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日期：20170603附件下載

證券代碼：002035 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華帝股份 公告編號(hào)：2017029

華帝股份有限公司

第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有

虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

華帝股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議通知于

2017 年 5 月 26 日以書(shū)面及電子郵件的形式發(fā)出，會(huì)議于 2017 年 6 月 2 日以通

訊表決的方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)出席董事 7 名，實(shí)際出席董事 7 名。參加會(huì)議的

董事符合法定人數(shù)，會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決程序符合《公司法》和《公司章程》

的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

會(huì)議以 7 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于限制性股票激勵(lì)

計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)解鎖期可解鎖的議案》。根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理

辦法（試行）》、《股權(quán)激勵(lì)有關(guān)事項(xiàng)備忘錄 13 號(hào)》、《公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃

（草案）》等有關(guān)規(guī)定以及公司 2015 年度股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的相關(guān)授權(quán)，董事會(huì)

認(rèn)為公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)解鎖期解鎖條件已滿足，第一

個(gè)解鎖期可解鎖的激勵(lì)對(duì)象共 16 名，解鎖的限制性股票數(shù)量為 171.60 萬(wàn)股。具

體內(nèi)容詳見(jiàn)公司 2017 年 6 月 3 日披露于中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)指定信息披露

媒體上的《公司關(guān)于限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)解鎖期解鎖條件成

就的公告》（公告編號(hào)：2017028）。公司獨(dú)立董事已就公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃

首次授予部分第一個(gè)解鎖期解鎖條件已滿足發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳

見(jiàn)公司 2017 年 6 月 3 日披露于中國(guó)證券監(jiān)督管理委員指定信息披露媒體上的公

司《公司獨(dú)立董事關(guān)于限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)解鎖期可解鎖的

獨(dú)立意見(jiàn)》。

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三、備查文件

1、公司第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議表決票；

2、經(jīng)獨(dú)立董事簽字的《公司獨(dú)立董事關(guān)于限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部

分第一個(gè)解鎖期可解鎖的獨(dú)立意見(jiàn)》。

特此公告。

華帝股份有限公司董事會(huì)

2017年6月2日

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