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前沿拓展：

股票代碼：600617 900913 股票簡稱：國新能源 國新B股 編號：2022017

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

鑒于山西省國新能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會、監(jiān)事會任期即將屆滿，公司于2022年4月18日召開第九屆董事會第二十三次會議和第九屆監(jiān)事會第十一次會議，分別審議通過了《關于公司非獨立董事?lián)Q屆選舉的議案》《關于公司獨立董事?lián)Q屆選舉的議案》《關于聘任公司高級管理人員的議案》和《關于公司非職工監(jiān)事?lián)Q屆選舉的議案》，并將《關于公司非獨立董事?lián)Q屆選舉的議案》《關于公司獨立董事?lián)Q屆選舉的議案》和《關于公司非職工監(jiān)事?lián)Q屆選舉的議案》提請公司2021年年度股東大會審議。

一、董事會換屆

公司第十屆董事會將由11名董事組成，其中獨立董事4名。經公司董事會提名委員會審核，公司董事會同意提名劉軍先生、劉聯(lián)濤先生、蘭旭先生、王瑞先生、楊廣玉先生、王與澤先生、賈晨菲女士為公司第十屆董事會非獨立董事候選人（簡歷附后）；提名李端生先生、樊燕萍女士、楊建紅先生、姚其志先生為公司第十屆董事會獨立董事候選人（簡歷附后）。其中，李端生先生、樊燕萍女士為會計專業(yè)人士。

經公司董事會提名委員會及董事會審查，上述非獨立董事候選人及獨立董事 候選人具備《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）《公司章程》等規(guī)定的任職資格，不存在《公司法》第146條規(guī)定的情況，沒有被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者、并且禁入尚未解除或者被上海證券交易所宣布為不適合人選未滿兩年的現(xiàn)象。全體候選人的職業(yè)、學歷、職稱、工作履歷等均符合董事任職資格和任職條件，提名程序合法合規(guī)。四位獨立董事候選人與公司不存在任何關聯(lián)關系，具備法律法規(guī)要求的獨立性。公司第十屆董事會任期三年，自股東大會審議通過之日起算。為保證董事會的正常運作，在公司股東大會審議通過該項議案前，仍由第九屆董事會按照《公司法》和《公司章程》等相關規(guī)定履行職責。 二、監(jiān)事會換屆

公司第十屆監(jiān)事會將由5名監(jiān)事組成，其中職工監(jiān)事2名。公司監(jiān)事會提名高偉女士、王煒剛先生、任晶晶女士為公司第十屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事候選人（簡歷附后）。上述非職工監(jiān)事候選人均不存在《公司法》《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司監(jiān)事的情形，不存在上海證券交易所認定不適合擔任上市公司監(jiān)事的其他情況。職工監(jiān)事將由公司職工代表大會選舉產生。職工監(jiān)事將與經公司2021年年度股東大會選舉產生的3名非職工監(jiān)事共同組成公司第十屆監(jiān)事會。公司第十屆監(jiān)事會任期三年，自股東大會審議通過之日起算。為確保監(jiān)事會的正常運作，在公司股東大會審議通過該項議案前，仍由第九屆監(jiān)事會按照《公司法》《公司章程》等相關規(guī)定履行職責。

三、關于聘任公司高級管理人員的情況

根據(jù)公司日常經營需要，經董事會提名委員會資格審查通過，公司董事會同意聘任劉聯(lián)濤先生為公司總經理；同意聘任毋建冰女士為公司總會計師(財務總監(jiān))；同意聘任張帆先生為公司副總經理、董事會秘書；同意聘任許瑞斌先生、李弘宇先生為公司副總經理（簡歷附后）。以上新任高級管理人員任期為三年，與公司第十屆董事會任期一致。

公司董事會對換屆離任董事、監(jiān)事及高級管理人員在任期內為公司發(fā)展所作出的杰出貢獻表示衷心的感謝。

特此公告。

山西省國新能源股份有限公司

董事會

2022年4月18日

附件：

第十屆董事會候選人簡歷

劉軍先生簡歷如下：

劉軍，男，55歲，工程碩士，高級政工師。2013年9月至2014年7月，任上海聯(lián)華合纖股份有限公司董事；2014年1月至2014年7月，任上海聯(lián)華合纖股份有限公司董事長；2014年7月至今，任山西省國新能源股份有限公司董事；2014年7月至今，任山西省國新能源股份有限公司董事長；2017年3月至2020年9月，任中共山西省國新能源發(fā)展集團有限公司委員會書記；2017年3月至2020年9月，任山西省國新能源發(fā)展集團有限公司董事長；2017年7月至今，任中共山西省國新能源股份有限公司委員會書記；2020年9月至今，任中共華新燃氣集團有限公司委員會書記；2020年9月至今，任華新燃氣集團有限公司董事長。

劉聯(lián)濤先生簡歷如下:

劉聯(lián)濤，男，51歲，會計學學士，中級經濟師。2014年2月至2014年7月，任上海聯(lián)華合纖股份有限公司副總經理；2014年7月至2020年1月，任山西省國新能源股份有限公司副總經理；2015年12月至2020年1月，任山西煤層氣(天然氣）集輸有限公司董事、董事長；2016年7月至2020年1月，任中共山西煤層氣(天然氣）集輸有限公司委員會書記；2017年5月至2021年7月，任山西省國新能源股份有限公司董事；2017年7月至今，任中共山西省國新能源股份有限公司委員會委員；2020年1月至今，任山西省國新能源股份有限公司總經理；2020年1月至今，任中共山西省國新能源股份有限公司委員會副書記；2021年7月至今，任山西省國新能源股份有限公司副董事長。

蘭旭先生簡歷如下：

蘭旭，男，56歲，山西醫(yī)學院醫(yī)學學士。1998年8月至2011年8月，任山西宏展擔保有限公司董事長；2000年5月至今，任太原市宏展房地產開發(fā)有限公司董事長；2000年7月至2012年6月，任太原理工天成科技股份有限公司董事；2003年4月至2013年12月13日，任山西天然氣股份有限公司董事；2013年9月至2014年7月，任上海聯(lián)華合纖股份有限公司董事；2016年1月至今，任山西華新晉藥集團有限公司董事；2014年7月至今，任山西省國新能源股份有限公司董事。

王瑞先生簡歷如下：

王瑞，男，37歲，金融學學士。2009年4月至2015年9月，任晉商銀行客戶經理；2015年10月至2020年3月，任雅居樂集團融資總監(jiān)；2020年5月至今，任山西田森集團物流配送有限公司融資總監(jiān)。

楊廣玉先生簡歷如下：

楊廣玉，男，54歲，工商管理碩士，高級會計師。2016年7月至2018年7月，任潞安集團公司副總會計師，潞安財務公司董事長、黨支部書記；2018年7月至2019年12月，任潞安集團公司副總會計師兼潞安財務公司董事長；2019年12月至2021年1月，任潞安集團公司副總會計師；2021年1月至今，任華新燃氣集團有限公司總會計師；2021年5月至今，任中共山西省國新能源股份有限公司委員會委員；2021年6月至今，任山西省國新能源股份有限公司董事；2021年11月至今，任華新燃氣集團有限公司太原分公司經理，中共上海晉燃能源投資有限公司支部委員會委員、執(zhí)行董事。

王與澤先生簡歷如下：

王與澤，男，52歲，理學學士，高級政工師，高級工程師。2017年4月至2020年3月，任山西省國新能源發(fā)展集團有限公司運行管理部部長；2017年 9月至2020年3月，任山西國新和盛新能源有限公司董事；2020年1月至2020年9月，任山西省國新能源發(fā)展集團有限公司副總經理；2020年1月至2021年6月，任山西煤層氣(天然氣)集輸有限公司黨委書記、董事長；2020年1月至今，任山西天然氣有限公司黨委書記、董事長；2020年1月至今，任中共山西省國新能源股份有限公司委員會委員；2020年5月至今，任山西省國新能源股份有限公司董事；2021年10月至今，任山西華新天然氣東部管網(wǎng)有限公司黨委書記、執(zhí)行董事。

賈晨菲女士簡歷如下：

賈晨菲，女，41歲，管理學碩士，中級政工師。2016年1月至2016年7月，任山西天然氣有限公司董事、黨委委員、黨委常務副書記；2016年7月至2017年7月，任山西天然氣有限公司董事、黨委委員、黨委副書記、副總經理；2017年7月至2021年4月，任山西天然氣有限公司董事、黨委委員、黨委副書記、副總經理；山西省國新能源股份有限公司黨委委員、黨委副書記；2021年5月至今，任中共山西省國新能源股份有限公司黨委委員、專職副書記；2021年6月至今，任山西省國新能源股份有限公司董事。

李端生先生簡歷如下：

李端生，男，65歲，研究生學歷，博士生導師。1982年1月至1998年7月，任山西財經學院會計系教師；1998年7月至2001年7月，任山西財經大學會計系主任；2001年7月至2013年5月，任山西財經大學會計學院院長；2013年5月至今，任山西財經大學會計學院教師；2017年3月至2021年8月，任山西財經大學教授；2017年3月至今，任山西太鋼不銹鋼股份有限公司獨立董事；2017年3月至今，任陽煤化工股份有限公司獨立董事；2017年3月至2022年2月，任山煤國際能源集團股份有限公司獨立董事；2017年3月至2020年6月，任大同煤礦集團有限責任公司獨立董事；2017年3月至2020年10月，任大同新成新材料股份有限公司獨立董事；2020年12月至今，任山西陽光焦化集團股份有限公司獨立董事（申請上市）。

樊燕萍女士簡歷如下：

樊燕萍，女，51歲，管理學博士，會計學教授。1993年7月至2018年5月任太原理工大學經濟管理學院教授、碩士生導師、會計系主任；2018年5月至今任山西財經大學會計學院教授、碩士生導師、山西財經大學智能管理會計研究院院長；2019年5月至今，任山西省國新能源股份有限公司獨立董事；2020年7月至今，任深圳華控賽格股份有限公司獨立董事。

楊建紅先生簡歷如下：

楊建紅，男，51歲，教授級高級工程師。2007年12月至2016年12月，任中國石油規(guī)劃總院管道所副所長；2017年1月至2018年3月，任中國石油規(guī)劃總院管道所所長；2018年7月至今，任北京世創(chuàng)能源咨詢有限公司首席研究員；2021年8月至今，任山西省國新能源股份有限公司獨立董事。

姚其志先生簡歷如下：

姚其志，男，40歲，管理學學士，執(zhí)業(yè)律師。2007年8月至2011年10月，任貴州同濟人力資源管理有限公司人力資源主管、經理；2011年11月至2014年4月，貴州興科律師事務所律師；2019年1月至今，任貴州潤瀾律師事務所副主任、合伙人。

第十屆監(jiān)事會候選人簡歷

高偉女士簡歷如下：

高偉，女，52歲，大學本科學歷。2008年6月至2010年5月，任山西省國新能源發(fā)展集團有限公司上市籌備辦公室主任；2010年5月至2014年1月，任山西天然氣股份有限公司副總經理；2013年5月至2014年2月，任上海聯(lián)華合纖股份有限公司總經理、董事會秘書；2014年2月至2014年7月，任上海聯(lián)華合纖股份有限公司副總經理；2014年7月至2021年5月，任山西省國新能源股份有限公司副總經理；2015年1月至2021年8月，任上海晉燃投資有限公司執(zhí)行董事；2016年8月至2018年11月，任中共山西省中國青年旅行社有限公司支部委員會書記，山西省中國青年旅行社有限公司執(zhí)行董事；2021年5月至2021年8月，任山西省國新能源股份有限公司總經理助理；2021年8月至2022年3月，任山西省國新能源股份有限公司委員會委員；2021年8月至今，任山西省國新能源股份有限公司副總經理；2021年8月至2022年3月，任山西天然氣有限公司監(jiān)事；2021年11月至2022年3月，任山西天然氣有限公司監(jiān)事會主席。

王煒剛先生簡歷如下：

王煒剛，男，45歲，大學本科學歷，經濟學學士，中級會計師。2017年4月至2017年9月任山西省國新能源發(fā)展集團有限公司物流業(yè)務部副部長；2017年9月至2021年2月，任山西國新礦產資源利用有限公司董事；2017年10月至2021年1月，任山西省國新能源發(fā)展集團有限公司物流業(yè)務部部長；2019年5月至今，任山西省國新能源股份有限公司監(jiān)事；2020年3月至2021年2月，任山西國新煤焦銷售有限公司黨委委員、董事、財務總監(jiān)；2020年12月至2021年2月，任山西中發(fā)煤炭運銷有限公司支部委員、書記、執(zhí)行董事；2021年2月至今，任山西華新煤焦銷售有限公司黨委委員、董事，山西中發(fā)煤炭運銷有限公司總支部書記、執(zhí)行董事、總經理，山西遠東實業(yè)有限公司支部書記、執(zhí)行董事，山西省國新能源發(fā)展集團洪鑫煤炭有限公司支部書記、執(zhí)行董事。

任晶晶女士簡歷如下：

任晶晶，女，42歲，大學本科學歷，中級會計師。2007年2月至2016年1月，任職于山西省國新能源發(fā)展集團財資管理處；2016年1月至2017年4月，任山西省國新能源發(fā)展集團財資收益管理部副部長；2017年4月至2021年1月，任山西省國新能源發(fā)展集團財資管理部副部長；2021年1月至今，任華新燃氣集團財資管理部副部長。

高級管理人員簡歷

劉聯(lián)濤先生簡歷如下：

毋建冰女士簡歷如下：

毋建冰，女，46歲，管理學學士，高級會計師。2017年4月至2018年9月，任山西省國新能源發(fā)展集團有限公司財資管理部副部長；2018年9月至2019年1月，任山西省國新能源發(fā)展集團有限公司財資管理部部長、世行項目辦公室主任；2019年1月至2021年5月，任山西天然氣有限公司財務總監(jiān)；2019年3月至2021年5月，任山西省國新能源股份有限公司財務總監(jiān)；2019年5月至2021年8月，任山西國新城市燃氣有限公司監(jiān)事；2019年6月至2019年10月，任山西國新天然氣利用有限公司董事；2019年12月至今，任山西華新交通能源集團有限公司監(jiān)事；2021年5月至2022年1月，任山西天然氣有限公司總會計師（總助級）；2021年5月至今，任山西省國新能源股份有限公司委員會委員、總會計師。

張帆先生簡歷如下：

張帆，男，45歲，大學本科學歷，中級會計師。2014年2月至2014年7月，任上海聯(lián)華合纖股份有限公司董事會秘書；2014年7月至今，任山西省國新能源股份有限公司董事會秘書；2014年9月至2021年4月，任山西天然氣有限公司董事；2014年9月至2017年5月，任山西省國新能源股份有限公司證券事務部部門經理；2018年10月至2021年4月，任山西國新城市燃氣有限公司董事；2019年10月至2020年3月，任山西省國新能源股份有限公司投資規(guī)劃部經理；2019年10月至2021年4月，任山西國新天然氣利用有限公司董事；2021年5月至今，任山西省國新能源股份有限公司副總經理；2021年8月至今，任山西華新城市燃氣集團有限公司董事。

許瑞斌先生簡歷如下：

許瑞斌，男，41歲，工商管理碩士，初級工程師，中級物流師。2014年2月至2014年7月，任上海聯(lián)華合纖股份有限公司副總經理；2014年7月至2021年5月，任山西省國新能源股份有限公司副總經理；2014年9月至2015年8月，任山西省國新能源股份有限公司行政人事部部門經理；2015年8月至2017年5月，任山西壓縮天然氣集團晉中有限公司董事長；2017年7月至2021年5月，任中共山西省國新能源股份有限公司委員會委員；2020年5月至今，任中共華新燃氣集團有限公司晉中區(qū)域管理委員黨支部書記、主任；2020年6月至今，任山西高速國新天然氣有限公司總經理；2021年5月至今，任山西省國新能源股份有限公司總經理助理；2022年3月至今，任中共山西省國新能源股份有限公司委員會委員。

李弘宇先生簡歷如下：

李弘宇，男，36歲，碩士研究生學歷，中級政工師。2015年8月至2016年1月，任山西省國新能源發(fā)展集團有限公司行政事業(yè)部副部長；2016年1月至2017年4月，任中共山西省國新能源發(fā)展集團有限公司機關委員會委員；2016年1月至2017年4月，任山西省國新能源發(fā)展集團有限公司行政事業(yè)部部長；2017年4月至今，任山西省國新能源股份有限公司副總經理；2018年10月至2019年10月，任山西國新城市燃氣有限公司董事。

證券代碼：600617 證券簡稱：國新能源 公告編號：2022018

山西省國新能源股份有限公司

關于召開2021年年度股東大會的通知

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2022年5月9日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2021年年度股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式

(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開地點：山西示范區(qū)中心街6號西座，1907會議室

(五) 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

至2022年5月9日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:159:25,9:3011:30，13:0015:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:1515:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開征集股東投票權

無

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司第九屆董事會第二十三次會議和第九屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過。詳見公司于2022年4月19日披露的2022008和2022009號公告，以及2022年4月19日的《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和《香港商報》及上海證券交易所網(wǎng)站。

2、 特別決議議案：議案7.01

3、 對中小投資者單獨計票的議案：全部議案

4、 涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：議案8.01、8.02

應回避表決的關聯(lián)股東名稱：華新燃氣集團有限公司、山西田森集團物流配送有限公司

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

(四) 同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

(六) 同時持有本公司A股和B股的股東，應當分別投票。

(七) 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2

四、 會議出席對象

(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

1、登記方式：股東可以親自到公司證券事務部辦理登記，也可用信函或傳真方式登記。股東辦理參加現(xiàn)場會議登記手續(xù)時應提供下列材料：

（1）個人股東：本人親自出席的，出示本人有效身份證件原件、證券賬戶卡原件，B股股東需提供證券營業(yè)部出示的持股憑證；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份證件原件、股東授權委托書原件、證券賬戶卡原件，B股股東需提供證券營業(yè)部出示的持股憑證原件。

（2）法人股東：法人股東法定代表人親自出席的，出示本人有效身份證件原件、法定代表人資格證書復印件加蓋公章、證券賬戶卡原件，B股股東需提供證券營業(yè)部出示的持股憑證；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份證件原件、法定代表人資格證書復印件并加蓋公章、法定代表人出具的書面授權委托書原件、證券賬戶卡原件，B股股東需提供證券營業(yè)部出示的持股憑證原件。

2、登記時間：2022年4月19日至2022年5月9日下午14:00（股東大會開始前）

3、登記地點：山西示范區(qū)中心街6號西座2210證券事務部。

六、 其他事項

1、特別提示

出席本次2021年年度股東大會現(xiàn)場會議的所有股東食宿和交通等費用自理，會期半天。公司2021年年度股東大會現(xiàn)場會將按照山西省太原市關于疫情防控的要求合規(guī)召開，現(xiàn)場會議存在無法召開的風險，請各位股東盡可能通過線上方式出席本次股東大會。

2、會議咨詢

聯(lián)系地址：山西示范區(qū)中心街6號西座2210證券事務部

郵編：030032

聯(lián)系電話：03512981617

傳真：03512981616

聯(lián)系人：張帆

特此公告。

山西省國新能源股份有限公司董事會

2022年4月18日

附件1：授權委托書

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

山西省國新能源股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月9日召開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。

二、申報股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

三、股東應以每個議案組的選舉票數(shù)為限進行投票。股東根據(jù)自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數(shù)。

四、示例：

某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監(jiān)事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權。

該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。 如表所示：

股票代碼：600617 900913 股票簡稱：國新能源 國新B股 編號：2022016

山西省國新能源股份有限公司

關于公司擬注冊發(fā)行金額不超過

人民幣20億元短期融資券的公告

2022年4月18日，山西省國新能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第九屆董事會第二十三次會議，審議通過了《關于公司擬注冊發(fā)行金額不超過人民幣20億元短期融資券的議案》，具體情況如下：

為進一步降低公司融資成本，拓寬融資渠道、優(yōu)化債務結構，根據(jù)中國人民銀行《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具管理辦法》《銀行間債券市場非金融企業(yè)短期融資券業(yè)務規(guī)程（試行）》等相關規(guī)定，結合實際發(fā)展需要，公司擬向中國銀行間市場交易商協(xié)會申請注冊并擇機發(fā)行不超過人民幣20億元的短期融資券。

一、本次超短期融資券的發(fā)行方案

（一）注冊規(guī)模：本次擬注冊發(fā)行規(guī)模不超過人民幣20億元，具體發(fā)行規(guī)模提請股東大會授權董事會并允許董事會授權公司管理層根據(jù)資金需求情況和發(fā)行時市場情況，在上述范圍內確定。

（二）發(fā)行期限：在注冊有效期內可分期發(fā)行，每期發(fā)行期限為不超過365天。

（三）資金用途：主要用于補充公司及下屬公司日常運營資金、償還銀行借款，具體用途在發(fā)行前根據(jù)公司資金需求情況在上述范圍內確定。

（四）發(fā)行利率：本次發(fā)行短期融資券的利率按市場化原則確定。

（五）發(fā)行對象：本次發(fā)行對象為中國銀行間債券市場的機構投資者（國家法律法規(guī)禁止的購買者除外）。

（六）發(fā)行日期：將根據(jù)實際資金需求與市場利率情況，在中國銀行間市場交易商協(xié)會下發(fā)的《接受注冊通知書》中規(guī)定的注冊有效期內擇機發(fā)行。

二、本次發(fā)行的授權事項

為保證高效、有序地完成本次短期融資券的發(fā)行，需提請公司股東大會授權公司董事會并允許公司董事會授權公司管理層在公司審議通過的框架和原則下，包括但不限于：

（一）依據(jù)國家法律法規(guī)的規(guī)定和政策及公司股東大會決議，制定并調整本次短期融資券的相關方案細節(jié)，辦理本次短期融資券的注冊發(fā)行事宜。

（二）根據(jù)國家法律法規(guī)及有關部門的要求，簽署、修改與本次短期融資券發(fā)行有關的各項文件。

（三）如銀行間市場交易商協(xié)會及其他監(jiān)管機構、主管部門、交易場所對本次短期融資券發(fā)行的政策發(fā)生變化或市場條件發(fā)生變化，除涉及有關法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定需由股東大會重新表決的事項外，對本次短期融資券的相關事項進行相應調整，或根據(jù)實際情況決定是否繼續(xù)實施。

（四）辦理與本次短期融資券發(fā)行相關的其他一切事宜。

（五）授權期限為自公司股東大會審議通過之日起至本次短期融資券辦理結束之日止。

公司代碼：600617 公司簡稱：國新能源

山西省國新能源股份有限公司

2021年年度報告摘要

第一節(jié)重要提示

1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應當?shù)絯ww.sse.com.cn網(wǎng)站仔細閱讀年度報告全文。

2 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

3 公司全體董事出席董事會會議。

4 大華會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

5 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

經大華會計師事務所（特殊普通合伙）審計，山西省國新能源股份有限公司母公司2021年度實現(xiàn)凈利潤76,846,863.10元人民幣，加年初未分配利潤 33,029,044.27元，減提取的盈余公積4,381,781.88元，截止2021年累計可供分配利潤為39,436,036.95元。按照公司2021年12月31日總股本1,377,994,126股測算，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利0.2元，合計27,559,882.52元。本次不實施資本公積轉增股本，也不使用未分配利潤進行送股。

如在實施權益分派的股權登記日前公司股本發(fā)生變動的，公司將按照每股分配比例不變的原則，相應調整分配總額。

第二節(jié)公司基本情況

1 公司簡介

2 報告期公司主要業(yè)務簡介

（一）公司所處行業(yè)情況

當前，我國天然氣仍處于快速發(fā)展階段，尤其是隨著“雙碳”目標、大氣污染防治、“增儲上產七年行動計劃”等政策的持續(xù)推進，天然氣需求將持續(xù)增長。

全球新冠疫情風險尚存，加之高溫極寒等極端天氣頻發(fā)，對全球天然氣供需格局產生較大影響。天然氣價格波動明顯加劇，天然氣市場發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)并存。同時，冬奧會與采暖季用氣高峰疊加，也對冬季天然氣保供提出了更高要求。國家能源局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，預計2021年全年天然氣產量2060億方左右，同比增長7.72%，連續(xù)5年增產超百億方，繼續(xù)保持良好增長勢頭。《中國天然氣發(fā)展報告》（2021）顯示初步預計我國2021年天然氣消費量將達3650億～3700億立方米。剔除新冠疫情影響，與2019年天然氣消費基數(shù)相比，2020年和2021年年均增速為9%～10%，處于中高速增長合理區(qū)間。其中，城鎮(zhèn)燃氣增量主要來自居民采暖，全年新增用氣100億～120億立方米；工業(yè)燃料增量主要來自陶瓷、玻璃等重點行業(yè)，全年新增用氣150億～180億立方米；發(fā)電方面，考慮新投產裝機和氣電利用小時數(shù)快速增長，全年新增用氣100億立方米左右；交通、化工增量預計20億～30億立方米。

在管住中間、放開兩端的改革背景下，因國際能源價格波動較大和燃氣消費市場供需關系緊張，國內燃氣資源供大于求。公司貫徹省委省政府的決策部署，推進國資國企改革的思路與方向，按照“專業(yè)化重組、板塊化經營、效益化發(fā)展”的戰(zhàn)略部署，應對城燃行業(yè)政策調整和油氣體制改革的產業(yè)形勢，做強做優(yōu)燃氣主業(yè)，構建“一體化”運營管理平臺，提升終端燃氣市場的產業(yè)競爭力。

2020年9月，習近平總書記在第75屆聯(lián)合國大會首次提出我國的“雙碳”發(fā)展目標，承諾“二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現(xiàn)碳中和”。中國持續(xù)推進清潔能源低碳化發(fā)展，“全國一張網(wǎng)”穩(wěn)步加快推進，互聯(lián)互通能力明顯提升，儲氣調峰能力進一步增強。未來，在“雙碳”目標下，天然氣發(fā)揮重要過渡能源作用，逐步在工業(yè)、建筑、交通、電力等重點領域有序擴大天然氣利用規(guī)模，充分發(fā)揮“壓艙石”“穩(wěn)定器”作用，為實現(xiàn)“雙碳”目標和“美麗中國”提供重要力量。

2021年3月，《中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》文件指出，有序放開油氣勘探開發(fā)市場準入，加快深海、深層和非常規(guī)油氣資源利用，推動油氣增儲上產；加快建設天然氣主干管道，完善油氣互聯(lián)互通網(wǎng)絡；在油氣勘探開發(fā)方面，推進山西沁水盆地、鄂爾多斯東緣煤層氣開發(fā)；在煤制油氣領域，重點推進山西晉北等煤制油氣戰(zhàn)略基地建設，建立產能和技術儲備。

2021年6月，國家發(fā)改委出臺《天然氣管道運輸價格管理辦法（暫行）》和《天然氣管道運輸定價成本監(jiān)審辦法（暫行）》。文件指出，根據(jù)我國天然氣市場結構和管道分布情況，以寧夏中衛(wèi)、河北永清、貴州貴陽等管道關鍵節(jié)點為主要界限，將國家管網(wǎng)集團經營管道劃入西北、西南、東北及中東部4個定價區(qū)域；辦法出臺后首次核定價格，準許收益率按8%確定，后續(xù)統(tǒng)籌考慮國家戰(zhàn)略要求、行業(yè)發(fā)展需要、用戶承受能力等因素動態(tài)調整。

2021年7月，國家發(fā)改委開展對《天然氣管網(wǎng)設施運行調度與應急保供管理辦法（試行）（征求意見稿）》的公開征求意見。文件指出，各省（區(qū)、市）人民政府組織制定本行政區(qū)域天然氣應急壓減預案，應當按照本行政區(qū)域上年日峰值用氣量的15%組織落實可壓減用氣量。供氣方制定本企業(yè)可中斷用戶壓減預案，可壓減用氣量應當達到上年日峰值供氣量的15%。應急壓減預案應當明確可壓減用戶、氣量，不得涉及民生用氣。進一步壓實壓緊了儲氣調峰責任，保障全社會的安全穩(wěn)定用氣。

公司將積極落實國家各項政策方針，進一步深化體制機制改革，不斷完善產供儲銷體系，以“雙碳”目標為著力點，提升天然氣在我省一次能源消費占比，助力能源消費結構轉型，為我省推進能源革命提供有力支撐。

（二）公司從事的業(yè)務情況

1、主要業(yè)務

新能源企業(yè)的經營管理及相關咨詢；天然氣開發(fā)利用與咨詢服務；燃氣經營：天然氣、乙醇的銷售管道輸送服務；儲氣設施租賃服務；集中供熱項目的開發(fā)、建設、經營、管理、供熱系統(tǒng)技術咨詢及維修；天然氣灶具、儀器儀表設備的生產、加工、銷售；信息技術開發(fā)與咨詢服務；進出口：上述經營項目的進出口業(yè)務。

2、經營模式

天然氣板塊：公司從上游購氣源，經公司長輸管網(wǎng)輸送，一方面銷售與下游城市燃氣管網(wǎng)，一方面銷售與大型工業(yè)用戶、液化工廠及熱電廠。在供銷鏈條中，供氣按照“日指定，周平衡，月計劃”的方式進行，即在確定每月供氣計劃的基礎上，每周進行供氣量平衡分配。同時，下游用戶或經銷商根據(jù)用氣需求每日上報上一級供應商，上一級供應商根據(jù)用氣量實際需要進行調度，從而確保各級管道平穩(wěn)運行。

城市燃氣板塊：主要經營模式為通過多源化氣源采購，依托城市配氣管網(wǎng)，發(fā)揮公司泛區(qū)域中壓環(huán)網(wǎng)優(yōu)勢，匹配用戶需求，精準對接下游用戶，科學規(guī)劃、互聯(lián)互通，合理分配氣源和資金，拓展發(fā)展空間，提升經營實力，增加經營效益。

3、市場地位及競爭優(yōu)勢

長輸板塊：山西天然氣作為省內唯一的專業(yè)化燃氣產業(yè)公司，是經山西省人民政府批準設立、授權經營山西省范圍內國家天然氣資源項目的國有專業(yè)化公司。公司自成立以來，按照省委、省政府“氣化山西”總體部署，充分發(fā)揮自身優(yōu)勢，在不斷優(yōu)化完善管網(wǎng)基礎設施、進一步提升管網(wǎng)整體調運能力的基礎上，對全省的天然氣綜合利用工作實行統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一建設、統(tǒng)一管理，實現(xiàn)了國家級氣源在省內的聯(lián)通，全省管網(wǎng)架構基本成型，不僅滿足了全省城鎮(zhèn)及工業(yè)用戶的用氣需求，而且推動了全省傳統(tǒng)及新興產業(yè)集群的發(fā)展，在我省的燃氣市場中游環(huán)節(jié)占據(jù)主導地位。

城燃板塊：華新城燃已累計建設中高壓管線約2700公里，低壓管線約4200公里，覆蓋7市、20縣區(qū)，累計發(fā)展居民用戶57.69萬戶，非居民用戶2775戶。已逐步形成專業(yè)化城市燃氣公司，供氣規(guī)模在山西省占主要地位。

3 公司主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

3.1 近3年的主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

3.2 報告期分季度的主要會計數(shù)據(jù)

單位：元幣種：人民幣

季度數(shù)據(jù)與已披露定期報告數(shù)據(jù)差異說明

□適用 √不適用

4 股東情況

4.1 報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數(shù)、表決權恢復的優(yōu)先股股東總數(shù)和持有特別表決權股份的股東總數(shù)及前 10 名股東情況

單位: 股

4.2 公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖

√適用 □不適用

4.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

√適用 □不適用

4.4 報告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10 名股東情況

□適用 √不適用

5 公司債券情況

√適用 □不適用

5.1 公司所有在年度報告批準報出日存續(xù)的債券情況

單位:元 幣種:人民幣

報告期內債券的付息兌付情況

報告期內信用評級機構對公司或債券作出的信用評級結果調整情況

□適用 √不適用

5.2 公司近2年的主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

第三節(jié)重要事項

1 公司應當根據(jù)重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發(fā)生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。

2021年，經大華會計師事務所審計，公司實現(xiàn)營業(yè)收入126.08億元，較去年同期增加2.30%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為0.45億元，較去年同期增加106.56%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為2.72億元，較去年同期增加71.35%。

2 公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。

□適用 √不適用

股票代碼：600617 900913 股票簡稱：國新能源 國新B股 編號：2022012

山西省國新能源股份有限公司

關于公司續(xù)聘會計師事務所的公告

● 擬續(xù)聘的會計師事務所名稱：大華會計師事務所（特殊普通合伙）

2022年4月18日，山西省國新能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開了第九屆董事會第二十三次會議，審議通過了《關于續(xù)聘大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構的議案》，公司董事會同意續(xù)聘大華會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“大華會計師事務所”）為本公司2022年度財務報告審計和內部控制審計機構，該議案尚需提交公司股東大會審議批準?，F(xiàn)將具體情況公告如下：

一、續(xù)聘會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1、基本信息

機構名稱：大華會計師事務所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年2月9日成立（由大華會計師事務所有限公司轉制為特殊普通合伙企業(yè)）

注冊地址：北京市海淀區(qū)西四環(huán)中路16號院7號樓1101

首席合伙人：梁春

目前合伙人數(shù)量：264人

截至2021年末注冊會計師人數(shù)：1481人，其中：簽署過證券服務業(yè)務審計報告的注冊會計師人數(shù)：929人；

2020年度業(yè)務收入：252,055.32萬元

2020年度審計業(yè)務收入：225,357.80萬元

2020年度證券業(yè)務收入：109,535.19萬元

2020年度上市公司年報審計情況：2020年度共有上市公司年報審計客戶376家；涉及的主要行業(yè)包括：制造業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)、房地產業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、建筑業(yè)；收費總額41,725.72億元。

本公司同行業(yè)上市公司審計客戶家數(shù)：3家

2、投資者保護能力

已計提的職業(yè)風險基金和已購買的職業(yè)保險累計賠償限額之和超過人民幣7億元。職業(yè)保險購買符合相關規(guī)定。大華會計師事務所近三年不存在因與執(zhí)業(yè)行為相關的民事訴訟而需承擔民事責任的情況。

3、誠信記錄

大華會計師事務所近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監(jiān)督管理措施24次、自律監(jiān)管措施0次和紀律處分2次。54名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監(jiān)督管理措施25次和自律監(jiān)管措施0次。

（二）項目信息

1、基本信息

項目合伙人：張新發(fā)，1997年7月成為注冊會計師，1999年12月開始從事上市公司審計，2018年11月開始在本所執(zhí)業(yè)，2021年11月開始為本公司提供審計服務，近三年承做或復核的上市公司審計報告超過5家次。

簽字注冊會計師：董振星，2008年1月成為注冊會計師，2007年11月開始從事上市公司審計，2018年11月開始在大華會計師事務所執(zhí)業(yè)，2022年11月擬開始為本公司提供審計服務；近三年簽署上市公司審計報告2家。

項目質量控制復核人：唐衛(wèi)強，2004年5月成為注冊會計師，2002年1月開始從事上市公司和掛牌公司審計，2012年9月開始在本所執(zhí)業(yè)，2020年9月開始從事復核工作，近三年復核上市公司和掛牌公司審計報告超過50家次。

2、誠信記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會及其派出機構、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀律處分。

3、獨立性

大華會計師事務所及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人能夠在執(zhí)行本項目審計工作時保持獨立性。

4、審計收費

本期審計費用280萬元，其中財務報表審計費用230萬元，內部控制審計費用50萬元，系按照大華會計師事務所提供審計服務所需工作人日數(shù)和每個工作人日收費標準收取服務費用。工作人日數(shù)根據(jù)審計服務的性質、繁簡程度等確定；每個工作人日收費標準根據(jù)執(zhí)業(yè)人員專業(yè)技能水平等分別確定。

上期審計費用260萬元，本期審計費用較上期審計費用增加20萬元。

二、續(xù)聘會計師事務所履行的程序

（一）公司董事會審計委員會的履職情況。全體委員認為：大華會計師事務所是一家符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的為上市公司提供審計服務的資格和條件，具備充分的財務經驗與能力的優(yōu)質審計服務的審計機構。公司自2018年與大華會計師事務所合作以來，配合默契、互相信任，建立了友好的工作關系，認可其專業(yè)能力和服務水平，認為其能遵循獨立、客觀、公正的職業(yè)準則，勤勉盡責、恪盡職守，出具的相關財務、審計報告客觀、真實、有效，不存在損害公司和股東利益的情形。所以同意續(xù)聘大華會計師事務所為公司2022年度審計機構，且同意將該議案提交公司第九屆董事會第二十三次會議審議。

（二）公司獨立董事的事前認可情況和獨立意見。公司獨立董事已就本次續(xù)聘會計師事務所事項發(fā)表了同意的事前認可意見，并發(fā)表了獨立意見。經研討，我們認為：大華會計師事務所符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的為上市公司提供審計服務的資格和條件，具有豐富的執(zhí)業(yè)經驗、足夠的獨立性和投資者保護能力，能夠滿足公司審計工作的要求。公司本次續(xù)聘會計師事務所的決策程序符合法律法規(guī)及《公司章程》的相關規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形，特別是中小股東利益的情形。所以，我們同意公司續(xù)聘大華會計師事務所為公司2022年度財務審計機構及內控審計機構并為公司開展2022年財務審計（含募集資金審計）和內控審計，并同意將此議案提交公司股東大會審議。

（三）董事會審議情況。公司于2022年4月18日召開第九屆董事會第二十三次會議審議通過了《關于續(xù)聘大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構的議案》，同意繼續(xù)聘請大華會計師事務所為公司2022年財務報告審計機構，負責公司2022年度財務報告審計工作，審計報酬為人民幣230萬元，聘期1年。繼續(xù)聘請大華會計師事務所為公司2022年度內部控制審計機構，審計報酬為人民幣50萬元，聘期1年。費用合計人民幣280萬元。本次續(xù)聘會計師事務所事項經董事會審議通過后，尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

三、備查文件

1、山西省國新能源股份有限公司第九屆董事會第二十三次會議決議；

2、山西省國新能源股份有限公司獨立董事關于公司第九屆董事會第二十三次會議相關事項的事前認可意見；

3、山西省國新能源股份有限公司獨立董事關于公司第九屆董事會第二十三次會議相關事項的獨立意見；

4、山西省國新能源股份有限公司董事會審計委員會關于續(xù)聘大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構的履職情況說明。

拓展知識：