三水區(qū)燃?xì)庠罹S修(三水區(qū)燃?xì)庠罹S修電話)

發(fā)布日期：2022-12-27 17:33:53 瀏覽：

前沿拓展：

三水區(qū)燃?xì)庠罹S修

可以請(qǐng)專業(yè)維修人員，維修或更換一個(gè)新的閥體。也可以更新一個(gè)閥體，換電磁閥后，可用濃肥皂水檢查是否漏氣。電池不夠力會(huì)導(dǎo)致脈沖點(diǎn)火不夠力，磁極就不會(huì)吸，煤氣就會(huì)進(jìn)不了。建議更換一塊新的電池。紅外線灶用的是離子熄火保護(hù)，不會(huì)出現(xiàn)這種情況。在換新灶時(shí)，可以考慮換個(gè)紅外線灶。擴(kuò)展內(nèi)容：燃?xì)庠铋y體介紹主要是用于燃?xì)鈿饴房刂萍叭細(xì)鈿饬髁康恼{(diào)節(jié)。是由氣閥體、氣閥芯、引射管、旋鈕桿、定位裝置、傳動(dòng)裝置及其實(shí)現(xiàn)功能轉(zhuǎn)換需要的附件組成，氣閥芯是用于調(diào)節(jié)燃?xì)饬髁俊⒖刂迫細(xì)馔返难b置。

(上接D87版)

一、《公司章程》修訂條款的具體內(nèi)容

二、備查文件

公司第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議。

特此公告。

佛燃能源集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2021年3月23日

證券代碼：002911 證券簡(jiǎn)稱：佛燃能源公告編號(hào)：2021033

佛燃能源集團(tuán)股份有限公司關(guān)于公司2021年度向子公司提供擔(dān)保的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別風(fēng)險(xiǎn)提示：

佛燃能源集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）對(duì)外擔(dān)保額度總額超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)100%，該等擔(dān)保全部系為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司提供的擔(dān)保。敬請(qǐng)投資者關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)。

一、擔(dān)保情況概述

因公司子公司日常經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，公司于2021年3月22日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司2021年度向子公司提供擔(dān)保的議案》，擬向子公司提供擔(dān)保，預(yù)計(jì)2021年度公司為子公司提供擔(dān)保額度總計(jì)不超過(guò)人民幣591,500萬(wàn)元，其中公司為資產(chǎn)負(fù)債率低于70%的子公司提供的擔(dān)保額度總計(jì)不超過(guò)人民幣124,600萬(wàn)元，公司為資產(chǎn)負(fù)債率70%以上的子公司提供擔(dān)保額度總計(jì)不超過(guò)人民幣466,900萬(wàn)元。任一時(shí)點(diǎn)的擔(dān)保余額不超過(guò)上述擔(dān)保額度，有效期間內(nèi)，發(fā)生的擔(dān)保事項(xiàng)因擔(dān)保對(duì)象歸還借款或擔(dān)保到期結(jié)束，相關(guān)擔(dān)保額度釋放后可以滾動(dòng)使用。具體擔(dān)保金額根據(jù)公司與銀行簽訂相關(guān)擔(dān)保類文件金額為準(zhǔn)。具體擔(dān)保額度情況如下：

（一）為資產(chǎn)負(fù)債率低于70%的子公司提供擔(dān)保：

注：上述銀行包括銀行下設(shè)的分支機(jī)構(gòu)。

（二）為資產(chǎn)負(fù)債率70%以上的子公司提供擔(dān)保：

注：上述銀行包括銀行下設(shè)的分支機(jī)構(gòu)。

在上述額度內(nèi)發(fā)生的具體擔(dān)保事項(xiàng)，提請(qǐng)股東大會(huì)同意董事會(huì)授權(quán)法定代表人及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和資金安排，辦理與金融機(jī)構(gòu)簽訂相關(guān)擔(dān)保協(xié)議等具體相關(guān)事宜，不再另行召開(kāi)董事會(huì)、股東大會(huì)。擔(dān)保事宜自股東大會(huì)通過(guò)之日起至下年度股東大會(huì)之日辦理，如超過(guò)上述額度的擔(dān)保，公司將按照相關(guān)規(guī)定由董事會(huì)、股東大會(huì)另行審議。

二、被擔(dān)保人基本情況

（一）佛山市華源能能源貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱“佛山華源能”）

法定代表人：陳振佳

地址：佛山市禪城區(qū)唐園西一街16號(hào)3樓306室

注冊(cè)資本：人民幣捌佰萬(wàn)元

經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：燃?xì)饨?jīng)營(yíng)；危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；潤(rùn)滑油銷售；食品添加劑銷售；木炭、薪柴銷售；非金屬礦及制品銷售；農(nóng)副產(chǎn)品銷售；石油制品銷售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；煤炭及制品銷售；（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

佛山華源能于2019年9月18日注冊(cè)成立，為公司全資子公司深圳前海佛燃能源有限公司出資設(shè)立的全資子公司。

主要財(cái)務(wù)狀況：截止2020年12月31日，總資產(chǎn)為716.24萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為716.05萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入0萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為83.49萬(wàn)元。

（二）佛山市三水陶聚能源有限公司（以下簡(jiǎn)稱“陶聚能”）

法定代表人：郭州

地址：佛山市三水區(qū)西南街道河口白沙村“大赤崗、三稔坑”（土名）2號(hào)地

注冊(cè)資本：人民幣壹仟伍佰萬(wàn)元

經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目：熱力生產(chǎn)和供應(yīng)。許可項(xiàng)目：燃?xì)饨?jīng)營(yíng)。

陶聚能的股東為公司全資子公司佛山市三水藍(lán)聚能能源有限公司（以下簡(jiǎn)稱“藍(lán)聚能”）、廣東歐文萊陶瓷有限公司（以下簡(jiǎn)稱“歐文萊”）、佛山市三水金意陶陶瓷有限公司（以下簡(jiǎn)稱“金意陶”）、佛山市奧特瑪陶瓷有限公司（以下簡(jiǎn)稱“奧特瑪”）、佛山市眾鴻電力科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“眾鴻電力”）共同出資設(shè)立，其中藍(lán)聚能持股比例為66.6%；歐文萊持股比例為10.6%；金意陶持股比例為7.6%；奧特瑪持股比例為4.6%；眾鴻電力持股比例為10.6%。公司與歐文萊、金意陶、奧特瑪、眾鴻電力無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。

主要財(cái)務(wù)狀況：截止2020年12月31日，總資產(chǎn)為1,730.28萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為999.08萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入0萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為0.08萬(wàn)元。

（三）佛山市順德藍(lán)宇能源有限公司（以下簡(jiǎn)稱“順德藍(lán)宇”）

法定代表人：張志

地址：佛山市順德區(qū)大良街道辦事處南華社區(qū)居民委員會(huì)鑒海北路新寧一巷1號(hào)（僅作辦公用途，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)地另設(shè)）

注冊(cè)資本：人民幣壹仟萬(wàn)元

經(jīng)營(yíng)范圍：熱力生產(chǎn)與供應(yīng)，制造、銷售冷能，天然氣儲(chǔ)存（生產(chǎn)地、儲(chǔ)存地址另設(shè)）；燃?xì)狻⒄羝崃Α⑴ā⑼L(fēng)管道運(yùn)輸，管道工程的設(shè)計(jì)、管理、安裝、項(xiàng)目管理、監(jiān)理、技術(shù)咨詢、售后服務(wù)；燃?xì)夤艿涝O(shè)施、燃?xì)馊紵骶甙惭b、維修；燃?xì)獗ｋU(xiǎn)兼業(yè)代理業(yè)務(wù)；壓力管道設(shè)計(jì)及安裝；承接：市政公用工程、建筑工程的設(shè)計(jì)與施工；熱水系統(tǒng)、熱泵供暖系統(tǒng)、太陽(yáng)能光伏供電系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、安裝及售后服務(wù)；售電服務(wù)；熱力管網(wǎng)建設(shè)；倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；能源領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)、技術(shù)服務(wù)；銷售、租賃：燃?xì)庠O(shè)備、太陽(yáng)能光伏設(shè)備、蒸汽設(shè)備、熱力設(shè)備、暖通設(shè)備、通風(fēng)設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、管道運(yùn)輸設(shè)備、廚房設(shè)備及上述設(shè)備的配件、材料，并提供以上設(shè)備的售后服務(wù)和相關(guān)配套業(yè)務(wù)；銷售：農(nóng)副產(chǎn)品、日用品；物業(yè)租賃；洗衣服務(wù)；從事上述貨物或技術(shù)進(jìn)出口（國(guó)家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進(jìn)出口除外）。以下項(xiàng)目由有經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)：批發(fā)、零售天然氣。（以上項(xiàng)目不涉及外商投資準(zhǔn)入特別管理措施）(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

藍(lán)宇能源于2020年1月2日注冊(cè)成立，股東包括公司、佛山市順德區(qū)南華投資有限公司、何炳坤，其中公司持股比例為60%，佛山市順德區(qū)南華投資有限公司持股比例為30%，何炳坤持股比例10%。公司與佛山市順德區(qū)南華投資有限公司、何炳坤不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

主要財(cái)務(wù)狀況：截止2020年12月31日，總資產(chǎn)為5,507.42萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為2,943.24萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入8,198.68萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為2,243.24萬(wàn)元。

（四）肇慶佛燃天然氣有限公司（以下簡(jiǎn)稱“肇慶佛燃”）

法定代表人：張合平

地址：肇慶市高要區(qū)南岸南興一路114號(hào)（蘇瑞洪、蘇子江地）

注冊(cè)資本：人民幣貳億玖仟零捌拾捌萬(wàn)貳仟貳佰元

經(jīng)營(yíng)范圍:管道天然氣的輸配、銷售；車(chē)用天然氣的輸配、銷售；管道燃?xì)庠O(shè)施安裝、維修；燃?xì)庠O(shè)施、燃?xì)庠O(shè)備及配件、燃?xì)饩摺⒓矣秒娖鞯匿N售、維修、租賃及服務(wù)；天然氣客戶服務(wù)；市政工程、城市燃?xì)夤こ淘O(shè)計(jì)、施工；自有物業(yè)租賃服務(wù)；物業(yè)管理；燃?xì)饧夹g(shù)及燃?xì)獍踩稍兎?wù)；商務(wù)咨詢服務(wù)（不含金融、證券、期貨信息咨詢）；燃?xì)庠O(shè)備檢測(cè)服務(wù)；代辦燃?xì)獗ｋU(xiǎn)業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）

肇慶佛燃是公司全資子公司，公司持有其100%股權(quán)。

主要財(cái)務(wù)狀況：截止2020年12月31日，總資產(chǎn)為56,540.47萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為27,799.76萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入129,976.85萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為3,897.44萬(wàn)元。

（五）佛山市華粵能投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華粵能”）

法定代表人：徐中

地址：佛山市禪城區(qū)南海大道中18號(hào)1310(住所申報(bào))

注冊(cè)資本：人民幣壹億元

經(jīng)營(yíng)范圍：能源項(xiàng)目投資；新能源產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目投資；股權(quán)投資；分布式能源、可再生能源及其他能源利用開(kāi)發(fā)及經(jīng)營(yíng)管理；熱力生產(chǎn)和供應(yīng)（僅限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)）；節(jié)能技術(shù)推廣服務(wù)；洗衣、干衣服務(wù)；售電服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

華粵能是公司全資子公司，公司持有其100%股權(quán)。

主要財(cái)務(wù)狀況：截止2020年12月31日，總資產(chǎn)為8,413.60萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為5,005.01萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入16.93萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為4.99萬(wàn)元。

（六）佛山市三水藍(lán)聚能能源有限公司（以下簡(jiǎn)稱“藍(lán)聚能”）

法定代表人：郭長(zhǎng)江

地址：佛山市三水區(qū)云東海街道興業(yè)五路5號(hào)F5之5(住所申報(bào))

注冊(cè)資本：人民幣壹仟萬(wàn)元

經(jīng)營(yíng)范圍:熱力生產(chǎn)和供應(yīng)；合同能源管理；節(jié)能管理服務(wù)；工程管理服務(wù)；生物質(zhì)液體燃料生產(chǎn)工藝研發(fā)；余熱發(fā)電關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)；機(jī)械設(shè)備研發(fā)；工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展；新興能源技術(shù)研發(fā)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；家用電器制造；家用電器銷售；環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備制造；環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備銷售；發(fā)電機(jī)及發(fā)電機(jī)組銷售；信息安全設(shè)備銷售；特種設(shè)備銷售；家用電器安裝服務(wù)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；機(jī)械設(shè)備租賃；光伏發(fā)電設(shè)備租賃；倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備租賃服務(wù)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）許可項(xiàng)目：燃?xì)饨?jīng)營(yíng)；石油、天然氣（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）管道儲(chǔ)運(yùn)；發(fā)電、輸電、供電業(yè)務(wù)；保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)；特種設(shè)備安裝改造修理；檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

藍(lán)聚能是公司全資子公司華粵能的全資子公司。

主要財(cái)務(wù)狀況：截止2020年12月31日，總資產(chǎn)為4,334.59萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為3,259.36萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入11,507.42萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為1,926.57萬(wàn)元。

（七）佛山市高明中明能源有限公司（以下簡(jiǎn)稱“高明中明”）

法定代表人：劉威

地址：佛山市高明區(qū)更合鎮(zhèn)白石開(kāi)發(fā)區(qū)更合公路管養(yǎng)所第11卡商鋪(住所申報(bào))

注冊(cè)資本：人民幣壹仟萬(wàn)元

經(jīng)營(yíng)范圍：熱力生產(chǎn)與供應(yīng)；燃?xì)夤?yīng)設(shè)施的施工；冷熱電聯(lián)產(chǎn)和能源供應(yīng)；熱力管網(wǎng)及配套供熱設(shè)施、分布式能源設(shè)施的建設(shè)與經(jīng)營(yíng)（不含電網(wǎng)的建設(shè)和經(jīng)營(yíng)）；合同能源管理；天然氣貿(mào)易(不含天然氣存儲(chǔ)、運(yùn)輸且不為終端用戶供氣)；供熱及其他能源設(shè)施設(shè)備、線路、管道設(shè)備安裝和相關(guān)服務(wù)；節(jié)能技術(shù)服務(wù)推廣與咨詢；其他機(jī)械和設(shè)備修理業(yè)；電氣安裝；管道和設(shè)備安裝；家用電器批發(fā)；日用家電設(shè)備零售；其他機(jī)械與設(shè)備租賃；洗染服務(wù)；日用電器修理；太陽(yáng)能發(fā)電；其他電力生產(chǎn)；電力供應(yīng)；燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

高明中明的股東為全資子公司華粵能和佛山市銘暉燃?xì)饪萍加邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱“銘暉燃?xì)狻保Ｆ渲腥A粵能持股比例為51%，銘暉燃?xì)獬止杀壤秊?9%。公司與銘暉燃?xì)鉄o(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。

主要財(cái)務(wù)狀況：截止2020年12月31日，總資產(chǎn)為7,635.35萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為5,577.69萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入18,312.57萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為4,177.29萬(wàn)元。

（八）恩平市佛燃天然氣有限公司（以下簡(jiǎn)稱“恩平佛燃”）

法定代表人：胡志偉

地址：恩平市錦江大道東2號(hào)B座8、9層

注冊(cè)資本：人民幣肆仟萬(wàn)元

經(jīng)營(yíng)范圍：管道天然氣的輸配、運(yùn)營(yíng)、銷售；燃?xì)夤こ痰脑O(shè)計(jì)、施工、安裝；管道燃?xì)庠O(shè)備安裝、維修；燃?xì)庠O(shè)施、燃?xì)庠O(shè)備及配件、燃?xì)饩摺⒓矣秒娖鞯匿N售、維修及服務(wù)；天然氣客戶服務(wù)；車(chē)用加氣（加油）應(yīng)急站運(yùn)營(yíng)、銷售；液化天然氣儲(chǔ)（輸）配站運(yùn)營(yíng)、銷售；自有物業(yè)出租。天然氣輸送服務(wù)、液化天然氣銷售(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

恩平佛燃由公司與恩平市北晟建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司共同出資設(shè)立，注冊(cè)資本4,000萬(wàn)元，其中公司出資3,200萬(wàn)元，占注冊(cè)資本總額的80%；恩平市北晟建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司出資800萬(wàn)元，占注冊(cè)資本總額的20%。公司與恩平市北晟建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。

主要財(cái)務(wù)狀況：截止2020年12月31日，總資產(chǎn)為16,560.88萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為3,465.53萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入3,827.95萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為309.51萬(wàn)元。

（九）云浮市佛燃天然氣有限公司（以下簡(jiǎn)稱“云浮佛燃”）

法定代表人：張合平

地址：云浮市云安區(qū)都楊鎮(zhèn)佛山（云浮）產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園41號(hào)地之七

注冊(cè)資本：人民幣貳仟萬(wàn)元

經(jīng)營(yíng)范圍:燃?xì)夤芫W(wǎng)及相關(guān)設(shè)施的項(xiàng)目投資；管道天然氣的輸配、銷售；車(chē)用天然氣的輸配、銷售；管道燃?xì)庠O(shè)施安裝、維修；燃?xì)庠O(shè)施、燃?xì)庠O(shè)備及配件、燃?xì)饩摺⒓矣秒娖鞯匿N售、維修、租賃；天然氣客戶服務(wù)；市政工程、城市燃?xì)夤こ淘O(shè)計(jì)、施工；自有物業(yè)租賃服務(wù)；物業(yè)管理；燃?xì)饧夹g(shù)及燃?xì)獍踩稍兎?wù)；商務(wù)咨詢服務(wù)(不含金融、證券、期貨信息咨詢)；燃?xì)庠O(shè)備檢測(cè)服務(wù)；燃?xì)獗ｋU(xiǎn)手續(xù)代辦服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

云浮佛燃是公司全資子公司，公司持有其100%股權(quán)。

主要財(cái)務(wù)狀況：截止2020年12月31日，總資產(chǎn)為8,855.60萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為2,514.78萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入2,563.52萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為101.12萬(wàn)元。

（十）武強(qiáng)縣中順天然氣有限公司（以下簡(jiǎn)稱“武強(qiáng)中順”）

法定代表人：阮鵬

地址：河北省衡水市武強(qiáng)縣食品城

注冊(cè)資本：人民幣貳仟伍佰萬(wàn)元

經(jīng)營(yíng)范圍：城市燃?xì)饨?jīng)營(yíng)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；天然氣管道安裝；銷售天然氣管道、灶具、熱水器(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

武強(qiáng)中順的股東為全資子公司佛山市華兆能投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華兆能”）及馬海軍先生，其中華兆能持股比例為80%；馬海軍先生持股比例為20%。公司與馬海軍先生無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。

主要財(cái)務(wù)狀況：截止2020年12月31日，總資產(chǎn)為40,296.06萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為4,693.18萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入16,522.92萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為903.43萬(wàn)元。

（十一）廣寧縣新銳達(dá)燃?xì)庥邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱“廣寧新銳達(dá)”）

法定代表人：張合平

地址：廣寧縣古水鎮(zhèn)太和工業(yè)園LNG氣化站輔助用房【僅作辦公用】

注冊(cè)資本：人民幣壹仟萬(wàn)元

經(jīng)營(yíng)范圍:管道燃?xì)忭?xiàng)目開(kāi)發(fā)、燃?xì)廨斉洌惶烊粴夤艿腊惭b和設(shè)備設(shè)施、燃?xì)庥镁呒皬N房電器的安裝、維修和維護(hù)服務(wù)；銷售：管道天然氣、燃?xì)夤艿篮驮O(shè)備設(shè)施、燃?xì)庥镁呒皬N房電器。以上項(xiàng)目，涉及許可經(jīng)營(yíng)的須取得相關(guān)許可證件方可經(jīng)營(yíng)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）

廣寧新銳達(dá)的股東為公司全資子公司華兆能、天津天之匯企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“天津天之匯”）和沈陽(yáng)銳達(dá)燃?xì)庥邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱“沈陽(yáng)銳達(dá)”）。其中華兆能持股比例為51%；天津天之匯持股比例為39.2%；沈陽(yáng)銳達(dá)持股比例為9.8%。公司與天津天之匯、沈陽(yáng)銳達(dá)無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。

主要財(cái)務(wù)狀況：截止2020年12月31日，總資產(chǎn)為8,721.30萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為2,368.10萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入39,851.26萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為632.69萬(wàn)元。

（十二）深圳前海佛燃能源有限公司（以下簡(jiǎn)稱“前海佛燃”）

法定代表人：熊少?gòu)?qiáng)

地址：深圳市前海深港合作區(qū)南山街道興海大道香江金融中心大廈2105

注冊(cè)資本：人民幣叁仟萬(wàn)元

經(jīng)營(yíng)范圍:電能、熱能、新能源、節(jié)能環(huán)保技術(shù)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢及技術(shù)銷售；供應(yīng)鏈管理及相關(guān)配套服務(wù)；經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外）；國(guó)內(nèi)貿(mào)易（不含專營(yíng)、專賣(mài)、專控商品）。（以上各項(xiàng)涉及法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外，限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營(yíng)）；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；潤(rùn)滑油銷售；食品添加劑銷售；木炭、薪柴銷售；非金屬礦及制品銷售；農(nóng)副產(chǎn)品銷售；石油制品銷售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；煤炭及制品銷售；貿(mào)易經(jīng)紀(jì)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)），許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是：危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

前海佛燃是公司全資子公司，公司持有其100%股權(quán)。

主要財(cái)務(wù)狀況：截止2020年12月31日，總資產(chǎn)為41,539.21萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為11,960.72萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入192,961.84萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為8,022.95萬(wàn)元。

（十三）香港華源能?chē)?guó)際能源貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱“香港華源能”）

董事：梁嘉慧

地址：香港南丫島榕樹(shù)灣大灣新村50號(hào)2樓

注冊(cè)資本：港幣壹仟萬(wàn)元

經(jīng)營(yíng)范圍：天然氣的銷售和進(jìn)出口，天然氣配套服務(wù)的相關(guān)咨詢。

香港華源能于2020年1月8日在香港注冊(cè)成立，由公司全資子公司深圳前海佛燃能源有限公司出資設(shè)立的全資子公司。

主要財(cái)務(wù)狀況：截止2020年12月31日，總資產(chǎn)為19,392.46萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為2,518.56萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入42,190.41萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為1,602.67萬(wàn)元。

（十四）佛山市禪城燃?xì)庥邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱“禪城燃?xì)狻保?/p>

法定代表人：徐中

地址：佛山市禪城區(qū)唐園西一街16號(hào)一、二、四層

注冊(cè)資本：人民幣壹仟萬(wàn)元

經(jīng)營(yíng)范圍：管道燃?xì)獾慕?jīng)營(yíng)、輸配；燃?xì)夤艿兰霸O(shè)備、爐具的維護(hù)；燃?xì)庀嚓P(guān)產(chǎn)品及燃?xì)鉅t具產(chǎn)品的銷售、維修及服務(wù)；熱力生產(chǎn)和供應(yīng)；冷熱電聯(lián)產(chǎn)和能源供應(yīng)；熱力管網(wǎng)及配套供熱設(shè)施、分布式能源設(shè)施的建設(shè)和經(jīng)營(yíng)（不含電網(wǎng)的建設(shè)和經(jīng)營(yíng)）；合同能源管理；可再生能源領(lǐng)域技術(shù)咨詢；燃?xì)庥镁邫z測(cè)；能源技術(shù)研發(fā)服務(wù)；家用電器維修；市政工程施工、設(shè)計(jì)；管道工程施工；管道工程技術(shù)咨詢服務(wù)、管道工程項(xiàng)目管理服務(wù)、監(jiān)理服務(wù)；節(jié)能技術(shù)推廣服務(wù)和咨詢；商務(wù)咨詢服務(wù)；售電服務(wù)；銷售：電器設(shè)備、糧油、日用品、管道運(yùn)輸設(shè)備、廚房設(shè)備及廚房用品；燃?xì)獗ｋU(xiǎn)兼業(yè)代理；燃?xì)庠O(shè)備和電氣設(shè)備的銷售、租賃；洗滌服務(wù)；鍋爐設(shè)備維護(hù)維修服務(wù)；制造：光伏設(shè)備及元器件、壓力管道及配件；租賃：光伏設(shè)備、建筑工程機(jī)械及設(shè)備、不動(dòng)產(chǎn)及有形動(dòng)產(chǎn)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

禪城燃?xì)馐枪救Y子公司，公司持有其100%股權(quán)。

主要財(cái)務(wù)狀況：截止2020年12月31日，總資產(chǎn)為25,170.94萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為1,292.02萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入18,655.48萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為292.02萬(wàn)元。

（十五）廣州元亨倉(cāng)儲(chǔ)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“元亨倉(cāng)儲(chǔ)”）

法定代表人：劉春明

地址：廣州市南沙區(qū)黃閣鎮(zhèn)小虎島石化工區(qū)

注冊(cè)資本：人民幣陸億肆仟柒佰肆拾叁萬(wàn)貳仟捌佰零捌元柒角壹分

經(jīng)營(yíng)范圍:普通貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目）;成品油倉(cāng)儲(chǔ)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）;潤(rùn)滑油銷售;石油制品銷售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）;成品油批發(fā)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）;化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）;新興能源技術(shù)研發(fā);成品油倉(cāng)儲(chǔ)（限危險(xiǎn)化學(xué)品）;出口監(jiān)管倉(cāng)庫(kù)經(jīng)營(yíng);保稅倉(cāng)庫(kù)經(jīng)營(yíng);海關(guān)監(jiān)管貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）;危險(xiǎn)化學(xué)品倉(cāng)儲(chǔ);貨物進(jìn)出口;燃?xì)饨?jīng)營(yíng)。

廣州元亨倉(cāng)儲(chǔ)有限公司的股東為公司、廣州元亨能源有限公司（以下簡(jiǎn)稱：元亨能源）和廣州宏海創(chuàng)展投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱：宏海創(chuàng)展）。其中公司持股比例為40%；元亨能源持股比例為30%；宏海創(chuàng)展持股比例為30%。公司與元亨能源、宏海創(chuàng)展無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。

主要財(cái)務(wù)狀況：截止2020年12月31日，總資產(chǎn)為103,294.43萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為31,766.22萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入46,885.13萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為24,392.51萬(wàn)元。

三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

公司為前海佛燃、肇慶佛燃、云浮佛燃、香港華源能、佛山華源能、華粵能、藍(lán)聚能、禪城燃?xì)馊Y子公司提供全額擔(dān)保，被擔(dān)保的子公司向公司提供反擔(dān)保。原則上公司為控股子公司廣寧新銳達(dá)、陶聚能、武強(qiáng)中順、順德藍(lán)宇、高明中明、元亨倉(cāng)儲(chǔ)等公司按持股比例提供擔(dān)保，其他股東按持股比例提供擔(dān)保或?qū)⒐蓹?quán)質(zhì)押給銀行，被擔(dān)保的控股子公司向公司提供反擔(dān)保。恩平佛燃的其他股東恩平市北晟建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司無(wú)法對(duì)外提供擔(dān)保，公司為恩平佛燃提供全額連帶責(zé)任擔(dān)保，恩平佛燃向公司提供反擔(dān)保，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控。

就上述擔(dān)保事項(xiàng)，截止目前，公司尚未簽署有關(guān)擔(dān)保協(xié)議，具體擔(dān)保事項(xiàng)尚需相關(guān)金融機(jī)構(gòu)審核同意方可執(zhí)行，擔(dān)保協(xié)議以實(shí)際簽署為準(zhǔn)，公司將嚴(yán)格按照董事會(huì)、股東大會(huì)授權(quán)范圍實(shí)施相關(guān)擔(dān)保事項(xiàng)。

四、董事會(huì)意見(jiàn)

公司董事會(huì)認(rèn)為，公司上述為子公司提供的擔(dān)保事項(xiàng)，是為了子公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展，有利于其拓寬融資渠道，符合公司及股東的利益。被擔(dān)保的子公司狀況良好，具備償債能力，本次擔(dān)保事項(xiàng)的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控。

五、獨(dú)立董事意見(jiàn)

公司本次提供擔(dān)保的對(duì)象均為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的全資子公司及控股子公司。公司的子公司經(jīng)營(yíng)情況普遍良好，公司為其提供擔(dān)保的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控，不會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生不利影響。且公司為其提供擔(dān)保有利于公司子公司的持續(xù)發(fā)展，符合公司全體股東的利益。本次擔(dān)保行為符合相關(guān)法律、法規(guī)以及公司章程的規(guī)定，其決策程序合法、有效，因此，獨(dú)立董事同意《關(guān)于2021年度向子公司提供擔(dān)保的議案》，并同意將該議案提交公司2020年年度股東大會(huì)審議。

六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

1.公司對(duì)外提供的擔(dān)保均為對(duì)公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司提供的擔(dān)保。截止本公告日，公司（不含本次董事會(huì)審議的擔(dān)保事項(xiàng)）累計(jì)對(duì)外擔(dān)保額度為385,904.71萬(wàn)元，占公司經(jīng)審計(jì)的最近一期（2020年12月31日）經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司凈資產(chǎn)的比例為115.27%；實(shí)際發(fā)生的對(duì)外擔(dān)保余額99,083.48萬(wàn)元，占公司經(jīng)審計(jì)的最近一期（2020年12月31日）經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司凈資產(chǎn)的比例為29.6%。公司無(wú)逾期擔(dān)保貸款，無(wú)涉及訴訟的擔(dān)保金額及因擔(dān)保而被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)的損失金額。

2.公司已發(fā)生對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)中除為公司子公司向銀行申請(qǐng)授信而提供擔(dān)保外，無(wú)其他對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)。

七、備查文件

1.公司第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議；

2.公司第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議；

3.公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)和專項(xiàng)說(shuō)明。

證券代碼：002911 證券簡(jiǎn)稱：佛燃能源公告編號(hào)：2021032

佛燃能源集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的公告

佛燃能源集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年3月22日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的議案》，同意公司自2021年1月1日起執(zhí)行中華人民共和國(guó)財(cái)政部（以下簡(jiǎn)稱“財(cái)政部”）頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則21號(hào)——租賃》（財(cái)會(huì)〔2018〕35號(hào)，以下簡(jiǎn)稱“新租賃準(zhǔn)則”）。具體情況如下：

一、本次會(huì)計(jì)政策變更概述

1.變更日期

公司自2021年1月1日起執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則。

2.會(huì)計(jì)政策變更原因

2018年12月7日，財(cái)政部修訂發(fā)布了新租賃準(zhǔn)則，要求在境內(nèi)外同時(shí)上市的企業(yè)以及在境外上市并采用國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則或企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制財(cái)務(wù)報(bào)表的企業(yè)，自2019年1月1日起施行；其他執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)自2021年1月1日起施行。公司將按上述要求對(duì)會(huì)計(jì)政策進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，并自2021年1月1日起執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則。

3.變更前公司采用的會(huì)計(jì)政策

本次會(huì)計(jì)政策變更前，公司按照財(cái)政部發(fā)布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則—基本準(zhǔn)則》和各項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋公告以及其他相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

4.變更后公司采用的會(huì)計(jì)政策

本次變更后，公司將執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則的有關(guān)規(guī)定，其他未變更部分，仍按照財(cái)政部前期頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則—基本準(zhǔn)則》和各項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋公告以及其他相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

二、本次會(huì)計(jì)政策變更主要內(nèi)容

新租賃準(zhǔn)則完善了租賃的定義，增加了租賃識(shí)別、分拆、合并等內(nèi)容。取消承租人經(jīng)營(yíng)租賃和融資租賃的分類，要求對(duì)所有租賃（短期租賃和低價(jià)值資產(chǎn)租賃除外）確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負(fù)債。改進(jìn)承租人后續(xù)計(jì)量，增加選擇權(quán)重估和租賃變更情形下的會(huì)計(jì)處理。

三、本次會(huì)計(jì)政策變更對(duì)公司的影響

1.新租賃準(zhǔn)則下，除短期租賃和低價(jià)值資產(chǎn)租賃外，承租人不再區(qū)分融資租賃和經(jīng)營(yíng)租賃，所有租賃將采用相同的會(huì)計(jì)處理，均須確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負(fù)債；

2.對(duì)于使用權(quán)資產(chǎn)，承租人能夠合理確認(rèn)租賃期屆滿時(shí)取得租賃資產(chǎn)所有權(quán)的，應(yīng)當(dāng)在租賃資產(chǎn)剩余壽命內(nèi)計(jì)提折舊。無(wú)法合理確定租賃期屆滿時(shí)能夠取得租賃資產(chǎn)所有權(quán)的，應(yīng)當(dāng)在租賃期與租賃資產(chǎn)剩余壽命兩者孰短的期間內(nèi)計(jì)提折舊。同時(shí)承租人需確定使用權(quán)資產(chǎn)是否發(fā)生減值，并對(duì)已識(shí)別的減值損失進(jìn)行會(huì)計(jì)處理；

3.對(duì)于租賃負(fù)債，承租人應(yīng)當(dāng)計(jì)算租賃負(fù)債在租賃期內(nèi)各期間的利息費(fèi)用，并計(jì)入當(dāng)期損益。

4.對(duì)于短期租賃和低價(jià)值資產(chǎn)租賃，承租人可以選擇不確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負(fù)債，并在租賃期內(nèi)各個(gè)期間按照直線法或其他系統(tǒng)合理的方法計(jì)入相關(guān)資產(chǎn)成本或當(dāng)期損益。

5.按照新租賃準(zhǔn)則及上市規(guī)則要求，在披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中調(diào)整租賃業(yè)務(wù)的相關(guān)內(nèi)容。根據(jù)新租賃準(zhǔn)則，公司自 2021 年 1 月 1 日起對(duì)所有租入資產(chǎn)按照未來(lái)應(yīng)付租金的最低租賃付款額現(xiàn)值（選擇簡(jiǎn)化處理的短期租賃和低價(jià)值資產(chǎn)租賃除外）確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)及租賃負(fù)債，并分別確認(rèn)折舊及未確認(rèn)融資費(fèi)用，不調(diào)整可比期間信息。

本次會(huì)計(jì)政策變更不涉及對(duì)公司以前年度的追溯調(diào)整，是根據(jù)財(cái)政部相關(guān)規(guī)定和要求進(jìn)行的變更，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和公司實(shí)際情況，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、業(yè)務(wù)范圍、定期報(bào)告股東權(quán)益、凈利潤(rùn)等產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情況。

四、董事會(huì)關(guān)于本次會(huì)計(jì)政策變更合理性的說(shuō)明

公司董事會(huì)認(rèn)為，本次會(huì)計(jì)政策的變更是公司根據(jù)財(cái)政部相關(guān)規(guī)定和要求進(jìn)行的變更，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和公司實(shí)際情況，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情況。

五、獨(dú)立董事意見(jiàn)

公司本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部修訂的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第21號(hào)——租

賃》要求的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行的修訂及調(diào)整，符合相關(guān)規(guī)定和公司的實(shí)際情況。變更后的會(huì)計(jì)政策能夠更客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量。本次會(huì)計(jì)政策的變更及其決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。公司獨(dú)立董事一致同意公司本次會(huì)計(jì)政策變更。

六、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則21號(hào)——租賃》（財(cái)會(huì)〔2018〕35號(hào)）的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行的修訂及調(diào)整，符合相關(guān)規(guī)定和公司的實(shí)際情況。變更后的會(huì)計(jì)政策能夠更客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量。本次會(huì)計(jì)政策的變更及其決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。

證券代碼：002911 證券簡(jiǎn)稱：佛燃能源公告編號(hào)：2021037

佛燃能源集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于向控股子公司廣州元亨倉(cāng)儲(chǔ)有限公司

提供財(cái)務(wù)資助的公告

佛燃能源集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年3月22日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于向控股子公司廣州元亨倉(cāng)儲(chǔ)有限公司提供財(cái)務(wù)資助的議案》。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，為降低公司整體融資成本，保證控股子公司業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)的資金需求，在不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的情況下，公司擬為控股子公司廣州元亨倉(cāng)儲(chǔ)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“元亨倉(cāng)儲(chǔ)”）提供財(cái)務(wù)資助。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)概述

1、財(cái)務(wù)資助對(duì)象：廣州元亨倉(cāng)儲(chǔ)有限公司。

2、財(cái)務(wù)資助額度：人民幣100,000.00萬(wàn)元，上述額度可在借款額度有效期限內(nèi)循環(huán)使用，單筆借款金額授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層決定。

3、借款利率和計(jì)息：借款年利率參考銀行同期貸款基準(zhǔn)利率執(zhí)行，具體利率以實(shí)際簽訂借款合同約定利率為準(zhǔn)；每一筆借款的利息從公司實(shí)際放款日起計(jì)算，借款期限不足1個(gè)月的，在償還本金時(shí)清算利息；借款期限超過(guò)1個(gè)月的，按月支付利息。

4、財(cái)務(wù)資助用途：元亨倉(cāng)儲(chǔ)日常經(jīng)營(yíng)資金投入及開(kāi)展新型業(yè)務(wù)前期資金投入。

5、借款額度有效期限：有效期限為自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起3年。

6、償還方式：按合同約定還本付息，其中借款期限不足1個(gè)月，在償還本金時(shí)清算利息；借款期限超過(guò)1個(gè)月，按月支付利息。

7、審批程序：本次提供財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)不涉及關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。本次財(cái)務(wù)資助被資助對(duì)象最近一期經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%，同時(shí)本次財(cái)務(wù)資助金額超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10%，上述財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議。

二、財(cái)務(wù)資助對(duì)象基本情況

1、公司名稱：廣州元亨倉(cāng)儲(chǔ)有限公司

2、注冊(cè)地址：廣州市南沙區(qū)黃閣鎮(zhèn)小虎島石化工區(qū)

4、注冊(cè)資本：64,743.280871萬(wàn)元人民幣

5、股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持有元亨倉(cāng)儲(chǔ)40%股權(quán)，廣州元亨能源有限公司（以下簡(jiǎn)稱“元亨能源”）持有元亨倉(cāng)儲(chǔ)30%股權(quán)，廣州宏海創(chuàng)展投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“宏海創(chuàng)展”）持有元亨倉(cāng)儲(chǔ)30%股權(quán)。元亨倉(cāng)儲(chǔ)為公司控股子公司。

6、法定代表人：劉春明

7、經(jīng)營(yíng)范圍：普通貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目）；成品油倉(cāng)儲(chǔ)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；潤(rùn)滑油銷售；石油制品銷售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；成品油批發(fā)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；新興能源技術(shù)研發(fā)；成品油倉(cāng)儲(chǔ)（限危險(xiǎn)化學(xué)品）；出口監(jiān)管倉(cāng)庫(kù)經(jīng)營(yíng)；保稅倉(cāng)庫(kù)經(jīng)營(yíng)；海關(guān)監(jiān)管貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；危險(xiǎn)化學(xué)品倉(cāng)儲(chǔ)；貨物進(jìn)出口；燃?xì)饨?jīng)營(yíng)。

8、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：截至2020年12月31日，元亨倉(cāng)儲(chǔ)資產(chǎn)總額103,294.43萬(wàn)元；負(fù)債總額135,060.65萬(wàn)元；凈資產(chǎn)31,766.22萬(wàn)元；營(yíng)業(yè)收入46,885.13萬(wàn)元；利潤(rùn)總額24,392.51萬(wàn)元；凈利潤(rùn)24,392.51萬(wàn)元(以上數(shù)據(jù)經(jīng)審計(jì))。

公司在上一會(huì)計(jì)年度未對(duì)元亨倉(cāng)儲(chǔ)提供過(guò)財(cái)務(wù)資助。

9、經(jīng)核查，元亨倉(cāng)儲(chǔ)為失信被執(zhí)行人，所涉執(zhí)行案件（案號(hào)為（2018）粵0104執(zhí)1038號(hào)、（2018）粵0104執(zhí)1037號(hào)，對(duì)應(yīng)判決書(shū)案號(hào)為（2017）粵01民終5275號(hào)、（2017）粵01民終5274號(hào)）均為人民法院裁定受理對(duì)元亨倉(cāng)儲(chǔ)破產(chǎn)清算申請(qǐng)之日（2019年3月6日）前立案的案件。《中華人民共和國(guó)企業(yè)破產(chǎn)法》第二十條規(guī)定：“人民法院受理破產(chǎn)申請(qǐng)后，已經(jīng)開(kāi)始而尚未終結(jié)的有關(guān)債務(wù)人的民事訴訟或者仲裁應(yīng)當(dāng)中止；在管理人接管債務(wù)人的財(cái)產(chǎn)后，該訴訟或者仲裁繼續(xù)進(jìn)行”。2020年12月11日，廣東自由貿(mào)易區(qū)南沙片區(qū)人民法院出具《民事裁定書(shū)》（（2019）粵0191破1號(hào)之九），裁定認(rèn)為元亨倉(cāng)儲(chǔ)重整計(jì)劃已執(zhí)行完畢；前述執(zhí)行案件涉及的債權(quán)已在重整程序中由債權(quán)人進(jìn)行了申報(bào)，并通過(guò)執(zhí)行重整計(jì)劃依法受償。因此，對(duì)本次財(cái)務(wù)資助不存在實(shí)質(zhì)影響。

三、擔(dān)保方基本情況

1、廣州元亨能源有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91440101749926032D

法定代表人：陳文華

公司類型：有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)

注冊(cè)資本：131,000萬(wàn)元人民幣

住所：廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路850號(hào)錦城大廈1801室

成立日期：2003年5月28日

主營(yíng)業(yè)務(wù)：天然氣貿(mào)易、天然氣發(fā)電業(yè)務(wù)、油品貿(mào)易等。

元亨能源控股股東為廣州元亨集團(tuán)有限公司，持股比例93.7939%，實(shí)際控制人為高威。

關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司與元亨能源不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

2、廣州宏海創(chuàng)展投資有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91440101MA5CLHD003

法定代表人：朱紅霞

公司類型：有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資)

注冊(cè)資本：100萬(wàn)元人民幣

住所：廣州市南沙區(qū)豐澤東路106號(hào)

成立日期：2019年1月25日

主營(yíng)業(yè)務(wù)：油品、化工品、天然氣等能源產(chǎn)品的批發(fā)、銷售。

宏海創(chuàng)展唯一股東為朱紅霞，朱紅霞為其實(shí)際控制人。

關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司與宏海創(chuàng)展不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

四、財(cái)務(wù)資助風(fēng)險(xiǎn)防控措施

1、鑒于元亨能源和宏海創(chuàng)展未能按同等條件、同等出資比例向元亨倉(cāng)儲(chǔ)提供財(cái)務(wù)資助，為此公司要求元亨倉(cāng)儲(chǔ)使用財(cái)務(wù)資助時(shí)，元亨倉(cāng)儲(chǔ)其它股東提供以下的保障措施：

（1）宏海創(chuàng)展以其所持元亨倉(cāng)儲(chǔ)全部股權(quán)向公司提供質(zhì)押擔(dān)保；

（2）元亨能源提供保證擔(dān)保，保證擔(dān)保方式為不可撤銷的無(wú)限連帶責(zé)任保證。

2、元亨倉(cāng)儲(chǔ)為公司控股子公司，根據(jù)簽署的《借款協(xié)議》將受如下措施監(jiān)管：

（1）合作各方約定，如合作各方的經(jīng)營(yíng)及資信情況發(fā)生重大變化且可能對(duì)其清償借款的能力發(fā)生重大影響，公司有權(quán)要求合作各方在合理期限內(nèi)增加擔(dān)保措施，如其未能在前述期限內(nèi)增加公司認(rèn)可的擔(dān)保措施，公司有權(quán)提前收回借款。

（2）如元亨倉(cāng)儲(chǔ)違反協(xié)議約定的用途使用財(cái)務(wù)資助款項(xiàng)，或因任何原因?qū)е略鄠}(cāng)儲(chǔ)于借款期限屆滿時(shí)未能完成清償財(cái)務(wù)資助款項(xiàng)貸款金額，且亦未能于借款期限屆滿前另行提供公司認(rèn)可的其他擔(dān)保的，則公司有權(quán)要求元亨能源承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任及依法處置宏海創(chuàng)展所質(zhì)押股權(quán)，并有權(quán)要求違約方承擔(dān)違約責(zé)任。

五、本次交易的目的、對(duì)公司的影響

通過(guò)公司對(duì)元亨倉(cāng)儲(chǔ)提供財(cái)務(wù)資助，元亨倉(cāng)儲(chǔ)能獲得充足的流動(dòng)資金支持。元亨倉(cāng)儲(chǔ)可以在鞏固傳統(tǒng)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)的同時(shí)，開(kāi)展油品化工品貿(mào)易、低硫保稅油業(yè)務(wù)、外采供應(yīng)和出口配套服務(wù)、期貨交割倉(cāng)業(yè)務(wù)等，提升元亨倉(cāng)儲(chǔ)的服務(wù)水平和競(jìng)爭(zhēng)力。

本次公司向元亨倉(cāng)儲(chǔ)提供財(cái)務(wù)資助采取了必要風(fēng)險(xiǎn)防范措施，宏海創(chuàng)展以其所持元亨倉(cāng)儲(chǔ)全部股權(quán)向公司提供質(zhì)押擔(dān)保，元亨能源提供不可撤銷的無(wú)限連帶責(zé)任保證。公司作為元亨倉(cāng)儲(chǔ)的控股股東，對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)、貿(mào)易產(chǎn)品及財(cái)務(wù)均能有效監(jiān)控；同時(shí)，借款年利率參考銀行同期貸款基準(zhǔn)利率執(zhí)行，定價(jià)公允，不存在損害公司和股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生重大不利影響，本次財(cái)務(wù)資助風(fēng)險(xiǎn)可控。

六、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，在不影響正常經(jīng)營(yíng)的情況下，公司向控股子公司元亨倉(cāng)儲(chǔ)提供財(cái)務(wù)資助，有助于其獲得充足的流動(dòng)資金支持，不存在損害公司及全體股東利益的情形，亦不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生重大不利影響。監(jiān)事會(huì)同意公司本次財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)。

七、獨(dú)立董事意見(jiàn)

基于經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，公司向控股子公司元亨倉(cāng)儲(chǔ)提供人民幣100,000.00萬(wàn)元可循環(huán)使用額度的財(cái)務(wù)資助，用于元亨倉(cāng)儲(chǔ)日常經(jīng)營(yíng)資金投入及開(kāi)展新型業(yè)務(wù)前期資金投入。本次公司向元亨倉(cāng)儲(chǔ)提供財(cái)務(wù)資助采取了必要風(fēng)險(xiǎn)防范措施，整體風(fēng)險(xiǎn)可控，不存在損害公司和股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生重大不利影響。我們同意公司本次提供財(cái)務(wù)資助的事項(xiàng)，并同意將該議案提交公司2020年年度股東大會(huì)審議。

八、董事會(huì)意見(jiàn)

為滿足元亨倉(cāng)儲(chǔ)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的實(shí)際需要，公司董事會(huì)同意公司對(duì)控股子公司元亨倉(cāng)儲(chǔ)提供財(cái)務(wù)資助。公司向控股子公司元亨倉(cāng)儲(chǔ)提供財(cái)務(wù)資助，能夠滿足其經(jīng)營(yíng)發(fā)展的實(shí)際需要，保證其正常運(yùn)營(yíng)，有利于增強(qiáng)其市場(chǎng)綜合競(jìng)爭(zhēng)力，符合公司未來(lái)戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)。本次財(cái)務(wù)資助資金借款年利率參考銀行同期貸款基準(zhǔn)利率執(zhí)行，價(jià)格公允。元亨倉(cāng)儲(chǔ)的其他股東廣州宏海創(chuàng)展投資有限公司提供股權(quán)質(zhì)押、廣州元亨能源有限公司提供不可撤銷的無(wú)限連帶責(zé)任保證。公司將在提供資助的同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)元亨倉(cāng)儲(chǔ)的經(jīng)營(yíng)管理，對(duì)其相關(guān)業(yè)務(wù)、貿(mào)易產(chǎn)品及財(cái)務(wù)等實(shí)施有效控制，確保公司資金安全。上述財(cái)務(wù)資助的風(fēng)險(xiǎn)可控，不會(huì)對(duì)公司的日常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及廣大投資者利益的情形。

九、累計(jì)對(duì)外財(cái)務(wù)資助金額

截至本公告日，公司董事會(huì)累計(jì)審批的對(duì)外財(cái)務(wù)資助的額度為29,607.6萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的8.84%。具體為：對(duì)中山市中潤(rùn)能源有限公司提供財(cái)務(wù)資助5,000萬(wàn)元（詳見(jiàn)公告2021012）；對(duì)廣東小虎液化天然氣有限公司提供財(cái)務(wù)資助20,997.6萬(wàn)元（詳見(jiàn)公告2020042）；對(duì)恩平市北晟建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司提供財(cái)務(wù)資助110萬(wàn)元（詳見(jiàn)公告2020032）；對(duì)廣東中研能源有限公司提供財(cái)務(wù)資助3,500萬(wàn)元（詳見(jiàn)公告2019024）。目前公司對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助的金額為27997.6萬(wàn)元，公司不存在逾期未收回財(cái)務(wù)資助的情形。

十、備查文件

1、公司第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議；

2、公司第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議；

3、公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

證券代碼：002911 證券簡(jiǎn)稱：佛燃能源公告編號(hào)：2021035

佛燃能源集團(tuán)股份有限公司關(guān)于掛牌北京金融資產(chǎn)交易所債權(quán)融資計(jì)劃的公告

為進(jìn)一步拓寬公司融資渠道，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)公司資金管理的靈活性，公司于2021年3月22日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于申請(qǐng)掛牌北京金融資產(chǎn)交易所債權(quán)融資計(jì)劃的議案》，同意公司向北京金融資產(chǎn)交易所有限公司(以下簡(jiǎn)稱“北金所”)申請(qǐng)備案、掛牌不超過(guò)人民幣5億元（含5億元）的債權(quán)融資計(jì)劃。本事項(xiàng)尚需提交公司公司股東大會(huì)審議，本次債權(quán)融資計(jì)劃發(fā)行方案的具體內(nèi)容如下：

一、債權(quán)融資計(jì)劃的具體方案

（一）備案額度：掛牌債權(quán)融資計(jì)劃的規(guī)模不超過(guò)人民幣5億元(含5億元)，可在備案有效期內(nèi)一次性掛牌或者分期掛牌。

（二）掛牌期限：掛牌債權(quán)融資計(jì)劃的期限不超過(guò)5年(含5年)，具體掛牌期限以資金需求及北金所掛牌為準(zhǔn)。

（三）掛牌利率：債權(quán)融資計(jì)劃按面值掛牌，通過(guò)掛牌定價(jià)、集中配售的結(jié)果確定掛牌利率。

（四）募集資金用途：募集資金按照相關(guān)法規(guī)及監(jiān)管部門(mén)要求使用包括但不限于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還債務(wù)等。

（五）掛牌時(shí)間：根據(jù)實(shí)際資金需求情況，在北金所備案有效期內(nèi)一次或分期擇機(jī)掛牌。

（六）掛牌方式：在備案有效期內(nèi)一次性或分期掛牌，具體掛牌方式根據(jù)市場(chǎng)情況和公司資金需求情況確定，由主承銷商擔(dān)任掛牌管理人，向合格投資者非公開(kāi)發(fā)行。

（七）掛牌對(duì)象：北金所認(rèn)定并認(rèn)可的投資者(國(guó)家法律、法規(guī)禁止的投資者除外)。

（八）決議有效期：自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至債權(quán)融資計(jì)劃的掛牌及存續(xù)有效期內(nèi)持續(xù)有效。

二、掛牌債權(quán)融資計(jì)劃的授權(quán)事宜

為保證公司本次債權(quán)融資計(jì)劃順利掛牌，擬提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)，并由董事會(huì)授權(quán)公司管理層負(fù)責(zé)本次債權(quán)融資計(jì)劃備案、掛牌的相關(guān)事宜，根據(jù)實(shí)際情況及公司需要實(shí)施本次債權(quán)融資計(jì)劃，包括但不限于：

1. 在法律、法規(guī)允許的范圍內(nèi)，根據(jù)市場(chǎng)條件和公司需求，制定本次申請(qǐng)掛牌債權(quán)融資計(jì)劃的具體方案以及修訂、調(diào)整本次申請(qǐng)掛牌債權(quán)融資計(jì)劃的掛牌條款，包括掛牌期限、掛牌額度、掛牌利率、掛牌方式、承銷方式等與掛牌條款有關(guān)的一切事宜。

2.聘請(qǐng)本次掛牌提供服務(wù)的主承銷商及聘請(qǐng)其他中介機(jī)構(gòu)，辦理本次債權(quán)融資計(jì)劃掛牌申報(bào)事宜。

3.代表公司進(jìn)行所有與本次掛牌債權(quán)融資計(jì)劃相關(guān)的談判，簽署與本次掛牌債權(quán)融資計(jì)劃有關(guān)的合同、協(xié)議和相關(guān)的法律文件。

4.如監(jiān)管政策或市場(chǎng)條件發(fā)生變化，可依據(jù)監(jiān)管部門(mén)的意見(jiàn)對(duì)本次掛牌的具體方案等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整；

5.辦理與本次掛牌債權(quán)融資計(jì)劃有關(guān)的其他事項(xiàng)。

6.本授權(quán)自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至上述授權(quán)事項(xiàng)辦理完畢之日止。

三、本次掛牌債權(quán)融資計(jì)劃的審批程序

公司申請(qǐng)掛牌債權(quán)融資計(jì)劃事項(xiàng)經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)，本事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。本次債權(quán)融資計(jì)劃的掛牌需在獲得北金所備案后，方可實(shí)施。公司將按照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定及時(shí)披露公司債權(quán)融資計(jì)劃的發(fā)行情況。

四、獨(dú)立董事意見(jiàn)

公司本次申請(qǐng)的債權(quán)融資計(jì)劃有利于進(jìn)一步拓寬公司融資渠道，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，符合公司發(fā)展需要。該事項(xiàng)符合《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司股東利益的情形。公司獨(dú)立董事同意公司本次債權(quán)融資計(jì)劃的申請(qǐng)，并同意將該議案提交公司2020年年度股東大會(huì)審議。

五、備查文件

1.公司第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議；

2.公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)和專項(xiàng)說(shuō)明。

證券代碼：002911 證券簡(jiǎn)稱：佛燃能源公告編號(hào)：2021034

佛燃能源集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于申請(qǐng)發(fā)行債務(wù)融資工具的公告

為進(jìn)一步拓寬佛燃能源集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的融資渠道、優(yōu)化資金來(lái)源結(jié)構(gòu)和期限結(jié)構(gòu)，結(jié)合當(dāng)前的金融市場(chǎng)環(huán)境，公司于2021年3月22日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于申請(qǐng)發(fā)行債務(wù)融資工具的議案》，同意公司向中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“交易商協(xié)會(huì)”）申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行不超過(guò)人民幣50億元（含50億元）的債務(wù)融資工具。本事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。本次債務(wù)融資工具發(fā)行方案的具體內(nèi)容如下：

一、債務(wù)融資工具的發(fā)行方案

（一）發(fā)行品種

債務(wù)融資工具的品種包括但不限于超短期融資券、短期融資券、中期票據(jù)、資產(chǎn)支持票據(jù)等交易商協(xié)會(huì)認(rèn)可的一個(gè)或多個(gè)債務(wù)融資工具品種。

（二）注冊(cè)及發(fā)行規(guī)模

債務(wù)融資工具擬新增注冊(cè)規(guī)模不超過(guò)人民幣50億元（含50億元），具體發(fā)行規(guī)模將以公司在交易商協(xié)會(huì)審批或備案的金額為準(zhǔn)。

（三）發(fā)行時(shí)間及方式

根據(jù)公司實(shí)際資金需求情況和發(fā)行市場(chǎng)情況，在交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)有效期內(nèi)擇機(jī)一次性發(fā)行或分期發(fā)行。

（四）募集資金用途

債務(wù)融資工具募集資金用途包括但不限于償還公司有息債務(wù)、流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)、置換銀行借款、項(xiàng)目建設(shè)、股權(quán)投資等符合規(guī)定的用途。

（五）發(fā)行期限

公司擬注冊(cè)發(fā)行的各類短期債務(wù)融資產(chǎn)品的融資期限不超過(guò)1年（含1年），擬注冊(cè)發(fā)行的各類中長(zhǎng)期債務(wù)融資產(chǎn)品的融資期限不超過(guò)5年（含5年），具體發(fā)行期限將根據(jù)公司的資金需求以及市場(chǎng)情況確定。

（六）發(fā)行利率

債務(wù)融資工具的發(fā)行利率根據(jù)公司信用評(píng)級(jí)及發(fā)行市場(chǎng)情況確定。

（七）擔(dān)保人及擔(dān)保方式

發(fā)行債務(wù)融資工具是否采用擔(dān)保及具體擔(dān)保方式提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士根據(jù)相關(guān)規(guī)定及發(fā)行時(shí)的市場(chǎng)情況確定。

（八）決議的有效期

自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至發(fā)行債務(wù)融資工具的注冊(cè)及存續(xù)有效期內(nèi)持續(xù)有效。

二、債務(wù)融資工具的授權(quán)事宜

為更好的把握債務(wù)融資產(chǎn)品的發(fā)行時(shí)機(jī)，提高融資效率，特提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)，并同意董事會(huì)進(jìn)一步授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層，在法律法規(guī)以及規(guī)范性文件、公司章程規(guī)定的范圍內(nèi)及決議有效期內(nèi)全權(quán)辦理債務(wù)融資工具注冊(cè)、發(fā)行相關(guān)事宜，包括但不限于：

（一）根據(jù)市場(chǎng)條件和公司需求，決定債務(wù)融資工具的發(fā)行時(shí)機(jī)，制定發(fā)行債務(wù)融資工具的具體發(fā)行方案以及修訂、調(diào)整發(fā)行債務(wù)融資工具的發(fā)行條款，包括但不限于實(shí)際注冊(cè)發(fā)行的債務(wù)融資工具發(fā)行的具體品種、發(fā)行期限、分期發(fā)行額度、發(fā)行利率、發(fā)行方式、承銷方式、發(fā)行時(shí)間、募集資金用途等與發(fā)行方案有關(guān)的一切事宜；

（二）聘請(qǐng)主承銷商及其他有關(guān)中介機(jī)構(gòu)，辦理債務(wù)融資工具的評(píng)級(jí)、發(fā)行申報(bào)等與發(fā)行相關(guān)事宜；

（三）如國(guó)家、監(jiān)管部門(mén)對(duì)于債務(wù)融資工具發(fā)行有新的規(guī)定和政策，授權(quán)具體經(jīng)辦部門(mén)根據(jù)新規(guī)定和新政策對(duì)本次債務(wù)融資工具發(fā)行方案進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整；

（四）簽署與本次債務(wù)融資工具發(fā)行相關(guān)的各項(xiàng)文件、合同等，包括但不限于發(fā)行申請(qǐng)文件、募集說(shuō)明書(shū)及根據(jù)適用的監(jiān)管規(guī)則進(jìn)行信息披露的相關(guān)文件等；

（五）辦理本次債務(wù)融資工具發(fā)行過(guò)程中涉及的各項(xiàng)注冊(cè)備案手續(xù)，完成本次債務(wù)融資工具發(fā)行所必需的手續(xù)和工作；

（六）辦理與本次債務(wù)融資工具注冊(cè)發(fā)行有關(guān)的其他相關(guān)事項(xiàng)；

（七）本授權(quán)有效期限自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至上述授權(quán)事項(xiàng)辦理完畢之日止。

三、本次發(fā)行債務(wù)融資工具的審批程序

公司申請(qǐng)發(fā)行債務(wù)融資工具事項(xiàng)經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)，本事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。公司債務(wù)融資工具的發(fā)行需在獲得市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)接受注冊(cè)后，方可實(shí)施。公司將按照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定及時(shí)披露公司債務(wù)融資工具的發(fā)行情況。

四、獨(dú)立董事意見(jiàn)

本次申請(qǐng)發(fā)行債務(wù)融資工具，有利于拓寬公司融資渠道，優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu)，提高資金利用效率，有利于公司長(zhǎng)期、持續(xù)的發(fā)展。本次公司申請(qǐng)發(fā)行債務(wù)融資工具符合《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司股東利益的情形。公司獨(dú)立董事同意公司本次債務(wù)融資工具的注冊(cè)發(fā)行申請(qǐng)，并同意將該議案提交公司2020年年度股東大會(huì)審議。

證券代碼：002911 證券簡(jiǎn)稱：佛燃能源公告編號(hào)：2021036

佛燃能源集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于終止部分募集資金投資項(xiàng)目的公告

佛燃能源集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年3月22日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于終止部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》，該議案尚需提交股東大會(huì)審議。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、募集資金投資項(xiàng)目的概述

（一）首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)佛山市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]1921號(hào)）核準(zhǔn)，公司首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股5,600萬(wàn)股（每股面值人民幣1.00元），發(fā)行價(jià)格為每股人民幣13.94元，本次公司發(fā)行股票募集資金總額為78,064萬(wàn)元，扣減發(fā)行費(fèi)用總額為6,575.78萬(wàn)元，募集資金凈額為71,488.22萬(wàn)元，上述募集資金到位情況已經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并于2017年11月15日出具了“信會(huì)師報(bào)字[2017]第ZB12046號(hào)”《佛山市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》。

（二）募集資金投資項(xiàng)目變更情況

2019年4月11日，公司2018年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于變更募集資金用途的議案》，同意公司調(diào)整原募集資金使用計(jì)劃，將原擬投入佛山市天然氣高壓管網(wǎng)三期工程的募集資金35,400萬(wàn)元中的18,992萬(wàn)元，用于新增募投項(xiàng)目蘆苞至大塘天然氣高壓管道工程項(xiàng)目、南海西樵工業(yè)園天然氣專線工程項(xiàng)目的建設(shè)。

2019年12月23日，公司第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》，同意將募集資金投資項(xiàng)目“佛山市天然氣高壓管網(wǎng)三期工程項(xiàng)目”和“蘆苞至大塘天然氣高壓管道工程項(xiàng)目”的建設(shè)完成期分別由2019年12月31日、2020年1月31日延至2021年6月30日、2021年1月31日。

2020年5月8日，公司2019年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于變更募集資金用途的議案》，同意公司調(diào)整原募集資金使用計(jì)劃，將原擬投入高要市管道天然氣項(xiàng)目二期工程的募集資金16,088.22萬(wàn)元中的4,000萬(wàn)元，用于新增募投項(xiàng)目水南至祿步（薩米特陶瓷）天然氣高壓管道工程的建設(shè)。

2020年11月20日，公司2020年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于變更募集資金用途的議案》，同意公司調(diào)整原募集資金使用計(jì)劃，將原擬投入佛山市天然氣高壓管網(wǎng)三期工程項(xiàng)目的募集資金16,408萬(wàn)元中的13,800萬(wàn)元，用于新增募投項(xiàng)目高明滄江工業(yè)園天然氣專線工程項(xiàng)目、西樵至白坭天然氣高壓管道工程的建設(shè)。

2021年2月2日，公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于變更募集資金用途的議案》，同意公司調(diào)整原募集資金使用計(jì)劃，將原擬投入高明滄江工業(yè)園天然氣專線工程項(xiàng)目、蘆苞至大塘天然氣高壓管道工程項(xiàng)目、南海西樵工業(yè)園天然氣專線工程項(xiàng)目、佛山市三水區(qū)天然氣利用二期工程項(xiàng)目的募集資金45,792萬(wàn)元中的22,700萬(wàn)元，用于新增募投項(xiàng)目廣州元亨倉(cāng)儲(chǔ)有限公司40%股權(quán)收購(gòu)項(xiàng)目的并購(gòu)?fù)顿Y款。

2021年2月5日，公司第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》，同意將募集資金投資項(xiàng)目“蘆苞至大塘天然氣高壓管道工程項(xiàng)目”、“高要市管道天然氣項(xiàng)目二期工程項(xiàng)目”和“水南至祿步（薩米特陶瓷）天然氣高壓管道工程項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的日期分別由2021年1月31日、2020年12月31日和2020年12月31日延至2021年12月31日、2022年12月31日和2021年12月31日。

二、募集資金分配情況

截至本公告日，募集資金分配情況如下表所示：

三、募集資金使用情況

截至2021年2月28日，募集資金投資使用情況如下：

四、本次終止部分募集資金投資項(xiàng)目的具體原因

（一）佛山市天然氣高壓管網(wǎng)三期工程項(xiàng)目

隨著環(huán)保政策的升級(jí)，國(guó)家加速推進(jìn)集中供熱、“煤改氣”等環(huán)保工程建設(shè)，促使工業(yè)用戶由分散供熱向集中供熱方式轉(zhuǎn)變，熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組和分布式能源站項(xiàng)目急劇增多，工業(yè)及分布式能源用戶用氣負(fù)荷及總體布局發(fā)生了較大變化。一方面，用戶新增的天然氣需求，已較大幅度超過(guò)原高壓管網(wǎng)三期工程的設(shè)計(jì)供氣規(guī)模；另一方面，新增的熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組用戶在天然氣使用方面存在一些特殊要求，原項(xiàng)目難以完全滿足。因此，原項(xiàng)目的管網(wǎng)布局、設(shè)計(jì)壓力等主要技術(shù)方案已難以匹配新的供氣需求。項(xiàng)目已投入資金建成南莊門(mén)站搶維修設(shè)施基地，該基地現(xiàn)用于公司日常生產(chǎn)管理、搶修維護(hù)、培訓(xùn)教育等。

為滿足新形勢(shì)下的供氣要求，公司將通過(guò)切實(shí)研判市場(chǎng)及政策發(fā)展變化方向，結(jié)合現(xiàn)有管網(wǎng)布局，及時(shí)調(diào)整管網(wǎng)戰(zhàn)略布局和建設(shè)規(guī)劃，并以“十四五”及中遠(yuǎn)期規(guī)劃為指導(dǎo)框架，規(guī)劃建設(shè)其他管網(wǎng)項(xiàng)目來(lái)滿足新的供氣需求,原項(xiàng)目中剩余的場(chǎng)站及管網(wǎng)建設(shè)內(nèi)容將終止建設(shè)。

（二）南海西樵工業(yè)園天然氣專線工程項(xiàng)目

南海西樵工業(yè)園天然氣專線工程項(xiàng)目的實(shí)施旨在滿足西樵工業(yè)園建設(shè)發(fā)展及長(zhǎng)海電廠冷熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目的用氣需求，在項(xiàng)目推進(jìn)過(guò)程中，該項(xiàng)目主要用戶之一的長(zhǎng)海電廠冷熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)方提出建設(shè)方案變更需求，要求對(duì)交氣點(diǎn)進(jìn)行調(diào)整，導(dǎo)致該項(xiàng)目的管線建設(shè)方案發(fā)生較大變化。

公司通過(guò)研判當(dāng)前變化形勢(shì)，結(jié)合管網(wǎng)布局的實(shí)施現(xiàn)狀，計(jì)劃通過(guò)優(yōu)化調(diào)整其他在建管網(wǎng)項(xiàng)目替代該工程，確保滿足西樵工業(yè)園及長(zhǎng)海電廠冷熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目的用氣需求，且調(diào)整后的供氣管道里程更短、投資也更少。本著最大化發(fā)揮公司資金使用效率的目的，公司決定終止南海西樵工業(yè)園天然氣專線工程項(xiàng)目的建設(shè)。

五、本次終止項(xiàng)目募集資金結(jié)余及其它剩余募集資金使用情況

佛山市天然氣高壓管網(wǎng)三期工程項(xiàng)目原計(jì)劃投入募集資金2,608.00萬(wàn)元，截至2021年2月28日，已投入募集資金2,608.00萬(wàn)元，不存在結(jié)余資金。南海西樵工業(yè)園天然氣專線工程項(xiàng)目原計(jì)劃投入募集資金56.43萬(wàn)元，截至2021年2月28日，已投入募集資金56.43萬(wàn)元，不存在結(jié)余資金。

截至2021年2月28日，公司尚未使用募集資金總額為人民幣21,092.66萬(wàn)元（包含利息收入扣除手續(xù)費(fèi)支出的凈額及理財(cái)產(chǎn)品/結(jié)構(gòu)性存款/7天通知存款收益5,805.52萬(wàn)元）。累計(jì)投入募投資金56,201.08萬(wàn)元。剩余的募集資金將按計(jì)劃繼續(xù)用于其它募投資金項(xiàng)目。

六、本次終止部分募集資金投資項(xiàng)目對(duì)公司的影響

公司本次終止“佛山市天然氣高壓管網(wǎng)三期工程項(xiàng)目”、“南海西樵工業(yè)園天然氣專線工程項(xiàng)目”是根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展及項(xiàng)目的具體實(shí)施情況，并結(jié)合行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，避免項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)投資者利益，提高募集資金使用效益做出的慎重決定，且均已計(jì)劃通過(guò)規(guī)劃建設(shè)新的管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目，滿足當(dāng)?shù)赜脩舻奶烊粴馐褂眯枨蟆１敬谓K止部分募集資金項(xiàng)目不會(huì)對(duì)公司現(xiàn)有的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情況。

七、獨(dú)立董事意見(jiàn)

公司本次終止部分募集資金投資項(xiàng)目是基于公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況而做出的調(diào)整，有利于提高募集資金使用效益，避免項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)投資者利益，符合公司的實(shí)際情況和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃。本次終止部分募集資金投資項(xiàng)目事項(xiàng)及決策程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，不存在變相改變募集資金投向、損害公司和股東利益的情形。因此，公司獨(dú)立董事一致同意公司本次終止部分募集資金投資項(xiàng)目的事項(xiàng)，并同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

八、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

公司本次終止部分募集資金投資項(xiàng)目，符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要，有利于提高公司募集資金使用效率，符合公司及全體股東的利益。該事項(xiàng)的決策及審議程序合法、合規(guī)。因此，監(jiān)事會(huì)同意公司本次終止部分募集資金投資項(xiàng)目的事項(xiàng)，同意將該議案提交股東大會(huì)審議。

九、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次終止部分募集資金投資項(xiàng)目，符合公司募投項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際情況和業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際需要，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃，不存在損害股東利益的情況，公司履行了必要的審批決策程序，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。本次終止部分募集資金投資項(xiàng)目的事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次終止部分募集資金投資項(xiàng)目無(wú)異議。

3.公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)和專項(xiàng)說(shuō)明；

4.中國(guó)銀河證券股份有限公司關(guān)于佛燃能源集團(tuán)股份有限公司終止部分募集資金投資項(xiàng)目的核查意見(jiàn)。

證券代碼：002911 證券簡(jiǎn)稱：佛燃能源公告編號(hào)：2021031

佛燃能源集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于續(xù)聘公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告

佛燃能源集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年3月22日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意公司繼續(xù)聘請(qǐng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所”）為公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。上述事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

一、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本信息

（一）機(jī)構(gòu)信息

1.基本信息

立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所由我國(guó)會(huì)計(jì)泰斗潘序倫博士于 1927 年在上海創(chuàng)建，1986 年復(fù)辦，2010 年成為全國(guó)首家完成改制的特殊普通合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所，注冊(cè)地址為上海市，首席合伙人為朱建弟先生。立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所是國(guó)際會(huì)計(jì)網(wǎng)絡(luò)BDO 的成員所，長(zhǎng)期從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)，新證券法實(shí)施前具有證券、期貨業(yè)務(wù)許可證，具有H 股審計(jì)資格，并已向美國(guó)公眾公司會(huì)計(jì)監(jiān)督委員會(huì)（PCAOB）注冊(cè)登記。

截至2020年末，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所擁有合伙人232名、注冊(cè)會(huì)計(jì)師2323 名、從業(yè)人員總數(shù)9114名，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所的注冊(cè)會(huì)計(jì)師和從業(yè)人員均從事過(guò)證券服務(wù)業(yè)務(wù)。

立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所2020年度業(yè)務(wù)收入（未經(jīng)審計(jì)）38.14 億元，其中審計(jì)業(yè)務(wù)收入30.40 億元，證券業(yè)務(wù)收入12.46 億元。

2020年度立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所為576家上市公司提供年報(bào)審計(jì)服務(wù)，主要涉及計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)、醫(yī)藥制造業(yè)、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)、專用設(shè)備制造業(yè)、電氣機(jī)械和器材制造業(yè)、通用設(shè)備制造業(yè)、橡膠和塑料制品業(yè)等行業(yè)，同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶4家。

2.投資者保護(hù)能力

截至2020 年末，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所已提取職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金 1.29 億元，購(gòu)買(mǎi)的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額為 12.5 億元，相關(guān)職業(yè)保險(xiǎn)能夠覆蓋因?qū)徲?jì)失敗導(dǎo)致的民事賠償責(zé)任。符合《會(huì)計(jì)師事務(wù)所職業(yè)責(zé)任保險(xiǎn)暫行辦法》（財(cái)會(huì)[2015]13號(hào)）的相關(guān)規(guī)定。

近三年在執(zhí)業(yè)行為相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況：

3.誠(chéng)信記錄

立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰 4 次、監(jiān)督管理措施26 次、自律監(jiān)管措施無(wú)和紀(jì)律處分3 次，涉及從業(yè)人員62名。

上述行政處罰及行政監(jiān)管措施對(duì)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所目前執(zhí)業(yè)不構(gòu)成影響。

（二）項(xiàng)目信息

1.基本信息

（1）項(xiàng)目合伙人近三年簽署或復(fù)核上市公司審計(jì)報(bào)告情況：

姓名：郭兆剛

（2）簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師近三年簽署或復(fù)核上市公司審計(jì)報(bào)告情況：

姓名：陳克選

（3）質(zhì)量控制復(fù)核人近三年簽署或復(fù)核上市公司審計(jì)報(bào)告情況：

姓名：權(quán)計(jì)偉

2.誠(chéng)信記錄

項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年沒(méi)有因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、行政處罰，沒(méi)有受到證券交易場(chǎng)所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分。

3.獨(dú)立性

項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師和質(zhì)量控制復(fù)核人不存在違反《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形。

4.審計(jì)收費(fèi)

預(yù)計(jì)2021年度的審計(jì)業(yè)務(wù)費(fèi)用情況如下：

（1）根據(jù)公司目前公司及子公司的實(shí)際情況，公司及下屬公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)，費(fèi)用160萬(wàn)（含稅）；

（2）公司2021年度內(nèi)部控制審計(jì)，費(fèi)用50萬(wàn)（含稅）；

（3）如公司因業(yè)務(wù)發(fā)展，審計(jì)范圍擴(kuò)大，公司可根據(jù)增加的審計(jì)工作量相應(yīng)增加審計(jì)費(fèi)用。

（4）如有其它專項(xiàng)審計(jì)另計(jì)費(fèi)用。

由公司董事會(huì)提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層根據(jù)公司2021年度的具體審計(jì)要求和審計(jì)范圍與立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所確定相關(guān)的審計(jì)費(fèi)用。

二、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)事務(wù)所履行的程序

（一）審計(jì)委員會(huì)履職情況

公司召開(kāi)的第五屆董事會(huì)審計(jì)委會(huì)第五次會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。公司審計(jì)委員會(huì)經(jīng)過(guò)審核相關(guān)材料，認(rèn)為立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)以來(lái)，勤勉盡責(zé)，較好地履行了作為審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)盡的義務(wù)。審計(jì)委員會(huì)在查閱了立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所的有關(guān)資格證照、相關(guān)信息和誠(chéng)信記錄后，一致認(rèn)可立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所的獨(dú)立性、專業(yè)勝任能力和投資者保護(hù)能力，同意續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)為公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將《關(guān)于續(xù)聘公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》提交董事會(huì)審議。

（二）公司獨(dú)立董事意見(jiàn)

1.獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)

立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所具有證券相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)資格，具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，是公司2020年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所在從事公司以往年度審計(jì)服務(wù)過(guò)程中，盡職盡責(zé)，客觀公正地對(duì)公司的會(huì)計(jì)報(bào)表發(fā)表了審計(jì)意見(jiàn)。為保證審計(jì)工作的連續(xù)性，獨(dú)立董事同意續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，同意將該議案提交公司董事會(huì)審議。

2.獨(dú)立董事獨(dú)立意見(jiàn)

立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所在擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)以來(lái)，謹(jǐn)慎客觀、勤勉盡責(zé)，能夠按照有關(guān)規(guī)定實(shí)施審計(jì)工作，出具的審計(jì)報(bào)告客觀、公正地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果，亦不存在損害公司整體利益及股東權(quán)益的情況。此次續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)事項(xiàng)的決策程序符合法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。為保證公司工作的連續(xù)性，獨(dú)立董事同意公司續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，同意將該議案提交公司2020年年度股東大會(huì)進(jìn)行審議。

（三）董事會(huì)審議程序

公司第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意公司續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。

本次聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議，并自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。

三、備查文件

（一）第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議；

（二）獨(dú)立董事關(guān)于公司第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)；

（三）第五屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第五次會(huì)議決議；

（四）立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）營(yíng)業(yè)執(zhí)業(yè)證照，主要負(fù)責(zé)人和監(jiān)管業(yè)務(wù)聯(lián)系人信息和聯(lián)系方式，擬負(fù)責(zé)具體審計(jì)業(yè)務(wù)的簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師身份證件、執(zhí)業(yè)證照等；

（五）擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所關(guān)于其基本情況的說(shuō)明。

拓展知識(shí)：