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證券代碼：002035 證券簡稱：華帝股份 公告編號(hào)：2018027

華帝股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于股權(quán)激勵(lì)公開征集委托投票權(quán)的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要提示：

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）的有關(guān)規(guī)定，公司獨(dú)立董事王雪峰受其他獨(dú)立董事的委托作為征集人，就公司擬于2018年8月20日召開的2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議的相關(guān)議案向公司全體股東征集委托投票權(quán)。

中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所及其他政府部門未對本報(bào)告書所述內(nèi)容真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性發(fā)表任何意見，對本報(bào)告書的內(nèi)容不負(fù)有任何責(zé)任，任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。

一、征集人聲明

本人王雪峰作為征集人，按照《管理辦法》的有關(guān)規(guī)定和其他獨(dú)立董事的委托，就本公司擬召開的2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的相關(guān)議案征集股東委托投票權(quán)而制作并簽署本報(bào)告書。征集人保證本征集報(bào)告書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)單獨(dú)和連帶的法律責(zé)任；保證不會(huì)利用本次征集委托投票權(quán)從事內(nèi)幕交易、操縱市場等證券欺詐活動(dòng)。

本次征集委托投票權(quán)行動(dòng)以無償方式公開進(jìn)行，在中國證監(jiān)會(huì)指定的報(bào)刊或網(wǎng)站上公告。

本次征集行動(dòng)完全基于征集人作為獨(dú)立董事的職責(zé)，所發(fā)布信息未有虛假、誤導(dǎo)性陳述。本征集報(bào)告書的履行不違反法律、法規(guī)、《公司章程》或公司內(nèi)部制度中的任何條款或與之產(chǎn)生沖突。

二、公司基本情況及本次征集事項(xiàng)

1、基本情況

公司名稱：華帝股份有限公司

證券簡稱：華帝股份

證券代碼：002035

公司法定代表人：潘葉江

公司董事會(huì)秘書：吳剛

公司聯(lián)系地址：廣東省中山市小欖鎮(zhèn)工業(yè)大道南華園路1號(hào)

公司郵政編碼：528416

公司電話：076022839258

公司傳真：076022839256

公司互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：http://www.vatti.com.cn/

公司電子信箱：002035@vatti.com.cn

2、征集事項(xiàng)

由征集人向公司股東征集公司2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)所審議的以下議案的委托投票權(quán)：

（1）《關(guān)于公司及其摘要的議案》

（2）《關(guān)于公司的議案》

（3）《關(guān)于提請公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》

（4）《關(guān)于將實(shí)際控制人的近親屬潘垣枝先生作為2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象的議案》

3、本委托投票權(quán)征集報(bào)告書簽署日期：2018年8月3日

三、本次股東大會(huì)基本情況

關(guān)于本次股東大會(huì)召開的詳細(xì)情況，具體內(nèi)容詳見公司2018年8月4日披露于《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知公告》（公告編號(hào)：2018026）。

四、征集人基本情況

1、本次征集委托投票權(quán)的征集人為公司現(xiàn)任獨(dú)立董事王雪峰，其基本情況如下：

王雪峰先生：男，1968 年出生，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士。1990 年代曾在江西華聲通信集團(tuán)從事技術(shù)和管理工作數(shù)年。從 2001 年開始，一直從事宏觀經(jīng)濟(jì)管理、房地產(chǎn)經(jīng)濟(jì)和經(jīng)濟(jì)安全等領(lǐng)域的研究，以及宏觀微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)和房地產(chǎn)經(jīng)濟(jì)學(xué)等領(lǐng)域的教學(xué)工作。現(xiàn)為江西財(cái)經(jīng)大學(xué)旅游與城市管理學(xué)院教師、副教授和碩士生導(dǎo)師，公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

2、征集人目前尚未持有公司股份，未因證券違法行為受到處罰，未涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或仲裁。

3、征集人與其主要直系親屬未就本公司股權(quán)有關(guān)事項(xiàng)達(dá)成任何協(xié)議或安排；其作為本公司獨(dú)立董事，與本公司董事、高級(jí)管理人員、主要股東及其關(guān)聯(lián)人之間以及與本次征集事項(xiàng)之間不存在任何利害關(guān)系。

五、征集人對征集事項(xiàng)的投票

征集人作為本公司獨(dú)立董事，出席了2018年8月3日召開的公司第六屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，并對《關(guān)于公司及其摘要的議案》、《關(guān)于公司的議案》、《關(guān)于提請公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》、《關(guān)于將實(shí)際控制人的近親屬潘垣枝先生作為2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象的議案》均投了同意票。

六、征集方案

征集人依據(jù)我國現(xiàn)行法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定制定了本次征集委托投票權(quán)方案，其具體內(nèi)容如下：

（一）征集對象：截止2018年8月14日下午交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊并辦理了出席會(huì)議登記手續(xù)的公司全體股東。

（二）征集時(shí)間：自2018年8月15日至2018年8月19日(上午9:00—11:30,下午13:30—17:00)。

（三）征集方式：采用公開方式在《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上發(fā)布公告進(jìn)行委托投票權(quán)征集行動(dòng)。

（四）征集程序和步驟

第一步：征集對象決定委托征集人投票的，其應(yīng)按本報(bào)告附件確定的格式和內(nèi)容逐項(xiàng)填寫?yīng)毩⒍抡骷镀睓?quán)授權(quán)委托書(以下簡稱“授權(quán)委托書”)。

第二步：委托投票股東向征集人委托的公司董事會(huì)辦公室提交本人簽署的授權(quán)委托書及其他相關(guān)文件；本次征集委托投票權(quán)由公司董事會(huì)辦公室簽收授權(quán)委托書及其他相關(guān)文件：

1、委托投票股東為法人股東的，其應(yīng)提交法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明原件、授權(quán)委托書原件、證券賬戶卡；法人股東按本條規(guī)定的所有文件應(yīng)由法定代表人逐頁簽字并加蓋股東單位公章；

2、委托投票股東為個(gè)人股東的，其應(yīng)提交本人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書原件、證券賬戶卡；

3、授權(quán)委托書為股東授權(quán)他人簽署的，該授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)經(jīng)公證機(jī)關(guān)公證，并將公證書連同授權(quán)委托書原件一并提交；由股東本人或股東單位法定代表人簽署的授權(quán)委托書不需要公證；

第三步：委托投票股東按上述第二步要求備妥相關(guān)文件后，應(yīng)在征集時(shí)間內(nèi)將授權(quán)委托書及相關(guān)文件采取專人送達(dá)、掛號(hào)信函或特快專遞方式并按本報(bào)告書指定地址送達(dá)；采取掛號(hào)信或特快專遞方式的，收到時(shí)間以公司董事會(huì)辦公室收到時(shí)間為準(zhǔn)。

委托投票股東送達(dá)授權(quán)委托書及相關(guān)文件的指定地址和收件人為：

地址：廣東省中山市小欖鎮(zhèn)工業(yè)大道南華園路1號(hào)

收件人：華帝股份有限公司董秘辦

電話：076022839258

傳真：076022839256

郵政編碼：528416

請將提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股東的聯(lián)系電話和聯(lián)系人，并在顯著位置標(biāo)明“獨(dú)立董事公開征集投票權(quán)授權(quán)委托書”。

第四步：由公司聘請的律師事務(wù)所見證律師將對法人股東和個(gè)人股東提交的前述所列示的文件進(jìn)行形式審核。經(jīng)審核確認(rèn)有效的授權(quán)委托將由見證律師提交征集人。

（五）委托投票股東提交文件送達(dá)后，經(jīng)審核，全部滿足下述條件的授權(quán)委托將被確認(rèn)為有效：

1、已按本報(bào)告書征集程序要求將授權(quán)委托書及相關(guān)文件送達(dá)指定地點(diǎn)；

2、在征集時(shí)間內(nèi)提交授權(quán)委托書及相關(guān)文件；

3、股東已按本報(bào)告書附件規(guī)定格式填寫并簽署授權(quán)委托書，且授權(quán)內(nèi)容明確，提交相關(guān)文件完整、有效；

4、提交授權(quán)委托書及相關(guān)文件與股東名冊記載內(nèi)容相符。

（六）股東將其對征集事項(xiàng)投票權(quán)重復(fù)授權(quán)委托給征集人，但其授權(quán)內(nèi)容不相同的，以股東最后一次簽署的授權(quán)委托書為有效，無法判斷簽署時(shí)間的，以最后收到的授權(quán)委托書為有效。

（七）股東將征集事項(xiàng)投票權(quán)授權(quán)委托給征集人后，股東可以親自或委托代理人出席會(huì)議。

（八）經(jīng)確認(rèn)有效的授權(quán)委托出現(xiàn)下列情形的，征集人可以按照以下辦法處理：

1、股東將征集事項(xiàng)投票權(quán)授權(quán)委托給征集人后，在現(xiàn)場會(huì)議登記時(shí)間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權(quán)委托，則征集人將認(rèn)定其對征集人的授權(quán)委托自動(dòng)失效；

2、股東將征集事項(xiàng)投票權(quán)授權(quán)委托給征集人以外的其他人登記并出席會(huì)議，且在現(xiàn)場會(huì)議登記時(shí)間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權(quán)委托的，則征集人將認(rèn)定其對征集人的授權(quán)委托自動(dòng)失效；

3、股東應(yīng)在提交的授權(quán)委托書中明確其對征集事項(xiàng)的投票指示，并在同意、反對、棄權(quán)中選其一項(xiàng)，選擇一項(xiàng)以上或未選擇的，則征集人將認(rèn)定其授權(quán)委托無效。

特此公告。

征集人：王雪峰

2018年8月3日

附件:

華帝股份有限公司

獨(dú)立董事公開征集投票權(quán)授權(quán)委托書

茲委托王雪峰先生代表本人（本公司）出席華帝股份有限公司2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人（本公司）依照以下指示對下列議案行使表決權(quán)，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。

■

委托人

委托人簽名（或蓋章）：____________________

委托人身份證號(hào)碼（或營業(yè)執(zhí)照號(hào)）：__________________

委托人持股數(shù)量：_______________________

委托人股票賬號(hào)：______________________

委托日期：______________ 年 ______________ 月 __________ 日

本授權(quán)委托書的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束。

受托人

受托人簽名：_________________________

受托人身份證號(hào)碼：______________________

（授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效）