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證券代碼：002616 證券簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)青集團(tuán) 公告編號(hào)： 2022019

債券代碼：128105 債券簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)集轉(zhuǎn)債

廣東長(zhǎng)青（集團(tuán)）股份有限公司

2022年度關(guān)聯(lián)交易公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2022年3月29日，廣東長(zhǎng)青（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議并通過了《2022年度關(guān)聯(lián)交易議案》，關(guān)聯(lián)董事何啟強(qiáng)、麥正輝回避表決，公司獨(dú)立董事就本次關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見。本議案尚需獲得公司股東大會(huì)的批準(zhǔn)，關(guān)聯(lián)股東何啟強(qiáng)、麥正輝將回避表決。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、關(guān)聯(lián)交易的基本情況

（一）關(guān)聯(lián)交易概述

因日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，預(yù)計(jì)2022年度公司及下屬全資子公司擬與中山市創(chuàng)爾特智能家居科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“創(chuàng)爾特智能家居”）發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易及因遺留業(yè)務(wù)而產(chǎn)業(yè)的關(guān)聯(lián)交易總計(jì)不超過4,444.72萬元。

（二）預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易類別及金額

公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易定價(jià)原則為參照市場(chǎng)價(jià)格，因遺留業(yè)務(wù)而產(chǎn)業(yè)的關(guān)聯(lián)交易定價(jià)原則按2021年1月公司出售燃?xì)饩咧圃鞓I(yè)務(wù)相關(guān)子公司股權(quán)后與遺留業(yè)務(wù)相關(guān)的交易協(xié)議價(jià)格。交易內(nèi)容及金額詳見下表：

說明:

1、2022年向關(guān)聯(lián)人采購(gòu)商品和提供售后服務(wù)等交易均為2021年1月公司出售燃?xì)饩咧圃鞓I(yè)務(wù)相關(guān)子公司股權(quán)后的遺留業(yè)務(wù)。

2、與關(guān)聯(lián)人簽訂的租賃協(xié)議租賃期均為兩年，有效期至2023年12月31日，計(jì)入2022年關(guān)聯(lián)交易額度的為一年費(fèi)用。

（三）上一年度日常關(guān)聯(lián)交易（含遺留業(yè)務(wù)）實(shí)際發(fā)生情況

二、關(guān)聯(lián)人基本情況

1、關(guān)聯(lián)人基本情況

公司名稱：中山市創(chuàng)爾特智能家居科技有限公司

法定代表人：麥正輝

注冊(cè)資本：5000萬元

經(jīng)營(yíng)范圍：研發(fā)、生產(chǎn)、加工、設(shè)計(jì)、銷售、網(wǎng)上銷售、維修：智能家居設(shè)備、家用電器、家用電力器具、非電力家用器具、照明器具、消毒產(chǎn)品、第一類醫(yī)療器械、燃?xì)馊∨鳌⑷細(xì)鉄崴鳌⑷細(xì)庠罹摺⑻柲軣崴鳌⒅悄芸刂葡到y(tǒng)設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、照明器具、水凈化設(shè)備、燃?xì)庹{(diào)壓器、閥門、模具、煙氣處理設(shè)備、烹調(diào)設(shè)備、烤爐、空氣調(diào)節(jié)設(shè)備、空調(diào)設(shè)備、空氣干燥器、空氣凈化裝置、日用百貨、電子元器件、展示柜、保險(xiǎn)柜、加濕器、小推車、燃具用具配件、電磁閥及線圈、日用五金制品、塑料制品、金屬制品、金屬配件、家具；金屬結(jié)構(gòu)制造；金屬表面處理及熱處理加工（不含電鍍、線路板）；家用電器的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓；供應(yīng)鏈管理服務(wù)；貨運(yùn)經(jīng)營(yíng)；倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；承接：室內(nèi)外裝飾裝修設(shè)計(jì)工程；醫(yī)療器械生產(chǎn)；消毒產(chǎn)品生產(chǎn)；第二類、第三類醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)（以上經(jīng)營(yíng)范圍涉及工業(yè)品生產(chǎn)）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）

注冊(cè)地址：中山市小欖鎮(zhèn)工業(yè)大道南42號(hào)之三第二層之三

2、關(guān)聯(lián)人最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

截至2021年12月31日，創(chuàng)爾特智能家居總資產(chǎn)54,572,106.16元，凈資產(chǎn)47,373,987.95元，2021年度營(yíng)業(yè)收入31,189,530.32元，凈利潤(rùn)4,556,302.59元。

3、關(guān)聯(lián)人與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

公司控股股東、實(shí)際控制人麥正輝是創(chuàng)爾特智能家居的法定代表人，符合《股票上市規(guī)則》第6.3.3條第（三）款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系。

4、履約能力分析

創(chuàng)爾特智能家居經(jīng)營(yíng)情況正常，以往履約情況良好。公司與上述公司的關(guān)聯(lián)交易系正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需。

三、交易主要內(nèi)容

1、交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)

公司與創(chuàng)爾特智能家居的關(guān)聯(lián)交易價(jià)格遵循公平合理的定價(jià)原則，按市場(chǎng)價(jià)格為基礎(chǔ)，不存在價(jià)格溢價(jià)或價(jià)格折扣的現(xiàn)象。交易價(jià)款根據(jù)約定的價(jià)格和實(shí)際交易數(shù)量計(jì)算，付款安排和結(jié)算方式參照合同約定執(zhí)行。

2、協(xié)議簽訂

在公司董事會(huì)批準(zhǔn)的日常關(guān)聯(lián)交易范圍內(nèi)，公司或子公司與創(chuàng)爾特智能家居簽署交易合同。

四、交易目的和對(duì)上市公司的影響

公司或子公司與創(chuàng)爾特智能家居發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易是基于公司或子公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，屬于正常的商業(yè)交易行為，交易價(jià)格均依據(jù)市場(chǎng)公允價(jià)格公平、合理確定，不存在損害公司和股東利益的行為。公司主要業(yè)務(wù)不會(huì)因上述關(guān)聯(lián)交易對(duì)關(guān)聯(lián)方形成重大依賴，不會(huì)影響公司獨(dú)立性。

五、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見

事前認(rèn)可意見：經(jīng)核查，公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)符合公平、公正、公開的原則，有利于公司業(yè)務(wù)的發(fā)展，交易價(jià)格均參照市場(chǎng)價(jià)格確定，不會(huì)對(duì)上市公司獨(dú)立性構(gòu)成影響，未發(fā)現(xiàn)有侵害中小股東利益的行為和情況，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深交所的有關(guān)規(guī)定。我們同意將該議案提交董事會(huì)審議。

獨(dú)立意見：我們認(rèn)為，公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，是基于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，屬于正常的商業(yè)交易行為；公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，交易價(jià)格均依據(jù)市場(chǎng)公允價(jià)格公平、合理確定，不存在價(jià)格溢價(jià)或價(jià)格折扣的現(xiàn)象，不存在損害公司和股東特別是中小股東利益的情況；公司主要業(yè)務(wù)不會(huì)因該議案的關(guān)聯(lián)交易對(duì)關(guān)聯(lián)方形成重大依賴，不會(huì)影響公司獨(dú)立性。

經(jīng)核查，我們發(fā)現(xiàn)公司2021年實(shí)際發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易總額與預(yù)計(jì)金額存在一定差異，在查閱相關(guān)資料并與公司管理層溝通后，我們認(rèn)為主要原因是：（1）部分與關(guān)聯(lián)人開展的遺留業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生金額少于預(yù)計(jì)發(fā)生金額，主要由于客戶因受客觀原因影響暫未按此前與公司子公司簽訂的采購(gòu)合同下達(dá)采購(gòu)計(jì)劃，2021年度未發(fā)生采購(gòu)。（實(shí)際發(fā)生額為負(fù)數(shù)是由于遺留業(yè)務(wù)而產(chǎn)生的退貨）；（2）2021年向關(guān)聯(lián)人出租資產(chǎn)實(shí)際發(fā)生金額少于預(yù)計(jì)發(fā)生金額，主要由于預(yù)計(jì)金額按全年12個(gè)月計(jì)算，而實(shí)際按關(guān)聯(lián)方（即被出售標(biāo)的）從2021年2月1日起不再列入公司合并報(bào)表范圍內(nèi)時(shí)計(jì)算，即實(shí)際發(fā)生額按11個(gè)月計(jì)算。

因此，我們同意2022年度關(guān)聯(lián)交易議案并同意提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

六、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司認(rèn)為：公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議及第五屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過，董事會(huì)審議過程中，關(guān)聯(lián)董事回避表決，公司獨(dú)立董事已就本事項(xiàng)發(fā)表了明確的事前認(rèn)可及獨(dú)立意見，本事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)履行了必要的審批程序，符合相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情況。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無異議。

備查文件:

1、第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見；

3、獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

4、華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司關(guān)于廣東長(zhǎng)青（集團(tuán)）股份有限公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的核查意見。

特此公告。

廣東長(zhǎng)青（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

2022年3月29日

證券代碼：002616 證券簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)青集團(tuán) 公告編號(hào)：2022018

一、重要提示

本年度報(bào)告摘要來自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定媒體仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報(bào)的董事會(huì)會(huì)議

非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見提示

□ 適用 √ 不適用

董事會(huì)審議的報(bào)告期普通股利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

□ 適用 √ 不適用

公司計(jì)劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

董事會(huì)決議通過的本報(bào)告期優(yōu)先股利潤(rùn)分配預(yù)案

□ 適用 √ 不適用

二、公司基本情況

1、公司簡(jiǎn)介

2、報(bào)告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡(jiǎn)介

公司報(bào)告期內(nèi)主營(yíng)業(yè)務(wù)為生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)、生活垃圾發(fā)電和工業(yè)園區(qū)燃煤集中供熱三大板塊，主要從事農(nóng)林廢棄物及生活垃圾的綜合利用、生產(chǎn)及出售電力和熱力。

1. 生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)業(yè)務(wù)

1.1 主要經(jīng)營(yíng)模式

通過向農(nóng)民或經(jīng)紀(jì)人有償收購(gòu)的農(nóng)作物秸稈、林業(yè)廢棄物等生物質(zhì)為原料，生產(chǎn)熱力、電力等可再生能源，以實(shí)現(xiàn)資源的循環(huán)利用、變廢為寶。其中電力上網(wǎng)銷售，熱力用于工業(yè)用戶生產(chǎn)及向居民供暖。

1.2 發(fā)展趨勢(shì)

生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目是集生態(tài)環(huán)保、清潔能源、惠農(nóng)等目的于一體的國(guó)家扶持產(chǎn)業(yè)。近年來國(guó)家出臺(tái)了《關(guān)于做好可再生能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃編制工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》等多項(xiàng)政策，確立了以農(nóng)林廢棄物為主要燃料的生物質(zhì)熱電行業(yè)在我國(guó)可再生能源發(fā)展中的地位，并對(duì)行業(yè)的發(fā)展進(jìn)行了規(guī)范和引導(dǎo)。

公司布局建設(shè)的農(nóng)林生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目的區(qū)域均是我國(guó)農(nóng)業(yè)大省，生物質(zhì)燃料供給有保障，產(chǎn)業(yè)也高度契合了國(guó)家秸稈禁燒、霧霾治理和國(guó)家鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)追求高質(zhì)量發(fā)展，對(duì)清潔能源的需求也越來越大，在我國(guó)“缺油少氣”的能源結(jié)構(gòu)下，農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目及熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目可在用戶側(cè)直接替代燃煤，具有巨大的發(fā)展空間。此外，隨著2021年國(guó)家提出“雙碳戰(zhàn)略目標(biāo)”，一系列的相關(guān)政策已陸續(xù)出臺(tái)，國(guó)內(nèi)碳排放指標(biāo)交易市場(chǎng)已正式成立。從2021年7月16日啟動(dòng)到2021年12月31日，全國(guó)碳排放權(quán)市場(chǎng)共運(yùn)行114個(gè)交易日，碳排放配額(CEA)累計(jì)成交量1.79億噸，累計(jì)成交額76.61億元，超過半數(shù)的重點(diǎn)排放單位參與了市場(chǎng)交易。（數(shù)據(jù)來源：上海環(huán)境能源交易所）。目前已知單個(gè)裝機(jī)規(guī)模為30MW的農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目每年至少可以獲得12萬噸以上的自愿碳減排量，同時(shí)，從國(guó)外碳交易市場(chǎng)現(xiàn)價(jià)仍在不斷上漲可以推測(cè)，公司所處的包括農(nóng)林廢棄物和生活垃圾在內(nèi)的生物質(zhì)能行業(yè)加入碳排放指標(biāo)的交易后將迎來新的營(yíng)收增長(zhǎng)。

1.3生物質(zhì)發(fā)電類秸稈發(fā)電項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況

公司農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目主要分布于黑龍江、山東、遼寧、吉林、江蘇、河南。

截至報(bào)告期末，公司農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目業(yè)務(wù)總裝機(jī)容量491MW，報(bào)告期內(nèi)，已投產(chǎn)裝機(jī)容量為266MW（其中新投產(chǎn)裝機(jī)容量35MW），試運(yùn)行項(xiàng)目裝機(jī)容量為225MW，無新增核準(zhǔn)項(xiàng)目。

公司已投產(chǎn)的8個(gè)項(xiàng)目分別位于黑龍江、山東、遼寧、江蘇、河南。報(bào)告期內(nèi)，黑龍江區(qū)域項(xiàng)目發(fā)電量為42459.66 萬kW?h，同比減少13.76%；上網(wǎng)電量為40547.24萬kW?h，同比減少16.40%；平均廠用電率為10.51%，同比增長(zhǎng)0.33%；平均利用小時(shí)數(shù)為7608.94小時(shí)，同比減少7.97%。山東區(qū)域項(xiàng)目發(fā)電量為67984.46萬kW?h，同比減少5.28%；上網(wǎng)電量為62,305.56萬kW?h，同比減少5.67%；平均廠用電率為8.50%，同比增長(zhǎng)0.40%；平均利用小時(shí)數(shù)為7721.91小時(shí)，同比減少2.47%。遼寧區(qū)域項(xiàng)目發(fā)電量為21,222.70萬kW?h，同比減少17.38%；上網(wǎng)電量為19,320.17萬kW?h，同比減少18.02%；平均廠用電率為9.40%，同比增長(zhǎng)0.85%；平均利用小時(shí)數(shù)為7279.30小時(shí)，同比減少6.42%。江蘇區(qū)域項(xiàng)目發(fā)電量為15,111.52 萬 kW?h，上網(wǎng)電量為13820.04萬kW?h；平均廠用電率為9.27%；平均利用小時(shí)數(shù)為5054.84小時(shí)。河南區(qū)域項(xiàng)目發(fā)電量為21,815.10 萬kW?h，同比增長(zhǎng)9.68%；上網(wǎng)電量為19,904.74萬kW?h，同比增長(zhǎng)9.41%；平均廠用電率為9.15%，同比增長(zhǎng)0.09%；平均利用小時(shí)數(shù)為6819.49小時(shí)，同比增長(zhǎng)8.25%。

公司原有農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目裝機(jī)電力生產(chǎn)正常，部分機(jī)組已開展工業(yè)供熱和居民供暖，下一步將繼續(xù)大力拓展工業(yè)供熱和居民供暖的規(guī)模。

2. 生活垃圾發(fā)電業(yè)務(wù)

2.1 主要經(jīng)營(yíng)模式

主要以政府無償供應(yīng)的生活垃圾為原料，收取垃圾處理費(fèi)、生產(chǎn)電力并上網(wǎng)銷售。

2.2 發(fā)展趨勢(shì)

垃圾發(fā)電持續(xù)受到政策支持，垃圾發(fā)電發(fā)展規(guī)劃將延伸至2030年，專項(xiàng)規(guī)劃內(nèi)的垃圾發(fā)電項(xiàng)目將列入補(bǔ)貼優(yōu)先支付的范圍。

2.3 生物質(zhì)發(fā)電類垃圾發(fā)電項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況

報(bào)告期內(nèi)，公司垃圾發(fā)電業(yè)務(wù)無新增產(chǎn)能投產(chǎn)，無新增核準(zhǔn)和在建項(xiàng)目。目前公司僅在廣東區(qū)域建設(shè)有兩個(gè)垃圾發(fā)電項(xiàng)目，至報(bào)告期末公司垃圾發(fā)電項(xiàng)目總裝機(jī)容量及已投產(chǎn)裝機(jī)容量均為54MW。

報(bào)告期內(nèi)，廣東區(qū)域項(xiàng)目發(fā)電量為39716.36萬kW?h，同比增長(zhǎng)5.27%；上網(wǎng)電量為33595.68萬kW?h，同比增長(zhǎng)5.51%；平均廠用電率為13.81%，同比增長(zhǎng)0.28%；平均利用小時(shí)數(shù)為7201.00小時(shí)，同比增長(zhǎng)5.10%。預(yù)期該區(qū)域項(xiàng)目未來產(chǎn)能、產(chǎn)生效率維持平穩(wěn)。

3. 工業(yè)園區(qū)燃煤集中供熱業(yè)務(wù)

3.1 主要經(jīng)營(yíng)模式

主要以高效能、低排放技術(shù)建設(shè)營(yíng)運(yùn)以包括燃煤在內(nèi)的集中供熱或熱電聯(lián)產(chǎn)設(shè)施，替代分散小鍋爐，以解決工業(yè)區(qū)內(nèi)的工業(yè)用蒸汽和居民取暖問題，可大幅節(jié)省用煤并減少煙氣的排放。

3.2 發(fā)展趨勢(shì)

國(guó)家五部委于2016年聯(lián)合印發(fā)《熱電聯(lián)產(chǎn)管理辦法》（發(fā)改能源[2016]617），明確提出熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組所發(fā)電量按“以熱定電”原則由電網(wǎng)企業(yè)優(yōu)先收購(gòu)，開展電力市場(chǎng)的地區(qū)，背壓熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組暫不參與電力銷售的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，所發(fā)電量全額優(yōu)先上網(wǎng)并按政府定價(jià)結(jié)算，這為公司的熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目電力全額上網(wǎng)提供了保障。

3.3 火力發(fā)電類煤電項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況

截至報(bào)告期末，公司煤電項(xiàng)目業(yè)務(wù)總裝機(jī)容量160MW，報(bào)告期內(nèi)已全部投產(chǎn)（其中新投產(chǎn)裝機(jī)容量90MW），無試運(yùn)行項(xiàng)目、在建項(xiàng)目和新增核準(zhǔn)項(xiàng)目。

位于河北區(qū)域的滿城項(xiàng)目、蠡縣項(xiàng)目和廣東區(qū)域的茂名項(xiàng)目均為工業(yè)園區(qū)燃煤集中供熱項(xiàng)目，主要為園區(qū)集中供熱，同時(shí)利用余熱發(fā)電。其中，蠡縣項(xiàng)目和茂名項(xiàng)目均于報(bào)告期內(nèi)投產(chǎn)。報(bào)告期內(nèi)，河北區(qū)域項(xiàng)目發(fā)電量43641.93萬kW?h，同比增長(zhǎng)48.47%；上網(wǎng)電量為31771.29萬kW?h，同比增長(zhǎng)61.60%；平均廠用電率為26.90%，同比減少9.08%；平均利用小時(shí)數(shù)為4016.99小時(shí)，同比增長(zhǎng)72.78%。廣東區(qū)域項(xiàng)目發(fā)電量7297.20萬kW?h，上網(wǎng)電量為4994.48萬kW?h，平均廠用電率為31.56%，平均利用小時(shí)數(shù)為1216.20小時(shí)。

滿城項(xiàng)目基本滿足了所在園區(qū)內(nèi)現(xiàn)有65家造紙企業(yè)和1家生產(chǎn)農(nóng)業(yè)資料企業(yè)的用熱需求，目前用熱企業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定，擴(kuò)產(chǎn)積極性較高，因此項(xiàng)目的供熱和發(fā)電量可望隨園區(qū)企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)得到進(jìn)一步提升。

蠡縣項(xiàng)目位于京津冀地區(qū)，是蠡縣目前唯一的燃煤集中供熱項(xiàng)目，為蠡縣縣城提供居民供暖，并為項(xiàng)目周邊的企業(yè)提供熱源。該項(xiàng)目自投產(chǎn)以來一直為企業(yè)用戶提供穩(wěn)定、合格的蒸汽供應(yīng)服務(wù)。隨著城區(qū)的發(fā)展建設(shè)，居民供暖面積逐步擴(kuò)大，蠡縣項(xiàng)目未來發(fā)展可期。

茂名項(xiàng)目位于茂名高新區(qū)，既是開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，也是改善開發(fā)區(qū)營(yíng)商環(huán)境工程。項(xiàng)目的落地為園區(qū)創(chuàng)造了良好的投資環(huán)境，同時(shí)也有利于園區(qū)企業(yè)節(jié)能減排。2022年，隨著高新工業(yè)園區(qū)招商引資項(xiàng)目的落地及相繼投產(chǎn)，項(xiàng)目熱負(fù)荷可望獲得增長(zhǎng)。

3、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

（1）近三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

□ 是 √ 否

單位：元

（2）分季度主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

單位：元

上述財(cái)務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報(bào)告、半年度報(bào)告相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)存在重大差異

□ 是 √ 否

4、股本及股東情況

（1）普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

單位：股

（2）公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

公司報(bào)告期無優(yōu)先股股東持股情況。

（3）以方框圖形式披露公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系

5、在年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況

√ 適用 □ 不適用

（1）債券基本信息

（2）債券最新跟蹤評(píng)級(jí)及評(píng)級(jí)變化情況

公司發(fā)行的“長(zhǎng)集轉(zhuǎn)債”由中誠(chéng)信國(guó)際用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“中誠(chéng)信國(guó)際”）進(jìn)行相關(guān)評(píng)級(jí)工作。根據(jù)中誠(chéng)信國(guó)際于2021 年5月出具的《廣東長(zhǎng)青（集團(tuán)）股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告（2021）》（信評(píng)委函字【2021】跟蹤0459號(hào)），維持公司的主體用等級(jí)為 AA ，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定；維持“長(zhǎng)集轉(zhuǎn)債”的信用等級(jí)為AA 。（詳見2021年5月29日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《廣東長(zhǎng)青（集團(tuán)）股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告（2021）》）

（3）截至報(bào)告期末公司近2年的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：萬元

三、重要事項(xiàng)

1、2021年1月15日，公司2021年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過《關(guān)于簽訂資產(chǎn)出售協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，正式對(duì)外出售燃?xì)饩咧圃鞓I(yè)務(wù)。從2021年2月1日起，燃?xì)饩咧圃鞓I(yè)務(wù)相關(guān)子公司不再納入公司合并報(bào)表范圍。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)從原來的燃?xì)饩咧圃鞓I(yè)務(wù)和環(huán)保熱能業(yè)務(wù)，變更為單一的環(huán)保熱能業(yè)務(wù)。相關(guān)股權(quán)變更工商手續(xù)已于報(bào)告期內(nèi)完成。（詳見2020年12月31日披露的《關(guān)于簽訂資產(chǎn)出售協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2020088）和2021年1月16日《2021 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》（公告編號(hào)：2021005）

根據(jù)《上市公司行業(yè)分類指引》中“當(dāng)上市公司某類業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)收入比重大于或等于 50%，則將其劃入該業(yè)務(wù)相對(duì)應(yīng)的行業(yè)”的規(guī)定，經(jīng)中國(guó)上市公司協(xié)會(huì)行業(yè)分類專家委員會(huì)確定、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)發(fā)布（具體詳見中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)網(wǎng)站披露的《2021 年 2 季度上市公司行業(yè)分類結(jié)果》），公司所屬行業(yè)已變更為：生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理業(yè)（代碼 N77）（詳見2021年7月21日披露的《關(guān)于公司所屬行業(yè)分類變更的公告》，公告編號(hào)：2021064）

2、報(bào)告期內(nèi)雄安新區(qū)出臺(tái)的《河北雄安新區(qū)雄縣組團(tuán)控制性詳細(xì)規(guī)劃》，其“第九章 市政基礎(chǔ)設(shè)施”的“第四節(jié) 綜合能源”之“第105條 供熱工程”章節(jié)顯示，雄安新區(qū)將“構(gòu)建電力、天然氣、地?zé)岬榷嗄芑パa(bǔ)的供熱體系，清潔能源供熱比例達(dá)到100%。”根據(jù)該規(guī)劃內(nèi)容，經(jīng)綜合評(píng)估，由公司全資子公司雄縣熱電投資建設(shè)，位于雄安新區(qū)范圍的雄縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目目前已不再符合雄安新區(qū)規(guī)劃的綜合能源模式。公司經(jīng)過多輪研究論證后，決定終止該項(xiàng)目的實(shí)施。為客觀反映公司資產(chǎn)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，確保會(huì)計(jì)信息真實(shí)可靠，公司擬于2021 年四季度按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第8號(hào)—資產(chǎn)減值》的相關(guān)規(guī)定，對(duì)該項(xiàng)目采取資產(chǎn)減值。經(jīng)評(píng)估，擬對(duì)該項(xiàng)目計(jì)提資產(chǎn)減值合計(jì)15,494.99萬元。

2022年1月12日，公司第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過《關(guān)于雄縣熱電項(xiàng)目計(jì)提資產(chǎn)減值損失的議案》。公司已于2021 年四季度對(duì)該項(xiàng)目采取資產(chǎn)減值。本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備將導(dǎo)致公司合并口徑資產(chǎn)減值損失 15,494.99萬元，減少公司 2021年度合并報(bào)表凈利潤(rùn)15,494.99萬元，減少公司 2021 年度歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)15,494.99萬元。（詳情見2022年1月13日披露的《關(guān)于雄縣熱電項(xiàng)目計(jì)提資產(chǎn)減值損失的公告》（公告編號(hào)：2022006）和《第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2022004）。

廣東長(zhǎng)青（集團(tuán)）股份有限公司

法定代表人：何啟強(qiáng)

2022年3月29日

證券代碼：002616 證券簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)青集團(tuán) 公告編號(hào)：2022016

第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

廣東長(zhǎng)青（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議于2022年3月19日以電子郵件等方式送達(dá)公司全體董事。本次會(huì)議于2022年3月29日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)與通訊方式召開。本次會(huì)議應(yīng)到會(huì)董事5人，實(shí)際到會(huì)董事5人，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開和表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)何啟強(qiáng)主持，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。

經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，通過了以下議案：

一、以5票同意，0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過了《2021年度總裁工作報(bào)告》；

二、以5票同意，0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過了《2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》。內(nèi)容詳見2022年3月31日刊登于巨潮資訊網(wǎng) (www.cninfo.com.cn) 的《2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》 。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事譚嘉因、包強(qiáng)、朱紅軍（2021年3月15日離任）向董事會(huì)提交了《2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》，并擬在公司2021年年度股東大會(huì)上述職，內(nèi)容詳見2022年3月31日刊登于巨潮資訊網(wǎng) (www.cninfo.com.cn)的《2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

三、以5票同意，0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過了《2021年年度報(bào)告及摘要》。年度報(bào)告全文內(nèi)容于2022年3月31日刊登在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)，年度報(bào)告摘要內(nèi)容于2022年3月31日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》上。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

四、以5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過了《2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入265,122.16萬元，同比減少12.28%（主要受報(bào)告期初出售制造業(yè)務(wù)影響）；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)14,696.56萬元，同比減少131.20%；利潤(rùn)總額為13,674.09萬元，同比減少129.15%，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)15,928.99萬元，同比減少145.46%。

報(bào)告期末，公司總資產(chǎn)為966,241.40萬元，較期初增加3.58%；歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益為244,475.24萬元，較期初減少11.04%；本期基本每股收益0.2147元，較去年同期的0.4723元減少145.46%。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

五、以5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過了《2021年度利潤(rùn)分配議案》；

公司擬定2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。

公司獨(dú)立董事就此事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，公司董事會(huì)出具了專項(xiàng)說明。

獨(dú)立董事意見及董事會(huì)專項(xiàng)說明詳見2022年3月31日刊登于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》和《關(guān)于2021年度擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配的專項(xiàng)說明》。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

六、以5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過了《2021年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》；

報(bào)告全文詳見2022年3月31日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《2021年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》。

就本議案，公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見，會(huì)計(jì)師出具了鑒證報(bào)告,具體詳見2022年3月31日刊登于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的相關(guān)公告。

七、以5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過了《2021年度內(nèi)部控制自

我評(píng)價(jià)報(bào)告》，報(bào)告全文詳見2022年3月31日刊登在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn) 的《2021年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》。

八、關(guān)聯(lián)董事何啟強(qiáng)、麥正輝回避表決，以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過了《2022年度關(guān)聯(lián)交易議案》；

本議案具體內(nèi)容詳見2022年3月31日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《2022年度關(guān)聯(lián)交易公告》。

獨(dú)立董事對(duì)此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨(dú)立意見，具體詳見2022年3月31日刊登在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的相關(guān)公告。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

九、以5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意繼續(xù)聘任眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。

本議案具體內(nèi)容詳見2022年3月31日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于續(xù)聘2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》。

獨(dú)立董事發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨(dú)立意見，詳見2022年3月31日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》和《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

十、以5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過了《董事、高級(jí)管理人員2022年度薪酬的議案》；

獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，詳見2022年3月31日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

本議案中的董事2022年度薪酬尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

十一、以5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于股東分紅回報(bào)規(guī)劃（20222024年）的議案》；

本議案具體內(nèi)容詳見2022年3月31日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《股東分紅回報(bào)規(guī)劃（20222024年）》。

十二、以5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于召開2021年年度股東大會(huì)的議案》；

關(guān)于召開2021年年度股東大會(huì)的通知詳見2022年3月31日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn) 的《關(guān)于召開2021年年度股東大會(huì)的通知》。

特此公告。

備查文件

1、公司第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議

2、獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見

3、獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

證券代碼：002616 證券簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)青集團(tuán) 公告編號(hào)：2022021

關(guān)于召開2021年年度股東大會(huì)的通知

2022年3月29日，廣東長(zhǎng)青（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議并通過了《關(guān)于召開2021年年度股東大會(huì)的議案》。公司擬定于2022年4月20日（星期三）召開公司2021年年度股東大會(huì)，現(xiàn)就會(huì)議召開有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開本次股東大會(huì)的基本情況：

1、股東大會(huì)屆次：2021年年度股東大會(huì)

2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：公司第五屆董事會(huì)于2022年3月29日召開第十七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開2021年年度股東大會(huì)的議案》。

本次股東大會(huì)的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)議事規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

4、會(huì)議召開時(shí)間：

通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2022年4月20

日上午 9：159：25，9：3011：30，下午13：00至15：00。

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2022年4月20日上午9：15至下午15：00期間的任意時(shí)間。

5、會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東應(yīng)嚴(yán)肅行使表決權(quán)，投票表決時(shí)，同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，不能重復(fù)投票。如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6、出席對(duì)象：

股權(quán)登記日：2022年4月13日（星期三）

（1）于股權(quán)登記日2022年4月13日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（3）公司聘請(qǐng)的律師。

7、會(huì)議召開地點(diǎn)：廣東省中山市小欖鎮(zhèn)工業(yè)大道南42號(hào)公司會(huì)議室

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

上述議案均已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過，議案具體內(nèi)容詳見公司于2022年3月31日在指定媒體和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

上市公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。

說明：

1、根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2022年修訂）》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的要求，以上議案為影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，需對(duì)中小投資者的投票表決情況單獨(dú)統(tǒng)計(jì)并披露。中小投資者是指以下股東以外的其他股東：1、上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；2、單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東。

三、會(huì)議登記方法

1、登記手續(xù)：

（1）自然人股東須持證券賬戶卡、本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進(jìn)行登記；

（2）受自然人股東委托代理出席會(huì)議的代理人，須持委托人身份證、代理人身份證、授權(quán)委托書、證券賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進(jìn)行登記；

（3）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，須持本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明書、證券賬戶卡進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，須持營(yíng)業(yè)執(zhí)照（加蓋公章）、法定代表人身份證明書、代理人身份證、加蓋公章并經(jīng)法定代表人簽字的授權(quán)委托書、證券賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明登記；

（4）異地股東憑以上有效證件可采用信函或傳真的方式登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫《股東參會(huì)登記表》（格式附后），以便登記確認(rèn)。信函、傳真在2022年4月15日17:00前傳達(dá)公司證券部。來信請(qǐng)寄：廣東省中山市小欖鎮(zhèn)工業(yè)大道南42號(hào)，郵編：528415（信封請(qǐng)注明“長(zhǎng)青集團(tuán)股東大會(huì)”字樣）。

2、登記時(shí)間：2022年4月15日，上午9∶00—11∶00，下午13∶00—17∶00。

3、登記地點(diǎn)及聯(lián)系方式：

登記地點(diǎn)：廣東省中山市小欖鎮(zhèn)工業(yè)大道南42號(hào)公司證券部

電話：076022583660

傳真：076089829008

聯(lián)系人：蘇慧儀

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

五、其他事項(xiàng)：

1、會(huì)議聯(lián)系人及聯(lián)系方式

聯(lián)系人：何駿、蘇慧儀

電子郵箱：dmof@chantgroup.cn

聯(lián)系地址：廣東省中山市小欖鎮(zhèn)工業(yè)大道南42號(hào)

2、與會(huì)人員的食宿及交通等費(fèi)用自理

附件：（一）參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程；

（二）授權(quán)委托書；

（三）股東參會(huì)登記表。

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼為“362616”，投票簡(jiǎn)稱為“長(zhǎng)青投票”。

2、議案設(shè)置及意見表決

（1）議案設(shè)置

股東大會(huì)議案對(duì)應(yīng)“議案編碼”一覽表

（2）填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

（3）對(duì)同一議案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。

二. 通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

30，下午13：00至15：00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2022年4月20日上午9：15至 下午15：00期間的任意時(shí)間。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

廣東長(zhǎng)青（集團(tuán)）股份有限公司

2021年年度股東大會(huì)授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托 先生/女士代表本人（本單位）出席廣東長(zhǎng)青（集團(tuán)）股份有限公司2021年年度股東大會(huì)，授權(quán)其依照本授權(quán)委托書的指示對(duì)本次股東大會(huì)審議的事項(xiàng)進(jìn)行投票表決，并代為簽署該次股東大會(huì)需要簽署的相關(guān)文件。本授權(quán)委托書的有效期限為本授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束時(shí)止。

填票說明：請(qǐng)根據(jù)表決意見在相應(yīng)表格中劃√。

股東名稱/姓名（蓋章/簽名）： 受托人簽名：

委托人簽名： 受托人身份證號(hào)碼：

股東證件號(hào)碼： 委托日期：

股東持有股數(shù)：

股東賬號(hào)：

注：授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。

附件三：

廣東長(zhǎng)青（集團(tuán)）股份有限公司

股東參會(huì)登記表

廣東長(zhǎng)青（集團(tuán)）股份有限公司

2021年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)2019年10月25日《關(guān)于核準(zhǔn)廣東長(zhǎng)青（集團(tuán)）股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可 [2019]2009 號(hào)）的核準(zhǔn)，本公司本次公開發(fā)行面值總額8億元可轉(zhuǎn)換公司債券，期限6年。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，募集資金總額為人民幣800,000,000.00元，扣除與發(fā)行相關(guān)的費(fèi)用人民幣13,112,527.97元（不含稅）后，募集資金凈額為人民幣786,887,472.03元。上述募集資金到位情況已經(jīng)眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并出具了“眾會(huì)字(2020)第1158號(hào)”驗(yàn)證報(bào)告予以確認(rèn)。本公司對(duì)募集資金已采取了專戶存儲(chǔ)管理。

2021年年度募集資金專戶使用情況及2021年12月31日余額如下：

單位：人民幣元

注：

1、 募集資金專戶到賬金額為800,000,000.00元，扣除本期已支付的發(fā)行費(fèi)用13,112,527.97元，募集資金凈額為786,887,472.03元。

2、 2020年，眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的情況進(jìn)行了鑒證，并于2020年04月16日出具了“眾會(huì)字(2020)3599號(hào)”《廣東長(zhǎng)青（集團(tuán)）股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》，2020年度置換預(yù)先投入該募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金463,796,671.32元。

3、 截至2021年12月31日，公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金已完成置換及支付。該募投項(xiàng)目公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金專戶余額為0元。

二、募集資金管理情況

（一）募集資金在各銀行賬戶存儲(chǔ)情況

公司已按照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定制定了《廣東長(zhǎng)青（集團(tuán)）股份有限公司募集資金管理制度》，對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)管理制度。公司設(shè)立5個(gè)募集資金專戶，截止2021年12月31日，各募集資金專戶余額如下：

1、賬號(hào)649672804919已于2020年09月27日在中國(guó)銀行中山小欖支行營(yíng)業(yè)部銷戶。

2、賬號(hào)20344209900100000387821已于2020年09月27日在中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行中山市分行銷戶。

3、賬號(hào)20344209900100000384431已于2021年04月19日在中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行中山市分行銷戶。

4、賬號(hào)44050178040300001043已于2021年05月07日在中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司小欖支行銷戶。

5、賬號(hào)20344209900100000389111已于2021年12月13日在中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行中山市分行銷戶。

（二）募集資金的管理情況

為規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引(2020年修訂)》及公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議審議授權(quán)批準(zhǔn)，公司于近日分別與募集資金專項(xiàng)賬戶（以下簡(jiǎn)稱“專戶”）開戶銀行（以下簡(jiǎn)稱 “開戶銀行”）、保薦機(jī)構(gòu)華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“華泰聯(lián)合”）簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》/ 《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。

三方（或四方）監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，三方（或四方）監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問題。

三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況

單位：人民幣萬元

四、變更募集投資項(xiàng)目的資金使用情況

不適用

五、募集資金使用及披露中存在的問題

2021年年度公司信息披露及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，且募集資金管理不存在違規(guī)情形。

廣東長(zhǎng)青（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

2022年03月29日

證券代碼：002616 證券簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)青集團(tuán) 公告編號(hào)：2022017

第五屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣東長(zhǎng)青（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議于2022年3月29日以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。本次會(huì)議通知和文件于2022年3月19日以電話通知或電子郵件等方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席高菁女士主持。會(huì)議的召集和召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《廣東長(zhǎng)青（集團(tuán)）股份有限公司章程》的規(guī)定。

與會(huì)監(jiān)事經(jīng)審議，通過了以下議案：

一、以3票同意，0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過了《2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

本議案具體內(nèi)容詳見2022年3月31日刊登于巨潮資訊網(wǎng) (www.cninfo.com.cn) 的《2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》.

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

二、以3票同意，0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過了《2021年年度報(bào)告及摘要》，經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)編制和審核《廣東長(zhǎng)青（集團(tuán)）股份有限公司2021年年度報(bào)告及摘要》的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

年度報(bào)告全文內(nèi)容于2022年3月31日刊登在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上，年度報(bào)告摘要內(nèi)容于2022年3月31日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

三、以3票同意，0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過了《2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

四、以3票同意，0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過了《2021年度利潤(rùn)分配議案》。公司2021年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：由于受雄安新區(qū)新出臺(tái)的能源相關(guān)規(guī)劃的影響需終止雄縣熱電項(xiàng)目并計(jì)提大額資產(chǎn)減值損失，及煤炭?jī)r(jià)格大幅上漲、生物質(zhì)燃料成本上漲等因素影響，公司2021年度業(yè)績(jī)虧損，不符合進(jìn)行利潤(rùn)分配的條件；且公司最近三年（2018年度、2019年度、2020年度）以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)已占最近三年公司實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的164.37% ，單一年度以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)也已超過當(dāng)年度實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的20%，符合《公司章程》、《分紅管理制度》、《股東分紅回報(bào)規(guī)劃（20172019年）》及《股東分紅回報(bào)規(guī)劃（20192021年）》等相關(guān)規(guī)定，合法合規(guī)。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

五、以3票同意，0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過了《2021年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》；報(bào)告具體內(nèi)容于2022年3月31日刊登在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

六、以3票同意，0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過了《2021年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》。

經(jīng)審閱，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司已建立了較為健全的內(nèi)部控制體系，制訂了較為完善、合理的內(nèi)部控制制度，公司的內(nèi)控制度符合國(guó)家有關(guān)法規(guī)和證券監(jiān)管部門的要求，各項(xiàng)內(nèi)部控制在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等公司運(yùn)營(yíng)的各個(gè)環(huán)節(jié)中得到了持續(xù)和嚴(yán)格的執(zhí)行。公司《2021年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》全面、客觀、真實(shí)地反映了公司內(nèi)部控制體系建設(shè)和運(yùn)作的實(shí)際情況。

報(bào)告具體內(nèi)容于2022年3月31日刊登在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

七、以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過了《2022年度關(guān)聯(lián)交易議案》；

經(jīng)審閱，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司關(guān)聯(lián)交易嚴(yán)格遵循公開、公平、公正的原則，交易決策程序符合《公司章程》、《關(guān)聯(lián)交易管理制度》等有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司利益的行為。

八、以3票同意，0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意繼續(xù)聘任眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。

九、以3票同意，0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過了《公司監(jiān)事2022年度薪酬的議案》。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

十、以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于股東分紅回報(bào)規(guī)劃（20222024年）的議案》；

備查文件：

1、公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議

特此公告。

廣東長(zhǎng)青（集團(tuán)）股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2022年3月29日