無錫歐派燃?xì)庠罹S修點歡迎來電(蘇州歐派燃?xì)庠钍酆蠓?wù))

前沿拓展：

證券代碼：603833 證券簡稱：歐派家居 公告編號：2018103

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

歐派家居集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“歐派家居”或“公司”）于2018年12月12日召開第二屆董事會第二十次會議，審議通過了《關(guān)于變更部分募投項目實施主體的議案》并擬提交股東大會審議，獨立董事、監(jiān)事會及保薦機構(gòu)出具了明確同意意見。

基于完善生產(chǎn)布局、降低管理成本、滿足戰(zhàn)略規(guī)劃及推進(jìn)募集資金投資項目的實施，公司擬對部分募集資金投資項目的實施主體進(jìn)行變更，實施主體變更為公司或公司的全資子公司，原項目技術(shù)方案、項目效益分析等其他內(nèi)容不變?，F(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下：

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)歐派家居集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]311號）核準(zhǔn)，公司向社會首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）4,151萬股，發(fā)行價格為每股50.08元，本次發(fā)行募集資金總額為20.79億元，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額為19.91億元。廣東正中珠江會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2017年3月22日對本次發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗，并出具了《驗資報告》（廣會所驗字[2017]G14000180461號）。公司已開立募集資金專項賬戶存儲，并與保薦機構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。首次公開發(fā)行募集資金投向情況如下：

單位：萬元

■

以上項目中，廣州年產(chǎn)15萬套廚柜生產(chǎn)線建設(shè)項目、廣州年產(chǎn)30萬套衣柜生產(chǎn)線建設(shè)項目、無錫生產(chǎn)基地（一期）建設(shè)項目中的“年產(chǎn)50萬套抽油煙機、50萬套燃?xì)庠钌a(chǎn)車間”項目、年產(chǎn)60萬樘木門生產(chǎn)線建設(shè)項目的實施地點發(fā)生變更，具體見公司《歐派家居關(guān)于公司變更部分募投項目實施地點的公告》（公告編號：2017006）及《歐派家居關(guān)于變更部分募集資金投資項目實施地點的公告》（公告編號：2017041）。

二、變更募集資金投資項目實施主體的情況說明

（一）本次擬變更部分募集資金投資項目實施主體情況

基于完善生產(chǎn)布局、降低管理成本、滿足戰(zhàn)略規(guī)劃及推進(jìn)募集資金投資項目的實施，公司擬對部分募集資金投資項目的實施主體進(jìn)行變更，實施主體將變更為公司或公司的全資子公司。原項目技術(shù)方案、項目效益分析等其他內(nèi)容未發(fā)生變化，亦不涉及募集資金投資方向、建設(shè)內(nèi)容等的變更。本次實施主體變更情況具體如下表所示：

■

除上述變更外，原項目技術(shù)方案、項目效益分析等其他內(nèi)容不變。

（二）本次變更部分募集資金投資項目實施主體的具體原因

1、廣州年產(chǎn)30萬套衣柜生產(chǎn)線建設(shè)項目實施主體變更的主要原因

近年，公司各項業(yè)務(wù)快速發(fā)展，公司產(chǎn)品的市場需求快速提升。公司對整體生產(chǎn)布局進(jìn)行了一定的調(diào)整，以實現(xiàn)資源更加合理的配置?；趯S區(qū)、廠房布局的功能分布、生產(chǎn)工藝等方面的審慎研究，公司已將廣州年產(chǎn)30萬套衣柜生產(chǎn)線建設(shè)項目的實施地點由廣州市花都區(qū)梯面鎮(zhèn)民安村歐派工業(yè)園變更至清遠(yuǎn)歐派南方基地（清遠(yuǎn)市清城區(qū)石角鎮(zhèn)廣清產(chǎn)業(yè)工業(yè)園園區(qū)內(nèi)），實施主體相應(yīng)由歐派集成變更為清遠(yuǎn)歐派。

2、廣州年產(chǎn)15萬套廚柜生產(chǎn)線建設(shè)項目、年產(chǎn)60萬樘木門生產(chǎn)線建設(shè)項目實施主體變更的主要原因

（1）因公司近年來業(yè)務(wù)快速發(fā)展，公司總部原有的辦公、倉儲、生產(chǎn)場所已經(jīng)無法滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營的需求。為配合公司發(fā)展需求，降低管理成本，公司已將廣州年產(chǎn)15萬套廚柜生產(chǎn)線建設(shè)項目和年產(chǎn)60萬樘木門生產(chǎn)線建設(shè)項目實施地點變更至清遠(yuǎn)生產(chǎn)基地，廣州年產(chǎn)15萬套廚柜生產(chǎn)線建設(shè)項目的實施主體相應(yīng)由公司變更為清遠(yuǎn)歐派、年產(chǎn)60萬樘木門生產(chǎn)線建設(shè)項目的實施主體相應(yīng)由廣州歐鉑尼變更為清遠(yuǎn)歐派。

（2）公司產(chǎn)品線豐富，為了降低管理成本和物流成本，公司于2014年開始策劃建立清遠(yuǎn)歐派南方基地。清遠(yuǎn)歐派南方基地為工業(yè)園區(qū)管理，基礎(chǔ)配套設(shè)施、倉儲和物流資源齊備。上述募集資金投資項目實施主體變更，有利于提高產(chǎn)品各工藝及工序銜接效率，更好地發(fā)揮募投項目的經(jīng)濟(jì)效益。

3、無錫生產(chǎn)基地（一期）建設(shè)項目內(nèi)的“年產(chǎn)50萬套抽油煙機、50萬套燃?xì)庠钌a(chǎn)車間”項目實施主體變更的主要原因

為滿足廚柜、衣柜業(yè)務(wù)的發(fā)展需求，無錫生產(chǎn)基地（一期）募投項目原規(guī)劃的3棟廠房，已優(yōu)先全部作為櫥柜、衣柜的生產(chǎn)場所，因此無法滿足“年產(chǎn)50萬套抽油煙機、50萬套燃?xì)庠睢表椖可a(chǎn)用地所需，導(dǎo)致項目的建設(shè)未能按計劃實施。經(jīng)審慎研究，公司已將“年產(chǎn)50萬套抽油煙機、50萬套燃?xì)庠睢表椖康膶嵤┑攸c變更至廣州基地，實施主體相應(yīng)由無錫歐派變更為公司。珠三角地區(qū)的廚電人才資源和原材料資源相對集中，更有利于募投項目的順利推進(jìn)。

（三）本次變更后的實施主體情況

1、清遠(yuǎn)歐派的基本情況及主要財務(wù)數(shù)據(jù)

■

最近一年及一期，清遠(yuǎn)歐派主要財務(wù)數(shù)據(jù)如下：

注：2017年度財務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)正中珠江審計，2018年19月數(shù)據(jù)為未經(jīng)審計數(shù)據(jù)。

2、公司的基本情況及主要財務(wù)數(shù)據(jù)

■

最近一年及一期，公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)如下：

三、本次變更部分募集資金投資項目實施主體對公司的影響

公司僅變更募集資金投資項目的實施主體，未涉及募集資金的投向、用途或?qū)嵤┓绞降淖兏粫δ纪俄椖慨a(chǎn)生實質(zhì)性影響，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。本次實施主體的變更不會對募集資金投資項目造成新增風(fēng)險或不確定性，符合公司發(fā)展需求，不會對募投項目產(chǎn)生不利影響。

四、關(guān)于本次變更部分募投項目實施主體的風(fēng)險

本次變更部分募集資金投資項目的實施主體，沒有改變募集資金的使用方向，不會對項目產(chǎn)生實質(zhì)性影響，本項目所面臨的風(fēng)險與公司《首次公開發(fā)行股票招股說明書》中提示的風(fēng)險仍然相同。公司將嚴(yán)格遵守上海證券交易所《股票上市規(guī)則》、《上市公司募集資金管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定，科學(xué)合理決策，加強募集資金使用的內(nèi)部和外部監(jiān)督，確保募集資金使用的合法有效，實現(xiàn)公司與投資者利益最大化。

五、關(guān)于變更部分募集資金投資項目實施主體履行的審議程序

（一）董事會審議情況

2018年12月12日，公司第二屆董事會第二十次會議審議通過了《關(guān)于變更部分募投項目實施主體的議案》，同意變更部分募集資金投資項目實施主體，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

（二）監(jiān)事會審議情況

2018年12月12日，公司第二屆監(jiān)事會第十六次會議審議通過了《關(guān)于變更部分募投項目實施主體的議案》，監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次擬變更部分募集資金投資項目實施主體的事項，符合公司《募集資金管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，符合公司未來發(fā)展的需要和全體股東的利益，也符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，有利于募集資金投資項目的順利實施，不影響募集資金投資項目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向或損害股東利益的情況。因此，同意公司變更部分募集資金投資項目實施主體。

（三）獨立董事意見

公司獨立董事發(fā)表了《歐派家居集團(tuán)股份有限公司獨立董事關(guān)于第二屆董事會第二十次會議相關(guān)事項的獨立意見》，認(rèn)為：公司廣州年產(chǎn)30萬套衣柜生產(chǎn)線建設(shè)項目、廣州年產(chǎn)15萬套廚柜生產(chǎn)線建設(shè)項目、年產(chǎn)60萬樘木門生產(chǎn)線建設(shè)項目、無錫生產(chǎn)基地（一期）建設(shè)項目中的“年產(chǎn)50萬套抽油煙機、50萬套燃?xì)庠钌a(chǎn)車間”項目的實施主體變更事宜，已履行了必要的決策程序，并由保薦機構(gòu)國泰君安證券股份有限公司出具了《國泰君安證券股份有限公司關(guān)于歐派家居集團(tuán)股份有限公司變更部分募集資金投資項目實施主體的核查意見》，符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。部分募集資金投資項目實施主體的變更沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，符合中國證監(jiān)會、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的相關(guān)規(guī)定。同意公司本次變更部分募集資金投資項目實施主體，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

（四）保薦機構(gòu)核查意見

保薦機構(gòu)國泰君安證券股份有限公司出具了《國泰君安證券股份有限公司關(guān)于歐派家居集團(tuán)股份有限公司變更部分募集資金投資項目實施主體的核查意見》，公司本次募集資金投資項目實施主體的變更事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表同意意見，符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。本次實施主體的變更未對募集資金投資項目造成新增風(fēng)險或不確定性，符合公司發(fā)展需求，不會對募集資金投資項目產(chǎn)生重大不利影響，保薦機構(gòu)對本次變更募投項目實施主體事項無異議。

特此公告。

歐派家居集團(tuán)股份有限公司董事會

2018年12月13日

拓展知識：