五洲燃?xì)庠顝V州維修站(廣州五洲天然氣燃?xì)庠?

回復(fù)  疏通爐頭火眼；檢查紅圈里的感應(yīng)針（包括連線），要是完好的話(huà)，紀(jì)要更換點(diǎn)火器了。

一、重要提示

本年度報(bào)告摘要來(lái)自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定媒體仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員異議聲明

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聲明

除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報(bào)的董事會(huì)會(huì)議

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非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見(jiàn)提示

□ 適用 √ 不適用

董事會(huì)審議的報(bào)告期普通股利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

√ 適用 □ 不適用

是否以公積金轉(zhuǎn)增股本

□ 是 √ 否

公司經(jīng)本次董事會(huì)審議通過(guò)的普通股利潤(rùn)分配預(yù)案為：以３５８，８６１，３０２為基數(shù)，向全體股東每１０股派發(fā)現(xiàn)金紅利４元（含稅），送紅股０股（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

董事會(huì)決議通過(guò)的本報(bào)告期優(yōu)先股利潤(rùn)分配預(yù)案

□ 適用 □ 不適用

公司簡(jiǎn)介

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二、報(bào)告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡(jiǎn)介

（１）主要業(yè)務(wù)及產(chǎn)品

公司主要從事研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售燃?xì)庥镁摺N房用具、家用電器及企業(yè)自有資產(chǎn)投資、進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。公司產(chǎn)品包括油煙機(jī)、灶具、消毒柜、電蒸箱、烤箱、微波爐、熱水器、空氣凈化器、水凈化器、櫥柜等產(chǎn)品。公司一直致力于做全國(guó)廚衛(wèi)領(lǐng)導(dǎo)品牌，成為全球有影響力的廚衛(wèi)制造和服務(wù)商，成為世界上最具競(jìng)爭(zhēng)力、被公眾及投資者認(rèn)為是卓越的具有文化特色的專(zhuān)業(yè)企業(yè)。

（２）公司經(jīng)營(yíng)模式及業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)因素

公司通過(guò)自主研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、售后服務(wù)的完整產(chǎn)業(yè)鏈模式經(jīng)營(yíng)“華帝”品牌二十多年，樹(shù)立了良好的品牌形象，研發(fā)生產(chǎn)出多款深受消費(fèi)者喜愛(ài)的廚電產(chǎn)品，其中華帝灶具連續(xù)十三年全國(guó)銷(xiāo)量第一，煙機(jī)、熱水器等產(chǎn)品經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展也在同行業(yè)中排名前列，并多次榮獲廣東省高新技術(shù)產(chǎn)品稱(chēng)號(hào)。

截止報(bào)告期，公司擁有國(guó)家級(jí)工業(yè)設(shè)計(jì)中心、國(guó)家技術(shù)中心，公司（含百得廚衛(wèi)）擁有２００多名專(zhuān)職研發(fā)人員，每年投入研發(fā)經(jīng)費(fèi)超過(guò)公司銷(xiāo)售收入的３％。公司（含百得廚衛(wèi)）擁有灶具、油煙機(jī)和燃?xì)鉄崴魃a(chǎn)線合計(jì)５８條，年總生產(chǎn)能力達(dá)到２，０００萬(wàn)臺(tái)，櫥柜年生產(chǎn)能力１０萬(wàn)套，擁有生產(chǎn)人員２，７００多名。

公司的產(chǎn)品銷(xiāo)售分為線下銷(xiāo)售和線上銷(xiāo)售兩種方式。其中線下銷(xiāo)售主要采取區(qū)域總代理制，區(qū)域總代理制即由公司劃定銷(xiāo)售區(qū)域，每片銷(xiāo)售區(qū)域設(shè)立一名一級(jí)經(jīng)銷(xiāo)商，由一級(jí)經(jīng)銷(xiāo)商負(fù)責(zé)該區(qū)域的產(chǎn)品銷(xiāo)售和市場(chǎng)拓展工作，公司設(shè)立營(yíng)銷(xiāo)總部管理公司銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)對(duì)銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)整體規(guī)范、監(jiān)督、培訓(xùn)與提升。由于公司一直以來(lái)提倡“華帝利益共同體”的營(yíng)銷(xiāo)理念，公司經(jīng)銷(xiāo)商具有較高的品牌忠誠(chéng)度，實(shí)現(xiàn)了線下?tīng)I(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)定和持續(xù)發(fā)展。公司線上銷(xiāo)售通過(guò)天貓、淘寶、京東、蘇寧易購(gòu)、國(guó)美在線等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)進(jìn)行銷(xiāo)售，公司總部根據(jù)訂單地區(qū)安排當(dāng)?shù)亟?jīng)銷(xiāo)商進(jìn)行安裝、售后服務(wù)等工作，當(dāng)?shù)亟?jīng)銷(xiāo)商分享一定紅利。

（３）業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)因素

Ａ、城鎮(zhèn)化加速推進(jìn)，居民生活水平不斷提高，消費(fèi)者對(duì)于生活消費(fèi)品更多的追求品牌和品質(zhì)，華帝作為廚衛(wèi)行業(yè)一線品牌之一，多年來(lái)持續(xù)進(jìn)行渠道下沉，目前鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點(diǎn)布局已相對(duì)較為全面。同時(shí)“華帝”品牌及旗下“百得”品牌產(chǎn)品涵蓋高、中、低全線檔次，對(duì)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)消費(fèi)者兼顧了品牌和價(jià)格，為業(yè)績(jī)提升的有利因素；

Ｂ、互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用日漸廣泛，實(shí)體經(jīng)濟(jì)的經(jīng)營(yíng)模式正在互聯(lián)網(wǎng)的浪潮中逐步發(fā)生改變。電商市場(chǎng)迅速增長(zhǎng)，廚電行業(yè)線上平臺(tái)的搭建和運(yùn)營(yíng)逐漸趨于完善，未來(lái)線上銷(xiāo)售方式將成為新一輪業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)因素；

Ｃ、８０、９０后消費(fèi)者逐漸成為消費(fèi)主力，逐漸偏向品牌化、智能化產(chǎn)品需求，品牌知名度較高和有較強(qiáng)智能研發(fā)能力的企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中具有較大的優(yōu)勢(shì)。

Ｄ、家電行業(yè)由企業(yè)單一化、產(chǎn)品單一化、消費(fèi)單一化進(jìn)入到企業(yè)社會(huì)化、產(chǎn)品聯(lián)盟化、消費(fèi)一體化的時(shí)期，跨界競(jìng)爭(zhēng)和聯(lián)盟、生態(tài)鏈打造、技術(shù)協(xié)同將成為企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主要著力點(diǎn)和關(guān)鍵因素。

三、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

１、近三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司是否因會(huì)計(jì)政策變更及會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

□ 是 √ 否

單位：人民幣元

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２、分季度主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

上述財(cái)務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報(bào)告、半年度報(bào)告相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)存在重大差異

□ 是 √ 否

四、股本及股東情況

１、普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前１０名股東持股情況表

單位：股

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２、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前１０名優(yōu)先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

公司報(bào)告期無(wú)優(yōu)先股股東持股情況。

３、以方框圖形式披露公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系

五、管理層討論與分析

１、報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況簡(jiǎn)介

２０１５年，為積極應(yīng)對(duì)行業(yè)整體增長(zhǎng)放緩和激烈的競(jìng)爭(zhēng)壓力，擴(kuò)大公司市場(chǎng)占有份額和品牌影響力，公司以品牌轉(zhuǎn)型升級(jí)為戰(zhàn)略目標(biāo)，以“點(diǎn)燃信心、聚焦資源、力保規(guī)模、創(chuàng)新開(kāi)源、降本節(jié)流”為經(jīng)營(yíng)主題積極開(kāi)展工作，２０１５年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入３７１，９７８．２３萬(wàn)元，較上年同期下降１２．０６％，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)（歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)）２０，７７２．４３萬(wàn)元，較上年同期下降２６．１０％。具體工作情況主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

（一）重新確立戰(zhàn)略規(guī)劃，提出產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級(jí)戰(zhàn)略方針；

報(bào)告期內(nèi)，公司新的經(jīng)營(yíng)班子上任，提出“三個(gè)定位、四個(gè)堅(jiān)持”的戰(zhàn)略規(guī)劃，為公司未來(lái)發(fā)展規(guī)劃藍(lán)圖。其中“三個(gè)定位”是指以廚房和衛(wèi)浴產(chǎn)品為核心，堅(jiān)持品牌專(zhuān)業(yè)化的定位；以實(shí)業(yè)發(fā)展為主，資本運(yùn)作協(xié)同發(fā)展的定位；“華帝”與“百得”雙品牌獨(dú)立運(yùn)作的定位。“四個(gè)堅(jiān)持”是指堅(jiān)持代理制模式不動(dòng)搖；堅(jiān)持“利益共同體”文化不動(dòng)搖；堅(jiān)持高端品牌定位不動(dòng)搖；堅(jiān)持“雙百億”目標(biāo)不動(dòng)搖。同時(shí)提出產(chǎn)品的轉(zhuǎn)型升級(jí)，確立“高端智能廚電”的戰(zhàn)略方針，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高高端智能產(chǎn)品比例。公司精心研發(fā)推出的“魔鏡”系列煙機(jī)包攬多項(xiàng)國(guó)內(nèi)大獎(jiǎng)，顯示出公司在高端智能廚電領(lǐng)域良好的發(fā)展開(kāi)端。

（二）深挖渠道拓展，加速渠道下沉；

公司繼續(xù)深挖渠道拓展，線上渠道和線下渠道并舉推進(jìn)，并加快推進(jìn)渠道下沉。線下渠道方面，基于提高開(kāi)店效率和單店產(chǎn)出的考量，整合或關(guān)閉了部分盈利能力較弱的ＫＡ渠道專(zhuān)柜和標(biāo)準(zhǔn)專(zhuān)賣(mài)店、鄉(xiāng)鎮(zhèn)專(zhuān)柜店、櫥柜經(jīng)銷(xiāo)店等網(wǎng)點(diǎn)，使報(bào)告期公司ＫＡ渠道進(jìn)店率相對(duì)下降，進(jìn)店率為６１．４５％。報(bào)告期內(nèi)，公司新增標(biāo)準(zhǔn)專(zhuān)賣(mài)店５７６間、鄉(xiāng)鎮(zhèn)專(zhuān)柜店８３２間、櫥柜經(jīng)銷(xiāo)店６０家，并走入社區(qū)開(kāi)辟社區(qū)渠道，增加社區(qū)網(wǎng)點(diǎn)３８４家。公司已累計(jì)授權(quán)建立ＫＡ門(mén)店２０７９間、標(biāo)準(zhǔn)專(zhuān)賣(mài)店２７２６間、鄉(xiāng)鎮(zhèn)專(zhuān)柜店５５１３間、櫥柜經(jīng)銷(xiāo)店３３５家、社區(qū)網(wǎng)點(diǎn)３８４家。公司繼續(xù)和天貓、淘寶、京東、蘇寧易購(gòu)、國(guó)美在線、當(dāng)當(dāng)網(wǎng)等電商平臺(tái)開(kāi)展合作，組織了“新年煥新機(jī)”、“幸福廚房，７月品牌月”、“帝造傳奇”、“極客Ｇ６１”等線上促銷(xiāo)活動(dòng)，反響較好，同時(shí)公司經(jīng)營(yíng)自有線上平臺(tái)－－華帝商城，線上銷(xiāo)售取得較好的業(yè)績(jī)。工程配套方面，啟動(dòng)工程櫥柜經(jīng)銷(xiāo)商試點(diǎn)工作，重點(diǎn)開(kāi)拓廚電、櫥柜一體化戰(zhàn)略客戶(hù)，逐步完善工程配套服務(wù)，公司廚電和櫥柜已納入恒大地產(chǎn)、榮盛地產(chǎn)和龍光地產(chǎn)等著名地產(chǎn)公司核心供應(yīng)商體系，取得了較好的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)，實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)３６．３％。

（三）完善營(yíng)銷(xiāo)制度，調(diào)整區(qū)域管理，“奧運(yùn)冠軍”簽售助力銷(xiāo)售；

報(bào)告期內(nèi)，完善全國(guó)廚電經(jīng)銷(xiāo)商檔案及渠道促銷(xiāo)政策，調(diào)整全國(guó)銷(xiāo)售區(qū)域，舉辦多場(chǎng)簽售活動(dòng)。公司完善全國(guó)廚電經(jīng)銷(xiāo)商檔案及完善業(yè)務(wù)流程制度，加強(qiáng)對(duì)經(jīng)銷(xiāo)商支持力度。同時(shí)提高對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點(diǎn)的補(bǔ)貼力度，增加相關(guān)補(bǔ)貼比例和金額，有助于推動(dòng)終端市場(chǎng)推廣。通過(guò)整理銷(xiāo)售數(shù)據(jù)和市場(chǎng)調(diào)查，初步建立產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫(kù)，并開(kāi)展產(chǎn)品分析，為制定銷(xiāo)售政策和產(chǎn)品規(guī)劃提供依據(jù)。報(bào)告期內(nèi)，公司邀請(qǐng)奧運(yùn)冠軍鄧亞萍、滕海濱等在山西、山東、河北、內(nèi)蒙古等地舉辦２６場(chǎng)冠軍（明星）簽售活動(dòng)，公司董事長(zhǎng)、總裁等高管在河南、甘肅、江西、安徽等地舉辦１６場(chǎng)“老總”簽售嘉年華活動(dòng)，取得較好銷(xiāo)售效果。

（四）完善內(nèi)部治理制度，優(yōu)化調(diào)整組織架構(gòu)；

報(bào)告期內(nèi)，公司優(yōu)化經(jīng)營(yíng)管理、內(nèi)部控制、營(yíng)銷(xiāo)、品牌、供應(yīng)鏈、品質(zhì)管控、售后服務(wù)管理等５０項(xiàng)流程制度。通過(guò)重新梳理公司組織架構(gòu)，定崗定編，建立扁平化、寬幅度的管理結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化核心人才的保留和引進(jìn)，建立年輕化、職業(yè)化、富有激情的團(tuán)隊(duì)，大幅削減重復(fù)性崗位，淘汰低績(jī)效員工，公司組織架構(gòu)更加精簡(jiǎn)，員工工作效率更高。

（五）推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新，提高產(chǎn)品質(zhì)量；

報(bào)告期內(nèi)，公司共開(kāi)展重大設(shè)計(jì)研發(fā)類(lèi)項(xiàng)目１３３項(xiàng)，其中完成技術(shù)成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用６８項(xiàng)，產(chǎn)品質(zhì)量得到有效提升。報(bào)告期內(nèi)，公司獲得授權(quán)專(zhuān)利９０項(xiàng)，其中發(fā)明專(zhuān)利８項(xiàng)，實(shí)用新型專(zhuān)利６８項(xiàng)，外觀設(shè)計(jì)專(zhuān)利１４項(xiàng)。截止報(bào)告期末，公司共獲得專(zhuān)利５６６項(xiàng)，其中發(fā)明專(zhuān)利２８項(xiàng) ，實(shí)用新型專(zhuān)利３３８項(xiàng)，外觀設(shè)計(jì)專(zhuān)利２００項(xiàng)。２０１５年，公司共完成９９款新品上市，較上年同期增長(zhǎng)６．４５％。其中完成１４款主營(yíng)渠道、７款電商和其他渠道煙機(jī)產(chǎn)品上市，“魔鏡”Ｊ６８８ＡＺＥ、Ｊ６３９ＡＺＥ、Ｊ６２８ＡＺ等一系列煙機(jī)，作為華帝新時(shí)期側(cè)吸煙機(jī)的突出代表，在語(yǔ)音智能、溫控等方面技術(shù)水平、應(yīng)用體驗(yàn)居于行業(yè)前列；新一代煙機(jī)風(fēng)柜項(xiàng)目在現(xiàn)有技術(shù)條件下，通過(guò)優(yōu)化煙機(jī)風(fēng)柜結(jié)構(gòu)，在風(fēng)量、噪音方面有較大技術(shù)突破，居于行業(yè)先進(jìn)水平。新材料管殼式冷凝器開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，采用新材料替代原有的鋁材料，節(jié)約生產(chǎn)成本，同時(shí)提高產(chǎn)品可靠性和延長(zhǎng)使用壽命。灶具的工藝性、可制造性和可靠性有了進(jìn)一步提高。報(bào)告期內(nèi)，華帝智能語(yǔ)音控制技術(shù)獲得２０１５年中國(guó)高端廚衛(wèi)產(chǎn)業(yè)年度技術(shù)類(lèi)“最具突破性技術(shù)”；華帝實(shí)驗(yàn)室通過(guò)中國(guó)合格評(píng)定國(guó)家認(rèn)可委員會(huì)（ＣＮＡＳ）認(rèn)可評(píng)定。

（六）品牌建設(shè)成果豐碩，行業(yè)宣言引領(lǐng)智能時(shí)代；

報(bào)告期內(nèi)，公司確立“高端智能廚電”的品牌定位，通過(guò)聘請(qǐng)黃曉明、Ａｎｇｅｌａｂａｂｙ夫婦為“華帝”品牌雙代言人，開(kāi)創(chuàng)行業(yè)先河。公司統(tǒng)籌運(yùn)作９月份新品發(fā)布會(huì)，突出品牌形象，打造高端智能輕奢形象；重點(diǎn)贊助的“星廚駕到” 整合營(yíng)銷(xiāo)項(xiàng)目獲得“中國(guó)長(zhǎng)城廣告金獎(jiǎng)”，深度宣傳華帝品牌；創(chuàng)新宣傳渠道，通過(guò)投放愛(ài)奇藝、優(yōu)酷和樂(lè)視網(wǎng)的綜藝節(jié)目和電視劇，聚焦年輕消費(fèi)群體，樹(shù)立年輕化品牌形象；升級(jí)終端ＳＩＳ形象，接軌高端智能定位；承辦“中國(guó)燃?xì)庠罹弋a(chǎn)品能效高峰論壇”，代表燃?xì)庠罹咝袠I(yè)發(fā)表《燃?xì)庠罹咝袠I(yè)宣言》，對(duì)質(zhì)量、能效、環(huán)保作出承諾。一系列品牌策略方式有力提升了華帝品牌整體形象。報(bào)告期內(nèi)，“華帝”品牌獲得２０１５年中國(guó)高端廚衛(wèi)產(chǎn)業(yè)年度品牌類(lèi)“最具價(jià)值品牌”及“高端領(lǐng)袖獎(jiǎng)”兩大獎(jiǎng)項(xiàng)；華帝“魔鏡”油煙機(jī)榮獲“２０１５年度中國(guó)最具核心技術(shù)及創(chuàng)新獎(jiǎng)”、“２０１５年度最佳智能產(chǎn)品”、“２０１５年度最佳用戶(hù)體驗(yàn)產(chǎn)品”；華帝燃?xì)庠睢⑷細(xì)鉄崴鳌㈦姛崴鳌⒂蜔煓C(jī)、消毒柜分別榮獲“２０１５年全國(guó)質(zhì)量信得過(guò)產(chǎn)品”和“２０１５年全國(guó)質(zhì)量檢測(cè)穩(wěn)定合格產(chǎn)品”稱(chēng)號(hào)。

（七）推進(jìn)制度建設(shè)，構(gòu)建精益生產(chǎn)體系；

報(bào)告期內(nèi)，公司編制完成《５Ｓ工作手冊(cè)》、《標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)工作手冊(cè)》、《班組建設(shè)工作手冊(cè)》和《目視化工作手冊(cè)》，為精益生產(chǎn)管理方式、精益人才培養(yǎng)模式、精益文化建設(shè)提供制度支持。公司堅(jiān)持構(gòu)建“精益生產(chǎn)”的管理體系，通過(guò)改造生產(chǎn)線、調(diào)整物流布局、優(yōu)化生產(chǎn)組織，強(qiáng)化調(diào)度職能，做好計(jì)劃執(zhí)行事前檢視預(yù)防，事中快速響應(yīng)決策，事后的分析與改善，建立完善人才培養(yǎng)機(jī)制，構(gòu)建“一體聯(lián)動(dòng)計(jì)劃模式”等優(yōu)化工作，提高生產(chǎn)效率和員工工作效率，降低組織成本。報(bào)告期內(nèi)，公司卓越績(jī)效項(xiàng)目榮獲“２０１５年度省政府質(zhì)量獎(jiǎng)”，成為廣東省９家初獲該獎(jiǎng)項(xiàng)的企業(yè)之一。

（八）售后服務(wù)不斷改進(jìn)，用戶(hù)滿(mǎn)意度提升；

隨著公司業(yè)務(wù)不斷擴(kuò)張，公司呼叫中心２０１５年累計(jì)處理呼入話(huà)務(wù)量１５０．４８萬(wàn)個(gè)，回訪話(huà)務(wù)１７３．１７萬(wàn)個(gè)；報(bào)告期內(nèi)用戶(hù)滿(mǎn)意度提升，顧客投訴率下降。報(bào)告期內(nèi)，公司榮獲由網(wǎng)易家居舉辦的２０１５年度家居企業(yè)售后服務(wù)電話(huà)調(diào)查活動(dòng)“最佳售后服務(wù)獎(jiǎng)”和中國(guó)商業(yè)聯(lián)合會(huì)第七屆全國(guó)售后服務(wù)評(píng)價(jià)活動(dòng)“全國(guó)售后服務(wù)行業(yè)十佳單位”。

（九）子公司百得廚衛(wèi)穩(wěn)步發(fā)展；

“百得”品牌定位于低端，與“華帝”品牌形成高低搭配，以著力開(kāi)拓二級(jí)市場(chǎng)，深耕三級(jí)縣級(jí)市場(chǎng)，全面覆蓋農(nóng)村市場(chǎng)，積極拓展海外市場(chǎng)為經(jīng)營(yíng)總方略。報(bào)告期內(nèi)，百得廚衛(wèi)從做優(yōu)做強(qiáng)的戰(zhàn)略目標(biāo)出發(fā)，整合與關(guān)閉部分區(qū)域經(jīng)銷(xiāo)商和小于３５平米的小規(guī)模專(zhuān)賣(mài)店，通過(guò)多場(chǎng)主題推廣及招商活動(dòng)，新增５０個(gè)銷(xiāo)售區(qū)域和１，２００個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點(diǎn)。截止報(bào)告期末，百得廚衛(wèi)累計(jì)取得９１項(xiàng)專(zhuān)利授權(quán)，共有２５９個(gè)區(qū)域經(jīng)銷(xiāo)商，７５０家專(zhuān)賣(mài)店，３，２９５個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點(diǎn)，繼續(xù)保持二線品牌的領(lǐng)先地位。目前產(chǎn)品出口國(guó)家（地區(qū)）達(dá)到１２７個(gè)，已成為國(guó)內(nèi)前三大廚衛(wèi)產(chǎn)品出口制造商（數(shù)據(jù)來(lái)源：北京智信道科技有限公司）。

２、報(bào)告期內(nèi)主營(yíng)業(yè)務(wù)是否存在重大變化

□ 是 √ 否

３、占公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入或主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)１０％以上的產(chǎn)品情況

√ 適用 □ 不適用

單位：元

■

４、是否存在需要特別關(guān)注的經(jīng)營(yíng)季節(jié)性或周期性特征

□ 是 √ 否

５、報(bào)告期內(nèi)營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本、歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤(rùn)總額或者構(gòu)成較前一報(bào)告期發(fā)生重大變化的說(shuō)明

□ 適用 √ 不適用

６、面臨暫停上市和終止上市情況

□ 適用 √ 不適用

六、涉及財(cái)務(wù)報(bào)告的相關(guān)事項(xiàng)

１、與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)和核算方法發(fā)生變化的情況說(shuō)明

□ 適用 √ 不適用

公司報(bào)告期無(wú)會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)和核算方法發(fā)生變化的情況。

２、報(bào)告期內(nèi)發(fā)生重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正需追溯重述的情況說(shuō)明

□ 適用 √ 不適用

公司報(bào)告期無(wú)重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正需追溯重述的情況。

３、與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，合并報(bào)表范圍發(fā)生變化的情況說(shuō)明

√ 適用 □ 不適用

１、合并報(bào)表范圍變更說(shuō)明

公司于２０１５年１月與中山華帝取暖電器有限公司、吳剛、付韶春三名轉(zhuǎn)讓方簽訂《中山市能創(chuàng)電器科技有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》，公司受讓上述轉(zhuǎn)讓方分別持有中山市能創(chuàng)電器科技有限公司的４０％、３０％、３０％股權(quán)，２０１５年２月中山市能創(chuàng)電器科技有限公司資產(chǎn)負(fù)債納入公司合并報(bào)表范圍；２０１５年３月９日，中山市能創(chuàng)電器科技有限公司更名為中山市華帝環(huán)境科技有限公司。本次合并屬于非同一控制下企業(yè)合并。

２、合并報(bào)表范圍變更對(duì)比

■

４、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所本報(bào)告期“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”的說(shuō)明

□ 適用 √ 不適用

５、對(duì)２０１６年１－３月經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的預(yù)計(jì)

□ 適用 √ 不適用

證券代碼:002035 證券簡(jiǎn)稱(chēng):華帝股份 公告編號(hào):2016023

華帝股份有限公司

關(guān)于2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

根據(jù)中審華寅五洲會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的審計(jì)報(bào)告，確認(rèn)２０１５年度公司實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入３，７１９，７８２，３４４．６７元，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)２０７，７２４，２６４．５８元，根據(jù)《公司章程》規(guī)定，以２０１５年度實(shí)現(xiàn)的母公司凈利潤(rùn)１６９，１３５，６１４．０１元為基數(shù)，提取１０％的法定盈余公積金計(jì)人民幣１６，９１３，５６１．４０元，扣除當(dāng)年分配上年分紅１４３，５４４，５２０．８０元，余下可供分配的凈利潤(rùn)為８，６７７，５３１．８１元，加上上年度未分配５８６，９２８，７８４．２７元，本年度可供分配利潤(rùn)５９５，６０６，３１６．０８元。

公司擬定２０１５年度利潤(rùn)分配預(yù)案如下：

公司擬以２０１５年度末總股本３５８，８６１，３０２股為基數(shù)，向全體股東每１０股派發(fā)現(xiàn)金紅利４．００元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利１４３，５４４，５２０．８０元，剩余未分配利潤(rùn)滾存入下一年度。

本次利潤(rùn)分配預(yù)案，嚴(yán)格遵循了證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)關(guān)于利潤(rùn)分配的規(guī)定以及《公司章程》的要求，并符合公司股東大會(huì)批準(zhǔn)的《關(guān)于制定＜公司未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃（２０１５年－２０１７年）＞的議案》的規(guī)定，符合公司經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況。

在該分配方案實(shí)施前公司總股本由于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、股份回購(gòu)、股權(quán)激勵(lì)行權(quán)、再融資新增股份上市等原因而發(fā)生變化的，分配比例將按分派總額不變的原則相應(yīng)調(diào)整。

該利潤(rùn)分配預(yù)案尚需提交２０１５年度股東大會(huì)審議。

公司獨(dú)立董事已對(duì)該預(yù)案發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)公司于２０１６年４月２２日刊登在巨潮資訊網(wǎng) （ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《公司獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

特此公告。

華帝股份有限公司 董事會(huì)

２０１６年４月２２日

證券代碼:002035 證券簡(jiǎn)稱(chēng):華帝股份 公告編號(hào):2016024

華帝股份有限公司

關(guān)于房屋租賃暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的公告

一、關(guān)聯(lián)交易概述

華帝股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）下屬子公司中山百得廚衛(wèi)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“百得廚衛(wèi)”）因日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，擬租賃潘葉江先生位于廣東省中山市小欖鎮(zhèn)工業(yè)大道中２５號(hào)Ｃ、Ｄ、Ｇ幢的房屋，用作百得廚衛(wèi)倉(cāng)庫(kù)。

潘葉江先生為公司實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)，百得廚衛(wèi)系公司的全資子公司，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（２０１４年修訂）》的相關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成公司的關(guān)聯(lián)交易。

２０１６年４月２１日，公司第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議以５票同意、０票反對(duì)、０票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于房屋租賃暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，鑒于公司董事潘垣枝先生為百得廚衛(wèi)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，潘葉江先生、潘垣枝先生作為關(guān)聯(lián)董事在董事會(huì)會(huì)議上回避表決，獨(dú)立董事予以事前認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法（２０１４年修訂）》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組行為。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（２０１５年修訂）》及《公司章程（２０１５年修訂）》的規(guī)定，上述關(guān)聯(lián)交易無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

二、關(guān)聯(lián)方基本情況

１、潘葉江

潘葉江先生，現(xiàn)任公司第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，石河子九洲股權(quán)投資合伙企業(yè)合伙人，石河子奮進(jìn)股權(quán)投資普通合伙企業(yè)執(zhí)行事務(wù)合伙人，中山百得廚衛(wèi)有限公司董事，廣東德乾投資管理有限公司董事長(zhǎng)及上海粵華廚衛(wèi)有限公司董事長(zhǎng)。

２、中山百得廚衛(wèi)有限公司

（１）企業(yè)住所：中山市橫欄鎮(zhèn)富慶１路２號(hào)

（２）法定代表人：潘垣枝

（３）企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）

（４）注冊(cè)資本：人民幣８，０００萬(wàn)元

（５）統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：９１４４２０００５６０８４８３２５Ｗ

（６）經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)、銷(xiāo)售：燃?xì)饩摺⒃罹摺崴鳌⑽蜔煓C(jī)、消毒柜、烤箱灶、電熱水器等廚衛(wèi)產(chǎn)品、五金塑料電器、五金制品；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)品及技術(shù)出口業(yè)務(wù)，經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)品生產(chǎn)所需的原材料、儀器儀表、機(jī)械設(shè)備、零配件等技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)；廚衛(wèi)產(chǎn)品科學(xué)研究、技術(shù)開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、推廣等技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)；商品流通信息咨詢(xún)服務(wù)。

（７）股權(quán)結(jié)構(gòu)：百得廚衛(wèi)系公司的全資子公司，公司出資額占其注冊(cè)資本的１００％。

（８）基本財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：經(jīng)審計(jì)，截止２０１５年１２月３１日，百得廚衛(wèi)資產(chǎn)總額５７２，９１９，３６２．６０元，凈資產(chǎn)３８９，７７７，７１１．３７元；２０１５年１－１２月，百得廚衛(wèi)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入８１３，９７５，３０２．０９元，凈利潤(rùn)４４，５０７，８１５．７６元。

３、與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

潘葉江先生為公司實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)，百得廚衛(wèi)系公司的全資子公司，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定，潘葉江先生與百得廚衛(wèi)簽訂的《房屋租賃合同》構(gòu)成公司的關(guān)聯(lián)交易。

三、定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)

百得廚衛(wèi)租賃潘葉江房屋的價(jià)格根據(jù)所租房屋所在地的市場(chǎng)價(jià)格，經(jīng)雙方協(xié)商確定，實(shí)行市場(chǎng)定價(jià)，不存在利用關(guān)聯(lián)方關(guān)系損害上市公司利益的行為，亦不存在損害公司合法利益或向關(guān)聯(lián)公司輸送利益的情形。

四、關(guān)聯(lián)交易合同的主要內(nèi)容

１、租賃物：中山市小欖鎮(zhèn)工業(yè)大道中２５號(hào)Ｃ、Ｄ、Ｇ幢星棚３間共８，９９９．３８平方米。

２、租賃期：自２０１６年１月１日起至２０１６年５月３１日止，共５個(gè)月。

３、租賃用途：承租方租用該房屋作倉(cāng)庫(kù)用途。

４、租金及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：房屋的租金按房屋建筑面積每月每平方１４．５０元計(jì)算，每月租金１３０，４９１．０１元，５個(gè)月租金合計(jì)６５２，４５５．０５元（含稅）。

５、租金支付方式：按月支付，每月１０日前支付當(dāng)月租金。

６、違約責(zé)任：合同簽訂后，未經(jīng)雙方同意，一方不得單方面終止合同，否則應(yīng)向?qū)Ψ匠袚?dān)違約責(zé)任，違約金按未履行部分占合同租賃期的百分比，乘以規(guī)定的定金數(shù)確定。

７、協(xié)議生效條件：房屋租賃合同由雙方簽字蓋章并經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)后生效。

五、交易目的和交易對(duì)上市公司的影響

潘葉江先生與百得廚衛(wèi)的上述關(guān)聯(lián)交易對(duì)于公司及百得廚衛(wèi)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)是必要的。上述關(guān)聯(lián)交易定價(jià)以市場(chǎng)價(jià)格為依據(jù)，遵循公允、公平、公正的原則，不存在損害公司和全體股東利益的情形，對(duì)公司本期及未來(lái)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果不會(huì)產(chǎn)生顯著影響，不會(huì)對(duì)公司業(yè)務(wù)獨(dú)立性造成影響，公司主要業(yè)務(wù)沒(méi)有因上述關(guān)聯(lián)交易而對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴(lài)。

六、當(dāng)年年初至披露日與上述關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類(lèi)關(guān)聯(lián)交易的金額

２０１６年１月１日至本公告披露日，與上述關(guān)聯(lián)人發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易金額為零。

七、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見(jiàn)

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、深圳證券交易所《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定，公司獨(dú)立董事基于獨(dú)立判斷，本著審慎、負(fù)責(zé)的態(tài)度，對(duì)潘葉江先生與百得廚衛(wèi)的關(guān)于房屋租賃暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)予以事前認(rèn)可，同意將該議案提交董事會(huì)審議，并發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：

獨(dú)立董事一致認(rèn)為，潘葉江先生與百得廚衛(wèi)的關(guān)聯(lián)交易所涉及的房屋租賃符合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際需要，房屋租賃價(jià)格根據(jù)所租房屋所在地的市場(chǎng)價(jià)格，遵守公平、公正、公開(kāi)的原則，經(jīng)雙方協(xié)商確定，價(jià)格公允合理，未發(fā)現(xiàn)通過(guò)此項(xiàng)交易輸送利益的情況。上述關(guān)聯(lián)交易符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司及其他股東利益的情況，特別是中小股東和非關(guān)聯(lián)股東的利益。在審議該議案時(shí)關(guān)聯(lián)董事均回避表決，關(guān)聯(lián)交易決策程序合法合規(guī)，同意潘葉江先生與百得廚衛(wèi)的上述關(guān)聯(lián)交易。

八、備查文件目錄

１、第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議；

２、第六屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議；

３、獨(dú)立董事關(guān)于房屋租賃暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的事前認(rèn)可及獨(dú)立意見(jiàn)；

４、《房屋租賃合同》。

董事會(huì)

2016年4月22日

證券代碼:002035 證券簡(jiǎn)稱(chēng):華帝股份 公告編號(hào):2016026

華帝股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2015年度股東大會(huì)的通知公告

根據(jù)華帝股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）２０１６年４月２１日召開(kāi)的第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)２０１５年度股東大會(huì)的議案》，決定于２０１６年５月１３日（星期五）召開(kāi)２０１５年度股東大會(huì)。現(xiàn)就召開(kāi)本次股東大會(huì)的相關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

１、會(huì)議屆次：２０１５年度股東大會(huì)。

２、會(huì)議召集人：華帝股份有限公司董事會(huì)。

３、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：公司第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)２０１５年度股東大會(huì)的議案》。本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。

４、會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間：

（１）現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)時(shí)間：２０１６年５月１３日（星期五）１４：００。

（２）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為２０１６年５月１３日上午９：３０—１１：３０及下午１３：００—１５：００；通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為２０１６年５月１２日下午１５：００至２０１６年５月１３日下午１５：００期間的任意時(shí)間。

５、會(huì)議的召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)，本公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

６、股權(quán)登記日：２０１６年５月６日（星期五）。

７、出席對(duì)象：

（１）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東。于股權(quán)登記日２０１６年５月６日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（２）公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

（３）公司聘請(qǐng)的律師。

８、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：廣東省中山市小欖鎮(zhèn)工業(yè)大道南華園路１號(hào)華帝股份有限公司辦公樓四樓會(huì)議室。

二、會(huì)議審議的事項(xiàng)

１、審議《關(guān)于＜華帝股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）＞及其摘要的議案》（各子議案需要逐項(xiàng)審議） ；

１．１、限制性股票激勵(lì)對(duì)象的確定依據(jù)和范圍；

１．２、限制性股票的來(lái)源、數(shù)量和分配；

１．３、激勵(lì)計(jì)劃的有效期、授予日、鎖定期、解鎖期和禁售期；

１．４、限制性股票的授予價(jià)格及授予價(jià)格的確定方法；

１．５、限制性股票的授予與解鎖條件；

１．６、限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的調(diào)整方法和程序；

１．７、限制性股票會(huì)計(jì)處理；

１．８、限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施、授予及解鎖程序；

１．９、公司／激勵(lì)對(duì)象各自的權(quán)利義務(wù)；

１．１０、公司／激勵(lì)對(duì)象發(fā)生異動(dòng)的處理；

１．１１、限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)原則。

2、審議《〈關(guān)于華帝股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》 ；

３、審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》 ；

４、審議《關(guān)于將實(shí)際控制人的近親屬潘垣枝先生作為限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的議案》 ；

５、審議《２０１５年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要》；

６、審議《２０１５年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

７、審議《２０１５年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

８、審議《２０１５年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

９、審議《２０１５年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；

１０、審議《關(guān)于續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；

１１、審議《關(guān)于修訂＜公司章程＞的議案》。

議案１至議案４均已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)，議案審議的程序合法、資料完備，具體內(nèi)容公司于２０１６年４月１８日披露在巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相關(guān)公告。議案１至議案４及議案１１均為特別表決事項(xiàng)，需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

議案５至議案１１已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)，議案審議的程序合法、資料完備，具體內(nèi)容于２０１６年４月２２日披露在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、會(huì)議登記方法

１、登記時(shí)間：２０１６年５月９日（星期一，上午９：００—１２：００及下午１４：００—１７：００）。

２、登記地點(diǎn)：廣東省中山市小欖鎮(zhèn)工業(yè)大道南華園路１號(hào)華帝股份有限公司董秘辦；聯(lián)系電話(huà)：０７６０－２２８３９２５８ ；傳真號(hào)碼：０７６０－２２８３９２５６。

３、登記方式：

（１）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持法定代表人身份證、法定代表人證明書(shū)、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股股東賬戶(hù)卡辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、法定代表人出具的授權(quán)委托書(shū)（見(jiàn)附件）、法定代表人證明書(shū)、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股股東賬戶(hù)卡辦理登記手續(xù)。

（２）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶(hù)卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人股東賬戶(hù)卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)；

（３）異地股東可憑以上證件采取信函或傳真方式登記。信函或傳真須在２０１６年５月９日下午１７：００之前以專(zhuān)人送達(dá)、郵寄或傳真方式到公司（信封或傳真請(qǐng)注明“華帝股份２０１５年度股東大會(huì)”字樣），本公司不接受電話(huà)登記，信函或傳真以抵達(dá)本公司的時(shí)間為準(zhǔn)。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序

本次股東大會(huì)，公司股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng) （ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）參加網(wǎng)絡(luò)投票。

１、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

（１）投票代碼：３６２０３５。

（２）投票簡(jiǎn)稱(chēng)：華帝投票。

（３） 投票時(shí)間：２０１６年５月１３日的交易時(shí)間，即上午９：３０—１１：３０及下午１３：００—１５：００。

（４）在投票當(dāng)日，“華帝投票” “昨日收盤(pán)價(jià)”顯示的數(shù)字為本次股東大會(huì)審議的議案總數(shù)。

（５）通過(guò)深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序：

（進(jìn)行投票時(shí)買(mǎi)賣(mài)方向應(yīng)選擇“買(mǎi)入” 。

（在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)股東大會(huì)議案序號(hào)。１００．００元代表總議案，１．００元代表議案１，２．００元代表議案２。依此類(lèi)推，每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價(jià)格分別申報(bào)。

股東大會(huì)對(duì)多項(xiàng)議案設(shè)置“總議案”，對(duì)應(yīng)的議案號(hào)為 １００，申報(bào)價(jià)格為１００．００元。

股東大會(huì)對(duì)應(yīng)“委托價(jià)格”一覽表

■

③在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)，１股代表同意，２股代表反對(duì)，３股代表?xiàng)墮?quán)。表決意見(jiàn)對(duì)應(yīng)“委托數(shù)量”具體如下表所示：

■

④對(duì)同一議案的投票以第一次有效申報(bào)為準(zhǔn)，不得撤單。

２、通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

（１）互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為２０１６年５月１２日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)前一日）下午１５：００，結(jié)束時(shí)間為２０１６年５月１３日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午１５：００。

（２）股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。

（３）股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登陸ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

３、網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項(xiàng)

（１）網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶(hù)統(tǒng)計(jì)投票結(jié)果，如同一股東賬戶(hù)通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會(huì)表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（２）股東大會(huì)有多項(xiàng)議案，某一股東僅對(duì)其中一項(xiàng)或幾項(xiàng)議案進(jìn)行投票的，在計(jì)票時(shí)，視為該股東出席股東大會(huì)，納入出席股東大會(huì)股東總數(shù)的計(jì)算；對(duì)于該股東未發(fā)表意見(jiàn)的其他議案，視為棄權(quán)。

（３）在網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)受到突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

五、其他事項(xiàng)

１、會(huì)議聯(lián)系方式：會(huì)務(wù)聯(lián)系人：王釗召，聯(lián)系電話(huà)：０７６０－２２８３９６２２，傳真號(hào)碼：０７６０－２２８３９２５６，電子郵箱：ｗａｎｇｚｚ＠ｖａｔｔｉ．ｃｏｍ．ｃｎ 。

２、本次股東大會(huì)會(huì)期半天，與會(huì)人員的食宿及交通等費(fèi)用自理。

六、備查文件目錄

１、第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議及公告；

２、第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議及公告；

３、第六屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議及公告。

附件：

授權(quán)委托書(shū)

茲委托 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表本人（單位） 出席華帝股份有限公司２０１５年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人股東賬號(hào)：

持股數(shù)：

委托人姓名（法人股東名稱(chēng)）：

委托人身份證號(hào)碼（法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

受托人姓名：

受托人身份證號(hào)碼：

委托人對(duì)下述議案表決意見(jiàn)如下：

■

注：請(qǐng)?jiān)诒頉Q意見(jiàn)欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”。每一項(xiàng)議案只能選擇一種表決意見(jiàn)，多選意見(jiàn)或不選意見(jiàn)均視為對(duì)該項(xiàng)議案棄權(quán)。

委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

委托日期：２０１６年 月 日

（授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效）

證券代碼:002035 證券簡(jiǎn)稱(chēng):華帝股份 公告編號(hào):2016027

華帝股份有限公司

關(guān)于舉行2015年度報(bào)告網(wǎng)上業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)

的公告

華帝股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）《２０１５年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要》于２０１６年４月２１日經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)。《２０１５年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要》已于２０１６年４月２２日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《２０１５年度報(bào)告摘要》同時(shí)刊登在《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《中國(guó)證券報(bào)》上，供全體股東和投資者查閱。

為使廣大投資者進(jìn)一步詳細(xì)了解公司２０１５年度報(bào)告信息，公司定于２０１６年４月２７日（星期三）下午１５：００－１７：００ 在深圳證券信息有限公司提供的網(wǎng)上平臺(tái)舉行公司２０１５年度報(bào)告業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，本次年度報(bào)告業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)將采用網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程方式舉行，投資者可登錄投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）參與本次說(shuō)明會(huì)。

出席本次業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)的人員有：公司董事長(zhǎng)潘葉江先生、總裁潘垣枝先生、副總裁兼董事會(huì)秘書(shū)吳剛先生、財(cái)務(wù)總監(jiān)石曉梅女士、獨(dú)立董事趙述強(qiáng)先生。

歡迎廣大投資者積極參與！

證券代碼:002035 證券簡(jiǎn)稱(chēng):華帝股份 公告編號(hào):2016028

華帝股份有限公司

獨(dú)立董事關(guān)于股權(quán)激勵(lì)公開(kāi)征集委托

投票權(quán)的公告

(下轉(zhuǎn)B38版)