昆明萬和集成灶維修（廣東萬和新電氣股份有限公司年報）

昆明萬和集成灶維修（廣東萬和新電氣股份有限公司年報） 證券代碼：002543 證券簡稱：萬和電氣 公告編號：2021011一、重要提示本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應當?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議非標準審計意見提示□ 適用 √ 不適用董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案√ 適用 □ 不適用是否以公積金轉增股本□ 是 √ 否公司經(jīng)本次董事會審議通過的普通股利潤分配預案為：以743,600,000為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.30元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉增股本。董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預案□ 適用 √ 不適用二、公司基本情況1、公司簡介2、報告期主要業(yè)務或產(chǎn)品簡介（1）主要業(yè)務、主要產(chǎn)品及其用途報告期內，公司持續(xù)專注于成為全球領先的廚衛(wèi)電器及熱水熱能系統(tǒng)整體解決方案供應商。一方面，通過集成灶、凈水機等廚電產(chǎn)品的延伸，外部通過與其它衛(wèi)浴產(chǎn)品的智能互聯(lián)，穩(wěn)步、積極地向智能廚房、智能衛(wèi)浴整體方案解決供應商轉型升級；另一方面，通過鞏固和發(fā)展燃氣具專家的領導地位，塑造中國熱水器行業(yè)第一品牌，掌握多能源集成系統(tǒng)應用技術，推進家用、商用以及工業(yè)用熱水熱能系統(tǒng)的應用，成為多能源集成熱水系統(tǒng)領域的先行者。此外，公司致力于節(jié)能環(huán)保型產(chǎn)品的開發(fā)，從原來單一的生活熱水產(chǎn)品發(fā)展到集生活熱水、采暖熱水以及工農業(yè)應用的烘干以及余熱回收等多領域產(chǎn)品。自公司設立以來，主營業(yè)務未發(fā)生顯著變化。（2）經(jīng)營模式我國廚衛(wèi)電器行業(yè)經(jīng)營模式有自有品牌運營商、原始設計制造商與原始設備制造商以上三種模式，公司依托強大的研發(fā)、制造和營銷能力，集三種模式于一體，可根據(jù)國內外用戶需求進行快速響應，提供根據(jù)市場需求變化持續(xù)創(chuàng)新推出高品質產(chǎn)品。同時，公司在“萬和”、“梅賽思”、“聰米”、“伊萊克斯”品牌的基礎上，圍繞智能化、健康化發(fā)展趨勢，深化戰(zhàn)略轉型，并取得了較為顯著的成果，打開了未來持續(xù)成長的市場空間。（3）主要的業(yè)績驅動因素A、深入線上直播布局，打造全平臺內容矩陣報告期內，在疫情的影響下促使渠道拓展加速向線上轉移，公司通過差異化產(chǎn)品和高效協(xié)同，力爭為用戶提供更優(yōu)質體驗的服務和消費體驗。公司投入資金在1,161平方米的直播基地里構建了9個直播間，直播間單日可最高支撐4次直播場次，在金牌主播的加盟下，直播間累計開展了600個直播場次，直播單場最高訂單數(shù)達2,500單，覆蓋淘寶、京東、蘇寧、拼多多、騰訊、抖音等多個直播平臺，快速形成了自己的品牌直播矩陣；通過直播間功能升級，深耕產(chǎn)品內容，萬和以運營和產(chǎn)品思維為核心，打造大家電類的專業(yè)主播團，不僅成功孵化了萬和主播IP，也構建了與消費者的溝通橋梁。報告期內，公司全資子公司廣東萬和網(wǎng)絡科技有限公司被廣東網(wǎng)商協(xié)會授予2020年度“廣東內容電商直播示范基地”的榮譽稱號。B、出口銷售呈增長態(tài)勢報告期內，海外市場受疫情，挑戰(zhàn)與機遇并存，公司加強開拓海外新市場，對新的目標市場深入分析，挖掘潛在客戶。烤爐業(yè)務拓展方面，成功開發(fā)了澳洲客戶并達成銷售，填補了澳洲市場多年的空白；新品類業(yè)務拓展方面，成功開發(fā)了美國車載烤箱灶客戶，是海外銷售的新的利潤增長點之一，同時還開發(fā)了卡式爐、平面爐、電壁爐、電熱、熱泵等客戶，實現(xiàn)訂單零的突破并培育了客戶群。C、繼續(xù)布局廚電新品類，拓展新品牌近年來，廚電知名品牌和新型互聯(lián)網(wǎng)品牌在年輕消費市場強勢興起，使得廚電市場不斷細分，趨向有顏、有智、有趣、有品，為市場注入了嶄新的市場活力，在市場變化的新浪潮下，公司巧妙整合國際品牌，采用多品牌運作模式，利用其銷售渠道，開拓國際和國內市場，同時將產(chǎn)品延伸至小家電領域。報告期內，公司推出了“聰米”——全新的互聯(lián)網(wǎng)品牌，“聰米”倡導“生活要改變”的品牌理念，信奉極簡智能、輕趣健康的生活方式，打造屬于年輕人的廚房、生活家電品牌。“聰米”堅持時尚、差異的設計理念，以用戶需求為需求轉為設計動力，把前沿技術與時代審美相結合，解決用戶生活高頻剛需，力求為消費者提供高顏值、高品質、高易用、高智能的產(chǎn)品體驗。在消費升級的大環(huán)境驅動下，2020年7月，公司成立了國際品牌零售部，主要負責“伊萊克斯”品牌的燃氣熱水器、電熱水器產(chǎn)品在中國區(qū)域的銷售活動，產(chǎn)品定位中高端，并在線上和線下同時啟動渠道布局，進軍KA、專賣店以及建材、工程渠道，進一步提升燃氣熱水器、電熱水器高端市場的占有份額，打造萬和的多品牌矩陣。（4）公司所屬行業(yè)的發(fā)展階段及所處行業(yè)地位A、所屬行業(yè)的發(fā)展階段公司所屬行業(yè)為廚衛(wèi)電器行業(yè)。廚衛(wèi)電器行業(yè)總體處于較為成熟的發(fā)展階段，市場競爭較為充分，在眾多涉足廚衛(wèi)電器生產(chǎn)的企業(yè)中，三大類型的企業(yè)——專業(yè)廚衛(wèi)電器企業(yè)、綜合性家電企業(yè)和外資廚衛(wèi)品牌企業(yè)占據(jù)市場主導地位。經(jīng)過多年的深度開發(fā)，一、二線城市市場需求已接近飽和，伴隨著城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略、特色小鎮(zhèn)戰(zhàn)略以及鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略等國家政策引導，我國三、四線城市的消費需求正在迎來爆發(fā)增長期，廚電行業(yè)的新增市場重心也將隨之朝著三、四線城市乃至鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場傾斜。B、所處行業(yè)地位根據(jù)世界權威獨立調研機構英國建筑服務研究與信息協(xié)會（BSRIA）在2013年發(fā)布的調研結果，萬和是國內僅有的兩個“全球十大熱水器品牌”之一；根據(jù)全國大型零售企業(yè)商品銷售調查統(tǒng)計顯示，“萬和”燃氣熱水器榮列2020年度同類產(chǎn)品市場綜合占有率第一位，這已經(jīng)是“萬和”燃氣熱水器連續(xù)十七年獲得此項桂冠；是工信部公布的第三批制造業(yè)單項冠軍培育企業(yè)；消毒碗柜、燃氣灶、吸油煙機、電熱水器在國內市場占有率均處于行業(yè)前列，燃氣熱水器和燃氣爐具的出口量連續(xù)多年在行業(yè)同類產(chǎn)品中名列前茅，產(chǎn)品已經(jīng)銷售到全球90個國家和地區(qū)。3、主要會計數(shù)據(jù)和財務指標（1）近三年主要會計數(shù)據(jù)和財務指標公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)□ 是 √ 否單位：元（2）分季度主要會計數(shù)據(jù)單位：元上述財務指標或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異□ 是 √ 否4、股本及股東情況（1）普通股股東和表決權恢復的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表單位：股（2）公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表□ 適用 √ 不適用公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產(chǎn)權及控制關系5、公司債券情況公司是否存在公開發(fā)行并在證券交易所上市，且在年度報告批準報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券否三、經(jīng)營情況討論與分析1、報告期經(jīng)營情況簡介受疫情影響，“宅”已經(jīng)成為了2020年度人們生活的常態(tài)，更多家庭重新?lián)碛辛俗鲲埖臅r間和空間，全民烹飪熱以及疫情帶動的健康防護意識升級，帶動了整個廚電市場的多元化、健康化發(fā)展，后疫情時代的廚電市場挑戰(zhàn)與機遇并存。公司堅持以消費者需求為導向，堅持創(chuàng)新滿足消費者不斷提高的健康、品質需求，繼續(xù)保持公司業(yè)績平穩(wěn)增長。報告期內，公司實現(xiàn)營業(yè)總收入6,269,742,205.88元，較上年同期增長0.80%；營業(yè)利潤732,574,144.32元，較上年同期增長3.40%；利潤總額712,770,063.77元，較上年同期下降2.13%；歸屬于上市公司股東的凈利潤611,344,508.22元，較上年同期增長2.22%。（1）國內營銷方面的建設情況A、加速拓展渠道平臺，護持業(yè)績穩(wěn)定a、渠道業(yè)態(tài)布局多樣化，深度觸達用戶報告期內，公司不斷加強渠道建設，線下渠道共完成2,503個網(wǎng)點開拓，拓展伊萊克斯34個、梅賽思品牌門店200個，萬和集成灶拓展專賣店/專柜841個，萬和熱廚專賣店263個；通過渠道創(chuàng)新建設集引流、體驗、銷售和服務為一體的售后4S體驗店109個；同時全面賦能三級到六級市場渠道網(wǎng)點，通過連鎖鄉(xiāng)鎮(zhèn)通/云店/社區(qū)店、建材櫥柜店、電器專營店等，完成1,056余個網(wǎng)點建設；通過萬和官方商城打通線上線下，借助官方商城的流量運營，鏈接線下專賣店賦能線下銷售終端，實現(xiàn)零售數(shù)據(jù)化轉型，激發(fā)公司員工全員營銷的積極性，并外拓品類，攜手生活用品“頭部品牌”入駐，創(chuàng)建平臺營銷及合伙人模式。報告期內，官方商城合伙人數(shù)量新增19,414人，合計達23,147人，充分利用私域流量進行社群運營。在渠道變革上，公司積極布局新業(yè)態(tài)，在京東專賣店、天貓優(yōu)品店、家裝家居店等業(yè)態(tài)不斷發(fā)力。此外，萬和積極進駐國美縣域店、蘇寧零售云店、五星萬鎮(zhèn)通店等業(yè)態(tài)，另一方面在三級至六級空白市場，通過進駐當?shù)亟ú臋还竦辍⒓已b家居店、商場社區(qū)店和電器專營店進一步下沉銷售網(wǎng)點。此外，公司借助官方商城的流量運營，正在通過線上線下一體化的門店運營和打造私域流量池的方式，來讓線下布點的威力倍增，更深度觸達用戶。b、精裝產(chǎn)業(yè)供應鏈變革，與國內多家地產(chǎn)巨頭達成長期的戰(zhàn)略合作關系精裝修、全裝修政策的改變了廚電行業(yè)現(xiàn)有的流通業(yè)態(tài)，房地產(chǎn)行業(yè)同時帶動了精裝產(chǎn)業(yè)供應鏈的變革，公司通過關注消費者痛點，重塑商業(yè)模式，升級產(chǎn)品標準，將環(huán)保和節(jié)能進行到底，持續(xù)堅持技術創(chuàng)新，著力打造高舒適性產(chǎn)品，契合移動互聯(lián)新生活，不斷滿足建筑整體配套。截至報告期末，公司憑借卓越的品質和穩(wěn)定的產(chǎn)能，與國內多家地產(chǎn)巨頭達成長期的戰(zhàn)略合作關系，如恒大地產(chǎn)、萬科、綠地集團、萬達集團、中南集團、中糧地產(chǎn)、禹洲地產(chǎn)、綠都地產(chǎn)、光明地產(chǎn)、當代地產(chǎn)、金地商置、金融街控股、海倫堡地產(chǎn)、力高地產(chǎn)、中惠熙元、陽光100等。2018年1月，公司憑借優(yōu)質的產(chǎn)品及服務，榮膺“中國房地產(chǎn)精裝采購首選實力品牌”。B、布局多場景營銷，強化品牌理念依托技術創(chuàng)新起家的萬和自成立起就一直以科技溫暖生活為創(chuàng)新理念，以解決消費者體驗痛點作為產(chǎn)品研發(fā)的依據(jù)和方向，同時又不缺乏人文關懷，在技術創(chuàng)新、產(chǎn)品特性和公益活動中無不體現(xiàn)著“讓家更溫暖”的品牌理念。從理念升級到戰(zhàn)略布局，萬和始終以品質、品牌作為雙驅動力，通過密集的跨界營銷觸及新用戶，搶占消費者心智，強化品牌理念。延續(xù)《向往的生活》IP合作，持續(xù)提升品牌整體好感度，溫暖治愈調性與價值導向完美契合，萬和提倡回歸家的本質，向往的生活不只是詩和遠方，也可以存在于溫暖的家庭之中；攜手高口碑公益綜藝節(jié)目《忘不了餐廳》第二季，將“萬和溫暖相伴，不忘美好瞬間”的理念貫徹到底，讓新一代年輕消費者通過節(jié)目開啟一場遺忘與守望交融的溫暖之旅；萬和官宣了《火星情報局5》中“火星溫暖大使”的身份，傳達了萬和的價值取向——溫暖關懷，通過對年輕人關注議題的審議，讓溫暖直達年輕人內心。C、售后服務智能升級，創(chuàng)造更多服務價值一個以優(yōu)質服務為主導的時代已經(jīng)到來，良好的服務不僅能為廠商在客戶中贏得信譽，還能帶來更高的經(jīng)濟效益。公司繼續(xù)堅持“細致無憂”的服務理念，努力打造全過程客戶服務體驗，建立服務向前看的理念，代理商向營銷服務商轉型，共同經(jīng)營消費者，做好基本的用戶服務需求是基礎，不斷發(fā)展創(chuàng)造用戶的更多需求，提升用戶的體驗，為品牌增值，創(chuàng)造更多的服務價值。在疫情期間，作為熱水器與廚電領域頭部品牌，萬和宣布發(fā)起了“安全家”守護行動，在業(yè)內率先推出面向全國的在線“云義診”與“安心裝”兩大安心服務，由資深熱水器與廚電專家組成的“萬和服務突擊隊”成員，將在穿戴“全套防護”、“一人一車一戶”、“進門前消毒”、“零接觸維修”等一系列防疫措施保障下提供到家服務，旨在幫助用戶快捷高效、安全可靠地解決熱水器與廚電突發(fā)狀況，解除疫情期內居家生活的燃眉之急。在今年618來臨之際，經(jīng)過顧客服務中心和IT與信息安全部的共同努力下，萬和智能客服第一期已成功上線，公司將盡快推進智能客服第二期的上線，為公司打造一套全渠道智能客戶體系，通過將智能服務模塊與人工進行協(xié)調合作，提高了服務效率和服務水準。（2）國際營銷方面的建設情況以技術創(chuàng)新為驅動的萬和，依托“智能制造”的推進，一直以滿足更多海外客商需求為己任，持續(xù)推出高品質、高附加值、高技術的產(chǎn)品，為應對貿易環(huán)境的變化，公司也在優(yōu)化產(chǎn)品結構，對產(chǎn)品進行轉型和調整。報告期內，公司通過發(fā)揮與核心客戶的戰(zhàn)略性合作優(yōu)勢，產(chǎn)品出口重點聚焦在俄羅斯、南美、中東、東南亞、南亞等海外新興市場；借助國家“一帶一路”的政策東風，積極拓展“一帶一路”沿線國家和地區(qū)市場；把握“粵港澳大灣區(qū)”的戰(zhàn)略發(fā)展輻射，持續(xù)鞏固國內行業(yè)領軍品牌及領先的市場地位，積極縱深發(fā)展國際化戰(zhàn)略，推動企業(yè)的全球化進程；把自有品牌作為未來重點的方向之一，先后在阿塞拜疆、泰國曼谷等地建立產(chǎn)品體驗店，并陸續(xù)在美國、俄羅斯設立全資孫公司，有利于公司盡快實現(xiàn)全球化經(jīng)營，減少對外貿易風險，從而使得公司出口貿易的抗風險能力增強，以多元化渠道推動萬和海外業(yè)績實現(xiàn)穩(wěn)健、快速增長。（3）產(chǎn)品與技術研發(fā)方面的情況A、增加知識產(chǎn)權的積累報告期內，公司共申請專利499件，新增授權專利469件；截至報告期末，公司累計有效專利總數(shù)為1,976件，其中發(fā)明專利158件。萬和已連續(xù)六年榮登佛山市專利富豪榜。2020年11月，“一種零冷水燃氣熱水器及其系統(tǒng)”項目榮獲第七屆廣東省專利獎銀獎。B、積極進行技術創(chuàng)新，加強前沿技術研發(fā)萬和順應市場需求和響應國家節(jié)能的號召，在緊抓產(chǎn)品質量和技術的同時，率先領跑行業(yè)能效標準，以創(chuàng)新技術、航天品質為本的基本理念，通過技術創(chuàng)新?lián)屨辑h(huán)保領域，引領行業(yè)向高效、節(jié)能、環(huán)保、舒適的技術方向發(fā)展，并為用戶帶來良好的使用體驗，同時圍繞安全、智能化、數(shù)字化方向開展技術研發(fā)，加快技術向成果轉移，加大創(chuàng)新技術研發(fā)力度，持續(xù)向市場輸送高品質的產(chǎn)品和服務。報告期內，“預熱循環(huán)增壓型燃氣熱水器”項目獲得佛山市高新技術進步獎三等獎；“預防干燒傳感控火及智能技術在燃氣灶的開發(fā)與應用”項目獲佛山市高新技術進步獎二等獎；率先推出行業(yè)一級能效LS5系列零冷水燃氣熱水器，熱效率高達103.5%，比國標一級能效高5.5%，成為行業(yè)先行者；雙聚能防干燒灶具NL06F脫穎而出，成功獲得2020年佛山“市長杯”泛家居類創(chuàng)新設計獎和2021年德國IF設計大獎。2021年2月，公司加入了中國城市燃氣氫能發(fā)展創(chuàng)新聯(lián)盟，踐行了萬和致力于清潔能源的高效利用，倡導低碳發(fā)展的社會責任，真正為消費者創(chuàng)造節(jié)能、環(huán)保、舒適的高品質低碳生活。公司在2021年發(fā)布了富氫天然氣型家用燃氣具產(chǎn)品，是在家用燃氣具領域的技術創(chuàng)新的重要成果，順應了國家氫能政策和能源供應結構轉型的趨勢，提升了國內燃氣具技術領域的創(chuàng)新能力，促進了中國家用燃氣具產(chǎn)業(yè)的轉型升級。2、報告期內主營業(yè)務是否存在重大變化□ 是 √ 否3、占公司主營業(yè)務收入或主營業(yè)務利潤10%以上的產(chǎn)品情況4、是否存在需要特別關注的經(jīng)營季節(jié)性或周期性特征□ 是 √ 否5、報告期內營業(yè)收入、營業(yè)成本、歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤總額或者構成較前一報告期發(fā)生重大變化的說明□ 適用 √ 不適用6、面臨退市情況□ 適用 √ 不適用7、涉及財務報告的相關事項（1）與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發(fā)生變化的情況說明√ 適用 □ 不適用①新收入準則財政部于2017年頒布了《企業(yè)會計準則第14號——收入（修訂）》（以下簡稱“新收入準則”），本集團經(jīng)四屆十一次董事會決議自2020年1月1日起執(zhí)行該準則，對會計政策相關內容進行了調整。本集團在履行了合同中的履約義務，即在客戶取得相關商品或服務的控制權時，確認收入。在滿足一定條件時，本集團屬于在某一時段內履行履約義務，否則，屬于在某一時點履行履約義務。合同中包含兩項或多項履約義務的，本集團在合同開始日，按照各單項履約義務所承諾商品或服務的單獨售價的相對比例，將交易價格分攤至各單項履約義務，按照分攤至各單項履約義務的交易價格計量收入。本集團依據(jù)新收入準則有關特定事項或交易的具體規(guī)定調整了相關會計政策。例如：合同成本、質量保證、主要責任人和代理人的區(qū)分、附有銷售退回條款的銷售、額外購買選擇權、知識產(chǎn)權許可、回購安排、預收款項、無需退回的初始費的處理等。本集團已向客戶轉讓商品而有權收取對價的權利，且該權利取決于時間流逝之外的其他因素作為合同資產(chǎn)列示。本集團已收或應收客戶對價而應向客戶轉讓商品的義務作為合同負債列示。本集團根據(jù)首次執(zhí)行新收入準則的累積影響數(shù)，調整本集團2020年年初留存收益及財務報表其他相關項目金額，未對比較財務報表數(shù)據(jù)進行調整。本集團僅對在2020年1月1日尚未完成的合同的累積影響數(shù)調整本集團2020年年初留存收益及財務報表其他相關項目金額。與原收入準則相比，執(zhí)行新收入準則對2020年度財務報表相關項目的影響如下：②企業(yè)會計準則解釋第13號財政部于2019年12月發(fā)布了《企業(yè)會計準則解釋第13號》（財會[2019]21號）（以下簡稱“解釋第13號”）。解釋第13號修訂了構成業(yè)務的三個要素，細化了業(yè)務的判斷條件，對非同一控制下企業(yè)合并的購買方在判斷取得的經(jīng)營活動或資產(chǎn)的組合是否構成一項業(yè)務時，引入了“集中度測試”的方法。解釋第13號明確了企業(yè)的關聯(lián)方包括企業(yè)所屬企業(yè)集團的其他共同成員單位（包括母公司和子公司）的合營企業(yè)或聯(lián)營企業(yè)，以及對企業(yè)實施共同控制的投資方的企業(yè)合營企業(yè)或聯(lián)營企業(yè)等。解釋13號自2020年1月1日起實施，本集團采用未來適用法對上述會計政策變更進行會計處理。采用解釋第13號未對本集團財務狀況、經(jīng)營成果和關聯(lián)方披露產(chǎn)生重大影響。③財政部于2020年6月發(fā)布了《關于印發(fā)<新冠肺炎疫情相關租金減讓會計處理規(guī)定>的通知》（財會[2020]10號），可對新冠肺炎疫情相關租金減讓根據(jù)該會計處理規(guī)定選擇采用簡化方法。本集團未選擇采用該規(guī)定的簡化方法，因此該規(guī)定未對本集團的財務狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響。（2）報告期內發(fā)生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明□ 適用 √ 不適用公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。（3）與上年度財務報告相比，合并報表范圍發(fā)生變化的情況說明√ 適用 □ 不適用報告期內增加2家子公司，情況如下：廣東萬和網(wǎng)絡科技有限公司系由廣東萬和新電氣股份有限公司投資成立，注冊資本人民幣1,000.00萬元，成立日期為2020年1月10日，法定代表人盧宇軒。廣東萬和聰米科技有限公司系由廣東萬和新電氣股份有限公司投資成立，注冊資本人民幣1,000.00萬元，成立日期為2020年3月4日，法定代表人盧宇凡。廣東萬和新電氣股份有限公司董事長：葉遠璋2021年4月29日證券代碼：002543 證券簡稱：萬和電氣 公告編號：2021009廣東萬和新電氣股份有限公司董事會四屆十五次會議決議公告本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。一、會議召開情況廣東萬和新電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”或“萬和電氣”）董事會四屆十五次會議于2021年4月28日上午在公司會議室以現(xiàn)場表決和通訊表決相結合的方式召開，會議于2021年4月17日以書面和電子郵件方式向全體董事進行了通知。會議應出席董事7人，實際出席董事7人，會議由公司董事長葉遠璋先生主持，公司全部監(jiān)事和全體高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》等有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》等規(guī)范性文件的規(guī)定，會議決議合法有效。二、會議審議情況經(jīng)與會董事認真審議，以現(xiàn)場表決和通訊表決相結合的方式表決了本次會議的全部議案，通過了如下決議：1、會議以贊成7票、反對0票、棄權0票通過了《<2020年年度報告>及<2020年年度報告摘要>》，此項議案尚需提交公司2020年年度股東大會審議；《2020年年度報告》詳見信息披露媒體：信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn；《2020年年度報告摘要》（公告編號：2021011）詳見信息披露媒體：《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。2、會議以贊成7票、反對0票、棄權0票通過了《<2021年第一季度報告全文>及<2021年第一季度報告正文>》；《2021年第一季度報告全文》詳見信息披露媒體：信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn；《2021年第一季度報告正文》（公告編號：2021012）詳見信息披露媒體：《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。3、會議以贊成7票、反對0票、棄權0票通過了《2020年度總裁工作報告》；4、會議以贊成7票、反對0票、棄權0票通過了《2020年度董事會工作報告》，此項議案尚需提交公司2020年年度股東大會審議；《2020年度董事會工作報告》內容詳見《2020年年度報告》之第四節(jié)“經(jīng)營情況討論與分析”部分。公司獨立董事何夏蓓女士、廖鳴衛(wèi)先生、徐言生先生已在本次會議上向董事會提交了《廣東萬和新電氣股份有限公司獨立董事2020年度述職報告》，并將在2020年年度股東大會上述職。《廣東萬和新電氣股份有限公司獨立董事2020年度述職報告》詳見信息披露媒體：信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn；5、會議以贊成7票、反對0票、棄權0票通過了《2020年度財務決算報告》，此項議案尚需提交公司2020年年度股東大會審議；6、會議以贊成7票、反對0票、棄權0票通過了《2020年度內部控制自我評價報告》；《2020年度內部控制自我評價報告》、《廣東萬和新電氣股份有限公司獨立董事關于相關事項的獨立意見》詳見信息披露媒體：信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。7、會議以贊成7票、反對0票、棄權0票通過了《關于公司2020年度利潤分配預案》，此項議案尚需提交公司2020年年度股東大會審議；根據(jù)審計機構致同會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《廣東萬和新電氣股份有限公司2020年度審計報告》，2020年度母公司實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為514,360,851.35元，計提法定盈余公積金51,436,085.13元，加上年初未分配利潤705,746,174.82元，扣除于2020年6月18日向全體股東派發(fā)的現(xiàn)金紅利245,388,000.00元后，2020年度可供全體股東分配的利潤為923,282,941.04元。鑒于公司近年來持續(xù)、穩(wěn)健的盈利能力和良好的財務狀況，并結合公司未來的發(fā)展前景和戰(zhàn)略規(guī)劃，在保證公司正常經(jīng)營和長遠發(fā)展的前提下，公司董事會提出2020年度利潤分配預案如下：擬以公司截至2020年12月31日總股本743,600,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利3.30元（含稅），共計245,388,000.00元；不轉增；不送紅股，剩余未分配利潤結轉以后年度分配。公司獨立董事認為：經(jīng)核查，公司2020年度利潤分配預案符合《上市公司監(jiān)管指引第3號— —上市公司現(xiàn)金分紅》、《公司章程》及《20182020年分紅回報規(guī)劃》中對利潤分配的相關規(guī)定，充分考慮到全體股東的利益和公司的發(fā)展情況，有利于公司持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展和對廣大投資者利益的保護。《廣東萬和新電氣股份有限公司獨立董事關于相關事項的獨立意見》詳見信息披露媒體：信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。《廣東萬和新電氣股份有限公司關于2020年度利潤分配預案的公告》（公告編號：2021013）詳見信息披露媒體：《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》，信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。8、會議以贊成3票、反對0票、棄權0票通過了《關于2021年度關聯(lián)交易預計的議案》，關聯(lián)董事葉遠璋先生、盧楚隆先生、盧楚鵬先生、盧宇聰先生均已回避表決，此項議案尚需提交公司2020年年度股東大會審議；獨立董事對該議案發(fā)表了事前認可意見及明確同意的獨立意見。《廣東萬和新電氣股份有限公司獨立董事關于相關事項的獨立意見》詳見信息披露媒體：信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。《廣東萬和新電氣股份有限公司關于2021年度關聯(lián)交易預計的公告》（公告編號：2021014）詳見信息披露媒體：《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》，信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。9、會議以贊成7票、反對0票、棄權0票通過了《2020年度社會責任報告》；《2020年度社會責任報告》詳見信息披露媒體：信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。10、會議以贊成7票、反對0票、棄權0票通過了《關于2021年度開展外匯套期保值業(yè)務的議案》；公司董事會同意公司及下屬子公司2021年開展外匯套期保值業(yè)務的累計金額不超過人民幣40億元（或等值外幣），授權副總裁楊頌文先生行使該項業(yè)務決策權并由財務負責人負責具體事宜，上述業(yè)務額度和授權期限自董事會審議通過之日起12個月內有效。獨立董事對上述議案發(fā)表了明確同意的獨立意見，《廣東萬和新電氣股份有限公司獨立董事關于相關事項的獨立意見》詳見信息披露媒體：信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。《廣東萬和新電氣股份有限公司關于2021年度開展外匯套期保值業(yè)務的公告》（公告編號：2021015）詳見信息披露媒體：《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》，信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。11、會議以贊成7票、反對0票、棄權0票通過了《關于續(xù)聘2021年度審計機構的議案》，此項議案尚需提交公司2020年年度股東大會審議；為保持審計工作的連續(xù)性，董事會擬續(xù)聘致同會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年度的審計機構負責公司2021年度審計工作，同時提請股東大會授權公司管理層根據(jù)實際業(yè)務情況，以公允合理的定價原則與致同會計師事務所（特殊普通合伙）協(xié)商確定2021年度審計費用。獨立董事對上述議案發(fā)表了事前認可意見及明確同意的獨立意見，《廣東萬和新電氣股份有限公司獨立董事關于相關事項的事前認可意見》、《廣東萬和新電氣股份有限公司獨立董事關于相關事項的獨立意見》詳見信息披露媒體：信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。《廣東萬和新電氣股份有限公司關于續(xù)聘2021年度審計機構的公告》（公告編號：2021016）詳見信息披露媒體：《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》，信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。12、會議以贊成7票、反對0票、棄權0票通過了《廣東萬和新電氣股份有限公司20212023年分紅回報規(guī)劃》，此項議案尚需提交公司2020年年度股東大會審議；《廣東萬和新電氣股份有限公司20212023年分紅回報規(guī)劃》詳見信息披露媒體：信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。13、會議以贊成7票、反對0票、棄權0票通過了《關于公司及子公司向銀行申請綜合授信額度的議案》；因經(jīng)營發(fā)展需要，公司及子公司擬向銀行申請綜合授信額度，其明細如下所示：（1） 公司向中國銀行股份有限公司順德分行申請人民幣壹億伍仟萬元綜合授信額度，授信額度有效期限自協(xié)議簽署之日起一年內有效；（2）全資子公司廣東萬和熱能科技有限公司向中國銀行股份有限公司順德分行申請人民幣壹億貳仟萬元綜合授信額度，授信額度有效期限自協(xié)議簽署之日起一年內有效；（3）全資子公司廣東萬和電氣有限公司向中國銀行股份有限公司順德分行申請人民幣壹億叁仟萬元綜合授信額度，授信額度有效期限自協(xié)議簽署之日起一年內有效；（4）全資子公司佛山市順德萬和電氣配件有限公司向中國銀行股份有限公司順德分行申請人民幣壹仟貳佰萬元綜合授信額度，授信額度有效期限自協(xié)議簽署之日起一年內有效；（5）全資子公司廣東萬博電氣有限公司向中國銀行股份有限公司順德分行申請人民幣陸仟萬元綜合授信額度，授信額度有效期限自協(xié)議簽署之日起一年內有效。董事會授權李麗仙女士簽署上述相關的授信額度協(xié)議及該協(xié)議項下相關的法律文件。14、會議以贊成7票、反對0票、棄權0票通過了《關于提請召開公司2020年年度股東大會的議案》《廣東萬和新電氣股份有限公司關于召開公司2020年年度股東大會的通知》（公告編號：2021017）詳見信息披露媒體：《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》，信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。三、備查文件1、經(jīng)與會董事簽字確認的董事會四屆十五次會議決議；2、廣東萬和新電氣股份有限公司獨立董事關于相關事項的事前認可意見；3、廣東萬和新電氣股份有限公司獨立董事關于相關事項的獨立意見；4、深交所要求的其他文件。特此公告。廣東萬和新電氣股份有限公司董事會2021年4月29日證券代碼：002543 證券簡稱：萬和電氣 公告編號：2021017廣東萬和新電氣股份有限公司關于召開2020年年度股東大會的通知廣東萬和新電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”或“萬和電氣”）董事會四屆十五次會議于2021年4月28日審議通過了《關于提請召開公司2020年年度股東大會的議案》，現(xiàn)就召開公司2020年年度股東大會（以下簡稱“本次股東大會”）有關事宜通知如下：一、召開會議的基本情況1、股東大會屆次：廣東萬和新電氣股份有限公司2020年年度股東大會2、股東大會的召集人：公司董事會3、本次股東大會會議的召集、召開符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定。4、會議召開的日期、時間（1）現(xiàn)場會議召開時間：2021年5月21日（星期五）下午14:45① 通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為：2021年5月21日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:0015:00；5、會議的召開方式現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投票時間通過上述系統(tǒng)行使表決權。公司股東只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡或其他表決方式中的一種。同一表決權出現(xiàn)重復表決的以第一次投票結果為準。6、會議的股權登記日：2021年5月17日（星期一）7、出席對象（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；于2021年5月17日（星期一）下午15:00收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，均有權以本通知公布的方式出席本次股東大會及參加表決；并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。（2）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；（3）公司聘請的見證律師；（4）根據(jù)相關法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。8、會議地點：佛山市順德高新區(qū)（容桂）建業(yè)中路13號公司會議室二、會議審議事項1、審議《<2020年年度報告>及<2020年年度報告摘要>》；2、審議《2020年度董事會工作報告》；全體獨立董事將在本次股東大會上進行述職。3、審議《2020年度監(jiān)事會工作報告》；4、審議《2020年度財務決算報告》；5、審議《關于公司2020年度利潤分配預案》；6、審議《關于2021年度關聯(lián)交易預計的議案》；關于議案6，關聯(lián)股東廣東碩德投資發(fā)展有限公司、廣東萬和集團有限公司、盧礎其先生、盧楚隆先生、盧楚鵬先生、葉遠璋先生、胡玲女士均需回避表決。7、審議《關于2021年度開展外匯套期保值業(yè)務的議案》；8、審議《關于續(xù)聘2021年度審計機構的議案》；9、審議《廣東萬和新電氣股份有限公司20212023年分紅回報規(guī)劃》。上述議案不采用累積投票制，已經(jīng)公司董事會四屆十五次會議和四屆九次監(jiān)事會會議審議通過，內容詳見公司于指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn披露的《廣東萬和新電氣股份有限公司董事會四屆十五次會議決議公告》（公告編號：2021009）和《廣東萬和新電氣股份有限公司四屆九次監(jiān)事會會議決議公告》（公告編號：2021010）。第5、6、8、9項議案為特別決議事項，須經(jīng)出席股東大會的非關聯(lián)股東（包括股東代理人）所持有效表決股份總數(shù)的三分之二以上通過，對上述議案公司將對中小投資者的表決結果單獨計票并披露（中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）；其余議案為普通決議事項，需經(jīng)出席會議的股東（包括股東代理人）所持表決權的過半數(shù)通過。三、提案編碼四、會議登記等事項1、登記方式（1）法人股東登記。法人股東的法定代表人出席的，須持有加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有授權委托書和出席人身份證。（2）自然人股東登記。自然人股東出席的，須持有股東賬戶卡及本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有授權委托書和出席人身份證。（3）異地股東可以采用書面信函、傳真、郵件辦理登記，須在2021年5月19日17:00之前送達或傳真至本公司，不接受電話登記。注意登記時間以收到信函、傳真、郵件時間為準。3、登記地點：佛山市順德高新區(qū)（容桂）建業(yè)中路13號證券事務部。4、注意事項：出席會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件的原件到場，謝絕未按會議登記方式預約登記者出席。5、會議聯(lián)系方式：（1）會議聯(lián)系地址：佛山市順德高新區(qū)（容桂）建業(yè)中路13號證券事務部（2）會議聯(lián)系電話：075728382828（3）會議聯(lián)系傳真：075723814788（4）會議聯(lián)系電子郵箱：vw@vanward.com（5）聯(lián)系人：李小霞、陳偉良（6）本次股東大會會期半天，參加會議的人員食宿及交通費用自理，公司按照相關規(guī)定本次大會不派發(fā)禮品及補貼。請各位股東協(xié)助工作人員做好登記工作，并屆時參會。五、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn參加投票，網(wǎng)絡投票的具體操作流程見附件一。六、備查文件1、經(jīng)與會董事簽字確認的董事會四屆十五次會議決議；2、經(jīng)與會監(jiān)事簽字確認的四屆九次監(jiān)事會會議決議；3、深圳證券交易所要求的其他文件。附件一：參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程一、網(wǎng)絡投票的程序1、投票代碼：“362543”，投票簡稱：“萬和投票”2、填報表決意見或選舉票數(shù)。對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序1、投票時間：2021年5月21日的交易時間，即上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00。2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。3、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。附件二：授權委托書授權委托書茲委托 先生/女士代表本人（本單位）出席廣東萬和新電氣股份有限公司2020年年度股東大會，受托人有權依照本授權委托書的指示對該次股東大會審議的事項進行投票表決，并代為簽署該次股東大會需要簽署的相關文件。本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至該次股東大會結束時止。委托人姓名：委托人股東帳號： 持股數(shù)： 股委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照注冊號碼）：被委托人姓名：被委托人身份證號碼：如委托人對上述表決事項未作出明確指示，受托人 是□ 否□ 可以按照自己的意見表決。委托人簽名（法人股東加蓋公章）：委托日期： 年 月 日證券代碼：002543 證券簡稱：萬和電氣 公告編號：2021010廣東萬和新電氣股份有限公司四屆九次監(jiān)事會會議決議公告本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。一、會議召開情況廣東萬和新電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”或“萬和電氣”）四屆九次監(jiān)事會會議于2021年4月28日上午在公司會議室以現(xiàn)場表決和通訊表決相結合的方式召開，會議于2021年4月17日以書面和電子郵件方式向全體監(jiān)事進行了通知。會議應出席監(jiān)事3人，實出席監(jiān)事3人，會議由黃惠光先生主持，公司董事會秘書列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》等有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》等規(guī)范性文件的規(guī)定，會議決議合法有效。二、會議審議情況經(jīng)與會監(jiān)事認真審議，以現(xiàn)場表決和通訊表決相結合的方式表決了本次會議的全部議案，通過了如下決議：1、會議以贊成3票、反對0票、棄權0票通過了《<2020年年度報告>及<2020年年度報告摘要>》，此項議案尚需提交公司2020年年度股東大會審議；監(jiān)事會發(fā)表意見如下：經(jīng)審核，董事會編制和審議的《2020年年度報告》及《2020年年度報告摘要》的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。2、會議以贊成3票、反對0票、棄權0票通過了《<2021年第一季度報告全文>及<2021年第一季度報告正文>》；監(jiān)事會發(fā)表意見如下：經(jīng)審核，董事會編制和審核的《2021年第一季度報告全文》及《2021年第一季度報告正文》的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。3、會議以贊成3票、反對0票、棄權0票通過了《2020年度監(jiān)事會工作報告》，此項議案尚需提交公司2020年年度股東大會審議；《2020年度監(jiān)事會工作報告》詳見信息披露媒體：信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。4、會議以贊成3票、反對0票、棄權0票通過了《2020年度財務決算報告》，此項議案尚需提交公司2020年年度股東大會審議；監(jiān)事會發(fā)表意見如下：經(jīng)審核，公司《2020年度財務決算報告》客觀、真實地反映了公司2020年的財務狀況和經(jīng)營成果。5、會議以贊成3票、反對0票、棄權0票通過了《2020年度內部控制自我評價報告》；監(jiān)事會發(fā)表意見如下：經(jīng)審核，公司已建立較完善的內部控制體系，滿足公司實際管理需求，符合有關法律、法規(guī)的要求，保證了公司各項業(yè)務的正常運行與穩(wěn)健發(fā)展。《2020年度內部控制自我評價報告》真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設和運行情況。《2020年度內部控制自我評價報告》詳見信息披露媒體：信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。6、會議以贊成3票、反對0票、棄權0票通過了《關于公司2020年度利潤分配預案》，此項議案尚需提交公司2020年年度股東大會審議；監(jiān)事會發(fā)表意見如下：經(jīng)審核，監(jiān)事會認為公司2020年度利潤分配預案充分考慮了廣大投資者的合理投資回報，同時兼顧公司可持續(xù)發(fā)展的資金需求，符合全體股東的利益，符合《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》、《公司章程》及《20182020年分紅回報規(guī)劃》等文件的有關規(guī)定，同意公司2020年度利潤分配預案。《廣東萬和新電氣股份有限公司關于2020年度利潤分配預案的公告》（公告編號：2020013）詳見信息披露媒體：《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》，信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。7、會議以贊成3票、反對0票、棄權0票通過了《2020年度社會責任報告》；8、會議以贊成2票、反對0票、棄權0票通過了《關于2021年度關聯(lián)交易預計的議案》，關聯(lián)監(jiān)事胡玲女士已回避表決，此項議案尚需提交公司2020年年度股東大會審議；監(jiān)事會發(fā)表意見如下：公司2021年度預計發(fā)生的關聯(lián)交易為公司日常生產(chǎn)經(jīng)營需要，交易雙方遵循了“平等、自愿、公平、公開、公允”的原則，沒有損害公司及子公司和其他非關聯(lián)方股東的利益。關聯(lián)交易審批程序合法有效，符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。《廣東萬和新電氣股份有限公司關于2021年度關聯(lián)交易預計的公告》（公告編號：2021014）詳見信息披露媒體：《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》，信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。9、會議贊成3票，反對0票，棄權0票審議通過了《關于2021年度開展外匯套期保值業(yè)務的議案》；監(jiān)事會發(fā)表意見如下：在保障日常經(jīng)營運作的前提下，公司及下屬子公司開展外匯套期保值業(yè)務有利于降低貨幣匯率波動對經(jīng)營成果造成的影響，公司開展的外匯套期保值業(yè)務履行了必要的審批程序，不存在損害公司及中小股東利益的情形。監(jiān)事會對公司2021年度開展外匯套期保值業(yè)務事項無異議。10、會議贊成3票，反對0票，棄權0票審議通過了《關于續(xù)聘2021年度審計機構的議案》，此項議案尚需提交公司2020年年度股東大會審議；為保持審計工作的連續(xù)性，同意董事會續(xù)聘致同會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年度的審計機構負責公司2021年度審計工作，同時提請股東大會授權公司管理層根據(jù)實際業(yè)務情況，以公允合理的定價原則與致同會計師事務所（特殊普通合伙）協(xié)商確定2021年度審計費用。11、會議以贊成3票、反對0票、棄權0票通過了《廣東萬和新電氣股份有限公司20212023年分紅回報規(guī)劃》，此項議案尚需提交公司2020年年度股東大會審議；1、經(jīng)與會監(jiān)事簽字確認的四屆九次監(jiān)事會會議決議；2、深交所要求的其他文件。特此公告。廣東萬和新電氣股份有限公司監(jiān)事會2021年4月29日證券代碼：002543 證券簡稱：萬和電氣 公告編號：2021016廣東萬和新電氣股份有限公司關于續(xù)聘2021年度審計機構的公告廣東萬和新電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”或“萬和電氣”）于2021年4月28日召開董事會四屆十五次會議和四屆九次監(jiān)事會會議審議通過了《關于續(xù)聘2021年度審計機構的議案》。現(xiàn)將有關事項公告如下：一、擬續(xù)聘會計師事務所的情況說明致同會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“致同事務所”）具備從事證券、期貨相關業(yè)務資格，具有豐富的上市公司審計工作經(jīng)驗。在2020年度的審計工作中，致同事務所嚴格遵循相關法律、法規(guī)和政策，遵照獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準則，順利完成了公司各項審計工作，其出具的各項報告客觀、公正、公允地反映公司財務情況和經(jīng)營結果，較好地履行了審計機構職責，從專業(yè)角度維護了公司及股東的合法權益。為保持審計工作的連續(xù)性，董事會擬續(xù)聘致同事務所為公司2021年度的審計機構負責公司2021年度審計工作，同時提請股東大會授權公司管理層根據(jù)實際業(yè)務情況，以公允合理的定價原則與致同事務所協(xié)商確定2021年度審計費用。二、擬續(xù)聘會計師事務所基本情況介紹（一）基本信息1、機構信息（1）機構名稱：致同會計師事務所（特殊普通合伙）（2）機構性質：特殊普通合伙企業(yè)（3）成立日期：2011年12月22日（4）執(zhí)行事務合伙人：李惠琦（5）注冊地址：北京市朝陽區(qū)建國門外大街22號賽特廣場五層（6）截至2020年末，致同事務所擁有合伙人202名，注冊會計師1,267名，簽署過證券服務業(yè)務審計報告的注冊會計師人數(shù)為434人。（7）2020年度業(yè)務收入19.90億元，其中審計業(yè)務收入14.89億元，證券業(yè)務收入3.11億元；上市公司審計收費為2.58億元，新三板掛牌公司審計收費為0.37億元。（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計）（8）2020年度上市公司審計客戶194家，新三板掛牌公司審計客戶154家，涉及的主要行業(yè)包括制造業(yè)，信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)，房地產(chǎn)業(yè)，交通運輸、倉儲和郵政業(yè)，科學研究和技術服務業(yè)等。（9）公司同行業(yè)上市公司審計客戶4家，同行業(yè)新三板掛牌公司審計客戶10家。（10）歷史沿革：致同事務所前身是北京市財政局于1981年成立的北京會計師事務所，1998年6月脫鉤改制并與京都會計師事務所合并，2011年經(jīng)北京市財政局批準轉制為特殊普通合伙，2012年更名為致同會計師事務所（特殊普通合伙）（11）業(yè)務資質：致同事務所已取得北京市財政局頒發(fā)的執(zhí)業(yè)證書（證書序號：NO 0014469），是中國首批獲得證券期貨相關業(yè)務資格和首批獲準從事特大型國有企業(yè)審計業(yè)務資格，以及首批取得金融審計資格的會計師事務所之一，首批獲得財政部、證監(jiān)會頒發(fā)的內地事務所從事H股企業(yè)審計業(yè)務資格，并在美國PCAOB注冊。致同事務所是致同國際（Grant Thornton）的中國成員所。（12）是否曾從事證券服務業(yè)務：是（13）職業(yè)風險基金計提：致同事務所已購買職業(yè)保險，截至2020年末，已提取職業(yè)風險基金649.22萬元，累計賠償限額為5.40億元，相關職業(yè)保險能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任，不存在近三年因在執(zhí)業(yè)行為相關民事訴訟中承擔民事責任的情況。（二）項目信息1、基本信息2、誠信記錄致同事務所及其擬簽字注冊會計師最近三年受到的刑事處罰、行政處罰、行政監(jiān)管措施和自律處分情況如下：（1）致同會計師事務所（特殊普通合伙）致同事務所近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監(jiān)督管理措施4次和自律監(jiān)管措施0次和紀律處分0次。11名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監(jiān)督管理措施5次和自律監(jiān)管措施0次。（2）擬簽字注冊會計師付細軍、莊翠曼、范曉紅近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會及其派出機構、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀律處分的情況。3、獨立性致同事務所及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形。4、審計收費公司根據(jù)審計工作量及公允合理的定價原則確定年度審計費用，同時參考其他上市公司收費情況確定。公司2020年度審計費用為人民幣125萬元（含稅），公司董事會將提請股東大會授權公司管理層根據(jù)審計要求和范圍，按照市場原則與致同事務所協(xié)商確定2021年度相關審計費用及簽署相關協(xié)議。三、擬續(xù)聘會計師事務所履行的程序1、審計委員會審議情況公司董事會審計委員會對致同事務所的專業(yè)勝任能力、投資者保護能力、誠信狀況及獨立性等方面進行了充分的了解和審查，認為致同事務所具備為公司提供審計服務的專業(yè)能力、經(jīng)驗和資質，具備獨立性和投資者保護能力，同意向董事會提議續(xù)聘致同事務所為公司2021年度審計機構。2、獨立董事事前認可意見致同事務所具有證券相關業(yè)務執(zhí)業(yè)資格，能夠獨立勝任公司的審計工作，具有投資者保護能力、誠信狀況良好，為公司提供審計服務的過程中，遵循《中國注冊會計師獨立審計準則》，按進度完成了公司2020年度的審計工作，履行了雙方所規(guī)定的責任與義務。因此，我們同意繼續(xù)聘任致同事務所為公司2021年度審計機構，并將此事項提交董事會四屆十五次會議進行審議。3、獨立董事意見經(jīng)核查，致同事務所具有證券相關業(yè)務執(zhí)業(yè)資格，對公司情況較為熟悉，在該所擔任審計機構期間，所出具的報告客觀、公正地反映了公司各期的財務狀況和經(jīng)營成果，對公司的財務規(guī)范運作、內部控制制度的建設和執(zhí)行起到了重要的指導作用，勤勉盡責地履行了雙方所規(guī)定的責任義務。致同事務所具備足夠的專業(yè)勝任能力、投資者保護能力、誠信狀況及獨立性，續(xù)聘致同事務所有利于保障和提高公司審計工作的質量，有利于保護公司及全體股東尤其是中小股東的利益，審議程序充分、恰當，符合相關法律法規(guī)的有關規(guī)定。因此我們同意公司繼續(xù)聘請致同事務所擔任公司2021年度審計機構并同意將該議案提交股東大會審議。4、董事會/監(jiān)事會審議情況公司于2021年4月28日召開的董事會四屆十五次會議和四屆九次監(jiān)事會會議審議通過了《關于續(xù)聘2021年度審計機構的議案》，同意續(xù)聘致同事務所為公司2021年度審計機構，負責公司2021年年度財務審計工作。本次續(xù)聘會計師事務所事宜尚需提交公司2020年年度股東大會審議，并自股東大會審議通過后生效。四、備查文件3、廣東萬和新電氣股份有限公司獨立董事關于相關事項的事前認可意見；4、廣東萬和新電氣股份有限公司獨立董事關于相關事項的獨立意見；5、致同會計師事務所（特殊普通合伙）相關資料；6、深交所要求的其他文件。董事會2021年4月29日