人屆時所控制的其他企業將立即將上述商業機會通知發行人，發行人在通知中指定的合理期限內作出愿意利用該商業機會的肯定答復的，則盡力將該商業機會給予發行人。

4、自本承諾函出具之日起，如發行人進一步拓展其產品和業務范圍，本人及本人屆時所控制的其他企業保證將不與發行人拓展后的產品或業務相競爭；若出現可能與發行人拓展后的產品或業務產生競爭的情形，本人及本人屆時所控制的其他企業保證按照包括但不限于以下方式退出與發行人的競爭：（1）停止生產構成競爭或可能構成競爭的產品；（2）停止經營構成競爭或可能構成競爭的業務；（3）經發行人同意將相競爭的業務納入到發行人來經營；（4）將相競爭的業務轉讓給無關聯的第三方。

5、本人及本人控制的其他企業確認本承諾函旨在保障發行人及發行人全體股東權益而作出，本承諾函所載的每一項承諾均為可獨立執行之承諾。任何一項承諾若被視為無效或終止將不影響其他各項承諾的有效性。如因本人及本人控制的其他企業違反本承諾而導致發行人遭受損失、損害和開支，將由本人及本人控制的其他企業予以全額賠償。

（二）關聯交易情況

1、經常性關聯交易

（1）向關聯方采購商品、接受勞務

單位：萬元

報告期內，東莞偉時存在向關聯方東莞維特力吸塑制品有限公司采購包裝材料吸塑盒的情況，自2018年12月起，東莞偉時不再從上述關聯方采購吸塑盒。

（2）向關聯方租賃

單位：萬元

報告期內，日本偉時存在向關聯方渡邊庸一租賃土地的情況。具體如下：

日本偉時向渡邊庸一租賃位于日本山梨縣“都留市鹿留字砂原1365番1”及“都留市桂町879番地、879番地先”的土地，租賃價格系參考周邊土地租賃市場價格確定。日本偉時在上述租賃的土地上建設了廠房和倉庫，用于日常生產、倉儲和辦公。2018年12月，日本偉時向渡邊庸一購買位于日本山梨縣“都留市鹿留字砂原1365番1”土地，并將其在“都留市桂町879番地、879番地先”土地上建設的房屋轉讓給渡邊庸一。上述交易完成后，日本偉時與渡邊庸一的土地租賃關系終止。

（3）向關聯方購買酒店服務

單位：萬元

報告期內，公司及子公司存在向關聯方日本WAYS酒店購買酒店服務的情況。日本WAYS酒店于2018年4月底開始正式營業，公司及子公司2018年度在日本WAYS酒店共消費10.35萬元，2019年度在日本WAYS酒店共消費25.32萬元，交易價格系參照日本WAYS酒店的門市價確定。

（4）關鍵管理人員報酬

單位：萬元

2、偶發性關聯交易

（1）關聯方擔保

單位：萬日元

（2）關聯方股權轉讓

①2017年11月，日本偉時與渡邊庸一、渡邊幸吉、山口勝、奈良重安（系渡邊庸一的外甥，報告期內曾擔任偉時有限監事）等分別簽署股權轉讓協議，日本偉時將其持有的日本WAYS酒店50%股權以150萬日元轉讓予渡邊幸吉，將持有的日本WAYS酒店15%股權以45萬日元轉讓予渡邊庸一，將持有的日本WAYS酒店10%股權以30萬日元轉讓予山口勝，將持有的日本WAYS酒店5%股權以15萬日元轉讓予奈良重安。上述股權轉讓價格系根據日本偉時對日本WAYS酒店的原始出資價格并經股權轉讓各方協商確定。

②2018年7月，發行人與渡邊庸一、渡邊幸吉、山口勝、渡邊喜代美（系渡邊庸一的配偶）、渡邊悅子等日籍個人股東簽署股權轉讓協議，偉時電子以17,466.06萬日元收購渡邊幸吉持有的日本偉時60%股權，以7,277.5250萬日元收購渡邊庸一持有的日本偉時25%股權，以1,455.5050萬日元收購山口勝持有的日本偉時5%股權，以1,455.5050萬日元收購渡邊喜代美持有的日本偉時5%股權，以1,455.5050萬日元收購渡邊悅子持有的日本偉時5%股權。上述股權收購價格系參考日本志村司郎稅務會計師事務所出具的《股票評估報告書》中以2018年1月1日為基準日對日本偉時的評估價值并經股權轉讓各方協商確定。

③2018年11月，日本偉時與韓國GS公司簽署股權轉讓協議，日本偉時以人民幣1,071.89萬元收購韓國GS公司持有的偉時亞洲100%股權。上述股權收購價格系以偉時亞洲2017年12月31日經審計的凈資產1,504.89萬元為依據，扣除2018年利潤分紅433萬元后確定為1,071.89萬元。

（3）關聯方資產轉讓

①2017年1月，日本偉時與關聯方渡邊庸一簽訂協議，約定2017年1月11日由日本偉時按照118.10日元兌換1美元的匯率向渡邊庸一換匯300萬美元。

②2018年12月，日本偉時與關聯方渡邊庸一簽訂不動產買賣合同，日本偉時以343.50萬日元向渡邊庸一購買位于日本山梨縣“都留市鹿留字砂原1365番1”的土地，價格系參考當時周邊同類型土地的價格并經雙方協商確定。

③2018年12月，日本偉時與關聯方渡邊庸一簽訂不動產買賣合同，約定日本偉時將其在日本山梨縣“都留市桂町879番地、879番地先”土地上建設的“都留市桂町879番3”號房屋以98.06萬日元轉讓給渡邊庸一，價格系參考山梨縣都留市役所關于該房屋繳納固定資產稅的評估金額及房屋狀況并經雙方協商確定。

（4）關聯方資金拆借及利息收付

①關聯方資金拆借情況

A.資金拆入

單位：萬元

注：該筆借款系日本WAYS酒店于2017年1月向實際控制人渡邊庸一無息借入，并于2017年11月公司處置子公司日本WAYS酒店時一并處置。關聯方資金拆入利息于2018年補提，日本WAYS酒店已不在合并報表范圍內，所以未計提這部分資金拆入利息。

B.資金拆出

單位：萬元

報告期內，公司向關聯方錢建英、奈良重安、黑土和也等員工提供了無息借款，上述人員已于2017年底前歸還全部借款。

2019年度，公司不存在關聯方資金拆借行為。

報告期內，渡邊庸一和山口勝與公司及子公司之間存在資金拆借，已根據公司及子公司所在地可參考利率計算了拆入/拆出利息。

②利息收付情況

單位：萬元

（三）關聯方應收應付款項

單位：萬元

（四）報告期內關聯交易對公司經營成果和財務狀況的影響

報告期內，公司與關聯方之間的經常性關聯交易金額較小，對公司財務狀況和經營成果不構成重大影響；公司與關聯方之間的偶發性關聯交易主要為資金往來、接受擔保及為解決經常性關聯交易的資產買賣交易等，對公司財務狀況和經營成果不構成重大影響。公司同關聯方的上述交易均有合理定價依據，公平、公允，遵循市場定價原則。

（五）獨立董事意見

公司獨立董事對報告期內的關聯交易事項進行了審慎的核查，并發表了如下意見：1、公司20162018年度與關聯方在商品購銷、房屋租賃、提供擔保、資金拆借等方面存在的關聯交易，均系公司正常業務發展的需要，有助于保證公司的正常生產經營；公司與關聯方本著公平、自愿的原則，關聯交易的定價公允，遵循市場定價原則，沒有損害公司、中小股東以及債權人的利益。公司2019年度預計的經常性關聯交易符合公司的實際情況，均系公司正常業務發展的需要，有助于保證公司的正常生產經營；公司與關聯方將本著公平、自愿的原則，對關聯交易公允定價，遵循市場定價原則，不會損害公司、中小股東以及債權人的利益。2、公司2019年度與關聯方的日常性關聯交易系公司正常業務發展的需要，有助于保證公司的正常生產經營；公司2020年度預計的經常性關聯交易符合公司的實際情況，均系公司正常業務發展的需要，有助于保證公司的正常生產經營；公司與關聯方本著公平、自愿的原則，對關聯交易公允定價，遵循市場定價原則，沒有損害公司、中小股東以及債權人的利益。

七、董事、監事與高級管理人員

注1：薪酬情況中的數據為2019年度上述人員在擔任董事、監事、或高級管理人員期間領取的薪酬金額。

注2：持有公司股份的數量包括上述人員的直接持股數量及間接持股數量。

八、發行人控股股東及其實際控制人的簡要情況

渡邊庸一直接持有公司發行前78.0431%的股份，為公司控股股東、實際控制人。渡邊庸一的具體情況參見本招股意向書摘要“第三節 發行人基本情況”之“七、董事、監事與高級管理人員”的有關內容。

九、財務會計信息及管理層討論與分析

（一）合并財務報表

1、合并資產負債表

單位：元

合并資產負債表（續表）

單位：元

2、合并利潤表

單位：元

拓展知識：