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證券代碼：605117 證券簡稱：德業股份 公告編號：2021004

寧波德業科技股份有限公司

第二屆監事會第三次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、 監事會會議召開情況

根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等有關法律法規及《寧波德業科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規定，寧波德業科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年4月26日上午10時在公司9樓會議室召開第二屆監事會第三次會議。本次會議于2021年4月16日以書面方式通知了全體監事。會議應到監事3名，實到監事3名，監事劉遠進、賀仕林、來二航參加了本次會議，會議達到了《公司法》和《公司章程》規定的召開監事會法定監事人數。

本次會議由劉遠進先生主持，公司董事會秘書列席了會議。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》及其他有關法律、法規的規定，形成決議合法有效。

二、 監事會會議審議情況

本次會議以現場表決的方式，審議并通過全部議案，形成如下決議：

（一）審議通過《關于使用募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的議案》。

公司本次使用募集資金對全資子公司進行增資用于募投項目的實施，符合募集資金使用計劃，有利于募投項目的推進，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。綜上，我們同意本次使用募集資金增資全資子公司用于實施募投項目事項。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

（二）審議通過《關于使用募集資金補充流動資金的議案》。

公司本次使用募集資金補充流動資金，有利于公司的持續快速發展，且該事項審批程序合法合規，不存在變相改變募集資金用途和損害公司及股東利益的情形。綜上，監事會同意公司使用募集資金補充流動資金的事項。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

（三）審議通過《關于部分募投項目變更實施主體和實施地點的議案》。

公司根據實際情況對部分募投項目實施主體和實施地點做出相應調整，符合公司戰略規劃安排，有利于公司長遠發展，有利于實現公司與全體投資者利益的最大化，不屬于募集資金用途的變更。該事項決策和審議程序合法、合規，符合相關法律法規關于上市公司募集資金使用的有關規定，不存在損害股東利益的情況。監事會對本次部分募投項目實施主體和實施地點變更無異議，同意前述變更事宜。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。本議案需提交股東大會審議。

（四）審議通過《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》。

公司本次使用部分暫時閑置的募集資金進行現金管理，符合相關法律法規、規范性文件及公司有關制度的要求，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不影響募集資金投資項目的正常進行，且已履行了必要的決策程序，符合有關法律、法規和規范性文件的規定。監事會同意使用部分暫時閑置的募集資金進行現金管理。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

（五）審議通過《關于增加募集資金投資項目實施地點的議案》。

公司本次增加募集資金投資項目實施地點，符合募集資金使用計劃，有利于募投項目的推進，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。綜上，我們同意本次增加募集資金投資項目實施地點事項。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

（六）審議通過《關于2020年度利潤分配方案的議案》。

公司2020年度利潤分配方案綜合考慮了公司當前資金需求與未來發展規劃，兼顧了公司可持續發展和股東回報的需求，不存在損害公司股東利益的情況。

（七）審議通過《關于對外投資設立全資子公司的議案》。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

寧波德業科技股份有限公司監事會

2021年4月27日

● 備查文件

1、第二屆監事會第三次會議決議

2、監事會關于第二屆監事會第三次會議相關事項的意見

證券代碼：605117 證券簡稱：德業股份 公告編號：2021012

寧波德業科技股份有限公司

關于對外投資設立全資子公司的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 投資標的名稱：萃績科技（上海）有限公司（暫定名，最終以工商行政管理部門核準登記為準，以下簡稱“萃績科技”）

● 投資金額：公司認繳人民幣2,000萬元，占出資比例100%；

● 特別風險提示:本次設立全資子公司事項尚需辦理工商注冊登記相關手續，能否完成相關審批手續存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。

一、對外投資概述

（一）對外投資的基本情況

公司擬對外投資設立全資子公司萃績科技，萃績科技注冊資本為人民幣2,000萬元，公司占出資比例的100%。公司擬以貨幣資金方式出資，資金來源為自有資金。

（二） 董事會審議情況

公司于2021年4月26日召開第二屆董事會第三次會議，審議通過了《關于對外投資設立全資子公司的議案》，表決結果：7票同意；0票反對；0票棄權。公司董事會授權董事長張和君先生全權代表公司簽署、執行與本次對外投資相關的法律性文件，并辦理或在公司董事會授權范圍內轉授權公司管理層辦理相關事宜。

（三） 根據《寧波德業科技股份有限公司章程》和相關法律法規的規定，本次對外投資在公司董事會決策權限范圍內，無需提交公司股東大會審議。本次投資尚需當地工商登記部門核準。本次投資不構成關聯交易，也不構成重大資產重組。

二、投資標的基本情況

1、擬設立標的公司名稱：萃績科技（上海）有限公司（暫定名）

2、注冊地址：上海市長寧區天山支路158號407室

3、公司類型：有限公司

4、注冊資本：人民幣2,000萬元，公司認繳人民幣2,000萬元，占出資比例100%。

5、經營范圍：光伏和儲能技術及智能家居領域內的技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；太陽能發電技術服務；國內貿易代理；市場營銷策劃；水環境污染防治服務；光伏設備及元器件銷售；太陽能熱利用產品銷售；電力電子元器件銷售；制冷、空調設備銷售；環境保護專用設備銷售；智能家庭消費設備銷售；技術進出口；貨物進出口。

上述基本信息，最終以工商行政管理部門核準登記為準。

三、對外投資對公司的影響

本次設立全資子公司滿足公司未來發展的規劃，符合公司整體戰略布局，有利于實現公司可持續發展。設立子公司資金為公司自有資金，投資風險可控，不會對公司的財務及經營產生不利影響，不存在損害公司股東合法權益的情形。

四、對外投資的風險分析

標的公司目前尚未辦理工商注冊登記相關手續，完成相關審批手續存在一定的不確定性，公司將積極關注本次對外投資事項的進展情況，并根據《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等相關規定及時披露相關進展，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

特此公告。

寧波德業科技股份有限公司董事會

2021年 4 月27日

● 備查文件

第二屆董事會第三次會議決議

證券代碼：605117 證券簡稱：德業股份 公告編號：2021005

寧波德業科技股份有限公司關于使用募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的公告

● 增資標的名稱：寧波德業環境電器有限公司（以下簡稱“德業環境”）。

● 增資金額：本次向德業環境增資30,000.00萬元。

● 本次增資不屬于關聯交易或重大資產重組事項，無需提交股東大會審議。

一、 募集資金基本情況

根據中國證券監督管理委員會《關于核準寧波德業科技股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可〔2021〕201號），寧波德業科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）實際已發行人民幣普通股4,266.70萬股，每股發行價格32.74元，募集資金總額為人民幣139,691.76萬元，扣除各項發行費用人民幣6,600.75萬元，實際募集資金凈額為人民幣133,091.01萬元。立信會計師事務所（特殊普通合伙）于2021年4月14日出具了《驗資報告》（信會師報字[2021]第ZF10349號）。公司對募集資金采取了專戶存儲制度。

公司已按《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關文件規定，與保薦機構、銀行簽訂了募集資金三方監管協議，用于存放上述募集資金，以保證募集資金使用安全。

二、 募集資金投資項目情況

公司《首次公開發行股票招股說明書》披露的首次公開發行股票募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下：

單位：萬元

本次發行上市募集資金到位前，公司擬根據項目進度的實際情況暫以自籌資金實施項目，募集資金到位后由董事會按照證券監管部門要求的程序予以置換。

三、 本次增資對象基本情況

公司名稱：寧波德業環境電器有限公司

注冊地址：浙江省慈溪濱海經濟開發區天敘路1號

注冊資本：10,000萬元人民幣

法定代表人：張和君

經營范圍：環境電器、家用電器及配件、制冷設備、除濕設備、空氣凈化設備、水凈化設備、空調設備、新風系統設備、空氣源熱泵式熱水器及熱水機組、空氣源熱泵熱風機采暖器、太陽能空調、熱交換器、塑料制品、五金配件的研發、制造、加工、銷售、安裝、維修、售后服務及技術服務。

德業環境為公司全資子公司，經審計主要財務數據如下：

單位：萬元

四、 本次增資方案

公司結合募集資金實際到賬情況及公司未來發展規劃，為提高募集資金使用效率，加快推進募投項目的建設進度，公司以向募投項目實施主體增資的方式實施募投項目。增資資金用于募投項目的投入，不得用作其他用途。詳情如下：

本次對德業環境的增資，擬以德業環境2020年審計報告為基礎，由公司使用募集資金直接對德業環境增資30,000.00萬元，其中5,000.00萬元計入注冊資金，25,000.00萬元計入資本公積。

德業環境將開立募集資金專用賬戶，用于上述募集資金的存管，并在上述募集資金增資款到賬后一個月內，與公司、保薦機構、募集資金專戶開戶銀行簽訂募集資金專戶存儲四方監管協議。公司、德業環境將根據《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所募集資金管理辦法》及公司《募集資金管理制度》等規定規范使用該部分募集資金。

五、 本次增資對公司的影響

本次將募集資金以增資方式投入募投項目實施主體，未改變募集資金的投資方向和項目建設內容，不會對項目實施造成實質性影響，本次增資有利于提高募集資金使用效率，保障募集資金投資項目的順利穩步實施，符合公司的長遠規劃和發展戰略。募集資金的使用方式、用途等符合相關法律法規的規定，符合公司及全體股東的利益。

六、 本次增資履行的審議程序

2021年4月26日，公司第二屆董事會第三次會議、第二屆監事會第三次會議審議通過了《關于使用募集資金向全資子公司增資的議案》，公司獨立董事、監事會已發表同意的意見，本次增資不涉及變更募集資金投向及實施主體，不屬于關聯交易或重大資產重組事項，無需提交股東大會審議。

七、 專項意見說明

（一） 獨立董事意見

公司本次使用募集資金對全資子公司進行增資用于募投項目的實施，有利于募投項目的開展和順利實施，未改變募集資金的投資方向和建設內容，有利于提高募集資金使用效率，符合公司的長遠規劃和發展需要，符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上市公司監管指引第2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關法律、法規和規范性文件的規定，不存在損害公司及中小股東利益的情形。綜上，我們一致同意本次使用募集資金增資全資子公司用于實施募投項目事項。

（二） 監事會意見

（三） 保薦機構核查意見

經核查，保薦機構認為：公司使用募集資金向全資子公司增資實施募投項目的事項已經公司第二屆董事會第三次會議、第二屆監事會第三次會議審議通過，公司獨立董事亦發表了明確的同意意見，符合相關的法律法規并履行了必要的法律程序。公司本次使用募集資金向全資子公司增資實施募投項目的事項符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上市公司證券發行管理辦法》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》及《上海證券交易所股票上市規則（2020年12月修訂）》等相關法規的規定。本次增資事宜符合募集資金投資項目的實施計劃，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金投資計劃的正常進行。綜上，保薦機構對寧波德業科技股份有限公司使用募集資金向全資子公司增資實施募投項目的事項無異議。

八、 上網公告文件

1、《寧波德業科技股份有限公司獨立董事關于對第二屆董事會第三次會議相關事項的獨立意見》；

2、《光大證券股份有限公司關于寧波德業科技股份有限公司使用募集資金向全資子公司增資的核查意見》。

董事會

1、 第二屆董事會第三次會議決議

2、 第二屆監事會第三次會議決議

3、 監事會關于第二屆監事會第三次會議相關議案的意見

證券代碼：605117 證券簡稱：德業股份 公告編號：2021007

寧波德業科技股份有限公司關于部分

募投項目變更實施主體和實施地點的公告

寧波德業科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年4月26日召開了第二屆董事會第三次會議及第二屆監事會第三次會議，審議并通過《關于部分募投項目變更實施主體和實施地點的議案》，同意將首次公開發行募投項目“年產74.9萬套電路控制系列產品生產線建設項目”實施的主體由全資子公司寧波德業環境電器有限公司（以下簡稱“德業環境”）變更為全資子公司寧波德業變頻技術有限公司（以下簡稱“德業變頻”），實施地點相應由慈溪濱海經濟開發區變更為寧波市北侖區，并同意根據項目變更增設募集資金賬戶。本項目變更后將以公司向德業變頻增資的方式實施，同時董事會提請股東大會授權辦理本次增資的具體事宜。該議案尚需提交股東大會審議，現將相關事項公告如下：

一、募集資金及投資項目基本情況

經中國證券監督管理委員會證監許可〔2021〕201號文批準，并經上海證券交易所同意，公司已向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）股票4,266.70萬股，發行價格為每股人民幣32.74元，募集資金總額為人民幣139,691.76萬元，扣除本次發行費用后募集資金凈額為133,091.01萬元。截至2021年4月14日，公司本次募集資金凈額已全部到位，并由立信會計師事務所（特殊普通合伙）對公司募集資金的到位情況進行了審驗，并出具了信會師報字[2021]第ZF10349號《驗資報告》。根據公司已公開披露的《寧波德業科技股份有限公司首次公開發行股票并上市招股說明書》，本次發行的募集資金在扣除發行費用后其投資項目及使用計劃如下：

二、本次募集資金投資項目實施主體和實施地點變更情況

本次變更涉及的募集資金投資項目為“年產74.9萬套電路控制系列產品生產線建設項目”。變更的具體事項包括：一是該項目的實施主體由德業環境變更為德業變頻，二是實施地點相應由慈溪濱海經濟開發區變更為寧波市北侖區。

除變更德業變頻作為實施主體及對應變更實施地點外，公司募投項目投資總額、募集資金投入額、建設內容等不存在變化。實施地點變更后，公司將按照相關法律法規要求辦理項目備案、環評等相關手續。

三、本次變更募集資金投資項目實施主體和地點的具體原因

公司本次變更該募投項目實施主體和實施地點更符合公司戰略規劃安排，有利于降低公司營運成本，有利于公司長遠發展。主要考慮因素如下：

1、更有利于公司資源整合

變更后的實施地點處于寧波市北侖區，距離公司本部較近，如果將募投項目變更到此，同時變更實施主體為德業變頻，可以有效節約公司管理成本，進行資源整合，形成規模效應，更有利于公司的長遠發展和符合公司戰略規劃。

2、更有利于公司加強管理

原募投項目實施地點距離公司本部較遠，新實施地點同在寧波市北侖區，距離較近，更有利于公司集中管理，提高公司運營效率，更符合公司戰略目標實現和長遠發展需要。

3、更有利于吸引和留住人才

公司目前招聘的員工和技術人員都在北侖區，如果將募投項目變更到北侖區，則技術人員和研發人員等都繼續在北侖區工作，有利于減少人員流動特別是技術人員和研發人員的流動，有助于保持團隊穩定和技術創新。

四、募投項目實施主體及實施地點變更對公司的影響

公司本次部分募集資金投資項目變更實施主體和實施地點，并未改變或變相改變募集資金的投資方向，不屬于募投項目的實質性變更以及變相改變募集資金用途的情形，也未有損害公司及股東利益的情形。公司嚴格遵守《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等法律、法規、規范性文件要求使用募集資金。本次部分募集資金投資項目變更實施主體和實施地點有利于公司優化資源配置，有利于公司的戰略發展及合理布局，不會對公司生產經營和業務發展造成重大不利影響。

五、 獨立董事、監事會、保薦機構出具的意見

（一）獨立董事意見

根據《上市公司募集資金管理辦法》等規范性文件及《公司章程》的規定，本著對公司、全體股東以及投資者負責的態度，公司獨立董事認為公司對部分募投項目實施主體和實施地點做出的調整，符合公司戰略規劃安排，有利于公司長遠發展，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，同意本次部分募投項目實施主體和實施地點變更。

（二）監事會意見

（三）保薦機構意見

經核查，保薦機構認為：公司本次部分募投項目變更實施主體和實施地點的事項已經公司第二屆董事會第三次會議及第二屆監事會第三次會議審議通過，公司獨立董事亦發表了明確的同意意見，符合相關的法律法規并履行了必要的法律程序。公司本次部分募投項目變更實施主體和實施地點系基于公司實際經營發展需要，并充分考慮了公司長期發展的戰略規劃而實施，該事項符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上市公司證券發行管理辦法》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》及《上海證券交易所股票上市規則（2020年12月修訂）》等相關法規的規定，沒有改變募集資金的使用方向，不會對公司造成重大影響，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。綜上，保薦機構對寧波德業科技股份有限公司部分募投項目變更實施主體和實施地點的事項無異議。

六、 上網公告文件

2、《光大證券股份有限公司關于寧波德業科技股份有限公司部分募投項目變更實施主體和實施地點的核查意見》。

3、 監事會關于第二屆監事會第三次會議相關事項的意見

證券代碼：605117 證券簡稱：德業股份 公告編號：2021008

寧波德業科技股份有限公司關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的公告

●現金管理受托方：商業銀行等金融機構

●本次現金管理金額：寧波德業科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬使用總額不超過人民幣90,000萬元的暫時閑置募集資金進行現金管理，增加公司收益。

●投資品種：安全性高、流動性好、不影響公司正常經營的保本型理財產品。

●本次現金管理期限：自公司董事會審議通過之日起12個月內，公司可在上述額度及期限內循環滾動使用。

●履行的審議程序：公司于2021年4月26日召開了第二屆董事會第三次會議、第二屆監事會第三次會議，分別審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》。公司獨立董事發表了明確同意的獨立意見，保薦機構光大證券股份有限公司（以下簡稱“光大證券”）對本事項出具了明確的核查意見。

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準寧波德業科技股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可[2021]201號）批準，公司公開發行不超過4,266.70萬股新股。本次募集配套資金采用公開發行股票的方式，發行股票數量為4,266.70萬股，發行價格為32.74元/股，募集資金總額合計139,691.76萬元 ， 扣 除 各 項 發 行 費 用后募集資金凈額為人民幣133,091.01萬元。 立信會計師事務所（特殊普通合伙）對上述募集資金到位情況進行了驗證，并出具了信會師報字[2021]第ZF10349號《驗資報告》。公司開立了募集資金專用賬戶，對上述募集資金進行專戶存儲。

二、本次閑置募集資金進行現金管理的基本情況

（一） 現金管理目的

根據公司《首次公開發行股票招股說明書》，公司募集資金投資項目具體如下：

單位：萬元

本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理是在確保不影響募集資金投資項目建設的前提下進行現金管理，以更好地實現公司募集資金的保值增值，增加公司收益，維護公司全體股東的利益。

（二）投資額度及期限

公司及子公司在經董事會批準通過之日起12個月內擬使用不超過90,000萬元的閑置募集資金進行現金管理，在上述額度和有效期內，資金額度可滾動使用。閑置募集資金現金管理到期后歸還至募集資金專戶。

（三）投資品種

公司及子公司擬購買安全性高、流動性好、有保本約定的投資產品，且該等現金管理產品不得用于質押，不用于以證券投資為目的的投資行為。

（四）實施方式

在額度范圍內授權公司管理層行使該項投資決策權并簽署相關合同文件，包括但不限于：選擇合格專業商業銀行作為受托方、明確委托理財金額、期間、選擇委托理財產品品種、簽署合同及協議等法律文書。公司的具體投資活動由公司財務部門負責組織實施。

（五）信息披露

公司在每次購買理財產品后將及時履行信息披露義務，公告內容包括該次購買理財產品的額度、期限、預期收益等。

三、投資風險及風險控制措施

（一）投資風險

盡管理財產品屬于安全性高、流動性好、有保本約定的投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大。公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。

（二）風險控制措施

公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化進行現金管理；嚴格篩選合作對象，選擇信譽好、規模大、有能力保障資金安全、經營效益好、資金運作能力強的銀行等金融機構所發行的流動性好、安全性高的產品；公司財務部門建立臺賬對所購買的產品進行管理，建立健全會計賬目，做好資金使用的賬務核算工作；獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查。

四、對公司的影響

公司本次計劃使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理，是在確保公司募投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下實施的，不會影響公司日常資金正常周轉需要和募集資金項目的正常運轉，亦不會影響公司主營業務的正常發展。與此同時，對部分暫時閑置募集資金適時進行現金管理，能獲得一定的投資收益，為公司和股東謀取更多的投資回報。

五、已履行的審批程序

公司于2021年4月26日召開了第二屆董事會第三次會議、第二屆監事會第三次會議分別審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理事項。獨立董事就本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理事項發表了獨立意見，同意公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理。

六、獨立董事、監事會和保薦機構的相關意見

（一）獨立董事意見

公司本次使用部分暫時閑置募集資金購進行現金管理，其內容及程序符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關法律、法規及公司《募集資金管理制度》的相關規定，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不影響募集資金投資項目的正常進行，我們一致同意公司使用部分暫時閑置的募集資金進行現金管理。

（三）公司保薦機構意見

公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的事項已經公司第二屆董事會第三次會議、第二屆監事會第三次會議審議通過，公司獨立董事亦發表了明確的同意意見，符合相關的法律法規并履行了必要的法律程序。公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的事項符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上市公司證券發行管理辦法》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》及《上海證券交易所股票上市規則（2020年12月修訂）》等相關法規的規定，沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。綜上，保薦機構對寧波德業科技股份有限公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的事項無異議。

七、上網公告文件

2、《光大證券股份有限公司關于寧波德業科技股份有限公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的核查意見》

3、監事會關于第二屆監事會第三次會議相關事項的意見

證券代碼：605117 證券簡稱：德業股份 公告編號：2021010

● 每股分配比例：每股派發現金股利0.8元(含稅）。

● 本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。

● 在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額，并將另行公告具體調整情況。

一、利潤分配方案內容

經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2020年公司歸屬于母公司股東的凈利潤為382,445,659.61元，截至2020年12月31日，母公司期末可供分配利潤為人民幣410,327,317.44元。經董事會決議，公司2020年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。本次利潤分配方案如下：

上市公司擬向全體股東每10股派發現金紅利8元（含稅）。截至2021年4月26日，公司總股本170,667,000.00股，以此計算合計擬派發現金紅利136,533,600.00元（含稅）。本年度公司現金分紅比例為35.70%。本年度公司不送紅股，不進行資本公積金轉增股本，不存在差異化分紅。

如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額。如后續總股本發生變化，將另行公告具體調整情況。

本次利潤分配方案尚需提交股東大會審議。

二、公司履行的決策程序

（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

公司于2021年4月26日分別召開第二屆董事會第三次會議、第二屆監事會第三次會議，審議通過了《關于2020年度利潤分配方案的議案》。

（二）獨立董事意見

公司2020年度利潤分配方案，綜合考慮公司的經營發展與股東的合理回報，符合公司實際情況，有利于公司的持續穩定健康發展。相關審議、表決程序符合國家有關法律、法規和《公司章程》的要求，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情況，我們同意將該議案提交公司2020年年度股東大會審議。

（三） 監事會意見

三、相關風險提示

本次利潤分配方案結合了公司發展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。本次利潤分配方案尚需提交本公司2020年年度股東大會審議通過后方可實施。

證券代碼：605117 證券簡稱：德業股份 公告編號：2021011

寧波德業科技股份有限公司關于簽訂募集資金專戶存儲三方監管協議的公告

經中國證券監督管理委員會《關于核準寧波德業科技股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可[2021]201號）批準，公司公開發行不超過4,266.70萬股新股。本次募集配套資金采用公開發行股票的方式，發行股票數量為4,266.70萬股，發行價格為32.74元/股，募集資金總額合計139,691.76萬元 ， 扣除各項發行費用共計人民幣6,600.75萬元，實際募集資金凈額為人民幣133,091.01萬元。 立信會計師事務所（特殊普通合伙）對上述募集資金到位情況進行了驗證，并出具了信會師報字[2021]第ZF10349號《驗資報告》。

二、《募集資金專戶存儲三方監管協議》的簽訂情況和募集資金專戶的開立情況

為規范公司募集資金的管理和使用，保護中小投資者的權益，根據中國證監會《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等法律法規的規定，公司分別與寧波銀行股份有限公司、廣發銀行股份有限公司寧波分行、中國工商銀行股份有限公司寧波北侖分行、中國光大銀行股份有限公司寧波分行、交通銀行股份有限公司寧波北侖支行、招商銀行股份有限公司寧波北侖支行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，對本公司、保薦機構（主承銷商）及存放募集資金的商業銀行的相關責任和義務進行了詳細約定。

公司募集資金專戶的開立情況如下：

三、募集資金監管協議主要內容

《募集資金專戶存儲三方監管協議》的主要內容如下（公司簡稱為“甲方”，銀行簡稱為“乙方”，保薦機構簡稱為“丙方”）：

“三、丙方作為甲方的保薦機構，應當依據有關規定指定保薦代表人或者其他工作人員對甲方募集資金使用情況進行監督。丙方應當依據《上海證券交易所募集資金管理辦法》的規定，以及甲方制訂的募集資金管理制度履行其督導職責，并可以采取現場調查、書面問詢等方式行使其監督權。甲方和乙方應當配合丙方的調查與查詢。丙方每半年對甲方募集資金的存放和使用情況進行一次現場檢查。

四、甲方授權丙方指定的保薦代表人丁筱云、李慶可以隨時到乙方查詢、復印甲方專戶的資料；乙方應當及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的資料。保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關情況時應出具本人的合法身份證明；丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關情況時應出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

五、乙方按月（每月 10 日前）向甲方出具對賬單，并抄送丙方。乙方應當保證對賬單內容真實、準確、完整。

六、甲方一次或十二個月以內累計從募集資金專戶支取的金額超過 5000 萬元且達到發行募集資金總額扣除發行費用后的凈額的 20%的，乙方應當及時以傳真方式通知丙方，同時提供專戶的支出清單。

七、丙方有權根據有關規定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應當將相關證明文件書面通知乙方，同時按本協議第十一條的要求書面通知更換后保薦代表人的聯系方式。更換保薦代表人不影響本協議的效力。

八、乙方連續三次未及時向丙方出具對賬單或者向丙方通知專戶大額支取情況，以及存在未配合丙方調查專戶情形的，甲方或者丙方可以要求甲方單方面終止本協議并注銷募集資金專戶?！?/p>

1、《募集資金專戶存儲三方監管協議》

證券代碼：605117 證券簡稱：德業股份 公告編號：2021003

寧波德業科技股份有限公司

第二屆董事會第三次會議決議公告

一、 董事會會議召開情況

根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等有關法律法規及《寧波德業科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規定，寧波德業科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年4月26日上午9時在公司9樓會議室召開第二屆董事會第三次會議。本次會議于2021年4月16日以書面、電話等方式通知了全體董事。會議應到董事7名，實到董事7名，董事張和君、張棟斌、張棟業、談最、胡力明、朱偉元、陶宏志參加了本次會議，會議達到了《公司法》和《公司章程》規定的召開董事會法定董事人數。

本次會議由張和君先生主持，公司監事、高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》及其他有關法律、法規的規定，形成決議合法有效。

二、 董事會會議審議情況

本次會議以現場表決和書面表決相結合的方式，審議并通過全部議案，形成如下決議：

鑒于寧波德業環境電器有限公司（以下簡稱“德業環境”）是募投項目“年產300萬套熱交換器系列產品生產線建設項目”和“年產71.5萬臺環境電器系列產品生產線建設項目”的實施主體，公司同意以募集資金向全資子公司德業環境增資30,000.00萬元用于募投項目的實施，其中5,000.00萬元計入注冊資金，25,000.00萬元計入資本公積，增資完成后，德業環境注冊資本由10,000萬元增加至15,000萬元，仍為公司全資子公司。

具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于使用募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的公告》（公告編號：2021005）。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

公司獨立董事發表了獨立意見，保薦機構光大證券發表了核查意見。

（二）審議通過《關于使用募集資金補充流動資金的議案》。

本次募集資金中的20,000.00萬元擬用于補充流動資金。根據公司的生產經營需要，公司擬將上述“補充流動資金”項目的20,000.00萬元全部轉入公司一般賬戶用于補充流動資金。

具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于使用募集資金補充流動資金的公告》（公告編號：2021006）。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

公司獨立董事發表了獨立意見。

同意將首次公開發行募投項目“年產74.9萬套電路控制系列產品生產線建設項目”實施的主體由全資子公司德業環境變更為全資子公司寧波德業變頻技術有限公司（以下簡稱“德業變頻”），實施地點相應由慈溪濱海經濟開發區變更為寧波市北侖區，并同意根據項目變更增設募集資金賬戶。本項目變更后將以公司向德業變頻增資的方式實施，同時董事會提請股東大會授權辦理本次增資的具體事宜。

具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于部分募投項目變更實施主體和實施地點的公告》（公告編號：2021007）。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。本議案需提交股東大會審議。

公司及子公司在經董事會批準通過之日起12個月內擬使用不超過90,000 萬元的閑置募集資金進行現金管理，并在上述額度及期限內循環滾動使用。投資品種：安全性高、流動性好、不影響公司正常經營的保本型理財產品。本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理是在確保不影響募集資金投資項目建設的前提下進行現金管理，以更好地實現公司募集資金的保值增值，增加公司收益，維護公司全體股東的利益。

具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2021008）。

募投項目“年產300萬套熱交換器系列產品生產線建設項目”和“年產71.5萬臺環境電器系列產品生產線建設項目”的實施主體德業環境將坐落于浙江慈溪濱海經濟開發區的“慈溪濱海工業2020004”地塊作為以上募投項目的新增實施地點。根據募集資金投資項目的實際建設進度及場地需求，公司擬將部分計劃建于原實施地點上的部分生產線改建于新增實施地點。

具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于增加募集資金投資項目實施地點的公告》（公告編號：2021009）。

經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至2020年12月31日，公司期末可供分配利潤為人民幣410,327,317.44元。公司2020年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。公司擬向全體股東每10股派發現金紅利8元（含稅）。截至2021年4月26日，公司總股本170,667,000.00股，以此計算合計擬派發現金紅利136,533,600.00元（含稅）。本年度公司現金分紅比例為35.70%。本年度公司不送紅股，不進行資本公積金轉增股本，不存在差異化分紅。

具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于2020年度利潤分配方案的公告》（公告編號：2021010）。

具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于對外投資設立全資子公司的公告》（公告編號：2021012）。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

上網公告附件

1、 獨立董事關于公司第二屆董事會第三次會議相關事項的獨立意見；

2、光大證券股份有限公司關于寧波德業科技股份有限公司部分募投項目變更實施主體和實施地點的核查意見；

3、光大證券股份有限公司關于寧波德業科技股份有限公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的核查意見；

4、光大證券股份有限公司關于寧波德業科技股份有限公司使用募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的核查意見；

5、光大證券股份有限公司關于寧波德業科技股份有限公司增加募集資金投資項目實施地點的核查意見。

證券代碼：605117 證券簡稱：德業股份 公告編號：2021006

寧波德業科技股份有限公司

關于使用募集資金補充流動資金的公告

如有董事對臨時公告內容的真實性、準確性和完整性無法保證或存在異議的，公司應當在公告中作特別提示。

寧波德業科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年4月26日召開了第二屆董事會第三次會議、第二屆監事會第三次會議，分別審議通過了《關于使用募集資金補充流動資金的議案》，同意公司根據招股說明書披露的募集資金用途，將本次募集資金中“補充流動資金”項目的20,000.00萬元全部轉入公司一般賬戶用于補充流動資金。現將有關情況公告如下：

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會證監許可〔2021〕201號文批準，并經上海證券交易所同意，公司已向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）股票4,266.70萬股，發行價格為每股人民幣32.74元，募集資金總額為人民幣139,691.76萬元，扣除本次發行費用后募集資金凈額為133,091.01萬元。截至2021年4月14日，公司本次募集資金凈額已全部到位，并由立信會計師事務所（特殊普通合伙）對公司募集資金的到位情況進行了審驗，并出具了信會師報字[2021]第ZF10349號《驗資報告》。為規范募集資金管理，公司已按照《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》及相關規定，對募集資金進行了專戶存儲，并與保薦機構、募集資金存放銀行簽訂了《募集資金三方監管協議》。

二、募集資金投資項目和補充流動資金的情況

根據公司已公開披露的《寧波德業科技股份有限公司首次公開發行股票并上市招股說明書》，本次發行的募集資金在扣除發行費用后其投資項目及使用計劃如下：

三、本次使用募集資金補充流動資金的審議程序

公司第二屆董事會第三次會議、第二屆監事會第三次會議分別審議通過了《關于使用募集資金補充流動資金的議案》，同意公司根據招股說明書披露的募集資金用途，將本次募集資金中“補充流動資金”項目的20,000.00萬元全部轉入公司一般賬戶用于補充流動資金，公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見。

四、 專項意見說明

（一）獨立董事意見

公司本次使用募集資金補充流動資金，審批程序合法、合規，內容和程序符合《上市公司監管指引第2號上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理規定》及公司《募集資金管理制度》等相關規定。該事項的執行有利于公司的持續快速發展，符合公司招股說明書中披露的募集資金用途，不存在變相改變募集資金用途以及損害公司及股東利益的情形。綜上，獨立董事同意公司本次使用募集資金補充流動資金的事項。

五、上網公告文件

1、第二屆董事會第三次會議決議；

2、第二屆監事會第三次會議決議；

證券代碼：605117 證券簡稱：德業股份 公告編號：2021009

寧波德業科技股份有限公司關于增加募集資金投資項目實施地點的公告

寧波德業科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年4月26日召開第二屆董事會第三次會議審議通過《關于增加募集資金投資項目實施地點的議案》，現公告如下：

一、 募集資金基本情況

根據中國證券監督管理委員會《關于核準寧波德業科技股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可〔2021〕201號），公司實際已發行人民幣普通股4,266.70萬股，每股發行價格32.74元，募集資金總額為人民幣139,691.76萬元，扣除各項發行費用人民幣6,600.75萬元，實際募集資金凈額為人民幣133,091.01萬元。立信會計師事務所（特殊普通合伙）于2021年4月14日出具了《驗資報告》（信會師報字[2021]第ZF10349號）。公司對募集資金采取了專戶存儲制度。

二、 發行申請承諾募集資金投資項目情況

三、 本次增加募集資金投資項目實施地點的具體情況

（一） 增加實施地點的情況

公司經第一屆董事會第十五次會議及2020年第一次臨時股東大會審議通過全資子公司寧波德業環境電器有限公司（以下簡稱“德業環境”）購買土地使用權的議案。2020年9月14日德業環境取得不動產權證書（浙〔2020〕慈溪市不動產權第0063131號），土地坐落于浙江慈溪濱海經濟開發區，地塊名稱：慈溪濱海工業2020004，面積：77,506平方米，使用期限：至2070年8月19日止。公司將該地點作為“年產300萬套熱交換器系列產品生產線建設項目”和“年產71.5萬臺環境電器系列產品生產線建設項目”的新增實施地點。根據募集資金投資項目的實際建設進度及場地需求，公司擬將部分計劃建于原實施地點上的部分生產線改建于新增實施地點。

（二） 增加實施地點的原因

“年產300萬套熱交換器系列產品生產線建設項目”和“年產71.5萬臺環境電器系列產品生產線建設項目”原擬在德業環境位于浙江省慈溪濱海經濟開發區天敘路1號地塊內實施?？紤]到現有廠區設備布局相對密集，為優化整合資源、提高經營效率，確保募投項目的順利實施，公司計劃增加“慈溪濱海工業2020004”作為部分“年產300萬套熱交換器系列產品生產線建設項目”和“年產71.5萬臺環境電器系列產品生產線建設項目”的實施地點。本次增加實施地點后，將進一步優化募投項目的建設布局，進而確保募投項目產能合理有效的釋放。

（三） 增加募集資金投資項目實施地點的影響

本次增加募集資金投資項目實施地點位于原實施地點東側，是根據項目實際情況做出的決定，未改變募集資金的實施主體、建設內容、投資金額，不存在損害公司股東利益的情況，有利于公司募集資金投資項目順利實施，提高募集資金使用效率，符合《上市公司監管指引第2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》及公司《募集資金管理制度》等相關規定。

四、 本次增加募集資金投資項目實施地點的審批程序

2021年4月26日，公司第二屆董事會第三次會議、第二屆監事會第三次會議審議通過了《關于增加募集資金投資項目實施地點的議案》，公司獨立董事、監事會已發表同意的意見，本次增加募投項目實施地點不涉及變更募集資金投向及實施主體，不屬于關聯交易或重大資產重組事項，無需提交股東大會審議。

五、 專項意見說明

（一）獨立董事意見

公司本次增加募集資金投資項目實施地點，有利于募投項目的開展和順利實施，未改變募集資金的投資方向和建設內容，符合公司的長遠規劃和發展需要，符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上市公司監管指引第2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關法律、法規和規范性文件的規定，不存在損害公司及中小股東利益的情形。綜上，我們一致同意本次增加募集資金投資項目實施地點事項。

經核查，保薦機構認為：公司本次增加募集資金投資項目實施地點的事項已經公司第二屆董事會第三次會議及第二屆監事會第三次會議審議通過，公司獨立董事亦發表了明確的同意意見，符合相關的法律法規并履行了必要的法律程序。公司本次增加募集資金投資項目實施地點系基于公司實際經營發展需要，并充分考慮了公司長期發展的戰略規劃而實施，該事項符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上市公司證券發行管理辦法》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》及《上海證券交易所股票上市規則（2020年12月修訂）》等相關法規的規定，沒有改變募集資金的使用方向，不會對公司造成重大影響，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。綜上，保薦機構對寧波德業科技股份有限公司增加募集資金投資項目實施地點的事項無異議。

六、上網公告文件

2、《光大證券股份有限公司關于寧波德業科技股份有限公司增加募集資金投資項目實施地點的核查意見》

拓展知識：