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前沿拓展：

2016年，面對復雜嚴峻的工作形勢，在省政府、公安部、國家海關(guān)總署和國家煙草專賣局的統(tǒng)一領(lǐng)導下，在省海防與打私辦、省打假辦的具體指導下，相關(guān)執(zhí)法部門的共同協(xié)作下，全省各地區(qū)圍繞大局、上下齊心、攻堅克難，始終保持卷煙打假打私高壓態(tài)勢，為社會經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展作出貢獻。

去年全年，全省共查處涉煙案件51289宗，同比增長61.29%。其中，查獲的假煙和煙機數(shù)量位居全國第一，查獲的走私煙數(shù)量位居全國第二，挽回經(jīng)濟損失約25億元。

2016年十大典型案例

案件1

湛江“3·11”特大走私卷煙案

2016年，湛江海關(guān)緝私局聯(lián)合湛江市煙草專賣局成功偵破集運輸、倉儲、銷售環(huán)節(jié)為一體的“3·11”走私卷煙案，查證涉案走私卷煙57054萬支，逮捕犯罪嫌疑人4人，查扣走私車輛“飛機仔”3臺，案值約2.3億元，偷逃稅款約1.4億元。該案被海關(guān)總署緝私局列為一級掛牌督辦案件，也是海關(guān)、煙草聯(lián)合打擊卷煙走私的一起典型案例。

2016年3月初，湛江海關(guān)、煙草聯(lián)合執(zhí)法辦公室接到一則舉報，稱廣西有一走私團伙經(jīng)常走私卷煙到廣東珠三角地區(qū)銷售牟利。接到舉報后，聯(lián)合執(zhí)法辦組成專案組赴廣西防城港市、北海市等地進行線索核查，發(fā)現(xiàn)此線索牽涉人員眾多，作案地點涉及面廣，走私卷煙數(shù)量龐大，具有重大經(jīng)營價值，決定立案進行深入調(diào)查。

通過實地核查，結(jié)合手中掌握的走私分子信息進行綜合分析、順藤摸瓜，專案組基本摸清了走私分子的作案方式和規(guī)律，準確鎖定了犯罪嫌疑人。2016年3月11日，通過專案人員嚴密部署，決定開展“3·11”專案收網(wǎng)行動。專案人員組成多個抓捕小組，分別赴廣西、廣東多地開展抓捕工作，成功抓獲犯罪嫌疑人鄭某義、梁某斌、梁某毅、賴某保等7人，查扣了走私車輛“飛機仔”3臺及搜獲犯罪證據(jù)一批。

通過對犯罪嫌疑人的深入調(diào)查，辦案部門查明了案件經(jīng)過：2015年3月，犯罪嫌疑人鄭某義經(jīng)過朋友介紹認識另一名犯罪嫌疑人梁某斌，兩人一拍即合，合謀從事走私卷煙生意。梁某斌負責接收廣州市銷售下家訂購走私卷煙的需求信息，通過電話、短信、微信的方式告知給鄭某義；鄭某義從廣西防城港聯(lián)系和組織貨源，將從越南走私過來的卷煙，運至其位于廣西防城港市防城區(qū)的貨場內(nèi)；梁某斌和兒子梁某毅組織車輛到貨場內(nèi)將走私卷煙運至廣西合浦高速公路的十字路出口處交給犯罪嫌疑人賴某保，再由其安排車輛將走私卷煙運至廣州市交貨給下家銷售，完成整個走私卷煙活動。

目前，該案已進入起訴審查階段。

案件2

肇慶市“11·29”煙絲非法生產(chǎn)案

2016年11月29日，肇慶市煙草專賣局接群眾舉報后緊急啟動公安、煙草聯(lián)合執(zhí)法工作機制，僅用3天時間便在高要區(qū)河臺、樂城鎮(zhèn)，成功打掉一個集生產(chǎn)、運輸、倉儲環(huán)節(jié)為一體的非法煙絲生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)。

當日，有群眾舉報稱肇慶市高要區(qū)河臺鎮(zhèn)塘角村山頂有一煙絲制假窩點。對此煙草專賣局高度重視，立即部署，經(jīng)初步核查后發(fā)現(xiàn)該線索經(jīng)營價值較大，隨即通報市、區(qū)兩級公安部門，各級領(lǐng)導高度重視，按照“端窩點、斷源頭、破網(wǎng)絡(luò)、抓主犯”的工作思路集中辦案資源，于當日成立了由兩級公安、煙草部門骨干人員組成的專案組，以深挖團伙、摧毀網(wǎng)絡(luò)、懲處犯罪為目標開展專案攻堅工作。經(jīng)過兩日的調(diào)查摸底，最終掌握了該窩點的具體信息。

12月1日21時許，根據(jù)前期經(jīng)營情況，肇慶市、高要區(qū)兩級公安、煙草部門聯(lián)合行動，出動執(zhí)法人員96人，成功搗毀了位于高要區(qū)河臺鎮(zhèn)塘角村的煙絲制假窩點，共查獲煙葉、煙絲、煙梗等原輔材料約168噸，查獲煙用設(shè)備一批。涉案煙葉、煙絲、煙梗等原輔材料總貨值約925萬元，抓獲涉案人員17人，刑拘13人。目前，該案正由高要公安部門立案調(diào)查。

案件3

佛山“4·18”跨省特大走私煙案

2016年4月18日，在省公安廳、省煙草專賣局的指揮和協(xié)調(diào)下，佛山、東莞兩地警方成功打掉一個特大走私卷煙團伙，搗毀位于東莞市厚街鎮(zhèn)內(nèi)的2個大型倉儲走私卷煙窩點，現(xiàn)場抓獲并刑拘涉案嫌疑人33名，扣押涉案車輛17輛，繳獲“ESSE”愛喜、555（GLOD）等品牌走私香煙870余萬支，現(xiàn)場貨值達571萬元。

經(jīng)初步查明，該團伙累計非法經(jīng)營走私卷煙金額超億元，是近年來佛山公安、煙草部門攜手破獲的極具代表性的一起走私案件，受到了國家煙草專賣局的全國通報表彰。

早在2015年10月13日，高明區(qū)S113線更合路段發(fā)生了一起轎車追尾交通事故。交警在現(xiàn)場處置時，發(fā)現(xiàn)轎車內(nèi)載有大量卷煙，經(jīng)查實轎車內(nèi)所載卷煙均為走私煙。隨著獲取的信息越來越多，經(jīng)過海量信息摸排，辦案人員終于發(fā)現(xiàn)藏匿在案件背后的一個運輸走私香煙犯罪團伙。

2016年4月18日上午10時，專案組獲悉“獵物”出現(xiàn)，佛山、東莞兩地公安干警共出動執(zhí)法人員150人，車輛30臺，趕赴東莞市厚街鎮(zhèn)，分為4個抓捕小組，兵分4路，分別前往東莞市厚街鎮(zhèn)的2個倉庫點、犯罪團伙的就餐點和主要嫌疑人所在地進行蹲點伏擊。

4月18日下午2時30分，各抓捕小組成員在專案組的統(tǒng)一指令下迅速開展收網(wǎng)行動，迅速將犯罪團伙包圍控制。4月18日晚上，33名犯罪嫌疑人因涉嫌非法經(jīng)營罪均被公安機關(guān)刑事拘留。目前，“4·18”案件的粵桂兩省區(qū)涉案上下線抓捕工作正在全面進行中。

案件4

惠州“11·29”運輸假煙案

2016年11月29日凌晨，有群眾向惠州市煙草專賣局稽查支隊舉報，稱有兩輛運載疑似煙草專賣品的大貨車從普寧市出發(fā)運往廣州市，在廣惠高速公路途經(jīng)惠州路段。

經(jīng)核實調(diào)查，確認該線索可靠屬實。后經(jīng)研究討論，決定由公安、煙草聯(lián)合執(zhí)法人員在廣惠高速惠陽路段對該涉嫌車輛進行布控查處。

29日凌晨4時許，各小組已集結(jié)在廣惠高速公路惠陽路段布控待命。7時01分，執(zhí)法人員在廣惠高速惠陽路段成功攔截了一輛廂式大貨車非法運輸卷煙，共計17個品牌97萬支假冒偽劣卷煙，涉案金額62.59萬元，現(xiàn)場抓獲2名涉案嫌疑人；7時10分，執(zhí)法人員隨后攔截一輛廂式大貨車，發(fā)現(xiàn)非法運輸共計34個品牌447.68萬支假冒偽劣卷煙，涉案金額415.676萬元，現(xiàn)場抓獲2名涉案嫌疑人。

本次行動，惠州市、惠陽區(qū)公安、煙草等多個部門聯(lián)合執(zhí)法，通過對案件的深挖擴線，在廣惠高速公路惠州惠陽路段，連續(xù)查處兩宗從普寧市出發(fā)，通過廣惠高速公路運往廣州市分銷的運輸假煙案件，行動共查獲假煙554.68萬支，查扣車輛2臺，抓獲涉案人員4人，已批準逮捕3人，涉案金額478.26萬元。

案件5

潮州“12·29”特大卷煙制運售假網(wǎng)絡(luò)案

12月29日，潮州市公安、煙草成功摧毀一集生產(chǎn)、中轉(zhuǎn)、銷售假煙的特大卷煙制運售假網(wǎng)絡(luò)，抓獲犯罪嫌疑人22名，查獲大型卷煙制假機械1臺套（2臺）及制假煙原輔材料一大批，現(xiàn)場涉案物資價值200多萬元。

2016年10月底，接到潮安區(qū)內(nèi)存在一卷煙制運售假網(wǎng)絡(luò)的情報后，潮州煙草、公安高度重視，成立公安、煙草聯(lián)合專案組，進行深入摸查。

12月29日，開展收網(wǎng)行動，實施全鏈條打擊。分別在潮安區(qū)古巷鎮(zhèn)水美村與歸湖鎮(zhèn)草塘村交界的一處偏僻山窩里，搗毀一個車載移動式制假煙窩點，查獲大型卷煙制假機械1臺套（2臺），抓獲涉案人員14名；在潮安區(qū)浮洋鎮(zhèn)、楓溪區(qū)白塔村等地，抓獲包括3名制假老板在內(nèi)的涉案人員8名，搗毀倉儲窩點1個。

行動中，共查獲假冒煙支259.5萬支、煙絲2280公斤、濾嘴棒226.5萬支、卷煙紙260公斤、水松紙600公斤，查扣車輛3臺、發(fā)電機1臺，案值約244.87萬元。

案件6

廣州“3·18”假煙網(wǎng)絡(luò)案

2016年3月7日，廣州市煙草專賣局白云分局稽查大隊收到舉報，稱白云湖大朗鐵路貨運場存在卷煙非法中轉(zhuǎn)分銷跡象。在核實確認線索信息后，市、區(qū)兩級公安、煙草部門聯(lián)合組成專案小組，專門負責對本案進行深入經(jīng)營。

3月18日早上，專案小組認為前期經(jīng)營充分，抓捕時機已到，決定全面收網(wǎng)。廣州市煙草專賣局稽查支隊直屬稽查隊、白云分局稽查大隊、廣州鐵路公安處大郎車站派出所、廣州市公安局便衣支隊等執(zhí)法力量，聯(lián)合對白云湖大郎鐵路貨場進行多方圍剿，最終成功破獲一起假煙網(wǎng)絡(luò)案件，現(xiàn)場查獲假煙602.2萬支，案值539.32萬元，涉案車輛5臺，抓獲涉案人員8名。

經(jīng)過深入偵查，結(jié)合大數(shù)據(jù)庫信息，得出本案嫌疑人與2015年在黃埔區(qū)查處的一宗運輸案件和在惠州查處的一宗運輸案件的犯罪嫌疑人均有關(guān)聯(lián)。結(jié)合相關(guān)信息，專案小組先后四次奔赴汕頭、惠州開展抓捕和取證工作，克服重重險阻，最終抓獲4名犯罪嫌疑人，總案值達923.6933萬元，成功打掉一個卷煙售假網(wǎng)絡(luò)。

案件7

揭陽“4·14”煙絲違法生產(chǎn)

加工網(wǎng)絡(luò)案

2016年4月14日，在普寧當?shù)卣浜舷拢谊柺小⒖h兩級公安、煙草部門，于普寧市里湖鎮(zhèn)成功偵破“4·14”煙絲生產(chǎn)加工網(wǎng)絡(luò)案。行動中，查獲煙葉121.45噸，煙絲235.37噸，5刀切絲機1臺，案值2300萬元（不含切絲機）；公安機關(guān)查扣貨車5臺、小車1臺，抓獲涉案人員5名。

4月8日，有群眾向揭陽市煙草專賣局舉報：近期在揭陽普寧市里湖鎮(zhèn)新松村一倉庫內(nèi)有涉嫌違法行為，該倉庫內(nèi)存放大量煙絲，并有貨車頻繁進出運輸。接報后，揭陽市煙草專賣局聯(lián)合揭陽市公安局迅速啟動聯(lián)合執(zhí)法機制，通過衛(wèi)星地圖、實地踩點、遙控無人機偵查等方式對目標場所實施偵查。

經(jīng)過多日經(jīng)營，公安、煙草部門確認了在普寧市里湖鎮(zhèn)新松村的8個目標窩點有煙絲生產(chǎn)加工的重大嫌疑。4月14日，根據(jù)監(jiān)控情況，當天有貨車進入窩點，案件已到收網(wǎng)時機。

揭陽市煙草專賣局聯(lián)合市公安局成立聯(lián)合行動指揮組，調(diào)集公安干警、專賣稽查人員集結(jié)待命。當天中午1時許，執(zhí)法人員到達目標地點普寧市里湖鎮(zhèn)新松村，分成8個小組，執(zhí)法人員對8個目標場所進行編號為1至8號窩點，各個擊破。

案件8

清遠“11·10”網(wǎng)絡(luò)銷售假、私卷煙案

2016年6月，一則在微信“朋友圈”推銷卷煙的廣告信息進入清遠市煙草專賣局執(zhí)法人員的視野。

經(jīng)與公安經(jīng)偵、網(wǎng)監(jiān)等部門溝通，清遠市煙草專賣局、清遠市公安局決定成立專案組開展調(diào)查。7月初，公安部門正式對該案立案調(diào)查。案件調(diào)查過程中，專案組人員緊盯嫌疑人丘某的資金流和物流信息，充分利用技偵、網(wǎng)偵手段，采取線上線下同步偵查的方式，逐步摸清了該案基本脈絡(luò)。

9月12日，執(zhí)法人員對嫌疑人丘某位于清遠市清城區(qū)的住所及店鋪進行突擊搜查，抓獲了嫌疑人丘某，并在現(xiàn)場查獲假、私煙一批以及銀行卡、銷售單據(jù)和網(wǎng)上銷售記錄；22日，在汕頭市公安部門的大力協(xié)助下，執(zhí)法人員又在汕頭市潮陽區(qū)成功搗毀了一個假煙倉儲中轉(zhuǎn)分銷及手工包裝窩點，查獲各類高價品牌假煙402萬支，查獲裹膜包裝機1臺。

經(jīng)過近半年的縝密偵查，這起通過互聯(lián)網(wǎng)銷售假、私煙的網(wǎng)絡(luò)案件順利告破。經(jīng)初步統(tǒng)計，該案現(xiàn)場查獲涉案假、私煙近420萬支，涉案金額近600萬元。目前，該案主要嫌疑人4人已被依法執(zhí)行逮捕。

案件9

汕尾“12·01”集群戰(zhàn)役案

2016年12月1日9時，汕尾、陸豐兩級公安、煙草部門與福建公安、煙草部門聯(lián)合行動，一舉搗毀位于陸豐市東海鎮(zhèn)4個涉嫌非法經(jīng)營卷煙的場所，行動共查獲4個窩點，2家快遞公司；共查獲卷煙共538.54萬支，案值約604.76萬元；收繳電腦、銀行卡、賬本等涉案物品一批；公安機關(guān)抓獲犯罪嫌疑人13人；查扣涉案車輛6臺。

本次行動各部門高度重視，周密部署，組織執(zhí)法人員，利用熟悉當?shù)厍闆r及地理位置的優(yōu)勢，對各點周邊環(huán)境及線路進行分析，對嫌疑人可能逃逸的路線進行判斷及封鎖，確保抓捕行動順利完成。

在陸豐市東海鎮(zhèn)人民路某燈飾樓上501室抓獲主要嫌疑人鄭某高，現(xiàn)場繳獲用于對賬的工作表及手機、銀行卡若干；在陸豐市東海鎮(zhèn)龍福路×號三樓抓獲嫌疑人卓某塔，現(xiàn)場繳獲手機若干等物品；在陸豐市東海鎮(zhèn)月桂西路一巷抓獲嫌疑人王某津、王吉亮，現(xiàn)場繳獲3個品牌卷煙355條（7.1萬支），案值3.03萬元，手機等物品。

2016年12月1日，公安部門對犯罪嫌疑人鄭某高、張某駒等8人予以刑拘。2017年1月7日，對鄭某高、張某駒等5人依法予以逮捕。現(xiàn)案件正在進一步偵辦中。

案件10

江門“6·20”運輸假煙案件

2016年5月初，江門市煙草專賣局接到群眾的舉報，稱有1臺輕型貨車經(jīng)常運輸假煙到廣州。經(jīng)過走訪調(diào)查，發(fā)現(xiàn)該舉報情況基本屬實。江門市煙草專賣局馬上將案情通報公安部門，并抽調(diào)多名精干稽查人員成立專案組進行調(diào)查經(jīng)營。

在專案組的指揮協(xié)調(diào)下，偵查人員經(jīng)過多次周密的偵查踩點和走訪跟蹤，一個以嫌疑人區(qū)某照、某雄為主線的集銷售、倉儲環(huán)節(jié)于一體的非法經(jīng)營假煙團伙浮出水面。

經(jīng)過1個多月的跟蹤偵查，江門公安、煙草部門經(jīng)過研究，決定進行收網(wǎng)。6月20日晚上7時，聯(lián)合專案組組織80多名執(zhí)法人員，兵分7路，分別對區(qū)某照等人的多個卷煙倉庫以及停放在禮睦路禮東路段某餐廳門口的車輛展開統(tǒng)一查處行動。

涉案嫌疑人區(qū)某照和譚某雄2人被當場抓獲，并于6月21日被公安機關(guān)刑事拘留。行動中，查扣涉案運輸車輛2臺，查獲假冒卷煙553.44萬支及銷售單據(jù)一批，價值416.63萬元。

拓展知識：