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公司代碼：603833 公司簡稱：歐派家居

一 重要提示

1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)缴虾ＷC券交易所網(wǎng)站等中國證監(jiān)會指定媒體上仔細閱讀年度報告全文。

2 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

3 公司全體董事出席董事會會議。

4 華興會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。

5 經(jīng)董事會審議的報告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

擬以公司屆時實施利潤分配股權(quán)登記日A股總股本為基數(shù)，向登記在冊的全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利12元（含稅），不實施送股或資本公積金轉(zhuǎn)增。本年度利潤分配方案尚需2020年年度股東大會審議通過后方可實施。

二 公司基本情況

1 公司簡介

2 報告期公司主要業(yè)務(wù)簡介

2020年，突如其來的疫情向本已處在渠道變革和流量重造的家居行業(yè)提出了更為嚴(yán)峻的課題。在多重考驗之下，各領(lǐng)域頭部企業(yè)突出的決策力和體系執(zhí)行力體現(xiàn)得更為淋漓盡致。以線上營銷、整裝等入口渠道為代表的新興力量正在變革提速，與此同時，有賴現(xiàn)今通達的新媒體傳播方式和精準(zhǔn)的大數(shù)據(jù)分析，使得頭部企業(yè)的營銷推廣策略能精準(zhǔn)地觸達更為廣泛的消費群體，頭部企業(yè)的集中度也明顯加速提升。

作為定制家具行業(yè)的代表企業(yè)，歐派家居積極順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢，堅守穩(wěn)健經(jīng)營戰(zhàn)略，積極研發(fā)前端到后端全流程信息化系統(tǒng)，控本提效，并持續(xù)對終端賦能，更好地發(fā)揮定制家具的產(chǎn)品服務(wù)特點，迎合當(dāng)下主力消費群體的消費行為所呈現(xiàn)的品牌化、年輕化、健康化、智能化、一站式等特點，繼續(xù)引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展新方向。

（一）公司從事的主要業(yè)務(wù)

歐派家居成立于1994年，是國內(nèi)領(lǐng)先的一站式高品質(zhì)家居綜合服務(wù)商。公司主要從事全屋家居產(chǎn)品的個性化設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、安裝和室內(nèi)裝飾服務(wù)。公司由定制櫥柜起步，并從櫥柜向全屋產(chǎn)品延伸，覆蓋整體廚房、整體衣柜（全屋定制）、整體衛(wèi)浴、定制木門系統(tǒng)、金屬門窗、軟裝、家具配套等整體家居產(chǎn)品。公司致力于為每一個家庭定制獨一無二的家，讓更多家庭享受高品質(zhì)的家居生活體驗。

（二）公司主要經(jīng)營模式

公司經(jīng)營的產(chǎn)品主要采用訂單式生產(chǎn)模式，“量身定制”是公司業(yè)務(wù)模式的核心。公司專賣店的工作人員根據(jù)客戶的房屋空間布局及尺寸、個性化喜好、功能等按需設(shè)計相應(yīng)解決方案，并通過公司自主研發(fā)的信息化銷售系統(tǒng)渲染出效果圖，以供客戶消費決策；在客戶確認好設(shè)計方案后，訂單通過信息化系統(tǒng)直接傳至公司生產(chǎn)部門，公司根據(jù)訂單內(nèi)容組織生產(chǎn)，最終實現(xiàn)定制家居產(chǎn)品的交付及安裝。公司采取縱向一體化的業(yè)務(wù)模式，覆蓋從原料采購、設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)制造、品牌建設(shè)、產(chǎn)品銷售等各個環(huán)節(jié)，實現(xiàn)對整個產(chǎn)業(yè)鏈的有效控制。

1、采購模式

（1）公司采購流程及采購環(huán)節(jié)

公司對采購流程制定了完備的管理制度和標(biāo)準(zhǔn)體系，實現(xiàn)內(nèi)部材料規(guī)格統(tǒng)一，采購技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，以形成規(guī)模采購的基礎(chǔ)；建立總部與基地二級采購模式，提升供應(yīng)鏈綜合管理成效，強化采購計劃管理，及時有效供貨，減少呆滯物料。公司采購的產(chǎn)品主要包括板材、功能五金件等生產(chǎn)原材料、產(chǎn)品配件，以及廚房電器等家居配套產(chǎn)品。

從采購環(huán)節(jié)來看，公司的采購業(yè)務(wù)可細分為前端業(yè)務(wù)和后端業(yè)務(wù)。前端業(yè)務(wù)由集團供應(yīng)鏈管理中心和采購中心負責(zé)，供應(yīng)鏈管理中心負責(zé)供應(yīng)商的選擇、考核評價和采購價格的管理，實現(xiàn)各個業(yè)務(wù)板塊同種物料的供應(yīng)渠道的統(tǒng)一，其中對于年度用量達到一定規(guī)模的物料和設(shè)備，公司采用現(xiàn)場招標(biāo)的方式，向符合資質(zhì)的供應(yīng)商發(fā)出招標(biāo)邀請，通過現(xiàn)場招標(biāo)實現(xiàn)優(yōu)中選優(yōu)，達到預(yù)期采購目標(biāo)；采購中心負責(zé)對集團物料用量進行分類匯總，統(tǒng)籌各生產(chǎn)基地實施集中采購，充分發(fā)揮采購的規(guī)模優(yōu)勢。采購后端業(yè)務(wù)為具體采購訂單的執(zhí)行及物料驗收，主要由各產(chǎn)品制造線屬下的物控部門實施。

（2）原材料存貨安排

為了加強原材料管理，保障物料連續(xù)供應(yīng)，合理控制庫存，規(guī)范進出倉流程，維護資產(chǎn)安全完整，公司制定了原材料存貨管理的相關(guān)制度。

依據(jù)公司采購執(zhí)行管理辦法，物料管理部門設(shè)定安全庫存。庫存負責(zé)人通過數(shù)據(jù)及庫存安排，分析物料安排到貨合理性、有效性，如有異常，及時反饋采購對相關(guān)物料項目進行修改，保證各物料庫存量控制在既不使生產(chǎn)“停工待料”又不使物料庫存膨脹的最佳狀態(tài)，確保倉存物料周轉(zhuǎn)次數(shù)達到預(yù)定要求。同時加強庫存期限管理，各類原材料及物料設(shè)置有效儲存期，物料發(fā)放嚴(yán)格按照先進先出原則，日常工作中嚴(yán)格按照在庫5S管理和安全管理規(guī)范。在出庫管理環(huán)節(jié)，各生產(chǎn)車間依據(jù)每日生產(chǎn)任務(wù)統(tǒng)計用料需求，庫存管理部門在收到有效領(lǐng)用憑據(jù)后進行物料發(fā)料工作。

2、研發(fā)模式

公司在集團層面設(shè)置家居產(chǎn)品研發(fā)中心，負責(zé)協(xié)調(diào)和統(tǒng)籌公司的產(chǎn)品和技術(shù)開發(fā)管理工作，同時公司的整體櫥柜、整體衣柜、大家居、整體衛(wèi)浴、定制木門、門窗等各業(yè)務(wù)板塊均設(shè)有產(chǎn)品規(guī)劃與研發(fā)部門。公司各產(chǎn)品研發(fā)部門每年根據(jù)市場動態(tài)、產(chǎn)品銷售分析和公司發(fā)展需求，編制年度新產(chǎn)品研發(fā)任務(wù)、臨時性產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計任務(wù)及延伸設(shè)計任務(wù)。研發(fā)部門、銷售部門、采購部門、工藝部門、生產(chǎn)部門及質(zhì)量部門在新材料、新產(chǎn)品效果圖及實物樣品的評審中各司其職、協(xié)同合作，保障新品以優(yōu)良的品質(zhì)和成熟的工藝順利推向市場。

公司一直以來堅持原創(chuàng)設(shè)計，除了擁有多支高水平設(shè)計師團隊外，還與國內(nèi)知名設(shè)計工作室、意大利等頂級設(shè)計師達成戰(zhàn)略合作聯(lián)盟。成熟的產(chǎn)品研發(fā)管理體系、完善的培訓(xùn)和研發(fā)激勵機制使公司研發(fā)水平和創(chuàng)新能力始終處于整體家居行業(yè)的領(lǐng)先水平。

3、生產(chǎn)模式

不同于標(biāo)準(zhǔn)家居產(chǎn)品生產(chǎn)，定制家居企業(yè)在生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)普遍存在訂單處理難、信息化要求高、數(shù)據(jù)量巨大、加工要求精準(zhǔn)度高等一系列難點，導(dǎo)致大規(guī)模家居定制生產(chǎn)門檻較高。同時隨著數(shù)字融合時代的到來，產(chǎn)業(yè)鏈分工更加深入，智能制造成為定制家居行業(yè)新的發(fā)展方向。

為順應(yīng)現(xiàn)代制造業(yè)發(fā)展潮流，突破生產(chǎn)瓶頸，著眼歐派制造2025大格局，實現(xiàn)信息化建設(shè)再突破，歐派充分吸收TPS生產(chǎn)模式，基于定制家居行業(yè)特性，圍繞產(chǎn)品工程數(shù)據(jù)流（從產(chǎn)品設(shè)計到投入生產(chǎn)）、生產(chǎn)信息流（從客戶需求到生產(chǎn)指令）、生產(chǎn)工藝流（從來料到成品出貨）這三個端到端的過程，并以自主研發(fā)的信息化管理系統(tǒng)作為紐帶，高效打通、集成和融合。以實現(xiàn)設(shè)計與數(shù)字化生產(chǎn)制造的打通，全業(yè)務(wù)鏈信息化系統(tǒng)集成，生產(chǎn)過程、設(shè)備自動化、智能化的融合，保持歐派制造信息化在家居行業(yè)的領(lǐng)先優(yōu)勢。

4、銷售模式

公司采用以經(jīng)銷商專賣店為主，以大宗業(yè)務(wù)、直營店和出口為輔的復(fù)合銷售模式。

（1）經(jīng)銷商專賣店銷售模式

a.傳統(tǒng)經(jīng)銷商模式

經(jīng)銷商專賣店銷售模式是定制家居行業(yè)主要的銷售模式，它是指生產(chǎn)企業(yè)選擇和培育認可自身品牌價值、資金實力雄厚、市場信譽良好且具有豐富市場經(jīng)驗的經(jīng)銷商，與之簽訂《合作協(xié)議書》，授權(quán)其在特定區(qū)域內(nèi)，設(shè)立專賣店銷售企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品，并由經(jīng)銷商自行承擔(dān)經(jīng)營風(fēng)險，經(jīng)銷商在生產(chǎn)經(jīng)營過程中公司適時給予經(jīng)銷商人員培訓(xùn)、經(jīng)營管理等方面的幫助、賦能。經(jīng)銷商專賣店模式的優(yōu)點是企業(yè)可以充分利用經(jīng)銷商的經(jīng)驗和社會資源，快速建設(shè)銷售渠道及網(wǎng)絡(luò)，細化市場終端營銷，并形成高度符合當(dāng)?shù)厥袌霏h(huán)境的營銷推廣策略，有利于企業(yè)迅速擴大市場份額。

b.整裝大家居模式

國內(nèi)精裝、整裝業(yè)務(wù)的持續(xù)推進對傳統(tǒng)零售渠道客流沖擊較為明顯。其中，家裝公司作為前置入口，對客流的分流作用較大。為布局整裝渠道，拓展客戶資源，公司在行業(yè)內(nèi)率先開展整裝渠道拓展，于2018年開始試點推進歐派整裝大家居商業(yè)模式。

歐派整裝大家居是指公司直接選擇和各地規(guī)模較大、口碑較好的優(yōu)質(zhì)家裝公司開展合作，充分利用公司品牌知名度高、產(chǎn)品品類豐富、品類搭配工藝板材一體化等優(yōu)勢，輔以公司成熟的信息化銷售系統(tǒng)，迅速導(dǎo)入裝企終端，極大提升終端效率，縮短磨合期，對其進行品牌和產(chǎn)品的同步賦能。在整個客戶服務(wù)環(huán)節(jié)，公司負責(zé)產(chǎn)品的生產(chǎn)制造以及營銷支持等，家裝公司負責(zé)提供定制家居設(shè)計安裝服務(wù)和家裝設(shè)計落地施工。

整裝業(yè)務(wù)的拓展有利于公司在新的市場環(huán)境下擴展客流渠道，搶占市場份額。公司積極落地整裝經(jīng)銷商營銷幫扶政策，加快整裝渠道開拓及營銷終端模式建設(shè)步伐。同時，公司通過機制設(shè)計等強化、引導(dǎo)歐派零售經(jīng)銷商與當(dāng)?shù)丶已b、整裝渠道公司進行業(yè)務(wù)合作，推動零售和整裝經(jīng)銷商攜手激活當(dāng)?shù)厥袌龅亩ㄖ萍揖赢a(chǎn)品消費，一起努力完成歐派對當(dāng)?shù)丶揖邮袌龅匿N售拓展，提升歐派品牌整體占有率。

（2）直營店銷售模式

直營店銷售模式是指公司利用自有資金在大型賣場、購物中心、臨街店面等開設(shè)“歐派”、“歐鉑麗”、“歐鉑尼”、“鉑尼思”系列品牌專賣店銷售本公司產(chǎn)品（包括歐派櫥柜、歐派衣柜、歐派衛(wèi)浴、歐鉑尼木門、歐鉑麗全屋定制等）的業(yè)務(wù)模式，目前，公司在廣州地區(qū)開設(shè)直營店。

（3）大宗業(yè)務(wù)銷售模式

該業(yè)務(wù)由公司與房地產(chǎn)開發(fā)商或工程承包商簽訂產(chǎn)品供應(yīng)與安裝合同，由公司負責(zé)供貨，工程服務(wù)商為項目履約實際操作方，負責(zé)相關(guān)產(chǎn)品的設(shè)計、運輸、安裝和售后等具體業(yè)務(wù)。公司與工程服務(wù)商簽訂協(xié)議，并監(jiān)督工程服務(wù)商履約項目。

（4）出口銷售模式

產(chǎn)品出口主要有國外大宗業(yè)務(wù)銷售和國外零售銷售兩種模式。國外大宗業(yè)務(wù)銷售是指公司自主參與工程項目洽談、合同訂立和履約；國外零售銷售是指公司通過零售渠道或者選擇國外經(jīng)銷商的形式，銷售“歐派”系列品牌的整體家居產(chǎn)品。

5、品牌建設(shè)模式

公司非常重視歐派家居旗下系列品牌的建設(shè)，品牌建設(shè)主要通過幾個方面：

（1）品牌規(guī)劃?；谄髽I(yè)、品牌、行業(yè)、消費者的研究，將公司品牌建設(shè)提升到企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略的高度，提出企業(yè)品牌中長期發(fā)展戰(zhàn)略，并以此指導(dǎo)日后的具體品牌營銷戰(zhàn)術(shù)。深度挖掘品牌核心價值體系，并以其為中心，建立強大的品牌識別體系，給消費者帶來強聯(lián)想。

（2）品牌宣傳。為規(guī)范公司品牌宣傳，完善品牌管理，促進品牌發(fā)展，有效地進行品牌保護，使品牌價值最大化，公司制定了詳細的品牌管理制度，在各類媒體渠道實施的各類公益品牌宣傳廣告、硬性廣告、軟性新聞宣傳，并積極參與各類公益性贊助活動，組織各類慶典、新聞發(fā)布會、促銷推廣、招商展覽活動等。

（3）渠道布局和推廣。全面推行“10+1”終端經(jīng)營模式，通過范圍覆蓋較廣的經(jīng)銷門店、統(tǒng)一整潔的設(shè)計裝修和訓(xùn)練有素的專業(yè)人員展示公司整體形象，提高“歐派”、“歐鉑麗”、“歐鉑尼”、“鉑尼思”系列品牌的知名度和美譽度。公司對經(jīng)銷商經(jīng)營成效、服務(wù)質(zhì)量設(shè)有完備的考核、監(jiān)督、預(yù)警機制，以最大程度保護終端消費者的利益，維護歐派品牌的美譽度，公司的經(jīng)銷商管理水平始終領(lǐng)先于同行業(yè)。

6、銷售物流、倉儲模式

為規(guī)范公司各品類產(chǎn)品的倉儲物流流程，公司制定了涵蓋倉儲、發(fā)運、物料信息服務(wù)管理的相關(guān)制度，并在制造體系下設(shè)置物流中心，負責(zé)集團產(chǎn)品物流管理。同時，針對行業(yè)運輸在途管理缺失、多次中轉(zhuǎn)造成的運損高企以及錯漏串貨問題，公司積極探索定制家居產(chǎn)品物流業(yè)務(wù)新模式。

（三）行業(yè)情況說明

1、行業(yè)的周期性

定制家具行業(yè)市場基數(shù)小，在家居行業(yè)內(nèi)市占率仍然有較大提升空間，但宏觀經(jīng)濟發(fā)展周期、地產(chǎn)銷售周期、國民收入及消費者消費理念的變化等，均會對定制家居行業(yè)產(chǎn)生一定的周期性影響。

2、行業(yè)的季節(jié)性

定制家具行業(yè)具有季節(jié)性特點，主要與居民的商品住房購買和商品房的交房時間有關(guān)，也與居民舊房二次裝修有關(guān)。同時，由于我國幅員遼闊，氣候差異大，因此季節(jié)性與地域分布也存在一定的關(guān)聯(lián)性。據(jù)公司多年經(jīng)驗來看，下半年度的收入占比較高。其中，東北、西北、新疆、西藏等地區(qū)每年1月至2月、6月至8月屬于淡季，每年3月至5月、9月至12月屬于旺季。華東、華北、華中、西南、東南、華南等地區(qū)每年6月至8月屬于淡季，每年3月至5月、9月至次年1月屬于旺季。

3、行業(yè)布局分散性

受行業(yè)進入門檻較低，需求流量入口分散，消費者定制家具的消費習(xí)慣沒有充分形成等因素影響，定制家具行業(yè)市場份額較為分散，行業(yè)集中程度不高，呈現(xiàn)出“大行業(yè)，小企業(yè)”的行業(yè)特點。相比歐美、日韓等成熟家具市場，我國定制家具行業(yè)龍頭市占率及行業(yè)集中度擁有巨大的提升空間。隨著定制家具產(chǎn)品的快速升級、迭代，引流套餐產(chǎn)品的充分推廣，頭部企業(yè)對于傳統(tǒng)的中小型定制家具生產(chǎn)企業(yè)、現(xiàn)場木工打造等產(chǎn)品形態(tài)已經(jīng)逐步形成了壓倒性的品牌、產(chǎn)品優(yōu)勢，頭部企業(yè)的滲透率不斷提高，中小型企業(yè)、手工打制產(chǎn)品加速退出，頭部企業(yè)市場占有率有望持續(xù)擴大。

近年來，伴隨著家居行業(yè)渠道變革的深化以及消費者對定制家具消費意識的覺醒，以公司為代表的部分頭部企業(yè)正憑借大規(guī)模的非標(biāo)定制生產(chǎn)能力、布局廣泛的渠道實力、強大的品牌影響力等競爭優(yōu)勢逐步實現(xiàn)市場份額和市占率的穩(wěn)步增長。

4、與房地產(chǎn)行業(yè)景氣度相關(guān)

家具行業(yè)屬于房地產(chǎn)后周期行業(yè)，與房地產(chǎn)行業(yè)景氣度相關(guān)，消費需求主要來自于新房（精裝修、毛坯）和二手房的房屋交易，消費者收樓后、入住前的裝修、家居配套需求對于公司各品類零售業(yè)務(wù)、整裝業(yè)務(wù)的拉動最為直接。精裝修滲透率的逐步提升對公司大宗業(yè)務(wù)的拉動也最為明顯。公司充分發(fā)揮了大宗業(yè)務(wù)服務(wù)體系的突出優(yōu)勢，優(yōu)選高質(zhì)量精裝配套客戶，在嚴(yán)控風(fēng)險的背景下承接大宗業(yè)務(wù)，整體的業(yè)務(wù)規(guī)模領(lǐng)先同行。近10年以來商品房交易市場熱度不減，每年均會產(chǎn)生大量商品房二次裝修或局部改造（廚、衛(wèi)空間翻新需求尤為突出）的需求，鑒于二次裝修客戶往往具有一定的裝修經(jīng)驗，對家裝產(chǎn)品質(zhì)量、品牌具有更高的認知，一站式家居配套的需求也更為明顯，公司作為頭部的大家居配套服務(wù)提供方，更能夠滿足這一類群體的需求。

3 公司主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

3.1 近3年的主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

單位：元 幣種：人民幣

3.2 報告期分季度的主要會計數(shù)據(jù)

單位：元 幣種：人民幣

季度數(shù)據(jù)與已披露定期報告數(shù)據(jù)差異說明

□適用 √不適用

4 股本及股東情況

4.1 普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10 名股東持股情況表

單位: 股

4.2 公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

√適用 □不適用

4.3 公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

√適用 □不適用

4.4 報告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10 名股東情況

□適用 √不適用

5 公司債券情況

□適用 √不適用

三 經(jīng)營情況討論與分析

1 報告期內(nèi)主要經(jīng)營情況

報告期內(nèi)，在公司董事會及全體泛歐派人員的努力下，公司實現(xiàn)關(guān)鍵經(jīng)濟指標(biāo)穩(wěn)健增長。公司實現(xiàn)營業(yè)收入147.4億元，同比增長8.91%，實現(xiàn)凈利潤20.6億元，同比增長12.13%。

2 導(dǎo)致暫停上市的原因

□適用 √不適用

3 面臨終止上市的情況和原因

□適用 √不適用

4 公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明

√適用 □不適用

詳見“第十一節(jié) 財務(wù)報告 五、重要會計政策及會計估計”。

5 公司對重大會計差錯更正原因及影響的分析說明

□適用 √不適用

6 與上年度財務(wù)報告相比，對財務(wù)報表合并范圍發(fā)生變化的，公司應(yīng)當(dāng)作出具體說明。

√適用 □不適用

公司將全部子公司均納入合并財務(wù)報表范圍。2020年度，公司新設(shè)成立的子公司3家，自成立之日起納入合并財務(wù)報表范圍，注銷子公司2家，在注銷之日前仍納入合并財務(wù)報表范圍。具體情況詳見“第十一節(jié) 財務(wù)報告 八.合并范圍的變更” 和“第十一節(jié) 財務(wù)報告 九. 在其他主體中的權(quán)益”。

證券代碼：603833 證券簡稱：歐派家居 公告編號：2021017

轉(zhuǎn)債代碼：113543 轉(zhuǎn)債簡稱：歐派轉(zhuǎn)債

轉(zhuǎn)股代碼：191543 轉(zhuǎn)股簡稱：歐派轉(zhuǎn)股

歐派家居集團股份有限公司

2020年度募集資金存放與

實際使用情況的專項報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和上海證券交易所《上市公司日常信息披露工作備忘錄第一號臨時公告格式指引第十六號上市公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》等有關(guān)規(guī)定的要求，現(xiàn)將歐派家居集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）截至2020年12月31日募集資金存放與實際使用情況專項報告如下：

一、募集資金基本情況

（一）首次公開發(fā)行人民幣普通股募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)歐派家居集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2017】311號）核準(zhǔn)，公司向境內(nèi)投資者發(fā)行人民幣普通股（A股）41,510,000股，每股面值1.00元，每股發(fā)行價格50.08元，募集資金總額為人民幣2,078,820,800.00元。經(jīng)廣東正中珠江會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）“廣會驗字【2017】G14000180461號”《驗資報告》審驗，截至2017年3月22日止，公司募集資金總額為人民幣2,078,820,800.00元，扣除發(fā)行承銷費73,000,000.00元后，收到募集資金2,005,820,800.00元。

截止2020年12月31日止，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股募集資金已使用完畢。具體如下：

單位：人民幣元

（二）公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)歐派家居集團股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2019]475號）核準(zhǔn)，公司向社會公開發(fā)行1,495萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，按面值發(fā)行，募集資金總額為人民幣1,495,000,000.00元。經(jīng)廣東正中珠江會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）“廣會驗字[2019]G18034120180號”《驗證報告》審驗，截至2019年8月22日止，公司募集資金總額為人民幣1,495,000,000.00元，扣除發(fā)行承銷費13,455,000.00元后，收到募集資金為1,481,545,000.00元。

截至2020年12月31日，公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金已按計劃使用完畢。

二、募集資金管理情況

（一）募集資金的管理情況

為規(guī)范募集資金的管理和使用，公司依照《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等文件的規(guī)定，經(jīng)公司2014年7月23日召開的2014年第一次臨時股東大會審議通過，制定了《歐派家居集團股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡稱“《公司募集資金管理辦法》”）。

2017年3月15日, 公司根據(jù)《公司募集資金管理辦法》有關(guān)規(guī)定，分別與募集資金專項賬戶監(jiān)管銀行中國工商銀行股份有限公司廣州天平架支行、中國建設(shè)銀行股份有限公司廣州江高支行、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司廣州珠江新城支行、招商銀行股份有限公司廣州機場路支行、中國銀行股份有限公司廣州江高支行、中信銀行股份有限公司廣州花城支行及保薦機構(gòu)國泰君安證券股份有限公司簽訂了《募集資金專戶三方監(jiān)管協(xié)議》。三方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，該等協(xié)議的履行也不存在問題。

2019年9月10日，為規(guī)范公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金的管理和使用，保護投資者的權(quán)益，公司、保薦機構(gòu)國泰君安證券股份有限公司以及募集資金專項賬戶監(jiān)管銀行中國銀行股份有限公司廣州白云支行、中國工商銀行股份有限公司廣州天平架支行分別簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。該三方協(xié)議內(nèi)容與上海證券交易所制訂的《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。

（二）募集資金專戶存儲情況

1、首次公開發(fā)行人民幣普通股募集資金專戶存儲情況

截至2020年12月31日止，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股募集資金已使用完畢，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股的募集資金在銀行專戶的存儲情況如下：

單位：人民幣元

2、公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金專戶存儲情況

截至2020年12月31日，公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金已按計劃使用完畢，公司在中國銀行股份有限公司廣州白云支行、中國工商銀行股份有限公司廣州天平架支行開立的募集資金專戶于2019年10月均已注銷。

三、報告期內(nèi)募集資金的實際使用情況

（一）募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）的資金使用情況。

報告期內(nèi)，公司募集資金投資項目的資金使用情況詳見附表1“公司首次公開發(fā)行股票募集資金使用情況對照表”。

（二）募投項目先期投入及置換情況。

報告期內(nèi)，公司不存在募投項目先期投入及置換情況。

（三）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況。

報告期內(nèi)，公司不存在用閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。

（四）對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況。

報告期內(nèi)不存在上述情況。

（五）用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況。

報告期內(nèi)不存在上述情況。

（六）超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產(chǎn)等）的情況。

報告期內(nèi)不存在上述情況。

（七）節(jié)余募集資金使用情況。

報告期內(nèi)不存在上述情況。

（八）募集資金使用的其他情況。

詳見“四、變更募投項目的資金使用情況”。

四、變更募投項目的資金使用情況

2020年4月28日，公司第三屆董事會第三次會議以6票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于終止IPO部分募投項目并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》。同意終止“年產(chǎn)50萬套抽油煙機、50萬套燃氣灶生產(chǎn)車間”項目，并將該項目終止后的剩余募集資金3,254.27萬元及其利息收入（此為截至2020年4月17日的余額，實際金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日專戶余額為準(zhǔn)）將用于永久補充流動資金。本議案已經(jīng)公司2019年年度股東大會審議通過。

2020年8月18日，公司將募集資金專項賬戶（賬號：020900064910809）予以銷戶，銷記時轉(zhuǎn)出金額3,280.69萬元（含結(jié)余利息）已轉(zhuǎn)入公司開立的一般賬戶中，全部用于永久性補充流動資金。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

報告期內(nèi)，公司已對募集資金使用情況進行了及時、真實、準(zhǔn)確、完整的信息披露，不存在募集資金管理違規(guī)的情形。

六、會計師事務(wù)所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告的結(jié)論性意見。

華興會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告的結(jié)論性意見如下：

我們認為，歐派家居董事會編制的截至2020年12月31日止的《關(guān)于2020年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》符合中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和上海證券交易所《上市公司日常信息披露工作備忘錄第一號臨時公告格式指引第十六號上市公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》等有關(guān)規(guī)定，如實反映了歐派家居2020年度募集資金存放與實際使用情況。

七、保薦機構(gòu)對公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項核查報告的結(jié)論性意見。

保薦機構(gòu)核查認為：歐派家居遵守了中國證監(jiān)會、上海證券交易所關(guān)于募集資金管理的相關(guān)規(guī)定以及公司募集資金管理制度，有效執(zhí)行了募集資金監(jiān)管協(xié)議，對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，募集資金的存放和使用符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所關(guān)于募集資金管理的相關(guān)規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，亦不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

八、上網(wǎng)公告附件

（一）國泰君安證券股份有限公司出具的《國泰君安證券股份有限公司關(guān)于歐派家居集團股份有限公司2020年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見》；

（二）華興會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《關(guān)于歐派家居集團股份有限公司募集資金2020年度存放與實際使用情況的鑒證報告》。

特此報告。

歐派家居集團股份有限公司董事會

2021年4月22日

附表1：

公司首次公開發(fā)行股票募集資金使用情況對照表

單位：人民幣萬元

附表2：

公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用情況對照表

單位：人民幣萬元

注：因?qū)嶋H可使用的募集資金為扣除各項發(fā)行費用后的募集資金凈額，募集資金承諾投資總額、調(diào)整后投資總額相應(yīng)按照凈額口徑進行了調(diào)整。

證券代碼：603833 證券簡稱：歐派家居 公告編號：2021022

債券代碼：113543 債券簡稱：歐派轉(zhuǎn)債

關(guān)于會計政策變更的公告

重要內(nèi)容提示：

● 本次會計政策變更不涉及公司本年度及以往年度財務(wù)報表的追溯調(diào)整，未對公司總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)及凈利潤產(chǎn)生重大影響。

一、本次會計政策變更概述

（一）變更原因

中華人民共和國財政部（以下簡稱“財政部”）于2018年12月7日發(fā)布了《關(guān)于修訂印發(fā)<企業(yè)會計準(zhǔn)則第 21號—租賃>的通知》 (財會[2018]35號)，要求在境內(nèi)外同時上市的企業(yè)以及在境外上市并采用國際財務(wù)報告準(zhǔn)則或企業(yè)會計準(zhǔn)則編制財務(wù)報表的企業(yè)，自2019年1月1日起施行；其他執(zhí)行企業(yè)會計準(zhǔn)則的企業(yè)，自2021年1月1日起施行。

（二）變更前后公司采用的會計政策

變更前，公司執(zhí)行財政部2006年發(fā)布的《企業(yè)會計準(zhǔn)則第21號—租憑》；變更后，公司按照財政部最新發(fā)布的《關(guān)于修訂印發(fā)<企業(yè)會計準(zhǔn)則第21號—租賃>的通知》 (財會[2018]35號)要求執(zhí)行。除上述會計政策變更外，其他未變更部分，公司仍按照財政部前期發(fā)布的《企業(yè)會計準(zhǔn)則基本準(zhǔn)則》和各項具體會計準(zhǔn)則、企業(yè)會計準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋公告以及其他相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（三）會計政策變更日期：2021年1月1日

（四）會計政策變更的審議程序

本次會計政策變更已經(jīng)公司第三屆董事會第十二次會議和第三屆監(jiān)事會第六次會議審議通過。本次會計政策變更議案無需提交股東大會審議。

二、本次會計準(zhǔn)則變更對公司的影響

2021年1月1日起按照《關(guān)于修訂印發(fā)<企業(yè)會計準(zhǔn)則第 21 號—租賃>的通知》 (財會[2018]35號)規(guī)定執(zhí)行，與租賃相關(guān)會計準(zhǔn)則制度的原規(guī)定相比，執(zhí)行該準(zhǔn)則未對公司本年度及以往年度財務(wù)報表產(chǎn)生重大影響。

三、獨立董事、監(jiān)事會關(guān)于會計政策變更的意見

（一）獨立董事意見

我們認為本次會計政策變更是公司根據(jù)財政部相關(guān)文件對會計政策進行的合理變更，符合相關(guān)規(guī)定，不會對公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。本次會計政策變更的決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，同意本次會計政策的變更。

（二）監(jiān)事會意見

監(jiān)事會認為本次會計政策變更是根據(jù)財政部修訂及頒布的會計準(zhǔn)則等文件要求進行的合理變更，符合相關(guān)規(guī)定，同意本次會計政策的變更。

四、備查文件

（一）歐派家居集團股份有限公司第三屆董事會第十二次會議決議

（二）歐派家居集團股份有限公司第三屆監(jiān)事會第六次會議決議

（三）關(guān)于公司第三屆董事會第十二次會議相關(guān)議案的獨立董事意見

特此公告。

證券代碼：603833 證券簡稱：歐派家居 公告編號：2021019

關(guān)于確定2021年至2022年公司及

控股子公司對外擔(dān)保額度的公告

● 被擔(dān)保人名稱：歐派家居集團股份有限公司(以下簡稱“公司”、“歐派家居”)或歐派家居控股子公司

● 預(yù)計擔(dān)保金額及已實際提供的擔(dān)保余額：預(yù)計2021年至2022年公司及控股子公司對外擔(dān)保最高額度不超過人民幣1,284,000萬元。截至2020年12月31日，公司及其控股子公司已實際對外擔(dān)保余額為人民幣127,965.96萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為10.73%。公司對控股子公司已實際提供的擔(dān)保余額為人民幣54,459.01萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為4.57%。

● 本次擔(dān)保無反擔(dān)保

● 對外擔(dān)保逾期的累計數(shù)量為：0

公司于2021年4月21日召開了公司第三屆董事會第十二次會議,審議通過了《關(guān)于確定公司及控股子公司對外擔(dān)保額度的議案》，同意公司及控股子公司2021年至2022年對外擔(dān)保總額度不超過人民幣1,284,000萬元。本事項尚需提交公司2020年年度股東大會審議。

一、公司及控股子公司2021年至2022年對外擔(dān)保額度情況概述

為確保公司生產(chǎn)經(jīng)營工作持續(xù)、穩(wěn)健開展，增強公司資金運用的靈活性，控制資金成本，提高資金使用效率，基于公司及控股子公司日常經(jīng)營的實際需要，2021年至2022年公司對控股子公司、控股子公司對公司、控股子公司對控股子公司預(yù)計對外擔(dān)保最高額度不超過人民幣1,284,000萬元。公司可以根據(jù)實際情況，在上述額度范圍內(nèi)，對各被擔(dān)保對象的擔(dān)保額度進行調(diào)整，具體的擔(dān)保期限以最終簽訂的合同約定為準(zhǔn)。

2021年至2022年公司及控股子公司預(yù)計對外擔(dān)保額度如下列示：

二、擬被擔(dān)保的控股子公司基本情況

（一）廣州歐派集成家居有限公司

1、歐派集成主要從事整體衣柜產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營，其基本情況如下：

2、歐派集成最近一年又一期財務(wù)指標(biāo)如下：

單位：萬元

（二）江蘇無錫歐派集成家居有限公司

1、無錫歐派主要從事整體廚柜、整體衣柜等產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營，其基本情況如下：

2、無錫歐派最近一年又一期財務(wù)數(shù)據(jù)如下：

單位：萬元

（三）天津歐派集成家居有限公司

1、天津歐派主要從事整體廚柜、整體衣柜等產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營，其基本情況如下：

2、天津歐派最近一年又一期財務(wù)數(shù)據(jù)如下：

單位：萬元

（四）清遠歐派集成家居有限公司

1、清遠歐派主要從事整體廚柜、整體衣柜等產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營，其基本情況如下：

2、清遠歐派最近一年又一期財務(wù)數(shù)據(jù)如下：

單位：萬元

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

上述擔(dān)保僅限于公司對控股子公司、控股子公司對公司、控股子公司對控股子公司在銀行綜合授信業(yè)務(wù)（包括但不限于貿(mào)易融資授信、流動資金授信、銀承授信額、非融資性保函、交易對手風(fēng)險額度等綜合授信業(yè)務(wù)）提供擔(dān)保的事項。具體擔(dān)保協(xié)議內(nèi)容以實際簽署的協(xié)議為準(zhǔn)。

四、董事會意見

公司第三屆董事會第十二次會議審議通過了《關(guān)于確定公司及控股子公司對外擔(dān)保額度的議案》，董事會認為上述對外擔(dān)保額度是基于公司及控股子公司日常經(jīng)營的實際需要，同意公司及控股子公司2021年至2022年對外擔(dān)保總額度不超過人民幣1,284,000萬元，并同意將本事項提交公司2020年年度股東大會審議。同時，董事會提請在股東大會批準(zhǔn)的擔(dān)保額度內(nèi)，授權(quán)董事長姚良松先生或其指定的授權(quán)代理人，在上述對外擔(dān)保額度內(nèi)辦理對外擔(dān)保的有關(guān)手續(xù)，每筆擔(dān)保不需要再單獨提交董事會和股東大會審議。上述授權(quán)自2020年年度股東大會審議批準(zhǔn)之日起至2021年年度股東大會召開之日止。

五、獨立董事意見

公司確定的2021年至2022年對外擔(dān)?？傤~度是結(jié)合公司及控股子公司日常經(jīng)營的實際需要，被擔(dān)保人均為公司合并范圍內(nèi)的主體，風(fēng)險可控，不會出現(xiàn)損害中小股東和本公司利益的情形。符合《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》和《公司章程》等規(guī)范性文件規(guī)定。同意將本事項提請公司2020年年度股東大會審議。

六、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至2020年12月31日，公司及其控股子公司已實際對外擔(dān)保余額為人民幣127,965.96萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為10.73%。公司對控股子公司已實際提供的擔(dān)保余額為人民幣54,459.01萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為4.57%。公司及其控股子公司逾期擔(dān)保累計數(shù)量為0。

七、備查文件

（一）公司第三屆董事會第十二次會議決議

（二）歐派家居獨立董事關(guān)于公司第三屆董事會第十二次會議相關(guān)議案的獨立董事意見